| 股东大会通知 公告日期:2023-12-01 |
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| 公司名称 | 汉宇集团 |
| 公告日期 | 2023-12-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于补选独立董事的议案》
2.00 《关于拟变更会计师事务所的议案》
3.00 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-08-30 |
|---|
| 公司名称 | 汉宇集团 |
| 公告日期 | 2023-08-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2023年半年度利润分配预案》
2.00 《关于修订<董事、监事薪酬管理制度>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-26 |
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| 公司名称 | 汉宇集团 |
| 公告日期 | 2023-04-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于选举第五届董事会非独立董事的议案》
1.01 非独立董事石华山
1.02 非独立董事吴格明
1.03 非独立董事郑立楷
1.04 非独立董事马春寿
1.05 非独立董事王伟
1.06 非独立董事郭光
2.00 《关于选举第五届董事会独立董事的议案》
2.01 独立董事王浩
2.02 独立董事张兆林
2.03 独立董事陈启生
3.00 《关于选举第五届监事会监事的议案》
3.01 监事曹阳
3.02 监事方丽 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-12 |
|---|
| 公司名称 | 汉宇集团 |
| 公告日期 | 2023-04-12 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2022年年度报告》(全文及摘要)
2.00 《2022年度董事会工作报告》
3.00 《2022年度监事会工作报告》
4.00 《2022年度财务决算报告》
5.00 《2022年度利润分配预案》
6.00 《关于向银行申请综合授信额度的议案》
7.00 《关于开展以套期保值为目的的远期结售汇业务、外汇期权业务、外汇掉期业务的议案》
8.00 《关于续聘中天运会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度审计机构的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-08-30 |
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| 公司名称 | 汉宇集团 |
| 公告日期 | 2022-08-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修订<公司章程>的议案》
2.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
3.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
4.00 《关于修订<监事会议事规则>的议案》
5.00 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
6.00 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
7.00 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
8.00 《关于修订<募集资金管理办法>的议案》
9.00 《关于修订<投资者关系管理办法>的议案》
10.00 《关于修订<信息披露管理办法>的议案》
11.00 《关于制定<未来三年(2022年-2024年)股东回报规划>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-12 |
|---|
| 公司名称 | 汉宇集团 |
| 公告日期 | 2022-04-12 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2021年年度报告》(全文及摘要)
2.00 《2021年度董事会工作报告》
3.00 《2021年度监事会工作报告》
4.00 《2021年度财务决算报告》
5.00 《2021年度利润分配预案》
6.00 《关于向银行申请综合授信额度的议案》
7.00 《关于开展2022年度远期结售汇业务、外汇期权业务、外汇掉期业务的议案》
8.00 《关于续聘中天运会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-10-20 |
|---|
| 公司名称 | 汉宇集团 |
| 公告日期 | 2021-10-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于终止部分募集资金投资项目及将剩余募集资金永久性补充流动资金的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-08-28 |
|---|
| 公司名称 | 汉宇集团 |
| 公告日期 | 2021-08-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2021年半年度利润分配预案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-29 |
|---|
| 公司名称 | 汉宇集团 |
| 公告日期 | 2021-04-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>的议案》
2.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
3.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
4.00 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
5.00 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
6.00 《关于修订<关联交易内部控制及决策制度>的议案》
7.00 《关于修订<信息披露管理办法>的议案》
8.00 《关于修订<投资者关系管理办法>的议案》
9.00 《关于修订<募集资金管理办法>的议案》
10.00 《关于制定<远期结售汇、外汇期权及掉期业务内部控制制度>的议案》
11.00 《关于开展2021年度远期结售汇业务、外汇期权业务、外汇掉期业务的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-03-16 |
|---|
| 公司名称 | 汉宇集团 |
| 公告日期 | 2021-03-16 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2020年年度报告》(全文及摘要)
2.00 《2020年度董事会工作报告》
3.00 《2020年度监事会工作报告》
4.00 《2020年度财务决算报告》
5.00 《2020年度利润分配预案》
6.00 《关于向银行申请综合授信额度的议案》
7.00 《关于续聘中天运会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度审计机构的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-08-15 |
|---|
| 公司名称 | 汉宇集团 |
| 公告日期 | 2020-08-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-29 |
|---|
| 公司名称 | 汉宇集团 |
| 公告日期 | 2020-04-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 累积投票提案 等额选举，填报给候选人的选举票数
1.00 《关于选举第四届董事会非独立董事的议案》
1.01 选举石华山先生为公司第四届董事会非独立董事
1.02 选举吴格明先生为公司第四届董事会非独立董事
1.03 选举郑立楷先生为公司第四届董事会非独立董事
1.04 选举马春寿先生为公司第四届董事会非独立董事
1.05 选举郭林生先生为公司第四届董事会非独立董事
1.06 选举李振华先生为公司第四届董事会非独立董事
2.00 《关于选举第四届董事会独立董事的议案》
2.01 选举陈佳林先生为公司第四届董事会独立董事
2.02 选举乐君波先生为公司第四届董事会独立董事
2.03 选举谢泓先生为公司第四届董事会独立董事
3.00 《关于选举第四届监事会监事的议案》
3.01 选举池文茂先生为公司第四届监事会监事
3.02 选举张卫东先生为公司第四届监事会监事
4.00 《关于续聘中天运会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度审计机构的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-02-29 |
|---|
| 公司名称 | 汉宇集团 |
| 公告日期 | 2020-02-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2019年年度报告》（全文及摘要）
2.00 《2019年度董事会工作报告》
3.00 《2019年度财务决算报告》
4.00 《2019年度监事会工作报告》
5.00 《2019年度利润分配预案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-12-14 |
|---|
| 公司名称 | 汉宇集团 |
| 公告日期 | 2019-12-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于更换会计师事务所的议案》
2.00 《关于终止部分募集资金投资项目及将剩余募集资金永久性补充流动资金的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-08-20 |
|---|
| 公司名称 | 汉宇集团 |
| 公告日期 | 2019-08-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2019年半年度利润分配预案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-04-23 |
|---|
| 公司名称 | 汉宇集团 |
| 公告日期 | 2019-04-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修改<公司章程>的议案》
2.00 《关于修改公司<股东大会议事规则>的议案》
3.00 《关于修改<公司董事会议事规则>的议案》
4.00 《关于修改<公司监事会议事规则的>议案》
5.00 《关于修改<公司独立董事工作制度>的议案》
6.00 《未来三年(2019年-2021年)股东回报规划》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-03-23 |
|---|
| 公司名称 | 汉宇集团 |
| 公告日期 | 2019-03-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00《关于公司<2018年年度报告>及<2018年年度报告摘要>的议案》
2.00《关于公司2018年度董事会工作报告的议案》
3.00《关于公司2018年度财务决算报告的议案》
4.00《关于公司2018年度监事会工作报告的议案》
5.00《关于公司2018年度利润分配预案》
6.00《关于续聘瑞华会计事务所有限公司（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-10-26 |
|---|
| 公司名称 | 汉宇集团 |
| 公告日期 | 2018-10-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于拟变更公司名称及证券简称的议案》
2.00 《关于修改公司章程的议案》 |
| 审议内容 | 公司名称更名的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-08-24 |
|---|
| 公司名称 | 汉宇集团 |
| 公告日期 | 2018-08-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司2018年半年度利润分配预案的议案》
2.00 《关于变更公司经营范围及修改<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-04-27 |
|---|
| 公司名称 | 汉宇集团 |
| 公告日期 | 2018-04-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修改公司<章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-03-30 |
|---|
| 公司名称 | 汉宇集团 |
| 公告日期 | 2018-03-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司<2017年度报告%及%2017年度报告摘要>的议案》
2.00 《关于2017年度董事会工作报告的议案》
3.00 《关于2017年度财务决算报告的议案》
4.00 《关于公司2017年度监事会报告的议案》
5.00 《关于公司2017年度利润分配预案》
6.00 《关于续聘瑞华会计事务所有限公司(特殊普通合伙)为公司2018年度审计机构的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-04-25 |
|---|
| 公司名称 | 汉宇集团 |
| 公告日期 | 2017-04-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修改公司<章程>的议案》
2.00 《关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构的议案》
3.00 《关于<董事、监事薪酬管理制度>的议案》
4.00 《关于选举第三届董事会非独立董事的议案》
4.01 选举石华山先生为公司第三届董事会非独立董事
4.02 选举吴格明先生为公司第三届董事会非独立董事
4.03 选举郑立楷先生为公司第三届董事会非独立董事
4.04 选举马春寿先生为公司第三届董事会非独立董事
4.05 选举郭林生先生为公司第三届董事会非独立董事
4.06 选举李振华先生为公司第三届董事会非独立董事
5.00 《关于选举第三届董事会独立董事的议案》
5.01 选举乐君波先生为公司第三届董事会独立董事
5.02 选举陈佳林先生为公司第三届董事会独立董事
5.03 选举谢泓先生为公司第三届董事会独立董事
6.00 《关于选举第三届监事会非职工代表监事的议案》
6.01 选举池文茂先生为公司第三届监事会非职工代表监事
6.02 选举张卫东先生为公司第三届监事会非职工代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-03-17 |
|---|
| 公司名称 | 汉宇集团 |
| 公告日期 | 2017-03-17 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于公司<2016年度报告>及<2016年度报告摘要>的议案》
2、《关于2016年度董事会工作报告的议案》
3、《关于2016年度财务决算报告的议案》
4、《关于公司2016年度监事会报告的议案》
5、《关于公司2016年度利润分配预案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-08-18 |
|---|
| 公司名称 | 汉宇集团 |
| 公告日期 | 2016-08-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于变更部分募集资金用途的议案》
2、《关于公司增加经营范围及修改公司章程的议案》
3、《关于使用闲置资金进行委托理财购买额度的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-03-16 |
|---|
| 公司名称 | 汉宇集团 |
| 公告日期 | 2016-03-16 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于公司<2015年度报告>及<2015年度报告摘要>的议案》
2、《关于公司2015年度董事会报告的议案》
3、《关于公司2015年度财务报告的议案》
4、《关于公司2015年度利润分配预案的议案》
5、《关于续聘瑞华会计事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计机构的议案》
6、《关于公司2015年度监事会报告的议案》
7、《关于补选董事及董事会战略委员会组成人员的议案》
8、《关于<未来三年（2016年-2018年）股东回报规划>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-03-25 |
|---|
| 公司名称 | 汉宇集团 |
| 公告日期 | 2015-03-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于公司<2014年度报告>及<2014年度报告摘要>的议案》
2、《关于公司2014年度董事会报告的议案》
3、《关于公司2014年度财务报告的议案》
4、《关于公司2014年度利润分配预案的议案》
5、《关于续聘瑞华会计事务所有限公司（特殊普通合伙）为公司2015年度审计机构的议案》
6、《关于公司2014年度监事会报告的议案》
7、《关于补选董事的议案》
8、《关于补选监事的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-11-20 |
|---|
| 公司名称 | 汉宇集团 |
| 公告日期 | 2014-11-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于修改公司章程及办理工商变更登记的议案》
2、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
3、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
4、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
5、《关于修订<募集资金管理办法>的议案》
6、《关于修订<对外担保管理制度>的议案》 |
| 审议内容 | |
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