| 股东大会通知 公告日期:2023-09-27 |
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| 公司名称 | 鸿利智汇 |
| 公告日期 | 2023-09-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于延长参股公司还款期限暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-07-10 |
|---|
| 公司名称 | 鸿利智汇 |
| 公告日期 | 2023-07-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于与业绩承诺方签署<协议书>的议案》
2.00 审议《关于补选非独立董事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-26 |
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| 公司名称 | 鸿利智汇 |
| 公告日期 | 2023-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于2022年度董事会工作报告的议案》
2.00 审议《关于2022年度监事会工作报告的议案》
3.00 审议《关于2023年度财务预算报告的议案》
4.00 审议《关于2022年度财务决算报告的议案》
5.00 审议《关于2022年度利润分配方案的议案》
6.00 审议《关于2022年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明报告的议案》
7.00 审议《关于续聘四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度审计机构的议案》
8.00 审议《关于公司2022年度报告全文及其摘要的议案》
9.00 审议《关于公司董事2022年度薪酬的确认及2023年度薪酬方案的议案》
9.01 审议董事李俊东2022年度薪酬的确认及2023年度薪酬方案
9.02 审议董事贾合朝2022年度薪酬的确认及2023年度薪酬方案
9.03 审议董事廖梓成2022年度薪酬的确认及2023年度薪酬方案
9.04 审议董事邓寿铁2022年度薪酬的确认及2023年度薪酬方案
9.05 审议董事刘信国2022年度薪酬的确认及2023年度薪酬方案
9.06 审议董事张路华2022年度薪酬的确认及2023年度薪酬方案
9.07 审议独立董事严群2022年度薪酬的确认及2023年度薪酬方案
9.08 审议独立董事梁彤缨2022年度薪酬的确认及2023年度薪酬方案
9.09 审议独立董事马文杰2022年度薪酬的确认及2023年度薪酬方案
10.00 审议《关于公司监事2022年度薪酬的确认及2023年度薪酬方案的议案》
10.01 审议监事杨永发2022年度薪酬的确认及2023年度薪酬方案
10.02 审议监事陈淑芬2022年度薪酬的确认及2023年度薪酬方案
10.03 审议监事王跃飞2022年度薪酬的确认及2023年度薪酬方案
11.00 审议《关于2022年度计提资产减值准备及核销资产的议案》
12.00 审议《关于2023年度公司及子公司向金融机构申请综合授信额度及担保预计的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-26 |
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| 公司名称 | 鸿利智汇 |
| 公告日期 | 2022-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于2021年度董事会工作报告的议案》
2.00 审议《关于2021年度监事会工作报告的议案》
3.00 审议《关于2022年度财务预算报告的议案》
4.00 审议《关于2021年度财务决算报告的议案》
5.00 审议《关于2021年度利润分配方案的议案》
6.00 审议《关于公司控股股东及其他关联方占用公司资金的专项审核报告的议案》
7.00 审议《关于续聘四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构的议案》
8.00 审议《关于公司2021年度报告全文》及其摘要的议案
9.00 审议《关于2022年公司董事薪酬方案的议案》
9.01 审议董事李俊东2022年薪酬方案
9.02 审议董事贾合朝2022年薪酬方案
9.03 审议董事廖梓成2022年薪酬方案
9.04 审议董事邓寿铁2022年薪酬方案
9.05 审议董事刘信国2022年薪酬方案
9.06 审议董事张路华2022年薪酬方案
9.07 审议独立董事严群2022年薪酬方案
9.08 审议独立董事梁彤缨2022年薪酬方案
9.09 审议独立董事马文杰2022年薪酬方案
10.00 审议《关于2022年公司监事薪酬方案的议案》
10.01 审议监事杨永发2022年薪酬方案
10.02 审议监事陈淑芬2022年薪酬方案
10.03 审议监事王跃飞2022年薪酬方案
11.00 审议《2021年度计提资产减值准备及核销资产的议案》
12.00 审议《关于为子公司提供担保的议案》
13.00 审议《公司相关方承诺事项调整的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-10-26 |
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| 公司名称 | 鸿利智汇 |
| 公告日期 | 2021-10-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于吸收合并全资子公司的议案》
2.00 审议《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》
2.01 提名李俊东先生为第五届董事会非独立董事候选人
2.02 提名贾合朝先生为第五届董事会非独立董事候选人
2.03 提名邓寿铁先生为第五届董事会非独立董事候选人
2.04 提名刘信国先生为第五届董事会非独立董事候选人
2.05 提名廖梓成先生为第五届董事会非独立董事候选人
2.06 提名张路华先生为第五届董事会非独立董事候选人
3.00 审议《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》
3.01 提名严群先生为第五届董事会独立董事候选人
3.02 提名梁彤缨先生为第五届董事会独立董事候选人
3.03 提名马文杰先生为第五届董事会独立董事候选人
4.00 审议《关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会股东代表监事候选人的议案》
4.01 提名杨永发先生为第五届监事会股东代表监事候选人
4.02 提名王跃飞先生为第五届监事会股东代表监事候选人 |
| 审议内容 | 董事换届议案,购并 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-10-14 |
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| 公司名称 | 鸿利智汇 |
| 公告日期 | 2021-10-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于与关联方签署产权交易合同(非股权类)暨关联交易》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-08-25 |
|---|
| 公司名称 | 鸿利智汇 |
| 公告日期 | 2021-08-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于与关联方签署产权交易合同暨关联交易》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-05-20 |
|---|
| 公司名称 | 鸿利智汇 |
| 公告日期 | 2021-05-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于公开挂牌转让子公司金材五金80%股权》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-22 |
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| 公司名称 | 鸿利智汇 |
| 公告日期 | 2021-04-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于2020年度董事会工作报告的议案》
2.00 审议《关于2020年度监事会工作报告的议案》
3.00 审议《关于2020年度财务决算报告的议案》
4.00 审议《关于2020年度利润分配方案的议案》
5.00 审议《关于公司控股股东及其他关联方占用公司资金的专项审核报告的议案》
6.00 审议《关于续聘四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度审计机构的议案》
7.00 审议《关于公司2020年度报告全文》及其摘要的议案
8.00 审议《关于2021年公司董事薪酬方案的议案》
9.00 审议《关于2021年公司监事薪酬方案的议案》
10.00 审议关于修订《公司章程》的议案
11.00 审议关于修订《股东大会议事规则》的议案
12.00 审议关于修订《董事会议事规则》的议案
13.00 审议关于修订《独立董事工作细则》的议案
14.00 审议关于修订《控股股东和实际控制人行为规范》的议案
15.00 审议关于修订《董事、监事及高级管理人员行为规范》的议案
16.00 审议关于修订《对外投资及资产交易管理制度》的议案
17.00 审议关于修订《对外担保管理制度》的议案
18.00 审议关于修订《关联交易管理制度》的议案
19.00 审议关于修订《未来三年股东回报规划(2021-2023)》的议案
20.00 审议关于制定《固定资产管理制度》的议案
21.00 审议关于制定《招标管理办法》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-12-16 |
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| 公司名称 | 鸿利智汇 |
| 公告日期 | 2020-12-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于子公司与广州市花都区人民政府签订合作协议的议案》
2.00 审议《关于为子公司提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-12-09 |
|---|
| 公司名称 | 鸿利智汇 |
| 公告日期 | 2020-12-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于子公司与南昌临空经济区管委会签订投资合作协议书的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-23 |
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| 公司名称 | 鸿利智汇 |
| 公告日期 | 2020-04-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于2019年度董事会工作报告的议案》
2.00 审议《关于2019年度监事会工作报告的议案》
3.00 审议《关于2019年度财务决算报告的议案》
4.00 审议《关于2019年度利润分配方案的议案》
5.00 审议《关于公司控股股东及其他关联方占用公司资金的专项审核报告的议案》
6.00 审议《关于续聘四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度审计机构的议案》
7.00 审议《关于公司2019年度报告全文》及其摘要的议案
8.00 审议《关于2020年公司董事薪酬方案的议案》
9.00 审议《关于2020年公司监事薪酬方案的议案》
10.00 审议《关于为公司董事、监事、高级管理人员购买责任保险的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-12-11 |
|---|
| 公司名称 | 鸿利智汇 |
| 公告日期 | 2019-12-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于为子公司提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-09-27 |
|---|
| 公司名称 | 鸿利智汇 |
| 公告日期 | 2019-09-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于为子公司提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-08-28 |
|---|
| 公司名称 | 鸿利智汇 |
| 公告日期 | 2019-08-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于终止实施公司白光LED器件板块限制性股票激励计划暨回购注销已授予未解除限售全部限制性股票的议案》
2.00 审议《关于变更公司注册资本暨变更<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-07-03 |
|---|
| 公司名称 | 鸿利智汇 |
| 公告日期 | 2019-07-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于回购注销部分白光LED器件板块限制性股票的议案》
2.00 审议《关于变更公司注册资本暨变更<公司章程>的议案》
3.00 审议《关于调整2019年公司董事薪酬方案的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-04-24 |
|---|
| 公司名称 | 鸿利智汇 |
| 公告日期 | 2019-04-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于2018年度董事会工作报告的议案》
2.00 审议《关于2018年度监事会工作报告的议案》
3.00 审议《关于2018年度财务决算报告的议案》
4.00 审议《关于2018年度利润分配方案的议案》
5.00 审议《关于公司控股股东及其他关联方占用公司资金的专项审核报告的议案》
6.00 审议《关于聘任四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构的议案》
7.00 审议《关于公司2018年度报告全文》及其摘要的议案
8.00 审议《关于2019年公司董事薪酬方案的议案》
9.00 审议《关于2019年公司监事薪酬方案的议案》
10.00 审议关于修订《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-11-20 |
|---|
| 公司名称 | 鸿利智汇 |
| 公告日期 | 2018-11-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于为子公司提供担保的议案》
2.00 审议《关于回购注销部分白光LED器件板块限制性股票的议案》
3.00 审议《关于变更公司注册资本的议案》
4.00 审议关于修订《公司章程》的议案
5.00 审议关于修订《对外担保管理制度》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-10-22 |
|---|
| 公司名称 | 鸿利智汇 |
| 公告日期 | 2018-10-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》
1.01 提名李国平先生为第四届董事会非独立董事候选人
1.02 提名贾合朝先生为第四届董事会非独立董事候选人
1.03 提名李俊东先生为第四届董事会非独立董事候选人
1.04 提名杨永发先生为第四届董事会非独立董事候选人
1.05 提名刘信国先生为第四届董事会非独立董事候选人
1.06 提名邓寿铁先生为第四届董事会非独立董事候选人
2.00 《关于提名第四届董事会独立董事候选人的议案》
2.01 提名全健先生为第四届董事会独立董事候选人
2.02 提名万晶先生为第四届董事会独立董事候选人
2.03 提名王建民先生为第四届董事会独立董事候选人
3.00 《关于提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》
3.01 提名江德权先生为第四届监事会非职工代表监事候选人
3.02 提名王跃飞先生为第四届监事会非职工代表监事候选人
4.00 审议关于修订《公司章程》的议案
5.00 审议关于修订《股东大会议事规则》的议案
6.00 审议关于修订《董事会议事规则》的议案
7.00 审议关于修订《对外投资管理制度》的议案
8.00 审议关于修订《董事、监事及高级管理人员行为规范》的议案
9.00 审议关于修订《监事会议事规则》的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-08-21 |
|---|
| 公司名称 | 鸿利智汇 |
| 公告日期 | 2018-08-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于非公开发行股票募集资金投资项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》
2.00 审议《关于回购注销白光LED器件板块限制性股票的议案》
3.00 审议《关于变更公司注册资本的议案》
4.00 审议关于修订《公司章程》的议案
5.00 审议关于修订《董事会议事规则》的议案
6.00 审议关于修订《对外投资管理制度》的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-04-21 |
|---|
| 公司名称 | 鸿利智汇 |
| 公告日期 | 2018-04-21 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于2017年度董事会工作报告的议案》
2.00 审议《关于2017年度监事会工作报告的议案》
3.00 审议《关于2017年度财务决算报告的议案》
4.00 审议《关于2017年度利润分配方案的议案》
5.00 审议《关于公司控股股东及其他关联方占用公司资金的专项审核报告的议案》
6.00 审议《关于续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度审计机构的议案》
7.00 审议《关于公司2017年度报告全文》及其摘要的议案
8.00 审议《关于2018年公司董事薪酬方案的议案》
9.00 审议《关于2018年公司监事薪酬方案的议案》
10.00 审议《关于补选公司董事的议案》
11.00 审议《关于取消发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案之募集配套资金的议案》
12.00 审议《关于终止公司与配套融资对象签署的股份认购合同的议案》
13.00 审议《关于为子公司提供担保的议案》
14.00 审议关于修订《未来三年股东回报规划》(2018年-2020年)的议案
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| 审议内容 | 年度报告(摘要)议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-03-08 |
|---|
| 公司名称 | 鸿利智汇 |
| 公告日期 | 2018-03-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于变更公司注册资本暨修订<公司章程>的议案》
2.00 审议《关于为子公司提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-02-02 |
|---|
| 公司名称 | 鸿利智汇 |
| 公告日期 | 2018-02-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》
2.00 审议《关于提请公司股东大会授权董事会及董事会授权人士办理本次回购相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-01-18 |
|---|
| 公司名称 | 鸿利智汇 |
| 公告日期 | 2018-01-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<鸿利智汇集团股份有限公司(白光LED器件板块)限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2.00 《关于<鸿利智汇集团股份有限公司(白光LED器件板块)限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理公司(白光LED器件板块)限制性股票激励计划相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-12-29 |
|---|
| 公司名称 | 鸿利智汇 |
| 公告日期 | 2017-12-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于调整向子公司担保期限的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-10-19 |
|---|
| 公司名称 | 鸿利智汇 |
| 公告日期 | 2017-10-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00审议《关于为子公司提供担保的议案》
2.00审议《关于变更监事》的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-08-08 |
|---|
| 公司名称 | 鸿利智汇 |
| 公告日期 | 2017-08-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于变更公司注册资本暨修订<公司章程>的议案》
2、审议《关于公司向银行申请贷款暨调整综合授信额度的议案》
3、审议《关于子公司向银行申请综合授信额度暨公司提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-05-31 |
|---|
| 公司名称 | 鸿利智汇 |
| 公告日期 | 2017-05-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于变更公司注册资本暨修订<公司章程>的议案》
2、审议《关于子公司向银行申请综合授信额度暨公司提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-04-24 |
|---|
| 公司名称 | 鸿利智汇 |
| 公告日期 | 2017-04-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于2016年度董事会工作报告的议案》
2、审议《关于2016年度监事会工作报告的议案》
3、审议《关于2016年度财务决算报告的议案》
4、审议《关于2016年度利润分配方案的议案》
5、审议《关于公司控股股东及其他关联方占用公司资金的专项审核报告的议案》
6、审议《关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构的议案》
7、审议《关于公司2016年度报告全文》及其摘要的议案
8、审议《关于2017年公司董事薪酬方案的议案》
9、审议《关于2017年公司监事薪酬方案的议案》
10、审议《关于为全资子公司提供担保的议案》
11、审议《关于聘任公司董事的议案》
12、审议《关于2016年度计提资产减值准备的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-01-09 |
|---|
| 公司名称 | 鸿利智汇 |
| 公告日期 | 2017-01-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案1审议《鸿利智汇集团股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》及其摘要的议案
议案2审议《鸿利智汇集团股份有限公司第一期员工持股计划管理办法》的议案
议案3审议关于《提请股东大会授权董事会全权办理员工持股计划相关事宜》的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-12-16 |
|---|
| 公司名称 | 鸿利智汇 |
| 公告日期 | 2016-12-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》
2、审议《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》
2.1本次交易的整体方案
2.2发行股份及支付现金购买资产方案
2.2.1标的公司及标的资产
2.2.2标的资产的交易价格及定价依据
2.2.3交易对价及其支付方式
2.2.4支付期限
2.2.5业绩承诺和补偿
2.2.6奖励对价
2.2.7速易网络的滚存未分配利润
2.2.8标的资产自本次交易基准日至标的股权交割日期间的损益归属
2.2.9标的股权办理权属转移的合同义务和违约责任
2.3发行股份及支付现金购买资产项下非公开发行股份方案
2.3.1发行股票的种类和面值
2.3.2发行方式
2.3.3定价基准日及发行价格
2.3.4交易对方认购股份数量
2.3.5交易对方认购股份的锁定期
2.3.6拟上市地点
2.4配套融资的发行方案
2.4.1发行股票的种类和面值
2.4.2发行方式、发行对象、认购方式及认购金额
2.4.3定价基准日及发行价格
2.4.4发行数量
2.4.5募集配套资金的用途
2.4.6锁定期
2.4.7拟上市地点
2.5公司滚存未分配利润
2.6决议有效期
3、审议《关于本次交易构成关联交易的议案》
4、审议《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
5、审议《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十三条的议案》
6、审议《关于本次交易不构成借壳上市的议案》
7、审议《关于<鸿利智汇集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书>（修订稿）及其摘要（修订稿）的议案》
8、审议《关于签订附生效条件的<发行股份及支付现金购买资产协议>的议案》
9、审议《关于签订附生效条件的<股份认购合同>的议案》
10、审议《关于批准本次交易相关审计报告及资产评估报告的议案》
11、审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次重组相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-09-29 |
|---|
| 公司名称 | 鸿利智汇 |
| 公告日期 | 2016-09-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案1 审议《关于重大资产重组停牌期满申请继续停牌的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-07-11 |
|---|
| 公司名称 | 鸿利智汇 |
| 公告日期 | 2016-07-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 关于变更公司注册资本暨修订《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-06-07 |
|---|
| 公司名称 | 鸿利智汇 |
| 公告日期 | 2016-06-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 审议《关于变更公司名称和证券简称暨修订公司章程的议案》 |
| 审议内容 | 公司名称更名的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-04-15 |
|---|
| 公司名称 | 鸿利智汇 |
| 公告日期 | 2016-04-15 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案1 审议《关于2015年度董事会工作报告的议案》
议案2 审议《关于2015年年度监事会工作报告的议案》
议案3 审议《关于2015年年度财务决算报告的议案》
议案4 审议《关于2015年年度利润分配预案的议案》
议案5 审议《公司控股股东及其他关联方占用公司资金的专项审核报告的议案》
议案6 审议《关于聘任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年年度审计机构的议案》年年度审计机构的议案》
议案7 审议《公司2015年年度报告全文及其摘要的议案》
议案8 审议《关于2016年公司董事薪酬方案的议案》
议案9 审议《关于2016年公司监事薪酬方案的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-01-29 |
|---|
| 公司名称 | 鸿利智汇 |
| 公告日期 | 2016-01-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会董事候选人的议案》
1.1选举第三届董事会非独立董事
1.1.1提名李国平先生为第三届董事会非独立董事候选人
1.1.2提名雷利宁先生为第三届董事会非独立董事候选人
1.1.3提名董金陵先生为第三届董事会非独立董事候选人
1.1.4提名王宇宏先生为第三届董事会非独立董事候选人
1.1.5提名杨永发先生为第三届董事会非独立董事候选人
1.1.6提名孙昌远先生为第三届董事会非独立董事候选人
1.2选举第三届董事会独立董事
1.2.1提名全健先生为第三届董事会独立董事候选人
1.2.2提名万晶先生为第三届董事会独立董事候选人
1.2.3提名王建民先生为第三届董事会独立董事候选人
2、审议《关于监事会换届选举暨提名第三届监事会股东代表监事候选人的议案》
2.1提名石超先生为第三届监事会股东代表监事候选人
2.2提名雍欣先生为第三届监事会股东代表监事候选人 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-12-04 |
|---|
| 公司名称 | 鸿利智汇 |
| 公告日期 | 2015-12-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 审议《关于全资子公司向银行申请综合授信额度暨公司提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-10-15 |
|---|
| 公司名称 | 鸿利智汇 |
| 公告日期 | 2015-10-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于非公开发行股票发行数量和除权、除息事宜调整的议案》
2、审议《关于终止投资建设LED产品应用与开发的生产基地的议案》
3、审议《关于全资子公司向银行申请综合授信额度暨公司提供担保的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-09-17 |
|---|
| 公司名称 | 鸿利智汇 |
| 公告日期 | 2015-09-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案1、审议《关于全资子公司向银行申请综合授信额度暨公司提供担保的议案》
议案2、审议关于修订《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-08-24 |
|---|
| 公司名称 | 鸿利智汇 |
| 公告日期 | 2015-08-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于2015年半年度利润分配预案的议案》
2、审议《关于变更公司注册资本的议案》
3、审议关于修订《公司章程》的议案
4、审议《关于全资子公司对外借款及公司为其借款提供担保的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-08-04 |
|---|
| 公司名称 | 鸿利智汇 |
| 公告日期 | 2015-08-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
2、审议《关于公司2015年度非公开发行股票方案的议案》
2.1、股票种类和面值
2.2、发行方式与时间
2.3、发行对象
2.4、发行股份的价格及定价原则
2.5、发行数量
2.6、限售期
2.7、本次非公开发行股票前滚存未分配利润的安排
2.8、本次非公开发行股票募集资金的数量与用途
2.9、上市地点
2.10、决议有效期限
3、审议《关于公司2015年度非公开发行股票预案的议案》
4、审议《关于公司非公开发行股票发行方案的论证分析报告的议案》
5、审议《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
6、审议《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
7、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》
8、审议《关于公司与廖建文、游国娥签署<关于东莞市良友五金制品有限公司之股权转让协议>的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-04-23 |
|---|
| 公司名称 | 鸿利智汇 |
| 公告日期 | 2015-04-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于2014年度董事会工作报告的议案》
2、审议《关于2014年度监事会工作报告的议案》
3、审议《关于2014年年度财务决算报告的议案》
4、审议《关于2014年年度利润分配预案的议案》
5、审议《公司控股股东及其他关联方占用公司资金的专项审核报告的议案》
6、审议《关于续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年年度审计机构的议案》
7、审议《公司2014年年度报告全文及其摘要的议案》
8、审议《关于2015年公司董事薪酬方案的议案》
9、审议《关于2015年公司监事薪酬方案的议案》
10、审议《关于全资子公司向银行申请综合授信额度暨公司提供担保的议案》
11、审议关于修订《公司章程》的议案
12、审议《关于变更公司注册资本的议案》
13、审议关于修订《董事会议事规则》的议案
14、审议关于修订《对外投资管理制度》的议案
15、审议关于修订《未来三年股东回报规划》（2015年-2017年）的议案
16、审议关于修订《控股股东和实际控制人行为规范》的议案
17、审议关于修订《董事、监事及高级管理人员行为规范》的议案
18、审议关于修订《独立董事工作细则》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-09-05 |
|---|
| 公司名称 | 鸿利智汇 |
| 公告日期 | 2014-09-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司在江西省南昌市投资建设LED产业基地暨签订<投资合作协议>的议案》
2、审议《关于全资子公司对外借款及公司为其借款提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-06-06 |
|---|
| 公司名称 | 鸿利智汇 |
| 公告日期 | 2014-06-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于广州市鸿利光电股份有限公司符合向特定对象发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》；
2、审议《关于广州市鸿利光电股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》；
2.01、本次重组的方式；
2.02、交易对方；
2.03、标的资产；
2.04、标的资产的交易价格及定价依据；
2.05、本次交易对价的具体支付方式；
2.06、关于标的资产自资产评估基准日至交割日期间的损益归属；
2.07、发行股票的种类和面值；
2.08、发行方式、发行对象及认购方式；
2.09、发行股份的定价原则及发行价格；
2.10、发行数量；
2.11、滚存未分配利润的安排；
2.12、锁定期安排；
2.13、拟上市地点；
2.14、标的资产办理权属转移的合同义务和违约责任；
2.15、配套募集资金用途；
2.16、决议有效期；
3、审议《关于本次发行股份及支付现金购买资产不构成关联交易的议案》；
4、审议《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》；
5、审议《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十二条第二款规定的议案》；
6、审议《关于签订附生效条件的<发行股份及支付现金购买资产协议>的议案》；
7、审议《关于批准本次交易相关审计报告、盈利预测审核报告及评估报告的议案》；
8、审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次重组相关事宜的议案》；
9、关于修订《公司章程》的议案；
10、审议《增选公司第二届董事会非独立董事候选人的议案》；
10.1审议《增选董金陵先生为公司第二届董事会非独立董事候选人》；
10.2审议《增选王宇宏先生为公司第二届董事会非独立董事候选人》。 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-04-23 |
|---|
| 公司名称 | 鸿利智汇 |
| 公告日期 | 2014-04-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （一）审议《关于2013年度董事会工作报告的议案》
（二）审议《关于2013年度监事会工作报告的议案》
（三）审议《关于2013年年度财务决算报告的议案》
（四）审议《关于2013年年度利润分配预案的议案》
（五）审议《关于2013年度募集资金存放与使用情况的专项说明的议案》
（六）审议《关于广州市鸿利光电股份有限公司控股股东及其他关联方占用公司资金的专项审核报告的议案》
（七）审议《关于续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年年度审计机构的议案》
（八）审议《关于广州市鸿利光电股份有限公司2013年年度报告全文及其摘要的议案》
（九）审议《关于2014年公司董事薪酬方案的议案》
（十）审议《关于2014年公司监事薪酬方案的议案》
（十一）审议《关于变更监事》的议案
（十二）审议《关于变更公司注册资本的议案》
（十三）审议关于修订《公司章程》的议案
（十四）审议关于修订《分红管理制度》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-02-23 |
|---|
| 公司名称 | 鸿利智汇 |
| 公告日期 | 2014-02-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1、关于审议《广州市鸿利光电股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要的议案（各子议案需要逐项审议）
1.1 激励对象的确定依据和范围、预留权益激励对象确定的原则
1.2 激励对象首次授予股票期权与限制性股票的人员名单及分配情况
1.3 激励计划所涉及股票的种类、来源和数量
1.4 激励计划的有效期、授权日/授予日、等待期/锁定期、可行权日/解锁日、标的股票禁售期
1.5 股票期权与限制性股票的行权/授予价格及行权/授予价格的确定方法
1.6 股票期权与限制性股票的获授条件和行权/解锁条件
1.7 激励计划的调整方法和程序、会计处理
1.8 公司与激励对象各自的权利与义务
1.9 激励计划的变更和终止
2、关于审议《广州市鸿利光电股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）》的议案
3、《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权与限制性股票激励计划有关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-08-22 |
|---|
| 公司名称 | 鸿利智汇 |
| 公告日期 | 2013-08-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于将募集资金投资项目结余募集资金永久性补充流动资金的议案》
2、审议《关于补选非职工代表监事的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-05-23 |
|---|
| 公司名称 | 鸿利智汇 |
| 公告日期 | 2013-05-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议《关于公司注册地址（住所）变更暨修订<公司章程>部分条款的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-04-17 |
|---|
| 公司名称 | 鸿利智汇 |
| 公告日期 | 2013-04-17 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （一）审议《关于2012年度董事会工作报告的议案》
（二）审议《关于2012年度监事会工作报告的议案》
（三）审议《关于2012年年度财务决算报告的议案》
（四）审议《关于2012年年度利润分配预案的议案》
（五）审议《关于募集资金2012年度存放与使用情况的专项说明的议案》
（六）审议《关于广州市鸿利光电股份有限公司控股股东及其他关联方占用公司资金的专项审核报告的议案》
（七）审议《关于续聘中汇会计师事务所有限公司为公司2013年年度审计机构的议案》
（八）审议《关于广州市鸿利光电股份有限公司2012年年度报告全文及其摘要的议案》
（九）审议《关于2013年公司董事薪酬方案的议案》
（十）审议《关于2013年公司监事薪酬方案的议案》
（十一）审议关于修订《公司章程》的议案
（十二）审议关于修订《累积投票制实施细则》的议案
（十三）审议关于修订《独立董事工作细则》的议案
（十四）审议关于修订《股东大会议事规则》的议案
（十五）审议关于修订《董事会议事规则》的议案
（十六）审议关于修订《董事、监事及高级管理人员行为规范》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-01-29 |
|---|
| 公司名称 | 鸿利智汇 |
| 公告日期 | 2013-01-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会董事候选人的议案》
1.1选举第二届董事会非独立董事
1.1.1提名李国平先生为第二届董事会非独立董事候选人
1.1.2提名马成章先生为第二届董事会非独立董事候选人
1.1.3提名雷利宁先生为第二届董事会非独立董事候选人
1.1.4提名田阳先生为第二届董事会非独立董事候选人
1.1.5提名惠伦先生为第二届董事会非独立董事候选人
1.1.6提名陆洁女士为第二届董事会非独立董事候选人
1.2选举第二届董事会独立董事
1.2.1提名郭康贤先生为第二届董事会独立董事候选人
1.2.2提名吴震先生为第二届董事会独立董事候选人
1.2.3提名张平先生为第二届董事会独立董事候选人
2、审议《关于监事会换届选举暨提名第二届监事会股东代表监事候选人的议案》；
2.1提名刘俊莲女士为第二届监事会股东代表监事候选人
2.2提名李荣军先生为第二届监事会股东代表监事候选人
3、审议《关于将募集资金投资项目节余募集资金永久性补充流动资金的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-09-24 |
|---|
| 公司名称 | 鸿利智汇 |
| 公告日期 | 2012-09-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （一）审议《关于将募集资金投资项目节余募集资金永久性补充流动资金的议案》；
（二）审议关于修订《子公司管理制度》的议案；
（三）审议关于修订《对外投资管理制度》的议案。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-08-09 |
|---|
| 公司名称 | 鸿利智汇 |
| 公告日期 | 2012-08-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | (1) 审议《关于公司未来三年股东回报规划的议案》；
(2) 审议《关于控股子公司向银行申请综合授信额度暨公司提供担保的议案；
(3) 审议关于制定《分红管理制度》的议案；
(4) 审议《关于变更会计师事务所的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-03-13 |
|---|
| 公司名称 | 鸿利智汇 |
| 公告日期 | 2012-03-13 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | (一)审议《关于2011年度董事会工作报告的议案》
(二)审议《关于2011年度监事会工作报告的议案》
(三)审议《关于2011年年度财务决算报告的议案》
(四)审议《关于2011年年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》
(五)审议《关于募集资金2011年度存放与使用情况的专项说明的议案》
(六)审议《关于广州市鸿利光电股份有限公司控股股东及其他关联方占用公司资金的专项审核报告的议案》
(七)审议《关于续聘深圳鹏城会计师事务所有限公司为公司2012年年度审计机构的议案》
(八)审议《关于广州市鸿利光电股份有限公司2011年年度报告及其摘要的议案》
(九)审议《关于2012年公司董事薪酬方案的议案》
(十)审议《关于2012年公司监事薪酬方案的议案》
(十一)审议《关于修订公司章程的议案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-12-13 |
|---|
| 公司名称 | 鸿利智汇 |
| 公告日期 | 2011-12-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议《关于以自筹资金投资建设LED产品应用与开发的生产基地的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-11-25 |
|---|
| 公司名称 | 鸿利智汇 |
| 公告日期 | 2011-11-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议《关于部分使用超募资金扩建广州花都光电子基地工业性厂房的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-05-27 |
|---|
| 公司名称 | 鸿利智汇 |
| 公告日期 | 2011-05-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 一)审议关于修改《公司章程》的议案 (二)审议关于变更公司注册资本的议案 (三)审议关于修订《董事会议事规则》的议案 (四)审议关于修订《股东大会议事规则》的议案 (五)审议关于修订《独立董事工作细则》的议案 (六)审议关于修订《董事、监事及高级管理人员行为规范》的议案 (七)审议关于修订《子公司管理制度》的议案 (八)审议关于制定《防范控股股东及关联方占用公司资金制度》的议案 (九)审议关于制定《累积投票制实施细则》的议案 |
| 审议内容 | |
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