红相股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
公告日期:
股东大会通知  公告日期:2020-04-28
公司名称红相股份
公告日期2020-04-28
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于公司2019年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于公司2019年度财务决算报告的议案》
3.00 《关于公司2019年年度报告及摘要的议案》
4.00 《关于公司2019年度利润分配预案的议案》
5.00 《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》
6.00 《关于公司2020年度申请综合授信额度事宜的议案》
7.00 《关于公司、各子公司为子公司、孙公司2020年度申请综合授信提供担保的议案》
8.00 《关于为公司董事、监事及高级管理人员购买责任保险的议案》
9.00 《关于公司2019年度监事会工作报告的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2019-08-27
公司名称红相股份
公告日期2019-08-27
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于增加经营范围的议案》
2.00 《关于修订<公司章程>的议案》
3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理本次工商变更等事宜的议案》
4.00 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2019-08-07
公司名称红相股份
公告日期2019-08-07
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于变更会计师事务所的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2019-05-13
公司名称红相股份
公告日期2019-05-13
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于公司股东提名非独立董事候选人的议案》
2.00 《关于修订<公司章程>的议案》
3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理本次工商变更等事宜的议案》
4.00 《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》
5.00 《关于增选公司第四届董事会非独立董事的议案》
5.01 选举吴剑波先生为公司第四届董事会非独立董事
审议内容
股东大会通知  公告日期:2019-04-24
公司名称红相股份
公告日期2019-04-24
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于公司2018年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于独立董事述职报告的议案》
3.00 《关于公司2018年度财务决算报告的议案》
4.00 《关于公司2018年年度报告及摘要的议案》
5.00 《关于公司2018年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构的议案》
7.00 《关于公司2019年度申请综合授信额度事宜的议案》
8.00 《关于为子公司及孙公司申请综合授信提供担保的议案》
9.00 《关于公司2018年度监事会工作报告的议案》
10.00 《关于公司符合创业板公开发行可转换公司债券条件的议案》
11.00 《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》
11.01 本次发行证券的种类
11.02 发行规模
11.03 票面金额和发行价格
11.04 债券期限
11.05 债券利率
11.06 付息的期限和方式
11.07 转股期限
11.08 转股价格的确定及其调整
11.09 转股价格向下修正条款
11.10 转股股数确定方式
11.11 赎回条款
11.12 回售条款
11.13 转股年度有关股利的归属
11.14 发行方式及发行对象
11.15 向原股东配售的安排
11.16 债券持有人会议相关事项
11.17 本次募集资金用途
11.18 担保事项
11.19 募集资金存管
11.20 本次可转债发行方案决议的有效期
12.00 《关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》
13.00 《关于公司公开发行可转换公司债券论证分析报告的议案》
14.00 《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案》
15.00 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
16.00 《关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、采取填补措施以及相关承诺事项的议案》
17.00 《关于公司制订<可转换公司债券持有人会议规则>的议案》
18.00 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券具体事宜的议案》
19.00 《关于公司未来三年(2019-2021年)股东分红回报规划的议案》
审议内容发行公司债券的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2019-03-11
公司名称红相股份
公告日期2019-03-11
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00《关于增加注册资本暨修订<公司章程>的议案》
2.00《关于提请股东大会授权董事会办理本次工商变更等事宜的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2018-08-23
公司名称红相股份
公告日期2018-08-23
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于公司及子公司申请增加综合授信额度的议案》
2.00 《关于对子公司及孙公司提供担保的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2018-03-29
公司名称红相股份
公告日期2018-03-29
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于公司2017年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于独立董事述职报告的议案》
3.00 《关于公司2017年度财务决算报告的议案》
4.00 《关于公司2017年年度报告及摘要的议案》
5.00 《关于公司2017年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度审计机构的议案》
7.00 《关于变更公司经营范围的议案》
8.00 《关于修订<公司章程>的议案》
9.00 《关于提请股东大会授权董事会办理本次工商变更等事宜的议案》
10.00 《关于公司及子公司2018年度向银行申请综合授信额度的议案》
11.00 《关于公司对全资子公司提供担保的议案》
12.00 《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》
13.00 《关于公司2018年度日常关联交易预计的议案》
14.00 《关于公司2017年度监事会工作报告的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2018-01-29
公司名称红相股份
公告日期2018-01-29
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于拟变更公司名称、证券简称的议案》
2.00 《关于增加经营范围的议案》
3.00 《关于修订<公司章程>的议案》
4.00 《关于提请股东大会授权董事会办理本次工商变更等事宜的议案》
5.00 《关于修订<公司独立董事制度>的议案》
审议内容公司名称更名的议案
股东大会通知  公告日期:2017-12-18
公司名称红相股份
公告日期2017-12-18
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00关于公司向银行申请并购融资暨关联交易的议案
2.00关于修订《股东大会议事规则》的议案
3.00关于修订《董事会议事规则》的议案
4.00关于修订《监事会议事规则》的议案
5.00关于修订《关联交易决策制度》的议案
6.00关于修订《对外担保管理制度》的议案
7.00关于修订《投资决策程序与规则》的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2017-11-17
公司名称红相股份
公告日期2017-11-17
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.审议《关于终止公司第一期员工持股计划的议案》
2.审议《关于公司收购合肥星波通信技术有限公司少数股东股权的议案》
3.审议《关于签署附生效条件的<股权收购协议>的议案》
4.审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
5.审议《关于公司非公开发行股票方案的议案》
(1)发行的股票种类和面值
(2)发行方式和发行时间
(3)发行对象及认购方式
(4)定价原则和发行价格
(5)发行数量
(6)限售期
(7)本次非公开发行前滚存利润分配的安排
(8)上市地点
(9)本次非公开发行股票的募集资金数量和用途
(10)本次非公开发行股票的决议有效期限
6.审议《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》
7.审议《关于本次非公开发行A股股票发行方案之论证分析报告的议案》
8.审议《关于本次非公开发行A股股票募集资金使用可行性报告的议案》
9.审议《关于非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施的议案》
10.审议《关于公司前次募集资金使用情况的专项报告的议案》
11.审议《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的议案》
12.审议《关于批准本次非公开发行股票募投项目有关审计报告、资产评估报告的议案》
13.审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行工作相关事宜的议案》
审议内容增发新股的议案
股东大会通知  公告日期:2017-10-26
公司名称红相股份
公告日期2017-10-26
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案
1.01 选举杨成先生为第四届董事会非独立董事
1.02 选举杨力先生为第四届董事会非独立董事
1.03 选举吴志阳先生为第四届董事会非独立董事
1.04 选举张青先生为第四届董事会非独立董事
2.00 关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案
2.01 选举唐炎钊先生为第四届董事会独立董事
2.02 选举丁兴号先生为第四届董事会独立董事
2.03 选举汤金木先生为第四届董事会独立董事
3.00 关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案
3.01 选举吴章坤先生为第四届监事会非职工监事
3.02 选举李文斐先生为第四届监事会非职工监事
4.00 关于修订《公司章程》的议案
5.00 关于提请股东大会授权董事会办理本次公司工商变更登记事宜的议案
6.00 关于公司第四届董事会董事津贴方案的议案
7.00 关于公司第四届监事会监事津贴方案的议案
审议内容董事换届议案
股东大会通知  公告日期:2017-03-22
公司名称红相股份
公告日期2017-03-22
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、《关于公司2016年度董事会工作报告的议案》
2、《关于公司2016年度财务决算报告的议案》
3、《关于公司2016年年度报告及摘要的议案》
4、《关于公司2016年度利润分配预案的议案》
5、《关于续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度审计机构的议案》
6、《关于公司未来三年(2017-2019年度)股东分红回报规划的议案》
7、《关于公司2016年度监事会工作报告的议案》
8、《关于本次重组摊薄即期回报情况及相关填补措施的议案》
9、《关于修订<参与公司第一期员工持股计划员工名单>的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2017-01-16
公司名称红相股份
公告日期2017-01-16
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1关于公司符合向特定对象发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案
2关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案
2.1整体方案
2.2发行股份及支付现金购买资产方案
(1)交易对方
(2)标的资产
(3)交易价格及定价依据
(4)对价支付方式
(5)发行股票的种类和面值
(6)发行方式
(7)定价基准日和发行价格
(8)股份锁定期
(9)拟上市的证券交易所
(10)滚存利润分配
(11)过渡期间损益归属
(12)相关资产办理权属转移的合同义务和违约责任
(13)本次发行股份及支付现金购买资产决议的有效期限
2.3发行股份募集配套资金方案
(1)发行股票的种类和面值
(2)发行方式
(3)发行价格及定价原则
(4)发行数量
(5)发行对象
(6)锁定期安排
(7)拟上市地点
(8)滚存利润分配
(9)募集资金用途
(10)本次发行股份募集配套资金决议的有效期限
3关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金不适用《上市公司重大资产重组管理办法(2016年修订)》第十三条规定的议案
4关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第四十三条第二款规定的议案
5关于公司本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定(2016年修订)》第四条的议案
6关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案
7关于《厦门红相电力设备股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易(草案)及其摘要》的议案
8关于签署附生效条件的《发行股份及支付现金购买资产协议》、《盈利预测补偿协议》和《股份认购协议》的议案
9关于签署附生效条件的《发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议(一)》的议案
10关于公司股票价格波动是否达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》(证监公司字[2007]128号)第五条相关标准之说明的议案
11关于前次募集资金使用情况报告的议案
12关于批准本次重组有关审计报告、资产评估报告及备考审阅报告的议案
13关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案
14关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案
15关于本次交易未摊薄即期回报的议案
16关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明的议案
17关于公司聘请中介机构为本次重组提供服务的议案
18关于提请股东大会授权董事会办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事宜的议案
19关于《厦门红相电力设备股份有限公司第一期员工持股计划(草案)(非公开发行方式认购)(修订稿)》及其摘要的议案
20关于《厦门红相电力设备股份有限公司第一期员工持股计划管理办法(修订稿)》的议案
21关于签署员工持股计划资产管理合同的议案
22关于签署《长江资管红相电力1号定向资产管理计划资产管理合同补充协议》的议案
23关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期员工持股计划相关事宜的议案
审议内容增发新股的议案
股东大会通知  公告日期:2016-08-25
公司名称红相股份
公告日期2016-08-25
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题议案一、《关于筹划重大资产重组事项申请继续停牌的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2016-05-26
公司名称红相股份
公告日期2016-05-26
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题议案一、《关于变更公司住所及经营场所的议案》
议案二、《关于变更公司注册资本的议案》
议案三、《关于变更公司经营范围的议案》
议案四、《关于修订<公司章程>并授权董事会办理工商变更登记手续的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2016-04-14
公司名称红相股份
公告日期2016-04-14
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、《关于公司2015年度董事会工作报告的议案》
2、《关于公司2015年度财务决算报告的议案》
3、《关于公司2015年年度报告及摘要的议案》
4、《关于公司2015年度利润分配预案的议案》
5、《关于续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度审计机构的议案》
6、《关于公司2015年度监事会工作报告的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2016-01-11
公司名称红相股份
公告日期2016-01-11
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题议案1 关于终止“计量装置检测、监测设备生产改造项目”及变更募集资金投资项目的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2015-12-29
公司名称红相股份
公告日期2015-12-29
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题议案1关于增加公司经营范围的议案
议案2关于修改公司章程并办理工商变更登记的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2015-10-13
公司名称红相股份
公告日期2015-10-13
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题《关于终止“一次设备状态检测、监测产品生产改造项目”及变更募集资金投资项目的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2015-09-11
公司名称红相股份
公告日期2015-09-11
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题《关于公司股票申请第二次延期复牌的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2015-06-29
公司名称红相股份
公告日期2015-06-29
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题《关于公司2014年利润分配的议案》
审议内容利润分配方案
股东大会通知  公告日期:2015-04-24
公司名称红相股份
公告日期2015-04-24
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、关于使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的议案
2、关于公司与长江证券股份有限公司关联交易的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2015-03-09
公司名称红相股份
公告日期2015-03-09
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题审议《关于修订公司章程并办理工商变更登记的议案》
审议内容
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