| 股东大会通知 公告日期:2024-04-20 |
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| 公司名称 | 光线传媒 |
| 公告日期 | 2024-04-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于公司2023年度财务决算报告的议案》
4.00 《关于公司2023年度利润分配预案的议案》
5.00 《关于公司2023年年度报告全文及摘要的议案》
6.00 《关于公司董事薪酬的议案》
7.00 《关于公司监事薪酬的议案》
8.00 《关于修订<公司独立董事工作制度>的议案》
9.00 《关于修订<公司关联交易管理制度>的议案》
10.00 《关于续聘会计师事务所的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-08-18 |
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| 公司名称 | 光线传媒 |
| 公告日期 | 2023-08-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<2023年限制性股票激励计划(草案)>及摘要的议案》
2.00 《关于<2023年限制性股票激励计划考核管理办法>的议案》
3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理2023年限制性股票激励计划相关事项的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-28 |
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| 公司名称 | 光线传媒 |
| 公告日期 | 2023-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》(独立董事将在本次年度股东大会上进行述职)
2.00 《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于公司2022年度财务决算报告的议案》
4.00 《关于公司2022年度利润分配预案的议案》
5.00 《关于公司2022年年度报告全文及摘要的议案》
6.00 《关于续聘会计师事务所的议案》
7.00 《关于公司董事薪酬的议案》
8.00 《关于公司监事薪酬的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-03-21 |
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| 公司名称 | 光线传媒 |
| 公告日期 | 2023-03-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于以自有资金对外提供财务资助展期的议案
2.00 关于变更经营范围暨修订《公司章程》的议案
3.00 关于补选公司第五届董事会非独立董事候选人的议案
4.00 关于拟出售股票资产的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 光线传媒 |
| 公告日期 | 2022-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》（独立董事将在本次年度股东大会上进行述职）
2.00 《关于公司2021年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于公司2021年度财务决算报告的议案》
4.00 《关于公司2021年度利润分配预案的议案》
5.00 《关于公司2021年年度报告全文及摘要的议案》
6.00 《关于续聘会计师事务所的议案》
7.00 《关于公司董事薪酬的议案》
8.00 《关于公司监事薪酬的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-03-23 |
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| 公司名称 | 光线传媒 |
| 公告日期 | 2022-03-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于以自有资金对外提供财务资助的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-12-13 |
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| 公司名称 | 光线传媒 |
| 公告日期 | 2021-12-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于子公司向参股公司提供财务资助展期的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-08-23 |
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| 公司名称 | 光线传媒 |
| 公告日期 | 2021-08-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于续签合作框架协议暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-07-21 |
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| 公司名称 | 光线传媒 |
| 公告日期 | 2021-07-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 累积投票提案 提案1、2、3为等额选举
1.00 关于公司董事会换届选举第五届董事会非独立董事的议案
1.01 选举王长田先生为第五届董事会非独立董事
1.02 选举李晓萍女士为第五届董事会非独立董事
1.03 选举李德来先生为第五届董事会非独立董事
1.04 选举李捷先生为第五届董事会非独立董事
1.05 选举陈少晖先生为第五届董事会非独立董事
1.06 选举侯俊先生为第五届董事会非独立董事
2.00 关于公司董事会换届选举第五届董事会独立董事的议案
2.01 选举苗棣先生为第五届董事会独立董事
2.02 选举周展女士为第五届董事会独立董事
2.03 选举王雪春先生为第五届董事会独立董事
3.00 关于公司监事会换届选举第五届监事会非职工代表监事的议案
3.01 选举吴洋先生为第五届监事会非职工代表监事
3.02 选举曹晓北女士为第五届监事会非职工代表监事
4.00 关于子公司向参股公司提供财务资助展期的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-19 |
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| 公司名称 | 光线传媒 |
| 公告日期 | 2021-04-19 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司2020年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于公司2020年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于公司2020年度财务决算报告的议案》
4.00 《关于公司2020年度利润分配预案的议案》
5.00 《关于公司2020年年度报告全文及摘要的议案》
6.00 《关于续聘会计师事务所的议案》
7.00 《关于公司董事薪酬的议案》
8.00 《关于公司监事薪酬的议案》
9.00 《关于<公司第二期员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》
10.00 《关于<公司第二期员工持股计划管理办法>的议案》
11.00 《关于提请股东大会授权董事会办理公司第二期员工持股计划有关事项的议案》
12.00 《关于修订<公司章程>的议案》
13.00 《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》
14.00 《关于修订<公司监事会议事规则>的议案》
15.00 《关于修订<公司股东大会议事规则>的议案》
16.00 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
17.00 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
18.00 《关于修订<融资与对外担保管理制度>的议案》
19.00 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-29 |
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| 公司名称 | 光线传媒 |
| 公告日期 | 2020-04-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<公司第一期员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》
2.00 《关于<公司第一期员工持股计划管理办法>的议案》
3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期员工持股计划有关事项的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-17 |
|---|
| 公司名称 | 光线传媒 |
| 公告日期 | 2020-04-17 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司2019年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于公司2019年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于公司2019年度财务决算报告的议案》
4.00 《关于公司2019年度利润分配预案的议案》
5.00 《关于公司2019年年度报告全文及摘要的议案》
6.00 《关于续聘会计师事务所的议案》
7.00 《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
8.00 《关于公司董事薪酬的议案》
9.00 《关于公司监事薪酬的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-10-25 |
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| 公司名称 | 光线传媒 |
| 公告日期 | 2019-10-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于补选公司第四届董事会非独立董事候选人的议案
2.00 关于修订《公司章程》的议案
3.00 关于修订《公司董事会议事规则》的议案
4.00 关于修订《公司股东大会议事规则》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-04-23 |
|---|
| 公司名称 | 光线传媒 |
| 公告日期 | 2019-04-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司2018年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于公司2018年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于公司2018年度财务决算报告的议案》
4.00 《关于公司2018年度利润分配预案的议案》
5.00 《关于公司2018年年度报告全文及摘要的议案》
6.00 《关于续聘会计师事务所的议案》
7.00 《关于公司董事薪酬的议案》
8.00 《关于公司监事薪酬的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-03-27 |
|---|
| 公司名称 | 光线传媒 |
| 公告日期 | 2019-03-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于以自有资金对外提供财务资助的议案
2.00 关于增加经营范围暨修订《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-12-11 |
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| 公司名称 | 光线传媒 |
| 公告日期 | 2018-12-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于签署合作框架协议暨关联交易的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-10-26 |
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| 公司名称 | 光线传媒 |
| 公告日期 | 2018-10-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-07-26 |
|---|
| 公司名称 | 光线传媒 |
| 公告日期 | 2018-07-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于修订《公司章程》的议案
2.00 关于修订《公司董事会议事规则》的议案
3.00 关于公司董事会换届选举第四届董事会非独立董事的议案
3.01 选举王长田先生为第四届董事会非独立董事
3.02 选举李晓萍女士为第四届董事会非独立董事
3.03 选举李德来先生为第四届董事会非独立董事
3.04 选举樊路远先生为第四届董事会非独立董事
3.05 选举陈少晖先生为第四届董事会非独立董事
3.06 选举侯俊先生为第四届董事会非独立董事
4.00 关于公司董事会换届选举第四届董事会独立董事的议案
4.01 选举苗棣先生为第四届董事会独立董事
4.02 选举周展女士为第四届董事会独立董事
4.03 选举陈少峰先生为第四届董事会独立董事
5.00 关于公司监事会换届选举第四届监事会非职工代表监事的议案
5.01 选举袁若苇女士为第四届监事会非职工代表监事
5.02 选举曹晓北女士为第四届监事会非职工代表监事
6.00 关于变更会计师事务所的议案
7.00 关于拟发行超短期融资券的议案
8.00 关于拟发行中期票据的议案
9.00 关于公司向银行申请综合授信额度的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案,发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-04-23 |
|---|
| 公司名称 | 光线传媒 |
| 公告日期 | 2018-04-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司2017年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于公司2017年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于公司2017年度财务决算报告的议案》
4.00 《关于公司2017年度利润分配预案的议案》
5.00 《关于公司2017年年度报告全文及摘要的议案》
6.00 《关于补选非职工代表监事的议案》
7.00 《关于公司董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》
8.00 《关于预计2018年度日常关联交易的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-03-12 |
|---|
| 公司名称 | 光线传媒 |
| 公告日期 | 2018-03-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于出售资产的议案》
2.00 《关于与新丽传媒签订战略合作协议暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-09-05 |
|---|
| 公司名称 | 光线传媒 |
| 公告日期 | 2017-09-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议：《关于对外投资暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-04-21 |
|---|
| 公司名称 | 光线传媒 |
| 公告日期 | 2017-04-21 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 审议一：《关于公司2016年度董事会工作报告的议案》
审议二：《关于公司2016年度监事会工作报告的议案》；
审议三：《关于公司2016年度财务决算报告的议案》；
审议四：《关于公司2016年度利润分配预案的议案》；
审议五：《关于公司2016年度报告全文及摘要的议案》；
审议六：《关于聘任公司2017年度财务审计机构的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-11-18 |
|---|
| 公司名称 | 光线传媒 |
| 公告日期 | 2016-11-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 审议一：《公司关于发起设立北京中关村银行股份有限公司的议案》
审议二：《公司关于签署<北京中关村银行股份有限公司发起人协议书>的议案》
审议三：《公司关于出具<入股北京中关村银行股份有限公司资金来源真实性承诺书>的议案》
审议四：《公司关于出具<入股北京中关村银行股份有限公司不发生违规关联交易等情况书面声明>的议案》
审议五：《公司关于<对北京中关村银行股份有限公司的十六项承诺>的议案》
审议六：《关于处置可供出售金融资产的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-11-03 |
|---|
| 公司名称 | 光线传媒 |
| 公告日期 | 2016-11-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 审议一：《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
审议二：《关于变更剩余超募资金及利息使用计划的议案》
审议三：《关于使用剩余超募资金及利息永久补充流动资金的议案》
审议四：《关于使用部分闲置募集资金购买银行保本理财产品的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-06-24 |
|---|
| 公司名称 | 光线传媒 |
| 公告日期 | 2016-06-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 审议一：《关于公司2016年下半年关联交易计划的议案》；
审议二：《关于拟发行短期融资券的议案》；
审议三：《关于拟发行超短期融资券的议案》。 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-05-27 |
|---|
| 公司名称 | 光线传媒 |
| 公告日期 | 2016-05-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 审议：《关于公司与关联方共同对外投资暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-04-11 |
|---|
| 公司名称 | 光线传媒 |
| 公告日期 | 2016-04-11 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.《关于公司2015年度董事会工作报告的议案》
2.《关于公司2015年度监事会工作报告的议案》
3.《关于公司2015年度财务决算报告的议案》
4.《关于公司2015年度利润分配预案的议案》
5.《关于公司2015年年度报告及年报摘要的议案》
6.《关于聘任公司2016年度财务审计机构的议案》
7.《关于修改公司章程的议案》
8.《关于公司董事、监事和高级管理人员薪酬情况的议案》
9.《关于补选公司第三届董事会董事候选人的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-08-03 |
|---|
| 公司名称 | 光线传媒 |
| 公告日期 | 2015-08-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案1：关于公司董事会换届并提名公司第三届董事会非独立董事候选人的议案
1.1选举王长田先生为公司第三届董事会非独立董事
1.2选举李晓萍女士为公司第三届董事会非独立董事
1.3选举李德来先生为公司第三届董事会非独立董事
1.4选举邵晓锋先生为公司第三届董事会非独立董事
1.5选举王牮女士为公司第三届董事会非独立董事
议案2：关于公司董事会换届并提名公司第三届董事会独立董事候选人的议案
2.1选举陈少峰先生为公司第三届董事会独立董事
2.2选举王雪春先生为公司第三届董事会独立董事
2.3选举龚磊先生为公司第三届董事会独立董事
议案3：关于公司监事会换届选举的议案
3.1选举袁若苇女士为公司第三届监事会非职工代表监事
3.2选举张航先生为公司第三届监事会非职工代表监事
议案4：关于2015年下半年关联交易预计的议案
议案5：关于公司符合发行公司债券条件的议案
议案6：关于发行公司债券的议案
6.1关于本次发行公司债券的发行规模
6.2发行对象及向公司原股东配售安排
6.3发行方式
6.4关于本次发行公司债券的债券期限
6.5债券利率
6.6关于本次发行公司债券的募集资金用途
6.7担保条款
6.8上市场所
6.9承销方式
6.10关于本次发行公司债券决议的有效期
议案7：关于本次发行公司债券的授权事项的议案
议案8：关于本次发行公司债券的偿债保障措施的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案,发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-06-26 |
|---|
| 公司名称 | 光线传媒 |
| 公告日期 | 2015-06-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 关于使用募投项目结余资金永久补充流动资金的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-05-18 |
|---|
| 公司名称 | 光线传媒 |
| 公告日期 | 2015-05-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 《关于补选公司第二届董事会董事候选人的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-04-15 |
|---|
| 公司名称 | 光线传媒 |
| 公告日期 | 2015-04-15 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 审议一：《关于公司2014年度董事会工作报告的议案》，公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职
审议二：《关于公司2014年度监事会工作报告的议案》；
审议三：《关于公司2014年度财务决算报告的议案》；
审议四：《关于公司2014年度利润分配预案的议案》；
审议五：《关于公司2014年年度报告及年报摘要的议案》
审议六：《关于聘任公司2015年度财务审计机构的议案》
审议七：《关于修改公司章程的议案》
审议八：《关于公司董事、监事和高级管理人员薪酬情况的议案》
审议九：《关于使用闲置募集资金购买银行保本理财产品的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-03-23 |
|---|
| 公司名称 | 光线传媒 |
| 公告日期 | 2015-03-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 关于公司向科冕木业出售妙趣横生股份暨关联交易的议案 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-07-22 |
|---|
| 公司名称 | 光线传媒 |
| 公告日期 | 2014-07-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于修改公司章程的议案》； |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-06-24 |
|---|
| 公司名称 | 光线传媒 |
| 公告日期 | 2014-06-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；
2、审议《北京光线传媒股份有限公司非公开发行股票预案》；
3、逐项审议《关于公司非公开发行股票方案的议案》；
3.1发行方式；
3.2发行股票的种类和面值；
3.3发行数量；
3.4发行对象及认购方式；
3.5定价基准日、发行价格；
3.6限售期；
3.7上市地点；
3.8募集资金数额及用途；
3.9未分配利润的安排；
3.10本次发行决议的有效期。
4、审议《北京光线传媒股份有限公司本次非公开发行股票发行方案的论证分析报告》；
5、审议《北京光线传媒股份有限公司前次募集资金使用情况报告》；
6、审议《北京光线传媒股份有限公司本次非公开发行股票募集资金使用可行性报告》；
7、审议《提请股东大会授权公司董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-06-13 |
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| 公司名称 | 光线传媒 |
| 公告日期 | 2014-06-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于变更募集资金项目及使用自有资金投资热锋网络的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-03-25 |
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| 公司名称 | 光线传媒 |
| 公告日期 | 2014-03-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议一：《关于公司2013年度董事会工作报告的议案》，公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职；
审议二：《关于公司2013年度监事会工作报告的议案》；
审议三：《关于公司2013年度财务决算报告的议案》；
审议四：《关于公司2013年度利润分配预案的议案》；
审议五：《关于公司2013年年度报告及年报摘要的议案》；
审议六：《关于聘任公司2014年度财务审计机构的议案》；
审议七：《关于修改公司章程的议案》；
审议八：《关于公司董事、监事和高级管理人员薪酬情况的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-10-26 |
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| 公司名称 | 光线传媒 |
| 公告日期 | 2013-10-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 审议一：关于补选公司董事的议案；
审议二：关于申请发行短期融资券的议案；
审议三：关于使用自有资金参股投资新丽传媒的议案； |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-03-06 |
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| 公司名称 | 光线传媒 |
| 公告日期 | 2013-03-06 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议一：《关于公司2012年度董事会工作报告的议案》，公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职；
审议二：《关于公司2012年度监事会工作报告的议案》；
审议三：《关于公司2012年度财务决算报告的议案》；
审议四：《关于公司2012年度利润分配预案的议案》；
审议五：《关于公司2012年年度报告及年报摘要的议案》
审议六：《关于聘任公司2013年度财务审计机构的议案》
审议七：《关于变更公司注册地址的议案》
审议八：《关于修改公司章程的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-08-25 |
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| 公司名称 | 光线传媒 |
| 公告日期 | 2012-08-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于变更募集资金项目用于投资欢瑞世纪的议案》
2、审议《关于变更募集资金项目用于投资天神互动的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-07-24 |
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| 公司名称 | 光线传媒 |
| 公告日期 | 2012-07-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于修改公司章程》的议案。
2、审议《关于公司董事会换届选举》的议案。
3、审议《关于公司监事会换届选举》的议案。 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-03-13 |
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| 公司名称 | 光线传媒 |
| 公告日期 | 2012-03-13 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议一：《关于公司2011年度董事会工作报告的议案》，公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职；
审议二：《关于公司2011年度监事会工作报告的议案》；
审议三：《关于公司2011年度财务决算报告的议案》；
审议四：《关于公司2011年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》；
审议五：《关于公司2011年年度报告及年报摘要的议案》
审议六：《关于聘任公司2012年度财务审计机构的议案》
审议七：《关于选举独立董事的议案》
审议八：《关于修改公司章程的议案》
审议九：《关于使用部分超募资金投资电影项目的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-09-27 |
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| 公司名称 | 光线传媒 |
| 公告日期 | 2011-09-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于使用部分超募资金投资电视剧的议案》。
2、审议《关于使用部分超募资金向全资子公司北京光线影业有限公司增资的议案》。
3、审议《关于修改公司章程的议案》
4、审议《关于选举公司董事的议案》 |
| 审议内容 | |
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