| 股东大会通知 公告日期:2024-04-23 |
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| 公司名称 | 大富科技 |
| 公告日期 | 2024-04-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于2023年年度报告及摘要的议案
2.00 关于2023年度董事会工作报告的议案
3.00 关于2023年度监事会工作报告的议案
4.00 关于2023年度财务决算报告的议案
5.00 关于2023年度利润分配预案的议案
6.00 关于2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案
7.00 关于向银行申请授信额度并给予相应授权的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-10-27 |
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| 公司名称 | 大富科技 |
| 公告日期 | 2023-10-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于续聘会计师事务所的议案
2.00 关于修订《独立董事工作制度》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-08-29 |
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| 公司名称 | 大富科技 |
| 公告日期 | 2023-08-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-25 |
|---|
| 公司名称 | 大富科技 |
| 公告日期 | 2023-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于2022年年度报告及摘要的议案
2.00 关于2022度董事会工作报告的议案
3.00 关于2022度监事会工作报告的议案
4.00 关于2022年度财务决算报告的议案
5.00 关于2022年度利润分配预案的议案
6.00 关于2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案
7.00 关于向银行申请授信额度并给予相应授权的议案
8.00 关于使用闲置募集资金购买理财产品暨关联交易的议案
9.00 关于选举第五届董事会非独立董事的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-01-17 |
|---|
| 公司名称 | 大富科技 |
| 公告日期 | 2023-01-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于续聘会计师事务所的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-05-18 |
|---|
| 公司名称 | 大富科技 |
| 公告日期 | 2022-05-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于第五届董事会董事薪酬的议案
2.00 关于第五届监事会监事薪酬的议案
3.00 关于监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案
累积投票提案 采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
4.00 关于董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案
4.01 关于选举孙尚传先生为第五届董事会非独立董事的议案
4.02 关于选举李武好先生为第五届董事会非独立董事的议案
4.03 关于选举童恩东先生为第五届董事会非独立董事的议案
4.04 关于选举刘韵洁先生为第五届董事会非独立董事的议案
4.05 关于选举马仲康先生为第五届董事会非独立董事的议案
4.06 关于选举肖竞先生为第五届董事会非独立董事的议案
5.00 关于董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案
5.01 关于选举钱南恺先生为第五届董事会独立董事的议案
5.02 关于选举万光彩先生为第五届董事会独立董事的议案
5.03 关于选举周蕾女士为第五届董事会独立董事的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-28 |
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| 公司名称 | 大富科技 |
| 公告日期 | 2022-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于2021年年度报告及摘要的议案
2.00 关于2021度董事会工作报告的议案
3.00 关于2021度监事会工作报告的议案
4.00 关于2021年度财务决算报告的议案
5.00 关于2021年度利润分配预案的议案
6.00 关于2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案
7.00 关于向银行申请授信额度并给予相应授权的议案
8.00 关于使用闲置募集资金购买理财产品暨关联交易的议案
9.00 关于修订《公司章程》及其附件的议案
10.00 关于修订公司其他部分制度的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-03-16 |
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| 公司名称 | 大富科技 |
| 公告日期 | 2022-03-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于将部分结余募集资金永久补充流动资金的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-01-25 |
|---|
| 公司名称 | 大富科技 |
| 公告日期 | 2022-01-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于2022年员工持股计划(草案)及摘要的议案》
2.00 《关于2022年员工持股计划管理办法的议案》
3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理公司2022年员工持股计划相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-11-17 |
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| 公司名称 | 大富科技 |
| 公告日期 | 2021-11-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更募集资金用途的议案》
2.00 《关于对外投资暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-08-27 |
|---|
| 公司名称 | 大富科技 |
| 公告日期 | 2021-08-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于为公司董事、监事、高级管理人员购买责任险的议案》
2.00 《关于拟变更会计师事务所的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-23 |
|---|
| 公司名称 | 大富科技 |
| 公告日期 | 2021-04-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于2020年年度报告及摘要的议案》
2.00 《关于2020年度董事会工作报告的议案》
3.00 《关于2020年度监事会工作报告的议案》
4.00 《关于2020年度财务决算报告的议案》
5.00 《关于2020年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
7.00 《关于2020年度计提资产减值准备的议案》
8.00 《关于向银行申请授信额度并给予相应授权的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-12-25 |
|---|
| 公司名称 | 大富科技 |
| 公告日期 | 2020-12-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于提名暨选举第四届董事会独立董事候选人的议案》
1.01 《关于选举万光彩先生为第四届董事会独立董事的议案》
1.02 《关于选举周蕾女士为第四届董事会独立董事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-12-09 |
|---|
| 公司名称 | 大富科技 |
| 公告日期 | 2020-12-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于续聘会计师事务所的议案》
2.00 《关于使用闲置募集资金购买理财产品暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-08-28 |
|---|
| 公司名称 | 大富科技 |
| 公告日期 | 2020-08-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更参股公司三卓韩一业绩承诺补偿方式的的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-06-22 |
|---|
| 公司名称 | 大富科技 |
| 公告日期 | 2020-06-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于选举第四届董事会非独立董事的议案》
1.01 《关于选举李武好先生为第四届董事会非独立董事的议案》
1.02 《关于选举马仲康先生为第四届董事会非独立董事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-30 |
|---|
| 公司名称 | 大富科技 |
| 公告日期 | 2020-04-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于2019年年度报告及摘要的议案》
2.00 《关于2019年度董事会工作报告的议案》
3.00 《关于2019年度监事会工作报告的议案》
4.00 《关于2019年度财务决算报告的议案》
5.00 《关于2019年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
7.00 《关于向银行申请授信额度并给予相应授权的议案》
8.00 《关于深圳光明研发中心建设项目的议案》
9.00 《关于蚌埠总部建设项目的议案》
10.00 《关于修改公司章程的议案》
11.00 《关于2019年度计提资产减值准备的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-01-13 |
|---|
| 公司名称 | 大富科技 |
| 公告日期 | 2020-01-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于续聘会计师事务所的议案》
2.00 《关于变更公司名称及注册地址的议案》
3.00 《关于修改公司章程的议案》 |
| 审议内容 | 公司名称更名的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-04-25 |
|---|
| 公司名称 | 大富科技 |
| 公告日期 | 2019-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于2018年年度报告及摘要的议案》
2.00 《关于2018年度董事会工作报告的议案》
3.00 《关于2018年度监事会工作报告的议案》
4.00 《关于2018年度财务决算报告的议案》
5.00 《关于2018年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
7.00 《关于2018年度计提资产减值准备的议案》
8.00 《关于向银行申请授信额度并给予相应授权的议案》
9.00 《关于修改公司章程的议案》
10.00 《关于修改关联交易管理制度的议案》
11.00 《关于第四届董事会董事薪酬的议案》
12.00 《关于监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》
13.00 《关于第四届监事会监事薪酬的议案》
14.00 《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》
14.01 《关于选举孙尚传先生为第四届董事会非独立董事的议案》
14.02 《关于选举童恩东先生为第四届董事会非独立董事的议案》
14.03 《关于选举刘韵洁先生为第四届董事会非独立董事的议案》
14.04 《关于选举杜德强先生为第四届董事会非独立董事的议案》
14.05 《关于选举肖竞先生为第四届董事会非独立董事的议案》
14.06 《关于选举徐志根先生为第四届董事会非独立董事的议案》
15.00 《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》
15.01 《关于选举刘尔奎先生为第四届董事会独立董事的议案》
15.02 《关于选举耿建新先生为第四届董事会独立董事的议案》
15.03 《关于选举钱南恺先生为第四届董事会独立董事的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-01-28 |
|---|
| 公司名称 | 大富科技 |
| 公告日期 | 2019-01-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于提名暨选举第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-12-18 |
|---|
| 公司名称 | 大富科技 |
| 公告日期 | 2018-12-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于调整部分募集资金投资项目实施进度的议案》
2.00 《关于修改公司章程的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-10-30 |
|---|
| 公司名称 | 大富科技 |
| 公告日期 | 2018-10-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于续聘会计师事务所的议案》
2.00 《关于提名暨选举第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-04-18 |
|---|
| 公司名称 | 大富科技 |
| 公告日期 | 2018-04-18 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于2017年年度报告及摘要的议案》
2.00 《关于2017年度董事会工作报告的议案》
3.00 《关于2017年度监事会工作报告的议案》
4.00 《关于2017年度财务决算报告的议案》
5.00 《关于2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
6.00 《关于2017年度计提资产减值准备的议案》
7.00 《关于向银行申请授信额度并给予相应授权的议案》
8.00 《关于预计2018年度日常关联交易的议案》
9.00 《关于2017年度利润分配预案的议案》
10.00 《关于公司未来三年(2018-2020年)股东回报规划的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-02-12 |
|---|
| 公司名称 | 大富科技 |
| 公告日期 | 2018-02-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于终止部分募集资金投资项目并将结余资金用于偿还银行贷款及永久补充流动资金的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-01-08 |
|---|
| 公司名称 | 大富科技 |
| 公告日期 | 2018-01-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更会计师事务所的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-10-31 |
|---|
| 公司名称 | 大富科技 |
| 公告日期 | 2017-10-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于2017年前三季度计提资产减值准备的议案》
2.00 《关于终止发行股份及支付现金购买资产暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-09-21 |
|---|
| 公司名称 | 大富科技 |
| 公告日期 | 2017-09-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00《关于修订<公司章程>的议案》
2.00《关于选举第三届董事会非独立董事的议案》
3.00《关于提请股东大会逐项审议<关于公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易的议案>的议案》
3.01交易对方
3.02标的资产
3.03交易对价
3.04支付方式
3.05发行股票的种类和面值
3.06发行方式
3.07发行对象与认购方式
3.08发行价格与定价依据
3.09发行数量
3.10业绩承诺及补偿安排
3.11锁定期安排
3.12期间损益安排
3.13滚存利润安排
3.14资产交割与股份发行
3.15上市地点
3.16本次发行决议有效期 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-09-01 |
|---|
| 公司名称 | 大富科技 |
| 公告日期 | 2017-09-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产暨关联交易条件的议案》
2.00 《关于公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易的议案》
3.00 《关于本次交易构成关联交易的议案》
4.00 《关于公司签署附生效条件之<发行股份及支付现金购买资产协议>、<发行股份及支付现金购买资产协议之盈利预测补偿协议>的议案》
5.00 《关于<深圳市大富科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》
6.00 《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
7.00 《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>相关规定的议案》
8.00 《关于公司股价波动未达到<关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知>第五条相关标准的议案》
9.00 《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件有效性的议案》
10.00 《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次发行股份及支付现金购买资产暨关联交易有关事宜的议案》
11.00 《关于批准本次交易相关审计报告、评估报告及备考审阅报告的议案》
12.00 《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与目的的相关性及评估定价的公允性的议案》
13.00 《关于本次发行股份及支付现金购买资产定价的依据及公平合理性说明的议案》
14.00 《关于公司签署附生效条件的<发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议>的议案》
15.00 《关于修订<深圳市大富科技股份有限公司向特定对象发行股份及支付现金购买资产暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》
16.00 《关于取消本次发行股份购买资产项下发行价格调整机制不构成本次交易方案重大调整的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-08-07 |
|---|
| 公司名称 | 大富科技 |
| 公告日期 | 2017-08-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产暨关联交易条件的议案》
2.00《关于公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易的议案》
3.00《关于本次交易构成关联交易的议案》
4.00《关于公司签署附生效条件之<发行股份及支付现金购买资产协议>、<发行股份及支付现金购买资产协议之盈利预测补偿协议>的议案》
5.00《关于<深圳市大富科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易报告书（草案）及其摘要>的议案》
6.00《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
7.00《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>相关规定的议案》
8.00《关于公司股价波动未达到<关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知>第五条相关标准的议案》
9.00《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件有效性的议案》
10.00《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次发行股份及支付现金购买资产暨关联交易有关事宜的议案》
11.00《关于批准本次交易相关审计报告、评估报告及备考审阅报告的议案》
12.00《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与目的的相关性及评估定价的公允性的议案》
13.00《关于本次发行股份及支付现金购买资产定价的依据及公平合理性说明的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-05-31 |
|---|
| 公司名称 | 大富科技 |
| 公告日期 | 2017-05-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1．《关于变更公司经营范围暨修订公司章程的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-04-18 |
|---|
| 公司名称 | 大富科技 |
| 公告日期 | 2017-04-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1. 《关于筹划重大资产重组事项申请继续停牌的议案》
2. 《关于续聘会计师事务所的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-04-07 |
|---|
| 公司名称 | 大富科技 |
| 公告日期 | 2017-04-07 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1. 关于2016年年度报告及摘要的议案
2. 关于《2016年度董事会工作报告》的议案
3. 关于《2016年度监事会工作报告》的议案
4. 关于《2016年度财务决算报告》的议案
5. 关于《2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案
6. 关于向银行申请授信额度并给予相应授权的议案
7. 关于2016年度利润分配预案的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-10-26 |
|---|
| 公司名称 | 大富科技 |
| 公告日期 | 2016-10-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.关于修订《公司章程》的议案
2.关于公司2016年前三季度利润分配预案的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-07-14 |
|---|
| 公司名称 | 大富科技 |
| 公告日期 | 2016-07-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案1 关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-04-20 |
|---|
| 公司名称 | 大富科技 |
| 公告日期 | 2016-04-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于续聘会计师事务所的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-03-28 |
|---|
| 公司名称 | 大富科技 |
| 公告日期 | 2016-03-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于选举第三届董事会非独立董事的议案
1.1关于选举孙尚传先生为第三届董事会非独立董事的议案
1.2关于选举童恩东先生为第三届董事会非独立董事的议案
1.3关于选举刘韵洁先生为第三届董事会非独立董事的议案
2、关于选举第三届董事会独立董事的议案
2.1关于选举卢秉恒先生为第三届董事会独立董事的议案
2.2关于选举刘尔奎先生为第三届董事会独立董事的议案
3、关于选举孟文莉女士为第三届监事会非职工监事的议案
4、关于2015年年度报告及摘要的议案
5、关于《2015年度董事会工作报告》的议案
6、关于《2015年度监事会工作报告》的议案
7、关于《2015年度财务决算报告》的议案
8、关于2015年度利润分配预案的议案
9、关于《2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案
10、关于向银行申请授信额度并给予相应授权的议案
11、关于第三届董事会董事薪酬的议案
12、关于第三届监事会监事薪酬的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-01-06 |
|---|
| 公司名称 | 大富科技 |
| 公告日期 | 2016-01-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于修订《公司章程》的议案
2、关于修订《募集资金管理制度》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-09-18 |
|---|
| 公司名称 | 大富科技 |
| 公告日期 | 2015-09-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于重大资产重组继续停牌的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-07-08 |
|---|
| 公司名称 | 大富科技 |
| 公告日期 | 2015-07-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.关于调整非公开发行股票募投项目及发行规模的议案
1.1募集资金数额及用途
1.2发行数量
2.关于前次募集资金使用情况报告的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-04-17 |
|---|
| 公司名称 | 大富科技 |
| 公告日期 | 2015-04-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于公司符合非公开发行股票条件的议案
2、关于公司非公开发行股票方案的议案
2.1、发行股票种类和面值
2.2、发行方式
2.3、发行对象及认购方式
2.4、上市地点
2.5、定价方式和发行价格
2.6、发行数量
2.7、限售期
2.8、募集资金数额及用途
2.9、本次发行前滚存未分配利润安排
2.10、本次发行决议的有效期
3、关于非公开发行股票发行方案的论证分析报告的议案
4、关于非公开发行股票预案的议案
5、关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
6、关于非公开发行股票募集资金运用可行性研究报告的议案
7、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案
8、关于《公司未来三年股东回报规划（2015-2017）》的议案
9、关于修订《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-03-02 |
|---|
| 公司名称 | 大富科技 |
| 公告日期 | 2015-03-02 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于2014年年度报告及摘要的议案
2、关于《2014年度董事会工作报告》的议案
3、关于《2014年度监事会工作报告》的议案
4、关于《2014年度财务决算报告》的议案
5、关于2014年度利润分配预案的议案
6、关于《2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案
7、关于续聘会计师事务所的议案
8、关于向银行申请授信额度并给予相应授权的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-12-26 |
|---|
| 公司名称 | 大富科技 |
| 公告日期 | 2014-12-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于《公司员工持股计划》的议案
2、关于《公司员工持股计划管理规则》的议案
3、关于提请股东大会授权董事会办理与公司员工持股计划相关事宜的议案
4、关于修订《公司章程》的议案
5、关于修订《股东大会议事规则》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-08-12 |
|---|
| 公司名称 | 大富科技 |
| 公告日期 | 2014-08-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于选举卢秉恒先生为公司独立董事的议案
2、关于确定独立董事薪酬的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-07-23 |
|---|
| 公司名称 | 大富科技 |
| 公告日期 | 2014-07-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于2014年半年度利润分配的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-06-16 |
|---|
| 公司名称 | 大富科技 |
| 公告日期 | 2014-06-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于调整募集资金投资项目投资金额的议案。
2、关于使用节余募集资金、超募资金永久性补充流动资金的议案。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-03-26 |
|---|
| 公司名称 | 大富科技 |
| 公告日期 | 2014-03-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1. 关于2013年年度报告及摘要的议案
2. 关于《2013年度董事会工作报告》的议案
3. 关于《2013年度监事会工作报告》的议案
4. 关于《2013年度财务决算报告》的议案
5. 关于2013年度利润分配预案的议案
6. 关于《2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案
7. 关于续聘会计师事务所的议案
8. 关于向银行申请授信额度并给予相应授权的议案
9. 关于修订《董事会议事规则》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-02-15 |
|---|
| 公司名称 | 大富科技 |
| 公告日期 | 2014-02-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1. 关于转让深圳市华阳微电子有限公司部分股权的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-11-14 |
|---|
| 公司名称 | 大富科技 |
| 公告日期 | 2013-11-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1. 关于董事长薪酬的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-10-24 |
|---|
| 公司名称 | 大富科技 |
| 公告日期 | 2013-10-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1.关于变更会计师事务所的议案
2.关于吸收合并全资子公司深圳市大富通信技术有限公司的议案 |
| 审议内容 | 购并 |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-04-18 |
|---|
| 公司名称 | 大富科技 |
| 公告日期 | 2013-04-18 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1.关于2012年年度报告及摘要的议案
2.关于《2012年度董事会工作报告》的议案
3.关于《2012年度监事会工作报告》的议案
4.关于《2012年度财务决算报告》的议案
5.关于2012年度利润分配预案的议案
6.关于《2012年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案
7.关于续聘会计师事务所的议案
8.关于募集资金投资项目投资计划调整的议案
9.关于向银行申请授信额度并给予相应授权的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-12-27 |
|---|
| 公司名称 | 大富科技 |
| 公告日期 | 2012-12-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案一：关于选举第二届董事会董事的议案
1.1关于选举孙尚传先生为第二届董事会董事的议案
1.2关于选举刘韵洁先生为第二届董事会董事的议案
1.3关于选举童恩东先生为第二届董事会董事的议案
（1.1-1.3分别进行表决，实行累积投票制）
议案二：关于选举第二届董事会独立董事的议案
2.1关于选举王武龙先生为第二届董事会独立董事的议案
2.2关于选举耿建新先生为第二届董事会独立董事的议案
（2.1-2.2分别进行表决，实行累积投票制）
议案三：关于选举郭国庆先生为第二届监事会非职工代表监事的议案
议案四：关于修订《公司章程》的议案
议案五：关于变更会计师事务所的议案
议案六：关于以部分超募资金归还银行贷款及永久性补充流动资金的议案
议案七：关于修订《监事会议事规则》的议案
议案八：关于董事薪酬的议案
议案九：关于监事薪酬的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-08-21 |
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| 公司名称 | 大富科技 |
| 公告日期 | 2012-08-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、 关于《未来三年股东回报规划（2012-2014年）》的议案
2、 关于修订《公司章程》的议案
3、 关于变更公司经营范围及相应修改《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-04-14 |
|---|
| 公司名称 | 大富科技 |
| 公告日期 | 2012-04-14 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1. 关于2011年年度报告及摘要的议案
2. 关于《2011年度董事会工作报告》的议案
3. 关于《2011年度监事会工作报告》的议案
4. 关于《2011年度财务决算报告》的议案
5. 关于2011年度利润分配预案的议案
6. 关于《2011年度募集资金存放与使用情况专项报告》的议案
7. 关于续聘会计师事务所的议案
8. 关于修订《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-10-25 |
|---|
| 公司名称 | 大富科技 |
| 公告日期 | 2011-10-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 关于《以部分超募资金归还银行贷款和永久性补充流动资金》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-08-09 |
|---|
| 公司名称 | 大富科技 |
| 公告日期 | 2011-08-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、 关于《2011年半年度利润分配预案》的议案
2、 关于变更公司住所暨修订《公司章程》的议案
3、 关于确定董事刘韵洁薪酬的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-03-14 |
|---|
| 公司名称 | 大富科技 |
| 公告日期 | 2011-03-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于使用部分超募资金投资深圳数字移动通信基站射频器件生产基地的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-01-28 |
|---|
| 公司名称 | 大富科技 |
| 公告日期 | 2011-01-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、 关于2010年年度报告及摘要的议案
2、 关于《2010年度董事会工作报告》的议案
3、 关于《2010年度监事会工作报告》的议案
4、 关于《2010年度财务决算报告》的议案
5、 关于2010年度利润分配预案的议案
6、 关于《2010年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案
7、 关于续聘会计师事务所的议案
8、 关于修订《公司章程》的议案
9、 关于修订《董事会议事规则》的议案
10、 关于修订《对外投资管理制度》的议案
11、 关于《股东大会网络投票管理制度》的议案
12、 关于《累积投票制实施细则》的议案
13、 关于选举公司董事的议案
14、 关于选举公司监事的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-10-26 |
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| 公司名称 | 大富科技 |
| 公告日期 | 2010-10-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、 关于《会计师事务所选聘制度》的议案
2、 以部分超募资金归还银行贷款和永久性补充流动资金的议案 |
| 审议内容 | |
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