| 股东大会通知 公告日期:2024-04-19 |
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| 公司名称 | 安居宝 |
| 公告日期 | 2024-04-19 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2023年度董事会工作报告》
2.00 《2023年度财务决算报告》
3.00 《2023年度利润分配预案》
4.00 《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)广东分所为公司2024年度审计机构的议案》
5.00 《2023年年度报告全文及其摘要》
6.00 《2024年度非独立董事薪酬的议案》
7.00 《关于2023年度计提资产减值准备的议案》
8.00 《2023年度监事会工作报告》
9.00 《2024年度监事薪酬的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-03-06 |
|---|
| 公司名称 | 安居宝 |
| 公告日期 | 2024-03-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案》
1.01 选举张波先生为公司第六届董事会非独立董事
1.02 选举张频先生为公司第六届董事会非独立董事
1.03 选举李乐霓女士为公司第六届董事会非独立董事
2.00 《关于选举公司第六届董事会独立董事的议案》
2.01 选举吴翔先生为公司第六届董事会独立董事
2.02 选举邓沫女士为公司第六届董事会独立董事
3.00 《关于选举公司第六届监事会股东代表监事的议案》
3.01 选举范文梅女士为公司第六届监事会股东代表监事
3.02 选举林文珊女士为公司第六届监事会股东代表监事
4.00 《关于制定〈独立董事工作制度〉及修订<公司章程>的议案》
5.00 《关于制定〈会计师事务所选聘制度〉的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-11-16 |
|---|
| 公司名称 | 安居宝 |
| 公告日期 | 2023-11-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更经营范围及修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-08-21 |
|---|
| 公司名称 | 安居宝 |
| 公告日期 | 2023-08-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于终止募投项目并将募集资金永久补充流动资金的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-05-30 |
|---|
| 公司名称 | 安居宝 |
| 公告日期 | 2023-05-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于调整使用闲置自有资金开展证券投资和购买雪球结构产品相关事项的议案》
2.00 《修改〈公司章程〉的议案》
3.00 《修改<独立董事工作细则>的议案》
4.00 《修改<证券投资及衍生品交易管理制度>的议案》
5.00 《修改<股东大会议事规则>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-25 |
|---|
| 公司名称 | 安居宝 |
| 公告日期 | 2023-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2022年度董事会工作报告》
2.00 《2022年度财务决算报告》
3.00 《2022年度利润分配预案》
4.00 《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)广东分所为公司2023年度审计机构的议案》
5.00 《2022年年度报告全文及其摘要》
6.00 《2023年度非独立董事薪酬的议案》
7.00 《关于2022年度计提资产减值准备的议案》
8.00 《关于公司未来三年(2023年-2025年)股东回报规划的议案》
9.00 《2022年度监事会工作报告》
10.00 《2023年度监事薪酬的议案》
11.00 《关于补选股东代表监事的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-10-14 |
|---|
| 公司名称 | 安居宝 |
| 公告日期 | 2022-10-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于使用闲置自有资金开展证券投资和购买雪球结构产品的议案》
2.00 《证券投资及衍生品交易管理制度》
3.00 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
4.00 《关于修订<公司章程>的议案》
5.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
6.00 《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-26 |
|---|
| 公司名称 | 安居宝 |
| 公告日期 | 2022-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2021年度董事会工作报告》
2.00 《2021年度财务决算报告》
3.00 《2021年度利润分配预案》
4.00 《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)广东分所为公司2022年度审计机构的议案》
5.00 《2021年年度报告全文及其摘要》
6.00 《2022年度非独立董事薪酬的议案》
7.00 《2022年度监事薪酬的议案》
8.00 《2021年度监事会工作报告》
9.00 《关于2021年度计提资产减值准备的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-10-27 |
|---|
| 公司名称 | 安居宝 |
| 公告日期 | 2021-10-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于调整募集资金金额及变更部分募集资金投资项目的议案》
2.00 《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-05-26 |
|---|
| 公司名称 | 安居宝 |
| 公告日期 | 2021-05-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于延长2020年创业板向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议案》
2.00 《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次发行股票具体事宜有效期的议案》
3.00 《关于补选独立董事的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-27 |
|---|
| 公司名称 | 安居宝 |
| 公告日期 | 2021-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2020年度董事会工作报告》
2.00 《2020年度财务决算报告》
3.00 《2020年度利润分配预案》
4.00 《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)广东分所为公司2021年度审计机构的议案》
5.00 《2020年年度报告全文及其摘要》
6.00 《2021年度非独立董事薪酬的议案》
7.00 《2021年度监事薪酬的议案》
8.00 《关于控股子公司2021年度日常关联交易预计的议案》
9.00 《2020年度监事会工作报告》
10.00 《关于2020年度计提资产减值准备的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-03-09 |
|---|
| 公司名称 | 安居宝 |
| 公告日期 | 2021-03-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》
1.01 选举张波先生为公司第五届董事会非独立董事
1.02 选举张频先生为公司第五届董事会非独立董事
1.03 选举李乐霓女士为公司第五届董事会非独立董事
2.00 《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》
2.01 选举韩文生先生为公司第五届董事会独立董事
2.02 选举王丽娟女士为公司第五届董事会独立董事
3.00 《关于选举公司第五届监事会股东代表监事的议案》
3.01 选举范文梅女士为公司第五届监事会股东代表监事
3.02 选举李志共先生为公司第五届监事会股东代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-24 |
|---|
| 公司名称 | 安居宝 |
| 公告日期 | 2020-04-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2019年度董事会工作报告》
2.00 《2019年度财务决算报告》
3.00 《2019年度利润分配预案》
4.00 《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)广东分所为公司2020年度审计机构的议案》
5.00 《2019年年度报告全文及其摘要》
6.00 《2020年度非独立董事薪酬的议案》
7.00 《2020年度监事薪酬的议案》
8.00 《关于控股子公司2020年度日常关联交易预计的议案》
9.00 《2019年度监事会工作报告》
10.00 《关于2019年度计提资产减值准备的议案》
11.00 审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；
12.00 审议《关于公司本次非公开发行股票方案的议案》；
12.01 发行股票的种类和面值
12.02 发行方式及发行时间
12.03 发行对象及认购方式
12.04 定价基准日、定价原则和发行价格
12.05 发行数量
12.06 限售期
12.07 本次发行的募集资金金额与用途
12.08 本次发行前的滚存利润安排
12.09 本次发行决议的有效期限
12.10 上市地点
13.00 审议《关于公司本次非公开发行股票预案的议案》；
14.00 审议《关于公司本次非公开发行股票方案论证分析报告的议案》；
15.00 审议《关于公司本次非公开发行股票募集资金运用的可行性分析报告的议案》；
16.00 审议《关于公司未来三年(2020年-2022年)股东回报规划的议案》；
17.00 审议《关于公司本次非公开发行股票无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》；
18.00 审议《关于公司本次非公开发行股票摊薄即期回报、填补即期回报措施及相关主体承诺的议案》；
19.00 审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-04-24 |
|---|
| 公司名称 | 安居宝 |
| 公告日期 | 2019-04-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2018年度董事会工作报告》
2.00 《2018年度财务决算报告》
3.00 《2018年度利润分配预案》
4.00 《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)广东分所为公司2019年度审计机构的议案》
5.00 《2018年年度报告全文及其摘要》
6.00 《2019年度非独立董事薪酬的议案》
7.00 《2019年度监事薪酬的议案》
8.00 《关于控股子公司2019年度日常关联交易预计的议案》
9.00 《2018年度监事会工作报告》
10.00 《关于2018年度计提资产减值准备的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-01-04 |
|---|
| 公司名称 | 安居宝 |
| 公告日期 | 2019-01-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修订<公司章程>的议案》
2.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
3.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
4.00 《关于修订<监事会议事规则>的议案》
5.00 《关于修订<独立董事工作细则>的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-04-23 |
|---|
| 公司名称 | 安居宝 |
| 公告日期 | 2018-04-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2017年度董事会工作报告》
2.00 《2017年度财务决算报告》
3.00 《2017年度利润分配预案》
4.00 《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)广东分所为公司2018年度审计机构的议案》
5.00 《2017年年度报告全文及其摘要》
6.00 《2018年度非独立董事薪酬的议案》
7.00 《2018年度监事薪酬的议案》
8.00 《关于控股子公司2018年度日常关联交易预计的议案》
9.00 《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》
10.00 《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》
11.00 《关于使用超募资金永久补充流动资金的议案》
12.00 《2017年度监事会工作报告》
13.00 《关于2017年度计提资产减值准备的议案》
14.00 《关于变更公司经营范围及公司章程的议案》
15.00 《关于公司未来三年(2018-2020年)股东回报规划的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-02-28 |
|---|
| 公司名称 | 安居宝 |
| 公告日期 | 2018-02-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》
1.01 选举张波先生为公司第四届董事会非独立董事
1.02 选举张频先生为公司第四届董事会非独立董事
1.03 选举李乐霓女士为公司第四届董事会非独立董事
2.00 《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》
2.01 选举韩文生先生为公司第四届董事会独立董事
2.02 选举王丽娟女士为公司第四届董事会独立董事
3.00 《关于选举公司第四届监事会股东代表监事的议案》
3.01 选举范文梅女士为公司第四届监事会股东代表监事
3.02 选举李志共先生为公司第四届监事会股东代表监事
4.00 《关于修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-11-20 |
|---|
| 公司名称 | 安居宝 |
| 公告日期 | 2017-11-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00《关于调增控股子公司2017年度日常关联交易预计的议案》
2.00《关于日常关联交易预计的议案》
3.00《关于对控股子公司提供财务资助的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-04-24 |
|---|
| 公司名称 | 安居宝 |
| 公告日期 | 2017-04-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00《2016年度董事会工作报告》
2.00《2016年度财务决算报告》
3.00《2016年度利润分配预案》
4.00《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）广东分所为公司2017年度审计机构的议案》
5.00《2016年年度报告全文及其摘要》
6.00《关于确认2016年度董事薪酬的议案》
7.00《关于确认2016年度监事薪酬的议案》
8.00《2017年度非独立董事薪酬的议案》
9.00《2017年度监事薪酬的议案》
10.00《关于控股子公司2017年度日常关联交易预计的议案》
11.00《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》
12.00《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》
13.00《关于使用超募资金永久补充流动资金的议案》
14.00《2016年度监事会工作报告》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案,增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-12-01 |
|---|
| 公司名称 | 安居宝 |
| 公告日期 | 2016-12-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一）审议《变更超募资金用途暨以自有资金置换已投入部分超募资金并归还募集资金专户的议案》
（二）审议《关于向银行申请综合授信额度的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-10-27 |
|---|
| 公司名称 | 安居宝 |
| 公告日期 | 2016-10-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一）《关于变更公司经营范围及修订公司章程的议案》
（二）《关于调增控股子公司2016年度日常关联交易预计的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-08-01 |
|---|
| 公司名称 | 安居宝 |
| 公告日期 | 2016-08-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一）审议《关于增加经营场所及修订公司章程的议案》
（二）审议《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》
（三）审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-04-25 |
|---|
| 公司名称 | 安居宝 |
| 公告日期 | 2016-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《2015年度董事会工作报告》
2 《2015年度财务决算报告》
3 《2015年度利润分配预案》
4 《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）广东分所为公司2016年度审计机构的议案》
5 《2015年年度报告全文及其摘要》
6 《2015年度监事会工作报告》
7 《关于变更公司经营范围、注册资本及修订公司章程的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-04-12 |
|---|
| 公司名称 | 安居宝 |
| 公告日期 | 2016-04-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一）审议《关于收购控股子公司部分股权暨关联交易并增资的议案》
（二）审议《关于变更公司经营范围及修订公司章程的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-10-26 |
|---|
| 公司名称 | 安居宝 |
| 公告日期 | 2015-10-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 审议《关于使用超募资金永久补充流动资金的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-07-17 |
|---|
| 公司名称 | 安居宝 |
| 公告日期 | 2015-07-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；
2、审议《关于公司非公开发行股票方案的议案》；
2.1 发行方式
2.2 发行股票的种类和面值
2.3 发行数量
2.4 发行对象及认购方式
2.5 发行价格及定价原则
2.6 限售期
2.7 上市地点
2.8 募集资金数额及用途
2.9 本次非公开发行股票前公司滚存未分配利润的处置
2.10 本次发行决议的有效期
3、审议《关于公司2015年非公开发行A股股票预案的议案》；
4、审议《关于公司非公开发行股票方案论证分析报告的议案》；
5、审议《关于公司2015年非公开发行股票募集资金运用的可行性分析报告的议案》；
6、审议《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》；
7、审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》；
8、审议《关于公司未来三年(2015-2017年)股东回报规划的议案》；
9、审议《关于修订公司章程的议案》。 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-04-23 |
|---|
| 公司名称 | 安居宝 |
| 公告日期 | 2015-04-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2014年度董事会工作报告》；
2、审议《2014年度财务决算报告》；
3、审议《2014年度利润分配预案》；
4、审议《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）广东分所为公司2015年度审计机构的议案》；
5、审议《2014年年度报告全文及其摘要》；
6、审议《2014年度监事会工作报告》；
7、审议《关于变更公司经营范围、注册资本及修订公司章程的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-03-03 |
|---|
| 公司名称 | 安居宝 |
| 公告日期 | 2015-03-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、逐项审议《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》
1.1选举张波先生为公司第三届董事会非独立董事
1.2选举张频先生为公司第三届董事会非独立董事
1.3选举李乐霓女士为公司第三届董事会非独立董事
1.4选举陈平先生为公司第三届董事会非独立董事
2、逐项审议《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》
2.1选举李建辉先生为公司第三届董事会独立董事
2.2选举杨如旺先生为公司第三届董事会独立董事
2.3选举张方方女士为公司第三届董事会独立董事
3、逐项审议《关于选举公司第三届监事会股东代表监事的议案》
3.1选举范文梅女士为公司第三届监事会股东代表监事
3.2选举袁丽莎女士为公司第三届监事会股东代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-12-30 |
|---|
| 公司名称 | 安居宝 |
| 公告日期 | 2014-12-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 审议《关于募投项目完工并将结余募集资金转超募资金的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-11-25 |
|---|
| 公司名称 | 安居宝 |
| 公告日期 | 2014-11-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于使用超募资金投资设立全资子公司暨建设移动互联网项目的议案》
2、审议《关于修改<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-08-22 |
|---|
| 公司名称 | 安居宝 |
| 公告日期 | 2014-08-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于增加公司注册资本及修订<公司章程>的议案》
2、审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-04-24 |
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| 公司名称 | 安居宝 |
| 公告日期 | 2014-04-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2013年度董事会工作报告》；
2、审议《2013年度财务决算报告》；
3、审议《2013年度利润分配预案》；
4、审议《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）广东分所为公司2014年度审计机构的议案》；
5、审议《2013年年度报告全文及其摘要》；
6、审议《2013年度监事会工作报告》；
7、审议《关于修改公司注册资本并修订<公司章程>的议案》；
8、审议《关于调整独立董事薪酬的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-11-18 |
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| 公司名称 | 安居宝 |
| 公告日期 | 2013-11-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于变更公司经营范围、注册资本及修订公司章程的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-07-30 |
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| 公司名称 | 安居宝 |
| 公告日期 | 2013-07-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于变更公司经营范围并相应修改公司章程的议案》；
2、审议《关于修订<对外投资管理制度>的议案》；
3、审议《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-04-19 |
|---|
| 公司名称 | 安居宝 |
| 公告日期 | 2013-04-19 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2012年度董事会工作报告》；
2、审议《2012年度监事会工作报告》；
3、审议《2012年度财务决算报告》；
4、审议《2012年度利润分配预案》；
5、审议《关于续聘立信羊城会计师事务所（特殊普通合伙）广东分所为公司2013年度审计机构的议案》；
6、审议《2012年年度报告全文及其摘要》；
7、审议《关于修改公司章程的议案》； |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-03-29 |
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| 公司名称 | 安居宝 |
| 公告日期 | 2013-03-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1、审议《广东安居宝数码科技股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要的议案
1.1 实施限制性股票激励计划的目的；
1.2 限制性股票激励对象的确定依据和范围；
1.3 限制性股票股权的来源和数量；
1.4 限制性股票的授予价格和授予价格的确定方法；
1.5 限制性股票股权的分配情况；
1.6 限制性股票激励计划的有效期、授予日、锁定期、解锁日、禁售期；
1.7 限制性股票的授予条件、解锁条件、解锁安排；
1.8 限制性股票激励计划的调整方法和程序；
1.9 限制性股票的回购注销；
1.10 限制性股票的会计处理；
1.11 授予限制性股票激励的程序、激励对象解锁程序；
1.12 公司与激励对象的权利与义务；
1.13 本激励计划的变更、终止和其他事项。
2、审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》
3、审议《广东安居宝数码科技股份有限公司<限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-03-07 |
|---|
| 公司名称 | 安居宝 |
| 公告日期 | 2013-03-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于修订<公司章程>的议案》；
2、审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》；
3、审议《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》；
4、审议《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》；
5、审议《关于修订〈独立董事工作细则〉的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-12-25 |
|---|
| 公司名称 | 安居宝 |
| 公告日期 | 2012-12-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于全资子公司偿还借款暨关联交易》的议案。 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-08-24 |
|---|
| 公司名称 | 安居宝 |
| 公告日期 | 2012-08-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | (一) 审议关于使用部分超募资金收购德居安（广州）电子科技有限公司全部股权暨关联交易的议案；
(二) 审议关于修订《公司章程》的议案；
(三) 审议关于修订《董事会议事规则》的议案；
(四) 审议关于修订《关联交易管理制度》的议案；
(五) 审议关于修订《子公司管理制度》的议案；
(六) 审议关于修订《对外投资管理制度》的议案；
(七) 审议关于制定《利润分配管理制度》的议案；
(八) 审议关于制定《股东分红回报规划(2012年-2014年)》的议案。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-04-17 |
|---|
| 公司名称 | 安居宝 |
| 公告日期 | 2012-04-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | (一) 审议关于提名公司第二届董事会独立董事候选人的议案；
1.1 关于提名杨如旺先生为第二届董事会独立董事候选人的议案；
1.2 关于提名张方方女士为第二届董事会独立董事候选人的议案。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-03-15 |
|---|
| 公司名称 | 安居宝 |
| 公告日期 | 2012-03-15 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | (一) 审议关于《公司2011年度董事会工作报告》的议案；并听取独立董事的述职报告。
(二) 审议关于《公司2011年度监事会工作报告》的议案；
(三) 审议关于《公司2011年度财务决算报告》的议案；
(四) 审议关于《公司2011年年度报告全文》及其摘要的议案；
(五) 审议关于公司2011年度利润分配预案的议案；
(六) 审议关于《公司2011年度募集资金存放与使用情况的专项说明》的 议案；
(七) 审议关于《公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明》的议案；
(八) 审议关于聘任公司2012年度财务审计机构的议案；
(九) 审议关于变更公司住所的议案；
(十) 审议关于修改《公司章程》的议案；
(十一) 审议关于提名公司第二届董事会非独立董事候选人的议案；
(十二) 审议关于提名公司第二届董事会独立董事候选人的议案；
(十三) 审议关于提名公司第二届监事会股东代表监事候选人的议案； |
| 审议内容 | 董事换届议案,关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-03-28 |
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| 公司名称 | 安居宝 |
| 公告日期 | 2011-03-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | (一)审议关于《公司2010年年度报告》及其摘要的议案；
(二)审议关于《公司2010年度董事会工作报告》的议案；
(三)审议关于《公司2010年度财务决算报告》的议案；
(四)审议关于公司2010年度利润分配预案的议案；
(五)审议关于续聘会计师事务所的议案；
(六)审议关于修改《公司章程》的议案；
(七)审议关于修改《股东大会议事规则》的议案；
(八)审议关于修改《董事会议事规则》的议案；
(九)审议关于修改《对外投资管理制度》的议案；
(十)审议关于制定《累积投票制实施细则》的议案；
(十一)审议关于《公司2010年度监事会工作报告》的议案。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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