| 股东大会通知 公告日期:2024-03-29 |
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| 公司名称 | 濮阳惠成 |
| 公告日期 | 2024-03-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司<2023年年度报告>及其摘要的议案》
2.00 《关于公司<2023年度董事会工作报告>的议案》
3.00 《关于公司2023年度利润分配预案的议案》
4.00 《关于公司<2023年度财务决算及2024年度财务预算报告>的议案》
5.00 《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》
6.00 《关于使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》
7.00 《关于公司开展票据池业务的议案》
8.00 《关于董事、 监事及高级管理人员薪酬方案的议案》
9.00 《关于修订公司章程并办理工商变更登记的议案》
10.00 《关于修订公司<独立董事工作制度>的议案》
11.00 《关于公司续聘审计机构的议案》
12.00 《关于公司<2023 年度监事会工作报告>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-10-26 |
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| 公司名称 | 濮阳惠成 |
| 公告日期 | 2023-10-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的议案》
2.00 《关于修改<公司章程>的议案》
3.00 《关于修订公司部分管理制度的议案》
4.00 《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》
5.00 《关于修订<监事会议事规则>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-03-30 |
|---|
| 公司名称 | 濮阳惠成 |
| 公告日期 | 2023-03-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司<2022年年度报告>及其摘要的议案》
2.00 《关于公司<2022年度董事会工作报告>的议案》
3.00 《关于公司2022年度利润分配预案的议案》
4.00 《关于公司<2022年度财务决算及2023年度财务预算报告>的议案》
5.00 《关于公司续聘审计机构的议案》
6.00 《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》
7.00 《关于使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》
8.00 《关于公司开展票据池业务的议案》
9.00 《关于董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》
10.00 《关于公司 <2022年度监事会工作报告>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-03-14 |
|---|
| 公司名称 | 濮阳惠成 |
| 公告日期 | 2023-03-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修订公司章程并办理工商变更登记的议案》
2.00 《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》
2.01 选举王中锋先生为公司第五届董事会非独立董事
2.02 选举杨瑞娜女士为公司第五届董事会非独立董事
2.03 选举陈淑敏女士为公司第五届董事会非独立董事
2.04 选举马伟英女士为公司第五届董事会非独立董事
3.00 《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》
3.01 选举任保增先生为公司第五届董事会独立董事
3.02 选举段征先生为公司第五届董事会独立董事
3.03 选举唐玉荣女士为公司第五届董事会独立董事
4.00 《关于选举公司第五届监事会非职工代表监事的议案》
4.01 选举刘向阳先生为公司第五届监事会非职工代表监事
4.02 选举张国民先生为公司第五届监事会非职工代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-10-28 |
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| 公司名称 | 濮阳惠成 |
| 公告日期 | 2022-10-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的议案
2.00 关于增加自有资金现金管理额度的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-07-19 |
|---|
| 公司名称 | 濮阳惠成 |
| 公告日期 | 2022-07-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修订公司章程并办理工商变更登记的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-03-30 |
|---|
| 公司名称 | 濮阳惠成 |
| 公告日期 | 2022-03-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司<2021年年度报告>及其摘要的议案》
2.00 《关于公司<2021年度董事会工作报告>的议案》
3.00 《关于公司2021年度利润分配预案的议案》
4.00 《关于公司<2021年度财务决算及2022年度财务预算报告>的议案》
5.00 《关于公司续聘审计机构的议案》
6.00 《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》
7.00 《关于使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》
8.00 《关于修改公司章程的议案》
9.00 《关于修订公司部分管理制度的议案》
10.00 《关于公司开展票据池业务的议案》
11.00《关于董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》
12.00 《关于公司<2021年度监事会工作报告>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-11-18 |
|---|
| 公司名称 | 濮阳惠成 |
| 公告日期 | 2021-11-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修订公司章程并办理工商变更登记的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-07-28 |
|---|
| 公司名称 | 濮阳惠成 |
| 公告日期 | 2021-07-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司<2021年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2.00 《关于公司<2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》
4.00 《关于修订公司章程并办理工商变更登记的议案》
5.00 《关于非公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-06-07 |
|---|
| 公司名称 | 濮阳惠成 |
| 公告日期 | 2021-06-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司使用部分募集资金向全资子公司增资的议案》
2.00 《关于使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-03-25 |
|---|
| 公司名称 | 濮阳惠成 |
| 公告日期 | 2021-03-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司<2020年年度报告>及其摘要的议案》
2.00 《关于公司<2020年度董事会工作报告>的议案》
3.00 《关于公司2020年度利润分配预案的议案》
4.00 《关于公司<2020年度财务决算及2021年度财务预算报告>的议案》
5.00 《关于公司续聘审计机构的议案》
6.00 《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》
7.00 《关于修改公司章程的议案》
8.00 《关于修订公司部分管理制度的议案》
9.00 《关于制定<委托理财管理制度>的议案》
10.00 《关于公司<2020年度监事会工作报告>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-10-09 |
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| 公司名称 | 濮阳惠成 |
| 公告日期 | 2020-10-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》
2.00 《关于公司2020年向特定对象发行股票方案的议案》
2.01 发行股票的种类和面值
2.02 发行方式和发行时间
2.03 发行对象及认购方式
2.04 发行价格及定价原则
2.05 发行数量
2.06 限售期
2.07 募集资金金额及用途
2.08 本次发行前滚存未分配利润的安排
2.09 本次发行的上市地点
2.10 本次发行决议有效期
3.00 《关于公司2020年向特定对象发行股票预案的议案》
4.00 《关于公司2020年向特定对象发行股票方案论证分析报告的议案》
5.00 《关于公司2020年向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》
6.00 《关于公司2020年向特定对象发行股票摊薄即期回报及填补措施及相关主体承诺的议案》
7.00 《关于提请公司股东大会授权公司董事会及其授权人士全权办理本次向特定对象发行股票具体事宜的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-08-21 |
|---|
| 公司名称 | 濮阳惠成 |
| 公告日期 | 2020-08-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于部分募集资金投资项目变更实施方式及增加实施主体和实施地点的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-07-14 |
|---|
| 公司名称 | 濮阳惠成 |
| 公告日期 | 2020-07-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》
2.00 《关于公司2020年向特定对象发行股票方案的议案》
2.01 发行股票的种类和面值
2.02 发行方式和发行时间
2.03 发行对象及认购方式
2.04 定价基准日、发行价格及定价原则
2.05 发行数量
2.06 限售期
2.07 募集资金金额及用途
2.08 本次发行前滚存未分配利润的安排
2.09 本次发行的上市地点
2.10 本次发行决议有效期
3.00 《关于公司2020年向特定对象发行股票预案的议案》
4.00 《关于公司2020年向特定对象发行股票方案论证分析报告的议案》
5.00 《关于公司2020年向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》
6.00 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
7.00 《关于公司2020年向特定对象发行股票涉及关联交易的议案》
8.00 《关于公司引入战略投资者并签署战略合作协议的议案》
8.01 关于公司引入TCL科技集团股份有限公司旗下的中新融创资本管理有限公司、西藏中新睿银投资管理有限公司、广东融创岭岳智能制造与信息技术产业股权投资基金合伙企业(有限合伙)作为战略投资者并签署战略合作协议
8.02 关于公司引入深圳市创新投资集团有限公司及其一致行动人深创投制造业转型升级新材料基金(有限合伙)作为战略投资者并签署战略合作协议
8.03 关于公司引入金石投资有限公司及其管理的基金金石制造业转型升级新材料基金(有限合伙)作为战略投资者并签署战略合作协议
9.00 《关于公司与特定对象签署附条件生效的股票认购协议的议案》
9.01 《濮阳惠成电子材料股份有限公司与西藏中新睿银投资管理有限公司、广东融创岭岳智能制造与信息技术产业股权投资基金合伙企业(有限合伙)附条件生效的向特定对象发行股份认购协议》
9.02 《濮阳惠成电子材料股份有限公司与深圳市创新投资集团有限公司、深创投制造业转型升级新材料基金(有限合伙)之附条件生效的向特定对象发行股份认购协议》
9.03 《濮阳惠成电子材料股份有限公司与金石制造业转型升级新材料基金(有限合伙)之附条件生效的向特定对象发行股份认购协议》
10.00 《关于公司2020年向特定对象发行股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的议案》
11.00 《关于提请公司股东大会授权公司董事会及其授权人士全权办理本次向特定对象发行股票具体事宜的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-03-25 |
|---|
| 公司名称 | 濮阳惠成 |
| 公告日期 | 2020-03-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司<2019年年度报告>及其摘要的议案》
2.00 《关于公司<2019年度董事会工作报告>的议案》
3.00 《关于公司<2019年度监事会工作报告>的议案》
4.00 《关于公司2019年度利润分配预案的议案》
5.00 《关于公司<2019年度财务决算及2020年度财务预算报告>的议案》
6.00 《关于公司续聘审计机构的议案》
7.00 《关于公司向银行申请综合授信额度的公告》
8.00 《关于公司未来三年(2019-2021年)股东分红回报规划的议案》
9.00 《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》
9.01 选举王中锋先生为公司第四届董事会非独立董事
9.02 选举杨瑞娜女士为公司第四届董事会非独立董事
9.03 选举陈淑敏女士为公司第四届董事会非独立董事
9.04 选举王国庆先生为公司第四届董事会非独立董事
10.00 《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》
10.01 选举任保增先生为公司第四届董事会独立董事
10.02 选举冶保献先生为公司第四届董事会独立董事
10.03 选举申华萍女士为公司第四届董事会独立董事
11.00 《关于选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案》
11.01 选举刘向阳先生为公司第四届监事会非职工代表监事
11.02 选举张国民先生为公司第四届监事会非职工代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-12-12 |
|---|
| 公司名称 | 濮阳惠成 |
| 公告日期 | 2019-12-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更募集资金投资项目的议案》
2.00 《关于回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的议案》
3.00 《关于减少公司注册资本及修订公司章程并办理工商变更登记的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-04-02 |
|---|
| 公司名称 | 濮阳惠成 |
| 公告日期 | 2019-04-02 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司<2018年度报告>及其摘要的议案》
2.00 《关于公司<2018年度董事会工作报告>的议案》
3.00 《关于公司<2018年度利润分配预案>的议案》
4.00 《关于公司<2018年度财务决算及2019年度财务预算报告>的议案》
5.00 《关于公司<续聘审计机构>的议案》
6.00 《关于修改<公司章程>的议案》
7.00 《关于公司向银行申请综合授信额度的公告》
8.00 《关于公司<2018年度监事会工作报告>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-04-19 |
|---|
| 公司名称 | 濮阳惠成 |
| 公告日期 | 2018-04-19 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司<2017年度报告>及其摘要的议案》
2.00 《关于公司<2017年度董事会工作报告>的议案》
3.00 《关于公司<2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案>的议案》
4.00 《关于公司<2017年度财务决算及2018年财务预算报告>的议案》
5.00 《关于公司<续聘审计机构>的议案》
6.00 《关于修改<公司章程>的议案》
7.00 《关于公司向银行申请综合授信额度的公告》
8.00 《关于制定<累积投票制实施细则>的议案》
9.00 《关于公司<2017年度监事会工作报告>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-08-23 |
|---|
| 公司名称 | 濮阳惠成 |
| 公告日期 | 2017-08-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.《关于公司<2017年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
2.《关于公司<2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3.《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》
4.《关于修订公司章程并办理工商变更登记的议案》
5.《关于延长创业板非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》
6.《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次创业板非公开发行股票相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-04-06 |
|---|
| 公司名称 | 濮阳惠成 |
| 公告日期 | 2017-04-06 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00《关于公司<2016年度报告>及其摘要的议案》
2.00《关于公司<2016年度董事会工作报告>的议案》
3.00《关于公司<2016年度监事会工作报告>的议案》
4.00《关于公司<2016年度利润分配预案>的议案》
5.00《关于公司<2016年度财务决算报告>的议案》
6.00《关于续聘公司审计机构的议案》
7.00选举公司第三届董事会非独立董事
7.01选举王中锋先生为公司第三届董事会董事
7.02选举杨瑞娜女士为公司第三届董事会董事
7.03选举陈淑敏女士为公司第三届董事会董事
7.04选举王国庆先生为公司第三届董事会董事
8.00选举公司第三届董事会独立董事
8.01选举胡卫升先生为公司第三届董事会独立董事
8.02选举冶保献先生为公司第三届董事会独立董事
8.03选举申华萍女士为公司第三届董事会独立董事
9.00《关于公司监事会换届选举的议案》
9.01选举刘向阳先生为公司第三届监事会非职工代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-09-28 |
|---|
| 公司名称 | 濮阳惠成 |
| 公告日期 | 2016-09-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》
2、《关于公司2016年度非公开发行A股股票方案的议案》
2.1发行股票的种类和面值
2.2发行方式和发行时间
2.3发行对象及认购方式
2.4发行价格及定价原则
2.5发行数量
2.6限售期
2.7上市地点
2.8本次非公开发行股票前公司滚存利润的安排
2.9募集资金金额及用途
2.10本次非公开发行股票决议有效期限
3、《关于公司2016年度非公开发行A股股票预案的议案》
4、《关于公司2016年度非公开发行A股股票方案论证分析报告的议案》
5、《关于公司2016年度非公开发行A股股票募集资金运用的可行性分析报告的议案》
6、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
7、《关于公司未来三年（2016-2018年）股东分红回报规划的议案》
8、《关于公司2016年度非公开发行A股股票摊薄即期回报的风险提示及采取措施的议案》
9、《关于相关主体就切实履行填补即期回报措施进行承诺的议案》
10、《关于修订公司章程并办理工商变更登记的议案》
11、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-03-29 |
|---|
| 公司名称 | 濮阳惠成 |
| 公告日期 | 2016-03-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1．《关于公司<2015年年度报告>及其摘要的议案》
2.《关于公司<2015年度董事会工作报告>的议案》
3.《关于公司<2015年度利润分配及资本公积金转增股本预案>的议案》
4.《关于公司<2015年财务决算报告>的议案》
5.《关于<续聘审计机构>的议案》
6.《关于公司<2015年度监事会工作报告>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-01-26 |
|---|
| 公司名称 | 濮阳惠成 |
| 公告日期 | 2016-01-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于修订<公司章程>的议案》
2、《关于终止部分募投项目并将相关募集资金永久性补充流动资金的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-08-12 |
|---|
| 公司名称 | 濮阳惠成 |
| 公告日期 | 2015-08-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于修订公司章程并办理工商变更登记的议案》；
2、审议《关于修订<公司股东大会议事规则>的议案》；
3、审议《关于修订<监事会议事规则>的议案》；
4、审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》；
5、审议《关于修订<独立董事工作制度>的议案》；
6、审议《关于修订<对外担保制度>的议案》；
7、审议《关于修订<对外投资管理制度>的议案》；
8、审议《关于修订<关联交易管理制度>的议案》；
9、审议《关于修订<募集资金管理制度>的议案》；
10、审议《关于修订<信息披露管理制度>的议案》；
11、审议《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》。 |
| 审议内容 | |
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