| 股东大会通知 公告日期:2024-04-19 |
|---|
| 公司名称 | 同大股份 |
| 公告日期 | 2024-04-19 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2023年度董事会工作报告》
2.00 《2023年度监事会工作报告》
3.00 《2023年年度报告及摘要》
4.00 《2023年度财务决算报告》
5.00 《2023年度利润分配预案》
6.00 《关于确认2023年度审计费用的议案》
7.00 《关于聘任2024年度审计机构的议案》
8.00 《关于公司董事薪酬的议案》
9.00 《关于公司监事薪酬的议案》
10.00 《关于以闲置自有资金购买理财产品的议案》
11.00 《关于修订<公司章程>的议案》
12.00 《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》
12.01 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
12.02 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
12.03 《关于修订<监事会议事规则>的议案》
12.04 《关于修订<独立董事制度>的议案》
12.05 《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2024-01-02 |
|---|
| 公司名称 | 同大股份 |
| 公告日期 | 2024-01-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于补选非独立董事的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2023-05-31 |
|---|
| 公司名称 | 同大股份 |
| 公告日期 | 2023-05-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公开转让部分闲置资产的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-21 |
|---|
| 公司名称 | 同大股份 |
| 公告日期 | 2023-04-21 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2022年度董事会工作报告》
2.00 《2022年度监事会工作报告》
3.00 《2022年年度报告及摘要》
4.00 《2022年度财务决算报告》
5.00 《2022年度利润分配预案》
6.00 《关于续聘2023年度审计机构及确认2022年度审计费用的议案》
7.00 《关于公司董事薪酬的议案》
8.00 《关于公司监事薪酬的议案》
9.00 《关于以闲置自有资金购买理财产品的议案》
10.00 《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》
10.01 选举张振江先生为第六届董事会非独立董事
10.02 选举徐旭日先生为第六届董事会非独立董事
10.03 选举李艳霞女士为第六届董事会非独立董事
10.04 选举张莎女士为第六届董事会非独立董事
10.05 选举徐彦峰先生为第六届董事会非独立董事
10.06 选举魏增宝先生为第六届董事会非独立董事
11.00 《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》
11.01 选举陈国柱先生为第六届董事会独立董事
11.02 选举冯琳珺女士为第六届董事会独立董事
11.03 选举王京先生为第六届董事会独立董事
12.00 《关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案》
12.01 选举张进进先生为第六届监事会非职工代表监事
12.02 选举张丰杰先生为第六届监事会非职工代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-10-24 |
|---|
| 公司名称 | 同大股份 |
| 公告日期 | 2022-10-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于补选非独立董事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-22 |
|---|
| 公司名称 | 同大股份 |
| 公告日期 | 2022-04-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 2021年度董事会工作报告
2.00 2021年度监事会工作报告
3.00 2021年年度报告及摘要
4.00 2021年度财务决算报告
5.00 2021年度利润分配预案
6.00 关于续聘2022年度审计机构及确认2021年度审计费用的议案
7.00 关于公司董事薪酬的议案
8.00 关于公司监事薪酬的议案
9.00 关于以闲置自有资金购买理财产品的议案
10.00 关于未来三年(2022年-2024年)股东回报规划的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-11-22 |
|---|
| 公司名称 | 同大股份 |
| 公告日期 | 2021-11-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于补选非独立董事的议案》
1.01 选举张振江先生为公司第五届董事会非独立董事
1.02 选举李艳霞女士为公司第五届董事会非独立董事
1.03 选举张莎女士为公司第五届董事会非独立董事
2.00 《关于补选独立董事的议案》
2.01 选举陈国柱先生为公司第五届董事会独立董事
2.02 选举冯琳珺女生为公司第五届董事会独立董事
3.00 《修改公司章程并办理相应变更登记手续的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-20 |
|---|
| 公司名称 | 同大股份 |
| 公告日期 | 2021-04-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 1、《2020年度董事会工作报告》
2.00 2、《2020年度监事会工作报告》
3.00 3、《2020年度财务决算报告》
4.00 4、《2020年度报告及其摘要》
5.00 5、《关于续聘2021年审计机构及确认2020年度审计费用的议案》
6.00 6、《2020年度利润分配的预案》
7.00 7、《关于公司董事、监事薪酬的议案》
8.00 8、《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》
9.00 9、《关于以闲置自有资金购买理财产品的议案》
10.00 10、《关于修订年度激励基金办法的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-21 |
|---|
| 公司名称 | 同大股份 |
| 公告日期 | 2020-04-21 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《2019年度董事会工作报告》
2、《2019年度监事会工作报告》
3、《2019年度财务决算报告》
4、《2019年度报告及其摘要》
5、《关于续聘2020年审计机构及确认2019年度审计费用的议案》
6、《2019年度利润分配的预案》
7、《关于公司董事、监事薪酬的议案》
8、《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》
9、《关于以闲置自有资金购买理财产品的议案》
10、《关于制订年度激励奖金办法的议案》
11、《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》
11.1选举孙俊成先生为公司第五届董事会非独立董事
11.2选举徐延明先生为公司第五届董事会非独立董事
11.3选举郑永贵先生为公司第五届董事会非独立董事
11.4选举于洪亮先生为公司第五届董事会非独立董事
11.5选举徐旭日先生为公司第五届董事会非独立董事
11.6选举魏增宝先生为公司第五届董事会非独立董事
12、《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》
12.1选举王京先生为公司第五届董事会独立董事
12.2选举许博先生为公司第五届董事会独立董事
12.3选举耿焰女士为公司第五届董事会独立董事
13、《关于公司监事会换届选举的议案》
13.1选举张进进先生为公司第五届监事会监事
13.2选举张丰杰先生为公司第五届监事会监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-01-17 |
|---|
| 公司名称 | 同大股份 |
| 公告日期 | 2020-01-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更公司经营范围、修改公司章程并办理相应变更登记手续的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-04-17 |
|---|
| 公司名称 | 同大股份 |
| 公告日期 | 2019-04-17 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00《2018年度董事会工作报告》
2.00《2018年度监事会工作报告》
3.00《2018年度财务决算报告》
4.00《2018年度报告及其摘要》
5.00《关于续聘2019年审计机构及确认2018年度审计费用的议案》
6.00《2018年度利润分配的预案》
7.00《关于公司董事、监事薪酬的议案》
8.00《关于公司申请综合授信额度的议案》
9.00《关于开展金融衍生品交易的议案》
10.00《关于以闲置自有资金购买理财产品的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-11-01 |
|---|
| 公司名称 | 同大股份 |
| 公告日期 | 2018-11-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修改<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-04-19 |
|---|
| 公司名称 | 同大股份 |
| 公告日期 | 2018-04-19 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 1、《2017年度董事会工作报告》
2.00 2、《2017年度监事会工作报告》
3.00 3、《2017年度财务决算报告》
4.00 4、《2017年度报告及其摘要》
5.00 5、《关于续聘2018年审计机构及确认2017年度审计费用的议案》
6.00 6、《2017年度利润分配的预案》
7.00 7、《关于公司董事、监事薪酬的议案》
8.00 8、《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》
9.00 9、《金融衍生品交易业务内部控制制度》
10.00 10《关于开展金融衍生品交易的议案》
11.00 11、《关于以闲置自有资金购买理财产品的议案》
12.00 12、《山东同大海岛新材料股份有限公司业绩考核激励奖金管理办法》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-06-09 |
|---|
| 公司名称 | 同大股份 |
| 公告日期 | 2017-06-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》
1.1 选举孙俊成先生为公司第四届董事会非独立董事
1.2选举王乐智先生为公司第四届董事会非独立董事
1.3选举徐延明先生为公司第四届董事会非独立董事
1.4 选举郑永贵先生为公司第四届董事会非独立董事
1.5 选举于洪亮先生为公司第四届董事会非独立董事
1.6 选举魏增宝先生为公司第四届董事会非独立董事
2、《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》
2.1 选举田景岩先生为公司第四届董事会非独立董事
2.2选举徐江红女士为公司第四届董事会非独立董事
2.3选举刘秀丽女士为公司第四届董事会非独立董事
3、《关于公司监事会换届选举的议案》
3.1选举张进进先生为公司第四届监事会监事
3.2 选举张丰杰先生为公司第四届监事会监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-04-20 |
|---|
| 公司名称 | 同大股份 |
| 公告日期 | 2017-04-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00《2016年度董事会工作报告》
2.00《2016年度监事会工作报告》
3.00《2016年度财务决算报告》
4.00《2016年度报告及其摘要》
5.00《关于续聘2017年审计机构及确认2016年度审计费用的议案》
6.00《2016年度利润分配的预案》
7.00《关于公司董事、监事薪酬的议案》
8.00《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》
9.00《关于使用超募资金永久补充流动资金的议案》
10.00《关于修改<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-05-18 |
|---|
| 公司名称 | 同大股份 |
| 公告日期 | 2016-05-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 《关于修改<公司章程>的议案》，该议案需要以特别决议通过。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-04-25 |
|---|
| 公司名称 | 同大股份 |
| 公告日期 | 2016-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《2015年度董事会工作报告》
2、《2015年度监事会工作报告》
3、《2015年度财务决算报告》
4、《2015年度报告及其摘要》
5、《关于续聘2016年审计机构及确认2015年度审计费用的议案》
6、《2015年度利润分配及资本公积转增股本的预案》
7、《关于公司董事、监事薪酬的议案》
8、《关于未来三年（2016-2018年）股东分红回报规划的议案》
9、《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-08-27 |
|---|
| 公司名称 | 同大股份 |
| 公告日期 | 2015-08-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-04-07 |
|---|
| 公司名称 | 同大股份 |
| 公告日期 | 2015-04-07 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《2014年度董事会工作报告》
2、《2014年度监事会工作报告》
3、《2014年度财务决算报告》
4、《2014年度报告及其摘要》
5、《关于续聘2015年审计机构及确认2014年度审计费用的议案》
6、《2014 年度利润分配的预案》
7、《关于公司董事、监事薪酬的议案》
8、《关于修改<公司章程>的议案》
9、《关于修改<股东大会议事规则>的议案》
10、《关于公司2015年度向银行申请综合授信额度的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-08-19 |
|---|
| 公司名称 | 同大股份 |
| 公告日期 | 2014-08-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案1 《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-06-05 |
|---|
| 公司名称 | 同大股份 |
| 公告日期 | 2014-06-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于公司董事会换届选举的议案》
2、《关于公司监事会换届选举的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-03-26 |
|---|
| 公司名称 | 同大股份 |
| 公告日期 | 2014-03-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《2013年度董事会工作报告》
2、《2013年度监事会工作报告》
3、《2013年度财务决算报告》
4、《2013年度报告及其摘要》
5、《关于续聘2014年审计机构及确认2013年度审计费用的议案》
6、《2013年度利润分配的预案》
7、《关于公司董事、监事薪酬的议案》
8、《关于变更公司住所并相应修改<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-01-10 |
|---|
| 公司名称 | 同大股份 |
| 公告日期 | 2014-01-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于公司2014年度向银行申请综合授信额度的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-10-22 |
|---|
| 公司名称 | 同大股份 |
| 公告日期 | 2013-10-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于补选独立董事的议案》
2、《关于补选监事的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-07-22 |
|---|
| 公司名称 | 同大股份 |
| 公告日期 | 2013-07-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-04-19 |
|---|
| 公司名称 | 同大股份 |
| 公告日期 | 2013-04-19 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《2012年度董事会工作报告》
2、《2012年度监事会工作报告》
3、《2012年度财务决算报告》
4、《2012年度报告及其摘要》
5、《关于续聘2013年审计机构及确认2012年度审计费用的议案》
6、《关于公司2013年度向银行申请综合授信额度的议案》
7、《2012年度利润分配的预案》
8、《关于公司董事、监事薪酬的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-09-11 |
|---|
| 公司名称 | 同大股份 |
| 公告日期 | 2012-09-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 《关于补选第二届监事会监事的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-08-20 |
|---|
| 公司名称 | 同大股份 |
| 公告日期 | 2012-08-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 《2012年半年度利润分配的预案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-07-26 |
|---|
| 公司名称 | 同大股份 |
| 公告日期 | 2012-07-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于修改<公司章程>的议案》
2、《关于公司2012年度向银行申请综合授信额度的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-07-02 |
|---|
| 公司名称 | 同大股份 |
| 公告日期 | 2012-07-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》。
2、《关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-06-07 |
|---|
| 公司名称 | 同大股份 |
| 公告日期 | 2012-06-07 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1. 《2011年度董事会工作报告》
2. 《2011年度监事会工作报告》
3. 《2011年度财务决算报告》
4. 《2012年度财务预算报告》
5. 《关于续聘2012年度审计机构及确认2011年度审计费用的议案》
6. 《关于公司2012年度向银行申请综合授信额度的议案》
7. 《关于公司董事、监事薪酬的议案》
8. 《关于修改<公司章程>的议案》
9. 《山东同大海岛新材料股份有限公司重大投资管理制度》 |
| 审议内容 | |
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