| 股东大会通知 公告日期:2024-04-25 |
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| 公司名称 | 百纳千成 |
| 公告日期 | 2024-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司<2023年年度报告>及其摘要的议案》
2.00 《关于公司<2023年度董事会工作报告>的议案》
3.00 《关于公司<2023年度监事会工作报告>的议案》
4.00 《关于公司<2023年度财务决算报告>的议案》
5.00 《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
6.00 《关于公司2023年度利润分配预案的议案》
7.00 《关于公司及下属公司向银行等金融机构申请综合授信额度并提供相应担保的议案》
8.00 《关于使用闲置自有资金进行风险投资的议案》
9.00 《关于为公司及公司董事、监事、高级管理人员购买责任保险的议案》
10.00 《关于修订公司相关治理制度的议案》
11.00 《关于修订<公司章程>的议案》
12.00 《关于补选第五届董事会非独立董事的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-10-30 |
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| 公司名称 | 百纳千成 |
| 公告日期 | 2023-10-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于续聘2023年度审计机构的议案》
2.00 《关于注册资本变更及修订<公司章程>的议案》
3.00 《关于补选第五届监事会非职工代表监事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-25 |
|---|
| 公司名称 | 百纳千成 |
| 公告日期 | 2023-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司<2022年年度报告>及其摘要的议案》
2.00 《关于公司<2022年度董事会工作报告>的议案》
3.00 《关于公司<2022年度监事会工作报告>的议案》
4.00 《关于公司<2022年度财务决算报告>的议案》
5.00 《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
6.00 《关于公司2022年度利润分配预案的议案》
7.00 《关于公司及下属公司向银行等金融机构申请综合授信额度并提供相应担保的议案》
8.00 《关于使用闲置自有资金进行证券投资的议案》
9.00 《关于制订公司<风险投资管理制度>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-13 |
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| 公司名称 | 百纳千成 |
| 公告日期 | 2023-04-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于购买西安永兴坊文商旅60%股权的议案》
2.00 《关于部分募集资金投资项目变更的议案》
3.00 《关于注册资本变更及修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-03-15 |
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| 公司名称 | 百纳千成 |
| 公告日期 | 2023-03-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司董事会换届暨选举第五届董事会非独立董事的议案》
1.01 选举方刚先生为公司第五届董事会非独立董事
1.02 选举苏斌先生为公司第五届董事会非独立董事
1.03 选举魏霆先生为公司第五届董事会非独立董事
1.04 选举杨榕桦先生为公司第五届董事会非独立董事
1.05 选举董李娜女士为公司第五届董事会非独立董事
1.06 选举李倩女士为公司第五届董事会非独立董事
2.00 《关于公司董事会换届暨选举第五届董事会独立董事的议案》
2.01 选举江伟先生为公司第五届董事会独立董事
2.02 选举宋建武先生为公司第五届董事会独立董事
2.03 选举李俊峰先生为公司第五届董事会独立董事
3.00 《关于公司监事会换届暨选举第五届监事会非职工代表监事的议案》
3.01 选举任扩延先生为公司第五届监事会非职工代表监事
3.02 选举高志丰先生为公司第五届监事会非职工代表监事
4.00 《关于公司第五届董事会董事薪酬方案的议案》
5.00 《关于公司第五届监事会监事薪酬方案的议案》
6.00 《关于修订公司相关治理制度的议案》
7.00 《关于修订<监事会议事规则>的议案》
8.00 《关于续聘2022年度审计机构的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-26 |
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| 公司名称 | 百纳千成 |
| 公告日期 | 2022-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 通讯方式投票,网络投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司<2021年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于公司<2021年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于公司<2021年度财务决算报告>的议案》
4.00 《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
5.00 《关于公司2021年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于公司<2021年年度报告>及其摘要的议案》
7.00 《关于公司及下属公司向银行等金融机构申请综合授信额度并提供相应担保的议案》
8.00 《关于使用闲置自有资金投资国债逆回购、货币基金、债券基金、可转债及中低风险的中短期理财产品的议案》
9.00 《关于公司2020年向特定对象发行股票部分募集资金投资项目变更并新增募投项目实施主体的议案》
10.00 《关于使用闲置自有资金进行证券投资的议案》
11.00 《关于制订<北京华录百纳影视股份有限公司证券投资管理制度>的议案》
12.00 《关于拟变更公司名称、证券简称及修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | 公司名称更名的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-03-03 |
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| 公司名称 | 百纳千成 |
| 公告日期 | 2022-03-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于增加公司注册资本的议案》
2.00 《关于修改<公司章程>的议案》
3.00 《关于修改<股东大会议事规则>的议案》
4.00 《关于修改<董事会议事规则>的议案》
5.00 《关于公司与下属公司之间借款方案的议案》
6.00 《关于补选第四届董事会非独立董事的议案》
6.01 补选李倩为第四届董事会非独立董事
6.02 补选袁征富为第四届董事会非独立董事
7.00 《关于补选第四届监事会非职工代表监事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-12-27 |
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| 公司名称 | 百纳千成 |
| 公告日期 | 2021-12-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于续聘会计师事务所的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-09-22 |
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| 公司名称 | 百纳千成 |
| 公告日期 | 2021-09-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于回购注销公司2019年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》
2.00 《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》
3.00 《关于补选第四届董事会独立董事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-05-27 |
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| 公司名称 | 百纳千成 |
| 公告日期 | 2021-05-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更部分募集资金实施主体及用途、使用节余募集资金的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-26 |
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| 公司名称 | 百纳千成 |
| 公告日期 | 2021-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于审议<北京华录百纳影视股份有限公司2020年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于审议<北京华录百纳影视股份有限公司2020年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于审议<北京华录百纳影视股份有限公司2020年度财务决算报告>的议案》
4.00 《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
5.00 《关于公司2020年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于审议<北京华录百纳影视股份有限公司2020年度报告>及<北京华录百纳影视股份有限公司2020年度报告摘要>的议案》
7.00 《关于公司2020年度审计费用的议案》
8.00 《关于公司及下属公司向银行等金融机构申请综合授信额度及相应担保事项的议案》
9.00 《关于使用闲置自有资金投资国债逆回购、货币基金、债券基金、可转债及中低风险的中短期理财产品的议案》
10.00 《关于变更公司经营范围的议案》
11.00 《关于修改公司章程的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-03-01 |
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| 公司名称 | 百纳千成 |
| 公告日期 | 2021-03-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 《关于增加公司注册资本的议案》
2.00 《关于修改<公司章程>的议案》
3.00 《关于修订公司与下属公司之间借款方案的议案》
4.00 《关于补选第四届董事会非独立董事的议案》
4.01 补选杜江先生为第四届董事会非独立董事
4.02 补选苏斌先生为第四届董事会非独立董事
4.03 补选杨榕桦先生为第四届董事会非独立董事
5.00 《关于补选第四届监事会非职工代表监事的议案》
6.00 《关于购买公司及董监高责任保险的议案》
7.00 《关于公司<2021年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
8.00 《关于公司<2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
9.00 《关于提请股东大会授权董事会办理2021年限制性股票激励计划相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-12-11 |
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| 公司名称 | 百纳千成 |
| 公告日期 | 2020-12-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司向北京银行申请授信并由全资子公司提供担保的议案》
2.00 《关于聘任公司2020年度审计机构的议案》
3.00 《关于变更部分募集资金实施主体及用途、使用节余募集资金的议案》
4.00 《关于修订<关联交易决策制度>的议案》
5.00 《关于修订2019年股票期权与限制性股票激励计划公司业绩考核指标的议案》
6.00 《关于公司<2019年股票期权与限制性股票激励计划(草案修订稿)>及其摘要的议案》
7.00 《关于公司<2019年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法(修订稿)>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-10-28 |
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| 公司名称 | 百纳千成 |
| 公告日期 | 2020-10-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修订2019年股票期权与限制性股票激励计划公司业绩考核指标的议案》
2.00 《关于公司<2019年股票期权与限制性股票激励计划(草案修订稿)>及其摘要的议案》
3.00 《关于公司<2019年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法(修订稿)>的议案》
4.00 《关于公司向北京银行申请授信并由全资子公司提供担保的议案》
5.00 《关于聘任公司2020年度审计机构的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-05-12 |
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| 公司名称 | 百纳千成 |
| 公告日期 | 2020-05-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》
2.00 《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》
2.01 本次发行证券的种类和面值
2.02 发行方式及发行时间
2.03 发行对象及认购方式
2.04 发行数量
2.05 定价基准日、发行价格及定价原则
2.06 锁定期
2.07 上市地
2.08 滚存未分配利润的安排
2.09 募集资金数额及用途
2.10 决议的有效期
3.00 《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》
4.00 《关于公司非公开发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》
5.00 《关于公司非公开发行A股股票方案论证分析报告的议案》
6.00 《关于制订公司<未来三年(2020-2022年)股东分红回报规划>的议案》
7.00 《关于公司本次非公开发行A股股票摊薄即期回报及采取填补措施及相关主体承诺事项的议案》
8.00 《关于公司与特定对象签署附条件生效股份认购协议暨关联交易的议案》
9.00 《关于提请股东大会批准认购对象免于发出要约的议案》
10.00 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
11.00 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票事宜的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-24 |
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| 公司名称 | 百纳千成 |
| 公告日期 | 2020-04-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于审议<北京华录百纳影视股份有限公司2019年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于审议股份有限公司2019年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于审议<北京华录百纳影视股份有限公司2019年度财务决算报告>的议案》
4.00 《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
5.00 《关于公司2019年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于审议<北京华录百纳影视股份有限公司2019年度报告%及%北京华录百纳影视股份有限公司2019年度报告摘要>的议案》
7.00 《关于公司2019年度审计费用的议案》
8.00 《关于公司与下属公司之间借款的议案》
9.00 《关于公司及下属公司向银行等金融机构申请综合授信额度及相应担保事项的议案》
10.00 《关于全资子公司为公司申请授信提供担保的议案》
11.00 《关于使用闲置自有资金投资国债逆回购、货币基金、债券基金、可转债及中低风险的中短期理财产品的议案》
12.00 《关于补选第四届董事会非独立董事的议案》
13.00 《关于补选第四届监事会非职工代表监事的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-11-18 |
|---|
| 公司名称 | 百纳千成 |
| 公告日期 | 2019-11-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司董事会换届选举暨选举第四届董事会非独立董事的议案》
1.01 选举方刚先生为第四届董事会非独立董事
1.02 选举邝广雄先生为第四届董事会非独立董事
1.03 选举陈建武先生为第四届董事会非独立董事
1.04 选举张静萍女士为第四届董事会非独立董事
1.05 选举张寰先生为第四届董事会非独立董事
1.06 选举徐忠华先生为第四届董事会非独立董事
2.00 《关于公司董事会换届选举暨选举第四届董事会独立董事的议案》
2.01 选举浦军先生为第四届董事会独立董事
2.02 选举童盼女士为第四届董事会独立董事
2.03 选举马传刚先生为第四届董事会独立董事
3.00 《关于公司监事会换届选举暨选举第四届监事会非职工代表监事的议案》
3.01 选举何卫先生为第四届监事会非职工代表监事
3.02 选举刘学东先生为第四届监事会非职工代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-07-08 |
|---|
| 公司名称 | 百纳千成 |
| 公告日期 | 2019-07-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于增加公司注册资本的议案》
2.00 《关于修改<公司章程>的议案》
3.00 《关于聘任公司2019年度审计机构的议案》
4.00 《关于调整闲置自有资金投资理财产品额度及投资范围的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-04-24 |
|---|
| 公司名称 | 百纳千成 |
| 公告日期 | 2019-04-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 《关于审议<北京华录百纳影视股份有限公司2018年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于审议<北京华录百纳影视股份有限公司2018年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于审议<北京华录百纳影视股份有限公司2018年度财务决算报告>的议案》
4.00 《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
5.00 《关于公司2018年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于审议<北京华录百纳影视股份有限公司2018年度报告%及%北京华录百纳影视股份有限公司2018年度报告摘要>的议案》
7.00 《关于公司2018年度审计费用的议案》
8.00 《关于公司向下属公司提供委托贷款的议案》
9.00 《关于公司及下属公司向银行等金融机构申请综合授信额度及相应担保事项的议案》
10.00 《关于全资子公司为公司申请授信提供担保的议案》
11.00 《关于修改<公司章程>的议案》
12.00 《关于公司<2019年股票期权与限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
13.00 《关于公司<2019年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
14.00 《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-03-22 |
|---|
| 公司名称 | 百纳千成 |
| 公告日期 | 2019-03-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00《关于补选第三届董事会非独立董事的议案》
2.00《关于变更部分募集资金用途的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-01-09 |
|---|
| 公司名称 | 百纳千成 |
| 公告日期 | 2019-01-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于聘任公司2018年度审计机构的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-12-10 |
|---|
| 公司名称 | 百纳千成 |
| 公告日期 | 2018-12-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于2018年第三季度计提资产减值准备的议案》
2.00 《关于变更部分募集资金用途的议案》
3.00 《关于2018年10月计提资产减值准备的议案》
4.00 《关于全资子公司出售资产的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-08-29 |
|---|
| 公司名称 | 百纳千成 |
| 公告日期 | 2018-08-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于2018年半年度计提资产减值准备的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-05-28 |
|---|
| 公司名称 | 百纳千成 |
| 公告日期 | 2018-05-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于审议<北京华录百纳影视股份有限公司2017年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于审议<北京华录百纳影视股份有限公司2017年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于审议<北京华录百纳影视股份有限公司2017年度财务决算报告>的议案》
4.00 《关于公司2017年度利润分配预案的议案》
5.00 《关于审议<北京华录百纳影视股份有限公司2017年度报告%及%北京华录百纳影视股份有限公司2017年度报告摘要>的议案》
6.00 《关于公司2017年度审计费用的议案》
7.00 《关于公司2017年度计提资产减值准备的议案》
8.00 《关于公司及下属公司向银行等金融机构申请综合授信额度及相应担保事项的议案》
9.00 《关于修改<公司章程>的议案》
10.00 《关于补选第三届董事会非独立董事的议案》
10.01 补选方刚先生为第三届董事会非独立董事
10.02 补选陈建武先生为第三届董事会非独立董事
10.03 补选张静萍女士为第三届董事会非独立董事
10.04 补选徐忠华先生为第三届董事会非独立董事
11.00 关于补选第三届监事会非职工代表监事的议案
11.01 补选何卫先生为第三届监事会非职工代表监事
11.02 补选刘学东先生为第三届监事会非职工代表监事 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-08-28 |
|---|
| 公司名称 | 百纳千成 |
| 公告日期 | 2017-08-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修改<公司章程>的议案》
2.00 《关于聘任公司2017 年度审计机构的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-06-30 |
|---|
| 公司名称 | 百纳千成 |
| 公告日期 | 2017-06-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 《关于筹划重大资产重组事项申请继续停牌的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-06-14 |
|---|
| 公司名称 | 百纳千成 |
| 公告日期 | 2017-06-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 《关于变更部分募集资金用途的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-04-21 |
|---|
| 公司名称 | 百纳千成 |
| 公告日期 | 2017-04-21 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于审议<北京华录百纳影视股份有限公司2016年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于审议<北京华录百纳影视股份有限公司2016年度监事会工作报告>的议案》；
3、《关于审议<北京华录百纳影视股份有限公司2016年度财务决算报告>的议案》；
4、《关于审议公司2016年度利润分配预案的议案》；
5、《关于审议<北京华录百纳影视股份有限公司2016年度报告>及<北京华录百纳影视股份有限公司2016年度报告摘要>的议案》；
6、《关于公司2016年度审计费用的议案》；
7、《关于公司2016 年度计提资产减值准备的议案》；
8、《关于公司及下属公司向银行等金融机构申请综合授信额度及相应担保事项的议案》；
9、《关于向实际控制人申请委托贷款暨关联交易的议案》；
10、《关于设立华录百纳投资管理公司、产业投资基金暨关联交易的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-10-17 |
|---|
| 公司名称 | 百纳千成 |
| 公告日期 | 2016-10-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1《关于公司董事会换届选举的议案》
1.1选举非独立董事
1.1.1《关于选举陈润生先生担任公司第三届董事会董事的议案》；
1.1.2《关于选举胡刚先生担任公司第三届董事会董事的议案》；
1.1.3《关于选举张黎明先生担任公司第三届董事会董事的议案》；
1.1.4《关于选举王力先生担任公司第三届董事会董事的议案》；
1.1.5《关于选举翟智群女士担任公司第三届董事会董事的议案》；
1.1.6《关于选举刘德宏先生担任公司第三届董事会董事的议案》。
1.2选举独立董事
1.2.1《关于选举浦军先生担任公司第三届董事会独立董事的议案》；
1.2.2《关于选举童盼女士担任公司第三届董事会独立董事的议案》；
1.2.3《关于选举马传刚先生担任公司第三届董事会独立董事的议案》；
2《关于公司监事会换届选举的议案》
2.1《关于选举徐忠华先生担任公司第三届监事会非职工代表监事的议案》；
2.2《关于选举孙雪喆女士担任公司第三届监事会非职工代表监事的议案》。 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-03-28 |
|---|
| 公司名称 | 百纳千成 |
| 公告日期 | 2016-03-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1. 《关于审议<北京华录百纳影视股份有限公司2015年度董事会工作报告>的议案》，公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职；
2. 《关于审议<北京华录百纳影视股份有限公司2015年度监事会工作报告>的议案》；
3. 《关于审议<北京华录百纳影视股份有限公司2015年度财务决算报告>的议案》；
4. 《关于审议公司2015年度利润分配预案的议案》；
5. 《关于审议<北京华录百纳影视股份有限公司2015年度报告>及<北京华录百纳影视股份有限公司2015年度报告摘要>的议案》；
6. 《关于公司2015年度审计费用和续聘中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计机构事项的议案》；
7. 《关于向实际控制人申请委托贷款暨关联交易的议案》；
8. 《关于公司及下属公司向银行等金融机构申请综合授信额度及相应担保事项的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-03-02 |
|---|
| 公司名称 | 百纳千成 |
| 公告日期 | 2016-03-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于公司非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施的议案；
2、公司董事、高级管理人员关于公司非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺的议案；
3、关于选举公司监事的议案。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-11-19 |
|---|
| 公司名称 | 百纳千成 |
| 公告日期 | 2015-11-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于北京华录百纳影视股份有限公司符合向特定对象非公开发行股票条件的议案》
2、《关于北京华录百纳影视股份有限公司非公开发行股票方案的议案》
2.01本次发行证券的种类和面值
2.02发行方式
2.03发行对象
2.04发行数量
2.05定价方式和发行价格
2.06募集资金数额及用途
2.07本次发行股票的锁定期
2.08上市地
2.09本次发行完成前滚存未分配利润的安排
2.10决议的有效期
3、《关于北京华录百纳影视股份有限公司非公开发行股票预案的议案》
4、《关于北京华录百纳影视股份有限公司非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》
5、《关于北京华录百纳影视股份有限公司非公开发行股票方案论证分析报告的议案》
6、《关于在本次非公开发行股票完成后变更公司注册资本的议案》
7、《关于修改公司章程相关条款的议案》
8、《关于公司非公开发行股票涉及关联交易事项及与中国华录集团有限公司签署附条件生效的股份认购协议的议案》
9、《关于公司非公开发行股票涉及关联交易事项及与博时基金管理有限公司签署附条件生效的股份认购协议的议案》
10、《关于公司非公开发行股票涉及关联交易事项及与博时资本管理有限公司签署附条件生效的股份认购协议的议案》
11、《关于公司与申万菱信基金管理有限公司签署附条件生效的股份认购协议的议案》
12、《关于公司非公开发行股票涉及关联交易事项及与长城国融投资管理有限公司签署附条件生效的股份认购协议的议案》
13、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
14、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票事宜的议案》
15、《关于<未来三年（2015-2017）股东回报规划>的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-04-09 |
|---|
| 公司名称 | 百纳千成 |
| 公告日期 | 2015-04-09 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.《关于审议<北京华录百纳影视股份有限公司2014年度董事会工作报告>的议案》，公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职；
2.《关于审议<北京华录百纳影视股份有限公司2014年度监事会工作报告>的议案》；
3.《关于审议<北京华录百纳影视股份有限公司2014年度财务决算报告>的议案》；
4.《关于审议公司2014年度利润分配预案的议案》
5.《关于审议<北京华录百纳影视股份有限公司2014年度报告>及<北京华录百纳影视股份有限公司2014年度报告摘要>的议案》；
6.《关于公司2014年度审计费用和续聘中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度审计机构事项的议案》；
7.《关于提名童盼女士为公司独立董事候选人的议案》；
8.《关于变更经营范围的议案》；
9.《关于公司及下属公司向银行申请综合授信额度及相应担保事项的议案》；
10.《关于调整公司独立董事津贴的议案》；
11.《关于修改<公司章程>部分条款的议案》；
12.《关于公司关联人为全资子公司向银行申请综合授信额度提供担保的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-11-06 |
|---|
| 公司名称 | 百纳千成 |
| 公告日期 | 2014-11-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于选举胡刚先生为公司董事的议案》
2、《关于变更公司注册资本的议案》
3、《关于修订<公司章程>的议案》
4、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
5、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
6、《关于公司聘任中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度审计机构的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-05-21 |
|---|
| 公司名称 | 百纳千成 |
| 公告日期 | 2014-05-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》
2、《关于公司发行股份及支付现金购买资产方案的议案》
2.01交易对方
2.02标的资产
2.03标的资产评估基准日、价格及定价依据
2.04支付方式
2.05期间损益归属
2.06发行股票的种类和面值
2.07发行方式、发行对象及认购方式
2.08发行股份的定价基准日、定价原则及发行价格
2.09发行数量
2.10公司留存滚存未分配利润的安排
2.11锁定期安排
2.12拟上市地点
2.13标的资产办理权属转移的合同义务和违约责任
2.14决议有效期
3、《关于公司募集配套资金方案的议案》
3.01发行方式
3.02发行股票的种类和面值
3.03发行对象及认购方式
3.04发行数量
3.05发行股份的定价基准日、定价原则及发行价格
3.06锁定期
3.07配套募集资金用途
3.08滚存未分配利润的安排
3.09拟上市地点
3.10决议有效期
4、《关于本次重组符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十二条第二款规定的议案》
5、《关于本次重组符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
6、《关于本次重组构成关联交易的议案》
7、《关于签订附生效条件的<发行股份及支付现金购买资产协议>及<盈利预测补偿协议>的议案》
8、《关于签订附生效条件的<股份认购协议>的议案》
9、《公司董事会关于本次重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性说明的议案》
10、《关于提请股东大会授权董事会办理公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事宜的议案》
11、《关于审议<北京华录百纳影视股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》
12、《关于批准本次交易相关审计报告、盈利预测审核报告及评估报告的议案》
13、《关于审议公司变更部分超募资金用途暨永久性补充流动资金的议案》
14、《关于审议补选公司监事的议案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-04-01 |
|---|
| 公司名称 | 百纳千成 |
| 公告日期 | 2014-04-01 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1.《关于审议<北京华录百纳影视股份有限公司2013年度董事会工作报告>的议案》，公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职；
2.《关于审议<北京华录百纳影视股份有限公司2013年度监事会工作报告>的议案》；
3.《关于审议<北京华录百纳影视股份有限公司2013年度财务决算报告>的议案》；
4.《关于审议公司2013年度利润分配预案的议案》；
5.《关于审议<北京华录百纳影视股份有限公司2013年度报告>及<北京华录百纳影视股份有限公司2013年度报告摘要>的议案》；
6.《关于审议公司2013年度审计费用的议案》；
7.《关于审议公司变更部分超募资金用途的议案》； |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-08-14 |
|---|
| 公司名称 | 百纳千成 |
| 公告日期 | 2013-08-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1. 《关于公司董事会换届选举的议案》
非独立董事选举：
（1） 选举陈润生为公司第二届董事会董事；
（2） 选举张黎明为公司第二届董事会董事；
（3） 选举王力为公司第二届董事会董事；
（4） 选举翟智群为公司第二届董事会董事；
（5） 选举刘德宏为公司第二届董事会董事；
（6） 选举陈永倬为公司第二届董事会董事。
独立董事选举：
（1） 选举周煊为公司第二届董事会独立董事；
（2） 选举崔军为公司第二届董事会独立董事；
（3） 选举沈国权为公司第二届董事会独立董事。
2. 《关于公司监事会换届选举的议案》
（1） 选举刘炳恺为公司第二届监事会非职工代表监事；
（2） 选举肖波为公司第二届监事会非职工代表监事； |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-03-28 |
|---|
| 公司名称 | 百纳千成 |
| 公告日期 | 2013-03-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.《关于审议<北京华录百纳影视股份有限公司2012年度董事会工作报告>的议案》；
2.《关于审议<北京华录百纳影视股份有限公司2012年度监事会工作报告>的议案》；
3.《关于审议<北京华录百纳影视股份有限公司2012年度财务决算报告>的议案》；
4.《关于审议公司2012年度利润分配预案的议案》；
5.《关于审议<北京华录百纳影视股份有限公司2012年年度报告>及<北京华录百纳影视股份有限公司2012年年度报告摘要>的议案》；
6.《关于审议公司审计费用和续聘中天运会计师事务所有限公司为公司2013年度审计机构事项的议案》；
7.《关于审议公司使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》；
8.《关于审议公司使用部分超募资金投资制作<秦时明月>等电视剧项目的议案》；
9.《关于审议调整公司独立董事津贴的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-03-26 |
|---|
| 公司名称 | 百纳千成 |
| 公告日期 | 2012-03-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1. 审议公司《2011年年度董事会工作报告》，公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职；
2. 审议公司《2011年年度监事会工作报告》；
3. 审议公司《2011年年度财务决算报告》；
4. 审议公司《2011年度利润分配预案》的议案；
5. 审议公司《2011年年度报告》及《2011年年度报告摘要》；
6. 审议公司《续聘中天运会计师事务所有限公司为公司2012年年度审计机构》的议案。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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