| 股东大会通知 公告日期:2023-12-11 |
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| 公司名称 | 巴安水务 |
| 公告日期 | 2023-12-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于聘任2023年度审计机构的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-08-16 |
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| 公司名称 | 巴安水务 |
| 公告日期 | 2023-08-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 《关于提请股东大会授权董事会办理公司2023年限制性股票激励计划相关事宜的议案》
2.00 《关于<公司2023年限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》
3.00 《关于<公司2023年限制性股票激励计划考核管理办法（修订稿）>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-07-28 |
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| 公司名称 | 巴安水务 |
| 公告日期 | 2023-07-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<上海巴安水务股份有限公司2023年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》：
1.01 激励对象的确定依据和范围；
1.02 标的股票的来源、数量；
1.03 限制性股票激励计划、股票期权激励计划首次授予激励对象分配情况
1.04 激励计划的有效期、授权日、锁定期/等待期、解锁日、标的股票禁售日；
1.05 限制性股票的授予价格和授予价格的确定方式的行权价格和行权价格的确定方式；
1.06 激励对象获授限制性股票的条件和解锁条件；
1.07 限制性股票的调整方式和程序；
1.08 实施限制性股票激励、股票期权的会计处理及成本测算；
1.09 激励计划的审批程序、授予程序及激励对象解锁的程序；
1.10 公司与激励对象各自的权利义务；
1.11 激励计划的变更与终止；
1.12 限制性股票回购注销的原则。
2.00 《关于<上海巴安水务股份有限公司2023年限制性股票激励计划考核管理办法>的议案》
3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理公司2023年限制性股票激励计划的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-27 |
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| 公司名称 | 巴安水务 |
| 公告日期 | 2023-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于2022年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于2022年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于2022年度财务决算报告的议案》
4.00 《关于2022年度利润分配预案的议案》
5.00 《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
6.00 《关于2022年度报告全文及其摘要的议案》
7.00 《关于公司2023年度董事、高级管理人员人员薪酬的议案》
8.00 《关于公司2023年度监事薪酬的议案》
9.00 《关于公司2022年度计提资产减值准备及核销资产的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-03 |
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| 公司名称 | 巴安水务 |
| 公告日期 | 2023-04-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于补选公司第五届董事会独立董事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-03-15 |
|---|
| 公司名称 | 巴安水务 |
| 公告日期 | 2023-03-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案》
1.01 选举高山先生为第五届董事会非独立董事
1.02 选举康忠良先生为第五届董事会非独立董事
1.03 选举沈祚萍女士为第五届董事会非独立董事
1.04 选举张华根先生为第五届董事会非独立董事
2.00 《关于补选公司第五届董事会独立董事的议案》
2.01 选举杨建劳先生为第五届董事会独立董事
2.02 选举徐跃光先生为第五届董事会独立董事
3.00 《关于补选公司第五届监事会监事的议案》
3.01 选举高红女士为公司第五届监事会非职工代表监事
3.02 选举沈小弟先生为公司第五届监事会非职工代表监事
4.00 《关于修订公司章程的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-12-14 |
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| 公司名称 | 巴安水务 |
| 公告日期 | 2022-12-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于2023年度向金融机构及类金融企业申请综合授信额度暨预计担保额度》
2.00 《关于补选第五届董事会独立董事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-27 |
|---|
| 公司名称 | 巴安水务 |
| 公告日期 | 2022-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于公司2021年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于公司2021年度财务决算报告的议案》
4.00 《关于公司2021年度利润分配预案的议案》
5.00 《关于续聘2022年度审计机构的议案》
6.00 《关于公司2021年度报告全文及其摘要的议案》
7.00 《关于公司2022年度董事、高级管理人员人员薪酬的议案》
8.00 《关于公司2022年度监事薪酬的议案》
9.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》
9.01 提名程辉先生为第五届董事会非独立董事候选人的议案
9.02 提名张瑞杰先生为第五届董事会非独立董事候选人的议案
9.03 提名陈磊女士为第五届董事会非独立董事候选人的议案
9.04 提名于秀丽女士为第五届董事会非独立董事候选人的议案
10.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》
10.01 提名李雪先生为第五届董事会独立董事候选人的议案
10.02 提名高学理先生为第五届董事会独立董事候选人的议案
10.03 提名胡馨文先生为第五届董事会独立董事候选人的议案
11.00 《关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》
11.01 提名赵晖女士为第五届监事会非职工代表监事候选人的议案
11.02 提名王文强先生为第五届监事会非职工代表监事候选人的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-06 |
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| 公司名称 | 巴安水务 |
| 公告日期 | 2022-04-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于与中国银河资产管理有限责任公司签署<股权质押协议>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-11-26 |
|---|
| 公司名称 | 巴安水务 |
| 公告日期 | 2021-11-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修订<公司章程>的议案》
2.00 《关于2022年度向金融机构及类金融企业申请综合授信额度暨预计担保额度的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-09-15 |
|---|
| 公司名称 | 巴安水务 |
| 公告日期 | 2021-09-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于补选第四届董事会非独立董事的议案》
1.01 《补选程辉先生为公司第四届董事会非独立董事》
1.02 《补选张瑞杰先生为公司第四届董事会非独立董事》
2.00 《关于补选第四届监事会非职工监事的议案》
2.01 《补选赵晖女士为公司第四届监事会非职工监事》
2.02 《补选王文强先生为公司第四届监事会非职工监事》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-07 |
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| 公司名称 | 巴安水务 |
| 公告日期 | 2021-04-07 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于2020年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于2020年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于2020年度财务决算报告的议案》
4.00 《关于2020年度利润分配预案的议案》
5.00 《关于2020年度报告全文及其摘要的议案》
6.00 《关于续聘2021年度审计机构的议案》
7.00 《关于公司2021年度董事、监事薪酬的议案》
8.00 《关于<2020年度募集资金存放与实际使用情况专项报告>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-12-22 |
|---|
| 公司名称 | 巴安水务 |
| 公告日期 | 2020-12-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于拟收购集安市天源污水处理有限责任公司100%股权的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-12-03 |
|---|
| 公司名称 | 巴安水务 |
| 公告日期 | 2020-12-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于选举公司第四届监事会监事的议案》
2.00 《关于2021年度向金融机构及类金融企业申请综合授信额度暨预计担保额度的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-11-16 |
|---|
| 公司名称 | 巴安水务 |
| 公告日期 | 2020-11-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于为未兑付部分的“17巴安债”提供担保暨关联交易的议案》
2.00 《关于补选非独立董事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-09-14 |
|---|
| 公司名称 | 巴安水务 |
| 公告日期 | 2020-09-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00《关于为珠海水务环境控股集团有限公司认购转售“17巴安债”提供担保暨关联交易的议案》
2.00《关于拟取消2019年公开发行可转换公司债券预案的议案》
3.00《关于拟取消2020年度以简易程序向特定对象发行股票预案的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-08-07 |
|---|
| 公司名称 | 巴安水务 |
| 公告日期 | 2020-08-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于对子公司上海绩驰环保工程有限公司增资的议案》
2.00 《关于控股股东向公司及下属子公司提供财务资助的议案》
3.00 《关于修订<公司章程>的议案》
4.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
5.00 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
6.00 《关于修订<关联交易管理办法>的议案》
7.00 《关于修订<日常经营重大合同信息披露管理办法>的议案》
8.00 《关于修订<募集资金管理办法>的议案》
9.00 《关于修订<公司章程>的议案》（补充修订）；
10.00 《关于公司符合以简易程序向特定对象发行股票条件的议案》；
11.00 逐项审议《关于公司2020年度以简易程序向特定对象发行股票方案的议案》；
11.01 发行股票的种类和面值
11.02 发行方式及发行时间
11.03 发行对象及认购方式
11.04 发行价格及定价原则
11.05 发行数量
11.06 本次发行的限售期
11.07 募集资金总额
11.08 募集资金用途
11.09 决议的有效期
11.10 本次发行的地点
11.11 本次发行完成前滚存未分配利润的安排
12.00 《关于公司2020年度以简易程序向特定对象发行股票预案的议案》
13.00 《关于公司2020年度以简易程序向特定对象发行股票方案论证分析报告的议案》；
14.00 《关于公司2020年度以简易程序向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
15.00 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》；
16.00 《关于公司以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报及填补回报措施和相关主体承诺的议案》
17.00 《关于提请股东大会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-24 |
|---|
| 公司名称 | 巴安水务 |
| 公告日期 | 2020-04-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于2019年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于2019年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于2019年度财务决算报告的议案》
4.00 《关于2019年度利润分配预案的议案》
5.00 《关于续聘2020年度审计机构的议案》
6.00 《关于2019年度报告全文及其摘要的议案》
7.00 《关于2019年度内部控制自我评价报告的议案》
8.00 《关于公司董事及高级管理人员年度薪酬的议案》
9.00 《关于公司监事年度薪酬的议案》
10.00 《关于<2019年度募集资金存放与实际使用情况专项报告>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-12-16 |
|---|
| 公司名称 | 巴安水务 |
| 公告日期 | 2019-12-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于收购北京龙源环保工程有限公司49%股权的议案》
2.00 《关于2020年度向金融机构及类金融企业申请综合授信额度暨预计担保额度的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-11-14 |
|---|
| 公司名称 | 巴安水务 |
| 公告日期 | 2019-11-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》
2.00 《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》需逐项表决
2.01 本次发行证券的种类
2.02 发行规模
2.03 票面金额和发行价格
2.04 债券期限
2.05 债券利率
2.06 还付息的期限和方式
2.07 转股期限
2.08 转股股数的确定方式
2.09 转股价格的确定及其调整方式
2.10 转股价格向下修正条款
2.11 赎回条款
2.12 回售条款
2.13 转股年度有关股利的归属
2.14 发行方式及发行对象
2.15 向原股东配售的安排
2.16 债券持有人会议相关事项
2.17 本次募集资金用途
2.18 担保事项
2.19 募集资金存管
2.20 本次发行方案的有效期
3.00 《关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》
4.00 《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告的议案》
5.00 《关公司于公开发行可转换公司债券的论证分析报告的议案》
6.00 《关于制订公司<未来三年股东回报规划(2019年-2021年)>的议案》
7.00 《关于公司内部控制自我评价报告的议案》
8.00 《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司公开发行可转换公司债券具体事宜的议案》
9.00 《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及填补措施以及相关承诺的议案》
10.00 《关于可转换公司债券持有人会议规则的议案》
11.00 《关于前次募集资金使用情况报告的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-07-30 |
|---|
| 公司名称 | 巴安水务 |
| 公告日期 | 2019-07-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-04-19 |
|---|
| 公司名称 | 巴安水务 |
| 公告日期 | 2019-04-19 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于2018年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于2018年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于2018年度财务决算报告的议案》
4.00 《关于2018年度利润分配预案的议案》
5.00 《关于续聘2019年度审计机构的议案》
6.00 《关于2018年度报告全文及其摘要的议案》
7.00 《关于2018年度内部控制自我评价报告的议案》
8.00 《关于公司董事及高级管理人员年度薪酬的议案》
9.00 《关于公司监事年度薪酬的议案》
10.00 《关于2019年度向金融机构及类金融企业申请综合授信额度暨预计担保额度的议案》
11.00 《关于<2018年度募集资金存放与实际使用情况专项报告>的议案》
12.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》
12.01 选举张春霖先生为公司第四届董事会非独立董事
12.02 选举陈磊女士为公司第四届董事会非独立董事
12.03 选举姚泽伟先生为公司第四届董事会非独立董事
12.04 选举乐国平先生为公司第四届董事会非独立董事
13.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》
13.01 选举刘涛女士为公司第四届董事会独立董事
13.02 选举康忠良先生为公司第四届董事会独立董事
13.03 选举李建勇先生为公司第四届董事会独立董事
14.00 《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》
14.01 选举姚崑先生为第四届监事会非职工代表监事
14.02 选举尹高强先生为第四届监事会非职工代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-11-30 |
|---|
| 公司名称 | 巴安水务 |
| 公告日期 | 2018-11-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于补选公司非职工代表监事的议案》
2.00 《关于制订公司<未来三年股东回报规划（2018年-2020年）>的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-07-31 |
|---|
| 公司名称 | 巴安水务 |
| 公告日期 | 2018-07-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于对外投资建设压力管式陶瓷膜项目暨设立项目公司的议案》
2.00 《关于变更注册资本并修订程>的议案》
3.00 《关于修订公司内部控制制度的议案》
3.01 《对外投资管理制度》
3.02 《合同管理制度》
3.03 《关联交易管理办法》
3.04 《董事会议事规则》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-06-12 |
|---|
| 公司名称 | 巴安水务 |
| 公告日期 | 2018-06-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于对外提供担保暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-04-23 |
|---|
| 公司名称 | 巴安水务 |
| 公告日期 | 2018-04-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于2017年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于2017年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于2017年度财务决算报告的议案》
4.00 《关于2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》
5.00 《关于续聘2018年度审计机构的议案》
6.00 《关于2017度报告全文及其摘要的议案》
7.00 《关于2017年度内部控制自我评价报告的议案》
8.00 《关于公司董事及高级管理人员年度薪酬的议案》
9.00 《关于公司监事年度薪酬的议案》
10.00 《关于2018年度计划向银行申请综合授信额度的议案》
11.00 《关于2018年度公司计划为全资及控股子公司提供担保额度的议案》
12.00 《关于<2017年度募集资金存放与实际使用情况专项报告>的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-03-08 |
|---|
| 公司名称 | 巴安水务 |
| 公告日期 | 2018-03-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于签订<曹县一环水系综合改造PPP项目项目合同>的议案》
2.00 《关于签订<沁阳市城市路网建设改造提升PPP项目项目合同>的议案》
3.00 《关于对外投资设立焦作市巴安市政建设有限公司的议案》
4.00 《关于变更募集资金投资项目及将部分募集资金永久补充流动资金的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-10-16 |
|---|
| 公司名称 | 巴安水务 |
| 公告日期 | 2017-10-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于补选公司非独立董事的议案》；
2、审议《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》；
3、审议《关于控股股东向公司及下属子公司提供财务资助的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-04-25 |
|---|
| 公司名称 | 巴安水务 |
| 公告日期 | 2017-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于2016年度董事会工作报告的议案》
2、审议《关于2016年度监事会工作报告的议案》；
3、审议《关于2016年度财务决算报告的议案》；
4、审议《关于2016年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》；
5、审议《关于续聘2017年度审计机构的议案》；
6、审议《关于2016度报告全文及其摘要的议案》；
7、审议《关于2016年度内部控制自我评价报告的议案》；
8、审议《关于公司董事及高级管理人员年度薪酬的议案》；
9、审议《关于公司监事年度薪酬的议案》；
10、审议《关于公司向银行申请授信额度并授权董事长签署银行授信合同的议案》；
11、审议《关于2017年度计划向银行申请综合授信额度的议案》；
12、审议《关于2017年度公司计划为全资及控股子公司提供担保额度的议案》；
13、审议《关于<2016年度募集资金存放与实际使用情况专项报告>的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-04-06 |
|---|
| 公司名称 | 巴安水务 |
| 公告日期 | 2017-04-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于〈上海巴安水务股份有限公司第一期员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》；
2、审议《关于〈上海巴安水务股份有限公司第一期员工持股计划管理办法〉的议案》；
3、审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期员工持股计划有关事项的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-02-17 |
|---|
| 公司名称 | 巴安水务 |
| 公告日期 | 2017-02-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司符合向合格投资者公开发行公司债券条件的议案》；
2、审议《关于公司公开发行公司债券方案的议案》及其子议案；
（1）发行规模
（2）债券品种和期限
（3）债券利率及其确定方式
（4）发行方式
（5）发行对象
（6）向本公司股东配售的安排
（7）担保条款
（8）募集资金的用途
（9）发行债券的承销与上市
（10）赎回条款与回售条款
（11）偿债保障措施
（12）还本付息方式
（13）决议的有效期
3、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行公司债券相关事宜的议案》。 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-10-11 |
|---|
| 公司名称 | 巴安水务 |
| 公告日期 | 2016-10-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于修订公司章程的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-07-20 |
|---|
| 公司名称 | 巴安水务 |
| 公告日期 | 2016-07-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司向银行申请授信额度并授权董事长签署银行授信合同的议案》；
2、审议《关于为控股子公司提供担保的议案》；
3、审议《关于2016年度计划向银行申请综合授信额度的议案》；
4、审议《关于2016年度公司计划为控股子公司提供担保额度的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-06-14 |
|---|
| 公司名称 | 巴安水务 |
| 公告日期 | 2016-06-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1、审议《关于<上海巴安水务股份有限公司2016年限制性股票与股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》；
1.1 激励对象的确定依据和范围；
1.2 标的股票的来源、数量；
1.3 限制性股票激励计划、股票期权激励计划首次授予激励对象分配情况；
1.4 激励计划的有效期、授权日、锁定期/等待期、解锁日/可行权日、标的股票禁售日；
1.5 限制性股票的授予价格和授予价格的确定方式/股票期权的行权价格和行权价格的确定方式；
1.6 激励对象获授限制性股票的条件和解锁条件/激励对象获授股票期权的条件和行权条件；
1.7 限制性股票的调整方式和程序/股票期权数量的调整方法、股票期权行权价格的调整方法及调整的程序；
1.8 实施限制性股票激励、股票期权的会计处理及成本测算；
1.9 激励计划的审批程序、授予程序及激励对象解锁、行权的程序；
1.10 公司与激励对象各自的权利义务；
1.11 激励计划的变更与终止；
1.12 限制性股票回购注销的原则。
2、审议《关于<上海巴安水务股份有限公司2016年限制性股票与股票期权激励计划考核管理办法>的议案》；
3、审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司2016年限制性股票与股票期权激励计划的议案》；
4、审议《关于为子公司提供担保的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-04-26 |
|---|
| 公司名称 | 巴安水务 |
| 公告日期 | 2016-04-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于提名公司第三届董事会董事候选人的议案》；
1.1选举第三届董事会非独立董事：
1.1.1 选举张春霖先生为公司第三届董事会非独立董事；
1.1.2 选举邹国祥先生为公司第三届董事会非独立董事；
1.1.3 选举陈磊女士为公司第三届董事会非独立董事；
1.1.4 选举姚泽伟先生为公司第三届董事会非独立董事；
1.2 选举第三届董事会独立董事：
1.2.1 选举费一文先生为公司第三届董事会独立董事；
1.2.2 选举顾强先生为公司第三届董事会独立董事；
1.2.3 选举刘涛女士为公司第三届董事会独立董事；
2审议《关于提名公司第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》；
2.1选举张斌先生为公司第三届监事会非职工代表监事；
2.2选举顾群女士为公司第三届监事会非职工代表监事。
3审议《关于公司向银行申请授信额度并授权董事长签署银行授信合同的议案》。 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-04-08 |
|---|
| 公司名称 | 巴安水务 |
| 公告日期 | 2016-04-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于2015年募集资金年度使用情况专项报告的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-03-22 |
|---|
| 公司名称 | 巴安水务 |
| 公告日期 | 2016-03-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于2015年度董事会工作报告的议案》
2、审议《关于2015年度监事会工作报告的议案》
3、审议《关于2015年度财务决算报告的议案》
4、审议《关于2015年度利润分配的议案》
5、审议《关于续聘2016年度审计机构的议案》
6、审议《关于2015年度报告全文及其摘要的议案》
7、审议《关于2015年度内部控制自我评价报告的议案》
8、审议《关于公司董事及高级管理人员年度薪酬的议案》
9、审议《关于公司创业板非公开发行股票方案论证分析报告（修订稿）的议案》
10、审议《关于公司非公开发行股票预案（修订）的议案》
11、审议《关于非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及相关防范措施的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案,增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-03-15 |
|---|
| 公司名称 | 巴安水务 |
| 公告日期 | 2016-03-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于控股股东向公司提供财务资助的议案》；
2、审议《关于修订<公司章程>的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-02-29 |
|---|
| 公司名称 | 巴安水务 |
| 公告日期 | 2016-02-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司向银行申请授信额度并授权董事长签署银行授信合同的议案》；
2、审议《关于变更公司注册地址并修订<公司章程>的议案》；
3、审议《关于为全资子公司及全资瑞典孙公司提供担保的议案》；
4、审议《关于签订泰安市徂汶景区汶河湿地生态保护与综合利用PPP项目合同的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-12-29 |
|---|
| 公司名称 | 巴安水务 |
| 公告日期 | 2015-12-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司本次非公开发行股票方案的议案》；
1.1 发行股票的种类和面值
1.2 发行方式和发行对象
1.3 发行数量
1.4 发行价格及定价原则
1.5 认购方式
1.6 募集资金用途
1.7 限售期
1.8 本次发行前滚存未分配利润的处置方案
1.9 上市地点
1.10 决议的有效期
2、审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；
3、审议《关于<上海巴安水务股份有限公司非公开发行A股股票预案>的议案》；
4、审议《关于<公司非公开发行股票方案论证分析报告>的议案》；
5、审议《关于公司本次非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告的议案》；
6、审议《关于前次募集资金使用情况报告的议案》；
7、审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》；
8、审议《关于公司未来三年股东回报规划的议案》；
9、审议《关于修订<募集资金管理办法>的议案》。 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-12-23 |
|---|
| 公司名称 | 巴安水务 |
| 公告日期 | 2015-12-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案1 关于收购奥地利KWI交易的议案
议案2 关于向控股股东张春霖先生借款暨关联交易的议案
议案3 关于公司向银行申请授信额度并授权董事长签署银行授信合同的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-10-08 |
|---|
| 公司名称 | 巴安水务 |
| 公告日期 | 2015-10-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （1）《关于筹划海外并购事项申请继续延期复牌的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-07-30 |
|---|
| 公司名称 | 巴安水务 |
| 公告日期 | 2015-07-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于提名顾海英女士任公司独立董事事项的议案》
2、审议《关于申请银行授信额度的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-04-16 |
|---|
| 公司名称 | 巴安水务 |
| 公告日期 | 2015-04-16 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于2014年度董事会工作报告的议案》
2、审议《关于2014年度监事会工作报告的议案》
3、审议《关于2014年度财务决算报告的议案》
4、审议《关于2014年度利润分配预案的议案》
5、审议《关于续聘2015年度审计机构的议案》
6、审议《关于2014年度报告全文及其摘要的议案》
7、审议《关于2014年度内部控制的自我评价报告的议案》
8、审议《关于公司董事、监事及高级管理人员年度薪酬的议案》
9、审议《关于签订重大合同的议案》
10、审议《关于修改<公司章程>的议案》
11、审议《关于修改<股东大会议事规则>的议案》
12、审议《关于制订<股东大会网络投票实施细则>的议案》
13、审议《关于申请银行授信额度的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-07-02 |
|---|
| 公司名称 | 巴安水务 |
| 公告日期 | 2014-07-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于签订河北省沧州渤海新区海水淡化项目合作协议的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-04-16 |
|---|
| 公司名称 | 巴安水务 |
| 公告日期 | 2014-04-16 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于2013年度董事会工作报告的议案》
2、审议《关于2013年度监事会工作报告的议案》
3、审议《关于2013年度财务决算报告的议案》
4、审议《关于2013年度利润分配预案的议案》
5、审议《关于续聘2014年度审计机构的议案》
6、审议《关于2013年度报告全文及其摘要的议案》
7、审议《关于2013年度内部控制的自我评价报告的议案》
8、审议《关于公司董事、监事及高级管理人员年度薪酬的议案》
9、审议《关于签订重大合同的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-12-27 |
|---|
| 公司名称 | 巴安水务 |
| 公告日期 | 2013-12-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于增加公司经营范围并修订<公司章程>的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-09-18 |
|---|
| 公司名称 | 巴安水务 |
| 公告日期 | 2013-09-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于使用结余超募资金永久性补充流动资金的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-08-15 |
|---|
| 公司名称 | 巴安水务 |
| 公告日期 | 2013-08-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司向银行申请授信额度并授权董事长签署银行授信合同的议案》。
①审议《关于公司向中国银行上海分行青浦支行申请授信额度并授权董事长签署银行授信合同的议案》
②审议《关于公司向兴业银行上海卢湾支行申请授信额度并授权董事长签署银行授信合同的议案》
③审议《关于公司向农业银行上海青浦练塘支行授信额度并授权董事长签署银行授信合同的议案》
2、审议《关于增加公司经营范围并办理工商变更登记的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-04-19 |
|---|
| 公司名称 | 巴安水务 |
| 公告日期 | 2013-04-19 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2012年度董事会工作报告》
2、审议《2012年度监事会工作报告》
3、审议《2012年度财务决算报告》
4、审议《2012年度利润分配方案》
5、审议《关于续聘上海众华沪银会计师事务所有限公司为公司2013年度审计机构的议案》
6、审议《关于2012年度报告全文及其摘要的议案》
7、审议《关于<2012年度内部控制的自我评价报告>的议案》
8、审议《关于公司董事年度薪酬的议案》
9、审议《关于公司监事年度薪酬的议案》
10、审议《关于修订<合同管理制度>的议案》
11、审议《关于修改<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-02-01 |
|---|
| 公司名称 | 巴安水务 |
| 公告日期 | 2013-02-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、选举公司第二届董事会成员（采用累积投票制）
（1）选举公司第二届董事会非独立董事
①选举张春霖先生为公司第二届董事会非独立董事；
②选举邹国祥先生为公司第二届董事会非独立董事；
③选举丁兴江先生为公司第二届董事会非独立董事；
④选举陈磊女士为公司第二届董事会非独立董事；
（2）选举公司第二届董事会独立董事
①选举于水利先生为公司第二届董事会独立董事；
②选举傅涛先生为公司第二届董事会独立董事；
③选举张维宾女士先生为公司第二届董事会独立董事；
2、选举公司第二届监事会中的股东代表监事（采用累积投票制）
（1）选举张斌先生为公司第二届监事会股东代表监事；
（2）选举顾群女士为公司第二届监事会股东代表监事。 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-10-10 |
|---|
| 公司名称 | 巴安水务 |
| 公告日期 | 2012-10-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于向浙商银行上海分行申请银行专项授信并授权董事长签署银行授信合同的议案》
2、审议《关于向深圳发展银行青浦支行申请增加综合授信额度并授权董事长签署银行授信合同的议案》
3、审议《关于向工商银行青浦支行申请综合授信额度并授权董事长签署银行授信合同的议案》
4、审议《关于向天津银行闸北支行申请综合授信并授权董事长签署银行授信合同的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-08-03 |
|---|
| 公司名称 | 巴安水务 |
| 公告日期 | 2012-08-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于向招商银行申请增加综合授信额度并授权董事长签署银行授信合同的议案》
2、审议《关于向深圳发展银行申请综合授信额度并授权董事长签署银行授信合同的议案》
3、审议《关于制定<年报重大差错责任追究制度>的议案》 |
| 审议内容 | 年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-06-27 |
|---|
| 公司名称 | 巴安水务 |
| 公告日期 | 2012-06-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《使用部分超募资金对外投资》。
2、审议《关于公司申请招商银行贷款并授权董事长签署贷款合同》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-03-31 |
|---|
| 公司名称 | 巴安水务 |
| 公告日期 | 2012-03-31 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2011年度董事会工作报告》
2、审议《2011年度监事会工作报告》
3、审议《2011度财务决算报告》
4、审议《2011年度利润分配方案》
5、审议《关于续聘上海众华沪银会计师事务所有限公司为公司2012年度审计机构的议案》
6、审议《关于2011年度报告全文及其摘要的议案》
7、审议《关于关于<2011年度内部控制的自我评价报告>的议案》
8、审议《关于公司董事2012年度薪酬的议案》
9、审议《关于公司监事2012年度薪酬的议案》
10、审议《关于制定<公司治理制度>的议案》
11、审议《关于制定<规范与关联方资金往来的管理制度>的议案
12、审议《关于修改<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-11-03 |
|---|
| 公司名称 | 巴安水务 |
| 公告日期 | 2011-11-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于增加公司经营范围并办理工商变更登记的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-09-28 |
|---|
| 公司名称 | 巴安水务 |
| 公告日期 | 2011-09-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于修改公司章程并办理工商变更登记的议案》 |
| 审议内容 | |
|
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发行与分配