| 股东大会通知 公告日期:2025-06-07 |
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| 公司名称 | 冠昊生物 |
| 公告日期 | 2025-06-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修订<公司章程>及其附件的议案》
2.00 《关于修订公司部分治理制度的议案》
2.01 《修订<股东会网络投票管理制度>的议案》
2.02 《修订<独立董事工作细则>的议案》
2.03 《修订<累积投票制实施细则>的议案》
2.04 《修订<利润分配管理制度>的议案》
2.05 《修订<关联交易管理办法>的议案》
2.06 《修订<对外投资管理制度>的议案》
2.07 《修订<对外担保管理制度>的议案》
2.08 《修订<募集资金使用管理制度>的议案》
3.00 《关于公司董事薪酬与考核方案的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2025-04-23 |
|---|
| 公司名称 | 冠昊生物 |
| 公告日期 | 2025-04-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于公司<2024年年度报告>及其摘要的议案》
4.00 《关于公司2024年度财务决算报告的议案》
5.00 《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
6.00 《关于公司2024年度利润分配预案的议案》
7.00 《关于公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审核说明》
8.00 《关于聘任公司2025年度审计机构的议案》
9.00 《关于公司2025年度申请银行综合授信额度的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2025-03-14 |
|---|
| 公司名称 | 冠昊生物 |
| 公告日期 | 2025-03-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于延长公司向特定对象发行A股股票股东大会决议有效期的议案》
2.00 《关于提请股东大会延长授权董事会办理公司向特定对象发行A股股票相关事宜有效期的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-03-06 |
|---|
| 公司名称 | 冠昊生物 |
| 公告日期 | 2024-03-06 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于公司<2023年年度报告>及其摘要的议案》
4.00 《关于公司2023年度财务决算报告的议案》
5.00 《关于公司2023年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审核说明》
7.00 《关于聘任公司2024年度审计机构的议案》
8.00 《关于公司2024年度申请银行综合授信额度的议案》
9.00 《修订<公司章程>的议案》
10.00 《修订<董事会议事规则>的议案》
11.00 《修订<独立董事工作细则>的议案》
12.00 《关于延长公司向特定对象发行A股股票股东大会决议有效期的议案》
13.00 《关于提请股东大会延长授权董事会办理公司向特定对象发行A股股票相关事宜有效期的议案》
14.00 《关于公司最近五年被证券监管部门和证券交易所采取监管措施或处罚情况的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-09-19 |
|---|
| 公司名称 | 冠昊生物 |
| 公告日期 | 2023-09-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司购买董监高责任险的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-06-06 |
|---|
| 公司名称 | 冠昊生物 |
| 公告日期 | 2023-06-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司董事会换届选举第六届董事会非独立董事候选人的议案》
1.01 选举张永明先生为第六届董事会非独立董事
1.02 选举王新志先生为第六届董事会非独立董事
1.03 选举孙峰女士为第六届董事会非独立董事
2.00 《关于公司董事会换届选举第六届董事会独立董事候选人的议案》
2.01 选举邓超先生为第六届董事会独立董事
2.02 选举韩俊梅女士为第六届董事会独立董事
3.00 《关于公司监事会换届选举第六届监事会非职工代表监事的议案》
3.01 选举田丹女士为第六届监事会非职工代表监事
3.02 选举赵剑翼先生为第六届监事会非职工代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-20 |
|---|
| 公司名称 | 冠昊生物 |
| 公告日期 | 2023-04-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2022年度董事会工作报告》
2.00 《2022年度监事会工作报告》
3.00 《<2022年年度报告全文>及其摘要》
4.00 《2022年度财务决算报告》
5.00 《2022年度利润分配预案》
6.00 《公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审核说明》
7.00 《关于聘任公司2023年度财务审计机构的议案》
8.00 《关于公司2023年度申请银行综合授信额度的议案》
9.00 《关于修订<公司章程>及部分制度的议案》
9.01 《修订<公司章程>的议案》
9.02 《修订<股东大会议事规则>的议案》
9.03 《修订<董事会议事规则>的议案》
9.04 《修订<股东大会网络投票管理制度>的议案》
9.05 《修订<独立董事工作细则>的议案》
9.06 《修订<累积投票制实施细则>的议案》
9.07 《修订<利润分配管理制度>的议案》
9.08 《修订<关联交易管理办法>的议案》
9.09 《修订<对外投资管理制度>的议案》
9.10 《修订<对外担保管理制度>的议案》
9.11 《修订<控股股东、实际控制人行为规范>的议案》
9.12 《修订<董事、监事及高级管理人员自律守则>的议案》
10.00 《关于修订<监事会议事规则>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-03-23 |
|---|
| 公司名称 | 冠昊生物 |
| 公告日期 | 2023-03-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》
2.00 《关于公司向特定对象发行A股股票方案的议案》
2.01 发行股票的种类和面值
2.02 发行方式和发行时间
2.03 发行对象及认购方式
2.04 定价基准日、定价原则和发行价格
2.05 发行数量
2.06 限售期
2.07 募集资金金额及用途
2.08 本次发行前滚存未分配利润安排
2.09 上市地点
2.10 决议的有效期
3.00 《关于公司向特定对象发行A股股票预案的议案》
4.00 《关于公司向特定对象发行A股股票方案论证分析报告的议案》
5.00 《关于公司向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
6.00 《关于公司向特定对象发行股票摊薄即期回报的影响与填补回报措施及相关主体承诺的议案》
7.00 《关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》
8.00 《关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议的议案》
9.00 《关于公司向特定对象发行股票涉及关联交易的议案》
10.00 《关于公司最近五年不存在被证券监管部门和证券交易所采取监管措施或处罚的议案》
11.00 《关于公司未来三年(2023年-2025年)股东回报规划的议案》
12.00 《关于提请股东大会审议同意公司实际控制人及其一致行动人免于以要约方式增持公司股份的议案》
13.00 《关于提请股东大会授权董事会办理公司本次向特定对象发行股票相关事宜的议案》
14.00 《关于修订<募集资金使用管理制度>的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-15 |
|---|
| 公司名称 | 冠昊生物 |
| 公告日期 | 2022-04-15 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2021年度董事会工作报告》
2.00 《2021年度监事会工作报告》
3.00 《<2021年年度报告全文>及其摘要》
4.00 《2021年度财务决算报告》
5.00 《2021年度利润分配预案》
6.00 《公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审核说明》
7.00 《关于聘任公司2022年度财务审计机构的议案》
8.00 《关于公司2022年度申请银行综合授信额度的议案》
9.00 《关于公司增选非独立董事候选人的议案》
10.00 关于修改《公司章程》的议案
11.00 《关于投资建设天昊中山医药科技项目的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-03-09 |
|---|
| 公司名称 | 冠昊生物 |
| 公告日期 | 2021-03-09 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2020年度董事会工作报告》
2.00 《2020年度监事会工作报告》
3.00 《<2020年年度报告全文>及其摘要》
4.00 《2020年度财务决算报告》
5.00 《2020年度利润分配预案》
6.00 《公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审核说明》
7.00 《2021-2023年股东分红回报规划》的议案
8.00 《关于聘任公司2021年度财务审计机构的议案》
9.00 《关于公司2021年度申请银行综合授信额度的议案》
10.00 《关于增选公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》
11.00 《关于增选公司第五届董事会独立董事候选人的议案》
12.00 关于修改《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-25 |
|---|
| 公司名称 | 冠昊生物 |
| 公告日期 | 2020-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2019年度董事会工作报告》
2.00 《2019年度监事会工作报告》
3.00 《<2019年年度报告全文>及其摘要》
4.00 《2019年度财务决算报告》
5.00 《2019年度利润分配预案》
6.00 《公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审核说明》
7.00 《2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
8.00 《关于聘任公司2020年度财务审计机构的议案》
9.00 《关于公司2020年度申请银行综合授信额度的议案》
10.00 《关于修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-02-25 |
|---|
| 公司名称 | 冠昊生物 |
| 公告日期 | 2020-02-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司董事会换届选举第五届董事会非独立董事候选人的议案》
1.01 选举张永明先生为第五届董事会非独立董事
1.02 选举徐斌先生为第五届董事会非独立董事
1.03 选举孙峰女士为第五届董事会非独立董事
1.04 选举刘亚娟女士为第五届董事会非独立董事
1.05 选举郑学宝先生为第五届董事会非独立董事
1.06 选举赵军会女士为第五届董事会非独立董事
2.00 《关于公司董事会换届选举第五届董事会独立董事候选人的议案》
2.01 选举黄健柏先生为第五届董事会独立董事
2.02 选举廖文义先生为第五届董事会独立董事
2.03 选举韩俊梅女士为第五届董事会独立董事
3.00 《关于公司监事会换届选举第五届监事会非职工代表监事的议案》
3.01 选举田丹女士为第五届监事会非职工代表监事
3.02 选举赵剑翼先生为第五届监事会非职工代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-10-25 |
|---|
| 公司名称 | 冠昊生物 |
| 公告日期 | 2019-10-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司控股股东延期增持公司股份的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-04-26 |
|---|
| 公司名称 | 冠昊生物 |
| 公告日期 | 2019-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2018年度董事会工作报告》
2.00 《2018年度监事会工作报告》
3.00 《<2018年年度报告全文>及其摘要》
4.00 《2018年度财务决算报告》
5.00 《2018年度利润分配预案》
6.00 《公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审核说明》
7.00 《2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
8.00 《关于发行股份购买资产并募集配套资金募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
9.00 《关于聘任公司2019年度财务审计机构的议案》
10.00 《关于公司2019年度申请银行综合授信额度的议案》
11.00 《关于修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案,增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-12-01 |
|---|
| 公司名称 | 冠昊生物 |
| 公告日期 | 2018-12-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于补选非职工代表监事的议案
2.00 关于公司变更会计师事务所的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-08-07 |
|---|
| 公司名称 | 冠昊生物 |
| 公告日期 | 2018-08-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于增选公司第四届董事会董事候选人的议案》
1.01 选举刘德旺先生为第四届董事会非独立董事
1.02 选举郑学宝先生为第四届董事会非独立董事 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-04-12 |
|---|
| 公司名称 | 冠昊生物 |
| 公告日期 | 2018-04-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于《重大资产重组延期复牌》的议案
2.00 关于《增选公司第四届董事会独立董事候选人》的议案
3.00 关于《增选公司第四届董事会非独立董事候选人》的议案
3.01 选举张永明先生为第四届董事会非独立董事
3.02 选举邓亮先生为第四届董事会非独立董事 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-04-09 |
|---|
| 公司名称 | 冠昊生物 |
| 公告日期 | 2018-04-09 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2017年度董事会工作报告》
2.00 《2017年度监事会工作报告》
3.00 《<2017年度报告全文>及其摘要》
4.00 《2017年度财务决算报告》
5.00 《2017年度利润分配预案》
6.00 《2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
7.00 《关于公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审核说明的议案》
8.00 《关于聘任公司2018年度财务审计机构的议案》
9.00 《关于公司2018-2020年股东分红回报规划的议案》
10.00 《关于修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-01-30 |
|---|
| 公司名称 | 冠昊生物 |
| 公告日期 | 2018-01-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于《公司对外投资暨关联交易》的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-09-30 |
|---|
| 公司名称 | 冠昊生物 |
| 公告日期 | 2017-09-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于《选举公司第四届董事会非独立董事》的议案
1.01 选举徐斌先生为第四届董事会非独立董事
1.02 选举周利军先生为第四届董事会非独立董事
1.03 选举寇冰先生为第四届董事会非独立董事
1.04 选举钟昌震先生为第四届董事会非独立董事
2.00 关于《选举公司第四届董事会独立董事》的议案
2.01 选举卫建国先生为第四届董事会独立董事
2.02 选举符启林先生为第四届董事会独立董事
3.00 关于《选举公司第四届监事会非职工代表监事》的议案
3.01 选举薛志福为第四届监事会非职工代表监事
3.02 选举李建辉为第四届监事会非职工代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-07-27 |
|---|
| 公司名称 | 冠昊生物 |
| 公告日期 | 2017-07-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1. 审议关于《修订<公司章程>》的议案。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-02-27 |
|---|
| 公司名称 | 冠昊生物 |
| 公告日期 | 2017-02-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.审议《2016年度董事会工作报告》的议案；
2.审议《2016年度监事会工作报告》的议案；
3.审议《<2016年度报告全文>及其摘要》的议案；
4.审议《2016年度财务决算报告》的议案；
5.审议《2016年度利润分配预案》的议案；
6.审议《2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案；
7.审议《关于前次募集资金使用情况报告》的议案；
8.审议《关于公司本次非公开发行股票摊薄即期回报、填补即期回报措施（修订稿）》的议案；
9.审议《控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审核说明》的议案；
10.审议《关于聘任公司2017年度财务审计机构》的议案；
11.审议《关于修订<公司章程>》的议案；
12.审议《关于<冠昊生物科技股份有限公司第二期员工持股计划（草案）>及其摘要》的议案；
13.审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司第二期员工持股计划相关事宜》的议案；
14.审议《关于冠昊生物科技股份有限公司第二期员工持股计划管理办法》的议案。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-10-24 |
|---|
| 公司名称 | 冠昊生物 |
| 公告日期 | 2016-10-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案1《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
议案2《关于公司本次非公开发行股票方案的议案》：
2.1发行股票种类和面值
2.2发行方式和发行时间
2.3发行对象和认购方式
2.4定价基准日
2.5发行价格和定价原则
2.6发行数量
2.7限售期
2.8募集资金的数量与用途
2.9滚存利润安排
2.10上市地点
2.11本次发行决议的有效期
议案3《关于公司本次非公开发行股票预案的议案》
议案4《关于公司本次非公开发行股票发行方案论证分析报告的议案》
议案5《关于公司本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
议案6《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
议案7《关于公司本次非公开发行股票摊薄即期回报、填补即期回报措施及相关主体承诺的议案》
议案8《关于公司与相关方签署附生效条件的<关于浙江惠迪森药业有限公司之股权转让协议>的议案》
议案9《关于公司本次非公开发行股票募集资金投资项目涉及评估事项的专项意见的议案》
议案10《关于批准本次非公开发行股票相关审计报告、评估报告的议案》
议案11《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-03-29 |
|---|
| 公司名称 | 冠昊生物 |
| 公告日期 | 2016-03-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.审议《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》；
2.逐项审议《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》；
2.1发行股份及支付现金购买资产方案：
2.1.1标的公司及标的资产
2.1.2标的资产的交易价格及定价依据
2.1.3交易对价及其支付方式
2.1.4支付期限
2.1.5业绩承诺和补偿
2.1.6珠海祥乐的滚存未分配利润
2.1.7标的资产自本次交易基准日至交割日期间的损益归属
2.1.8标的股权办理权属转移的合同义务和违约责任
2.2发行股份及支付现金购买资产项下非公开发行股份方案：
2.2.1发行股票的种类和面值
2.2.2发行方式
2.2.3定价基准日及发行价格
2.2.4交易对方认购股份数量
2.2.5发行价格调整方案
2.2.6交易对方认购股份的锁定期
2.2.7拟上市地点
2.3配套融资的发行方案
2.3.1发行股票的种类和面值
2.3.2定价基准日及发行价格
2.3.3发行数量
2.3.4发行对象、认购方式及认购金额
2.3.5锁定期
2.3.6配套募集资金用途
2.3.7拟上市地点
2.4上市公司滚存未分配利润
2.5关于公司本次重组摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取的措施
2.5.1对公司主要财务指标的影响
2.5.2公司采取的措施
2.6决议有效期
3.审议《关于公司本次发行股份购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案》；
4.审议《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》；
5.审议《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十三条的议案》；
6.审议《关于本次交易不构成借壳上市的议案》；
7.审议《关于<冠昊生物科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案修订稿)>及其摘要的议案》；
8.审议《关于签订附生效条件的<发行股份及支付现金购买资产协议>的议案》；
9.审议《关于签订附生效条件的<股份认购协议>的议案》；
10.审议《关于批准本次交易相关审计报告及资产评估报告的议案》；
11.审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次重组相关事宜的议案》；
12.审议《关于修改<独立董事工作细则>的议案》；
13.审议《制定公司2015年—2017年股东分红回报规划的议案》。 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-03-10 |
|---|
| 公司名称 | 冠昊生物 |
| 公告日期 | 2016-03-10 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案一《2015年度董事会工作报告》
议案二《2015年度监事会工作报告》
议案三《<2015年度报告全文>及其摘要》
议案四《2015年度财务决算报告》
议案五《2015年度利润分配预案》
议案六《2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
议案七《控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审核说明》
议案八《关于聘任公司2016年度财务审计机构》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-01-28 |
|---|
| 公司名称 | 冠昊生物 |
| 公告日期 | 2016-01-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.审议《关于公司股票申请延期复牌的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-12-26 |
|---|
| 公司名称 | 冠昊生物 |
| 公告日期 | 2015-12-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.审议《关于使用部分超募资金及募集资金利息永久补充流动资金的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-08-26 |
|---|
| 公司名称 | 冠昊生物 |
| 公告日期 | 2015-08-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.审议《关于<冠昊生物科技股份有限公司第一期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》；
2.审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案》；
3.审议《关于冠昊生物科技股份有限公司第一期员工持股计划管理办法的议案》；
4.审议《关于修订<公司章程>（2015年2月）的议案》；
5.审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》；
6.审议《关于修订<关联交易管理办法>的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-04-24 |
|---|
| 公司名称 | 冠昊生物 |
| 公告日期 | 2015-04-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.审议《关于提名公司第三届董事会独立董事候选人》的议案；
1.1审议《关于提名卫建国先生为公司第三届董事会独立董事候选人》的议案
1.2审议《关于提名符启林先生为公司第三届董事会独立董事候选人》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-02-12 |
|---|
| 公司名称 | 冠昊生物 |
| 公告日期 | 2015-02-12 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.审议《2014年度董事会工作报告》的议案；
2.审议《2014年度监事会工作报告》的议案；
3.审议《<2014年度报告全文>及其摘要》的议案；
4.审议《2014年度财务决算报告》的议案；
5.审议《2014年度利润分配预案》的议案；
6.审议《2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案；
7.审议《控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审核说明》的议案；
8.审议《关于拟变更公司名称及注册地址》的议案；
9.审议《关于修订<股东大会议事规则>》的议案；
10.审议《关于修订<公司章程>》的议案；
11.审议《关于聘任公司2015年度财务审计机构》的议案； |
| 审议内容 | 公司名称更名的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-10-25 |
|---|
| 公司名称 | 冠昊生物 |
| 公告日期 | 2014-10-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一）审议《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-09-02 |
|---|
| 公司名称 | 冠昊生物 |
| 公告日期 | 2014-09-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一）审议《关于修改<公司章程>》的议案；
（二）审议《关于使用自有资金增资全资子公司》的议案。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-04-29 |
|---|
| 公司名称 | 冠昊生物 |
| 公告日期 | 2014-04-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （一）《关于公司董事会换届选举暨第三届董事会董事选举的议案》
1、选举朱卫平先生为第三届董事会非独立董事的议案；
2、选举徐国风先生为第三届董事会非独立董事的议案；
3、选举徐斌先生为第三届董事会非独立董事的议案；
4、选举裘喆先生为第三届董事会非独立董事的议案；
5、选举谭劲松先生为第三届董事会独立董事的议案；
6、选举赵欣先生为第三届董事会独立董事的议案；
7、选举姜峰先生为第三届董事会独立董事的议案。
（二）《关于公司监事会换届选举暨第三届监事会非职工监事选举的议案》
1、选举薛志福先生为第三届非职工监事的议案；
2、选举李建辉先生为第三届非职工监事的议案。 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-03-18 |
|---|
| 公司名称 | 冠昊生物 |
| 公告日期 | 2014-03-18 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | (一)审议关于公司《2013年度报告全文》及其摘要的议案；
(二)审议关于公司《2013年度董事会工作报告》的议案，并听取独立董事向股东大会述职；
(三)审议关于公司《2013年度监事会工作报告》的议案；
(四)审议关于公司《2013年度财务决算报告》的议案；
(五)审议关于公司《2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案；
(六)审议关于公司《控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审核说明》的议案；
(七)审议关于公司《2013年度利润分配预案》的议案；
(八)审议关于调整独立董事津贴的议案；
(九)审议关于聘任公司2014年度财务审计机构的议案。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-10-28 |
|---|
| 公司名称 | 冠昊生物 |
| 公告日期 | 2013-10-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | (一)《关于广东冠昊生物科技股份有限公司<限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》
1、实施本激励计划的目的；
2、本激励计划的管理机构；
3、本激励计划的激励对象；
4、本激励计划具体内容；
5、本激励计划的实施程序；
6、公司与激励对象各自的权利义务；
7、本激励计划的变更终止。
(二)《关于制定<限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
(三)《关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划相关事宜的议案》
(四)《关于制定〈股东大会网络投票管理制度〉的议案》
(五)审议《关于修改〈公司章程〉的议案》
(六)《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-07-27 |
|---|
| 公司名称 | 冠昊生物 |
| 公告日期 | 2013-07-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （一）审议《关于提名姜峰先生为公司第二届董事会独立董事候选人的议案》
（二）审议《关于修改〈公司章程〉的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-03-26 |
|---|
| 公司名称 | 冠昊生物 |
| 公告日期 | 2013-03-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | (一)审议关于公司《2012年度报告全文》及其摘要的议案；
(二)审议关于公司《2012年度董事会工作报告》的议案，并听取独立董事向股东大会述职；
(三)审议关于公司《2012年度监事会工作报告》的议案；
(四)审议关于公司《2012年度财务决算报告》的议案；
(五)审议关于修改《公司章程》的议案；
(六)审议关于公司《2012年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案；
(七)审议关于公司《控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审核说明》的议案；
(八)审议关于公司《2012年度利润分配预案》的议案；
(九)审议关于聘任公司2013年度财务审计机构的议案；
(十)审议关于修改公司《股东大会议事规则》的议案；
(十一)审议关于修改公司《董事会议事规则》的议案；
(十二)审议关于修改公司《监事会议事规则》的议案；
(十三)审议关于修改公司《独立董事工作细则》的议案；
(十四)审议关于修改公司《关联交易管理办法》的议案；
(十五)审议关于制定公司《董事、监事及高级管理人员引咎辞职和罢免制度》的议案。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-02-26 |
|---|
| 公司名称 | 冠昊生物 |
| 公告日期 | 2012-02-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | (一)审议《关于公司〈2011年度董事会报告〉的议案》，并听取独立董事向股东大会述职。
(二)审议《关于公司〈2011年度监事会报告〉的议案》。
(三)审议《关于公司〈2011年度财务决算报告〉的议案》。
(四)审议《关于修改〈公司章程〉的议案》。
(五)审议《关于公司〈2011年度募集资金存放与使用情况的专项说明〉的议案》。
(六)审议《关于公司〈控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审核说明〉的议案》。
(七)审议《关于公司〈2011年度利润分配及资本公积金转增股本预案〉的议案》。
(八)审议《关于聘任公司2012年度财务审计机构的议案》。
(九)审议《关于公司〈2011年年度报告全文〉及其摘要的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-08-04 |
|---|
| 公司名称 | 冠昊生物 |
| 公告日期 | 2011-08-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | (一) 审议关于修改《公司章程》的议案；
(二) 审议关于修改《股东大会议事规则》的议案；
(三) 审议关于修改《董事会议事规则》的议案；
(四) 审议关于修改《独立董事工作细则》的议案；
(五) 审议关于制订《累积投票制实施细则》的议案；
(六) 审议关于《独立董事津贴调整方案》的议案。 |
| 审议内容 | |
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