汉得信息

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
公告日期:
股东大会通知  公告日期:2019-07-17
公司名称汉得信息
公告日期2019-07-17
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 审议《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》;
1.01 选举陈迪清先生为公司第四届董事会非独立董事;
1.02 选举黄益全先生为公司第四届董事会非独立董事;
1.03 选举尹世明先生为公司第四届董事会非独立董事;
1.04 选举陈熠星先生为公司第四届董事会非独立董事;
2.00 审议《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》;
2.01 选举廖卫平先生为公司第四届董事会独立董事;
2.02 选举颜克益先生为公司第四届董事会独立董事;
2.03 选举王新先生为公司第四届董事会独立董事;
3.00 审议《关于监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》;
3.01 选举黄青先生为公司第四届监事会非职工代表监事;
3.02 选举刘静波先生为公司第四届监事会非职工代表监事;
4.00 审议《关于回购注销2014年股权激励计划部分限制性股票的议案》;
5.00 审议《关于回购注销2015年股权激励计划部分限制性股票的议案》;
6.00 审议《关于回购注销2016年股权激励计划部分限制性股票的议案》;
7.00 审议《关于回购注销2017年股权激励计划部分限制性股票的议案》;
审议内容董事换届议案
股东大会通知  公告日期:2019-04-17
公司名称汉得信息
公告日期2019-04-17
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 提案1《上海汉得信息技术股份有限公司2018年度董事会工作报告》;
2.00 提案2《上海汉得信息技术股份有限公司2018年度监事会工作报告》;
3.00 提案3《上海汉得信息技术股份有限公司2018年度财务决算报告》;
4.00 提案4《上海汉得信息技术股份有限公司2018年年度报告》及《2018年年度报告摘要》;
5.00 提案5《上海汉得信息技术股份有限公司2018年度利润分配的预案》;
6.00 提案6《关于聘请公司2019年度审计机构的议案》;
7.00 提案7《关于2019年度董事和高级管理人员薪酬的议案》;
8.00 提案8《关于2019年度监事薪酬的议案》;
9.00 提案9《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》;
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2019-03-22
公司名称汉得信息
公告日期2019-03-22
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 提案1《关于选任第三届董事会非独立董事的议案》;
1.01 选举尹世明先生为公司第三届董事会非独立董事;
1.02 选举陈熠星先生为公司第三届董事会非独立董事;
审议内容
股东大会通知  公告日期:2018-12-19
公司名称汉得信息
公告日期2018-12-19
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票,征集投票
议题1.00 《上海汉得信息技术股份有限公司2018年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要
1.01 激励对象的确定依据和范围
1.02 限制性股票的来源、种类和数量
1.03 激励对象获授的限制性股票分配情况
1.04 股权激励计划的有效期、授予条件、授予日、限制性股票限售期
1.05 限制性股票的授予价格和授予价格的确定方法
1.06 限制性股票的解锁安排及考核条件
1.07 股权激励计划的调整
1.08 限制性股票激励计划的实施程序
1.09 公司与激励对象的权利义务
1.10 股权激励计划的变更与终止
1.11 股权激励计划的会计处理及对公司经营业绩的影响
1.12 限制性股票的回购注销
2.00 《关于提请股东大会授权董事会办理2018年限制性股票激励计划相关事宜的议案》
3.00 《上海汉得信息技术股份有限公司2018年限制性股票激励计划实施考核办法》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2018-09-21
公司名称汉得信息
公告日期2018-09-21
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于参股子公司上海甄汇信息科技有限公司股权转让及增资扩股暨关联交易的议案》;
审议内容
股东大会通知  公告日期:2018-04-19
公司名称汉得信息
公告日期2018-04-19
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 提案1《上海汉得信息技术股份有限公司2017年度董事会工作报告》;
2.00 提案2《上海汉得信息技术股份有限公司2017年度监事会工作报告》;
3.00 提案3《上海汉得信息技术股份有限公司2017年度财务决算报告》;
4.00 提案4《上海汉得信息技术股份有限公司2017年年度报告》及《2017年年度报告摘要》;
5.00 提案5《上海汉得信息技术股份有限公司2017年度利润分配的预案》;
6.00 提案6《关于聘请公司2018年度审计机构的议案》;
7.00 提案7《关于修订<上海汉得信息技术股份有限公司章程>的议案》;
8.00 提案8《关于2018年度董事和高级管理人员薪酬的议案》;
9.00 提案9《关于2018年度监事薪酬的议案》;
10.00 提案10《关于新增第三届董事会非独立董事的议案》;
10.01 选举黄益全先生为公司第三届董事会非独立董事;
10.02 选举李西平先生为公司第三届董事会非独立董事;
审议内容利润分配方案,董事换届议案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2018-01-22
公司名称汉得信息
公告日期2018-01-22
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于与关联方共同投资股权投资基金暨关联交易的议案》;
2.00 《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》;
3.00 《关于公司2015年员工持股计划进行调整并延长存续期限的议案》;
审议内容
股东大会通知  公告日期:2017-12-28
公司名称汉得信息
公告日期2017-12-28
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票,征集投票
议题1.00 《上海汉得信息技术股份有限公司2017年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要;
1.01 激励对象的确定依据和范围
1.02 限制性股票的来源、种类和数量
1.03 激励对象获授的限制性股票分配情况
1.04 股权激励计划的有效期、授予日、限制性股票限售期
1.05 限制性股票的授予价格和授予价格的确定方法
1.06 限制性股票的解锁安排及考核条件
1.07 股权激励计划的调整
1.08 向激励对象授予权益的程序
1.09 公司与激励对象的权利义务
1.10 股权激励计划的变更与终止
1.11 股权激励计划的会计处理及对公司经营业绩的影响
1.12 限制性股票的回购注销
2.00 《关于提请股东大会授权董事会办理2017年限制性股票激励计划相关事宜的议案》;
3.00 《上海汉得信息技术股份有限公司2017年限制性股票激励计划实施考核办法》;
审议内容
股东大会通知  公告日期:2017-05-31
公司名称汉得信息
公告日期2017-05-31
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、审议《关于公司向民生银行申请授信额度的议案》;
2、审议《关于公司向宁波银行申请授信额度的议案》;
审议内容
股东大会通知  公告日期:2017-04-25
公司名称汉得信息
公告日期2017-04-25
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、审议《上海汉得信息技术股份有限公司2016年度董事会工作报告》;
2、审议《上海汉得信息技术股份有限公司2016年度监事会工作报告》;
3、审议《上海汉得信息技术股份有限公司2016年度财务决算报告》;
4、审议《上海汉得信息技术股份有限公司2016年年度报告》及《2016年年度报告摘要》;
5、审议《上海汉得信息技术股份有限公司2016年度利润分配的预案》;
6、审议《关于聘请公司2017年度审计机构的议案》;
7、审议《关于2017年度董事和高级管理人员薪酬的议案》;
8、审议《关于2017年度监事薪酬的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2017-01-23
公司名称汉得信息
公告日期2017-01-23
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、《关于使用超募资金用于建设智能制造解决方案产品中心及企业互联网转型解决方案产品中心的议案》;
2、《关于制定<上海汉得信息技术股份有限公司项目跟投合伙人计划>的议案》;
3、《关于修订<上海汉得信息技术股份有限公司章程>的议案》;
4、《关于制定<董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》;
5、《关于修订<董事会议事规则>的议案》;
6、《关于修订<对外投资管理制度>的议案》;
审议内容
股东大会通知  公告日期:2016-12-09
公司名称汉得信息
公告日期2016-12-09
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、《关于控股子公司上海汉得知云软件有限公司增资扩股暨关联交易的议案》;
审议内容
股东大会通知  公告日期:2016-09-22
公司名称汉得信息
公告日期2016-09-22
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、审议《关于控股子公司上海甄汇信息科技有限公司增资扩股暨关联交易的议案》;
审议内容
股东大会通知  公告日期:2016-08-11
公司名称汉得信息
公告日期2016-08-11
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、《董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》,包括如下子议案:
1.1 选举陈迪清先生为公司第三届董事会非独立董事
1.2 选举范建震先生为公司第三届董事会非独立董事
注:以上各子议案均采取累积投票制选举产生。
2、《董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》,包括如下子议案:
2.1 选举廖卫平先生为公司第三届董事会独立董事
2.2 选举颜克益先生为公司第三届董事会独立董事
2.3 选举赵勇先生为公司第三届董事会独立董事
3、《监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》,包括如下子议案:
3.1选举刘静波先生为公司第三届监事会非职工代表监事
3.2选举黄青先生为公司第三届监事会非职工代表监事
审议内容董事换届议案
股东大会通知  公告日期:2016-07-06
公司名称汉得信息
公告日期2016-07-06
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票,征集投票
议题1、审议《上海汉得信息技术股份有限公司2016年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要;
1.1激励对象的确定依据和范围
1.2限制性股票的来源、种类和数量
1.3激励对象获授的限制性股票分配情况
1.4股权激励计划的有效期、授予日、限制性股票锁定期
1.5限制性股票的授予价格和授予价格的确定方法
1.6限制性股票的解锁安排及考核条件
1.7股权激励计划的调整
1.8向激励对象授予权益的程序
1.9公司与激励对象的权利义务
1.10股权激励计划的变更与终止
2、审议《关于提请股东大会授权董事会办理2016年限制性股票激励计划相关事宜的议案》;
3、审议《上海汉得信息技术股份有限公司2016年限制性股票激励计划实施考核办法》。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2016-04-25
公司名称汉得信息
公告日期2016-04-25
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、审议《上海汉得信息技术股份有限公司2015年度董事会工作报告》;
2、审议《上海汉得信息技术股份有限公司2015年度监事会工作报告》;
3、审议《上海汉得信息技术股份有限公司2015年度财务决算报告》;
4、审议《上海汉得信息技术股份有限公司2015年年度报告》及《2015年年度报告摘要》;
5、审议《上海汉得信息技术股份有限公司2015年度利润分配的预案》;
6、审议《关于聘请公司2016年度审计机构的议案》;
7、审议《关于修订<上海汉得信息技术股份有限公司章程>的议案》。
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2015-08-25
公司名称汉得信息
公告日期2015-08-25
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票,征集投票
议题1、审议《上海汉得信息技术股份有限公司2015年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要;
1.1激励对象的确定依据和范围
1.2限制性股票的来源、种类和数量
1.3激励对象获授的限制性股票分配情况
1.4股权激励计划的有效期、授予日、限制性股票锁定期
1.5限制性股票的授予价格和授予价格的确定方法
1.6限制性股票的解锁安排及考核条件
1.7股权激励计划的调整
1.8向激励对象授予权益的程序
1.9公司与激励对象的权利义务
1.10股权激励计划的变更与终止
2、审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司2015年股权激励计划相关事宜的议案》;
3、审议《上海汉得信息技术股份有限公司2015年限制性股票激励计划实施考核办法》;
4、审议《关于修订<上海汉得信息技术股份有限公司章程>的议案》;
审议内容
股东大会通知  公告日期:2015-05-28
公司名称汉得信息
公告日期2015-05-28
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、《关于公司向特定对象发行股份及支付现金购买资产符合相关法律法规的议案》;
2、《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产的议案》;
2.1 本次重组方案的具体内容
2.1.1 本次重组的方式、交易标的和交易对方
2.1.2 交易标的价格或者定价方式
2.1.3 交易对价支付方式
2.1.4 发行方式
2.1.5 发行对象
2.1.6 发行股票的种类和面值
2.1.7 定价基准日及发行价格
2.1.8 发行数量
2.1.9 锁定期安排
2.1.10 期间损益约定
2.1.11 交易对价支付条件、办理标的资产交割的义务和违约责任
2.1.12 关于公司本次发行以前滚存的未分配利润的处置方案
2.1.13 上市地点
2.1.14 关于发行675 万股股份中600 万股的特别约定
2.1.15 关于上海达美应收账款的约定
2.1.16 关于扬州达美实缴注册资本的约定
2.1.17 业绩补偿
2.1.18 其他重大事项
2.2 关于本次交易的决议有效期
3、《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十三条规定的议案》;
4、《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》;
5、《关于本次交易不构成关联交易的议案》;
6、《关于签署附生效条件的〈发行股份及支付现金购买资产协议〉的议案》;
7、《关于<上海汉得信息技术股份有限公司发行股份及支付现金购买资产报告书>及其摘要的议案》;
8、《关于本次交易履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明(修订)》;
9、《关于批准本次发行股份及支付现金购买资产有关的审计报告和估值报告的议案》;
10、《关于提请股东大会授权董事会办理本次发行股份及支付现金购买资产相关事宜的议案》;
审议内容增发新股的议案
股东大会通知  公告日期:2015-04-10
公司名称汉得信息
公告日期2015-04-10
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、审议《上海汉得信息技术股份有限公司2014年度董事会工作报告》;
2、审议《上海汉得信息技术股份有限公司2014年度监事会工作报告》;
3、审议《上海汉得信息技术股份有限公司2014年度财务决算报告》;
4、审议《上海汉得信息技术股份有限公司2014年年度报告》及《2014年年度报告摘要》;
5、审议《上海汉得信息技术股份有限公司2014年度利润分配的预案》;
6、审议《关于聘请公司2015年度审计机构的议案》;
独立董事陈靖丰先生、曹惠民先生、刘维先生将在会议上做《独立董事2014年度述职报告》。
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2015-02-09
公司名称汉得信息
公告日期2015-02-09
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、《上海汉得信息技术股份有限公司2015年员工持股计划(草案)》及其摘要;
2、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2015年员工持股计划相关事宜的议案》;
审议内容
股东大会通知  公告日期:2014-10-14
公司名称汉得信息
公告日期2014-10-14
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票,征集投票
议题1、审议《上海汉得信息技术股份有限公司2014年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要;
1.1激励对象的确定依据和范围
1.2限制性股票的来源、种类和数量
1.3激励对象获授的限制性股票分配情况
1.4股权激励计划的有效期、授予日、限制性股票锁定期
1.5限制性股票的授予价格和授予价格的确定方法
1.6限制性股票的解锁安排及考核条件
1.7股权激励计划的调整
1.8向激励对象授予权益的程序
1.9公司与激励对象的权利义务
1.10股权激励计划的变更与终止
2、审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司2014年股权激励计划相关事宜的议案》;
3、审议《上海汉得信息技术股份有限公司2014年限制性股票激励计划实施考核办法》;
4、审议《关于修订<上海汉得信息技术股份有限公司章程>的议案》;
审议内容
股东大会通知  公告日期:2014-04-24
公司名称汉得信息
公告日期2014-04-24
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、审议《上海汉得信息技术股份有限公司2013年度董事会工作报告》;
2、审议《上海汉得信息技术股份有限公司2013年度监事会工作报告》;
3、审议《上海汉得信息技术股份有限公司2013年度财务决算报告》;
4、审议《上海汉得信息技术股份有限公司2013年年度报告》及《2013年年度报告摘要》;
5、审议《上海汉得信息技术股份有限公司2013年度利润分配的预案》;
6、审议《关于聘请公司2014年度审计机构的议案》;
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2014-01-27
公司名称汉得信息
公告日期2014-01-27
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票,征集投票
议题1、审议《上海汉得信息技术股份有限公司2013年限制性股票激励计划(草案修订稿)》及其摘要;
1.1 激励对象的确定依据和范围
1.2 限制性股票的来源、种类和数量
1.3 激励对象获授的限制性股票分配情况
1.4 股权激励计划的有效期、授予日、限制性股票锁定期
1.5 限制性股票的授予价格和授予价格的确定方法
1.6 限制性股票的解锁安排及考核条件
1.7 股权激励计划的调整
1.8 向激励对象授予权益的程序
1.9 公司与激励对象的权利义务
1.10 股权激励计划的变更与终止
2、审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司2013年股权激励计划相关事宜的议案》
3、审议《上海汉得信息技术股份有限公司2013年限制性股票激励计划实施考核办法》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2013-07-30
公司名称汉得信息
公告日期2013-07-30
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议《关于董事会换届以及提名第二届董事会董事候选人的议案》;
1.1非独立董事候选人范建震
1.2非独立董事候选人陈迪清
1.3独立董事候选人陈靖丰
1.4独立董事候选人曹惠民
1.5独立董事候选人刘维
2、审议《关于监事会换届以及提名第二届监事会监事候选人的议案》;
2.1非职工监事候选人黄青
2.2非职工监事候选人刘静波
3、审议《关于修订<上海汉得信息技术股份有限公司章程>的议案》;
审议内容董事换届议案
股东大会通知  公告日期:2013-04-17
公司名称汉得信息
公告日期2013-04-17
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、审议《上海汉得信息技术股份有限公司2012年度董事会工作报告》;
2、审议《上海汉得信息技术股份有限公司2012年度监事会工作报告》;
3、审议《上海汉得信息技术股份有限公司2012年度财务决算报告》;
4、审议《上海汉得信息技术股份有限公司2012年年度报告》及《2012年年度报告摘要》;
5、审议《上海汉得信息技术股份有限公司2012年度利润分配的预案》;
6、审议《关于聘请公司2013年度审计机构的议案》;
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2012-12-25
公司名称汉得信息
公告日期2012-12-25
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票,征集投票
议题1、审议《上海汉得信息技术股份有限公司2012年限制性股票激励计划(草案修订稿)》及其摘要;
1.1 激励对象的确定依据和范围
1.2 限制性股票的来源、种类和数量
1.3 激励对象获授的限制性股票分配情况
1.4 股权激励计划的有效期、授予日、限制性股票锁定期
1.5 限制性股票的授予价格和授予价格的确定方法
1.6 限制性股票的解锁安排及考核条件
1.7 股权激励计划的调整
1.8 向激励对象授予权益的程序
1.9 公司与激励对象的权利义务
1.10 股权激励计划的变更与终止
2、审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案》
3、审议《上海汉得信息技术股份有限公司2012年限制性股票激励计划实施考核办法》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2012-07-30
公司名称汉得信息
公告日期2012-07-30
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议《关于修订<上海汉得信息技术股份有限公司章程>的议案》;
审议内容
股东大会通知  公告日期:2012-04-20
公司名称汉得信息
公告日期2012-04-20
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1、 审议《上海汉得信息技术股份有限公司2011年度董事会工作报告》;
2、 审议《上海汉得信息技术股份有限公司2011年度监事会工作报告》;
3、 审议《上海汉得信息技术股份有限公司2011年度财务决算报告》;
4、 审议《上海汉得信息技术股份有限公司2011年年度报告》及《2011年年度报告摘要》;
5、 审议《上海汉得信息技术股份有限公司2011年度利润分配的预案》;
6、 审议《关于修订〈上海汉得信息技术股份有限公司章程〉的议案》;
7、 审议《关于聘请公司2012年度审计机构的议案》;
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2012-02-07
公司名称汉得信息
公告日期2012-02-07
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议《关于公司变更部分募投项目实施方式并使用部分超募资金的议案》;
审议内容
股东大会通知  公告日期:2011-07-22
公司名称汉得信息
公告日期2011-07-22
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票,征集投票
议题1、审议《上海汉得信息技术股份有限公司限制性股票激励计划(草案)修订稿》及其摘要;
2、审议《上海汉得信息技术股份有限公司关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案》
3、审议《上海汉得信息技术股份有限公司限制性股票激励计划实施考核办法》
4、审议《关于运用自有闲置资金购买短期银行保本理财产品的议案》
审议内容购并
股东大会通知  公告日期:2011-03-18
公司名称汉得信息
公告日期2011-03-18
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1、 审议《上海汉得信息技术股份有限公司2010年度董事会工作报告》;
2、 审议《上海汉得信息技术股份有限公司2010年度监事会工作报告》;
3、 审议《上海汉得信息技术股份有限公司2010年度财务决算报告》;
4、 审议《上海汉得信息技术股份有限公司2010年年度报告》及其摘要;
5、 审议《上海汉得信息技术股份有限公司2010年度利润分配的预案》;
6、 审议《上海汉得信息技术股份有限公司关于修改公司章程(草案)有关条款并变更注册资本的议案》;
7、 审议《关于修订及新增部分公司治理文件的议案》;
8、 审议《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2011年度审计机构的议案》;
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
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