花园生物

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
公告日期:
股东大会通知  公告日期:2021-10-27
公司名称花园生物
公告日期2021-10-27
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 关于拟收购浙江花园药业有限公司100%股权暨关联交易的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2021-04-16
公司名称花园生物
公告日期2021-04-16
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 关于公司2020年年度报告及其摘要的议案
2.00 关于公司2020年度董事会工作报告的议案
3.00 关于公司2020年度监事会工作报告的议案
4.00 关于公司2020年度财务决算报告的议案
5.00 关于公司2020年度利润分配方案的议案
6.00 关于续聘公司2021年度审计机构的议案
7.00 关于2021年度关联交易预计的议案
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2021-01-15
公司名称花园生物
公告日期2021-01-15
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》
1.01 选举邵钦祥先生为公司第六届董事会非独立董事
1.02 选举邵徐君先生为公司第六届董事会非独立董事
1.03 选举马焕政先生为公司第六届董事会非独立董事
1.04 选举刘建刚先生为公司第六届董事会非独立董事
1.05 选举钱国平先生为公司第六届董事会非独立董事
1.06 选举喻铨衡先生为公司第六届董事会非独立董事
2.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》
2.01 选举严建苗先生为公司第六届董事会独立董事
2.02 选举邵毅平女士为公司第六届董事会独立董事
2.03 选举金灿先生为公司第六届董事会独立董事
3.00 《关于公司监事会换届选举暨提名第六届监事会非职工代表监事候选人的议案》
3.01 选举任向前先生为公司第六届监事会非职工代表监事
3.02 选举朱鸿女士为公司第六届监事会非职工代表监事
审议内容董事换届议案
股东大会通知  公告日期:2020-02-27
公司名称花园生物
公告日期2020-02-27
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 关于公司2019年年度报告及其摘要的议案
2.00 关于公司2019年度董事会工作报告的议案
3.00 关于公司2019年度监事会工作报告的议案
4.00 关于公司2019年度财务决算报告的议案
5.00 关于公司2019年度利润分配方案的议案
6.00 关于续聘公司2020年度审计机构的议案
7.00 关于2020年度关联交易预计的议案
8.00 关于调整公司2019年度非公开发行A股股票方案的议案
9.00 关于公司2019年度非公开发行A股股票预案(修订稿)的议案
10.00 关于公司2019年度非公开发行A股股票发行方案的论证分析报告(修订稿)的议案
11.00 关于前次募集资金使用情况专项报告的议案
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案,增发新股的议案
股东大会通知  公告日期:2019-12-13
公司名称花园生物
公告日期2019-12-13
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 关于公司符合创业板非公开发行A股股票条件的议案
2.00 关于公司2019年度非公开发行A股股票方案的议案
2.01 发行股票的种类和面值
2.02 发行方式和发行时间
2.03 发行对象及认购方式
2.04 发行价格及定价原则
2.05 发行数量
2.06 锁定期安排
2.07 上市地点
2.08 募集资金数量及用途
2.09 本次发行前滚存的未分配利润的处置
2.10 本次发行决议有效期
3.00 关于公司2019年度非公开发行A股股票预案的议案
4.00 关于公司2019年度非公开发行A股股票发行方案的论证分析报告的议案
5.00 关于公司2019年度非公开发行A股股票募集资金使用可行性的分析报告的议案
6.00 关于前次募集资金使用情况的报告的议案
7.00 关于未来三年股东回报规划(2019年-2021年)的议案
8.00 关于公司2019年度非公开发行A股股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的议案
9.00 关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行A股股票具体事宜的议案
审议内容增发新股的议案
股东大会通知  公告日期:2019-08-09
公司名称花园生物
公告日期2019-08-09
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 关于董事辞职及提名董事候选人的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2019-05-10
公司名称花园生物
公告日期2019-05-10
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 关于变更部分募集资金用途的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2019-03-25
公司名称花园生物
公告日期2019-03-25
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 关于公司2018年年度报告及其摘要的议案
2.00 关于公司2018年度董事会工作报告的议案
3.00 关于公司2018年度监事会工作报告的议案
4.00 关于公司2018年度财务决算报告的议案
5.00 关于公司2018年度利润分配方案的议案
6.00 关于续聘公司2019年度审计机构的议案
7.00 关于2019年度关联交易预计的议案
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2019-01-04
公司名称花园生物
公告日期2019-01-04
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 关于修改《公司章程》部分条款的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2018-07-30
公司名称花园生物
公告日期2018-07-30
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 关于调整募投项目实施地点、实施主体和资金使用计划的议案
2.00 关于全资子公司投资年产1200吨羊毛脂胆固醇、1200吨25-羟基维生素D3粉、8000吨精制羊毛脂、750吨饲料级VD3油剂项目的议案
3.00 关于全资子公司投资年产18吨胆钙化醇、15.6吨25-羟基维生素D3结晶等系列原料药项目的议案
4.00 关于全资子公司投资年产180吨7-去氢胆固醇项目的议案
5.00 关于向银行申请综合授信额度的议案
6.00 关于修改公司章程及办理工商变更登记的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2018-04-02
公司名称花园生物
公告日期2018-04-02
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00关于公司2017年年度报告及其摘要的议案
2.00关于公司2017年度董事会工作报告的议案
3.00关于公司2017年度监事会工作报告的议案
4.00关于公司2017年度财务决算报告的议案
5.00关于公司2017年度利润分配方案的议案
6.00关于续聘公司2018年度审计机构的议案
7.00关于2018年度关联交易预计的议案
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2017-10-27
公司名称花园生物
公告日期2017-10-27
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》
1.1 选举邵钦祥先生为公司第五届董事会非独立董事
1.2 选举邵君芳女士为公司第五届董事会非独立董事
1.3 选举马焕政先生为公司第五届董事会非独立董事
1.4 选举刘建刚先生为公司第五届董事会非独立董事
1.5 选举李寅先生为公司第五届董事会非独立董事
1.6 选举喻铨衡先生为公司第五届董事会非独立董事
2、《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》
2.1 选举苏为科先生为公司第五届董事会独立董事
2.2 选举傅颀女士为公司第五届董事会独立董事
2.3 选举吴志军先生为公司第五届董事会独立董事
3、《关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》
3.1 选举任向前先生为公司第五届监事会非职工代表监事
3.2 选举朱鸿女士为公司第五届监事会非职工代表监事
审议内容董事换届议案
股东大会通知  公告日期:2017-07-28
公司名称花园生物
公告日期2017-07-28
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、《关于延长非公开发行股票股东大会决议有效期及授权有效期的议案》
审议内容增发新股的议案
股东大会通知  公告日期:2017-01-23
公司名称花园生物
公告日期2017-01-23
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、关于公司2016年年度报告及其摘要的议案;
2、关于公司2016年度董事会工作报告的议案;
3、关于公司2016年度监事会工作报告的议案;
4、关于公司2016年度财务决算报告的议案;
5、关于公司2016年度利润分配方案的议案;
6、关于续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度审计机构的议案;
7、关于前次募集资金使用情况专项报告的议案。
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2016-07-29
公司名称花园生物
公告日期2016-07-29
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题议案1《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
议案2逐项审议《关于非公开发行股票方案的议案》
议案2.1发行股票的种类和面值
议案2.2发行方式和发行时间
议案2.3发行对象及认购方式
议案2.4发行价格及定价原则
议案2.5发行数量
议案2.6锁定期安排
议案2.7上市地点
议案2.8募集资金数量及用途
议案2.9本次发行前滚存的未分配利润的处置
议案2.10本次发行决议有效期
议案3《关于非公开发行股票发行方案的论证分析报告的议案》
议案4《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》
议案5《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性的分析报告的议案》
议案6《关于前次募集资金使用情况的报告的议案》
议案7《关于未来三年股东回报规划(2016年-2018年)的议案》
议案8《关于非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的议案》
议案9《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票具体事宜的议案》
审议内容增发新股的议案
股东大会通知  公告日期:2016-06-24
公司名称花园生物
公告日期2016-06-24
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、《关于增加公司经营范围及修改<公司章程>的议案》
2、《关于公司董事辞职及提名董事候选人的议案》
3、《关于公司独立董事辞职及提名独立董事候选人的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2016-02-24
公司名称花园生物
公告日期2016-02-24
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 《关于<前次募集资金使用情况的报告>的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2016-01-25
公司名称花园生物
公告日期2016-01-25
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、《关于公司2015年年度报告及其摘要的议案》
2、《关于公司2015年度董事会工作报告的议案》
3、《关于公司2015年度监事会工作报告的议案》
4、《关于公司2015年度财务决算报告的议案》
5、《关于公司2015年度利润分配方案的议案》
6、《关于续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度审计机构的议案》
7、《关于2015年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2016-01-04
公司名称花园生物
公告日期2016-01-04
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题议案1 审议《关于修订非公开发行股票募集资金数量及用途的议案》
议案2 审议《关于<非公开发行A股股票预案(修订稿)>的议案》
议案3 审议《关于<非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告(修订稿)>的议案》
审议内容增发新股的议案
股东大会通知  公告日期:2015-07-17
公司名称花园生物
公告日期2015-07-17
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、审议《关于公司符合非公开股票条件的议案》
2、审议《关于非公开发行股票方案的议案》
2-1 发行股票的种类和面值
2-2 发行方式和发行时间
2-3 发行对象
2-4 发行价格及定价原则
2-5 发行数量
2-6 锁定期安排
2-7 上市地点
2-8 募集资金数量及用途
2-9 本次发行前滚存的未分配利润的处置
2-10 本次发行申请有效期
3、审议《关于<非公开发行股票发行方案的论证分析报告>的议案》
4、审议《关于<非公开发行A股股票预案>的议案》
5、审议《关于<非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告>的议案》
6、审议《关于<前次募集资金使用情况的报告>的议案》
7、审议《关于控股股东参与认购非公开发行股票构成关联交易的议案》
8、审议《关于公司与祥云科技签署<附条件生效的股份认购合同〉的议案》
9、审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票具体事宜的议案》
10、审议通过《关于终止2014年首发有关募投项目的议案》
审议内容增发新股的议案
股东大会通知  公告日期:2015-03-26
公司名称花园生物
公告日期2015-03-26
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、《关于公司2014年年度报告及其摘要的议案》
2、《关于公司2014年度董事会工作报告的议案》
3、《关于公司2014年度监事会工作报告的议案》
4、《关于公司2014年度财务决算报告的议案》
5、《关于公司2014年度利润分配方案的议案》
6、《关于变更李寅先生为公司第四届董事会董事候选人的议案》
7、《关于修改<公司章程>的议案》
8、《关于续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度审计机构的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2014-12-03
公司名称花园生物
公告日期2014-12-03
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题一、审议《关于收购杭州洛神科技有限公司100%股权的议案》。
审议内容关联交易议案
股东大会通知  公告日期:2014-10-22
公司名称花园生物
公告日期2014-10-22
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1《关于公司董事会换届选举暨第四届董事会董事候选人提名的议案》
1.1董事候选人:邵钦祥先生
1.2董事候选人:邵君芳女士
1.3董事候选人:马焕政先生
1.4董事候选人:马文德先生
1.5董事候选人:张丽萍女士
1.6董事候选人:喻铨衡先生
1.7独立董事候选人:苏为科先生
1.8独立董事候选人:傅颀女士
1.9独立董事候选人:李良智先生
2《关于公司监事会换届选举暨第四届监事会监事候选人提名的议案》
2.1监事候选人:朱建星先生
2.2监事候选人:厉惠英女士
审议内容董事换届议案
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