| 股东大会通知 公告日期:2024-03-29 |
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| 公司名称 | 田中精机 |
| 公告日期 | 2024-03-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 提案1《关于公司<2023年度董事会工作报告>的议案》
2.00 提案2《关于公司<2023年度监事会工作报告>的议案》
3.00 提案3《关于公司2024年度董事、高级管理人员薪酬的议案》
4.00 提案4《关于公司2024年度监事薪酬的议案》
5.00 提案5《关于公司<2023年年度报告>及摘要的议案》
6.00 提案6《关于公司<2023年度财务决算报告>的议案》
7.00 提案7《关于公司2023年度利润分配预案的议案》
8.00 提案8《关于聘任立信会计师事务所为公司2024年度审计机构的议案》
9.00 提案9《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》
10.00 提案10《关于公司2023年日常关联交易确认与2024年日常关联交易预计的议案》
11.00 提案11《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-12-06 |
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| 公司名称 | 田中精机 |
| 公告日期 | 2023-12-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 提案1《关于修改<公司章程>的议案》
2.00 提案2《关于修改公司治理相关制度的议案》
2.01 提案2.01《关于修改<股东大会议事规则>的议案》
2.02 提案2.02《关于修改<董事会议事规则>的议案》
2.03 提案2.03《关于修改<独立董事工作制度>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-03-31 |
|---|
| 公司名称 | 田中精机 |
| 公告日期 | 2023-03-31 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 提案1《关于公司<2022年度董事会工作报告>的议案》
2.00 提案2《关于公司<2022年度监事会工作报告>的议案》
3.00 提案3《关于公司2023年度董事、高级管理人员薪酬的议案》
4.00 提案4《关于2023年公司监事薪酬的议案》
5.00 提案5《关于公司<2022年年度报告>及摘要的议案》
6.00 提案6《关于公司<2022年度财务决算报告>的议案》
7.00 提案7《关于公司2022年度利润分配预案的议案》
8.00 提案8《关于<2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
9.00 提案9《关于聘任立信会计师事务所为公司2023年度审计机构的议案》
10.00 提案10《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》
11.00 提案11《关于回购注销公司2020年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》
12.00 提案12《关于修改<公司章程>的议案》
13.00 提案13《关于公司2022年日常关联交易确认与2023年日常关联交易预计的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-12-06 |
|---|
| 公司名称 | 田中精机 |
| 公告日期 | 2022-12-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 提案1《关于增加注册资本暨修改<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-29 |
|---|
| 公司名称 | 田中精机 |
| 公告日期 | 2022-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 提案1《关于公司<2021年度董事会工作报告>的议案》
2.00 提案2《关于公司<2021年度监事会工作报告>的议案》
3.00 提案3《关于公司2022年度董事、高级管理人员薪酬的议案》
4.00 提案4《关于公司<2021年年度报告>及摘要的议案》
5.00 提案5《关于公司<2021年度财务决算报告>的议案》
6.00 提案6《关于公司2021年度利润分配预案的议案》
7.00 提案7《关于聘任立信会计师事务所为公司2022年度审计机构的议案》
8.00 提案8《关于公司向银行申请综合授信的议案》
9.00 提案9《关于修改公司治理相关制度的议案》
9.01 提案9.01《关于修改<董事会议事规则>的议案》
9.02 提案9.02《关于修改<独立董事工作制度>的议案》
9.03 提案9.03《关于修改<对外担保管理制度>的议案》
9.04 提案9.04《关于修改<股东大会议事规则>的议案》
9.05 提案9.05《关于修改<关联交易管理制度>的议案》
9.06 提案9.06《关于修改<募集资金专项存储及使用管理制度>的议案》
10.00 提案10《关于回购注销2020年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》
11.00 提案11《关于修改<公司章程>的议案》
12.00 提案12《关于公司2022年度监事薪酬的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-03-25 |
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| 公司名称 | 田中精机 |
| 公告日期 | 2022-03-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 提案1《关于调整董事会成员人数和法定代表人任职资格并修改<公司章程>的议案》
累计投票提案 以下为等额选举
2.00 提案2《关于补选非独立董事的议案》
2.01 选举肖永富先生为公司第四届董事会非独立董事
2.02 选举张后勤先生为公司第四届董事会非独立董事
2.03 选举赖小鸿先生为公司第四届董事会非独立董事
3.00 提案3《关于补选独立董事的议案》
3.01 选举陈贺梅女士为公司第四届董事会独立董事
3.02 选举胡世华先生为公司第四届董事会独立董事 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-01-07 |
|---|
| 公司名称 | 田中精机 |
| 公告日期 | 2022-01-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 提案1《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》
2.00 提案2《关于公司向特定对象发行股票方案的议案》
2.01 发行股票种类与面值
2.02 发行方式和发行时间
2.03 发行对象及认购方式
2.04 定价基准日、发行价格及定价原则
2.05 发行数量
2.06 限售期
2.07 上市地点
2.08 本次向特定对象发行前的滚存未分配利润安排
2.09 本次向特定对象发行决议的有效期
2.10 募集资金金额及用途
3.00 提案3《关于公司向特定对象发行股票预案的议案》
4.00 提案4《关于公司向特定对象发行股票涉及关联交易事项暨与特定对象签署附条件生效的股份认购协议的议案》
5.00 提案5《关于公司向特定对象发行股票方案论证分析报告的议案》
6.00 提案6《关于公司向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》
7.00 提案7《关于向特定对象发行股票摊薄即期回报、填补回报措施及相关承诺的议案》
8.00 提案8《关于公司未来三年股东回报规划(2022-2024年)的议案》
9.00 提案9《关于无需出具前次募集资金使用情况报告的议案》
10.00 提案10《关于提请股东大会授权董事会全权办理向特定对象发行股票相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-08-17 |
|---|
| 公司名称 | 田中精机 |
| 公告日期 | 2021-08-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 提案1《关于公司2020年度审计报告保留意见涉及事项影响已消除的议案》
2.00 提案2《关于前期会计差错更正的议案》
3.00 提案3《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》
4.00 提案4《关于公司向特定对象发行股票方案的议案》
4.01 发行股票种类与面值
4.02 发行方式和发行时间
4.03 发行对象及认购方式
4.04 定价基准日、发行价格及定价原则
4.05 发行数量
4.06 限售期
4.07 上市地点
4.08 本次向特定对象发行前的滚存未分配利润安排
4.09 本次向特定对象发行决议的有效期
4.10 募集资金金额及用途
5.00 提案5《关于公司向特定对象发行股票预案的议案》
6.00 提案6《关于公司向特定对象发行股票方案论证分析报告的议案》
7.00 提案7《关于公司向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》
8.00 提案8《关于向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示、填补措施及相关主体的承诺的议案》
9.00 提案9《关于公司未来三年(2021-2023年)股东回报规划的议案》
10.00 提案10《关于无需出具前次募集资金使用情况报告的议案》
11.00 提案11《关于提请股东大会授权董事会全权办理向特定对象发行股票相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 田中精机 |
| 公告日期 | 2021-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 提案1《关于公司<2020年度董事会工作报告>的议案》
2.00 提案2《关于公司<2020年度监事会工作报告>的议案》
3.00 提案3《关于公司2020年年度报告全文及摘要的议案》
4.00 提案4《关于公司<2020年度财务决算报告>的议案》
5.00 提案5《关于公司2020年度利润分配方案的议案》
6.00 提案6《关于聘任立信会计师事务所为公司2021年度审计机构的议案》
7.00 提案7《关于公司向银行申请综合授信的议案》
8.00 提案8《关于公司董事会换届暨选举第四届董事会非独立董事的议案》
8.01 选举林治洪先生为公司第四届董事会非独立董事
8.02 选举钱承林先生为公司第四届董事会非独立董事
8.03 选举张玉龙先生为公司第四届董事会非独立董事
8.04 选举藤野康成先生为公司第四届董事会非独立董事
8.05 选举竹田享司先生为公司第四届董事会非独立董事
8.06 选举竹田周司先生为公司第四届董事会非独立董事
8.07 选举乔凯先生为公司第四届董事会非独立董事
9.00 提案9《关于公司董事会换届暨选举第四届董事会独立董事的议案》
9.01 选举董皞先生为公司第四届董事会独立董事
9.02 选举黄鹏先生为公司第四届董事会独立董事
9.03 选举徐攀女士为公司第四届董事会独立董事
9.04 选举张惠忠先生为公司第四届董事会独立董事
10.00 提案10《关于公司监事会换届暨选举宋志萍女士为第四届监事会非职工代表监事的议案》
11.00 提案11《关于公司2021年度董事、监事薪酬的议案》
12.00 提案12《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-09-29 |
|---|
| 公司名称 | 田中精机 |
| 公告日期 | 2020-09-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 提案1《关于<浙江田中精机股份有限公司2020年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2.00 提案2《关于<浙江田中精机股份有限公司2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3.00 提案3《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》
4.00 提案4《关于修改公司章程的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-06-12 |
|---|
| 公司名称 | 田中精机 |
| 公告日期 | 2020-06-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 提案1《关于调整董事会成员人数及法定代表人任职资格并修改公司章程的议案》
1.01 关于调整董事会成员人数并修改公司章程
1.02 关于调整法定代表人任职资格并修改公司章程
2.00 提案2《关于选举林治洪、乔凯为公司第三届董事会非独立董事的议案》
2.01 选举林治洪先生为公司第三届董事会非独立董事候选人
2.02 选举乔凯先生为公司第三届董事会非独立董事候选人
3.00 提案3《关于选举董皞先生为公司第三届董事会独立董事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-29 |
|---|
| 公司名称 | 田中精机 |
| 公告日期 | 2020-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 提案1《关于公司<2019年度董事会工作报告>的议案》
2.00 提案2《关于公司<2019年度监事会工作报告>的议案》
3.00 提案3《关于公司2020年度董事、高级管理人员薪酬的议案》
4.00 提案4《关于公司2020年度监事薪酬的议案》
5.00 提案5《关于公司2019年年度报告全文及摘要的议案》
6.00 提案6《关于公司<2019年度财务决算报告>的议案》
7.00 提案7《关于公司2019年度不进行利润分配的议案》
8.00 提案8《关于聘任立信会计师事务所为公司2020年度审计机构的议案》
9.00 提案9《关于公司向银行申请综合授信的议案》
10.00 提案10《关于修改公司章程的议案》
11.00 提案11《关于2019年度计提资产减值的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-10 |
|---|
| 公司名称 | 田中精机 |
| 公告日期 | 2020-04-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 提案1《关于控股子公司远洋翔瑞及其全资子公司沃尔夫不再纳入公司合并报表的议案》
2.00 提案2《关于远洋翔瑞债务延期及关联方为远洋翔瑞延期债务提供担保暨关联交易的议案》
2.01 提案2.01《关于远洋翔瑞债务延期的议案》
2.02 提案2.02《关于关联方为远洋翔瑞延期债务提供担保暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-12-11 |
|---|
| 公司名称 | 田中精机 |
| 公告日期 | 2019-12-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 提案1《关于公司董事变更的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-10-23 |
|---|
| 公司名称 | 田中精机 |
| 公告日期 | 2019-10-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 提案1《关于公司资产出售暨关联交易的议案》
2.00 提案2《关于延期远洋翔瑞借款还款暨关联交易的议案》
3.00 提案3《关于业绩赔偿事项进展的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-08-13 |
|---|
| 公司名称 | 田中精机 |
| 公告日期 | 2019-08-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 提案1《关于关联方向公司提供借款暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-07-15 |
|---|
| 公司名称 | 田中精机 |
| 公告日期 | 2019-07-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 提案1《关于解除龚伦勇先生董事职务的议案》
2.00 提案2《关于选举张玉龙先生为第三届董事会非独立董事的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-04-27 |
|---|
| 公司名称 | 田中精机 |
| 公告日期 | 2019-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 提案1《关于公司<2018年度董事会工作报告>的议案》
2.00 提案2《关于公司<2018年度监事会工作报告>的议案》
3.00 提案3《关于公司2019年度董事、高级管理人员薪酬的议案》
4.00 提案4《关于公司2019年度监事薪酬的议案》
5.00 提案5《关于公司2018年年度报告全文及摘要的议案》
6.00 提案6《关于公司<2018年财务决算报告>的议案》
7.00 提案7《关于公司2018年度不进行利润分配的议案》
8.00 提案8《关于公司<2018年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》
9.00 提案9《关于聘任立信会计师事务所为公司2019年度审计机构的议案》
10.00 提案10《关于关联方为控股子公司提供借款暨关联交易的议案》
11.00 提案11《关于公司向银行申请综合授信的议案》
12.00 提案12《关于修改公司章程的议案》
13.00 提案13《关于2018年度计提资产减值的议案》
14.00 提案14《关于重大资产重组标的资产减值测试的议案》
15.00 提案15《关于深圳市远洋翔瑞机械有限公司原股东龚伦勇及其配偶彭君业绩补偿的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-04-21 |
|---|
| 公司名称 | 田中精机 |
| 公告日期 | 2018-04-21 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 提案1《关于公司<2017年度董事会工作报告>的议案》
2.00 提案2《关于公司<2017年度监事会工作报告>的议案》
3.00 提案3《关于公司<2017年度独立董事述职报告>的议案》
4.00 提案4《关于公司2017年度董事、监事薪酬的议案》
5.00 提案5《关于公司2017年年度报告全文及摘要的议案》
6.00 提案6《关于公司<2017年财务决算报告>的议案》
7.00 提案7《关于公司2017年度利润分配预案的议案》
8.00 提案8《关于公司<2017年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》
9.00 提案9《关于聘任立信会计师事务所为公司2018年度审计机构的议案》
10.00 提案10《关于公司向银行申请综合授信的议案》
11.00 提案11《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》
11.01 提名钱承林先生为公司第三届董事会非独立董事候选人
11.02 提名龚伦勇先生为公司第三届董事会非独立董事候选人
11.03 提名藤野康成先生为公司第三届董事会非独立董事候选人
11.04 提名竹田享司先生为公司第三届董事会非独立董事候选人
11.05 提名竹田周司先生为公司第三届董事会非独立董事候选人
11.06 提名竹田健悟先生为公司第三届董事会非独立董事候选人
12.00 提案12《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》
12.01 提名黄鹏先生为公司第三届董事会独立董事候选人
12.02 提名徐攀女士为公司第三届董事会独立董事候选人
12.03 提名张惠忠先生为公司第三届董事会独立董事候选人
13.00 提案13《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》
13.01 提名宋志萍女士为公司第三届监事会非职工代表监事候选人
14.00 提案14《关于修改公司章程的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-01-31 |
|---|
| 公司名称 | 田中精机 |
| 公告日期 | 2018-01-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 提案1《关于公司终止发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项及签署本次交易终止协议的议案》
2.00 提案2《关于提请公司股东大会授权董事会办理终止本次交易相关事宜的议案》
3.00 提案3《关于公司与龚伦勇、彭君共同为控股子公司深圳市远洋翔瑞机械有限公司及其全资子公司惠州沃尔夫自动化设备有限公司的银行贷款提供担保暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-09-26 |
|---|
| 公司名称 | 田中精机 |
| 公告日期 | 2017-09-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 提案1《关于公司符合发行股份购买资产并募集配套资金条件的议案》
2.00 提案2《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》
1、发行股份购买资产
2.01 （1）发行股票的种类和面值
2.02 （2）标的资产的交易对价及定价依据
2.03 （3）发行股份购买资产的发行价格及定价依据
2.04 （4）发行价格调整机制
2.05 （5）发行股份购买资产的发行对象及发行数量
2.06 （6）股份锁定期
2.07 （7）上市地点
2.08 （8）标的资产的权属转移
2、发行股份募集配套资金
2.09 （1）发行股份的种类和面值
2.10 （2）发行对象及发行方式
2.11 （3）发行价格的定价方式及其依据
2.12 （4）发行规模及发行数量
2.13 （5）募集配套资金的用途
2.14 （6）股份锁定期
2.15 （7）上市地点
3、过渡期损益及滚存未分配利润的安排
2.16 （1）过渡期损益安排
2.17 （2）滚存未分配利润安排
4、业绩承诺及补偿安排
2.18 （1）业绩承诺
2.19 （2）业绩补偿安排
2.20 （3）减值测试及补偿
2.21 （4）业绩奖励
2.22
5、本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的决议有效期
3.00 提案3《关于公司本次交易构成关联交易的议案》
4.00 提案4《关于本次交易不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的重组上市的议案》
5.00 提案5《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条规定的议案》
6.00 提案6《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十三条规定的议案》
7.00 提案7《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十四条规定的议案》
8.00 提案8《关于公司本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
9.00 提案9《关于本次重组相关主体不存在<关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定>第十三条之规定的不得参与上市公司重大资产重组的情形的议案》
10.00 提案10《关于公司股票价格波动未达到<关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知>第五条标准的说明的议案》
11.00 提案11《关于<浙江田中精机股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)（修订稿）>及其摘要的议案》
12.00 提案12《关于签署附生效条件的<发行股份购买资产协议>及<业绩承诺及补偿协议>的议案》；
13.00 提案13《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性说明的议案》
14.00 提案14《关于批准本次重组有关审计报告、评估报告、备考审阅报告的议案》
15.00 提案15《关于本次交易的评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》
16.00 提案16《公司关于本次重组摊薄即期回报的风险提示及填补即期回报措施的议案》
17.00 提案17《关于取消本次发行股份购买资产项下发行价格调整机制不构成本次交易方案重大调整的议案》
18.00 提案18《关于提请股东大会授权董事会办理本次交易相关事宜的议案》
19.00 提案19《关于前次募集资金使用情况报告的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-07-21 |
|---|
| 公司名称 | 田中精机 |
| 公告日期 | 2017-07-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司筹划重大资产重组事项申请再次延期复牌的议案》；
2、审议《关于公司签署<重组框架协议>的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-04-25 |
|---|
| 公司名称 | 田中精机 |
| 公告日期 | 2017-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司<2016年度董事会工作报告>的议案》；
2、审议《关于公司<2016年度监事会工作报告>的议案》；
3、审议《关于公司<2016年度独立董事述职报告>的议案》；
4、审议《关于公司2016年年度报告全文及摘要的议案》；
5、审议《关于公司<2016年财务决算报告>的议案》；
6、审议《关于公司2015年度利润分配方案的议案》；
7、审议《关于公司<2016年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》；
8、审议 《关于聘任立信会计师事务所为公司2017年度审计机构的议案》；
9、审议《关于公司2016年度董事、监事薪酬的议案》；
10、审议《关于公司<未来三年（2017-2019年）股东分红回报规划>的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-02-04 |
|---|
| 公司名称 | 田中精机 |
| 公告日期 | 2017-02-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 议案1、《关于<浙江田中精机股份有限公司2017年限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》
议案2、《关于调整2017年限制性股票激励计划人员名单及股票数量的议案》
议案3、《关于<浙江田中精机股份有限公司2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
议案4、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》
议案5、《关于龚伦勇、彭君为深圳远洋翔瑞机械有限公司及其子公司提供担保暨关联交易的议案》
议案6、《关于公司向银行申请综合授信的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-01-19 |
|---|
| 公司名称 | 田中精机 |
| 公告日期 | 2017-01-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1、审议《关于<浙江田中精机股份有限公司2017年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》；
2、审议《关于<浙江田中精机股份有限公司2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》；
3、审议《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》；
4、审议《关于龚伦勇、彭君为深圳远洋翔瑞机械有限公司及其子公司提供担保暨关联交易的议案》；
5、审议《关于公司向银行申请综合授信的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-12-27 |
|---|
| 公司名称 | 田中精机 |
| 公告日期 | 2016-12-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案1《关于为控股子公司深圳市远洋翔瑞机械有限公司及其全资子公司惠州市远洋翔瑞自动化设备有限公司的银行贷款提供担保的议案》
议案2《关于公司董事变更的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-10-13 |
|---|
| 公司名称 | 田中精机 |
| 公告日期 | 2016-10-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于公司本次交易构成重大资产重组的议案》；
2、《关于公司本次交易不构成关联交易及借壳上市的议案》；
3、《关于公司本次重大资产购买方案的议案》；
3.1、交易对方
3.2、交易标的
3.3、交易方式
3.4、交易金额及作价依据
3.5、标的资产的交割
3.6、期间损益归属
3.7、标的资产债权债务及人员安排
3.8、业绩承诺及补偿安排
3.8.1、业绩承诺
3.8.2、补偿安排
3.8.2.1、远洋翔瑞利润数的确定
3.8.2.2、补偿公式及补偿原则
3.8.2.3、减值测试及补偿
3.9、业绩奖励
3.10、本次重组决议有效期
4、《浙江田中精机股份有限公司重大资产购买报告书（草案）》及其摘要；
5、《关于签订附生效条件的<股权收购协议>及<业绩承诺及补偿协议>的议案》；
6、《关于批准本次交易相关审计报告及资产评估报告的议案》；
7、《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》；
8、《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性说明的议案》；
9、《关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案》；
10、《关于本次交易方案符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条要求的议案》；
11、《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》；
12、《关于本次交易完成当年公司每股收益可能下降的应对措施及承诺事项的议案》；
13、《关于提请公司股东大会授权公司董事会全权办理本次交易相关事宜的议案》
14、《关于公司向银行申请贷款并由控股股东提供担保暨关联交易的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-08-03 |
|---|
| 公司名称 | 田中精机 |
| 公告日期 | 2016-08-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司筹划重大资产重组事项申请再次延期复牌的议案》；
2、审议《关于公司签署<重组框架协议>的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-04-27 |
|---|
| 公司名称 | 田中精机 |
| 公告日期 | 2016-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司<2015年度董事会工作报告>的议案》；
2、审议《关于公司<2015年度监事会工作报告>的议案》；
3、审议《关于公司<2015年度独立董事述职报告>的议案》；
4、审议《关于公司2015年年度报告全文及摘要的议案》；
5、审议《关于公司<2015年财务决算报告>的议案》；
6、审议《关于公司2015年度利润分配方案的议案》；
7、审议《关于公司<2015年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》；
8、审议 《关于聘任立信会计师事务所为公司2016年度审计机构的议案》；
9、审议《关于公司2015年度董事、监事薪酬的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-08-25 |
|---|
| 公司名称 | 田中精机 |
| 公告日期 | 2015-08-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于修订<公司章程>和<股东大会议事规则>的议案》；
2、审议《关于修订公司<独立董事工作制度>、<关联交易管理制度>和<募集资金专项存储及使用管理制度>的议案》；
3、审议《关于公司2015年半年度利润分配的议案》；
4、审议《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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