中飞股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
公告日期:
股东大会通知  公告日期:2020-05-22
公司名称中飞股份
公告日期2020-05-22
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题累积投票提案 等额选举:填报给候选人的选举票数
1.00 关于公司董事会换届选举暨第四届董事会非独立董事候选人提名的议案
1.01 选举朱世会先生为第四届董事会非独立董事
1.02 选举龚涛先生为第四届董事会非独立董事
1.03 选举朱刘先生为第四届董事会非独立董事
1.04 选举刘留先生为第四届董事会非独立董事
1.05 选举童培云先生为第四届董事会非独立董事
1.06 选举施君先生为第四届董事会非独立董事
2.00 关于公司董事会换届选举暨第四届董事会独立董事候选人提名的议案
2.01 选举吴昆先生为第四届董事会独立董事
2.02 选举白云女士为第四届董事会独立董事
2.03 选举付秀华女士为第四届董事会独立董事
3.00 关于公司监事会换届选举暨第四届监事会监事候选人提名的议案
3.01 选举杭和扣先生为第四届监事会监事
3.02 选举何坤鹏先生为第四届监事会监事
4.00 关于向关联方借款暨关联交易的议案
审议内容董事换届议案
股东大会通知  公告日期:2020-05-14
公司名称中飞股份
公告日期2020-05-14
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 关于控股孙公司签订委托加工协议暨日常关联交易的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2020-04-24
公司名称中飞股份
公告日期2020-04-24
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 提案1《关于公司<2019年年度报告摘要及正文>的议案》
2.00 提案2《关于公司2019年年度董事会工作报告的议案》
3.00 提案3《关于公司2019年年度监事会工作报告的议案》
4.00 提案4《关于公司2019年度利润分配预案及修订<公司章程>相应条款的议案》
5.00 提案5《关于公司2019年年度财务决算报告的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2020-04-03
公司名称中飞股份
公告日期2020-04-03
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 关于公司符合非公开发行股票条件的议案
2.00 关于公司本次非公开发行股票方案(修订稿)的议案
2.01 本次发行股票的种类和面值
2.02 发行方式和发行时间
2.03 发行股票的定价基准日、发行价格和定价原则
2.04 募集资金数额及用途
2.05 发行对象、发行数量
2.06 认购方式
2.07 限售期
2.08 上市地点
2.09 滚存未分配利润的安排
2.10 决议有效期
3.00 关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易(修订稿)的议案
4.00 关于公司本次非公开发行股票预案(修订稿)的议案
5.00 关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购合同的议案
6.00 关于公司非公开发行A股股票方案论证分析报告(修订稿)的议案
7.00 关于公司非公开发行A股股票募集资金投资项目可行性分析报告(修订稿)的议案
8.00 关于非公开发行股票摊薄即期回报及填补回报措施(修订稿)的议案
9.00 控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员关于非公开发行股票摊薄即期回报填补措施的承诺的议案
10.00 关于同意实际控制人朱世会先生免于发出要约的议案
11.00 关于公司未来三年股东分红回报规划(2020-2022年)的议案
12.00 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的议案
13.00 关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
审议内容增发新股的议案
股东大会通知  公告日期:2020-03-02
公司名称中飞股份
公告日期2020-03-02
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 关于公司受让关联方少数股东权益暨关联交易的议案
2.00 关于子公司拟与滁州市琅琊国有资产运营有限公司受让关联方股权共同投资暨关联交易的议案
3.00 关于提请股东大会授权董事会全权办理项目投资相关事项的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2020-01-07
公司名称中飞股份
公告日期2020-01-07
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 提案1《关于公司与关联方共同投资设立合资公司的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2019-12-10
公司名称中飞股份
公告日期2019-12-10
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 提案1《关于续聘会计师事务所的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2019-08-20
公司名称中飞股份
公告日期2019-08-20
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于补选公司非独立董事的议案》
1.01 选举朱世会先生为第三届董事会非独立董事
1.02 选举刘留先生为第三届董事会非独立董事
1.03 选举朱刘先生为第三届董事会非独立董事
1.04 选举童培云先生为第三届董事会非独立董事
1.05 选举施君先生为第三届董事会非独立董事
2.00 《关于选举何坤鹏先生为公司非职工代表监事的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2019-04-25
公司名称中飞股份
公告日期2019-04-25
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 提案1《关于公司<2018年年度报告摘要及正文>的议案》
2.00 提案2(《关于公司2018年年度董事会工作报告的议案》
3.00 提案3《关于公司2018年年度监事会工作报告的议案》
4.00 提案4《关于公司2018年年度利润分配预案的议案》
5.00 提案5《关于公司2018年年度财务决算报告的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2019-04-16
公司名称中飞股份
公告日期2019-04-16
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 提案1《关于豁免控股股东、实际控制人股份锁定承诺的议案》
2.00 提案2《关于豁免大股东股份锁定承诺的议案》
3.00 提案3《关于修改<公司章程>的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2018-10-25
公司名称中飞股份
公告日期2018-10-25
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 提案1《关于续聘会计师事务所的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2018-04-16
公司名称中飞股份
公告日期2018-04-16
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 提案1《关于公司<2017年年度报告摘要及正文>的议案》
2.00 提案2(《关于公司2017年年度董事会工作报告的议案》
3.00 提案3《关于公司2017年年度监事会工作报告的议案》
4.00 提案4《关于公司2017年年度利润分配预案的议案》
5.00 提案5《关于公司2017年年度财务决算报告的议案》
6.00 提案6《关于补选独立董事的议案》
7.00 提案7《关于修改<公司章程>的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2017-11-08
公司名称中飞股份
公告日期2017-11-08
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00提案1《关于新聘会计师事务所的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2017-08-28
公司名称中飞股份
公告日期2017-08-28
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 提案1《关于补选公司董事的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2017-04-24
公司名称中飞股份
公告日期2017-04-24
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、《关于公司<2016年年度报告摘要及正文>的议案》
2、《关于公司2016年年度董事会工作报告的议案》
3、《关于公司2016年年度监事会工作报告的议案》
4、《关于公司2016年年度利润分配预案的议案》
5、《关于补选公司董事的议案》
6、《关于公司2016年年度财务决算报告的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2016-12-05
公司名称中飞股份
公告日期2016-12-05
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题议案1《关于公司董事会换届选举暨第三届董事会非独立董事候选人提名的议案》
1.1选举杨志峰先生为第三届董事会非独立董事
1.2选举李念奎先生为第三届董事会非独立董事
1.3选举李海永先生为第三届董事会非独立董事
1.4选举刘立群先生为第三届董事会非独立董事
1.5选举张春波先生为第三届董事会非独立董事
1.6选举龚涛先生为第三届董事会非独立董事
议案2《关于公司董事会换届选举暨第三届董事会独立董事候选人提名的议案》
2.1选举王福胜先生为第三届董事会独立董事
2.2选举吴昆先生为第三届董事会独立董事
2.3选举陈念念先生为第三届董事会独立董事
议案3《关于公司监事会换届选举暨第三届监事会监事候选人提名的议案》
3.1选举杭和扣先生为第三届监事会监事
3.2选举石永生先生为第三届监事会监事
4《关于续聘会计师事务所的议案》
5《关于公司变更注册地址并修订<公司章程>相关内容的议案》
审议内容董事换届议案
股东大会通知  公告日期:2016-08-30
公司名称中飞股份
公告日期2016-08-30
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、《关于补选公司监事的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2016-04-21
公司名称中飞股份
公告日期2016-04-21
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、《关于公司<2015年年度报告摘要及正文>的议案》
2、《关于公司2015年年度董事会工作报告的议案》(公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职)
3、《关于公司2015年年度监事会工作报告的议案》
4、《关于公司2015年年度利润分配预案的议案》
5、《关于公司补选独立董事候选人的议案》
6、关于公司2015年年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案
7、关于公司2015年年度财务决算报告的议案
8、关于公司向银行申请综合授信的议案
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2016-01-08
公司名称中飞股份
公告日期2016-01-08
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、《关于公司补选非独立董事的议案》
1.1 补选刘立群先生为非独立董事
1.2 补选李海永先生为非独立董事
2、《关于公司新聘会计师事务所的议案》
审议内容
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