| 股东大会通知 公告日期:2024-04-10 |
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| 公司名称 | 泰格医药 |
| 公告日期 | 2024-04-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于终止实施 2022 年A 股限制性股票激励计划并作废限制性股票的议案》
2.00 《关于注销回购股份并减少注册资本的议案》
3.00 逐项审议《关于回购公司股份方案的议案》
3.01 回购的目的及用途
3.02 回购股份符合相关条件
3.03 回购股份的方式
3.04 回购股份的种类、数量及占总股本的比例
3.05 回购股份的资金总额及资金来源
3.06 回购股份的价格或价格区间、定价原则
3.07 回购股份的期限
3.08 办理本次回购股份事宜的授权事项 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2024-04-10 |
|---|
| 公司名称 | 泰格医药 |
| 公告日期 | 2024-04-10 |
| 会议类型 | 特别股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于注销回购股份并减少注册资本的议案》
2.00 逐项审议《关于回购公司股份方案的议案》。
2.01 回购的目的及用途
2.02 回购股份符合相关条件
2.03 回购股份的方式
2.04 回购股份的种类、数量及占总股本的比例
2.05 回购股份的资金总额及资金来源
2.06 回购股份的价格或价格区间、定价原则
2.07 回购股份的期限
2.08 办理本次回购股份事宜的授权事项 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-03-02 |
|---|
| 公司名称 | 泰格医药 |
| 公告日期 | 2024-03-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于补选公司第五届董事会独立非执行董事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 泰格医药 |
| 公告日期 | 2023-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司2022年度报告全文、报告摘要及2022年度业绩公告的议案》
2.00 《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》
3.00 《关于公司<2022年度监事会工作报告>的议案》
4.00 《关于公司2022年度利润分配方案的议案》
5.00 《关于公司2022年度财务决算报告的议案》
6.00 《关于聘请公司2023年度审计机构的议案》
7.00 《关于向银行申请综合授信额度的议案》
8.00 《关于使用自有闲置资金购买短期银行保本理财产品的议案》
9.00 《关于公司董事薪酬及津贴标准的议案》
10.00 《关于公司监事薪酬及津贴标准的议案》
11.00 《关于采纳子公司购股权计划的议案》
12.00 《关于授予董事会发行H股股份一般性授权的议案》
13.00 《关于授予董事会回购公司H股股份一般性授权的议案》《关于公司董事会换届选举暨第五届董事会董事候选人提名的议案》
14.00 执行董事选举
14.01 选举叶小平先生为公司第五届董事会执行董事
14.02 选举曹晓春女士为公司第五届董事会执行董事
14.03 选举吴灏先生为公司第五届董事会执行董事
14.04 选举闻增玉先生为公司第五届董事会执行董事
15.00 独立非执行董事选举
15.01 选举杨波女士为公司第五届董事会独立非执行董事
15.02 选举廖启宇先生为公司第五届董事会独立非执行董事
15.03 选举袁华刚先生为公司第五届董事会独立非执行董事
16.00 《关于公司监事会换届选举暨第五届监事会非职工代表监事候选人提名的议案》
16.01 选举陈智敏女士为第五届监事会非职工监事
16.02 选举张炳辉先生为第五届监事会非职工监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 泰格医药 |
| 公告日期 | 2023-04-28 |
| 会议类型 | 特别股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于授予董事会回购公司H股股份一般性授权的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-11-04 |
|---|
| 公司名称 | 泰格医药 |
| 公告日期 | 2022-11-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<杭州泰格医药科技股份有限公司2022年A股限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2.00 《关于<杭州泰格医药科技股份有限公司2022年A股限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理公司2022年A股限制性股票激励计划有关事项的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-29 |
|---|
| 公司名称 | 泰格医药 |
| 公告日期 | 2022-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司2021年度报告全文、报告摘要及2021年度业绩公告的议案》
2.00 《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》
3.00 《关于公司<2021年度监事会工作报告>的议案》
4.00 《关于公司2021年度利润分配方案的议案》
5.00 《关于公司2021年度财务决算报告的议案》
6.00 《关于聘请公司2022年度审计机构的议案》
7.00 《关于向银行申请综合授信额度的议案》
8.00 《关于使用自有闲置资金购买短期银行保本理财产品的议案》
9.00 《关于变更H股募集资金使用用途的议案》
10.00 《关于回购注销部分2019年限制性股票的议案》
11.00 《关于变更公司注册资本的议案》
12.00 《关于修改公司章程的议案》
13.00 《关于授予董事会发行H股股份一般性授权的议案》
14.00 《关于授予董事会回购公司H股股份一般性授权的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-29 |
|---|
| 公司名称 | 泰格医药 |
| 公告日期 | 2022-04-29 |
| 会议类型 | 特别股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1．《关于回购注销部分2019年限制性股票的议案》；
2．《关于变更公司注册资本的议案》；
3．《关于授予董事会回购公司H股股份一般性授权的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-09-24 |
|---|
| 公司名称 | 泰格医药 |
| 公告日期 | 2021-09-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 提案1《关于选举公司董事及董事会专门委员会委员的议案》
2.00 提案2《关于修改公司章程的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-09-09 |
|---|
| 公司名称 | 泰格医药 |
| 公告日期 | 2021-09-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 提案1《关于回购注销部分2019年限制性股票的议案》
2.00 提案2《关于变更公司注册资本的议案》
3.00 提案3《关于修改公司章程的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-09-09 |
|---|
| 公司名称 | 泰格医药 |
| 公告日期 | 2021-09-09 |
| 会议类型 | 特别股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 提案1《关于回购注销部分2019年限制性股票的议案》
2.00 提案2《关于变更公司注册资本的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-07-23 |
|---|
| 公司名称 | 泰格医药 |
| 公告日期 | 2021-07-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 提案1《关于发起设立生物医药产业基金的议案》
2.00 提案2《关于修改公司章程的议案》
3.00 提案3《关于修订<公司股东大会议事规则>的议案》
4.00 提案4《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-21 |
|---|
| 公司名称 | 泰格医药 |
| 公告日期 | 2021-04-21 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 提案1《关于公司2020年度报告全文、报告摘要及2020年度业绩公告的议案》
2.00 提案2《关于公司2020年度董事会工作报告的议案》
3.00 提案3《关于公司2020年度监事会工作报告的议案》
4.00 提案4《关于公司2020年度利润分配方案的议案》
5.00 提案5《关于公司2020年度财务决算报告的议案》
6.00 提案6《关于聘请公司2021年度审计机构的议案》
7.00 提案7《关于向银行申请综合授信额度的议案》
8.00 提案8《关于使用自有闲置资金购买短期银行保本理财产品的议案》
9.00 提案9《关于回购注销部分2019年限制性股票的议案》
10.00 提案10《关于变更公司注册资本的议案》
11.00 提案11《关于修改公司章程的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-21 |
|---|
| 公司名称 | 泰格医药 |
| 公告日期 | 2021-04-21 |
| 会议类型 | 特别股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 提案1《关于回购注销部分2019年限制性股票的议案》
2.00 提案2《关于变更公司注册资本的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-03-10 |
|---|
| 公司名称 | 泰格医药 |
| 公告日期 | 2021-03-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于采纳子公司购股权计划的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-12-01 |
|---|
| 公司名称 | 泰格医药 |
| 公告日期 | 2020-12-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 提案1《关于<杭州泰格医药科技股份有限公司2020年A股员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》
2.00 提案2《关于<杭州泰格医药科技股份有限公司2020年A股员工持股计划管理办法>的议案》
3.00 提案3《关于提请股东大会授权董事会办理公司2020年A股员工持股计划有关事项的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-10-30 |
|---|
| 公司名称 | 泰格医药 |
| 公告日期 | 2020-10-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 提案1 《关于回购注销部分2019年限制性股票的议案》
2.00 提案2 《关于变更公司注册资本的议案》
3.00 提案3 《关于修改公司章程的议案》
4.00 提案4 《关于修订<杭州泰格医药科技股份有限公司A股募集资金管理制度>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-10-30 |
|---|
| 公司名称 | 泰格医药 |
| 公告日期 | 2020-10-30 |
| 会议类型 | 特别股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 提案1《关于回购注销部分2019年限制性股票的议案》
2.00 提案2《关于变更公司注册资本的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-08-29 |
|---|
| 公司名称 | 泰格医药 |
| 公告日期 | 2020-08-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 提案1 《关于回购注销部分2019年限制性股票的议案》
2.00 提案2 《关于变更公司注册资本的议案》
3.00 提案3 《关于变更公司注册地址的议案》
4.00 提案4 《关于修改公司章程的议案》
5.00 提案5 《关于修订<杭州泰格医药科技股份有限公司股东大会议事规则>的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-08-29 |
|---|
| 公司名称 | 泰格医药 |
| 公告日期 | 2020-08-29 |
| 会议类型 | 特别股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 提案1《关于回购注销部分2019年限制性股票的议案》
2.00 提案2《关于变更公司注册资本的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-17 |
|---|
| 公司名称 | 泰格医药 |
| 公告日期 | 2020-04-17 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 提案1《关于公司2019年度报告及摘要的议案》；
2.00 提案2《关于公司2019年度董事会工作报告的议案》；
3.00 提案3《关于公司2019年度利润分配方案的议案》；
4.00 提案4《关于公司2019年度财务决算报告的议案》；
5.00 提案5《关于公司<2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》；
6.00 提案6《关于聘请公司2020年度审计机构的议案》；
7.00 提案7《关于向银行申请综合授信额度的议案》；
8.00 提案8《关于使用自有闲置资金购买短期银行保本理财产品的议案》；
9.00 提案9《关于公司<2019年度监事会工作报告>的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-07 |
|---|
| 公司名称 | 泰格医药 |
| 公告日期 | 2020-04-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 提案1《关于按照H股上市公司要求修订<杭州泰格医药科技股份有限公司对外投资管理制度>的议案》
2.00 提案2《关于按照H股上市公司要求修订<杭州泰格医药科技股份有限公司投资决策管理制度>的议案》
3.00 提案3《关于公司董事薪酬及津贴标准的议案》
4.00 提案4《关于公司监事薪酬及津贴标准的议案》
5.00 提案5《关于回购注销部分2019年限制性股票的议案》
6.00 提案6《关于变更公司注册资本及修改公司章程的议案》
累积投票提案 提案7《关于公司监事会换届选举暨第四届监事会非职工代表监事候选人提名的议案》
7.00 非职工代表监事选举
7.01 选举陈智敏女士为第四届监事会非职工监事
7.02 选举张炳辉先生为第四届监事会非职工监事
累积投票提案 提案8《关于公司董事会换届选举暨第四届董事会董事候选人提名的议案》
8.00 非独立董事选举
8.01 选举叶小平先生为公司第四届董事会非独立董事
8.02 选举曹晓春女士为公司第四届董事会非独立董事
8.03 选举ZHUANYIN女士为公司第四届董事会非独立董事
9.00 独立董事选举
9.01 选举杨波女士为公司第四届董事会独立董事
9.02 选举郑碧筠先生为公司第四届董事会独立董事
9.03 选举廖启宇先生为公司第四届董事会独立董事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-03-17 |
|---|
| 公司名称 | 泰格医药 |
| 公告日期 | 2020-03-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 提案1《关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司主板上市及转为境外募集股份有限公司的议案》
2.00 提案2《关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司主板上市方案的议案》
2.01 发行股票的种类和面值
2.02 发行时间
2.03 发行方式
2.04 发行规模
2.05 定价方式
2.06 发行对象
2.07 发售原则
3.00 提案3《关于公司发行H股股票并上市决议有效期的议案》
4.00 提案4《关于公司前次募集资金使用情况的专项报告的议案》
5.00 提案5《关于公司发行H股股票募集资金使用计划的议案》
6.00 提案6《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权处理与本次H股股票发行并上市有关事项的议案》
7.00 提案7《关于公司发行H股并上市前滚存利润分配方案的议案》
8.00 提案8《关于投保董事、监事及高级管理人员等人员责任及招股说明书责任保险的议案》
9.00 提案9《关于按照H股上市公司要求修订<杭州泰格医药科技股份有限公司章程>的议案》
10.00 提案10《关于按照H股上市公司要求修订<杭州泰格医药科技股份有限公司股东大会议事规则>的议案》
11.00 提案11《关于按照H股上市公司要求修订<杭州泰格医药科技股份有限公司董事会议事规则>的议案》
12.00 提案12《关于按照H股上市公司要求修订<杭州泰格医药科技股份有限公司独立董事工作制度>的议案》
13.00 提案13《关于按照H股上市公司要求修订<杭州泰格医药科技股份有限公司关联交易制度>的议案》
14.00 提案14《关于按照H股上市公司要求修订<杭州泰格医药科技股份有限公司对外担保管理制度>的议案》
15.00 提案15《关于按照H股上市公司要求修订<杭州泰格医药科技股份有限公司对外投资管理制度>的议案》
16.00 提案16《关于按照H股上市公司要求修订<杭州泰格医药科技股份有限公司募集资金管理制度>的议案》
17.00 提案17《关于按照H股上市公司要求修订<杭州泰格医药科技股份有限公司投资决策管理制度>的议案》
18.00 提案18《关于按照H股上市公司要求修订<杭州泰格医药科技股份有限公司监事会议事规则>的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-02-27 |
|---|
| 公司名称 | 泰格医药 |
| 公告日期 | 2020-02-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 提案1《关于回购注销部分2019年限制性股票的议案》
2.00 提案2《关于变更公司注册资本及修改公司章程的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-01-21 |
|---|
| 公司名称 | 泰格医药 |
| 公告日期 | 2020-01-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 提案1《关于回购注销部分2019年限制性股票的议案》
2.00 提案2《关于变更公司注册资本及修改公司章程的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-12-10 |
|---|
| 公司名称 | 泰格医药 |
| 公告日期 | 2019-12-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 提案1《关于回购注销部分2019年限制性股票的议案》
2.00 提案2《关于变更公司注册资本及修改公司章程的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-10-30 |
|---|
| 公司名称 | 泰格医药 |
| 公告日期 | 2019-10-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 提案1《关于全资子公司拟购买EPS控股有限公司部分股权的议案》
2.00 提案2《关于回购注销部分2019年限制性股票的议案》
3.00 提案3《关于变更公司注册资本及修改公司章程的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-08-23 |
|---|
| 公司名称 | 泰格医药 |
| 公告日期 | 2019-08-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 提案1《关于公司所属企业到境外上市符合<关于规范境内上市公司所属企业到境外上市有关问题的通知>的议案》
2.00 提案2《关于公司所属企业境外上市方案的议案》
2.01 关于公司所属企业境外上市方案的议案之发行主体
2.02 关于公司所属企业境外上市方案的议案之上市地点
2.03 关于公司所属企业境外上市方案的议案之发行股票面值
2.04 关于公司所属企业境外上市方案的议案之发行规模
2.05 关于公司所属企业境外上市方案的议案之发行价格
2.06 关于公司所属企业境外上市方案的议案之发行时间
2.07 关于公司所属企业境外上市方案的议案之募集资金用途
3.00 提案3《关于公司维持独立上市地位承诺的议案》
4.00 提案4《关于公司维持持续盈利能力的说明与前景的议案》
5.00 提案5《关于授权公司董事会全权办理公司所属企业境外上市有关事宜的议案》
6.00 提案6《关于回购注销部分2019年限制性股票的议案》
7.00 提案7《关于变更公司注册资本及修改公司章程的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-07-15 |
|---|
| 公司名称 | 泰格医药 |
| 公告日期 | 2019-07-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 提案1《关于调整2019年限制性股票回购数量、回购价格及回购注销部分限制性股票的议案》
2.00 提案2《关于变更公司注册资本及修改公司章程的议案》
3.00 提案3《关于向银行申请增加综合授信额度的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-04-26 |
|---|
| 公司名称 | 泰格医药 |
| 公告日期 | 2019-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 提案1《关于公司2018年度报告及摘要的议案》；
2.00 提案2《关于公司2018年度董事会工作报告的议案》；
3.00 提案3《关于公司2018年度利润分配方案的议案》；
4.00 提案4《关于公司2018年度财务决算报告的议案》；
5.00 提案5《关于公司<2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》；
6.00 提案6《关于聘请公司2019年度审计机构的议案》；
7.00 提案7《关于向银行申请综合授信额度的议案》；
8.00 提案8《关于使用自有闲置资金购买短期银行保本理财产品的议案》；
9.00 提案9《关于公司<2018年度监事会工作报告>的议案》；
10.00 提案10《关于变更公司法定代表人及修订<公司章程>的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-03-22 |
|---|
| 公司名称 | 泰格医药 |
| 公告日期 | 2019-03-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 提案1《关于变更回购股份用途的议案》
2.00 提案2《关于<杭州泰格医药科技股份有限公司2019年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
3.00 提案3《关于<杭州泰格医药科技股份有限公司2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
4.00 提案4《关于股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-11-13 |
|---|
| 公司名称 | 泰格医药 |
| 公告日期 | 2018-11-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 提案1《关于终止实施公司2018年股票期权激励计划的议案》
2.00 提案2《关于回购公司股份预案的议案》
2.01 回购的目的和用途
2.02 回购股份的方式
2.03 回购股份的价格或价格区间、定价原则
2.04 回购股份的资金来源及资金总额
2.05 回购股份的种类、数量及占总股本的比例
2.06 回购股份的期限
2.07 决议的有效期
3.00 提案3《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次回购股份相关事宜的议案》
4.00 提案4《关于<杭州泰格医药科技股份有限公司2018年员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》
5.00 提案5《关于<杭州泰格医药科技股份有限公司2018年员工持股计划管理办法>的议案》
6.00 提案6《关于提请股东大会授权董事会办理公司2018年员工持股计划有关事项的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-08-28 |
|---|
| 公司名称 | 泰格医药 |
| 公告日期 | 2018-08-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<杭州泰格医药科技股份有限公司2018年股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2.00 《关于<杭州泰格医药科技股份有限公司2018年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》
3.00 《关于股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-07-04 |
|---|
| 公司名称 | 泰格医药 |
| 公告日期 | 2018-07-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 提案1《关于修改公司章程的议案》
2.00 提案2《关于为参股公司提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-04-20 |
|---|
| 公司名称 | 泰格医药 |
| 公告日期 | 2018-04-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 提案1《关于公司2017年度报告及摘要的议案》；
2.00 提案2《关于公司2017年度董事会工作报告的议案》；
3.00 提案3《关于公司2017年度利润分配方案的议案》；
4.00 提案4《关于公司2017年度财务决算报告的议案》；
5.00 提案5《关于公司<2017年度募集资金存放与使用情况的专项说明>的议案》；
6.00 提案6《关于聘请公司2018年度审计机构的议案》；
7.00 提案7《关于公司预计2018年度日常关联交易的议案》；
8.00 提案8《关于境外子公司重组暨关联交易的议案》；
9.00 提案9《关于向银行申请综合授信额度的议案》；
10.00 提案10《关于使用自有闲置资金购买短期银行保本理财产品的议案》；
11.00 提案11《关于向金融机构购买中国银行间市场金融衍生产品的议案》；
12.00 提案12《关于公司所属企业到境外上市符合<关于规范境内上市公司所属企业到境外上市有关问题的通知>的议案》；
13.00 提案13《关于公司所属企业境外上市方案的议案》；
13.01 提案13.01《关于公司所属企业境外上市方案的议案之发行主体》；
13.02 提案13.02《关于公司所属企业境外上市方案的议案之上市地点》；
13.03 提案13.03《关于公司所属企业境外上市方案的议案之发行股票面值》；
13.04 提案13.04《关于公司所属企业境外上市方案的议案之发行规模》；
13.05 提案13.05《关于公司所属企业境外上市方案的议案之发行价格》；
13.06 提案13.06《关于公司所属企业境外上市方案的议案之发行时间》；
13.07 提案13.07《关于公司所属企业境外上市方案的议案之募集资金用途》；
14.00 提案14《关于公司维持独立上市地位承诺的议案》；
15.00 提案15《关于公司维持持续盈利能力的说明与前景的议案》；
16.00 提案16《关于授权公司董事会全权办理公司所属企业境外上市有关事宜的议案》；
17.00 提案17《关于公司监事辞职暨补选监事的议案》；
18.00 提案18《关于公司2017年度监事会工作报告》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-12-18 |
|---|
| 公司名称 | 泰格医药 |
| 公告日期 | 2017-12-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1．《关于对外投资设立医疗健康产业美元基金的议案》；
2．《关于与杭州泰煜投资咨询有限公司共同发起设立医疗健康产业投资基金暨关联交易的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-08-23 |
|---|
| 公司名称 | 泰格医药 |
| 公告日期 | 2017-08-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1．《关于公司2017年度中期利润分配方案的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-05-24 |
|---|
| 公司名称 | 泰格医药 |
| 公告日期 | 2017-05-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 非累积投票提案
1.00 《修改公司章程的议案》
2.00 《关于公司与盈科创新资产管理有限公司共同发起设立第二期健康医疗产业投资基金的议案》
3.00 《关于公司与上海观由投资发展有限公司共同发起设立医疗健康产业并购基金的议案》
累计投票提案
4.00 非独立董事选举
4.01 选举叶小平先生为第三届董事会非独立董事
4.02 选举曹晓春女士为第三届董事会非独立董事
4.03 选举ZHUAN YIN女士为第三届董事会非独立董事
4.04 选举SONG LI先生为第三届董事会非独立董事
5.00 独立董事选举
5.01 选举曾苏先生为第三届董事会独立董事
5.02 选举陈智敏女士为第三届董事会独立董事
5.03 选举郑碧筠先生为第三届董事会独立董事
6.00 非职工代表监事选举
6.01 选举施笑利女士为第三届监事会非职工监事
6.02 选举胡旭波先生为第三届监事会非职工监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-04-27 |
|---|
| 公司名称 | 泰格医药 |
| 公告日期 | 2017-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1．《关于公司2016年年度报告及摘要的议案》；
2．《关于公司2016年度董事会工作报告的议案》；
3．《关于公司2016年度利润分配方案的议案》；
4．《关于公司2016年度财务决算报告的议案》；
5．《关于公司<2016年度募集资金存放与使用情况的专项说明>的议案》；
6．《关于聘请公司2017年度审计机构的议案》；
7．《关于公司预计2017年度日常关联交易的议案》；
8．《关于向银行申请综合授信额度的议案》；
9．《关于使用自有闲置资金购买短期银行保本理财产品的议案》；
10．《关于公司2016年度监事会工作报告》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-04-14 |
|---|
| 公司名称 | 泰格医药 |
| 公告日期 | 2017-04-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1．《关于延长公司非公开发行股票决议有效期的议案》；
2．《关于延长股东大会授权董事会办理本次非公开发行A股股票具体事宜有效期的议案》。 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-12-26 |
|---|
| 公司名称 | 泰格医药 |
| 公告日期 | 2016-12-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于杭州泰格医药科技股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》及摘要的议案。
2、《关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期员工持股计划有关事项的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-08-26 |
|---|
| 公司名称 | 泰格医药 |
| 公告日期 | 2016-08-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于向银行申请综合授信额度的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-07-05 |
|---|
| 公司名称 | 泰格医药 |
| 公告日期 | 2016-07-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司子公司与关联方共同投资方泰达生物医药有限公司暨关联交易和公司子公司对外担保暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-04-16 |
|---|
| 公司名称 | 泰格医药 |
| 公告日期 | 2016-04-16 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于公司2015年年度报告及摘要的议案》；
2、《关于公司2015年度董事会工作报告的议案》；
3、《关于公司2015年度利润分配预案的议案》；
4、《关于公司2015年度财务决算报告的议案》；
5、《关于修改<公司章程>的议案》；
6、《关于公司<2015年度募集资金存放与使用情况的专项说明>的议案》；
7、《关于聘请公司2016年度审计机构的议案》；
8、《关于公司预计2016年度日常关联交易的议案》；
9、《关于对全资子公司增资的议案》；
10、《关于向银行申请综合授信额度的议案》；
11、《关于公司与关联方参与设立保健品合伙企业暨关联交易的议案》；
12、《关于调整独立董事津贴的议案》；
13、《关于公司2015年度监事会工作报告》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-04-13 |
|---|
| 公司名称 | 泰格医药 |
| 公告日期 | 2016-04-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》
2、《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》
2.01、发行股票的种类和面值
2.02、发行方式和发行时间
2.03、发行对象和认购方式
2.04、发行价格和定价原则
2.05、发行数量
2.06、限售期安排
2.07、上市地点
2.08、募集资金数量和用途
2.09、本次发行前公司滚存未分配利润的安排
2.10、本次发行决议有效期
3、《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》
4、《关于公司非公开发行A股股票方案论证分析报告的议案》
5、《关于公司非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
6、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
7、《关于公司非公开发行A股股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及填补措施的议案》
8、《董事、高级管理人员关于公司非公开发行A股股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺的议案》
9、《关于泰州捷通泰瑞医药科技有限公司之股权转让协议的议案》
10、《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行A股股票具体事宜的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-12-09 |
|---|
| 公司名称 | 泰格医药 |
| 公告日期 | 2015-12-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于补选独立董事的议案》；
2、《关于修改公司〈对外投资管理制度〉的议案》；
3、《关于延长本次非公开发行A股股票股东大会决议有效期的议案》；
4、《关于提请股东大会延长授权董事会办理本次非公开发行A股股票具体事宜有效期的议案》。 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-08-31 |
|---|
| 公司名称 | 泰格医药 |
| 公告日期 | 2015-08-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于向银行申请综合授信额度的议案》；
2、审议《关于公司实际控制人之一叶小平为全资子公司香港泰格提供相关担保暨关联交易的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-08-07 |
|---|
| 公司名称 | 泰格医药 |
| 公告日期 | 2015-08-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司与关联方参与设立医疗器械合伙企业暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-06-30 |
|---|
| 公司名称 | 泰格医药 |
| 公告日期 | 2015-06-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于向银行申请综合授信额度的议案》；
2、审议《关于公司实际控制人之一叶小平为全资子公司香港泰格提供相关担保暨关联交易的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-04-11 |
|---|
| 公司名称 | 泰格医药 |
| 公告日期 | 2015-04-11 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司2014年年度报告及摘要的议案》；
2、审议《关于公司2014年度董事会工作报告的议案》；
3、审议《关于公司2014年度监事会工作报告的议案》；
4、审议《关于公司2014年度财务决算报告的议案》；
5、审议《关于公司2014年度利润分配方案的议案》；
6、审议《关于聘请公司2015年度审计机构的议案》；
7、审议《关于公司2014年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》；
8、审议《关于增加公司注册资本并修订<公司章程>的议案》；
9、审议《关于更换独立董事的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-01-22 |
|---|
| 公司名称 | 泰格医药 |
| 公告日期 | 2015-01-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》；
2、逐项审议《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》；
2.01 发行股票的种类和面值
2.02 发行方式和发行时间
2.03 发行对象和认购方式
2.04 发行价格和定价原则
2.05 发行数量
2.06 限售期安排
2.07 上市地点
2.08 募集资金数量和用途
2.09 本次发行前公司滚存未分配利润的安排
2.10 本次发行决议有效期
3、审议《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》；
4、审议《关于公司非公开发行A股股票方案论证分析报告的议案》；
5、审议《关于公司非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》；
6、审议《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》；
7、审议《关于公司与特定对象签订附条件生效的<股份认购合同>的议案》；
8、审议《关于公司本次非公开发行A股股票涉及关联交易事项的议案》；
9、审议《关于提请股东大会批准叶小平、曹晓春免于以要约方式增持公司股份的议案》；
10、审议《关于北医仁智（北京）医学科技发展有限公司之股权转让协议的议案》；
11、审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行A股股票具体事宜的议案》；
12、审议《关于修改公司章程的议案》；
13、审议《关于修改<募集资金管理制度>的议案》；
14、审议《关于公司未来三年（2015-2017年）股东回报规划的议案》；
15、审议《关于变更超募资金投资项目暨使用超募资金对外投资的议案》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-08-08 |
|---|
| 公司名称 | 泰格医药 |
| 公告日期 | 2014-08-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于修改公司章程的议案》；
2、审议《关于修改<董事会议事规则>的议案》；
3、审议《关于增选公司董事的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-06-11 |
|---|
| 公司名称 | 泰格医药 |
| 公告日期 | 2014-06-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于制定<杭州泰格医药科技股份有限公司股票增值权计划（草案）>的议案》；
2、审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票增值权激励计划相关事宜的议案》；
3、审议《关于制定<杭州泰格医药科技股份有限公司股票增值权计划实施考核办法>的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-05-06 |
|---|
| 公司名称 | 泰格医药 |
| 公告日期 | 2014-05-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司以现金方式实施重大资产购买的议案》；
1.1交易对方
1.2交易标的
1.3交易价款
1.4定价依据
1.5资金来源
1.6标的资产过渡期间损益的归属
1.7标的资产办理权属转移的合同义务
1.8违约责任
1.9决议的有效期
2、审议《关于本次重大资产购买是否构成关联交易的议案》；
3、审议《关于签订本次重大资产购买相关协议的议案》；
4、审议《关于<杭州泰格医药科技股份有限公司重大资产购买报告书（草案）>及其摘要的议案》；
5、审议《关于批准本次重大资产购买有关审计报告、评估报告和盈利预测审核报告的议案》；
6、审议《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》；
7、审议《关于向银行申请综合授信额度的议案》；
8、审议《关于申请内保外贷的议案》；
9、审议《关于公司实际控制人之一叶小平为全资子公司香港泰格提供反担保暨关联交易的议案》；
10、审议《关于使用超募资金及自有资金对全资子公司进行增资并作为本次重大资产购买资金来源的议案》；
11、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产购买相关事宜的议案》；
12、审议《关于为参股公司提供担保的议案》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-03-17 |
|---|
| 公司名称 | 泰格医药 |
| 公告日期 | 2014-03-17 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司2013年年度报告及摘要的议案》；
2、审议《关于公司2013年度董事会工作报告的议案》；
3、审议《关于公司2013年度监事会工作报告的议案》；
4、审议《关于公司2013年度财务决算报告的议案》；
5、审议《关于公司2013年度利润分配方案的议案》；
6、审议《关于聘请公司2014年度审计机构的议案》；
7、审议《关于公司2013年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》；
8、审议《关于增加公司注册资本并修订<公司章程>的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-02-17 |
|---|
| 公司名称 | 泰格医药 |
| 公告日期 | 2014-02-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于选举公司第二届董事会非独立董事的议案》。
1.01 《关于选举叶小平为公司第二届董事会董事的议案》；
1.02 《关于选举曹晓春为公司第二届董事会董事的议案》；
1.03 《关于选举Zhuan Yin为公司第二届董事会董事的议案》；
1.04 《关于选举Gary Edward Rieschel为公司第二届董事会董事的议案》。
2、审议《关于选举公司第二届董事会独立董事的议案》。
2.01《关于选举张炳辉为公司第二届董事会独立董事的议案》；
2.02《关于选举杨波为公司第二届董事会独立董事的议案》；
2.03《关于选举郝云宏为公司第二届董事会独立董事的议案》。
3、审议《关于选举公司第二届监事会监事的议案》。
3.01《关于选举施笑利为公司第二届监事会监事的议案》；
3.02《关于选举胡旭波为公司第二届监事会监事的议案》。
4、审议《增加公司经营范围及修改公司章程的议案》。 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-10-30 |
|---|
| 公司名称 | 泰格医药 |
| 公告日期 | 2013-10-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1、《关于公司部分发起人更名、增加经营范围及修改公司章程的议案》
2、《关于<杭州泰格医药科技股份有限公司股票期权激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》
2.1 股票期权激励计划的目的
2.2 激励对象的确定依据和范围
2.3 股票期权激励计划的股票来源和股票数量
2.4 激励对象的股票期权分配情况
2.5 股票期权激励计划的有效期、授权日、等待期、可行权日和禁售期
2.6 股票期权的行权价格和行权价格的确定方法
2.7 激励对象的获授条件和行权条件
2.8 股票期权激励计划调整的方法和程序
2.9 股票期权的会计处理及对公司业绩的影响
2.10 公司授予股票期权及激励对象行权的程序
2.11 公司与激励对象各自的权利义务
2.12 股票期权激励计划变更、终止
3、《关于制定<杭州泰格医药科技股份有限公司股票期权激励计划实施考核办法（修订稿）>的议案》
4、《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-04-24 |
|---|
| 公司名称 | 泰格医药 |
| 公告日期 | 2013-04-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于增加公司注册资本及修改公司章程的议案》；
2、审议《关于对参股公司进行担保的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-03-07 |
|---|
| 公司名称 | 泰格医药 |
| 公告日期 | 2013-03-07 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司2012年年度报告及摘要的议案》；
2、审议《关于公司2012年度董事会工作报告的议案》；
3、审议《关于公司2012年度监事会工作报告的议案》；
4、审议《关于公司2012年度财务决算报告的议案》；
5、审议《关于公司2013年度财务预算报告的议案》；
6、审议《关于公司2012年度利润分配方案的议案》；
7、审议《关于聘请公司2013年度审计机构的议案》；
8、审议《关于公司2012年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》；
9、审议《关于公司2013年度董事、监事及高级管理人员薪酬发放标准的议案》；
10 、审议《关于修改<对外投资管理制度>的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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