| 股东大会通知 公告日期:2024-03-28 |
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| 公司名称 | 银河磁体 |
| 公告日期 | 2024-03-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《公司2023年年度报告及其摘要》
2.00 《2023年度董事会工作报告》
3.00 《2023年度监事会工作报告》
4.00 《2023年度财务决算报告》
5.00 《关于续聘会计师事务所的议案》
6.00 《关于公司2023年度利润分配预案的议案》
7.00 《关于制订<会计师事务所选聘制度>的议案》
8.00 《关于<公司未来三年(2024-2026年)股东回报规划>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-11-23 |
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| 公司名称 | 银河磁体 |
| 公告日期 | 2023-11-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
2.00 《关于修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-03-28 |
|---|
| 公司名称 | 银河磁体 |
| 公告日期 | 2023-03-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《公司2022年年度报告及其摘要》
2.00 《2022年度董事会工作报告》
3.00 《2022年度监事会工作报告》
4.00 《2022年度财务决算报告》
5.00 《关于续聘会计师事务所的议案》
6.00 《关于公司2022年度利润分配预案的议案》
7.00 《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
8.00 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-26 |
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| 公司名称 | 银河磁体 |
| 公告日期 | 2022-04-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于董事会换届选举非独立董事的议案》
1.01 选举戴炎先生为第七届董事会非独立董事
1.02 选举唐步云先生为第七届董事会非独立董事
1.03 选举吴志坚为先生为第七届董事会非独立董事
1.04 选举张燕为女士为第七届董事会非独立董事
1.05 选举何金洲先生为第七届董事会非独立董事
1.06 选举朱魁文先生为第七届董事会非独立董事
2.00 《关于董事会换届选举独立董事的议案
2.01 选举王仁平先生为第七届董事会独立董事
2.02 选举傅江先生为第七届董事会独立董事
2.03 选举罗珉先生为第七届董事会独立董事
3.00 《关于选举公司第七届监事会股东代表监事》
3.01 选举毛荣华为第七届监事会股东代表监事
3.02 选举唐建英为第七届监事会股东代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-03-28 |
|---|
| 公司名称 | 银河磁体 |
| 公告日期 | 2022-03-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《公司2021年年度报告及其摘要》
2.00 《2021年度董事会工作报告》
3.00 《2021年度监事会工作报告》
4.00 《2021年度财务决算报告》
5.00 《关于续聘会计师事务所的议案》
6.00 《关于公司2021年度利润分配预案的议案》
7.00 《关于使用闲置超募资金购买理财产品的议案》
8.00 《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
9.00 《关于<董事、监事、高管薪酬调整方案>的议案》
10.00 《关于修订<公司章程>的议案》
11.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-07-05 |
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| 公司名称 | 银河磁体 |
| 公告日期 | 2021-07-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于增补公司监事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-03-25 |
|---|
| 公司名称 | 银河磁体 |
| 公告日期 | 2021-03-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《公司2020年年度报告及其摘要》
2.00 《2020年度董事会工作报告》
3.00 《2020年度监事会工作报告》
4.00 《2020年度财务决算报告》
5.00 《关于续聘会计师事务所的议案》
6.00 《关于公司2020年度利润分配预案的议案》
7.00 《关于使用闲置超募资金购买理财产品的议案》
8.00 《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
9.00 《关于<董事、监事、高管薪酬调整方案>的议案》
10.00 《关于<公司未来三年(2021-2023年)股东回报规划>的议案》
11.00 《关于修订<公司章程>的议案》
12.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
13.00 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
14.00 《关于修订<关联交易决策制度>的议案》
15.00 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
16.00 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
17.00 《关于修订<监事会议事规则>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-03-26 |
|---|
| 公司名称 | 银河磁体 |
| 公告日期 | 2020-03-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《公司2019年年度报告及其摘要》
2.00 《2019年度董事会工作报告》
3.00 《2019年度监事会工作报告》
4.00 《2019年度财务决算报告》
5.00 《关于续聘会计师事务所的议案》
6.00 《关于公司2019年度利润分配预案的议案》
7.00 《关于使用闲置超募资金购买理财产品的议案》
8.00 《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
9.00 《关于<董事、监事、高管薪酬调整方案>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-04-24 |
|---|
| 公司名称 | 银河磁体 |
| 公告日期 | 2019-04-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.0 《关于董事会换届选举非独立董事的议案》
1.01 选举戴炎先生为第六届董事会非独立董事候选人
1.02 选举唐步云先生为第六届董事会非独立董事候选人
1.03 选举吴志坚先生为第六届董事会非独立董事候选人
1.04 选举张燕女士为第六届董事会非独立董事候选人
1.05 选举何金洲先生为第六届董事会非独立董事候选人
1.06 选举朱魁文先生为第六届董事会非独立董事候选人
2.0 《关于董事会换届选举独立董事的议案》
2.01 选举王仁平先生为第六届董事会独立董事候选人
2.02 选举傅江先生为第六届董事会独立董事候选人
2.03 选举刘志强先生为第六届董事会独立董事候选人
3.0 《关于选举公司第六届监事会股东代表监事》
3.01 选举郭辉勇为第六届监事会股东代表监事
3.02 选举唐建英为第六届监事会股东代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-03-27 |
|---|
| 公司名称 | 银河磁体 |
| 公告日期 | 2019-03-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《公司2018年年度报告及其摘要》
2.00 《2018年度董事会工作报告》
3.00 《2018年度监事会工作报告》
4.00 《2018年度财务决算报告》
5.00 《关于续聘会计师事务所的议案》
6.00 《关于公司2018年度利润分配预案的议案》
7.00 《关于修订<公司章程>的议案》
8.00 《关于使用闲置超募资金购买理财产品的议案》
9.00 《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
10.00 《关于<董事、监事、高管薪酬调整方案>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-03-26 |
|---|
| 公司名称 | 银河磁体 |
| 公告日期 | 2018-03-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《公司2017年年度报告及其摘要》
2.00 《2017年度董事会工作报告》
3.00 《2017年度监事会工作报告》
4.00 《2017年度财务决算报告》
5.00 《关于续聘会计师事务所的议案》
6.00 《关于公司2017年度利润分配预案的议案》
7.00 《关于修订<公司章程>的议案》
8.00 《关于使用闲置超募资金购买理财产品的议案》
9.00 《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
10.00 《关于<董事、监事、高管薪酬调整方案>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-07-18 |
|---|
| 公司名称 | 银河磁体 |
| 公告日期 | 2017-07-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-03-27 |
|---|
| 公司名称 | 银河磁体 |
| 公告日期 | 2017-03-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、 《公司2016年年度报告及其摘要》
2、 《2016年度董事会工作报告》
3、 《2016年度监事会工作报告》
4、 《2016年度财务决算报告》
5、 《关于续聘会计师事务所的议案》
6、 《公司2016年度利润分配预案的议案》
7、 《关于<公司未来三年股东回报规划（2017-2019）>的议案》
8、 《关于使用超募资金永久补充流动资金的议案》
9、 《关于使用闲置超募资金购买理财产品的议案》
10、《关于<董事、监事、高管薪酬调整方案>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-10-17 |
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| 公司名称 | 银河磁体 |
| 公告日期 | 2016-10-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于公司老厂区土地收储的议案》
2、《关于设立全资子公司的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-04-25 |
|---|
| 公司名称 | 银河磁体 |
| 公告日期 | 2016-04-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于董事会换届选举的议案》
选举公司第五届董事会非独立董事：
1.1选举戴炎先生为第五届董事会非独立董事
1.2选举唐步云先生为第五届董事会非独立董事
1.3选举吴志坚先生为第五届董事会非独立董事
1.4选举张燕女士为第五届董事会非独立董事
1.5选举何金洲先生为第五届董事会非独立董事
1.6选举朱魁文先生为第五届董事会非独立董事
选举公司第五届董事会独立董事：
1.7选举周友苏先生为第五届董事会独立董事
1.8选举罗珉先生为第五届董事会独立董事
1.9选举何勇先生为第五届董事会独立董事
2、《关于选举公司第五届监事会股东代表监事》的议案
2.1选举郭辉勇先生为第五届监事会监事
2.2选举唐建英女士为第五届监事会监事
3、《关于<董事、监事、高管薪酬调整方案>的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-03-24 |
|---|
| 公司名称 | 银河磁体 |
| 公告日期 | 2016-03-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《公司2015年年度报告及其摘要》
2、《2015年度董事会工作报告》
3、《2015年度监事会工作报告》
4、《2015年度财务决算报告》
5、《关于续聘会计师事务所的议案》
6、《关于公司2015年度利润分配预案的议案》
7、《关于使用闲置超募资金购买理财产品的议案》
公司独立董事周友苏、罗珉、何勇将本次年度股东大会上进行述职。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-03-06 |
|---|
| 公司名称 | 银河磁体 |
| 公告日期 | 2015-03-06 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《公司2014年年度报告及其摘要》
2、《2014年度董事会工作报告》
3、《2014年度监事会工作报告》
4、《2014年度财务决算报告》
5、《关于公司2014年度利润分配预案的议案》
6、《关于续聘会计师事务所的议案》
7、《关于使用闲置超募资金购买理财产品的议案》
8、《关于〈修订募集资金管理制度〉的议案》
9、《关于<董事、监事、高管薪酬调整方案>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-03-06 |
|---|
| 公司名称 | 银河磁体 |
| 公告日期 | 2014-03-06 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《公司2013年年度报告及其摘要》；
2、审议《2013年度董事会工作报告》；
3、审议《2013年度监事会工作报告》；
4、审议《2013年度财务决算报告》；
5、审议《关于续聘会计师事务所的议案》；
6、审议《关于公司2013年度利润分配预案的议案》；
7、审议《关于修订<公司章程>的议案》；
8、审议《关于制定<公司未来三年股东回报规划（2014-2016）>的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-11-18 |
|---|
| 公司名称 | 银河磁体 |
| 公告日期 | 2013-11-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、 审议《关于使用募投项目的节余募集资金永久补充流动资金的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-05-16 |
|---|
| 公司名称 | 银河磁体 |
| 公告日期 | 2013-05-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1 关于董事会换届选举的议案
1.1 选举戴炎先生为第四届董事会非独立董事；
1.2 选举唐步云先生为第四届董事会非独立董事；
1.3 选举吴志坚先生为第四届董事会非独立董事；
1.4 选举张燕女士为第四届董事会非独立董事；
1.5 选举何金洲先生为第四届董事会非独立董事；
1.6 选举朱魁文先生为第四届董事会非独立董事；
1.7 选举周友苏先生为第四届董事会独立董事；
1.8 选举罗珉先生为第四届董事会独立董事；
1.9 选举何勇先生为第四届董事会独立董事；
2 关于选举公司第四届监事会股东代表监事的议案
2.1 选举郭辉勇先生为第四届监事会监事候选人；
2.2 选举唐建英女士为第四届监事会监事候选人； |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-03-06 |
|---|
| 公司名称 | 银河磁体 |
| 公告日期 | 2013-03-06 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《公司2012年年度报告及其摘要》；
2、审议《2012年度董事会工作报告》；
公司独立董事张一昆、杨天均、吕先锫将在本次年度股东大会上述职；
3、审议《2012年度监事会工作报告》；
4、审议《2012年度财务决算报告》；
5、审议《关于续聘会计师事务所的议案》；
6、审议《关于公司2012年年度利润分配预案的议案》； |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-10-22 |
|---|
| 公司名称 | 银河磁体 |
| 公告日期 | 2012-10-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于修订<公司章程>部分条款的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-06-25 |
|---|
| 公司名称 | 银河磁体 |
| 公告日期 | 2012-06-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于修订<公司章程>部分条款的议案》
2、审议《关于修订<关联交易决策制度>的议案》
3、审议《对外投资管理制度》
4、审议《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-03-01 |
|---|
| 公司名称 | 银河磁体 |
| 公告日期 | 2012-03-01 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《公司 2011 年年度报告及其摘要》；
2、审议《2011 年度董事会工作报告》；
3、审议《2011 年度监事会工作报告》；
4、审议《2011 年度财务决算报告》；
5、审议《关于续聘会计师事务所的议案》；
6、审议《关于公司 2011 年年度利润分配预案的议案》；
7、审议《关于调整募投项目投资进度的议案》；
8、审议《关于修订〈公司章程〉的议案》；
9、审议《关于增选公司董事的议案》；
10、审议《关于调整董事津贴的议案》；
11、审议《关于监事津贴发放调整方案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-03-28 |
|---|
| 公司名称 | 银河磁体 |
| 公告日期 | 2011-03-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《公司2010年年度报告及其摘要》；
2、审议《2010年度董事会工作报告》；
3、审议《2010年度独立董事述职报告》；
4、审议《2010年度监事会工作报告》；
5、审议《2010年度财务决算报告》；
6、审议《关于续聘会计师事务所的议案》；
7、审议《关于公司2010年年度利润分配预案的议案》
8、审议《关于调整董事津贴的议案》
9、审议《关于<监事津贴发放方案>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-12-20 |
|---|
| 公司名称 | 银河磁体 |
| 公告日期 | 2010-12-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于修订<公司章程>》的议案；
2、《关于修订<股东大会议事规则>》的议案；
3、《关于修订<董事会议事规则>》的议案；
4、《关于修订<监事会议事规则>》的议案；
5、《关于修订<关联交易决策制度>》的议案；
6、《关于修订<对外担保管理制度>》的议案
7、《关于修订<独立董事工作制度>》的议案
8、《关于修订<募集资金管理制度>》的议案
9、《关于制定〈选聘会计师事务所专项制度>》的议案 |
| 审议内容 | |
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