| 股东大会通知 公告日期:2024-03-29 |
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| 公司名称 | 光力科技 |
| 公告日期 | 2024-03-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于公司2023年度财务决算报告的议案》
4.00 《关于公司2023年年度报告及其摘要的议案》
5.00 《关于公司2023年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于公司2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
7.00 《关于公司董事2024年度薪酬方案的议案》
8.00 《关于公司监事2024年度薪酬方案的议案》
9.00 《关于修订<公司章程>的议案》
10.00 《关于未来三年(2024-2026)股东回报规划的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-12-25 |
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| 公司名称 | 光力科技 |
| 公告日期 | 2023-12-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修订<公司章程>的议案》
2.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
3.00 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
4.00 《关于修订<关联交易决策制度>的议案》
5.00 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
6.00 《关于修订<募集资金管理办法>的议案》
7.00 《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》
8.00 《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-08-25 |
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| 公司名称 | 光力科技 |
| 公告日期 | 2023-08-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司2023年半年度利润分配预案的议案》
2.00 《关于修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-03-30 |
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| 公司名称 | 光力科技 |
| 公告日期 | 2023-03-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于公司2022年度财务决算报告的议案》
4.00 《关于公司2022年年度报告及其摘要的议案》
5.00 《关于公司2022年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于公司2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
7.00 《关于公司董事2023年度薪酬方案的议案》
8.00 《关于公司监事2023年度薪酬方案的议案》
9.00 《关于修订<公司章程>的议案》
10.00 选举公司第五届董事会非独立董事
10.01 选举赵彤宇为公司第五届董事会非独立董事
10.02 选举胡延艳为公司第五届董事会非独立董事
10.03 选举李祖庆为公司第五届董事会非独立董事
10.04 选举张健欣为公司第五届董事会非独立董事
11.00 选举公司第五届董事会独立董事
11.01 选举刘建伟为公司第五届董事会独立董事
11.02 选举王建新为公司第五届董事会独立董事
11.03 选举袁德铸为公司第五届董事会独立董事
12.00 《关于公司监事会换届选举的议案》
12.01 选举王娟为公司第五届监事会非职工代表监事
12.02 选举樊俊岭为公司第五届监事会非职工代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-12-26 |
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| 公司名称 | 光力科技 |
| 公告日期 | 2022-12-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于延长向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案》
2.00 《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理向不特定对象发行可转换公司债券具体事宜有效期的议案》
3.00 《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-11-22 |
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| 公司名称 | 光力科技 |
| 公告日期 | 2022-11-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于出售子公司股权暨关联交易的议案》
2.00 《关于修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-03-30 |
|---|
| 公司名称 | 光力科技 |
| 公告日期 | 2022-03-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于公司2021年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于公司2021年度财务决算报告的议案》
4.00 《关于公司2021年年度报告及其摘要的议案》
5.00 《关于公司2021年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于公司2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
7.00 《关于公司董事2022年度薪酬方案的议案》
8.00 《关于公司监事2022年度薪酬方案的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-12-26 |
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| 公司名称 | 光力科技 |
| 公告日期 | 2021-12-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》
2.00 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券发行方案的议案》
2.01 发行证券的种类
2.02 发行规模
2.03 票面金额和发行价格
2.04 债券期限
2.05 债券利率
2.06 还本付息的期限和方式
2.07 转股期限
2.08 转股价格的确定及其调整
2.09 转股价格向下修正条款
2.10 转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法
2.11 赎回条款
2.12 回售条款
2.13 转股后的股利分配
2.14 发行方式及发行对象
2.15 向原股东配售的安排
2.16 债券持有人会议相关事项
2.17 本次募集资金用途
2.18 担保事项
2.19 评级事项
2.20 募集资金存管
2.21 本次发行方案的有效期
3.00 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》
4.00 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券论证分析报告的议案》
5.00 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案》
6.00 《关于公司前次募集资金使用情况鉴证报告的议案》
7.00 《关于未来三年(2021年-2023年)股东分红回报规划的议案》
8.00 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施以及相关主体承诺的议案》
9.00 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》
10.00 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券持有人会议规则的议案》
11.00 《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-09-10 |
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| 公司名称 | 光力科技 |
| 公告日期 | 2021-09-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于向特定对象发行股票决议有效期延期的议案》
2.00 《关于提请股东大会延长授权董事会办理本次向特定对象发行A股股票相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-23 |
|---|
| 公司名称 | 光力科技 |
| 公告日期 | 2021-04-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于拟现金收购先进微电子装备(郑州)有限公司部分股权的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-03-30 |
|---|
| 公司名称 | 光力科技 |
| 公告日期 | 2021-03-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司2020年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于公司2020年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于公司2020年度财务决算报告的议案》
4.00 《关于公司2020年年度报告及其摘要的议案》
5.00 《关于公司2020年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于公司2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
7.00 《关于公司董事2021年度薪酬方案的议案》
8.00 《关于公司监事2021年度薪酬方案的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-02-05 |
|---|
| 公司名称 | 光力科技 |
| 公告日期 | 2021-02-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<公司2021年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2.00 《关于<公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3.00 《关于提请公司股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》
4.00 《关于提名公司董事候选人(补选)的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-01-13 |
|---|
| 公司名称 | 光力科技 |
| 公告日期 | 2021-01-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更会计师事务所的议案》
2.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
3.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
4.00 《关于修订<监事会议事规则>的议案》
5.00 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
6.00 《关于修订<关联交易决策制度>的议案》
7.00 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
8.00 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
9.00 《关于修订<募集资金管理办法>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-09-14 |
|---|
| 公司名称 | 光力科技 |
| 公告日期 | 2020-09-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于聘请2020年向特定对象发行A股股票专项审计机构的议案》
2.00 《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》
3.00 《关于<公司2020年向特定对象发行A股股票方案>的议案》
3.01 发行股票的种类和面值
3.02 发行方式及发行时间
3.03 发行对象及认购方式
3.04 定价基准日、定价方式和发行价格
3.05 发行数量
3.06 限售期
3.07 募集资金金额及用途
3.08 上市公司滚存未分配利润的安排
3.09 上市地点
3.10 决议有效期
4.00 《关于<公司2020年向特定对象发行A股股票预案>的议案》
5.00 《关于<公司2020年向特定对象发行A股股票方案论证分析报告>的议案》
6.00 《关于<公司2020年向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告>的议案》
7.00 《关于<公司前次募集资金使用情况报告>的议案》
8.00 《关于公司2020年向特定对象发行A股股票摊薄即期回报、填补即期回报措施及相关主体承诺的议案》
9.00 《关于<公司未来三年(2020-2022年)股东回报规划>的议案》
10.00 《关于提请股东大会授权公司董事会办理本次向特定对象发行A股股票相关事宜的议案》
11.00 《关于修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-03-27 |
|---|
| 公司名称 | 光力科技 |
| 公告日期 | 2020-03-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司2019年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于公司2019年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于公司2019年度财务决算报告的议案》
4.00 《关于公司2019年年度报告及其摘要的议案》
5.00 《关于公司2019年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于公司2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
7.00 《关于公司董事2020年度薪酬方案的议案》
8.00 《关于公司监事2020年度薪酬方案的议案》
- 《关于公司董事会换届选举暨第四届董事会董事候选人提名的议案》
9.00 选举公司第四届董事会非独立董事
9.01 选举赵彤宇为公司第四届董事会非独立董事
9.02 选举李祖庆为公司第四届董事会非独立董事
9.03 选举张健欣为公司第四届董事会非独立董事
9.04 选举李玉霞为公司第四届董事会非独立董事
9.05 选举杨胜强为公司第四届董事会非独立董事
10.00选举公司第四届董事会独立董事
10.01 选举王红为公司第四届董事会独立董事
10.02 选举尤笑冰为公司第四届董事会独立董事
10.03 选举江泳为公司第四届董事会独立董事
10.04 选举王林为公司第四届董事会独立董事
11.00《关于公司监事会换届选举的议案》
11.01 选举朱瑞红为公司第四届监事会非职工代表监事
11.02 选举樊俊岭为公司第四届监事会非职工代表监事
12.00 审议《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》
13.00 《关于为全资子公司融资提供担保的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-03-28 |
|---|
| 公司名称 | 光力科技 |
| 公告日期 | 2019-03-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司2018年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于公司2018年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于公司2018年度财务决算报告的议案》
4.00 《关于公司2018年年度报告及其摘要的议案》
5.00 《关于公司2018年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于公司2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
7.00 《关于公司董事2019年度薪酬方案的议案》
8.00 《关于公司监事2019年度薪酬方案的议案》
9.00 《关于公司<未来三年(2019-2021年)股东回报规划>的议案》
10.00 《关于续聘公司2019年度审计机构的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-11-18 |
|---|
| 公司名称 | 光力科技 |
| 公告日期 | 2018-11-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更募集资金投资项目的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-11-09 |
|---|
| 公司名称 | 光力科技 |
| 公告日期 | 2018-11-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于终止实施2016年限制性股票激励计划暨回购注销已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》
2.00 《关于终止执行<郑州光力科技股份有限公司股权激励计划实施考核管理办法(修订稿)>的议案》
3.00 《关于修订<公司章程>部分条款的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-08-16 |
|---|
| 公司名称 | 光力科技 |
| 公告日期 | 2018-08-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修订<公司章程>部分条款的议案》
2.00 《关于提名公司董事候选人的议案》
3.00 《关于提名公司独立董事候选人的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-03-29 |
|---|
| 公司名称 | 光力科技 |
| 公告日期 | 2018-03-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司2017年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于公司2017年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于公司2017年度财务决算报告的议案》
4.00 《关于公司2017年年度报告及其摘要的议案》
5.00 《关于公司2017年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于公司2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
7.00 《关于公司董事2018年度薪酬方案的议案》
8.00 《关于公司监事2018年度薪酬方案的议案》
9.00 《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》
10.00 《关于续聘公司2018年度审计机构的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-01-25 |
|---|
| 公司名称 | 光力科技 |
| 公告日期 | 2018-01-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更公司经营范围的议案》
2.00 《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》
3.00 《关于续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度审计机构的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-07-21 |
|---|
| 公司名称 | 光力科技 |
| 公告日期 | 2017-07-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于收购Loadpoint Bearings Limited公司70%股权的议案》
2、《关于拟变更公司名称及修订<公司章程>部分条款的议案》 |
| 审议内容 | 公司名称更名的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-03-23 |
|---|
| 公司名称 | 光力科技 |
| 公告日期 | 2017-03-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于公司2016年度董事会工作报告的议案》
2、《关于公司2016年度监事会工作报告的议案》
3、《关于公司2016年度财务决算报告的议案》
4、《关于公司2016年年度报告及其摘要的议案》
5、《关于公司2016年度利润分配预案的议案》
6、《关于公司2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
7、《关于公司董事及监事2017年度薪酬方案的议案》
8、《关于公司董事会换届选举暨第三届董事会董事候选人提名的议案》；
8.1、选举公司第三届董事会非独立董事
8.1.1、选举赵彤宇为公司第三届董事会非独立董事
8.1.2、选举李祖庆为公司第三届董事会非独立董事
8.1.3、选举李玉霞为公司第三届董事会非独立董事
8.1.4、选举孙建华为公司第三届董事会非独立董事
8.2、选举公司第三届董事会独立董事
8.2.1、选举杨钧为公司第三届董事会独立董事
8.2.2、选举尤笑冰为公司第三届董事会独立董事
8.2.3、选举江泳为公司第三届董事会独立董事
9、审议《关于公司监事会换届选举的议案》；
9.1、选举朱瑞红为公司第三届监事会非职工代表监事
9.2、选举樊俊岭为公司第三届监事会非职工代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-01-04 |
|---|
| 公司名称 | 光力科技 |
| 公告日期 | 2017-01-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案1 《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合相关法律法规的议案》
议案2 《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》
子议案 2.1 （一）本次交易的整体方案
子议案 2.2 （二）发行股份及支付现金购买资产
议案 2.2.1 (1)发行股份的种类和面值
议案 2.2.2 (2)发行方式
议案 2.2.3 (3)发行对象和认购方式
议案 2.2.4 (4)定价原则和发行价格
议案 2.2.5 (5)发行数量
议案 2.2.6 (6)锁定期安排
议案 2.2.7 (7)审计、评估基准日
议案 2.2.8 (8)标的资产办理权属转移的合同义务和违约责任
议案 2.2.9 (9)标的资产在评估基准日至交割日期间的损益归属
议案 2.2.10 (10)未分配利润的安排
议案 2.2.11 (11)上市地点
议案 2.2.12 (12)决议的有效期
子议案 2.3 （三）发行股份募集配套资金
议案 2.3.1 (1)发行股份的种类和面值
议案 2.3.2 (2)发行方式
议案 2.3.3 (3)发行对象和认购方式
议案 2.3.4 (4)定价原则和发行价格
议案 2.3.5 (5)发行数量
议案 2.3.6 (6)锁定期安排
议案 2.3.7 (7)募集配套资金用途
议案 2.3.8 (8)未分配利润的安排
议案 2.3.9 (9)上市地点
议案 2.3.10 (10)决议的有效期
议案3 《关于<郑州光力科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）（修订稿）>及其摘要的议案》
议案4 《关于本次交易不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的交易情形的议案》
议案5 《关于本次交易不构成关联交易的议案》
议案6 《关于签署附生效条件的<发行股份及支付现金购买资产协议>的议案》
议案7 《关于签署附生效条件的<盈利预测补偿协议>的议案》
议案8 《关于批准本次交易相关审计报告、审阅报告、评估报告的议案》
议案9 《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明的议案》
议案10 《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
议案11 《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十三条规定的议案》
议案12 《关于公司股票价格波动是否达到<关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知>（证监公司字[2007]128号）第五条相关标准的说明的议案》
议案13 《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的相关性以及评估定价的公允性的议案》
议案14 《关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案》
议案15 《关于本次交易前12个月内购买、出售资产的说明的议案》
议案16 《关于提请股东大会授权董事会办理本次交易相关事宜的议案》
议案17 《关于公司发行股份及支付现金购买资产摊薄即期回报及采取填补措施的议案》
议案18 《董事、高级管理人员关于公司发行股份及支付现金购买资产摊薄即期回报采取填补措施的承诺》
议案19 《关于公司<未来三年（2016-2018年）股东回报规划>的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-10-27 |
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| 公司名称 | 光力科技 |
| 公告日期 | 2016-10-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1《关于提名公司独立董事候选人（补选）的议案》
2《关于修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-08-24 |
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| 公司名称 | 光力科技 |
| 公告日期 | 2016-08-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于变更公司注册资本的议案》
2、《关于变更公司经营范围的议案》
3、《关于修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-03-28 |
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| 公司名称 | 光力科技 |
| 公告日期 | 2016-03-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于公司2015年度董事会工作报告的议案》公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职
2、《关于公司2015年度监事会工作报告的议案》
3、《关于公司2015年度财务决算报告的议案》
4、《关于公司2015年度报告及摘要的议案》
5、《关于公司2015年度利润分配预案的议案》
6、《关于公司2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
7、《关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计机构的议案》
8、《关于公司董事及监事2016年度薪酬情况的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-02-01 |
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| 公司名称 | 光力科技 |
| 公告日期 | 2016-02-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1、《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
2、《关于使用闲置资金购买理财产品的议案》
3、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
4、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
5、《关于<郑州光力科技股份有限公司限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
5.01、实施激励计划的目的
5.02、本激励计划的管理机构
5.03、激励对象的确定依据和范围
5.04、激励计划的股票来源、数量和分配
5.05、激励计划的有效期、授予日、锁定期、解锁日、禁售期
5.06、限制性股票的授予价格和授予价格的确定方法
5.07、限制性股票的授予与解锁条件
5.08、限制性股票激励计划（数量和价格）的调整方法和程序
5.09、限制性股票会计处理
5.10、公司授予权益、激励对象解锁的程序
5.11、公司/激励对象各自的权利义务
5.12、公司/激励对象发生异动的处理
5.13、限制性股票回购注销原则
6、《关于<郑州光力科技股份有限公司股权激励计划实施考核管理办法>的议案》
7、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》
8、《关于修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-11-30 |
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| 公司名称 | 光力科技 |
| 公告日期 | 2015-11-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于修订<公司章程>的议案》
2、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
3、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
4、《关于修订<监事会议事规则>的议案》
5、《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
6、《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
7、《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
8、《关于修订<募集资金管理办法>的议案》
9、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 |
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