康芝药业

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
公告日期:
股东大会通知  公告日期:2019-05-27
公司名称康芝药业
公告日期2019-05-27
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 审议《公司2018年度董事会工作报告》
2.00 审议《公司2018年度监事会工作报告》
3.00 审议《2018年年度报告及摘要》
4.00 审议《公司2018年度财务决算报告》
5.00 审议《公司2018年度利润分配方案》
6.00 审议《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》
7.00 审议《关于修改公司章程的议案》
8.00 审议《关于聘请公司2019年度审计机构的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2018-07-24
公司名称康芝药业
公告日期2018-07-24
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票,征集投票
议题1.00 审议《关于收购中山爱护日用品有限公司100%股权暨关联交易的议案》
2.00 审议《关于<2018年股票期权激励计划(草案)及摘要>的议案》
3.00 审议《关于<2018年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》
4.00 审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司2018年股票期权激励计划相关事宜的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2018-06-01
公司名称康芝药业
公告日期2018-06-01
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 审议《公司2017年度董事会工作报告》
2.00 审议《公司2017年度监事会工作报告》
3.00 审议《2017年年度报告及摘要》
4.00 审议《公司2017年度财务决算报告》
5.00 审议《公司2017年度利润分配方案》
6.00 审议《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》
7.00 审议《关于修改公司章程的议案》
8.00 审议《关于聘请公司2018年度审计机构的议案》
9.00 审议《关于选举蔡莉女士为公司监事会非职工监事的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2018-02-13
公司名称康芝药业
公告日期2018-02-13
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.《关于召开股东大会审议继续停牌筹划重大资产重组事项的议案》;
2.《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2017-03-28
公司名称康芝药业
公告日期2017-03-28
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.《公司2016年度董事会工作报告》;
2.《公司2016年度监事会工作报告》;
3.《2016年年度报告及摘要》;
4.《公司2016年度财务决算报告》;
5.《公司2016年度利润分配方案》;
6.《关于聘请公司2017年度审计机构的议案》;
7.《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》;
8.《关于调整公司董事年度津贴的议案》;
9.《关于调整公司监事年度津贴的议案》;
10.《关于选举纪晓程先生为公司监事会非职工监事的议案》。
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2016-12-06
公司名称康芝药业
公告日期2016-12-06
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.审议《关于公司董事会换届选举的议案》(各子议案需要逐项审议):
1.1 选举第四届董事会非独立董事
1.1.1 选举洪江游先生为第四届董事会董事;
1.1.2 选举洪丽萍女士为第四届董事会董事;
1.1.3 选举洪志慧女士为第四届董事会董事;
1.1.4 选举胡飞鸿先生为第四届董事会董事。
1.2 选举第四届董事会独立董事
1.2.1 选举郑欢雪先生为第四届董事会独立董事;
1.2.2 选举吴清和先生为第四届董事会独立董事;
1.2.3 选举陈友春先生为第四届董事会独立董事。
2.审议《关于公司监事会换届选举的议案》
2.1 选举何子群先生为第四届监事会非职工监事;
2.2 选举洪东雄先生为第四届监事会非职工监事。
3. 审议《关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案》
审议内容董事换届议案
股东大会通知  公告日期:2016-05-18
公司名称康芝药业
公告日期2016-05-18
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、审议《公司2015年度董事会工作报告》;
2、审议《公司2015年度监事会工作报告》;
3、审议《2015年年度报告及摘要》;
4、审议《公司2015年度财务决算报告》;
5、审议《公司2015年度利润分配方案》;
6、审议《关于聘请公司2016年度审计机构的议案》;
7、审议《关于审议“康芝”商号使用权授予控股股东及其下属公司使用暨关联交易的议案》。
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2016-02-29
公司名称康芝药业
公告日期2016-02-29
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、审议《关于公司更名的议案》;
2、审议《关于修订公司章程的议案》;
3、审议《关于改聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年年报审计机构及内控审计机构的议案》;
4、审议《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》;
5、审议《关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案》。
审议内容公司名称更名的议案
股东大会通知  公告日期:2015-08-25
公司名称康芝药业
公告日期2015-08-25
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.《关于2015年半年度利润分配的方案》;
2.《关于修改公司章程的议案》。
审议内容利润分配方案
股东大会通知  公告日期:2015-04-18
公司名称康芝药业
公告日期2015-04-18
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、审议《公司2014年度董事会工作报告》;
2、审议《公司2014年度监事会工作报告》;
3、审议《2014年年度报告及摘要》;
4、审议《公司2014年度财务决算报告》;
5、审议《公司2014年度利润分配方案》;
6、审议《关于聘请公司2015年度审计机构的议案》。
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2015-01-23
公司名称康芝药业
公告日期2015-01-23
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.《关于修订公司<募集资金管理制度>的议案》
2.《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
3.《关于修订<公司章程>的议案》
4.《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
5.《关于修订<董事会议事规则>的议案》
6.《关于<海南康芝药业股份有限公司第一期员工持股计划(草案)及其摘要>的议案》
7.《关于提请股东大会授权董事会办理海南康芝药业股份有限公司第一期员工持股计划相关事宜的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2014-04-14
公司名称康芝药业
公告日期2014-04-14
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、审议《公司2013年度董事会工作报告》;
2、审议《公司2013年度监事会工作报告》;
3、审议《2013年度报告及摘要》;
4、审议《公司2013年度财务决算报告》;
5、审议《公司2013年度利润分配方案》;
6、审议《关于聘请公司2014年度审计机构的议案》;
7、审议《关于修订〈公司章程〉的议案》。
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2013-12-10
公司名称康芝药业
公告日期2013-12-10
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、《关于修改<公司章程>的议案》;
2、《关于修改<董事会议事规则>的议案》;
3、《关于公司董事会换届选举的议案》;
1)、选举洪江游为公司第三届董事会董事;
2)、选举洪江涛为公司第三届董事会董事;
3)、选举洪丽萍为公司第三届董事会董事;
4)、选举胡飞鸿为公司第三届董事会董事;
5)、选举吴清和为公司第三届董事会独立董事;
6)、选举陈友春为公司第三届董事会独立董事;
7)、选举郑欢雪为公司第三届董事会独立董事;
4、《关于公司监事会换届选举的议案》。
1)、选举洪志慧为公司第三届监事会非职工监事;
2)、选举洪东雄为公司第三届监事会非职工监事。
审议内容董事换届议案
股东大会通知  公告日期:2013-10-09
公司名称康芝药业
公告日期2013-10-09
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、审议《关于变更募集资金投向(营销网络项目)暨并购广东憧越药业有限公司的议案》。
2、审议《关于出售子公司股权暨关联交易的议案》。
3、审议《关于出售资产暨关联交易的的议案》。
4、审议《公司2013年中期利润分配方案》。
5、审议《关于调整公司董事年度津贴的议案》。
6、审议《关于调整公司监事年度津贴的议案》。
审议内容关联交易议案,利润分配方案
股东大会通知  公告日期:2013-03-16
公司名称康芝药业
公告日期2013-03-16
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、审议《公司2012年度董事会工作报告》。
2、审议《公司2012年度监事会工作报告》。
3、审议《2012年年度报告及摘要》。
4、审议《公司2012年度财务决算报告》。
5、审议《公司2012年度利润分配方案》。
6、审议《关于聘请公司2013年度审计机构的议案》。
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2012-12-11
公司名称康芝药业
公告日期2012-12-11
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1.《关于选举吴清和先生为公司第二届董事会独立董事的议案》;
2.《关于选举陈友春先生为公司第二届董事会独立董事的议案》。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2012-07-28
公司名称康芝药业
公告日期2012-07-28
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1. 《关于修订〈公司章程〉的议案》。
2. 《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》。
3. 《关于修订〈董事会战略委员会实施细则〉的议案》。
4. 《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会实施细则〉的议案》。
5. 《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》。
6. 《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》。
7. 《关于修订〈董事、监事、高级管理人员绩效考核与薪酬激励管理办法〉的议案》。
8. 《关于无偿受让注册商标的关联交易的议案》。
9. 《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》。
审议内容关联交易议案
股东大会通知  公告日期:2012-04-10
公司名称康芝药业
公告日期2012-04-10
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议《公司2011年度监事会工作报告》。
2、审议《公司2011年度董事会工作报告》。
3、审议《2011年年度报告全文》及《2011年年度报告摘要》。
4、审议《公司2011年度财务决算报告》。
5、审议《公司2011年度利润分配方案》。
6、审议《关于聘请公司2012年度审计机构的议案》。
7、审议《关于修改〈公司章程〉的议案》。
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2011-10-23
公司名称康芝药业
公告日期2011-10-23
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、《关于修改公司章程的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2011-09-06
公司名称康芝药业
公告日期2011-09-06
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、《关于2011年半年度利润分配的预案》。
2、《关于调整独立董事津贴的议案》。
3、《关于修改公司章程的议案》。
审议内容利润分配方案
股东大会通知  公告日期:2011-06-28
公司名称康芝药业
公告日期2011-06-28
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、《对外投资管理制度》修订案。
2、《董事会议事规则》修订案。
3、《关于修改公司章程的议案》。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2011-03-06
公司名称康芝药业
公告日期2011-03-06
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1、《公司2010年度董事会工作报告》;
2、《公司2010年度监事会工作报告》;
3、《2010年度报告全文》及《2010年度报告摘要》;
4、《公司2010年度财务决算报告和2011年度财务预算报告》;
5、《公司2010年度利润分配及资本公积金转增股本预案》;
6、《关于聘请公司2011年度审计机构的议案》。
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2010-12-09
公司名称康芝药业
公告日期2010-12-09
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、《关于公司董事会换届选举的议案》;
2、《关于公司监事会换届选举的议案》;
3、《关于修改公司章程的议案》;
4、《关于首次公开发行股票募集资金中其他与主营业务相关的营运资金使用计划的议案》。
5、《董事会议事规则》修订案。
审议内容董事换届议案
股东大会通知  公告日期:2010-10-22
公司名称康芝药业
公告日期2010-10-22
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、《公司关于设立全资子公司的议案》;
2、《关于修改公司章程部分条款的议案》;
3、《董事、监事、高级管理人员绩效考核与薪酬激励管理办法》;
4、《关于调整董事、监事及高级管理人员薪酬比例的议案》。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2010-06-05
公司名称康芝药业
公告日期2010-06-05
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1、《公司2009年度董事会工作报告》;
2、《公司2009年度监事会工作报告》;
3、《公司2009年度财务决算报告和2010年度财务预算报告》;
4、《公司2009年度利润分配方案》;
5、《关于续聘中审国际会计师事务所有限公司为公司2010年度审计机构的议案》;
6、《关于修订公司章程的议案》。
审议内容利润分配方案
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