| 股东大会通知 公告日期:2024-04-11 |
|---|
| 公司名称 | 金信诺 |
| 公告日期 | 2024-04-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于部分募投项目增加实施主体和实施地点、调整实施方式、调整内部投资结构及使用自有外汇方式支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-03-15 |
|---|
| 公司名称 | 金信诺 |
| 公告日期 | 2024-03-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更部分募投项目实施主体及实施地点的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-01-10 |
|---|
| 公司名称 | 金信诺 |
| 公告日期 | 2024-01-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<深圳金信诺高新技术股份有限公司2024年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2.00 《关于<深圳金信诺高新技术股份有限公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3.00 《关于授权董事会办理公司2024年限制性股票激励计划相关事项的议案》
4.00 《关于<深圳金信诺高新技术股份有限公司2024年员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》
5.00 《关于<深圳金信诺高新技术股份有限公司2024年员工持股计划管理办法>的议案》
6.00 《关于授权董事会办理公司2024年员工持股计划相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-12-06 |
|---|
| 公司名称 | 金信诺 |
| 公告日期 | 2023-12-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于2024年度为子公司提供担保额度预计的议案》
2.00 《关于公司向相关业务方申请授信额度的议案》
3.00 《关于公司2024年度与赣州发展金信诺供应链管理有限公司日常关联交易预计的议案》
4.00 《关于修订<公司章程>及变更注册地址的议案》
5.00 《关于修订公司部分管理制度的议案》
5.01 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
5.02 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
5.03 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
5.04 《关于修订<关联交易管理办法>的议案》
5.05 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
5.06 《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-08-30 |
|---|
| 公司名称 | 金信诺 |
| 公告日期 | 2023-08-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于转让全资子公司深圳讯诺科技有限公司部分股权实施股权激励暨关联交易的议案》
2.00 《关于变更部分募投项目实施方式的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-05-30 |
|---|
| 公司名称 | 金信诺 |
| 公告日期 | 2023-05-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<深圳金信诺高新技术股份有限公司2023年限制性股票激励计划(草案修订稿)>及其摘要的议案》
2.00 《关于<深圳金信诺高新技术股份有限公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3.00 《关于授权董事会办理2023年限制性股票激励计划相关事项的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 金信诺 |
| 公告日期 | 2023-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于2022年年度报告全文及其摘要的议案》
2.00 《关于2022年度董事会工作报告的议案》
3.00 《关于2022年度监事会工作报告的议案》
4.00 《关于2022年度财务决算报告的议案》
5.00 《关于公司2022年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
7.00 《关于公司董事2022年度薪酬发放情况的议案》
7.01 关于公司董事长黄昌华先生2022年度薪酬
7.02 关于公司董事郑军先生2022年度薪酬
7.03 关于公司董事蒋惠江先生2022年度薪酬
7.04 关于公司董事廖生兴先生2022年度薪酬
7.05 关于公司董事、总经理余昕先生2022年度薪酬
7.06 关于公司董事姚新征先生2022年度薪酬
7.07 关于公司独立董事黄文锋先生2022年度薪酬
7.08 关于公司时任独立董事赵登平先生2022年度薪酬
7.09 关于公司独立董事王诚先生2022年度薪酬
8.00 《关于公司监事2022年度薪酬的议案》
8.01 关于公司监事会主席吴骅先生2022年度薪酬
8.02 关于公司监事李可佳先生2022年度薪酬
8.03 关于公司职工监事辛艳蕊女士2022年度薪酬
9.00 《关于续聘中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度审计机构的议案》
10.00 《关于<关于公司未来三年(2023-2025年)股东回报规划>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-08 |
|---|
| 公司名称 | 金信诺 |
| 公告日期 | 2023-04-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》
2.00 《关于选举李静女士为公司独立董事的议案》
3.00 《关于对外提供担保暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-01-20 |
|---|
| 公司名称 | 金信诺 |
| 公告日期 | 2023-01-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司2023年度日常关联交易预计的议案》
2.00 《关于2023年度为子公司提供担保额度预计的议案》
3.00 《关于对外提供担保暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-10-28 |
|---|
| 公司名称 | 金信诺 |
| 公告日期 | 2022-10-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司向银行申请授信额度的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-06-28 |
|---|
| 公司名称 | 金信诺 |
| 公告日期 | 2022-06-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于为子公司代理采购业务提供担保的议案》
2.00 《关于2022年度增加为子公司提供担保额度的议案》
3.00 《关于实行<子公司合伙人计划>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-05-21 |
|---|
| 公司名称 | 金信诺 |
| 公告日期 | 2022-05-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 《关于实行“内部合伙人分享计划”的议案》
2.00 《关于<深圳金信诺高新技术股份有限公司2022年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
3.00 《关于<深圳金信诺高新技术股份有限公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
4.00 《关于提请股东大会授权董事会办理公司2022年限制性股票激励计划相关事项的议案》
5.00 《关于<深圳金信诺高新技术股份有限公司2022年员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》
6.00 《关于<深圳金信诺高新技术股份有限公司2022年员工持股计划管理办法>的议案》
7.00 《关于提请股东大会授权董事会办理深圳金信诺高新技术股份有限公司2022年员工持股计划相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-27 |
|---|
| 公司名称 | 金信诺 |
| 公告日期 | 2022-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于2021年年度报告全文及其摘要的议案》
2.00 《关于2021年度董事会工作报告的议案》
3.00 《关于2021年度监事会工作报告的议案》
4.00 《关于2021年度财务决算报告的议案》
5.00 《关于公司2021年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
7.00 《关于公司董事2021年度薪酬发放情况的议案》
7.01 关于公司董事长黄昌华先生2021年度薪酬
7.02 关于公司董事郑军先生2021年度薪酬
7.03 关于公司董事蒋惠江先生2021年度薪酬
7.04 关于公司董事廖生兴先生2021年度薪酬
7.05 关于公司董事、总经理余昕先生2021年度薪酬
7.06 关于公司董事姚新征先生2021年度薪酬
7.07 关于公司独立董事黄文锋先生2021年度薪酬
7.08 关于公司独立董事赵登平先生2021年度薪酬
7.09 关于公司独立董事王诚先生2021年度薪酬
7.10 关于公司独立董事胡左浩先生2021年度薪酬(已离任)
8.00 《关于公司监事2021年度薪酬的议案》
8.01 关于公司监事会主席吴骅先生2021年度薪酬
8.02 关于公司监事李可佳先生2021年度薪酬
8.03 关于公司职工监事辛艳蕊女士2021年度薪酬
9.00 《关于公司2022年度日常关联交易预计的议案》
10.00 《关于续聘中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构的议案》
11.00 《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》
12.00 《关于公司向特定对象发行股票方案(修订稿)的议案》
12.01 本次发行股票的种类和面值
12.02 发行方式和发行时间
12.03 发行对象及认购方式
12.04 定价基准日、发行价格与定价原则
12.05 发行数量
12.06 限售期
12.07 募集资金金额与用途
12.08 本次发行前滚存未分配利润安排
12.09 上市地点
12.10 本次发行决议有效期
13.00 《关于公司向特定对象发行A股股票预案(修订稿)的议案》
14.00 《关于公司向特定对象发行股票方案的论证分析报告(修订稿)的议案》
15.00 《关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》
16.00 《关于本次向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告(修订稿)的议案》
17.00 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行工作相关事宜的议案》
18.00 《关于公司本次向特定对象发行A股股票募集资金摊薄即期回报的风险及填补措施(修订稿)的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-02-22 |
|---|
| 公司名称 | 金信诺 |
| 公告日期 | 2022-02-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于对外提供担保暨关联交易的议案》
2.00 《关于2022年度为子公司提供担保额度预计的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-12-16 |
|---|
| 公司名称 | 金信诺 |
| 公告日期 | 2021-12-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于实施一揽子交易暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-10-28 |
|---|
| 公司名称 | 金信诺 |
| 公告日期 | 2021-10-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
2.00 《关于修订<公司章程>的议案》
3.00 《关于公司向银行申请授信额度的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-08-11 |
|---|
| 公司名称 | 金信诺 |
| 公告日期 | 2021-08-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于调整董事会成员人数并修订<公司章程>的议案》
2.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
3.00 《关于董事会换届暨选举第四届董事会非独立董事的议案》
3.01 《关于选举黄昌华为公司第四届董事会非独立董事的议案》
3.02 《关于选举郑军为公司第四届董事会非独立董事的议案》
3.03 《关于选举蒋惠江为公司第四届董事会非独立董事的议案》
3.04 《关于选举廖生兴为公司第四届董事会非独立董事的议案》
3.05 《关于选举余昕为公司第四届董事会非独立董事的议案》
3.06 《关于选举姚新征为公司第四届董事会非独立董事的议案》
4.00 《关于董事会换届暨选举第四届董事会独立董事的议案》
4.01 《关于选举赵登平为公司第四届董事会独立董事的议案》
4.02 《关于选举黄文锋为公司第四届董事会独立董事的议案》
4.03 《关于选举王诚为公司第四届董事会独立董事的议案》
5.00 《关于监事会换届暨选举第四届监事会非职工代表监事的议案》
5.01 《关于选举吴骅为公司第四届监事会非职工代表监事的议案》
5.02 《关于选举李可佳为公司第四届监事会非职工代表监事的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-06-30 |
|---|
| 公司名称 | 金信诺 |
| 公告日期 | 2021-06-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》
2.00 《关于修订并新增公司部分管理制度的议案》
2.01 修订《股东大会议事规则》
2.02 修订《监事会议事规则》
2.03 修订《独立董事工作制度》
2.04 修订《关联交易管理办法》
2.05 修订《对外担保管理制度》
2.06 修订《对外投资管理制度》
3.00 《关于为全资子公司提供贷款担保的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 金信诺 |
| 公告日期 | 2021-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于2020年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于2020年年度报告全文及其摘要的议案》
3.00 《关于2020年度财务决算报告的议案》
4.00 《关于公司2020年度利润分配预案的议案》
5.00 《关于续聘中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度审计机构的议案》
6.00 《关于2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
7.00 《关于公司董事及高级管理人员2020年度薪酬发放情况的议案》
7.01 关于公司董事长黄昌华先生2020年度薪酬
7.02 关于公司副董事长郑军先生2020年度薪酬
7.03 关于公司董事蒋惠江先生2020年度薪酬
7.04 关于公司董事廖生兴先生2020年度薪酬
7.05 关于公司独立董事黄文锋先生2020年度薪酬
7.06 关于公司独立董事赵登平先生2020年度薪酬
7.07 关于公司独立董事胡左浩先生2020年度薪酬
7.08 关于公司总经理余昕先生2020年度薪酬
7.09 关于公司财务负责人金圣奇先生2020年度薪酬(已离任)
7.10 关于公司副总经理桂宏兵先生2020年度薪酬
7.11 关于公司副总经理王成立先生2020年度薪酬
7.12 关于公司董事会秘书伍婧娉女士2020年度薪酬
8.00 《关于公司2021年度日常关联交易预计的议案》
9.00 《<关于深圳金信诺高新技术股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明>的议案》
10.00 《关于2020年度监事会工作报告的议案》
11.00 《关于公司监事2020年度薪酬的议案》
11.01 关于公司监事会主席吴骅先生2020年度薪酬
11.02 关于公司监事李可佳先生2020年度薪酬
11.03 关于公司职工监事辛艳蕊女士2020年度薪酬
12.00 《关于回购注销部分限制性股票的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-04-15 |
|---|
| 公司名称 | 金信诺 |
| 公告日期 | 2021-04-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于为与赣州发展供应链管理有限公司开展的代理采购业务提供担保暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-03-08 |
|---|
| 公司名称 | 金信诺 |
| 公告日期 | 2021-03-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的议案》
2.00 《关于2021年度为子公司提供担保额度预计的议案》
3.00 《关于为全资子公司提供反担保的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-12-31 |
|---|
| 公司名称 | 金信诺 |
| 公告日期 | 2020-12-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于豁免武汉钧恒科技有限公司部分股东业绩承诺的议案》
2.00 《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》
3.00 逐项审议通过《关于公司向特定对象发行股票方案的议案》
3.01 本次发行股票的种类和面值
3.02 发行方式和发行时间
3.03 发行对象及认购方式
3.04 定价基准日、发行价格与定价原则
3.05 发行数量
3.06 限售期
3.07 募集资金金额及用途
3.08 本次发行前滚存未分配利润安排
3.09 上市地点
3.10 本次发行决议有效期
4.00 《关于公司向特定对象发行A股股票预案的议案》
5.00 《关于公司向特定对象发行股票方案的论证分析报告的议案》
6.00 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
7.00 《关于本次向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
8.00 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行工作相关事宜的议案》
9.00 《关于制定公司未来三年（2020年-2022年）股东回报规划的议案》
10.00 《关于公司本次向特定对象发行A股股票募集资金摊薄即期回报的风险及填补措施的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-10-29 |
|---|
| 公司名称 | 金信诺 |
| 公告日期 | 2020-10-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于对部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
2.00 《关于公司向银行申请授信额度的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-10-16 |
|---|
| 公司名称 | 金信诺 |
| 公告日期 | 2020-10-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 《关于〈深圳金信诺高新技术股份有限公司2020年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》
2.00 《关于〈深圳金信诺高新技术股份有限公司2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》
3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理公司2020年限制性股票激励计划有关事项的议案》
4.00 《关于对外提供反担保暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-08-10 |
|---|
| 公司名称 | 金信诺 |
| 公告日期 | 2020-08-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于为孙公司融资提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-07-20 |
|---|
| 公司名称 | 金信诺 |
| 公告日期 | 2020-07-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于为全资子公司赣州金信诺电缆技术有限公司向银行申请贷款提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-06-15 |
|---|
| 公司名称 | 金信诺 |
| 公告日期 | 2020-06-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于调整2018年限制性股票激励计划2020年公司层面业绩指标的议案》
2.00 《关于为全资子公司信丰金信诺安泰诺高新技术有限公司向银行申请贷款提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-05-29 |
|---|
| 公司名称 | 金信诺 |
| 公告日期 | 2020-05-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于终止2018年公开发行公司债券的议案》
2.00 《关于公司符合公开发行公司债券条件的议案》
3.00 《关于公司公开发行公司债券方案的议案》
3.01 票面金额、发行价格及发行规模
3.02 发行对象及向公司股东配售的安排
3.03 债券期限及品种
3.04 债券利率及确定方式
3.05 担保方式
3.06 发行方式
3.07 赎回条款或回售条款
3.08 募集资金用途
3.09 偿债保障措施
3.10 决议的有效期
3.11 发行债券的上市
3.12 本次公司债券的承销方式
3.13 还本付息的方式
4.00 关于本次公开发行公司债券提请股东大会授权的议案
5.00 关于限制性股票回购注销变更注册资本并修订公司章程的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-29 |
|---|
| 公司名称 | 金信诺 |
| 公告日期 | 2020-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于2019年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于2019年年度报告全文及其摘要的议案》
3.00 《关于2019年度财务决算报告的议案》
4.00 《关于公司2019年度利润分配预案的议案》
5.00 《关于续聘中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度审计机构的议案》
6.00 《关于2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
7.00 《关于公司董事及高级管理人员2019年度薪酬发放情况的议案》
7.01 关于公司董事长黄昌华先生2019年度薪酬
7.02 关于公司副董事长郑军先生2019年度薪酬
7.03 关于公司董事蒋惠江先生2019年度薪酬
7.04 关于公司董事廖生兴先生2019年度薪酬
7.05 关于公司独立董事黄文锋先生2019年度薪酬
7.06 关于公司独立董事赵登平先生2019年度薪酬
7.07 关于公司独立董事胡左浩先生2019年度薪酬
7.08 关于公司独立董事屈先富先生(已离任)2019年度薪酬
7.09 关于公司总经理余昕先生2019年度薪酬
7.10 关于公司财务负责人金圣奇先生2019年度薪酬
7.11 关于公司董事(已离任)、董事会秘书伍婧娉女士2019年度薪酬
8.00 《关于公司2020年度日常关联交易预计的议案》
9.00 《<关于深圳金信诺高新技术股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况专项说明>的议案》
10.00 《关于2019年度监事会工作报告的议案》
11.00 《关于公司监事2019年度薪酬的议案》
11.01 关于公司监事会主席吴骅先生2019年度薪酬
11.02 关于公司监事李可佳先生2019年度薪酬
11.03 关于公司职工监事辛艳蕊女士2019年度薪酬
12.00 《关于回购注销部分限制性股票的议案》
13.00 《关于为全资子公司提供贷款担保的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-02-28 |
|---|
| 公司名称 | 金信诺 |
| 公告日期 | 2020-02-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 《关于〈深圳金信诺高新技术股份有限公司2020年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》
2.00 《关于〈深圳金信诺高新技术股份有限公司2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》
3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理公司2020年限制性股票激励计划有关事项的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-01-16 |
|---|
| 公司名称 | 金信诺 |
| 公告日期 | 2020-01-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于与江西省信丰县人民政府签订项目投资合同书的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-12-13 |
|---|
| 公司名称 | 金信诺 |
| 公告日期 | 2019-12-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更公司注册地址暨修订章程>的议案》
2.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
3.00 《关于拟转让控股子公司江苏万邦微电子有限公司部分股权的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-11-27 |
|---|
| 公司名称 | 金信诺 |
| 公告日期 | 2019-11-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于独立董事任期届满辞职及补选独立董事的议案》
2.00 《关于拟变更公司董事的议案》
3.00 《关于新增公司日常关联交易预计的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-10-30 |
|---|
| 公司名称 | 金信诺 |
| 公告日期 | 2019-10-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司向银行申请授信额度的议案》
2.00 《关于为集智信号国际有限公司等境外子公司提供内保外贷额度的议案》
3.00 《关于调整部分募集资金投资项目内部结构及实施进度的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-10-14 |
|---|
| 公司名称 | 金信诺 |
| 公告日期 | 2019-10-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于全资子公司与赣州发展融资租赁有限责任公司签订<融资租赁合同>暨关联交易的议案》
2.00 《关于为全资子公司融资租赁业务提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-07-04 |
|---|
| 公司名称 | 金信诺 |
| 公告日期 | 2019-07-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于〈深圳金信诺高新技术股份有限公司员工持股计划(草案)〉及其摘要的议案》
2.00 《关于〈深圳金信诺高新技术股份有限公司员工持股计划管理办法〉的议案》
3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-04-25 |
|---|
| 公司名称 | 金信诺 |
| 公告日期 | 2019-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于2018年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于2018年年度报告全文及其摘要的议案》
3.00 《关于2018年度财务决算报告的议案》
4.00 《关于公司2018年度利润分配预案的议案》
5.00 《关于续聘中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构的议案》
6.00 《关于2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
7.00 《关于公司董事及高级管理人员2018年度薪酬发放情况的议案》
7.01 关于公司董事长黄昌华先生2018年度薪酬
7.02 关于公司副董事长郑军先生2018年度薪酬
7.03 关于公司董事蒋惠江先生2018年度薪酬
7.04 关于公司董事、董事会秘书伍婧娉女士2018年度薪酬
7.05 关于公司独立董事屈先富先生2018年度薪酬
7.06 关于公司独立董事赵登平先生2018年度薪酬
7.07 关于公司独立董事胡左浩先生2018年度薪酬
7.08 关于公司总经理余昕先生2018年度薪酬
7.09 关于公司财务负责人金圣奇先生2018年度薪酬
7.10 关于公司财务负责人(已离任)吴瑾女士2018年度薪酬
8.00 《关于公司2019年度日常关联交易预计的议案》
9.00 《<关于深圳金信诺高新技术股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况专项说明>的议案》
10.00 《关于2018年度监事会工作报告的议案》
11.00 《关于公司监事2018年度薪酬的议案》
11.01 关于公司监事会主席吴骅先生2018年度薪酬
11.02 关于公司监事李可佳先生2018年度薪酬
11.03 关于公司职工监事辛艳蕊女士2018年度薪酬 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-02-25 |
|---|
| 公司名称 | 金信诺 |
| 公告日期 | 2019-02-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于豁免持股5%以上股东张田履行股份限售承诺的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-11-30 |
|---|
| 公司名称 | 金信诺 |
| 公告日期 | 2018-11-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司向银行申请授信额度的议案》
2.00 《关于修订<公司章程>并办理工商登记的议案》
3.00 《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
4.00 《关于为集智信号国际有限公司等境外子公司提供内保外贷额度的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-08-16 |
|---|
| 公司名称 | 金信诺 |
| 公告日期 | 2018-08-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司符合面向合格投资者公开发行公司债券条件的议案》
2.00 《关于面向合格投资者公开发行公司债券方案的议案》
2.01 票面金额、发行价格及发行规模
2.02 发行对象及向公司股东配售的安排
2.03 债券期限及品种
2.04 债券利率及确定方式
2.05 担保方式
2.06 发行方式
2.07 赎回条款或回售条款
2.08 募集资金用途
2.09 偿债保障措施
2.10 决议的有效期
2.11 发行债券的上市
2.12 本次公司债券的承销方式
2.13 还本付息的方式
3.00 关于本次公开发行公司债券提请股东大会授权事项的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-08-06 |
|---|
| 公司名称 | 金信诺 |
| 公告日期 | 2018-08-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于调整部分募集资金建设项目及实施主体的议案》
2.00 《关于调整部分募集资金项目建设内容及新增实施地点的议案》
3.00 《关于使用募集资金对全资子公司进行增资的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-06-29 |
|---|
| 公司名称 | 金信诺 |
| 公告日期 | 2018-06-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00《关于回购公司股份的议案》
1.01 回购股份的方式
1.02 回购股份的用途
1.03 回购股份的价格或价格区间、定价原则
1.04 拟用于回购的资金总额以及资金来源
1.05 拟回购股份的种类、数量及占总股本的比例
1.06 回购股份的期限
1.07 与本次回购相关决议的有效期
1.08 拟回购股份的金额下限
2.00《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次回购工作相关事宜的议案》
3.00《关于修改公司章程并办理公司登记变更的议案》
4.00《关于控股子公司减资的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-05-02 |
|---|
| 公司名称 | 金信诺 |
| 公告日期 | 2018-05-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于调整部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久性补充流动资金的议案》
2.00 《关于修改公司章程并办理公司登记变更的议案》
3.00 《关于实施内保外债业务的议案》
4.00 《关于调整外汇衍生品业务的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-03-31 |
|---|
| 公司名称 | 金信诺 |
| 公告日期 | 2018-03-31 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2017年度董事会工作报告》
2.00 《2017年年度报告全文及其摘要》
3.00 《2017年度财务决算报告》
4.00 《2017年度利润分配预案》
5.00 《关于续聘中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度审计机构的议案的议案》
6.00 《关于2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
7.00 《关于公司董事及高级管理人员2017年度薪酬发放情况的议案》
7.01 关于公司董事长黄昌华先生2017年度薪酬
7.02 关于公司董事、总经理郑军先生2017年度薪酬
7.03 关于公司董事蒋惠江先生2017年度薪酬
7.04 关于公司董事、董事会秘书伍婧娉女士2017年度薪酬
7.05 关于公司独立董事屈先富先生2017年度薪酬
7.06 关于公司独立董事王诚先生2017年度薪酬
7.07 关于公司独立董事霍全生先生2017年度薪酬
7.08 关于公司独立董事王威先生2017年度薪酬
7.09 关于公司独立董事赵登平先生2017年度薪酬
7.10 关于公司独立董事胡左浩先生2017年度薪酬
7.11 关于公司财务负责人吴瑾女士2017年度薪酬
8.00 《关于公司2018年度日常关联交易预计的议案》
9.00 《<关于深圳金信诺高新技术股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况专项说明>的议案》
10.00 《2017年度监事会工作报告》
11.00 《关于公司监事2017年度薪酬的议案》
11.01 关于公司监事会主席吴骅先生2017年度薪酬
11.02 关于公司监事李可佳先生2017年度薪酬
11.03 关于公司职工监事辛艳蕊女士2017年度薪酬 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-02-01 |
|---|
| 公司名称 | 金信诺 |
| 公告日期 | 2018-02-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00《关于〈深圳金信诺高新技术股份有限公司2018年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》
2.00《关于〈深圳金信诺高新技术股份有限公司2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》
3.00《关于提请股东大会授权董事会办理公司2018年限制性股票激励计划有关事项的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-12-11 |
|---|
| 公司名称 | 金信诺 |
| 公告日期 | 2017-12-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于修订<公司章程>的议案》
2、审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》
3、审议《关于修订<关联交易管理办法>的议案》
4、审议《关于拟使用自有资金成立合资公司的议案》
5、审议《关于公司增加向银行申请授信额度的议案》
6、审议《关于控股子公司开展资产证券化业务的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-10-27 |
|---|
| 公司名称 | 金信诺 |
| 公告日期 | 2017-10-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于为集智信号国际有限公司等境外子公司提供内保外贷的议案》
2、审议《关于为全资子公司信丰金信诺高新技术有限公司向银行申请贷款提供担保的议案》
3、审议《关于补选独立董事的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-08-01 |
|---|
| 公司名称 | 金信诺 |
| 公告日期 | 2017-08-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于收购江苏万邦微电子有限公司部分股权的议案》
2、审议《关于公司拟参与投资设立产业基金暨关联交易的议案》
3、审议《关于修改公司章程并办理公司登记变更的议案》
4、审议《关于回购公司股份的议案》（各子议案需要逐项审议）
4.01、回购股份的方式
4.02、回购股份的用途
4.03、回购股份的价格或价格区间、定价原则
4.04、拟用于回购的资金总额以及资金来源
4.05、拟回购股份的种类、数量及占总股本的比例
4.06、回购股份的期限
4.07、与本次回购相关决议的有效期
5、审议《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次回购工作相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-05-04 |
|---|
| 公司名称 | 金信诺 |
| 公告日期 | 2017-05-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于修改公司章程并办理公司登记变更的议案》
2、审议《关于公司拟参与投资设立并购基金的议案》
3、审议《关于子公司向银行申请综合授信并提供抵押担保的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-03-31 |
|---|
| 公司名称 | 金信诺 |
| 公告日期 | 2017-03-31 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2016年度董事会工作报告》
2、审议《2016年年度报告全文及其摘要》
3、审议《2016年度财务决算报告》
4、审议《2016年度利润分配预案》
5、审议《关于续聘会计师事务所及支付会计师事务所报酬的议案》
6、审议《关于2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
7、审议《关于公司董事及高级管理人员2016年度薪酬的议案》
（1）关于公司董事长黄昌华先生2016年度薪酬
（2）关于公司董事、总经理郑军先生2016年度薪酬
（3）关于公司董事蒋惠江先生2016年度薪酬
（4）关于公司董事、董事会秘书伍婧娉女士2016年度薪酬
（5）关于公司独立董事屈先富先生2016年度薪酬
（5）关于公司独立董事王诚先生2016年度薪酬
（7）关于公司独立董事霍全生先生2016年度薪酬
（8）关于公司财务负责人吴瑾女士2016年度薪酬
8、审议《关于公司2017年度日常关联交易预计的议案》
9、审议《<关于深圳金信诺高新技术股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况专项说明>的议案》
10、审议《关于调整独立董事薪酬的议案》
11、审议《关于公司申请银行综合授信额度的议案》
12、审议《关于控股子公司金诺（天津）商业保理有限公司拟认购投资基金份额的议案》
13、审议《关于投资基金拟向金诺（深圳）商业保理有限公司增资的议案》
14、审议《关于为控股子公司金诺（天津）商业保理有限公司参与合作的投资基金提供差额补足增信的议案》
15、审议《2016年度监事会工作报告》
16、审议《关于公司监事2016年度薪酬的议案》
（1）关于公司监事会主席吴骅先生2016年度薪酬
（2）关于公司监事李可佳先生2016年度薪酬
（3）关于公司职工监事辛艳蕊女士2016年度薪酬 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-02-28 |
|---|
| 公司名称 | 金信诺 |
| 公告日期 | 2017-02-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于修改<公司章程>的议案》
2、审议《关于公司董事会换届选举的议案》
2.1选举第三届董事会非独立董事
2.1.1选举黄昌华先生为第三届董事会非独立董事；
2.1.2选举郑军先生为第三届董事会非独立董事；
2.1.3选举蒋惠江先生为第三届董事会非独立董事；
2.1.4选举伍婧娉女士为第三届董事会非独立董事；
2.2选举第三届董事会独立董事
2.2.1选举屈先富先生为第三届董事会独立董事；
2.2.2选举胡左浩先生为第三届董事会独立董事；
2.2.3选举王威先生为第三届董事会独立董事。
3、审议《关于公司监事会换届选举的议案》
3.1选举吴骅先生为第三届监事会股东代表监事；
3.2选举李可佳先生为第三届监事会股东代表监事。 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-12-02 |
|---|
| 公司名称 | 金信诺 |
| 公告日期 | 2016-12-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于为金信诺（香港）国际有限公司等境外子公司再次增加内保外贷额度的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-11-22 |
|---|
| 公司名称 | 金信诺 |
| 公告日期 | 2016-11-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于使用募集资金对全资子公司进行增资的议案》
2、审议《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
3、审议《关于修改<公司章程>的议案》
4、审议《关于为金信诺（香港）国际有限公司等境外子公司增加内保外贷额度的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-11-01 |
|---|
| 公司名称 | 金信诺 |
| 公告日期 | 2016-11-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于控股子公司增资扩股的议案》
2、审议《关于向金信诺(香港)国际有限公司增加投资的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-08-03 |
|---|
| 公司名称 | 金信诺 |
| 公告日期 | 2016-08-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于为控股公司金诺（深圳）商业保理有限公司向银行申请贷款提供担保的议案》
2、审议《关于为控股子公司金诺（天津）商业保理有限公司向银行申请贷款提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-06-22 |
|---|
| 公司名称 | 金信诺 |
| 公告日期 | 2016-06-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于修改<公司章程>的议案》
2、审议《关于为控股子公司常州安泰诺特种印制板有限公司向银行申请授信提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-06-08 |
|---|
| 公司名称 | 金信诺 |
| 公告日期 | 2016-06-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于为全资子公司常州金信诺凤市通信设备有限公司向银行申请授信提供担保的议案》
2、审议《关于公司申请银行综合授信额度的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-05-17 |
|---|
| 公司名称 | 金信诺 |
| 公告日期 | 2016-05-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于拟使用自有资金成立合资公司的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-04-22 |
|---|
| 公司名称 | 金信诺 |
| 公告日期 | 2016-04-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2015年度董事会工作报告》
2、审议《2015年年度报告全文及其摘要》
3、审议《2015年度财务决算报告》
4、审议《2015年度利润分配预案》
5、审议《关于续聘会计师事务所及支付会计师事务所报酬的议案》
6、审议《关于2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
7、审议《关于公司董事及高级管理人员2015年度薪酬的议案》
（1）关于公司董事长黄昌华先生2015年度薪酬
（2）关于公司董事、总经理郑军先生2015年度薪酬
（3）关于公司董事蒋惠江先生2015年度薪酬
（4）关于公司董事、董事会秘书伍婧娉女士2015年度薪酬
（5）关于公司独立董事王诚先生2015年度薪酬
（6）关于公司独立董事屈先富先生2015年度薪酬
（7）关于公司独立董事霍全生先生2015年度薪酬
（8）关于公司财务负责人吴瑾女士2015年度薪酬
（9）关于公司离任董事肖东华先生2015年度薪酬
（10）关于公司离任董事会秘书李辉先生2015年度薪酬
（11）关于公司离任独立董事石莉女士2015年度薪酬
8、审议《关于为金信诺（香港）国际有限公司等境外子公司提供内保外贷的议案》
9、审议《关于公司2016年度日常关联交易预计的议案》
10、审议《<关于深圳金信诺高新技术股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况专项说明>的议案》
11、审议《2015年度监事会工作报告》
12、审议《关于公司监事2015年度薪酬的议案》
（1）关于公司监事会主席吴骅先生2015年度薪酬
（2）关于公司监事李可佳先生2015年度薪酬
（3）关于公司职工监事辛艳蕊女士2015年度薪酬 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-03-31 |
|---|
| 公司名称 | 金信诺 |
| 公告日期 | 2016-03-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于为控股子公司金诺（天津）商业保理有限公司在与长城嘉信资产管理有限公司合作的第二期应收账款转让及回购业务中的到期回购义务提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-03-07 |
|---|
| 公司名称 | 金信诺 |
| 公告日期 | 2016-03-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于终止收购深圳宝安融兴村镇银行有限责任公司股份的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-01-15 |
|---|
| 公司名称 | 金信诺 |
| 公告日期 | 2016-01-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
2、逐项审议《关于公司非公开发行股票方案的议案》
2.1发行股票的种类和面值
2.2发行方式及发行时间
2.3定价基准日、发行价格及定价方式
2.4发行对象及认购方式
2.5发行数量
2.6限售期
2.7本次发行前的滚存利润安排
2.8上市安排
2.9募集资金投向
2.10本次非公开发行股票决议的有效期
3、审议《关于公司非公开发行股票预案的议案》
4、审议《关于公司非公开发行股票发行方案的论证分析报告的议案》
5、审议《关于公司非公开发行股票募集资金运用的可行性分析报告的议案》
6、审议《关于前次募集资金使用情况的专项报告的议案》
7、审议《关于公司非公开发行股票涉及关联交易事项的议案》
8、审议《关于公司与认购对象签署<附条件生效的股份认购合同>的议案》
9、审议《关于公司未来三年股东回报规划(2016年-2018年)的议案》
10、审议《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报及填补回报措施的议案》
11、审议《相关主体关于本次非公开发行摊薄即期回报填补措施切实履行的承诺的议案》
12、审议《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-12-28 |
|---|
| 公司名称 | 金信诺 |
| 公告日期 | 2015-12-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司持股5%以上股东及其配偶变更增持公司股份计划的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-10-23 |
|---|
| 公司名称 | 金信诺 |
| 公告日期 | 2015-10-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于拟使用自有资金成立合资公司的议案》
2、审议《关于公司申请银行综合授信额度的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-09-28 |
|---|
| 公司名称 | 金信诺 |
| 公告日期 | 2015-09-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案一、《关于为控股子公司金诺（天津）商业保理有限公司在与长城嘉信资产管理有限公司合作的以应收账款为标的资产的资产管理计划中的回购义务提供担保的议案》
议案二、《关于向全资子公司赣州金信诺电缆技术有限公司增加投资的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-08-21 |
|---|
| 公司名称 | 金信诺 |
| 公告日期 | 2015-08-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于补选伍婧娉女士为第二届董事会董事的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-07-01 |
|---|
| 公司名称 | 金信诺 |
| 公告日期 | 2015-07-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于修改<公司章程>的议案》
2、审议《关于为控股子公司常州安泰诺特种印制板有限公司向银行申请授信提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-05-29 |
|---|
| 公司名称 | 金信诺 |
| 公告日期 | 2015-05-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《收购东莞瀚宇电子有限公司100%股权的议案》
2、审议《关于修改<公司章程>的议案》
3、审议《关于为全资子公司常州金信诺凤市通信设备有限公司向银行申请授信提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-04-30 |
|---|
| 公司名称 | 金信诺 |
| 公告日期 | 2015-04-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《收购常州市武进凤市电子元件有限公司持有的常州安泰诺特种印制板有限公司35%股权的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-04-23 |
|---|
| 公司名称 | 金信诺 |
| 公告日期 | 2015-04-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司 2015年度日常关联交易预计的议案》
2、审议《关于补选第二届董事会独立董事候选人的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-03-27 |
|---|
| 公司名称 | 金信诺 |
| 公告日期 | 2015-03-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2014年度董事会工作报告》
2、审议《2014年度报告全文及其摘要》
3、审议《2014年度财务决算报告》
4、审议《2014年度利润分配预案》
5、审议《关于续聘会计师事务所及支付会计师事务所报酬的议案》
6、审议《2014年度募集资金存放及使用情况的专项报告》
7、审议《关于公司董事及高级管理人员2014年度薪酬的议案》
7.1、审议关于公司董事黄昌华、肖东华2014年度薪酬
7.2、审议关于公司董事郑军2014年度薪酬
7.3、审议关于公司董事蒋惠江2014年度薪酬
7.4、审议关于公司独立董事2014年度津贴
7.5、审议关于公司财务总监（代）吴瑾2014年度薪酬
7.6、审议关于公司董事会秘书李辉2014年度薪酬
8、审议《关于为全资子公司增加内保外贷额度的议案》
9、审议《关于使用自有资金收购深圳宝安融兴村镇银行有限责任公司股份的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-03-13 |
|---|
| 公司名称 | 金信诺 |
| 公告日期 | 2015-03-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案一、《关于控股子公司为合作方提供反担保的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-01-27 |
|---|
| 公司名称 | 金信诺 |
| 公告日期 | 2015-01-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
2、审议《关于公司非公开发行股票方案的议案》
2.1发行股票的种类和面值
2.2发行方式及发行时间
2.3定价基准日、发行价格及定价方式
2.4发行对象及认购方式
2.5发行数量
2.6限售期
2.7募集资金投向
2.8上市地点
2.9未分配利润安排
2.10本次发行股东大会决议的有效期
3、审议《关于公司非公开发行股票预案的议案》
4、审议《关于公司非公开发行股票发行方案的论证分析报告的议案》
5、审议《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
6、审议《关于公司非公开发行股票涉及关联交易事项的议案》
7、审议《关于与认购对象签署附条件生效的<股份认购合同>的议案》
8、审议《关于提请股东大会批准黄昌华免以要约方式增持公司股份的议案》
9、审议《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》
10、审议《关于前次募集资金使用情况的专项报告的议案》
11、审议《关于公司未来三年股东回报规划(2015年-2017年)的议案》
12、审议《关于修改<公司章程>的议案》
13、审议《关于修改<股东大会议事规则>的议案》
14、审议《收购PCSPECIALTIES-CHINA,L.L.C100%股权的议案》
15、审议《收购常州金信诺凤市通信设备有限公司30%股权的议案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案,增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-12-01 |
|---|
| 公司名称 | 金信诺 |
| 公告日期 | 2014-12-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于变更募投项目-射频电缆研发中心建设项目之资金用途的议案》
2、审议《关于变更募投项目-稳相信息传输器件扩建项目之资金用途的议案》
3、审议《关于修改<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-10-22 |
|---|
| 公司名称 | 金信诺 |
| 公告日期 | 2014-10-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司增加2014年度申请银行综合授信额度的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-08-20 |
|---|
| 公司名称 | 金信诺 |
| 公告日期 | 2014-08-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于变更募投项目－半柔射频同轴电缆扩产项目之资金用途的议案》
2、审议《关于将部分募集资金投资项目的节余资金永久性补充流动资金的议案》
3、审议《关于为全资子公司提供内保外贷的议案》
4、审议《关于修改<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-05-30 |
|---|
| 公司名称 | 金信诺 |
| 公告日期 | 2014-05-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1 《关于为控股子公司-常州金信诺凤市通信设备有限公司提供流动资金贷款担保的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-04-22 |
|---|
| 公司名称 | 金信诺 |
| 公告日期 | 2014-04-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1《2013年度董事会工作报告》
2《2013年度监事会工作报告》
3《2013年度报告全文及其摘要》
4《2013年度财务决算报告》
5《2013年度利润分配预案》
6《关于续聘会计师事务所及支付会计师事务所报酬的议案》
7《2013年度募集资金存放及使用情况的专项报告》
8《关于公司董事及高级管理人员2013年度薪酬的议案》
8-1关于公司董事黄昌华、肖东华2013年度薪酬
8-2关于公司董事郑军2013年度薪酬
8-3关于公司董事蒋惠江2013年度薪酬
8-4关于公司独立董事2013年度津贴
9《关于公司监事2013年度薪酬的议案》
9-1关于监事吴骅2013年度薪酬
9-2关于监事辛艳蕊2013年度薪酬
9-3关于监事李可佳2013年度薪酬
10《关于公司2014年度申请银行综合授信额度的议案》
11《关于开展远期外汇交易业务的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-03-28 |
|---|
| 公司名称 | 金信诺 |
| 公告日期 | 2014-03-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议《关于修改<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-08-23 |
|---|
| 公司名称 | 金信诺 |
| 公告日期 | 2013-08-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1 审议《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
2 审议《关于修改<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-05-24 |
|---|
| 公司名称 | 金信诺 |
| 公告日期 | 2013-05-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1 审议《关于为控股子公司-武进市凤市通信设备有限公司提供流动资金贷款担保的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-04-18 |
|---|
| 公司名称 | 金信诺 |
| 公告日期 | 2013-04-18 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1 《2012年度董事会工作报告》
2 《2012年度监事会工作报告》
3 《2012年度报告全文及其摘要》
4 《2012年度财务决算报告》
5 《2012年度利润分配预案》
6 《关于续聘会计师事务所及支付会计师事务所报酬的议案》
7 《2012年度募集资金存放及使用情况的专项报告》
8 《关于公司董事及高级管理人员2012年度薪酬的议案》
8-1 关于公司董事黄昌华、肖东华2012年度薪酬
8-2 关于公司董事郑军2012年度薪酬
8-3 关于公司董事桂宏兵2012年度薪酬
8-4 关于公司副总经理贺建和2012年度薪酬
8-5 关于公司独立董事2012年度津贴
9 《关于公司监事2012年度薪酬的议案》
9-1 关于监事易劭月2012年度薪酬
9-2 关于监事辛艳蕊2012年度薪酬
9-3 关于监事李可佳2012年度薪酬
10 《关于公司2013年度申请银行综合授信额度的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-04-12 |
|---|
| 公司名称 | 金信诺 |
| 公告日期 | 2013-04-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于董事会换届选举的议案》
关于选举黄昌华先生为公司第二届董事会董事的议案
关于选举郑军先生为公司第二届董事会董事的议案
关于选举肖东华先生为公司第二届董事会董事的议案
关于选举蒋惠江先生为公司第二届董事会董事的议案
关于选举王诚先生为公司第二届董事会独立董事的议案
关于选举石莉女士为公司第二届董事会独立董事的议案
关于选举屈先富先生为公司第二届董事会独立董事的议案
2、审议《关于监事会换届选举的议案》
关于选举吴骅先生为公司第二届监事会监事的议案
关于选举李可佳先生为公司第二届监事会监事的议案
3、审议《关于会计政策、会计估计变更及重要前期差错更正的报告》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-01-18 |
|---|
| 公司名称 | 金信诺 |
| 公告日期 | 2013-01-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1、审议关于《限制性股票激励计划（草案修订稿）》的议案（各子议案需要逐项审议）：
（1）激励对象的确定依据和范围；
（2）激励计划授出限制性股票的来源和数量
（3）激励对象及限制性股票的分配情况
（4）激励计划的有效期、授予日、锁定期、解锁期、相关限售规定；
（5）限制性股票的授予价格及授予价格的确定办法
（6）限制性股票的授予与解锁条件
（7）预留部分限制性股票的处理；
（8）激励计划的调整方法和程序；
（9）公司与激励对象的权利和义务；
（10）激励计划的变更、终止及其他事项；
（11）回购注销的原则
2、审议关于《深圳金信诺高新技术股份有限公司限制性股票激励计划实施考核办法》（修订稿）的议案；
3、《关于肖东华先生作为股权激励对象的议案》
4、审议关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-12-28 |
|---|
| 公司名称 | 金信诺 |
| 公告日期 | 2012-12-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 《关于变更营业执照的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-11-28 |
|---|
| 公司名称 | 金信诺 |
| 公告日期 | 2012-11-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 《关于变更募集资金用途的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-10-23 |
|---|
| 公司名称 | 金信诺 |
| 公告日期 | 2012-10-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1 《关于变更会计师事务所的议案》
2 修订《对外投资管理制度》的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-06-10 |
|---|
| 公司名称 | 金信诺 |
| 公告日期 | 2012-06-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1《未来三年股东回报规划（2012年-2014年）》
2 修订《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-06-01 |
|---|
| 公司名称 | 金信诺 |
| 公告日期 | 2012-06-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《深圳金信诺高新技术股份有限公司现金分红管理制度（草案）》 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-04-23 |
|---|
| 公司名称 | 金信诺 |
| 公告日期 | 2012-04-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1《2011年度董事会工作报告》
2《2011年度监事会工作报告》
3《2011年度报告及其摘要》
4《2011年度财务决算报告》
5《2011年度利润分配预案》
6《关于续聘会计师事务所及支付会计师事务所报酬的议案》
7《2011年度募集资金存放及使用情况的专项报告》
8《关于公司董事及高级管理人员2011年度薪酬的议案》
9《关于公司监事2011年度薪酬的议案》
10《关于公司2012年度申请银行综合授信额度的议案》
11《关于增加为控股子公司-武进市凤市通信设备有限公司提供流动资金贷款担保的议案》
12《关于变更募投项目-微细同轴传输器件生产项目之资金用途的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-12-09 |
|---|
| 公司名称 | 金信诺 |
| 公告日期 | 2011-12-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于收购常州凤市通信设备有限公司70%股权的议案》；
2、审议《关于补选监事的议案》； |
| 审议内容 | 购并 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-11-23 |
|---|
| 公司名称 | 金信诺 |
| 公告日期 | 2011-11-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于修改公司经营范围的议案》；
2、审议《关于修订公司章程的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-09-30 |
|---|
| 公司名称 | 金信诺 |
| 公告日期 | 2011-09-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于使用超募资金补充流动资金的议案》。
2、审议《关于调整公司第一届董事会独立董事薪酬及津贴标准的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
每日必读
发行与分配