| 股东大会通知 公告日期:2024-04-13 |
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| 公司名称 | 通裕重工 |
| 公告日期 | 2024-04-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司及子公司向金融机构申请不超过70亿元人民币融资额度并就公司为子公司的融资提供担保事项进行授权的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-12-22 |
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| 公司名称 | 通裕重工 |
| 公告日期 | 2023-12-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更会计师事务所的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-09-13 |
|---|
| 公司名称 | 通裕重工 |
| 公告日期 | 2023-09-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修订<公司章程>的议案》
2.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
3.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
4.00 《关于修订<监事会议事规则>的议案》
5.00 《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》
5.01 选举刘伟先生为第六届董事会非独立董事
5.02 选举司兴奎先生为第六届董事会非独立董事
5.03 选举黄文峰先生为第六届董事会非独立董事
5.04 选举司勇先生为第六届董事会非独立董事
5.05 选举马小川先生为第六届董事会非独立董事
5.06 选举李春梅女士为第六届董事会非独立董事
6.00 《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》
6.01 选举郭国庆先生为第六届董事会独立董事
6.02 选举赵西卜先生为第六届董事会独立董事
6.03 选举芦海滨先生为第六届董事会独立董事
7.00 《关于监事会换届选举暨提名第六届监事会非职工代表监事候选人的议案》
7.01 选举朱江俐女士为第六届监事会非职工代表监事
7.02 选举司勐先生为第六届监事会非职工代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-25 |
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| 公司名称 | 通裕重工 |
| 公告日期 | 2023-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于审议2022年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于审议2022年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于审议2022年年度报告及摘要的议案》
4.00 《关于审议2022年度财务决算报告的议案》
5.00 《关于审议2022年度利润分配方案的议案》
6.00 《关于审议2022年度董事薪酬的议案》
7.00 《关于审议<通裕重工股份有限公司未来三年股东回报规划(2023年-2025年)>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-03-21 |
|---|
| 公司名称 | 通裕重工 |
| 公告日期 | 2023-03-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于增补公司董事的议案》
2.00 《关于增补公司监事的议案》
3.00 《关于公司及子公司向金融机构申请融资额度并就公司为子公司的融资提供担保事项进行授权的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-12-15 |
|---|
| 公司名称 | 通裕重工 |
| 公告日期 | 2022-12-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于拟聘任2022年度财务审计机构的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-08-09 |
|---|
| 公司名称 | 通裕重工 |
| 公告日期 | 2022-08-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于增加公司经营范围并修订<公司章程>的议案》
2.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
3.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
4.00 《关于修订<监事会议事规则>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-05-31 |
|---|
| 公司名称 | 通裕重工 |
| 公告日期 | 2022-05-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于增补公司董事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-29 |
|---|
| 公司名称 | 通裕重工 |
| 公告日期 | 2022-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于审议2021年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于审议2021年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于审议2021年年度报告及摘要的议案》
4.00 《关于审议2021年度财务决算报告的议案》
5.00 《关于审议2021年度利润分配方案的议案》
6.00 《关于审议2021年度董事薪酬的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-03-29 |
|---|
| 公司名称 | 通裕重工 |
| 公告日期 | 2022-03-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于审议2022年度日常关联交易预计的议案》
2.00 《关于公司与控股股东子公司签订业务合作框架协议暨关联交易的议案》
3.00 《关于公司及子公司向金融机构申请融资额度并就公司为子公司的融资提供担保事项进行授权的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-10-12 |
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| 公司名称 | 通裕重工 |
| 公告日期 | 2021-10-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于拟注册(备案)发行永续债券的议案》
2.00 《关于拟注册及发行超短期融资券的议案》
3.00 《关于聘任2021年度财务审计机构的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-07-30 |
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| 公司名称 | 通裕重工 |
| 公告日期 | 2021-07-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》
2.00 逐项审议《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》
2.01 发行证券的种类
2.02 发行规模
2.03 票面金额和发行价格
2.04 债券期限
2.05 债券利率
2.06 还本付息的期限和方式
2.07 转股期限
2.08 转股价格的确定及其调整
2.09 转股价格向下修正条款
2.10 转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法
2.11 赎回条款
2.12 回售条款
2.13 转股后的股利分配
2.14 发行方式及发行对象
2.15 向原股东配售的安排
2.16 债券持有人会议相关事项
2.17 本次募集资金用途
2.18 担保事项
2.19 评级事项
2.20 募集资金存管
2.21 本次发行方案的有效期
3.00 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》
4.00 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券论证分析报告的议案》
5.00 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金运用可行性分析报告的议案》
6.00 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
7.00 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案》
8.00 《关于制定<可转换公司债券持有人会议规则>的议案》
9.00 《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-13 |
|---|
| 公司名称 | 通裕重工 |
| 公告日期 | 2021-04-13 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于审议2020年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于审议2020年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于审议2020年年度报告及摘要的议案》
4.00 《关于审议2020年度财务决算报告的议案》
5.00 《关于审议2020年度利润分配方案的议案》
6.00 《关于提取2020年度发展质量奖励基金的议案》
7.00 《关于审议2020年度董事薪酬的议案》
8.00 《关于公司及子公司向金融机构申请融资额度并就公司为子公司的融资提供担保事项进行授权的议案》
9.00 《关于公司与控股股东子公司签订业务合作框架协议暨关联交易的议案》
10.00 《关于公司为全资子公司日常经营业务提供担保的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-03-20 |
|---|
| 公司名称 | 通裕重工 |
| 公告日期 | 2021-03-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修订<公司章程>的议案》
2.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
3.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
4.00 《关于修订<监事会议事规则>的议案》
5.00 《关于修订<融资与对外担保管理制度>的议案》
6.00 《关于修订<独立董事工作细则>的议案》
7.00 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
8.00 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
9.00 《关于重新制定<投资决策管理制度>的议案》
10.00 《关于制定<董事、监事、高级管理人员绩效考核与薪酬激励管理办法>的议案》
11.00 《关于制定<发展质量奖励基金管理办法>的议案》
12.00 《关于审议2021年度日常关联交易预计的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-11-20 |
|---|
| 公司名称 | 通裕重工 |
| 公告日期 | 2020-11-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于独立董事薪酬的议案》
2.00 《关于公司全资子公司与珠海港航供应链服务有限公司开展账期赊销业务暨关联交易的议案》
3.00 《关于公司及子公司向金融机构申请融资额度并就公司及子公司之间相互担保进行授权的议案》
4.00 《关于为董事、监事、高级管理人员投保责任保险的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-08-24 |
|---|
| 公司名称 | 通裕重工 |
| 公告日期 | 2020-08-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于董事会提前换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》
1.01 提名欧辉生先生为第五届董事会非独立董事候选人
1.02 提名司兴奎先生为第五届董事会非独立董事候选人
1.03 提名司勇先生为第五届董事会非独立董事候选人
1.04 提名周娟女士为第五届董事会非独立董事候选人
1.05 提名黄文峰先生为第五届董事会非独立董事候选人
1.06 提名李春梅女士为第五届董事会非独立董事候选人
2.00 《关于董事会提前换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》
2.01 提名郭国庆先生为第五届董事会独立董事候选人
2.02 提名赵西卜先生为第五届董事会独立董事候选人
2.03 提名唐炯先生为第五届董事会独立董事候选人
3 《关于监事会提前换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》
3.01 提名甄红伦先生为第五届监事会非职工代表监事候选人
3.02 提名李静女士为第五届监事会非职工代表监事候选人
4.00 《关于修订<公司章程>的议案》
5.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
6.00 《关于修订<监事会议事规则>的议案》
7.00 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
8.00 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
9.00 《关于终止前次非公开发行股票事项的议案》
10.00 《关于公司符合创业板向特定对象发行股票条件的议案》
11.00 《关于公司向特定对象发行股票方案的议案》
11.01 本次发行证券的种类和面值
11.02 发行方式及发行时间
11.03 定价基准日、发行价格及定价原则
11.04 发行对象及认购方式
11.05 发行数量
11.06 本次向特定对象发行股票的限售期
11.07 本次发行募集资金投向
11.08 上市地点
11.09 本次发行前公司滚存未分配利润的安排
11.10 本次发行的决议有效期
12.00 《关于公司向特定对象发行股票方案论证分析报告的议案》
13.00 《关于公司向特定对象发行股票预案的议案》
14.00 《关于公司向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》
15.00 《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
16.00 《关于公司向特定对象发行股票摊薄即期回报、填补措施及相关承诺的议案》
17.00 《关于本次向特定对象发行股票涉及关联交易事项的议案》
18.00 《关于公司与关联方签署附条件生效的股票认购协议的议案》
19.00 《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票有关事宜的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 通裕重工 |
| 公告日期 | 2020-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于审议2019年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于审议2019年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于审议2019年年度报告及摘要的议案》
4.00 《关于审议2019年度财务决算报告的议案》
5.00 《关于审议2019年度利润分配方案的议案》
6.00 《关于提取2019年度业绩激励基金的议案》
7.00 《关于审议2020年度向金融机构申请融资额度的议案》
8.00 《关于聘任2020年度财务审计机构的议案》
9.00 《关于对公司与全资子公司及控股子公司在金融机构的融资事项相互提供担保进行授权的议案》
10.00 《关于选举独立董事的议案》
11.00 《关于终止公开发行可转换公司债券的议案》
12.00 《关于公司符合创业板非公开发行股票条件的议案》
13.00 《关于审议非公开发行股票方案的议案》
13.01 本次发行证券的种类和面值
13.02 发行方式及发行时间
13.03 定价基准日、发行价格及定价原则
13.04 发行对象及认购方式
13.05 发行数量
13.06 本次非公开发行股票的限售期
13.07 上市地点
13.08 本次发行前公司滚存未分配利润的安排
13.09 本次发行的决议有效期
14.00 《关于审议非公开发行股票预案的议案》
15.00 《关于审议非公开发行股票发行方案论证分析报告的议案》
16.00 《关于审议非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
17.00 《关于审议前次募集资金使用情况报告的议案》
18.00 《关于审议非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取措施和相关承诺的议案》
19.00 《关于提请公司股东大会授权公司董事会全权办理公司非公开发行股票具体事宜的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-09-21 |
|---|
| 公司名称 | 通裕重工 |
| 公告日期 | 2019-09-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司发行境外美元债券的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-07-23 |
|---|
| 公司名称 | 通裕重工 |
| 公告日期 | 2019-07-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更会计师事务所的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-06-03 |
|---|
| 公司名称 | 通裕重工 |
| 公告日期 | 2019-06-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》
2.00 《关于审议公司公开发行可转换公司债券方案的议案》
2.01 本次发行证券的种类
2.02 发行规模
2.03 票面金额和发行价格
2.04 债券期限
2.05 债券利率
2.06 付息的期限和方式
2.07 担保事项
2.08 转股期限
2.09 转股股数确定方式
2.10 转股价格的确定及其调整
2.11 转股价格向下修正
2.12 赎回条款
2.13 回售条款
2.14 转股后的股利分配
2.15 发行方式及发行对象
2.16 向公司原股东配售的安排
2.17 债券持有人及债券持有人会议
2.18 本次募集资金用途
2.19 募集资金管理及专项账户
2.20 本次发行方案的有效期
3.00 《关于审议公司<公开发行可转换公司债券预案>的议案》
4.00 《关于审议公司<公开发行可转换公司债券募集资金项目的可行性分析报告>的议案》
5.00 《关于审议公司<公开发行可转换公司债券的论证分析报告>的议案》
6.00 《关于审议公司<前次募集资金使用情况报告>的议案》
7.00 《关于制定<通裕重工股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则>的议案》
8.00 《关于审议公开发行可转换公司债券摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取措施以及相关承诺的议案》
9.00 《关于审议<通裕重工股份有限公司未来三年股东回报规划(2020年-2022年)>的议案》
10.00 《关于提请公司股东大会授权公司董事会全权办理公司公开发行可转换公司债券具体事宜的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-05-06 |
|---|
| 公司名称 | 通裕重工 |
| 公告日期 | 2019-05-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》
1.01 选举司兴奎先生为第四届董事会非独立董事
1.02 选举司勇先生为第四届董事会非独立董事
1.03 选举石爱军先生为第四届董事会非独立董事
1.04 选举祖吉旭先生为第四届董事会非独立董事
1.05 选举刘殿山先生为第四届董事会非独立董事
1.06 选举柳真女士为第四届董事会非独立董事
2.00 《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》
2.01 选举海锦涛先生为第四届董事会独立董事；
2.02 选举许连义先生为第四届董事会独立董事；
2.03 选举钟安石先生为第四届董事会独立董事；
3.00 《关于监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》
3.01 选举张继森先生为第四届监事会非职工代表监事；
3.02 选举李静女士为第四届监事会非职工代表监事；
3.03 选举李雪女士为第四届监事会非职工代表监事； |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-04-25 |
|---|
| 公司名称 | 通裕重工 |
| 公告日期 | 2019-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于审议二〇一八年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于审议二〇一八年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于审议二〇一八年年度报告及摘要的议案》
4.00 《关于审议二〇一八年度财务决算报告的议案》
5.00 《关于审议二〇一八年度利润分配方案的议案》
6.00 《关于审议二〇一九年度向金融机构申请融资额度的议案》
7.00 《关于聘任二〇一九年度财务审计机构的议案》
8.00 《关于对公司与全资子公司及控股子公司在金融机构的融资事项相互提供担保进行授权的议案》
9.00 《关于修订<公司章程>的议案》
10.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
11.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
12.00 《关于修订<监事会议事规则>的议案》
13.00 《关于修订<年度业绩激励基金及使用管理办法>的议案》
14.00 《关于再次延长公开发行公司债券股东大会决议有效期的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-10-29 |
|---|
| 公司名称 | 通裕重工 |
| 公告日期 | 2018-10-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于审议增加公司经营范围并修改<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-03-26 |
|---|
| 公司名称 | 通裕重工 |
| 公告日期 | 2018-03-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于审议二〇一七年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于审议二〇一七年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于审议二〇一七年年度报告及摘要的议案》
4.00 《关于审议二〇一七年度财务决算报告的议案》
5.00 《关于审议二〇一七年度利润分配方案的议案》
6.00 《关于提取二〇一七年度业绩激励基金的议案》
7.00 《关于审议二〇一八年度向金融机构申请融资额度的议案》
8.00 《关于聘任二〇一八年度财务审计机构的议案》
9.00 《关于对公司与全资子公司及控股子公司在金融机构的融资事项相互提供担保进行授权的议案》
10.00 《关于延长公开发行公司债券股东大会决议有效期的议案》
11.00 《关于增加公司经营范围并修改<公司章程>的议案》
12.00 《关于增加部分募集资金投资项目实施地点并调整项目实施进度的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-06-19 |
|---|
| 公司名称 | 通裕重工 |
| 公告日期 | 2017-06-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于审议2015年度业绩激励基金分配方案的议案》； |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-04-25 |
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| 公司名称 | 通裕重工 |
| 公告日期 | 2017-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于审议二〇一六年度董事会工作报告的议案》；
2、《关于审议二〇一六年度监事会工作报告的议案》
3、《关于审议二〇一六年年度报告及摘要的议案》；
4、《关于审议二〇一六年度财务决算报告的议案》；
5、《关于审议二〇一六年度利润分配方案的议案》；
6、《关于提取二〇一六年度业绩激励基金的议案》；
7、《关于审议二〇一七年度向金融机构申请融资额度的议案》；
8、《关于聘任二〇一七年度财务审计机构的议案》；
9、《关于对公司与全资子公司及控股子公司银行授信相互提供担保进行授权的议案》；
10、《关于制定〈未来三年股东回报规划（2017年-2019年）〉的议案》； |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-12-07 |
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| 公司名称 | 通裕重工 |
| 公告日期 | 2016-12-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （1）《关于公司符合发行公司债券条件的议案》；
（2）《关于发行公司债券方案的议案》；
（2.1）发行规模；
（2.2）票面金额及发行价格；
（2.3）发行方式；
（2.4）债券品种和期限；
（2.5）赎回条款或回售条款；
（2.6）债券利率及还本付息；
（2.7）发行对象；
（2.8）向公司股东配售安排；
（2.9）担保情况；
（2.10）募集资金的用途；
（2.11）承销方式及上市安排；
（2.12）偿债保障措施；
（2.13）决议的有效期
（3）《关于提请股东大会对本次发行公司债券相关事项进行授权的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-10-20 |
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| 公司名称 | 通裕重工 |
| 公告日期 | 2016-10-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案一《关于审议变更公司注册地址、注册资本及增加经营范围的议案》
议案二《关于审议修改<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-08-02 |
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| 公司名称 | 通裕重工 |
| 公告日期 | 2016-08-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 《关于审议二〇一六年上半年利润分配方案的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-05-18 |
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| 公司名称 | 通裕重工 |
| 公告日期 | 2016-05-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1《关于审议2014年度业绩激励基金分配方案的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-04-20 |
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| 公司名称 | 通裕重工 |
| 公告日期 | 2016-04-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （1）《关于审议二〇一五年度董事会工作报告的议案》；
（2）《关于审议二〇一五年度监事会工作报告的议案》；
（3）《关于审议二〇一五年年度报告及摘要的议案》；
（4）《关于审议二〇一五年度财务决算报告的议案》；
（5）《关于审议二〇一五年度利润分配方案的议案》；
（6）《关于提取二〇一五年度业绩激励基金的议案》；
（7）《关于聘任二〇一六年度财务审计机构的议案》；
（8）《关于审议二〇一六年度向金融机构申请融资额度的议案》；
（9）《关于对公司与全资子公司及控股子公司银行授信相互提供担保进行授权的议案》； |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-03-30 |
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| 公司名称 | 通裕重工 |
| 公告日期 | 2016-03-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （1）《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》；
1.1《关于选举司兴奎先生为第三届董事会非独立董事的议案》；
1.2《关于选举王世镇先生为第三届董事会非独立董事的议案》；
1.3《关于选举朱金枝先生为第三届董事会非独立董事的议案》；
1.4《关于选举司勇先生为第三届董事会非独立董事的议案》；
1.5《关于选举秦士东先生为第三届董事会非独立董事的议案》；
1.6《关于选举王奎旗先生为第三届董事会非独立董事的议案》；
（2）《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》；
2.1《关于选举海锦涛先生为第三届董事会独立董事的议案》；
2.2《关于选举许连义先生为第三届董事会独立董事的议案》；
2.3《关于选举王乐锦女士为第三届董事会独立董事的议案》；
（3）《关于监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工监事候选人的议案》；
3.1《关于选举刘玉海先生为第三届监事会非职工监事的议案》；
3.2《关于选举李静女士为第三届监事会监非职工事的议案》；
3.3《关于选举李雪女士为第三届监事会非职工监事的议案》； |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-01-18 |
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| 公司名称 | 通裕重工 |
| 公告日期 | 2016-01-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （1）《关于审议非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示和采取措施的议案》
（2）《关于审议公司实际控制人、董事、高级管理人员关于非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-10-16 |
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| 公司名称 | 通裕重工 |
| 公告日期 | 2015-10-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1《关于增加公司经营范围并修改〈公司章程〉的议案》
2《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-07-20 |
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| 公司名称 | 通裕重工 |
| 公告日期 | 2015-07-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （1）《关于将募投项目节余资金永久补充流动资金的议案》； |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-06-03 |
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| 公司名称 | 通裕重工 |
| 公告日期 | 2015-06-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （1）《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；
（2）《关于审议公司非公开发行股票预案的议案》；
（3）《关于审议公司非公开发行股票方案的议案》；
（3.01）发行方式；
（3.02）发行股票的种类和面值；
（3.03）发行数量；
（3.04）发行对象及认购方式；
（3.05）定价基准日、发行价格；
（3.06）限售期；
（3.07）上市地点；
（3.08）募集资金数额及用途；
（3.09）未分配利润的安排；
（3.10）本次发行决议的有效期；
（4）《本次审议非公开发行股票发行方案的论证分析报告的议案》；
（5）《关于审议公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》；
（6）《关于审议本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》；
（7）《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》； |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-04-14 |
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| 公司名称 | 通裕重工 |
| 公告日期 | 2015-04-14 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （1）《关于审议二〇一四年度董事会工作报告的议案》，公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职；
（2）《关于审议二〇一四年度监事会工作报告的议案》；
（3）《关于审议二〇一四年年度报告及摘要的议案》；
（4）《关于审议二〇一四年度财务决算报告的议案》；
（5）《关于审议二〇一四年度利润分配的议案》；
（6）《关于聘任二〇一五年度财务审计机构的议案》；
（7）《关于审议二〇一五年度向金融机构申请融资额度的议案》；
（8）《关于预计二〇一五年度日常关联交易总金额的议案》；
（9）《关于提取二〇一四年度业绩激励基金的议案》；
（10）《关于为参股子公司山东省禹城市新园热电有限公司提供担保的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-10-30 |
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| 公司名称 | 通裕重工 |
| 公告日期 | 2014-10-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （1）《关于公司符合发行公司债券条件的议案》；
（2）《关于发行公司债券方案的议案》；
（2.1）发行规模；
（2.2）票面金额和发行价格；
（2.3）向公司股东配售的安排；
（2.4）债券期限；
（2.5）债券利率；
（2.6）募集资金用途；
（2.7）发行方式；
（2.8）承销方式；
（2.9）本次发行公司债券决议的有效期；
（2.10）发行债券的交易流通
（3）《关于提请股东大会对本次发行公司债券相关事项进行授权的议案》； |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-08-12 |
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| 公司名称 | 通裕重工 |
| 公告日期 | 2014-08-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （1）《关于增补公司董事的议案》；
（2）《关于向公司股东借款暨关联交易的议案》；
（3）《关于实施〈年度业绩激励基金及使用管理办法〉的议案》；
（4）《关于发行中期票据并提请股东大会就发行相关事项进行授权的议案》。 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,关联交易议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-04-22 |
|---|
| 公司名称 | 通裕重工 |
| 公告日期 | 2014-04-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （1）《关于审议二〇一三年度董事会工作报告的议案》，公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职；
（2）《关于审议二〇一三年度监事会工作报告的议案》；
（3）《关于审议二〇一三年年度报告及摘要的议案》；
（4）《关于审议二〇一三年度财务决算报告的议案》；
（5）《关于审议二〇一三年度利润分配的议案》；
（6）《关于聘任二〇一四年度财务审计机构的议案》；
（7）《关于审议二〇一四年度向金融机构申请融资额度的议案》；
（8）《关于修改〈公司章程〉的议案》；
（9）《关于修订〈利润分配管理制度〉的议案》；
（10）《关于制定〈未来三年股东回报规划（2014年-2016年）〉的议案》；
（11）《关于确认二〇一三年度关联交易总金额及预计二〇一四年度日常关联交易总金额的议案》；
（12）《关于使用部分超募资金及利息归还银行贷款并永久补充流动资金的议案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-03-20 |
|---|
| 公司名称 | 通裕重工 |
| 公告日期 | 2014-03-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 《关于使用部分超募资金及利息归还银行贷款并永久补充流动资金的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-10-18 |
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| 公司名称 | 通裕重工 |
| 公告日期 | 2013-10-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）《关于调整募集资金投资项目投资概算的议案》；
（2）《关于使用募集资金投资项目调整资金对公司全资子公司禹城通裕新能源机械铸造有限公司进行增资的议案》；
（3）《关于变更公司2013年度审计机构的议案》； |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-04-26 |
|---|
| 公司名称 | 通裕重工 |
| 公告日期 | 2013-04-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 《关于使用部分超募资金归还银行贷款及永久补充流动资金的议案》； |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-04-18 |
|---|
| 公司名称 | 通裕重工 |
| 公告日期 | 2013-04-18 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）《关于审议二〇一二年度董事会工作报告的议案》，
（2）《关于审议二〇一二年度监事会工作报告的议案》；
（3）《关于审议二〇一二年年度报告及摘要的议案》；
（4）《关于审议二〇一二年度财务决算报告的议案》；
（5）《关于审议二〇一二年度利润分配的议案》；
（6）《关于聘任二〇一三年度财务审计机构的议案》；
（7）《关于审议二〇一三年度向金融机构申请融资额度的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-03-11 |
|---|
| 公司名称 | 通裕重工 |
| 公告日期 | 2013-03-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会董事候选人的议案》；
1.1《关于选举司兴奎先生为第二届董事会董事的议案》；
1.2《关于选举朱金枝先生为第二届董事会董事的议案》；
1.3《关于选举秦吉水先生为第二届董事会董事的议案》；
1.4《关于选举王世镇先生为第二届董事会董事的议案》；
1.5《关于选举王奎旗先生为第二届董事会董事的议案》；
1.6《关于选举朱健明先生为第二届董事会董事的议案》；
1.7《关于选举张金先生为第二届董事会独立董事的议案》；
1.8《关于选举董安生先生为第二届董事会独立董事的议案》；
1.9《关于选举王乐锦女士为第二届董事会独立董事的议案》；
（2）《关于监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工监事候选人的议案》；
2.1《关于选举赵立君先生为第二届监事会监事的议案》；
2.2《关于选举刘殿山先生为第二届监事会监事的议案》；
2.3《关于选举李雪女士为第二届监事会监事的议案》； |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-02-06 |
|---|
| 公司名称 | 通裕重工 |
| 公告日期 | 2013-02-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）《关于发行短期融资券的议案》；
（2）《关于提请股东大会就发行短期融资券相关事宜进行授权的议案》； |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-11-28 |
|---|
| 公司名称 | 通裕重工 |
| 公告日期 | 2012-11-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）《关于增补王乐锦女士为公司独立董事的议案》；
（2）《关于调整募集资金投资项目投资概算的议案》； |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-07-26 |
|---|
| 公司名称 | 通裕重工 |
| 公告日期 | 2012-07-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）《关于审议增补公司董事的议案》；
（2）《关于审议修改〈公司章程〉的议案》；
（3）《关于审议〈通裕重工股份有限公司利润分配管理制度〉的议案》；
（4）《关于审议〈通裕重工股份有限公司未来三年股东回报规划（2012年-2014年）〉的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-04-23 |
|---|
| 公司名称 | 通裕重工 |
| 公告日期 | 2012-04-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 《关于控股子公司常州金安冶金设备有限公司变更部分超募资金使用用途用于收购常州海杰资产投资有限公司持有的常州海杰冶金机械制造有限公司100%股权及对控股子公司常州金安冶金设备有限公司进行增资的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-04-05 |
|---|
| 公司名称 | 通裕重工 |
| 公告日期 | 2012-04-05 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）《关于审议二〇一一年度董事会工作报告的议案》，公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职；
（2）《关于审议二〇一一年度监事会工作报告的议案》；
（3）《关于审议二〇一一年年度报告及其摘要的议案》；
（4）《关于审议公司二〇一一年年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》；
（5）《关于审议二〇一一年度财务决算报告的议案》；
（6）《关于审议聘任二〇一二年度财务审计机构的议案》；
（7）《关于审议公司二〇一二年度向银行申请融资额度的议案》；
（8）《关于审议修改<公司章程>的议案》；
（9）《关于审议董事变更的议案》；
（10）《关于增补公司监事的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-06-28 |
|---|
| 公司名称 | 通裕重工 |
| 公告日期 | 2011-06-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）《关于发行短期融资券的议案》
（2）《关于提请股东大会就本次发行短期融资券相关事宜进行授权的议案》
（3）《关于调整募集资金投资项目实施方式及使用部分超募资金补充募集资金投资项目资金缺口的议案》
（4）《关于修改<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-04-18 |
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| 公司名称 | 通裕重工 |
| 公告日期 | 2011-04-18 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）《关于审议二〇一〇年度董事会工作报告的议案》
（2）《关于审议二〇一〇年度监事会工作报告的议案》
（3）《关于审议二〇一〇年度财务决算报告的议案》
（4）《关于审议二〇一〇年度报告及其摘要的议案》
（5）《关于审议公司二〇一〇年度利润分配及公积金转增股本的议案》
（6）《关于审议独立董事述职报告的议案》
（7）《关于审议续聘会计师事务所的议案》
（8）《关于审议二〇一一年度向金融机构申请融资额度的议案》
（9）《关于修改<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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