| 股东大会通知 公告日期:2023-11-29 |
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| 公司名称 | 鹏翎股份 |
| 公告日期 | 2023-11-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于董事会换届选举暨选举第九届董事会非独立董事的议案》
1.01 选举王志方先生为第九届董事会非独立董事
1.02 选举王华杰先生为第九届董事会非独立董事
1.03 选举王东先生为第九届董事会非独立董事
1.04 选举魏泉胜先生为第九届董事会非独立董事
2.00 《关于董事会换届选举暨选举第九届董事会独立董事的议案》
2.01 选举盛元贵先生为第九届董事会独立董事
2.02 选举余伟平先生为第九届董事会独立董事
2.03 选举高青先生为第九届董事会独立董事
3.00 《关于监事会换届选举暨选举第九届监事会非职工代表监事的议案》
3.01 选举梁臣先生为第九届监事会非职工代表监事
3.02 选举姜春娟女士为第九届监事会非职工代表监事
4.00 《关于修订<独立董事制度>的议案》
5.00 《关于聘任公司2023年度审计机构的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-26 |
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| 公司名称 | 鹏翎股份 |
| 公告日期 | 2023-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《公司2022年度董事会工作报告》
2.00 《公司2022年度监事会工作报告》
3.00 《公司2022年年度报告及其摘要》
4.00 《公司2022年度财务决算报告》
5.00 《关于公司2022年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于2022年度计提资产减值准备的议案》
7.00 《关于修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-12-20 |
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| 公司名称 | 鹏翎股份 |
| 公告日期 | 2022-12-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于聘任公司2022年度审计机构的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-08-30 |
|---|
| 公司名称 | 鹏翎股份 |
| 公告日期 | 2022-08-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修订、制定公司相关制度的议案》需逐项表决
1.01 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
1.02 《关于修订<监事会议事规则>的议案》
1.03 《关于修订<累积投票制度实施细则>的议案》
1.04 《关于修订<控股股东和实际控制人行为规范>的议案》
1.05 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
1.06 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
1.07 《关于修订<重大事项决策管理制度>的议案》
1.08 《关于修订<子公司管理制度>的议案》
1.09 《关于制定<融资管理制度>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-05-06 |
|---|
| 公司名称 | 鹏翎股份 |
| 公告日期 | 2022-05-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》
2.00 《关于公司2022年度向特定对象发行股票方案的议案》需逐项表决
2.01 《发行股票的种类和面值》
2.02 《发行方式和发行时间》
2.03 《发行对象及认购方式》
2.04 《定价基准日、发行价格及定价原则》
2.05 《发行数量》
2.06 《限售期》
2.07 《上市地点》
2.08 《募集资金投向》
2.09 《本次发行前滚存未分配利润安排》
2.10 《本次向特定对象发行决议有效期》
3.00 《关于公司2022年度向特定对象发行股票预案的议案》
4.00 《关于公司2022年度向特定对象发行股票方案论证分析报告的议案》
5.00 《关于公司2022年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
6.00 《关于公司2022年度向特定对象发行股票摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案》
7.00 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
8.00 《关于公司未来三年(2022-2024年)股东回报规划的议案》
9.00 《关于公司与特定对象签订<附条件生效的股份认购协议>暨关联交易的议案》
10.00 《关于提请股东大会授权董事会办理本次公司向特定对象发行股票相关事宜的议案》
11.00 《关于提请股东大会批准公司控股股东、实际控制人增持公司股份免于发出要约的议案》
12.00 《关于补选非职工代表监事的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-03-31 |
|---|
| 公司名称 | 鹏翎股份 |
| 公告日期 | 2022-03-31 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《公司2021年度董事会工作报告》
2.00 《公司2021年度监事会工作报告》
3.00 《公司2021年度报告及其摘要》
4.00 《公司2021年度财务决算报告》
5.00 《关于公司2021年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于2021年度计提资产减值准备的议案》
7.00 《关于修订<公司章程>的议案》
8.00 《关于修订公司相关制度的议案》需逐项表决
8.01 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
8.02 《关于修订<独立董事制度>的议案》
8.03 《关于修订<募集资金存储和管理办法>的议案》
9.00 《关于减少公司注册资本及授权董事会办理工商变更登记手续的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-12-23 |
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| 公司名称 | 鹏翎股份 |
| 公告日期 | 2021-12-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于河北新欧汽车零部件科技有限公司2020年度业绩承诺补偿方案的议案》
2.00 审议《关于聘任公司2021年度审计机构的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-08-23 |
|---|
| 公司名称 | 鹏翎股份 |
| 公告日期 | 2021-08-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于向银行申请综合授信额度的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-27 |
|---|
| 公司名称 | 鹏翎股份 |
| 公告日期 | 2021-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《公司2020年度董事会工作报告》
2.00 审议《公司2020年度监事会工作报告》
3.00 审议《公司2020年度报告及其摘要》
4.00 审议《公司2020年度财务决算报告》
5.00 审议《关于公司2020年度利润分配预案的议案》
6.00 审议《关于2020年度计提资产减值准备的议案》
7.00 审议《关于调整发行股份及支付现金购买资产暨关联交易业绩承诺方案的议案》
8.00 审议《关于河北新欧汽车零部件科技有限公司2020年度未完成业绩承诺对应补偿股份的议案》
9.00 审议《关于提请股东大会授权公司董事会办理业绩承诺方股份回购及注销相关事宜的议案》
10.00 审议《关于公司未来三年(2021-2023年)股东分红回报规划的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-12-11 |
|---|
| 公司名称 | 鹏翎股份 |
| 公告日期 | 2020-12-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于聘任公司2020年度审计机构的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-11-25 |
|---|
| 公司名称 | 鹏翎股份 |
| 公告日期 | 2020-11-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于董事会换届选举暨提名第八届董事会非独立董事候选人的议案》
1.01 选举王志方先生为第八届董事会非独立董事；
1.02 选举王华杰先生为第八届董事会非独立董事；
1.03 选举魏泉胜先生为第八届董事会非独立董事；
1.04 选举田进平先生为第八届董事会非独立董事；
2.00 审议《关于董事会换届选举暨提名第八届董事会独立董事候选人的议案》
2.01 选举余伟平先生为第八届董事会独立董事；
2.02 选举盛元贵先生为第八届董事会独立董事；
2.03 选举朱红女士为第八届董事会独立董事；
3.00 审议《关于监事会换届选举暨提名第八届监事会非职工代表监事候选人的议案》
3.01 选举梁臣先生为第八届监事会非职工代表监事；
3.02 选举夏元玉女士为第八届监事会非职工代表监事； |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-09-25 |
|---|
| 公司名称 | 鹏翎股份 |
| 公告日期 | 2020-09-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于董事会换届选举暨提名第八届董事会非独立董事候选人的议案》
1.01 选举张宝新先生为第八届董事会非独立董事；
1.02 选举田进平先生为第八届董事会非独立董事；
1.03 选举魏泉胜先生为第八届董事会非独立董事；
1.04 选举姜明军先生为第八届董事会非独立董事；
2.00 审议《关于董事会换届选举暨提名第八届董事会独立董事候选人的议案》
2.01 选举于仲鸣先生为第八届董事会独立董事；
2.02 选举李兰英女士为第八届董事会独立董事；
2.03 选举刘天增先生为第八届董事会独立董事；
3.00 审议《关于监事会换届选举暨提名第八届监事会股东代表监事候选人的议案》
3.01 选举刘原欣为第八届监事会股东代表监事；
3.02 选举李晨晨为第八届监事会股东代表监事；
4.00 审议《关于公司第八届董事津贴的议案》
4.01 关于第八届董事会非独立董事津贴的议案
4.02 关于第八届董事会独立董事津贴的议案
5.00 审议《关于公司第八届监事津贴的议案》
5.01 关于第八届监事会监事会主席津贴的议案
5.02 关于第八届监事会监事津贴的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-08-28 |
|---|
| 公司名称 | 鹏翎股份 |
| 公告日期 | 2020-08-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于修订<公司章程>的议案》
2.00 审议《关于修订<子公司管理制度>的议案》
3.00 审议《关于修订<募集资金存放与使用管理办法>的议案》
4.00 审议《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》
5.00 审议《关于减少公司注册资本及授权董事会办理工商变更登记手续的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-03-31 |
|---|
| 公司名称 | 鹏翎股份 |
| 公告日期 | 2020-03-31 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《公司2019年度董事会工作报告》
2.00 审议《公司2019年度监事会工作报告》
3.00 审议《公司2019年度报告及其摘要》
4.00 审议《公司2019年度财务决算报告》
5.00 审议《关于公司2019年度利润分配预案的议案》
6.00 审议《关于2019年度计提资产减值准备的议案》
7.00 审议《关于河北新欧汽车零部件科技有限公司2019年度未完成业绩承诺对应补偿股份的议案》
8.00 审议《关于提请股东大会授权公司董事会办理业绩承诺方股份回购及注销相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-11-29 |
|---|
| 公司名称 | 鹏翎股份 |
| 公告日期 | 2019-11-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于终止募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》
2.00 审议《关于增加公司注册资本及授权董事会办理工商变更登记手续的议案》
3.00 审议《关于修改〈公司章程〉的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-06-06 |
|---|
| 公司名称 | 鹏翎股份 |
| 公告日期 | 2019-06-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于增加公司注册资本及授权董事会办理工商变更登记手续的议案》
2.00 审议《关于修订〈公司章程〉的议案》
3.00 审议《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
4.00 审议《关于延长集团公司副董事长、总裁张宝新增持承诺履行期限的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-04-16 |
|---|
| 公司名称 | 鹏翎股份 |
| 公告日期 | 2019-04-16 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《公司2018年度董事会工作报告》
2.00 审议《公司2018年度监事会工作报告》
3.00 审议《公司2018年度报告及其摘要》
4.00 审议《公司2018年度财务决算报告》
5.00 审议《关于公司2018年度利润分配预案的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-03-30 |
|---|
| 公司名称 | 鹏翎股份 |
| 公告日期 | 2019-03-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于补选公司第七届董事会董事的议案》
1.01 关于选举解东林先生为第七届董事会非独立董事
1.02 关于选举李金楼先生为第七届董事会非独立董事 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-02-01 |
|---|
| 公司名称 | 鹏翎股份 |
| 公告日期 | 2019-02-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于续聘公司2018年度、2019年度审计机构的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-09-28 |
|---|
| 公司名称 | 鹏翎股份 |
| 公告日期 | 2018-09-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》
2 《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》发行股份及支付现金购买资产方案概述
2.01 标的资产
2.02 交易对方
2.03 标的资产的价格、支付方式及定价依据
2.04 期间损益安排
2.05 标的资产办理权属转移的合同义务和违约责任发行股份购买资产的发行方案
2.06 发行股票的种类和面值
2.07 发行方式及发行对象
2.08 发行股份的定价基准日、定价原则及发行价格
2.09 发行股份数量
2.10 锁定期安排
2.11 上市地点募集配套资金安排
2.12 发行股票的种类和面值
2.13 发行方式、发行对象及认购方式
2.14 发行股份的定价基准日、定价原则及发行价格
2.15 发行股份数量
2.16 锁定期安排
2.17 上市地点
2.18 募集配套资金的具体用途
2.19 滚存未分配利润的安排
2.20 业绩补偿及奖励安排
2.21 决议有效期
3 《关于<发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)>及其摘要的议案》
4 《关于本次交易构成重大资产重组及关联交易的议案》
5 《关于签署<发行股份及支付现金购买资产协议%及%业绩补偿协议>的议案》
6 《关于签署<发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议(一)>的议案》
7 《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性说明的议案》
8 《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
9 《关于本次交易不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的交易情形的议案》
10 《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十三条规定的议案》
11 《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条规定的议案》
12 《关于公司股票价格波动是否达到<关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知>第五条相关标准之说明的议案》
13 《关于本次重组相关主体不存在依据<关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定>第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的说明的议案》
14 《关于本次交易不存在<创业板上市公司证券发行管理暂行办法>第十条规定的不得非公开发行股票的情形的说明的议案》
15 《关于本次交易摊薄即期回报及填补措施的议案》
16 《关于前次募集资金使用情况的报告的议案》
17 《关于本次交易评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性、评估结果的公允性以及本次交易定价的合理性议案》
18 《关于批准本次交易有关审计报告、评估报告、备考审阅报告的议案》
19 《关于授权董事会办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事项的议案》
20 《关于公司向银行申请并购贷款及授权董事会办理申请并购贷款相关事宜的议案》
21 《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-05-16 |
|---|
| 公司名称 | 鹏翎股份 |
| 公告日期 | 2018-05-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于拟变更公司名称的议案
2.00 关于变更公司经营范围的议案
3.00 关于修改《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | 公司名称更名的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-03-31 |
|---|
| 公司名称 | 鹏翎股份 |
| 公告日期 | 2018-03-31 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《公司2017年度董事会工作报告》
2.00 审议《公司2017年度监事会工作报告》
3.00 审议《公司2017年度报告及其摘要》
4.00 审议《公司2017年度财务决算报告》
5.00 审议《关于公司2017年度利润分配方案的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-02-12 |
|---|
| 公司名称 | 鹏翎股份 |
| 公告日期 | 2018-02-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于回购公司部分社会公众股份的议案
1.01 回购股份的方式
1.02 回购股份的目的与用途
1.03 回购股份的价格或价格区间、定价原则
1.04 拟用于回购的资金总额以及资金来源
1.05 拟回购股份的种类、数量及占总股本的比例
1.06 回购股份的股东权利丧失时间
1.07 回购股份的期限
1.08 决议的有效期
2.00 关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次回购工作相关事宜的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-12-07 |
|---|
| 公司名称 | 鹏翎股份 |
| 公告日期 | 2017-12-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于公司参与竞拍南京利德东方橡塑科技有限公司51%股权的议案》
2.00 审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》
3.00 审议《关于修订<监事会议事规则>的议案》
4.00 审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
5.00 审议《关于公司未来三年（2017-2019 年）股东分红回报规划》
6.00 审议《关于修改<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-11-15 |
|---|
| 公司名称 | 鹏翎股份 |
| 公告日期 | 2017-11-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00审议《关于延长公司本次非公开发行股票方案决议有效期的议案》
2.00审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜有效期延期的议案》。 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-03-31 |
|---|
| 公司名称 | 鹏翎股份 |
| 公告日期 | 2017-03-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.审议《关于选举第七届董事会非独立董事的议案》；
1.1关于选举张洪起先生为第七届董事会非独立董事；
1.2关于选举张宝新先生为第七届董事会非独立董事；
1.3.关于选举高贤华先生为第七届董事会非独立董事。
2.审议《关于选举第七届董事会独立董事的议案》
2.1关于选举戈向阳先生为第七届董事会独立董事；
2.2关于选举陈胜华先生为第七届董事会独立董事；
2.3关于选举李鸿女士为第七届董事会独立董事。
3.审议《关于选举公司第七届监事会股东代表监事的议案》
3.1关于选举王忠升先生为公司第七届监事会监事；
3.2关于选举刘丽女士为公司第七届监事会监事；
4.逐项审议《关于公司第七届董事、监事津贴的议案》；
4.1.关于公司第七届董事会非独立董事津贴；
4.2关于公司第七届董事会独立董事津贴；
4.3关于公司第七届监事会主席津贴；
4.4关于公司第七届监事会监事津贴。
5.逐项审议《关于公司第七届董事会董事长、副董事长薪酬的议案》；
5.1关于公司第七届董事会董事长薪酬；
5.2关于公司第七届董事会副董事长薪酬。
6.审议《关于修改<公司章程>议案》。 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-03-17 |
|---|
| 公司名称 | 鹏翎股份 |
| 公告日期 | 2017-03-17 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.审议《公司2016年度董事会工作报告》；
2.审议《公司2016年度监事会工作报告》；
3.审议《公司2016年年度报告及其摘要》；
4.审议《公司2016年度财务决算报告》；
5.审议《关于公司2016年度利润分配预案的议案》；
6.审议《公司前次募集资金使用情况报告》；
7.审议《关于公司续聘2017年度审计机构的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-10-25 |
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| 公司名称 | 鹏翎股份 |
| 公告日期 | 2016-10-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于延长公司本次非公开发行股票方案决议有效期的议案》；
2、审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜有效期延期的议案》。 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-10-10 |
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| 公司名称 | 鹏翎股份 |
| 公告日期 | 2016-10-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于修改<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-03-15 |
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| 公司名称 | 鹏翎股份 |
| 公告日期 | 2016-03-15 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《公司2015年度董事会工作报告》；
2、审议《公司2015年监事会工作报告》；
3、审议《公司2015年度报告及其摘要》；
4、审议《公司2015年度财务决算报告》；
5、审议《关于公司2015年度利润分配方案的议案》；
6、审议《关于修改<公司章程>的议案》；
7、审议《关于修改<关联交易管理制度>的议案》；
8、审议《关于续聘公司2016年度审计机构的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-03-11 |
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| 公司名称 | 鹏翎股份 |
| 公告日期 | 2016-03-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1审议《公司前次募集资金使用情况报告》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-12-04 |
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| 公司名称 | 鹏翎股份 |
| 公告日期 | 2015-12-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 《关于提名增补第六届董事会非独立董事候选人的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-11-15 |
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| 公司名称 | 鹏翎股份 |
| 公告日期 | 2015-11-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | (一)审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
(二)审议《关于公司本次非公开发行股票方案的议案》
1.发行股票种类和面值
2.发行方式及发行时间
3.发行对象
4.认购方式
5.上市地点
6.定价基准日、发行价格及定价原则
7.发行数量
8.限售期
9.本次发行前滚存未分配利润安排
10.本次发行决议有效期
11.募集资金用途及金额
(三)审议《关于本次非公开发行股票发行方案的论证分析报告的议案》
(四)审议《非公开发行A股股票预案》
(五)审议《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
(六)审议《关于本次非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》
(七)审议《关于公司非公开发行股票构成关联交易的议案》；
(八)审议《关于公司与张洪起签署附生效条件的股份认购协议的议案》；
(九)审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司本次非公开发行股票相关事宜的议案》
(十)审议《关于填补被摊薄即期回报的措施及公司实际控制人、董事和高级管理人员承诺》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-10-27 |
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| 公司名称 | 鹏翎股份 |
| 公告日期 | 2015-10-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 《关于聘任公司2015年度审计机构的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-03-30 |
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| 公司名称 | 鹏翎股份 |
| 公告日期 | 2015-03-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《公司2014年度董事会工作报告》 ；
2、审议《公司2014年监事会工作报告》 ；
3、审议《公司2014年度报告及其摘要》 ；
4、审议《公司2014年度财务决算报告》 ；
5、审议《关于公司2014年度利润分配方案的议案》 ；
6、审议《关于修改<公司章程>的议案》 ；
7、审议《关于制定〈子公司管理制度〉的议案》 ；
8、审议《关于制定〈内部问责管理制度〉的议案》 。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-03-06 |
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| 公司名称 | 鹏翎股份 |
| 公告日期 | 2015-03-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-09-22 |
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| 公司名称 | 鹏翎股份 |
| 公告日期 | 2014-09-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一）《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
（二）《关于公司本次非公开发行股票方案的议案》
1. 发行股票种类和面值
2. 发行方式及发行时间
3. 发行对象
4. 认购方式
5. 上市地点
6. 定价基准日、发行价格及定价原则
7. 发行数量
8. 限售期
9. 本次发行前滚存未分配利润安排
10. 本次发行决议有效期
11. 募集资金用途及金额
（三）《关于本次非公开发行股票发行方案的论证分析报告的议案》
（四）《2014年非公开发行A股股票预案》
（五）《关于前次募集资金使用情况的报告的议案》
（六）《关于本次非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》
（七）《关于提请股东大会授权董事会办理公司本次非公开发行股票相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-08-18 |
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| 公司名称 | 鹏翎股份 |
| 公告日期 | 2014-08-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于募集资金投资项目节余资金永久补充流动资金的议案》；
2、《关于修改公司章程的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-07-25 |
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| 公司名称 | 鹏翎股份 |
| 公告日期 | 2014-07-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | （一）《关于<天津鹏翎胶管股份有限公司限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
1.1激励对象的确定依据和范围
1.2限制性股票的来源、种类和数量
1.3激励对象获授的限制性股票分配情况
1.4股权激励计划的有效期、授予日、限制性股票锁定期
1.5限制性股票的授予价格和授予价格的确定方法
1.6限制性股票的解锁安排及考核条件
1.7股权激励计划的调整
1.8向激励对象授予权益的程序
1.9公司与激励对象的权利义务
1.10股权激励计划的变更与终止
1.11股权激励计划的会计处理及对公司经营业绩的影响
1.12限制性股票的回购注销
（二）《关于<天津鹏翎胶管股份有限公司限制性股票激励计划实施考核办法>的议案》
（三）《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划有关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-04-26 |
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| 公司名称 | 鹏翎股份 |
| 公告日期 | 2014-04-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1.审议《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会董事候选人的议案》
（1）提名张洪起先生为第六届董事会非独立董事候选人；
（2）提名张宝新先生为第六届董事会非独立董事候选人；
（3）提名李金楼先生为第六届董事会非独立董事候选人；
（4）提名高贤华先生为第六届董事会非独立董事候选人；
（5）提名陈胜华先生为第六届董事会独立董事候选人；
（6）提名戈向阳先生为第六届董事会独立董事候选人；
（7）提名李鸿女士为第六届董事会独立董事候选人。
2.审议《关于监事会换届选举暨提名第六届监事会监事候选人的议案》
（1）提名王绍国先生为第六届监事会股东代表监事候选人；
（2）提名刘丽女士为第六届监事会股东代表监事候选人。
3.审议《关于新提名董事将超过现任董事人数二分之一的情况说明的议案》
4.审议《关于董事长薪酬的议案》
5.审议《关于公司第六届董事、监事津贴的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-03-28 |
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| 公司名称 | 鹏翎股份 |
| 公告日期 | 2014-03-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1.审议《公司2013年度董事会工作报告》；
2.审议《公司2013年度监事会工作报告》；
3.审议《公司2013年度报告及其摘要》；
4.审议《公司2013年度财务决算报告》；
5.审议《关于公司2013年度利润分配方案的议案》；
6.审议《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度审计机构的议案》；
7.审议《关于制定〈公司控股股东和实际控制人行为规范〉的议案》；
8.审议《关于制定〈累积投票制度实施细则〉的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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