宋城演艺

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
公告日期:
股东大会通知  公告日期:2019-07-24
公司名称宋城演艺
公告日期2019-07-24
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第七届董事会非独立董事候选人的议案》
1.01 选举黄巧灵先生为公司第七届董事会非独立董事
1.02 选举黄巧龙先生为公司第七届董事会非独立董事
1.03 选举张娴女士为公司第七届董事会非独立董事
1.04 选举张建坤先生为公司第七届董事会非独立董事
1.05 选举黄鸿鸣先生为公司第七届董事会非独立董事
1.06 选举商玲霞女士为公司第七届董事会非独立董事
2.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第七届董事会独立董事候选人的议案》
2.01 选举兰克先生为公司第七届董事会独立董事
2.02 选举刘树浙先生为公司第七届董事会独立董事
2.03 选举俞勤宜女士为公司第七届董事会独立董事
3.00 《关于公司监事会换届选举暨提名第七届监事会非职工代表监事候选人的议案》
3.01 选举祝华鹭女士为公司第七届监事会非职工代表监事
3.02 选举徐洁女士为公司第七届监事会非职工代表监事
审议内容董事换届议案
股东大会通知  公告日期:2019-03-28
公司名称宋城演艺
公告日期2019-03-28
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《 2018年度财务决算报告》;
2.00 《 2018年度利润分配方案》;
3.00 《 2018年度报告全文及摘要》;
4.00 《 2018年度审计报告》;
5.00 《 2018年度董事会工作报告》;
6.00 《 2018年度监事会工作报告》;
7.00《关于聘任2019年度财务审计机构的议案》;
8.00 《关于更换公司董事的议案》。
8.01 选举黄鸿鸣先生为公司非独立董事
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2018-08-30
公司名称宋城演艺
公告日期2018-08-30
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于增加公司经营范围及修订公司章程的议案》
2.00 《宋城演艺发展股份有限公司关于子公司北京六间房科技有限公司与北京密境和风科技有限公司重组方案(修订后)的议案》
3.00 《关于提请股东大会授权公司管理层全权办理本次交易相关事宜的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2018-03-28
公司名称宋城演艺
公告日期2018-03-28
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《2017年度财务决算报告》
2.00 《2017年度利润分配方案》
3.00 《2017年度报告全文及摘要》
4.00 《2017年度审计报告》
5.00 《2017年度董事会工作报告》
6.00 《2017年度监事会工作报告》
7.00 《关于聘任2018年度财务审计机构的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2017-10-26
公司名称宋城演艺
公告日期2017-10-26
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00《关于修订<募集资金使用管理制度>的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2017-02-28
公司名称宋城演艺
公告日期2017-02-28
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、《2016年度财务决算报告》;
2、《2016年度利润分配方案》;
3、《2016年度报告全文及摘要》;
4、《2016年度审计报告》;
5、《2016年度董事会工作报告》;
6、《2016年度监事会工作报告》;
7、《关于聘任2017年度财务审计机构的议案》;
8、《关于回购注销已离职股权激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》;
9、《关于更换独立董事的议案》;
9.1选举俞勤宜女士为公司第六届董事会独立董事
10、《关于修改公司章程的议案》;
11、《关于公司符合创业板非公开发行A股股票条件的议案》;
12、《关于公司2017年度创业板非公开发行A股股票方案的议案》;
12.1发行股份的种类和面值
12.2发行方式和发行时间
12.3发行对象
12.4发行价格及定价原则
12.5发行数量
12.6认购方式
12.7限售期
12.8上市地点
12.9募集资金的金额及用途
12.10本次发行前滚存未分配利润的安排
12.11决议的有效期
13、《关于公司2017年度创业板非公开发行A股股票预案的议案》;
14、《关于公司2017年度创业板非公开发行A股股票募集资金运用的可行性分析报告的议案》;
15、《关于公司2017年度创业板非公开发行A股股票方案论证分析报告的议案》;
16、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》;
17、《关于公司未来三年(2017年-2019年)股东回报规划的议案》;
18、《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》;
19、《关于本次非公开发行股票摊薄即期回报及填补回报措施的议案》;
20、《关于公司建立募集资金专项存储账户的议案》;
21、《关于在本次非公开发行股票完成后修改公司章程的议案》。
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案,增发新股的议案
股东大会通知  公告日期:2016-07-22
公司名称宋城演艺
公告日期2016-07-22
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题议案1《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》
1.1选举黄巧灵先生为公司第六届董事会非独立董事
1.2选举黄巧龙先生为公司第六届董事会非独立董事
1.3选举张娴女士为公司第六届董事会非独立董事
1.4选举张建坤先生为公司第六届董事会非独立董事
1.5选举刘岩先生为公司第六届董事会非独立董事
1.6选举商玲霞女士为公司第六届董事会非独立董事
议案2《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》
2.1选举兰克先生为公司第六届董事会独立董事
2.2选举何思源先生为公司第六届董事会独立董事
2.3选举方东标先生为公司第六届董事会独立董事
议案3《关于公司监事会换届选举暨提名第六届监事会非职工代表监事候选人的议案》
3.1选举祝华鹭女士为公司第六届监事会非职工代表监事
3.2选举徐洁女士为公司第六届监事会非职工代表监事
议案4《关于修订<公司章程>的议案》
议案5《关于修订<董事会议事规则>的议案》
议案6《关于制订董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》
审议内容董事换届议案
股东大会通知  公告日期:2016-02-29
公司名称宋城演艺
公告日期2016-02-29
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、审议《2015年度财务决算报告》;
2、审议《2015年度利润分配预案》;
3、审议《2015年度报告全文及摘要》;
4、审议《2015年度审计报告》;
5、审议《2015年度董事会工作报告》;
6、审议《2015年度监事会工作报告》;
7、审议《关于聘任2016年度财务审计机构的议案》;
8、审议《关于修改公司章程的议案》。
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2015-08-06
公司名称宋城演艺
公告日期2015-08-06
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、审议《2015年半年度报告全文》及摘要;
2、审议《关于2015年半年度审计报告的议案》;
3、审议《关于2015年半年度资本公积金转增股本的议案》
4、审议《关于选举董事的议案》;
4.1 选举刘岩先生为公司第五届董事会董事
5、审议《关于独立董事辞职及选举新任独立董事的议案》;
5.1 选举兰克先生为公司第五届董事会独立董事
6、审议《关于变更石林项目募集资金用途永久补充流动资金的议案》;
7、审议《关于变更部分募集资金用途永久补充流动资金的议案》。
审议内容半年度报告(摘要)议案,利润分配方案
股东大会通知  公告日期:2015-03-18
公司名称宋城演艺
公告日期2015-03-18
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、 审议《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关法定条件的议案》;
2、审议《关于公司实施发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的议案》;
2.1 本次交易对方、交易标的及作价
2.1.1 本次交易方案
2.1.2 本次交易的交易对方
2.1.3 本次交易的标的资产
2.1.4 本次交易作价依据
2.2 发行股份购买资产方案
2.2.1 发行种类和面值
2.2.2 发行方式及发行对象
2.2.3 发行股份的价格及定价原则
2.2.4 拟发行股份的数量
2.2.5 上市地点
2.2.6 本次发行股份锁定期
2.2.7 过渡期间损益归属
2.2.8 上市公司滚存未分配利润的安排
2.2.9 本次发行决议有效期
2.3 支付现金购买资产方案
2.3.1 定价依据
2.3.2 支付方式
2.4 募集配套资金方案
2.4.1 发行种类和面值
2.4.2 发行方式及发行对象
2.4.3 发行价格及定价原则
2.4.4 发行数量
2.4.5 锁定期安排
2.4.6 募集资金用途
2.4.7 本次发行决议有效期
3、审议《关于批准发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关审计报告、评估报告的议案》;
4、审议《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的说明的议案》;
5、审议《关于签订发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关协议的议案》;
6、审议《关于<宋城演艺发展股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)>及其摘要的议案》;
7、审议《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案》;
8、审议《关于股东大会授权董事会全权办理发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关事宜的议案》;
9、审议《关于制定公司<未来三年(2015-2017年)股东回报规划>的议案》;
审议内容关联交易议案,增发新股的议案
股东大会通知  公告日期:2015-02-27
公司名称宋城演艺
公告日期2015-02-27
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、审议《2014年度财务决算报告》;
2、审议《2014年度利润分配预案》;
3、审议《2014年度报告全文及摘要》;
4、审议《关于公司2014年度审计报告的议案》;
5、审议《2014年度董事会工作报告》;
6、审议《2014年度监事会工作报告》;
7、审议《关于聘任2015年度财务审计机构的议案》;
8、审议《关于修改公司章程的议案》;
9、审议《关于修改<股东大会议事规则>的议案》;
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2014-10-24
公司名称宋城演艺
公告日期2014-10-24
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、《关于提名何思源先生、徐王婴女士为公司独立董事的议案》
1.1选举何思源先生为公司第五届董事会独立董事
1.2选举徐王婴女士为公司第五届董事会独立董事
审议内容
股东大会通知  公告日期:2014-06-27
公司名称宋城演艺
公告日期2014-06-27
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、《关于完成“杭州动漫乐园改建项目”募集资金投资项目建设并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》;
2、《关于变更公司经营范围及修改公司章程的议案》;
审议内容
股东大会通知  公告日期:2014-04-11
公司名称宋城演艺
公告日期2014-04-11
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、《关于修改公司章程的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2014-03-25
公司名称宋城演艺
公告日期2014-03-25
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、《关于变更公司名称及修改公司章程的议案》
审议内容公司名称更名的议案
股东大会通知  公告日期:2014-02-26
公司名称宋城演艺
公告日期2014-02-26
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议《2013年度财务决算报告》;
2、审议《2013年度利润分配预案》;
3、审议《2013年度报告全文及摘要》;
4、审议《2013年度董事会工作报告》;
5、审议《2013年度监事会工作报告》;
6、审议《关于聘任2014年度财务审计机构的议案》;
7、审议《关于变更公司经营范围并修改公司章程的议案》。
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2013-11-15
公司名称宋城演艺
公告日期2013-11-15
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、《关于修改公司章程的议案》;
审议内容
股东大会通知  公告日期:2013-10-24
公司名称宋城演艺
公告日期2013-10-24
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、《关于“杭州乐园改扩建项目”完成募集资金投资建设并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2013-07-26
公司名称宋城演艺
公告日期2013-07-26
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、《关于修订<募集资金使用管理制度>的议案》;
2、《关于公司董事会换届选举的议案》;
非独立董事选举:
2.1 选举公司第五届董事会非独立董事候选人黄巧灵先生为公司董事;
2.2 选举公司第五届董事会非独立董事候选人黄巧龙先生为公司董事;
2.3 选举公司第五届董事会非独立董事候选人张娴女士为公司董事;
2.4 选举公司第五届董事会非独立董事候选人张建坤先生为公司董事;
2.5 选举公司第五届董事会非独立董事候选人商玲霞女士为公司董事;
2.6 选举公司第五届董事会非独立董事候选人季顶天先生为公司董事;
独立董事选举:
2.7 选举公司第五届董事会独立董事候选人谭世贵先生为公司独立董事;
2.8 选举公司第五届董事会独立董事候选人方东标先生为公司独立董事;
2.9 选举公司第五届董事会独立董事候选人姚升厚先生为公司独立董事;
3、《关于公司监事会换届选举的议案》;
3.1 选举公司第五届监事会股东代表监事候选人祝华鹭女士为公司监事;
3.2 选举公司第五届监事会股东代表监事候选人俞枫女士为公司监事;
审议内容董事换届议案
股东大会通知  公告日期:2013-03-25
公司名称宋城演艺
公告日期2013-03-25
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票,征集投票
议题1、《杭州宋城旅游发展股份有限公司限制性股票激励计划(草案修订稿)》及其摘要修订稿;
1.1激励对象的确定依据和范围 ;
1.2限制性股票的来源、种类和数量;
1.3激励对象获授的限制性股票分配情况;
1.4本计划的有效期、授予日和锁定期及限售规定;
1.5限制性股票的授予价格和授予价格的确定方法;
1.6限制性股票授予的条件和程序;
1.7限制性股票解锁的条件和程序;
1.8限制性股票激励计划的调整和程序;
1.9限制性股票会计处理;
1.10公司与激励对象各自的权利义务;
1.11限制性股票激励计划的变更与终止 ;
1.12限制性股票的回购注销;
2、《杭州宋城旅游发展股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法(修订稿)》;
3、《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划有关事项的议案》。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2013-02-27
公司名称宋城演艺
公告日期2013-02-27
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议《2012年度财务决算报告》;
2、审议《2012年度利润分配预案》;
3、审议《2012年度报告全文及摘要》;
4、审议《关于公司2012年度审计报告的议案》;
5、审议《2012年度董事会工作报告》;
6、审议《2012年度监事会工作报告》;
7、审议《关于聘任2013年度财务审计机构的议案》;
8、审议《关于修改公司章程的议案》;
9、审议《关于聘任张建坤先生为公司董事的议案》;
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2012-09-27
公司名称宋城演艺
公告日期2012-09-27
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议《关于变更公司经营范围并修改公司章程的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2012-08-03
公司名称宋城演艺
公告日期2012-08-03
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题审议《关于对公司章程进行修正的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2012-04-16
公司名称宋城演艺
公告日期2012-04-16
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议《关于变更公司经营范围并修改公司章程的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2012-02-27
公司名称宋城演艺
公告日期2012-02-27
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议《公司2011年度财务决算报告》
2、审议《公司2011年度利润分配预案》
3、审议《公司2011年度报告全文及摘要》
4、审议《公司2011年度审计报告的议案》
5、审议《公司2011年度董事会工作报告》
6、审议《公司2011年度监事会工作报告》
7、审议《聘任2012年度财务审计机构的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2011-08-23
公司名称宋城演艺
公告日期2011-08-23
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议《关于使用部分超募资金设立全资子公司的议案》
2、审议《关于使用部分超募资金向三亚天涯不夜城置业有限公司购项目用地暨关联交易的议案》
审议内容购并,关联交易议案
股东大会通知  公告日期:2011-07-01
公司名称宋城演艺
公告日期2011-07-01
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议《关于使用部分超募资金设立全资子公司的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2011-04-12
公司名称宋城演艺
公告日期2011-04-12
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议《公司2010年度审计报告的议案》
2、审议《公司2010年度报告全文及摘要》
3、审议《公司2010年度董事会工作报告》
4、审议《公司2010年度监事会工作报告》
5、审议《公司2010年度财务决算报告》
6、审议《公司2010年度利润分配预案》
7、审议《续聘公司2011年度审计机构的议案》;
8、审议《公司关于2011年度借款计划的议案》
9、审议《关于修订<公司章程>的议案》
公司独立董事谭世贵先生、方东标先生、姚升厚先生将在本次股东大会上述职。
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
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