| 股东大会通知 公告日期:2024-04-24 |
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| 公司名称 | 海峡创新 |
| 公告日期 | 2024-04-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2023年度董事会工作报告》
2.00 《2023年度监事会工作报告》
3.00 《2023年年度报告全文及其摘要》
4.00 《2023年度财务决算报告》
5.00 《2023年度利润分配预案》
6.00 《关于董事、高级管理人员2023年度薪酬的确认及2024年度薪酬方案的议案》
7.00 《关于监事2023年度薪酬的确认及2024年度薪酬方案的议案》
8.00 《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-02-28 |
|---|
| 公司名称 | 海峡创新 |
| 公告日期 | 2024-02-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
2.00 《关于选举林明榕先生为第五届监事会非职工代表监事的议案》
3.00 《关于变更2023年度审计机构的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-11-18 |
|---|
| 公司名称 | 海峡创新 |
| 公告日期 | 2023-11-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于选举第五届董事会非独立董事的议案》
1.01 选举姚庆喜先生为第五届董事会非独立董事
1.02 选举陈文胜先生为第五届董事会非独立董事
1.03 选举李童童先生为第五届董事会非独立董事
1.04 选举倪晨勋先生为第五届董事会非独立董事
1.05 选举官益超先生为第五届董事会非独立董事
1.06 选举薛鸿燕女士为第五届董事会非独立董事
2.00 《关于选举第五届董事会独立董事的议案》
2.01 选举林杰先生为第五届董事会独立董事
2.02 选举尹德军先生为第五届董事会独立董事
2.03 选举张梅女士为第五届董事会独立董事
3.00 《关于选举第五届监事会非职工代表监事的议案》
3.01 选举陈臻挺先生为第五届监事会非职工代表监事
3.02 选举李音昱女士为第五届监事会非职工代表监事
4.00 《关于调整独立董事薪酬的议案》
5.00 《关于选聘2023年度审计机构的议案》
6.00 《关于注销回购股份并减少注册资本的议案》
7.00 《关于变更注册资本及修改<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-07-14 |
|---|
| 公司名称 | 海峡创新 |
| 公告日期 | 2023-07-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于补选第四届董事会独立董事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 海峡创新 |
| 公告日期 | 2023-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2022年度董事会工作报告》
2.00 《2022年度监事会工作报告》
3.00 《2022年年度报告》及其摘要
4.00 《2022年度财务决算报告》
5.00 《2022年度利润分配预案》
6.00 《关于董事、高级管理人员2022年度薪酬的确认及2023年度薪酬方案的议案》
7.00 《关于监事2022年度薪酬的确认及2023年度薪酬方案的议案》
8.00 《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-03-10 |
|---|
| 公司名称 | 海峡创新 |
| 公告日期 | 2023-03-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于补选第四届董事会非独立董事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-01-14 |
|---|
| 公司名称 | 海峡创新 |
| 公告日期 | 2023-01-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于补选第四届董事会非独立董事的议案
2.00 关于续聘会计师事务所的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-07-27 |
|---|
| 公司名称 | 海峡创新 |
| 公告日期 | 2022-07-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于选举陈臻挺先生为第四届监事会非职工代表监事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-06-28 |
|---|
| 公司名称 | 海峡创新 |
| 公告日期 | 2022-06-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于选举尹德军先生为公司第四届董事会独立董事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 海峡创新 |
| 公告日期 | 2022-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2021年度董事会工作报告》
2.00 《2021年度监事会工作报告》
3.00 《2021年年度报告》及其摘要
4.00 《2021年度财务决算报告》
5.00 《2021年度利润分配预案》
6.00 《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
7.00 《关于董事、高级管理人员2021年度薪酬确认及2022年薪酬方案的议案》
8.00 《关于监事2021年度薪酬确认及2022年薪酬方案的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-03-31 |
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| 公司名称 | 海峡创新 |
| 公告日期 | 2022-03-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于选举第四届董事会非独立董事的议案
1.01 选举黄精照先生为第四届董事会非独立董事
1.02 选举徐筱靖先生为第四届董事会非独立董事 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-01-10 |
|---|
| 公司名称 | 海峡创新 |
| 公告日期 | 2022-01-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于制定《融资管理制度》的议案
2 关于续聘会计师事务所的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-08-11 |
|---|
| 公司名称 | 海峡创新 |
| 公告日期 | 2021-08-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修订《独立董事工作制度》的议案
2 关于修订《关联交易管理制度》的议案
3 关于修订《对外担保管理制度》的议案
4 关于修订《对外投资管理制度》的议案
5 关于修订《募集资金管理制度》的议案
6 关于修订《投资者关系管理制度》的议案
7 关于修订《信息披露管理制度》的议案
8 关于修订《重大事项内部报告制度》的议案
9 关于修订《董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》的议案
10 关于修订《网络投票实施细则》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-29 |
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| 公司名称 | 海峡创新 |
| 公告日期 | 2021-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2020年度董事会工作报告
2 2020年度监事会工作报告
3 2020年年度报告全文及其摘要
4 2020年度财务决算报告
5 2020年度利润分配预案
6 关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-07 |
|---|
| 公司名称 | 海峡创新 |
| 公告日期 | 2021-04-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于拟变更公司注册地址的议案》
2.00 《关于修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-11-10 |
|---|
| 公司名称 | 海峡创新 |
| 公告日期 | 2020-11-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于选举第四届董事会非独立董事的议案》
1.01 选举曹阳先生为第四届董事会非独立董事
1.02 选举林向阳先生为第四届董事会非独立董事
1.03 选举李童童先生为第四届董事会非独立董事
1.04 选举倪晨勋先生为第四届董事会非独立董事
1.05 选举谢家清先生为第四届董事会非独立董事
1.06 选举曾志勇先生为第四届董事会非独立董事
2.00 《关于选举第四届董事会独立董事的议案》
2.01 选举周亚力先生为第四届董事会独立董事
2.02 选举刘建忠先生为第四届董事会独立董事
2.03 选举张梅女士为第四届董事会独立董事
3.00 《关于选举第四届监事会非职工代表监事的议案》
3.01 选举方笑女士为第四届监事会非职工代表监事
3.02 选举李音昱女士为第四届监事会非职工代表监事
提案编码 提案名称
4.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
5.00 《关于修订<监事会议事规则>的议案》
6.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
7.00 《关于修订<总经理工作细则>的议案》
8.00 《关于制定<董事、监事、高级管理人员津贴、薪酬管理制度>的议案》
9.00 《关于续聘会计师事务所的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-08-28 |
|---|
| 公司名称 | 海峡创新 |
| 公告日期 | 2020-08-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更公司名称及证券简称的议案》
2.00 《关于变更公司经营范围的议案》
3.00 《关于修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | 公司名称更名的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-30 |
|---|
| 公司名称 | 海峡创新 |
| 公告日期 | 2020-04-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2019年度董事会工作报告》
2.00 《2019年度监事会工作报告》
3.00 《<2019年年度报告>全文及其摘要》
4.00 《2019年度财务决算报告》
5.00 《2019年度利润分配预案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-03-25 |
|---|
| 公司名称 | 海峡创新 |
| 公告日期 | 2020-03-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于终止2018年限制性股票激励计划并回购注销限制性股票的议案》
2.00 《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-12-14 |
|---|
| 公司名称 | 海峡创新 |
| 公告日期 | 2019-12-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于补选第三届董事会非独立董事的议案》
1.01 补选林向阳先生为第三届董事会非独立董事
1.02 补选谢家清先生为第三届董事会非独立董事
1.03 补选倪晨勋先生为第三届董事会非独立董事
1.04 补选李童童先生为第三届董事会非独立董事
1.05 补选曹阳先生为第三届董事会非独立董事 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-12-11 |
|---|
| 公司名称 | 海峡创新 |
| 公告日期 | 2019-12-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于回购注销2018年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》
2.00 《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-04-25 |
|---|
| 公司名称 | 海峡创新 |
| 公告日期 | 2019-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2018年度董事会工作报告》
2.00 《2018年度监事会工作报告》
3.00 《<2018年年度报告>全文及其摘要》
4.00 《2018年度财务决算报告》
5.00 《2018年度利润分配预案》
6.00 《关于续聘审计机构的议案》
7.00 《关于回购注销2018年限制性股票激励计划首次授予第一期限制性股票的议案》
8.00 《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-04-03 |
|---|
| 公司名称 | 海峡创新 |
| 公告日期 | 2019-04-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于终止募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》
2.00 《关于续聘审计机构的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-12-12 |
|---|
| 公司名称 | 海峡创新 |
| 公告日期 | 2018-12-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于回购注销2018年限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票的议案》
2.00 《关于变更注册资本及修订公司章程的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-09-04 |
|---|
| 公司名称 | 海峡创新 |
| 公告日期 | 2018-09-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于补选第三届董事会非独立董事候选人的议案》
1.01 补选HenryL.Huang先生为第三届董事会非独立董事
1.02 补选周为利先生为第三届董事会非独立董事 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-07-13 |
|---|
| 公司名称 | 海峡创新 |
| 公告日期 | 2018-07-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于注销回购账户部分股份的议案》
2.00 《关于变更注册资本及修订公司章程的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-06-07 |
|---|
| 公司名称 | 海峡创新 |
| 公告日期 | 2018-06-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 《关于终止部分募集资金投资项目并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》
2.00 《关于<汉鼎宇佑互联网股份有限公司2018年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
3.00 《关于<汉鼎宇佑互联网股份有限公司2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
4.00 《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-04-23 |
|---|
| 公司名称 | 海峡创新 |
| 公告日期 | 2018-04-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2017年度董事会工作报告》
2.00 《2017年度监事会工作报告》
3.00 《<2017年度报告>全文及其摘要》
4.00 《2017年度财务决算报告》
5.00 《2017年度利润分配预案》
提案编码 提案名称
6.00 《关于计提2017年度资产减值准备的议案》
7.00 《关于制订<汉鼎宇佑互联网股份有限公司未来三年(2018年-2020年)股东回报规划>的议案》
|
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-02-09 |
|---|
| 公司名称 | 海峡创新 |
| 公告日期 | 2018-02-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于续聘2017年审计机构的议案》
|
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-12-13 |
|---|
| 公司名称 | 海峡创新 |
| 公告日期 | 2017-12-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于出售控股孙公司60%股权暨相关主体豁免履行承诺事项的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-11-20 |
|---|
| 公司名称 | 海峡创新 |
| 公告日期 | 2017-11-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于全资子公司出售微贷（杭州）金融信息服务有限公司部分股权的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-11-07 |
|---|
| 公司名称 | 海峡创新 |
| 公告日期 | 2017-11-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于回购公司股份的议案》
1.01 回购股份的目的和用途
1.02 回购股份的方式
1.03 回购股份的价格或价格区间、定价原则
1.04 拟用于回购的资金总额及资金来源
1.05 拟回购股份的种类、数量及占总股本的比例
1.06 回购股份的期限
1.07 决议的有效期
2.00 《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次回购股份工作相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-09-15 |
|---|
| 公司名称 | 海峡创新 |
| 公告日期 | 2017-09-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于修改公司章程的议案》
2、审议《关于调整公司独立董事津贴的议案》
3、审议《关于公司符合面向合格投资者非公开发行公司债券条件的议案》
4、逐项审议《关于汉鼎宇佑互联网股份有限公司非公开发行2017年公司债券的议案》
4.01发行规模
4.02 发行方式及发行对象
4.03 债券期限
4.04 债券利率及其确定方式
4.05募集资金用途
4.06债券的挂牌转让
4.07 担保事项
4.08 决议有效期
5、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司非公开发行2017年公司债券相关事项的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-09-05 |
|---|
| 公司名称 | 海峡创新 |
| 公告日期 | 2017-09-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司拟变更募集资金项目并缩减投资项目总体规模的议案》
2、审议《关于对全资子公司和全资孙公司减资的议案》
3、审议《关于使用募集资金对杭州汉鼎宇佑互动娱乐管理有限公司进行增资用于“基于智能技术的新商业运营项目之影院建设项目”的议案》
4、审议《关于使用募集资金对杭州汉鼎宇佑商业发展有限公司进行增资用于“基于智能技术的新商业运营项目之体验式商业项目”的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-08-29 |
|---|
| 公司名称 | 海峡创新 |
| 公告日期 | 2017-08-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于选举项坚先生为公司第三届董事会非独立董事的议案》
2、审议《关于选举范悦龙先生为公司第三届董事会独立董事的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-07-17 |
|---|
| 公司名称 | 海峡创新 |
| 公告日期 | 2017-07-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于换届选举公司第三届董事会非独立董事的议案
1.01 选举曾渊先生为第三届董事会非独立董事
1.02 选举黄门马先生为第三届董事会非独立董事
1.03 选举方路遥先生为第三届董事会非独立董事
1.04 选举王舒扬先生为第三届董事会非独立董事
1.05 选举金雪军先生为第三届董事会非独立董事
1.06 选举陶宝山先生为第三届董事会非独立董事
2.00 审议《关于换届选举公司第三届董事会独立董事的议案》
2.01 选举周亚力先生为第三届董事会独立董事；
2.02 选举吴飞先生为第三届董事会独立董事；
2.03 选举项坚先生为第三届董事会独立董事。
3.00 审议《关于换届选举公司第三届监事会非职工代表监事的议案》
3.01 选举李嫣女士为第三届监事会非职工代表监事
3.02 选举徐策先生为第三届监事会非职工代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-06-16 |
|---|
| 公司名称 | 海峡创新 |
| 公告日期 | 2017-06-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于终止并撤回重大资产重组审查申请的议案》
2、审议《关于终止收购上海沃势文化传播有限公司100%股权的议案》
3、审议《关于汉鼎金服拟向关联方收购微贷（杭州）金融信息服务有限公司股权暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-06-14 |
|---|
| 公司名称 | 海峡创新 |
| 公告日期 | 2017-06-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于为境外全资子公司提供内保外贷的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-05-31 |
|---|
| 公司名称 | 海峡创新 |
| 公告日期 | 2017-05-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于签署<关于支付现金购买上海沃势文化传播有限公司股权的协议之补充协议>的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-05-15 |
|---|
| 公司名称 | 海峡创新 |
| 公告日期 | 2017-05-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于收购上海沃势文化传播有限公司100%股权的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-04-26 |
|---|
| 公司名称 | 海峡创新 |
| 公告日期 | 2017-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2016年度董事会工作报告》
2、审议《2016年度监事会工作报告》
3、审议《<2016年度报告 >全文及其摘要》
4、审议《2016年度财务决算报告》
5、审议《2016年度利润分配预案》
6、审议《关于计提2016年度资产减值准备的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-03-17 |
|---|
| 公司名称 | 海峡创新 |
| 公告日期 | 2017-03-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 审议《关于更换会计师事务所的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-02-23 |
|---|
| 公司名称 | 海峡创新 |
| 公告日期 | 2017-02-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于为全资子公司提供对外担保的议案》；
2、审议《关于公司实际控制人修改承诺事项的议案》； |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-12-29 |
|---|
| 公司名称 | 海峡创新 |
| 公告日期 | 2016-12-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》；
2、审议《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》；
3、审议《关于公司签署发行股份及支付现金购买资产协议的议案》；
4、审议《关于公司签署盈利承诺及补偿协议的议案》；
5、审议《关于聘请相关中介机构的议案》；
6、审议《关于<汉鼎宇佑互联网股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）（修订稿）>及摘要的议案》；
7、逐项审议《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》；
7.1 发行股份及支付现金购买资产方案
7.1.1 发行方式
7.1.2 发行股份的种类及面值
7.1.3 发行对象及认购方式
7.1.4 标的资产定价
7.1.5 定价基准日和发行价格
7.1.6 发行数量
7.1.7 股票限售期
7.1.8 上市地点
7.1.9 期间损益
7.1.10 发行前滚存的未分配利润的处理
7.1.11 决议有效期
7.2募集配套资金方案
7.2.1 发行方式
7.2.2 发行股份的种类及面值
7.2.3 发行对象及认购方式
7.2.4 定价基准日和发行价格
7.2.5 发行数量
7.2.6 募集配套资金金额及用途
7.2.7股票限售期
7.2.8 上市地点
7.2.9 发行前滚存的未分配利润的处理
7.2.10 决议有效期
8、审议《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合相关法律、法规规定的议案》；
9、审议《关于公司与相关交易对方签署附生效条件的<汉鼎宇佑互联网股份有限公司发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议>的议案》；
10、审议《关于同意公司重大资产重组相关审计（审阅）报告及资产评估报告的议案》；
11、审议《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的意见的议案》；
12、审议《关于本次重组摊薄上市公司即期回报情况及填补措施的议案》；
13、审议《关于本次交易不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的借壳上市的议案》
14、审议《关于本次交易不构成关联交易的议案》
15、审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-12-21 |
|---|
| 公司名称 | 海峡创新 |
| 公告日期 | 2016-12-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》；
2、审议《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》；
3、审议《关于公司签署发行股份及支付现金购买资产协议的议案》；
4、审议《关于公司签署盈利承诺及补偿协议的议案》；
5、审议《关于聘请相关中介机构的议案》；
6、逐项审议《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》；
6.1发行股份及支付现金购买资产方案
6.1.1发行方式
6.1.2发行股份的种类及面值
6.1.3发行对象及认购方式
6.1.4标的资产定价
6.1.5定价基准日和发行价格
6.1.6发行数量
6.1.7股票限售期
6.1.8上市地点
6.1.9期间损益
6.1.10发行前滚存的未分配利润的处理
6.1.11决议有效期
6.2募集配套资金方案
6.2.1发行方式
6.2.2发行股份的种类及面值
6.2.3发行对象及认购方式
6.2.4定价基准日和发行价格
6.2.5发行数量
6.2.6募集配套资金金额及用途
6.2.7股票限售期
6.2.8上市地点
6.2.9发行前滚存的未分配利润的处理
6.2.10决议有效期
7、审议《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合相关法律、法规规定的议案》
8、审议《关于<汉鼎宇佑互联网股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）>及摘要的议案》；
9、审议《关于公司与相关交易对方签署附生效条件的<汉鼎宇佑互联网股份有限公司发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议>的议案》；
10、审议《关于同意公司重大资产重组相关审计（审阅）报告及资产评估报告的议案》；
11、审议《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的意见的议案》；
12、审议《关于本次重组摊薄上市公司即期回报情况及填补措施的议案》；
13、审议《关于本次交易不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的借壳上市的议案》
14、审议《关于本次交易不构成关联交易的议案》
15、审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-12-06 |
|---|
| 公司名称 | 海峡创新 |
| 公告日期 | 2016-12-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 审议《关于公司全资子公司对外投资暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-09-29 |
|---|
| 公司名称 | 海峡创新 |
| 公告日期 | 2016-09-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案1 审议《关于调整募集资金实施主体暨向全资孙公司增资的议案》
议案2 审议《关于增选公司董事会非独立董事候选人的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-07-20 |
|---|
| 公司名称 | 海峡创新 |
| 公告日期 | 2016-07-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案1.审议《关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-06-17 |
|---|
| 公司名称 | 海峡创新 |
| 公告日期 | 2016-06-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于控股子公司股权转让暨关联交易的议案》
2、审议《关于为全资子公司提供内保外贷的议案》
3、审议《关于因非公开发行相关事宜变更公司注册资本及修改章程部分条款的议案》
4、审议《关于增选公司董事会非独立董事候选人的议案》
4.1 审议《关于增选陈开伟先生为公司董事会非独立董事候选人》
4.2 审议《关于增选王佩群女士为公司董事会非独立董事候选人》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-06-03 |
|---|
| 公司名称 | 海峡创新 |
| 公告日期 | 2016-06-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于汉鼎金服拟向联方收购微贷（杭州）融信息务有限公司8%的股权暨关联交易议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-05-04 |
|---|
| 公司名称 | 海峡创新 |
| 公告日期 | 2016-05-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于变更公司名称和经营范围的议案》
2、审议《关于变更公司证券简称的议案》
3、审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次公司各项变更事宜的议案》 |
| 审议内容 | 公司名称更名的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 海峡创新 |
| 公告日期 | 2016-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2015年度董事会工作报告》（含独立董事年度述职报告）
2、审议《2015年度监事会工作报告》
3、审议《<2015年度报告>全文及其摘要》
4、审议《2015年度财务决算报告》
5、审议《2015年度利润分配预案》
6、审议《关于续聘2016年度审计机构的议案》
7、审议《关于因股权激励计划相关事宜变更公司注册资本并修改章程的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-03-23 |
|---|
| 公司名称 | 海峡创新 |
| 公告日期 | 2016-03-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 审议《关于汉鼎金服使用自筹资金预先投入募集资金项目暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-12-28 |
|---|
| 公司名称 | 海峡创新 |
| 公告日期 | 2015-12-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于子公司对外投资设立中外合资融资租赁公司的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-07-13 |
|---|
| 公司名称 | 海峡创新 |
| 公告日期 | 2015-07-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于使用部分“其他与主营业务相关的营运资金”永久性补充流动资金的议案》
2、审议《关于修改公司章程的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-06-10 |
|---|
| 公司名称 | 海峡创新 |
| 公告日期 | 2015-06-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于控股子公司股权转让暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-05-19 |
|---|
| 公司名称 | 海峡创新 |
| 公告日期 | 2015-05-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
2、逐项审议《关于公司<非公开发行股票方案>的议案》
2.1本次发行股票的种类和面值
2.2本次发行方式及发行时间
2.3本次发行对象和认购方式
2.4本次发行数量
2.5本次定价基准日、发行价格和定价原则
2.6本次发行募集资金用途
2.7本次发行股票的限售期及上市安排
2.8本次发行前滚存未分配利润的处置方案
2.9本次发行决议的有效期
3、审议《关于本次<非公开发行股票方案的论证分析报告>的议案》
4、审议《关于公司<非公开发行A股股票预案>的议案》
5、审议《关于公司<非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告>的议案》
6、逐项审议《关于公司分别与特定对象签署<附条件生效的股份认购协议>及补充协议的议案》
6.1与吴艳女士签署《附条件生效的股份认购协议》的议案
6.2与深圳市方德智联投资管理有限公司签署《附条件生效的股份认购协议》及补充协议的议案
6.3与和达（天津）股权投资基金管理合伙企业（有限合伙）签署《附条件生效的股份认购协议》及补充协议的议案
6.4与杭州雄健投资合伙企业（有限合伙）签署《附条件生效的股份认购协议》及补充协议的议案
6.5与浙江奥鑫控股集团有限公司签署《附条件生效的股份认购协议》及补充协议的议案
7、审议《关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易事项的议案》
8、审议《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
9、审议《关于公司股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票有关事项的议案》
10、审议《关于修改<公司章程>的议案》
11、审议《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
12、审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
13、审议《关于制订<公司未来三年(2015年-2017年)股东回报规划>的议案》
14、审议《关于填补被摊薄即期回报的措施的议案》
15、审议《关于公司股东大会批准公司本次发行对象吴艳免于提交以要约方式增持公司股份的豁免申请的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-04-17 |
|---|
| 公司名称 | 海峡创新 |
| 公告日期 | 2015-04-17 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2014年度董事会工作报告》
2、审议《2014年度监事会工作报告》
3、审议《<2014年度报告全文>及其摘要》
4、审议《2014年度财务决算报告》
5、审议《关于公司2014年度利润分配预案》
6、审议《关于续聘2015年度审计机构的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-12-30 |
|---|
| 公司名称 | 海峡创新 |
| 公告日期 | 2014-12-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于使用募集资金投资项目“公共安全管理平台建设项目”节余资金永久性补充流动资金的议案》
2、审议《关于终止超募资金投资项目“智能高清视频系统项目”并用其剩余募集资金永久性补充流动资金的议案》
3、审议《关于向关联方购置办公用房的议案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-06-10 |
|---|
| 公司名称 | 海峡创新 |
| 公告日期 | 2014-06-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于以“其他与主营业务相关的营运资金”永久性补充流动资金的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-04-21 |
|---|
| 公司名称 | 海峡创新 |
| 公告日期 | 2014-04-21 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2013年度董事会工作报告》
2、审议《2013年度监事会工作报告》
3、审议《<2013年度报告全文>及其摘要》
4、审议《2013年度财务决算报告》
5、审议《关于公司2013年度利润分配预案》
6、审议《关于续聘2014年度审计机构的议案》
7、审议《关于公司向银行申请授信额度的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-01-27 |
|---|
| 公司名称 | 海峡创新 |
| 公告日期 | 2014-01-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1 、审议《关于公司股票期权激励计划（草案修订稿）及其摘要的议案》
1.1 激励对象的确定依据和范围
1.2 激励计划所涉及标的股票的来源与数量
1.3 激励对象的股票期权分配情况
1.4 激励计划的有效期、授权日、等待期、可行权日、标的股票禁售期
1.5 股票期权的行权价格和行权价格的确定方法
1.6 股票期权（含预留股票期权）的获授条件和行权条件
1.7 股票期权激励计划的调整方法和程序、会计处理
1.8 实行股票期权激励计划、股票期权授予及激励对象行权的程序
1.9 公司与激励对象的权利与义务
2 、审议《关于公司〈股票期权激励计划考核管理办法〉的议案》
3 、审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划相关事宜的议案》
4 、审议《关于修改公司章程的议案》
5 、审议《关于增选金雪军先生为公司董事候选人的议案》
6 、审议《关于增选马纲先生为公司董事候选人的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-12-05 |
|---|
| 公司名称 | 海峡创新 |
| 公告日期 | 2013-12-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司与杭州卓业投资发展有限公司2013年度日常关联交易的议案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-08-16 |
|---|
| 公司名称 | 海峡创新 |
| 公告日期 | 2013-08-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于修订公司章程部分条款的议案》
2、审议《关于使用募集资金投资项目“区域中心与信息化管理平台建设项目”节余资金永久性补充流动资金的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-05-15 |
|---|
| 公司名称 | 海峡创新 |
| 公告日期 | 2013-05-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 一 《关于以“其他与主营业务相关的营运资金”永久性补充流动资金的议案》
二 《关于公司与杭州卓业投资发展有限公司2013年度日常关联交易计划的议案》
三 《关于公司与浙江城建建设集团有限公司2013年度日常关联交易计划的议案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-04-20 |
|---|
| 公司名称 | 海峡创新 |
| 公告日期 | 2013-04-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2012年度董事会工作报告》
2、审议《2012年度监事会工作报告》
3、审议《<2012年度报告>全文及其摘要》
4、审议《2012年度财务决算报告》
5、审议《关于公司2012年度利润分配及资本公积金转增股本预案》
6、审议《关于修订公司章程部分条款的议案》
7、审议《关于续聘2013年度审计机构的议案》
8、审议《关于增补监事的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-10-25 |
|---|
| 公司名称 | 海峡创新 |
| 公告日期 | 2012-10-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司利润分配预案的议案》；
2、审议《关于公司向银行申请授信额度的议案》；
3、审议《关于修改公司章程的议案》；
4、审议《关于调整公司独立董事津贴的议案》。
5、审议《关于增加公司经营范围暨因此修订公司章程部分条款的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-06-08 |
|---|
| 公司名称 | 海峡创新 |
| 公告日期 | 2012-06-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于修订信息披露管理制度的议案》；
2、审议《关于修订重大事项内部报告制度的议案》；
3、审议《关于制订董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度的议案》；
4、审议《关于制订大股东、实际控制人行为规范及信息问询制度的议案》；
5、审议《关于制订大股东定期沟通机制的议案》；
6、审议《关于制订网络投票实施细则的议案》；
7、审议《关于以“其他与主营业务相关的营运资金”对“区域中心与信息化管理平台建设项目”追加投资的议案》；
8、审议《关于公司董事会换届选举暨第二届董事会董事候选人提名的议案》；
9、审议《关于公司监事会换届选举暨第二届监事会非职工监事候选人提名的议案》；
10、审议《关于公司注册地址（住所）变更暨因此修订公司章程部分条款的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
每日必读
发行与分配