德威新材

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
公告日期:
股东大会通知  公告日期:2019-05-26
公司名称德威新材
公告日期2019-05-26
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题(1)审议《关于豁免公司控股股东、实际控制人不减持上市公司股份承诺的议案》;
(2)审议《关于公司部分管理人员终止实施增持计划的议案》;
(3)审议《关于延长公司重大资产购买暨关联交易决议有效期的议案》;
(4)审议《关于提请股东大会延长授权董事会办理本次重大资产购买暨关联交易相关事宜授权期限的议案》;
(5)审议《关于豁免公司控股股东德威投资集团有限公司股东、公司实际控制人周建明之兄弟周建良不减持上市公司股份承诺的议案》。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2019-04-26
公司名称德威新材
公告日期2019-04-26
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于公司2018年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于公司2018年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于公司2018年年度报告及年度报告摘要的议案》
4.00 《关于公司2018年度财务决算报告的议案》
5.00 《关于<江苏德威新材料股份有限公司2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》
6.00 《关于公司2019年董事、监事薪酬的议案》
7.00 《关于公司2018年度利润分配方案的议案》
8.00 《关于续聘会计师事务所的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2019-03-25
公司名称德威新材
公告日期2019-03-25
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 审议《关于变更公司注册地址暨修订<公司章程>的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2018-12-17
公司名称德威新材
公告日期2018-12-17
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于交易对方瞿建华、姚丽琴、江阴华能企业管理有限公司延期购买公司股份的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2018-11-01
公司名称德威新材
公告日期2018-11-01
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 审议《关于减少注册资本暨修订<公司章程>的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2018-05-31
公司名称德威新材
公告日期2018-05-31
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于公司重大资产重组暨关联交易符合相关法律、法规规定的议案》
2.00 《关于公司本次重大资产购买暨关联交易具体方案的议案》
2.01 交易方式、交易标的和交易对方
2.02 交易价格及定价依据
2.03 交易对价的支付方式
2.04 审计、评估基准日
2.05 标的资产评估基准日至交割日期间损益的归属
2.06 相关资产办理权属转移的合同义务和违约责任
2.07 本次重大资产购买与本次非公开发行股票的关系
2.08 滚存未分配利润的安排
2.09 决议有效期
3.00 《关于公司重大资产重组不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的交易情形的议案》
4.00 《关于公司重大资产重组符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
5.00 《关于本次重大资产购买构成关联交易的议案》
6.00 《关于<江苏德威新材料股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书(草案)>及其摘要的议案》
7.00 《关于公司与交易对方签署附条件生效的<江苏德威新材料股份有限公司与江阴华能企业管理有限公司、冯放、瞿一锋、姚丽琴、夏磊、许革宁、赵旦、姚建国、樊建华、汤菊兴、段洪启关于江苏和时利新材料股份有限公司之支付现金购买资产协议书>的议案》
8.00 《关于本次重大资产购买相关的审计报告、备考审阅报告及资产评估报告的议案》
9.00 《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价公允性的议案》
10.00 《关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案》
11.00 《关于本次重大资产重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明的议案》
12.00 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产购买相关事宜的议案》
13.00 《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
14.00 《关于江苏德威新材料股份有限公司非公开发行A股股票方案的议案》
14.01 发行股票的种类和面值
14.02 发行方式和发行时间
14.03 发行对象和认购方式
14.04 定价基准日、发行价格及定价原则
14.05 发行数量
14.06 限售期
14.07 募集资金金额及用途
14.08 上市地点
14.09 本次非公开发行前的滚存未分配利润安排
14.10 本次非公开发行决议的有效期
15.00 《关于公司本次非公开发行股票发行方案的论证分析报告的议案》
16.00 《关于公司本次非公开发行A股股票预案的议案》
17.00 《关于公司本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
18.00 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
19.00 《关于公司非公开发行A股股票摊薄即期回报及填补措施的议案》
20.00 《关于相关主体就切实履行填补即期回报措施进行承诺的议案》
21.00 《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次非公开发行股票相关事宜的议案》
22.00 《关于公司未来三年(2018年-2020年)股东分红回报规划的议案》
审议内容增发新股的议案
股东大会通知  公告日期:2018-04-08
公司名称德威新材
公告日期2018-04-08
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、审议《关于公司2017年度董事会工作报告的议案》;
2、审议《关于公司2017年度监事会工作报告的议案》;
3、审议《关于公司2017年年度报告及年度报告摘要的议案》;
4、审议《关于公司2017年度财务决算报告的议案》;
5、审议《关于<江苏德威新材料股份有限公司2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》;
6、审议《关于公司2018年董事、监事薪酬的议案》;
7、审议《关于公司2017年度利润分配方案的议案》;
8、审议《关于续聘会计师事务所的议案》;
9、审议《关于变更公司注册资本并修订公司章程的议案》。
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2017-10-27
公司名称德威新材
公告日期2017-10-27
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、审议《关于为控股子公司扬州德威新材料有限公司提供担保的议案》;
2、审议《关于修订公司章程的议案》;
3、审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2017-08-24
公司名称德威新材
公告日期2017-08-24
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、江苏省太仓市沙溪镇沙南东路99号公司二楼会议室
审议内容
股东大会通知  公告日期:2017-05-09
公司名称德威新材
公告日期2017-05-09
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、审议《关于江苏德威新材料股份有限公司第一期员工持股计划(草案)及摘要的议案》;
2、审议《关于江苏德威新材料股份有限公司第一期员工持股计划管理办法的议案》;
3、审议《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司第一期员工持股计划有关事项的议案》。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2017-04-08
公司名称德威新材
公告日期2017-04-08
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00《关于公司2016年年度报告及年度报告摘要的议案》
2.00《关于公司2016年度董事会工作报告的议案》
3.00《关于公司2016年度监事会工作报告的议案》
4.00《关于公司2016年度财务决算报告的议案》
5.00《关于<江苏德威新材料股份有限公司2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
6.00《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会董事候选人的议案》
6.01选举周建明先生为公司第六届董事会董事
6.02选举戴红兵先生为公司第六届董事会董事
6.03选举曹海燕女士为公司第六届董事会董事
6.04选举姚介元先生为公司第六届董事会董事
6.05选举安会然女士为公司第六届董事会董事
6.06选举李红梅女士为公司第六届董事会董事
6.07选举李晓先生为公司第六届董事会独立董事
6.08选举胡晓明先生为公司第六届董事会独立董事
6.09选举吴长顺先生为公司第六届董事会独立董事
7.00《关于公司2017年董事、监事薪酬的议案》
8.00《关于公司2016年度利润分配方案的议案》
9.00《关于续聘会计师事务所的议案》
10.00《关于变更公司注册资本并修订公司章程的议案》
11.00《关于监事会换届选举暨提名第六届监事会监事候选人的议案》
11.01选举薛黎霞女士为公司第六届监事会股东代表监事
12.00《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
13.00《关于修订<募集资金及超募资金使用管理办法>的议案》
14.00《关于制订<委托理财管理制度>的议案》
审议内容董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2017-03-31
公司名称德威新材
公告日期2017-03-31
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 《关于补充确认公司2016年度使用闲置募集资金购买银行理财的议案》
2 《关于补充确认公司2016年度使用闲置自有资金购买银行理财的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2017-03-21
公司名称德威新材
公告日期2017-03-21
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、审议《关于全资子公司香港德威新材料国际贸易有限公司对外投资的议案》。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2016-10-24
公司名称德威新材
公告日期2016-10-24
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、《关于为控股子公司提供担保的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2016-08-20
公司名称德威新材
公告日期2016-08-20
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、审议《关于公司2016年半年度报告及半年度报告摘要的议案》;
2、审议《关于公司2016年半年度资本公积金转增股本的议案》;
3、审议《关于修订江苏德威新材料股份有限公司章程的议案》;
4、审议《关于提名公司董事候选人的议案》。
审议内容半年度报告(摘要)议案,利润分配方案
股东大会通知  公告日期:2016-04-09
公司名称德威新材
公告日期2016-04-09
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、审议《关于公司2015年年度报告及年度报告摘要的议案》;
2、审议《关于公司2015年度董事会工作报告的议案》;
3、审议《关于公司2015年度监事会工作报告的议案》
4、审议《关于公司2015年度财务决算报告的议案》;
5、审议《关于<江苏德威新材料股份有限公司2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》;
6、审议《关于公司2016年董事、监事薪酬的议案》;
7、审议《关于公司2015年度利润分配方案的议案》;
8、审议《关于续聘会计师事务所的议案》;
9、审议《关于修订<江苏德威新材料股份有限公司章程>的议案》;
10、审议《关于提名公司董事候选人的议案》。
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2016-02-25
公司名称德威新材
公告日期2016-02-25
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、审议《关于延长公司非公开发行A股股票股东大会决议有效期的议案》;
2、审议《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理公司本次非公开发行股票相关事宜有效期的议案》。
审议内容增发新股的议案
股东大会通知  公告日期:2015-11-18
公司名称德威新材
公告日期2015-11-18
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票,征集投票
议题(一)《关于<江苏德威新材料股份有限公司限制性股票激励计划(草案)及其摘要>的议案>》(各子议案需逐项表决)
1.1激励对象的确定依据和范围
1.2激励计划的股票来源、标的股票的数量
1.3激励对象获授的限制性股票分配情况
1.4激励计划的有效期、授予日、锁定期、解锁日、禁售期
1.5限制性股票的授予价格和授予价格的确定方法
1.6限制性股票的授予与解锁条件
1.7限制性股票激励计划的调整方法和程序
1.8限制性股票会计处理
1.9公司授予权益、激励对象解锁的程序
1.10公司/激励对象各自的权利义务
1.11公司/激励对象发生异动的处理
1.12限制性股票回购注销原则
(二)《关于<江苏德威新材料股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
(三)《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》
(四)《关于将实际控制人周建明先生作为限制性股票激励计划激励对象的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2015-09-01
公司名称德威新材
公告日期2015-09-01
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2015-03-30
公司名称德威新材
公告日期2015-03-30
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、《关于江苏德威新材料股份有限公司2014年度董事会工作报告的议案》;
2、《关于江苏德威新材料股份有限公司2014年度监事会工作报告的议案》;
3、《关于2014年年度报告及年度报告摘要的议案》;
4、《关于公司2014年度财务决算报告的议案》;
5、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》;
6、《关于公司2015年度董事、监事薪酬的议案》;
7、《关于2014年度利润分配方案的议案》;
8、《关于续聘会计师事务所的议案》;
9、《关于修订<江苏德威新材料股份有限公司章程>、<江苏德威新材料股份有限公司股东大会议事规则>及<江苏德威新材料股份有限公司董事会议事规则>的议案》;
10、《关于修订<江苏德威新材料股份有限公司监事会议事规则>的议案》;
11、《关于修订公司内部控制制度的议案》
11.1 修订《对外担保管理办法》
11.2 修订《对外投资管理制度》
11.3 修订《关联交易决策制度》
11.4 修订《独立董事制度》
11.5 修订《募集资金及超募资金使用管理办法》
11.6 修订《股东大会网络投票实施细则》
11.7 修订《利润分配制度》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2015-01-28
公司名称德威新材
公告日期2015-01-28
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》;
2、《关于江苏德威新材料股份有限公司非公开发行A股股票方案的议案》;
2.1发行股票的种类和面值
2.2发行方式
2.3发行对象和认购方式
2.4定价基准日、发行价格及定价原则
2.5发行数量
2.6限售期
2.7募集资金金额及用途
2.8上市地点
2.9本次非公开发行前的滚存未分配利润安排
2.10本次非公开发行决议的有效期
3、《关于公司本次非公开发行股票发行方案的论证分析报告的议案》;
4、《关于公司本次非公开发行A股股票预案的议案》;
5、《关于公司本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》;
6、《关于公司与发行对象签订附条件生效的股票认购合同的议案》;
6.1江苏德威新材料股份有限公司与苏州德威投资有限公司签订的《附条件生效的股票认购合同》
6.2江苏德威新材料股份有限公司与李日松签订的《附条件生效的股票认购合同》
6.3江苏德威新材料股份有限公司与拉萨经济技术开发区香塘投资管理有限公司签订的《附条件生效的股票认购合同》
7、《关于公司非公开发行股票涉及关联交易的议案》;
7.1苏州德威投资有限公司参与认购本次非公开发行股票
7.2拉萨经济技术开发区香塘投资管理有限公司参与认购本次非公开发行股票
8、《关于提请股东大会批准苏州德威投资有限公司免于以要约方式增持公司股份的议案》;
9、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》;
10、《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次非公开发行股票相关事宜的议案》;
11、《关于公司未来三年(2015年-2017年)股东分红回报规划的议案》。
审议内容关联交易议案,增发新股的议案
股东大会通知  公告日期:2014-04-11
公司名称德威新材
公告日期2014-04-11
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、审议《关于2013年年度报告及年度报告摘要的议案》;
2、审议《关于公司2013年度董事会工作报告》;
3、审议《关于公司2013年监事会工作报告》
4、审议《关于续聘会计师事务所的议案》;
5、审议《关于公司2013年度财务决算报告的议案》;
6、审议《关于公司2014年董事、监事薪酬的议案》
7、审议《关于2013年度利润分配方案及资本公积转增股本预案的议案》;
8、审议《关于修订<江苏德威新材料股份有限公司章程>的议案》;
9、审议《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会董事候选人的议案》;
9.01选举周建明先生担任公司第五届董事会非独立董事
9.02选举汪文华先生担任公司第五届董事会非独立董事
9.03选举戴红兵先生担任公司第五届董事会非独立董事
9.04选举曹海燕女士担任公司第五届董事会非独立董事
9.05选举姚介元先生担任公司第五届董事会非独立董事
9.06选举殷瞿林先生担任公司第五届董事会非独立董事
9.07选举沈志钦先生担任公司第五届董事会独立董事
9.08选举刘希白先生担任公司第五届董事会独立董事
9.09选举陈冬华先生担任公司第五届董事会独立董事
10、审议《关于监事会换届选举暨提名第五届监事会监事候选人的议案》。
10.01提名薛黎霞女士担任公司第五届监事会股东代表监事候选人
审议内容董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2014-01-24
公司名称德威新材
公告日期2014-01-24
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、审议《关于公司为全资子公司安徽滁州德威新材料有限公司提供担保的议案》。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2013-04-11
公司名称德威新材
公告日期2013-04-11
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、《关于公司2012年度董事会工作报告的议案》;
2、《关于公司2012年度监事会工作报告的议案》;
3、《关于公司2012年度财务决算报告的议案》;
4、《关于公司2012年度报告及摘要的议案》;
5、《关于聘请公司2013年度审计机构的议案》;
6、《关于公司2013年董事、监事薪酬的议案》;
7、《关于2012年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》;
8、《关于修订<江苏德威新材料股份有限公司章程>的议案》;
9、《关于制定公司内部控制制度的议案》。
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2012-10-08
公司名称德威新材
公告日期2012-10-08
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议《关于使用全部超募资金投资设立全资子公司“安徽滁州德威新材料有限公司”的议案》。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2012-07-30
公司名称德威新材
公告日期2012-07-30
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议《关于提名公司独立董事候选人的议案》,本议案的投票方式为累积投票
制;
2、审议《关于修订公司章程并办理工商变更登记的议案》;
3、审议《关于公司2012年半年度利润分配方案的议案》。
审议内容利润分配方案
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