*ST长方

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
公告日期:
股东大会通知  公告日期:2023-12-13
公司名称长方集团
公告日期2023-12-13
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于续聘中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度审计机构的议案》;
2.00 《关于公司以资产抵押向关联方申请借款额度的议案》;
3.00 《关于修订<公司章程>的议案》;
4.00 《关于修订<股东大会议事规则%%董事会议事规则>的议案》;
5.00 《关于修订<独立董事工作细则%%重大资产处置管理办法>等制度的议案》;
6.00 《关于董事会换届选举非独立董事的议案》;
6.01 选举刘志刚先生为公司第五届董事会非独立董事
6.02 选举吴涛祥先生为公司第五届董事会非独立董事
6.03 选举江玮先生为公司第五届董事会非独立董事
6.04 选举姜泽宇先生为公司第五届董事会非独立董事
6.05 选举聂卫先生为公司第五届董事会非独立董事
7.00 《关于董事会换届选举独立董事的议案》;
7.01 选举曾文德先生为公司第五届董事会独立董事
7.02 选举王亮先生为公司第五届董事会独立董事
7.03 选举李军先生为公司第五届董事会独立董事
8.00 《关于监事会换届选举非职工代表监事的议案》。
8.01 选举田洪平先生为公司第五届监事会非职工代表监事
8.02 选举余小灵先生为公司第五届监事会非职工代表监事
审议内容董事换届议案
股东大会通知  公告日期:2023-10-16
公司名称长方集团
公告日期2023-10-16
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于公司注册地址变更并修订<公司章程>的议案》
2.00 《关于公司向关联方新增借款额度暨以资产为公司向关联方借款余额及新增借款额度提供抵押担保的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2023-04-28
公司名称长方集团
公告日期2023-04-28
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于2022年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于2022年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于2022年年度报告及其摘要的议案》
4.00 《关于2022年度利润分配预案的议案》
5.00 《关于2022年度决算报告的议案》
6.00 《关于董事2023年度薪酬方案的议案》
7.00 《关于监事2023年度薪酬方案的议案》
8.00 《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》
9.00 《关于2023年度公司及子公司向银行等金融机构申请授信额度并提供资产抵押及预计担保额度、开展票据池/资产池业务的议案》
10.00 《关于2023年度向实际控制人及其关联方预计借款及担保额度暨关联交易的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2023-01-19
公司名称长方集团
公告日期2023-01-19
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于变更会计师事务所的议案》
2.00 《关于罢免梁涤成公司第四届董事会董事职务的议案》
3.00 《关于选举江玮为公司第四届董事会董事的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2022-10-28
公司名称长方集团
公告日期2022-10-28
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于修订<公司章程>的议案》
2.00 《关于修订公司治理相关制度的议案》
2.01 《关于修订<独立董事工作细则>的议案》
2.02 《关于修订<关联交易决策制度>的议案》
2.03 《关于修订<对外担保制度>的议案》
2.04 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
2.05 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
2.06 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
2.07 《关于修订<董事、监事、高级管理人员行为准则>的议案》
2.08 《关于修订<重大资产处置管理办法>的议案》
3.00 《关于修订<监事会议事规则>的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2022-06-27
公司名称长方集团
公告日期2022-06-27
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于补选第四届董事会独立董事的议案》
2.00 《关于提请罢免王敏公司董事职务的议案》
3.00 《关于选举李迪初为公司第四届董事会董事的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2022-04-29
公司名称长方集团
公告日期2022-04-29
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于2021年度董事会工作报告的议案》;
2.00 《关于2021年度监事会工作报告的议案》;
3.00 《关于2021年年度报告及其摘要的议案》;
4.00 《关于2021年度利润分配预案的议案》;
5.00 《关于2021年度决算报告的议案》;
6.00 《关于2021年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》;
7.00 《关于董事2021年度薪酬及2022年度薪酬方案的议案》;
8.00 《关于监事2021年度薪酬及2022年度薪酬方案的议案》;
9.00 《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》;
10.00 《关于2022年度公司及子公司向银行申请授信额度、预计担保额度及开展票据池资产池业务的议案》;
11.00 《关于拟购买董监高责任险的议案》。
12.00 《关于拟终止原投资计划暨签订<项目进区合同>的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2021-08-24
公司名称长方集团
公告日期2021-08-24
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于终止募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2021-08-03
公司名称长方集团
公告日期2021-08-03
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于补选第四届董事会非独立董事的议案》;
2.00 《关于补选第四届监事会非职工代表监事的议案》。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2021-05-22
公司名称长方集团
公告日期2021-05-22
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于出售资产暨关联交易的议案》;
2.00 《关于签署<权益转让协议>的议案》;
3.00 《关于签署<租赁合同>的议案》;
4.00 《关于拟签署<借款协议>暨关联交易的议案》。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2021-04-27
公司名称长方集团
公告日期2021-04-27
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于2020年度董事会工作报告的议案》;
2.00 《关于2020年度监事会工作报告的议案》;
3.00 《关于2020年年度报告及其摘要的议案》;
4.00 《关于2020年度利润分配预案的议案》;
5.00 《关于2020年度决算报告的议案》;
6.00 《关于2020年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》;
7.00 《关于2020年度董事薪酬的议案》;
8.00 《关于2020年度监事薪酬的议案》;
9.00 《关于2021年度公司及子公司向银行申请授信额度、预计担保额度及开展票据池资产池业务的议案》;
10.00 《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》;
11.00 《关于续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度审计机构的议案》12.00 《关于部分募投项目重新论证并终止的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2020-11-10
公司名称长方集团
公告日期2020-11-10
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度审计机构的议案》。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2020-05-26
公司名称长方集团
公告日期2020-05-26
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于修改公司章程的议案》;
2.00 《关于修改<董事会议事规则>的议案》。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2020-04-28
公司名称长方集团
公告日期2020-04-28
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于2019年度董事会工作报告的议案》;
2.00 《关于2019年度监事会工作报告的议案》;
3.00 《关于2019年年度报告及其摘要的议案》;
4.00 《关于2019年度利润分配预案的议案》;
5.00 《关于2019年度决算报告的议案》;
6.00 《关于2019年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》;
7.00 《关于2019年度董事薪酬的议案》;
8.00 《关于2019年度监事薪酬的议案》;
9.00 《关于向银行申请授信额度的议案》
10.00 《关于选举第四届董事会非独立董事的议案》;
10.01 选举王敏先生为第四届董事会非独立董事
10.02 选举江如练女士为第四届董事会非独立董事
10.03 选举刘志刚先生为第四届董事会非独立董事
10.04 选举梁涤成先生为第四届董事会非独立董事
11.00 《关于选举第四届董事会独立董事的议案》;
11.01 选举王寿群女士为第四届董事会独立董事
11.02 选举方志刚先生为第四届董事会独立董事
11.03 选举阮军先生为第四届董事会独立董事
12.00 《关于选举第四届监事会非职工代表监事的议案》。
12.01 选举田洪平先生为第四届监事会非职工代表监事
12.02 选举陈婷女士为第四届监事会非职工代表监事
审议内容董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2019-05-28
公司名称长方集团
公告日期2019-05-28
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于向持股5%以上股东借款暨关联交易的议案》。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2019-04-16
公司名称长方集团
公告日期2019-04-16
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于2018年度董事会工作报告的议案》;
2.00 《关于2018年度监事会工作报告的议案》;
3.00 《关于2018年年度报告及其摘要的议案》;
4.00 《关于2018年度利润分配预案的议案》;
5.00 《关于2018年度决算报告的议案》;
6.00 《关于2018年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》;
7.00 《关于2018年度董事薪酬的议案》;
8.00 《关于2018年度监事薪酬的议案》;
9.00 《关于修改公司章程的议案》。
10.00 《关于续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2019-01-16
公司名称长方集团
公告日期2019-01-16
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于向银行申请授信额度的议案》;
2.00 《关于2019年度提供担保总额度规划的议案》;
3.00 《关于控股子公司为其全资子公司向银行申请授信额度提供担保的议案》。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2018-11-21
公司名称长方集团
公告日期2018-11-21
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于购买控股子公司股权交易中公司股东调整增持方式的议案》;
2.00 《关于现金购买聂向红、李细初、梁涤成、段元元等34名控股子公司少数股东股权暨关联交易的议案》。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2018-10-29
公司名称长方集团
公告日期2018-10-29
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于2018年半年度计提资产减值准备的议案》;
2.00 《关于开展供应链金融业务对控股子公司提供担保的议案》。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2018-07-07
公司名称长方集团
公告日期2018-07-07
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于变更经营范围的议案》;
2.00 《关于修改公司章程的议案》;
3.00 《关于对外投资的议案》。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2018-06-12
公司名称长方集团
公告日期2018-06-12
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 选举董事会非独立董事
1.01 选举王敏先生为非独立董事
1.02 选举江如练女士为非独立董事
1.03 选举聂卫先生为非独立董事
2.00 选举董事会独立董事
2.01 选举吴玲女士为独立董事
2.02 选举王寿群女士为独立董事
2.03 选举方志刚先生为独立董事
3.00 《关于选举监事的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2018-05-16
公司名称长方集团
公告日期2018-05-16
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于调整现金购买控股子公司少数股东股权方案的议案》;
2.00 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次现金购买控股子公司少数股东股权具体事宜的议案》;
3.00 《关于变更部分募集资金用途的议案》。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2018-04-17
公司名称长方集团
公告日期2018-04-17
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于全资子公司为公司向银行申请授信额度提供担保并提供抵押的议案》。
审议内容 
股东大会通知  公告日期:2018-03-01
公司名称长方集团
公告日期2018-03-01
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于2017年度董事会工作报告的议案》;
2.00 《关于2017年度监事会工作报告的议案》;
3.00 《关于2017年年度报告及其摘要的议案》;
4.00 《关于2017年度利润分配预案的议案》;
5.00 《关于2017年度决算报告的议案》;
6.00 《关于2017年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》;
7.00 《关于2017年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》;
8.00 《关于2017年度计提资产减值准备的议案》;
9.00 《关于公司未来三年(2018-2020年)股东回报规划的议案》;
10.00 《关于续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度审计机构的议案》。
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2018-01-10
公司名称长方集团
公告日期2018-01-10
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于向银行申请授信额度的议案》。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2017-12-13
公司名称长方集团
公告日期2017-12-13
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、《关于拟出售坪山工业园的议案》。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2017-12-09
公司名称长方集团
公告日期2017-12-09
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、《关于向控股子公司部分少数股东支付定金的议案》。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2017-10-28
公司名称长方集团
公告日期2017-10-28
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、《关于变更部分募集资金用途的议案》;
2、《关于选举董事的议案》。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2017-09-19
公司名称长方集团
公告日期2017-09-19
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、《关于使用闲置募集资金购买银行保本理财产品的议案》。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2017-08-01
公司名称长方集团
公告日期2017-08-01
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、《关于选举独立董事的议案》;
2、《关于选举监事的议案》。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2017-06-10
公司名称长方集团
公告日期2017-06-10
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于控股子公司为其全资子公司向银行申请授信额度提供担保的议案》。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2017-04-25
公司名称长方集团
公告日期2017-04-25
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、《关于2016年度董事会工作报告的议案》;
2、《关于2016年度监事会工作报告的议案》;
3、《关于2016年年度报告及其摘要的议案》;
4、《关于2016年度利润分配预案的议案》;
5、《关于2016年度决算报告的议案》;
6、《关于2016年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》;
7、《关于2016年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》;
8、《关于2016年度计提资产减值准备的议案》;
9、《关于续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度审计机构的议案》;
10、《关于修改公司章程的议案》。
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2017-03-22
公司名称长方集团
公告日期2017-03-22
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、《关于为产业并购基金提供差额补足增信的议案》。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2017-02-18
公司名称长方集团
公告日期2017-02-18
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、《关于变更公司2016年度审计机构的议案》
2、《关于修改公司章程的议案》;
3、《关于修改<董事会议事规则>的议案》。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2017-01-13
公司名称长方集团
公告日期2017-01-13
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、《关于董事会换届选举的议案》;
1.1选举第三届董事会非独立董事
1.11选举邓子长先生为第三届董事会董事
1.12选举邓子权先生为第三届董事会董事
1.13选举李迪初先生为第三届董事会董事
1.14选举邓东浩先生为第三届董事会董事
1.2选举第三届董事会独立董事
1.21选举张英灿先生为第三届董事会独立董事
1.22选举黄战辉先生为第三届董事会独立董事
1.23选举方绍伟先生为第三届董事会独立董事
2、《关于公司监事会换届选举的议案》;
2.1选举聂卫先生为第三届监事会非职工代表监事
2.2选举苏绿萍女士为第三届监事会非职工代表监事
3、《关于向银行申请授信额度的议案》; 4、《关于公司及控股子公司的全资子公司为控股子公司向银行申请授信额度
提供担保的议案》;
5、《关于控股子公司为其全资子公司向银行申请授信额度提供担保的议案》。
审议内容董事换届议案
股东大会通知  公告日期:2016-12-02
公司名称长方集团
公告日期2016-12-02
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、《关于变更公司2016年度审计机构的议案》;
2、《关于向银行申请授信额度的议案》;
3、《关于全资子公司为公司向银行申请授信额度提供担保的议案》。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2016-09-14
公司名称长方集团
公告日期2016-09-14
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、《关于使用闲置募集资金购买银行保本理财产品的议案》;
2、《关于控股子公司的全资子公司为其向银行申请授信额度提供担保的议案》。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2016-08-23
公司名称长方集团
公告日期2016-08-23
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、《关于向银行申请授信额度的议案》;
2、《关于公司为控股子公司向银行申请授信额度提供担保的议案》;
3、《关于修改公司章程的议案》。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2016-01-27
公司名称长方集团
公告日期2016-01-27
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、《关于2015年度董事会工作报告的议案》;
2、《关于2015年度监事会工作报告的议案》;
3、《关于2015年年度报告及其摘要的议案》;
4、《关于2015年度利润分配预案的议案》;
5、《关于2015年度决算报告的议案》;
6、《关于2015年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》;
7、《关于2015年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》;
8、《关于续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度审计机构的议案》;
9、《关于向银行申请授信额度的议案》;
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2015-11-17
公司名称长方集团
公告日期2015-11-17
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2015-10-27
公司名称长方集团
公告日期2015-10-27
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、《关于公司为控股子公司向银行申请授信额度提供担保的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2015-08-01
公司名称长方集团
公告日期2015-08-01
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、《关于组建企业集团及变更公司名称和证券简称的议案》;
2、《关于修改公司章程的议案》;
3、《关于修改<董事会议事规则>的议案》;
4、《关于向银行申请授信额度的议案》;
5、《关于全资子公司为公司向银行申请授信额度提供担保的议案》。
审议内容公司名称更名的议案
股东大会通知  公告日期:2015-07-18
公司名称长方集团
公告日期2015-07-18
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、《关于控股子公司深圳市康铭盛实业有限公司拟申请在全国中小企业股份转让系统挂牌的议案》;
2、《关于选举董事的议案》;
3、《关于选举监事的议案》;
4、《关于向银行申请授信额度的议案》;
5、《关于控股子公司为其全资子公司向银行申请授信额度提供担保的议案》;
6、《关于全资子公司为公司向银行申请授信额度提供担保的议案》;
7、《关于修改公司章程的议案》。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2015-05-26
公司名称长方集团
公告日期2015-05-26
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题(一)、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》;
(二)、《关于公司本次非公开发行股票方案的议案》;
1、发行方式
2、发行股票的种类和面值
3、发行对象和认购方式
4、定价方式和发行价格
5、发行数量
6、发行股票的限售期
7、募集资金的金额和用途
8、上市地点
9、本次发行前滚存未分配利润的安排
10、本次发行决议的有效期
(三)、《关于公司本次非公开发行股票发行方案的论证分析报告的议案》;
(四)、《关于公司本次非公开发行股票预案的议案》;
(五)、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》;
(六)、《关于公司本次非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案》;
(七)、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》;
(八)、《关于签订战略框架合作协议的议案》;
(九)、《关于终止超募资金项目LED照明灯具IC驱动电源项目并将剩余项目资金永久补充流动资金的议案》;
审议内容增发新股的议案
股东大会通知  公告日期:2015-04-07
公司名称长方集团
公告日期2015-04-07
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、《关于2014年度董事会工作报告的议案》;
2、《关于2014年度监事会工作报告的议案》;
3、《关于2014年年度报告及其摘要的议案》;
4、《关于2014年度利润分配预案的议案》;
5、《关于2014年度决算报告的议案》;
6、《关于2014年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》;
7、《关于2014年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》;
8、《关于续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度审计机构的议案》;
9、《关于公司未来三年(2015-2017)股东回报规划的议案》;
10、《关于公司申请银行授信额度及融资租赁业务的议案》;
11、《关于公司为全资子公司向银行申请授信额度提供担保的议案》。
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2014-12-08
公司名称长方集团
公告日期2014-12-08
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、《关于使用节余超募资金永久补充流动资金的议案》;
2、《关于公司向银行申请授信额度的议案》;
3、《关于控股股东、实际控制人为公司向银行申请授信额度提供担保的议案》;
4、《关于申请办理融资租赁业务的议案》;
5、《关于控股股东、实际控制人为公司办理融资租赁业务提供担保的议案》;
6、《关于修改公司章程的议案》。
审议内容关联交易议案
股东大会通知  公告日期:2014-08-14
公司名称长方集团
公告日期2014-08-14
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题(一)、《关于公司向银行申请授信额度的议案》;
(二)、《关于公司为全资子公司向银行申请授信额度提供担保的议案》;
(三)、《关于控股股东、实际控制人为公司及全资子公司向银行申请授信额度提供担保的议案》。
审议内容关联交易议案
股东大会通知  公告日期:2014-06-20
公司名称长方集团
公告日期2014-06-20
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题(一)、《关于公司符合现金及发行股份购买资产并募集配套资金条件的议案》;
(二)、《关于公司现金及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的议案》;
1、现金及发行股份购买资产
(1)方案概况
(2)标的资产价格
(3)发行方式
(4)发行股票种类和面值
(5)发行对象
(6)定价基准日、定价依据和发行价格
(7)发行数量及现金对价
(8)锁定期
(9)上市地点
(10)过渡期间损益安排
(11)滚存未分配利润安排
①公司于本次发行完成前的滚存未分配利润由本次发行完成后的新老股东按持股比例共同享有
②康铭盛在评估基准日之前的滚存未分配利润由本次重组完成后康铭盛的股东按持股比例共同享有
(12)盈利预测补偿
(13)决议有效期
2、非公开发行股份募集配套资金
(1)方案概况
(2)发行股票种类和面值
(3)发行对象
(4)定价基准日、定价依据和发行价格
(5)发行数量及认购方式
(6)募集资金用途
(7)锁定期
(8)上市地点
(9)决议有效期
(三)、《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》;
(四)、《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十二条第二款规定的议案》;
(五)、《关于本次交易构成关联交易的议案》;
(六)、《关于签署附生效条件的<现金及发行股份购买资产协议>和<关于现金及发行股份购买资产的盈利预测补偿协议>的议案》;
(七)、《关于签署<附生效条件的非公开发行股票认购协议>的议案》;
(八)、《关于<深圳市长方半导体照明股份有限公司现金及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)>及其摘要的议案》;
(九)、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事项的议案》;
(十)、关于修改公司章程的议案;
(十一)、《关于控股股东、实际控制人为公司向银行申请授信额度提供担保的议案》;
(十二)、《关于公司向银行申请综合授信额度并提供担保的议案》;
(十三)、关于选举苏绿萍为第二届监事会监事的议案。
审议内容关联交易议案,增发新股的议案
股东大会通知  公告日期:2014-03-26
公司名称长方集团
公告日期2014-03-26
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1、《关于2013年度董事会工作报告的议案》;
2、《关于2013年度监事会工作报告的议案》;
3、《关于2013年年度报告及其摘要的议案》;
4、《关于2013年度利润分配预案的议案》;
5、《关于2013年度决算报告的议案》;
6、《关于2013年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》;
7、《关于续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度审计机构的议案》;
8、《关于2013年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》;
9、《关于进一步完善上市公司规范运作管理制度的议案》。
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2013-11-26
公司名称长方集团
公告日期2013-11-26
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题(一)、《关于董事会换届选举的议案》;
1、选举公司第二届董事会非独立董事:
1.1邓子长先生;
1.2邓子权先生;
1.3邓子华先生;
1.4邓子贤先生;
2、选举公司第二届董事会独立董事:
2.1刘宁女士;
2.2江晓丹先生;
2.3苏奇木先生;
2.4梁江洲先生;
2.5刘子先先生。
(二)《关于公司监事会换届选举的议案》;
1、选举公司第二届监事会非职工代表监事:
1.1孟令保先生;
1.2胡丰森先生。
审议内容董事换届议案
股东大会通知  公告日期:2013-08-20
公司名称长方集团
公告日期2013-08-20
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、《关于公司向银行申请综合授信额度并提供担保的议案》;
2、《关于控股股东、实际控制人为公司向银行申请授信额度提供担保的议案》。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2013-08-03
公司名称长方集团
公告日期2013-08-03
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票,征集投票
议题一、《深圳市长方半导体照明股份有限公司限制性股票激励计划(草案修订稿)的议案》(各子议案需要逐项审议):
1、激励对象的确定依据和范围;
2、标的股票的来源和数量;
3、权益的分配情况;
4、限制性股票激励计划的有效期、授予日、锁定期、解锁日、禁售期;
5、限制性股票的授予价格;
6、限制性股票的授予与解锁条件;
7、限制性股票激励计划的调整方法和程序;
8、限制性股票会计处理;
9、公司授予权益、激励对象解锁的程序;
10、预留权益的处理;
11、公司/激励对象各自的权利义务;
12、公司/激励对象发生异动的处理;
13、限制型股票回购注销原则。
二、《深圳市长方半导体照明股份有限公司股权激励计划实施考核管理办法(修订稿)的议案》;
三、《关于公司控股股东、实际控制人近亲属邓东升、邓东浩、邓博强和邓东芸作为本次股权激励计划激励对象的议案》;
四、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》;
五、《关于修改公司章程的议案》。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2013-04-25
公司名称长方集团
公告日期2013-04-25
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1、《关于2012年度董事会工作报告的议案》;
2、《关于2012年度监事会工作报告的议案》;
3、《关于2012年年度决算报告的议案》;
4、《关于续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2013年年度审计机构的议案》;
5、《关于2012年年度报告及其摘要的议案》;
6、《关于2012年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》;
7、《关于制定<董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》;
8、《关于制定<董事、监事、高级管理人员行为准则>的议案》;
9、《关于2012年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》。
审议内容年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2012-08-28
公司名称长方集团
公告日期2012-08-28
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、《关于2012年上半年度利润分配及资本公积转增股本的预案》;
2、《关于向银行申请授信的议案》;
3、《关于控股股东、实际控制人为公司向银行申请授信额度提供担保的议案》;
4、《关于进一步完善上市公司规范运作管理制度的议案》。
(1)《会计师事务所选聘制度》
(2)《会计政策、会计估计变更及会计差错管理制度》
(3)《重大投资、重大经营及财务决策程序与规则》
审议内容利润分配方案
股东大会通知  公告日期:2012-08-07
公司名称长方集团
公告日期2012-08-07
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、《关于未来三年(2012—2014 年)股东回报规划的议案》;
2、《关于修改公司章程的议案》;
审议内容利润分配方案
股东大会通知  公告日期:2012-05-14
公司名称长方集团
公告日期2012-05-14
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1、《关于2011年度董事会工作报告的议案》;
2、《关于2011年度监事会工作报告的议案》;
3、《关于2011年年度决算报告的议案》;
4、《关于续聘大华会计师事务所有限公司为公司2012年年度审计机构的议案》;
5、《关于2011年年度报告及其摘要的议案》;
6、《关于修改公司章程的议案》;
7、《关于选举邓子贤、黄金章为第一届董事会董事的议案》;
8、《关于选举孟令保为第一届监事会监事的议案》;
9、《关于董事薪酬的议案》;
10、《关于监事薪酬的议案》;
11、《关于进一步完善上市公司规范运作管理制度的议案》。
审议内容年度报告(摘要)议案
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