通裕重工

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
公告日期:
股东大会通知  公告日期:2019-09-21
公司名称通裕重工
公告日期2019-09-21
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于公司发行境外美元债券的议案》
审议内容发行公司债券的议案
股东大会通知  公告日期:2019-07-23
公司名称通裕重工
公告日期2019-07-23
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于变更会计师事务所的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2019-06-03
公司名称通裕重工
公告日期2019-06-03
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》
2.00 《关于审议公司公开发行可转换公司债券方案的议案》
2.01 本次发行证券的种类
2.02 发行规模
2.03 票面金额和发行价格
2.04 债券期限
2.05 债券利率
2.06 付息的期限和方式
2.07 担保事项
2.08 转股期限
2.09 转股股数确定方式
2.10 转股价格的确定及其调整
2.11 转股价格向下修正
2.12 赎回条款
2.13 回售条款
2.14 转股后的股利分配
2.15 发行方式及发行对象
2.16 向公司原股东配售的安排
2.17 债券持有人及债券持有人会议
2.18 本次募集资金用途
2.19 募集资金管理及专项账户
2.20 本次发行方案的有效期
3.00 《关于审议公司<公开发行可转换公司债券预案>的议案》
4.00 《关于审议公司<公开发行可转换公司债券募集资金项目的可行性分析报告>的议案》
5.00 《关于审议公司<公开发行可转换公司债券的论证分析报告>的议案》
6.00 《关于审议公司<前次募集资金使用情况报告>的议案》
7.00 《关于制定<通裕重工股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则>的议案》
8.00 《关于审议公开发行可转换公司债券摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取措施以及相关承诺的议案》
9.00 《关于审议<通裕重工股份有限公司未来三年股东回报规划(2020年-2022年)>的议案》
10.00 《关于提请公司股东大会授权公司董事会全权办理公司公开发行可转换公司债券具体事宜的议案》
审议内容发行公司债券的议案
股东大会通知  公告日期:2019-05-06
公司名称通裕重工
公告日期2019-05-06
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》
1.01 选举司兴奎先生为第四届董事会非独立董事
1.02 选举司勇先生为第四届董事会非独立董事
1.03 选举石爱军先生为第四届董事会非独立董事
1.04 选举祖吉旭先生为第四届董事会非独立董事
1.05 选举刘殿山先生为第四届董事会非独立董事
1.06 选举柳真女士为第四届董事会非独立董事
2.00 《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》
2.01 选举海锦涛先生为第四届董事会独立董事;
2.02 选举许连义先生为第四届董事会独立董事;
2.03 选举钟安石先生为第四届董事会独立董事;
3.00 《关于监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》
3.01 选举张继森先生为第四届监事会非职工代表监事;
3.02 选举李静女士为第四届监事会非职工代表监事;
3.03 选举李雪女士为第四届监事会非职工代表监事;
审议内容董事换届议案
股东大会通知  公告日期:2019-04-25
公司名称通裕重工
公告日期2019-04-25
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于审议二〇一八年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于审议二〇一八年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于审议二〇一八年年度报告及摘要的议案》
4.00 《关于审议二〇一八年度财务决算报告的议案》
5.00 《关于审议二〇一八年度利润分配方案的议案》
6.00 《关于审议二〇一九年度向金融机构申请融资额度的议案》
7.00 《关于聘任二〇一九年度财务审计机构的议案》
8.00 《关于对公司与全资子公司及控股子公司在金融机构的融资事项相互提供担保进行授权的议案》
9.00 《关于修订<公司章程>的议案》
10.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
11.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
12.00 《关于修订<监事会议事规则>的议案》
13.00 《关于修订<年度业绩激励基金及使用管理办法>的议案》
14.00 《关于再次延长公开发行公司债券股东大会决议有效期的议案》
审议内容发行公司债券的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2018-10-29
公司名称通裕重工
公告日期2018-10-29
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于审议增加公司经营范围并修改<公司章程>的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2018-03-26
公司名称通裕重工
公告日期2018-03-26
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于审议二〇一七年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于审议二〇一七年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于审议二〇一七年年度报告及摘要的议案》
4.00 《关于审议二〇一七年度财务决算报告的议案》
5.00 《关于审议二〇一七年度利润分配方案的议案》
6.00 《关于提取二〇一七年度业绩激励基金的议案》
7.00 《关于审议二〇一八年度向金融机构申请融资额度的议案》
8.00 《关于聘任二〇一八年度财务审计机构的议案》
9.00 《关于对公司与全资子公司及控股子公司在金融机构的融资事项相互提供担保进行授权的议案》
10.00 《关于延长公开发行公司债券股东大会决议有效期的议案》
11.00 《关于增加公司经营范围并修改<公司章程>的议案》
12.00 《关于增加部分募集资金投资项目实施地点并调整项目实施进度的议案》
审议内容发行公司债券的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2017-06-19
公司名称通裕重工
公告日期2017-06-19
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、《关于审议2015年度业绩激励基金分配方案的议案》;
审议内容
股东大会通知  公告日期:2017-04-25
公司名称通裕重工
公告日期2017-04-25
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、《关于审议二〇一六年度董事会工作报告的议案》;
2、《关于审议二〇一六年度监事会工作报告的议案》
3、《关于审议二〇一六年年度报告及摘要的议案》;
4、《关于审议二〇一六年度财务决算报告的议案》;
5、《关于审议二〇一六年度利润分配方案的议案》;
6、《关于提取二〇一六年度业绩激励基金的议案》;
7、《关于审议二〇一七年度向金融机构申请融资额度的议案》;
8、《关于聘任二〇一七年度财务审计机构的议案》;
9、《关于对公司与全资子公司及控股子公司银行授信相互提供担保进行授权的议案》;
10、《关于制定〈未来三年股东回报规划(2017年-2019年)〉的议案》;
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2016-12-07
公司名称通裕重工
公告日期2016-12-07
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题(1)《关于公司符合发行公司债券条件的议案》;
(2)《关于发行公司债券方案的议案》;
(2.1)发行规模;
(2.2)票面金额及发行价格;
(2.3)发行方式;
(2.4)债券品种和期限;
(2.5)赎回条款或回售条款;
(2.6)债券利率及还本付息;
(2.7)发行对象;
(2.8)向公司股东配售安排;
(2.9)担保情况;
(2.10)募集资金的用途;
(2.11)承销方式及上市安排;
(2.12)偿债保障措施;
(2.13)决议的有效期
(3)《关于提请股东大会对本次发行公司债券相关事项进行授权的议案》
审议内容发行公司债券的议案
股东大会通知  公告日期:2016-10-20
公司名称通裕重工
公告日期2016-10-20
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题议案一《关于审议变更公司注册地址、注册资本及增加经营范围的议案》
议案二《关于审议修改<公司章程>的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2016-08-02
公司名称通裕重工
公告日期2016-08-02
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题《关于审议二〇一六年上半年利润分配方案的议案》
审议内容利润分配方案
股东大会通知  公告日期:2016-05-18
公司名称通裕重工
公告日期2016-05-18
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1《关于审议2014年度业绩激励基金分配方案的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2016-04-20
公司名称通裕重工
公告日期2016-04-20
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题(1)《关于审议二〇一五年度董事会工作报告的议案》;
(2)《关于审议二〇一五年度监事会工作报告的议案》;
(3)《关于审议二〇一五年年度报告及摘要的议案》;
(4)《关于审议二〇一五年度财务决算报告的议案》;
(5)《关于审议二〇一五年度利润分配方案的议案》;
(6)《关于提取二〇一五年度业绩激励基金的议案》;
(7)《关于聘任二〇一六年度财务审计机构的议案》;
(8)《关于审议二〇一六年度向金融机构申请融资额度的议案》;
(9)《关于对公司与全资子公司及控股子公司银行授信相互提供担保进行授权的议案》;
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2016-03-30
公司名称通裕重工
公告日期2016-03-30
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题(1)《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》;
1.1《关于选举司兴奎先生为第三届董事会非独立董事的议案》;
1.2《关于选举王世镇先生为第三届董事会非独立董事的议案》;
1.3《关于选举朱金枝先生为第三届董事会非独立董事的议案》;
1.4《关于选举司勇先生为第三届董事会非独立董事的议案》;
1.5《关于选举秦士东先生为第三届董事会非独立董事的议案》;
1.6《关于选举王奎旗先生为第三届董事会非独立董事的议案》;
(2)《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》;
2.1《关于选举海锦涛先生为第三届董事会独立董事的议案》;
2.2《关于选举许连义先生为第三届董事会独立董事的议案》;
2.3《关于选举王乐锦女士为第三届董事会独立董事的议案》;
(3)《关于监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工监事候选人的议案》;
3.1《关于选举刘玉海先生为第三届监事会非职工监事的议案》;
3.2《关于选举李静女士为第三届监事会监非职工事的议案》;
3.3《关于选举李雪女士为第三届监事会非职工监事的议案》;
审议内容董事换届议案
股东大会通知  公告日期:2016-01-18
公司名称通裕重工
公告日期2016-01-18
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题(1)《关于审议非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示和采取措施的议案》
(2)《关于审议公司实际控制人、董事、高级管理人员关于非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2015-10-16
公司名称通裕重工
公告日期2015-10-16
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1《关于增加公司经营范围并修改〈公司章程〉的议案》
2《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2015-07-20
公司名称通裕重工
公告日期2015-07-20
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题(1)《关于将募投项目节余资金永久补充流动资金的议案》;
审议内容
股东大会通知  公告日期:2015-06-03
公司名称通裕重工
公告日期2015-06-03
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题(1)《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》;
(2)《关于审议公司非公开发行股票预案的议案》;
(3)《关于审议公司非公开发行股票方案的议案》;
(3.01)发行方式;
(3.02)发行股票的种类和面值;
(3.03)发行数量;
(3.04)发行对象及认购方式;
(3.05)定价基准日、发行价格;
(3.06)限售期;
(3.07)上市地点;
(3.08)募集资金数额及用途;
(3.09)未分配利润的安排;
(3.10)本次发行决议的有效期;
(4)《本次审议非公开发行股票发行方案的论证分析报告的议案》;
(5)《关于审议公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》;
(6)《关于审议本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》;
(7)《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》;
审议内容增发新股的议案
股东大会通知  公告日期:2015-04-14
公司名称通裕重工
公告日期2015-04-14
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题(1)《关于审议二〇一四年度董事会工作报告的议案》,公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职;
(2)《关于审议二〇一四年度监事会工作报告的议案》;
(3)《关于审议二〇一四年年度报告及摘要的议案》;
(4)《关于审议二〇一四年度财务决算报告的议案》;
(5)《关于审议二〇一四年度利润分配的议案》;
(6)《关于聘任二〇一五年度财务审计机构的议案》;
(7)《关于审议二〇一五年度向金融机构申请融资额度的议案》;
(8)《关于预计二〇一五年度日常关联交易总金额的议案》;
(9)《关于提取二〇一四年度业绩激励基金的议案》;
(10)《关于为参股子公司山东省禹城市新园热电有限公司提供担保的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2014-10-30
公司名称通裕重工
公告日期2014-10-30
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题(1)《关于公司符合发行公司债券条件的议案》;
(2)《关于发行公司债券方案的议案》;
(2.1)发行规模;
(2.2)票面金额和发行价格;
(2.3)向公司股东配售的安排;
(2.4)债券期限;
(2.5)债券利率;
(2.6)募集资金用途;
(2.7)发行方式;
(2.8)承销方式;
(2.9)本次发行公司债券决议的有效期;
(2.10)发行债券的交易流通
(3)《关于提请股东大会对本次发行公司债券相关事项进行授权的议案》;
审议内容发行公司债券的议案
股东大会通知  公告日期:2014-08-12
公司名称通裕重工
公告日期2014-08-12
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题(1)《关于增补公司董事的议案》;
(2)《关于向公司股东借款暨关联交易的议案》;
(3)《关于实施〈年度业绩激励基金及使用管理办法〉的议案》;
(4)《关于发行中期票据并提请股东大会就发行相关事项进行授权的议案》。
审议内容发行公司债券的议案,关联交易议案
股东大会通知  公告日期:2014-04-22
公司名称通裕重工
公告日期2014-04-22
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题(1)《关于审议二〇一三年度董事会工作报告的议案》,公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职;
(2)《关于审议二〇一三年度监事会工作报告的议案》;
(3)《关于审议二〇一三年年度报告及摘要的议案》;
(4)《关于审议二〇一三年度财务决算报告的议案》;
(5)《关于审议二〇一三年度利润分配的议案》;
(6)《关于聘任二〇一四年度财务审计机构的议案》;
(7)《关于审议二〇一四年度向金融机构申请融资额度的议案》;
(8)《关于修改〈公司章程〉的议案》;
(9)《关于修订〈利润分配管理制度〉的议案》;
(10)《关于制定〈未来三年股东回报规划(2014年-2016年)〉的议案》;
(11)《关于确认二〇一三年度关联交易总金额及预计二〇一四年度日常关联交易总金额的议案》;
(12)《关于使用部分超募资金及利息归还银行贷款并永久补充流动资金的议案》
审议内容关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2014-03-20
公司名称通裕重工
公告日期2014-03-20
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题《关于使用部分超募资金及利息归还银行贷款并永久补充流动资金的议案》。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2013-10-18
公司名称通裕重工
公告日期2013-10-18
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题(1)《关于调整募集资金投资项目投资概算的议案》;
(2)《关于使用募集资金投资项目调整资金对公司全资子公司禹城通裕新能源机械铸造有限公司进行增资的议案》;
(3)《关于变更公司2013年度审计机构的议案》;
审议内容
股东大会通知  公告日期:2013-04-26
公司名称通裕重工
公告日期2013-04-26
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题《关于使用部分超募资金归还银行贷款及永久补充流动资金的议案》;
审议内容
股东大会通知  公告日期:2013-04-18
公司名称通裕重工
公告日期2013-04-18
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题(1)《关于审议二〇一二年度董事会工作报告的议案》,
(2)《关于审议二〇一二年度监事会工作报告的议案》;
(3)《关于审议二〇一二年年度报告及摘要的议案》;
(4)《关于审议二〇一二年度财务决算报告的议案》;
(5)《关于审议二〇一二年度利润分配的议案》;
(6)《关于聘任二〇一三年度财务审计机构的议案》;
(7)《关于审议二〇一三年度向金融机构申请融资额度的议案》。
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2013-03-11
公司名称通裕重工
公告日期2013-03-11
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题(1)《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会董事候选人的议案》;
1.1《关于选举司兴奎先生为第二届董事会董事的议案》;
1.2《关于选举朱金枝先生为第二届董事会董事的议案》;
1.3《关于选举秦吉水先生为第二届董事会董事的议案》;
1.4《关于选举王世镇先生为第二届董事会董事的议案》;
1.5《关于选举王奎旗先生为第二届董事会董事的议案》;
1.6《关于选举朱健明先生为第二届董事会董事的议案》;
1.7《关于选举张金先生为第二届董事会独立董事的议案》;
1.8《关于选举董安生先生为第二届董事会独立董事的议案》;
1.9《关于选举王乐锦女士为第二届董事会独立董事的议案》;
(2)《关于监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工监事候选人的议案》;
2.1《关于选举赵立君先生为第二届监事会监事的议案》;
2.2《关于选举刘殿山先生为第二届监事会监事的议案》;
2.3《关于选举李雪女士为第二届监事会监事的议案》;
审议内容董事换届议案
股东大会通知  公告日期:2013-02-06
公司名称通裕重工
公告日期2013-02-06
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题(1)《关于发行短期融资券的议案》;
(2)《关于提请股东大会就发行短期融资券相关事宜进行授权的议案》;
审议内容发行公司债券的议案
股东大会通知  公告日期:2012-11-28
公司名称通裕重工
公告日期2012-11-28
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题(1)《关于增补王乐锦女士为公司独立董事的议案》;
(2)《关于调整募集资金投资项目投资概算的议案》;
审议内容
股东大会通知  公告日期:2012-07-26
公司名称通裕重工
公告日期2012-07-26
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题(1)《关于审议增补公司董事的议案》;
(2)《关于审议修改〈公司章程〉的议案》;
(3)《关于审议〈通裕重工股份有限公司利润分配管理制度〉的议案》;
(4)《关于审议〈通裕重工股份有限公司未来三年股东回报规划(2012年-2014年)〉的议案》。
审议内容利润分配方案
股东大会通知  公告日期:2012-04-23
公司名称通裕重工
公告日期2012-04-23
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题《关于控股子公司常州金安冶金设备有限公司变更部分超募资金使用用途用于收购常州海杰资产投资有限公司持有的常州海杰冶金机械制造有限公司100%股权及对控股子公司常州金安冶金设备有限公司进行增资的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2012-04-05
公司名称通裕重工
公告日期2012-04-05
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题(1)《关于审议二〇一一年度董事会工作报告的议案》,公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职;
(2)《关于审议二〇一一年度监事会工作报告的议案》;
(3)《关于审议二〇一一年年度报告及其摘要的议案》;
(4)《关于审议公司二〇一一年年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》;
(5)《关于审议二〇一一年度财务决算报告的议案》;
(6)《关于审议聘任二〇一二年度财务审计机构的议案》;
(7)《关于审议公司二〇一二年度向银行申请融资额度的议案》;
(8)《关于审议修改<公司章程>的议案》;
(9)《关于审议董事变更的议案》;
(10)《关于增补公司监事的议案》。
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2011-06-28
公司名称通裕重工
公告日期2011-06-28
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题(1)《关于发行短期融资券的议案》
(2)《关于提请股东大会就本次发行短期融资券相关事宜进行授权的议案》
(3)《关于调整募集资金投资项目实施方式及使用部分超募资金补充募集资金投资项目资金缺口的议案》
(4)《关于修改<公司章程>的议案》
审议内容发行公司债券的议案
股东大会通知  公告日期:2011-04-18
公司名称通裕重工
公告日期2011-04-18
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题(1)《关于审议二〇一〇年度董事会工作报告的议案》
(2)《关于审议二〇一〇年度监事会工作报告的议案》
(3)《关于审议二〇一〇年度财务决算报告的议案》
(4)《关于审议二〇一〇年度报告及其摘要的议案》
(5)《关于审议公司二〇一〇年度利润分配及公积金转增股本的议案》
(6)《关于审议独立董事述职报告的议案》
(7)《关于审议续聘会计师事务所的议案》
(8)《关于审议二〇一一年度向金融机构申请融资额度的议案》
(9)《关于修改<公司章程>的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
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