三川智慧

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
公告日期:
股东大会通知  公告日期:2019-05-17
公司名称三川智慧
公告日期2019-05-17
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于补选刘书明先生为公司独立董事的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2019-03-28
公司名称三川智慧
公告日期2019-03-28
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《2018年度董事会工作报告》
2.00 《2018年度监事会工作报告》
3.00 《2018年度财务决算报告》
4.00 《2018年年度报告》及其摘要
5.00 《2018年度利润分配方案》
6.00 《关于续聘2019年度审计机构的议案》
7.00 《关于使用超募资金永久补充流动资金的议案》
8.00 《关于修订<公司章程>的议案》
9.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
10.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
11.00 《关于修订<监事会议事规则>的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2018-06-11
公司名称三川智慧
公告日期2018-06-11
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于修改<公司章程>的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2018-04-02
公司名称三川智慧
公告日期2018-04-02
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《2017年度董事会工作报告》
2.00 《2017年度监事会工作报告》
3.00 《2017年度财务决算报告》
4.00 《2017年年度报告》及其摘要
5.00 《2017年度利润分配方案》
6.00 《关于续聘2018年度审计机构的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2017-09-13
公司名称三川智慧
公告日期2017-09-13
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、审议《关于处置年产1万吨管材项目的议案》
2、关于续聘2017年度审计机构的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2017-03-15
公司名称三川智慧
公告日期2017-03-15
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、《2016年度董事会工作报告》
2、《2016年度监事会工作报告》
3、《2016年度财务决算报告》
4、《2016年年度报告》及其摘要
5、《2016年度利润分配方案》
6、《关于董事会换届选举的议案》
6.1 选举李建林先生为第五届董事会非独立董事
6.2 选举李强祖先生为第五届董事会非独立董事
6.3 选举郑田田先生为第五届董事会非独立董事
6.4 选举宋财华先生为第五届董事会非独立董事
6.5 选举吴雪松先生为第五届董事会非独立董事
6.6 选举童为民先生为第五届董事会非独立董事
6.7 选举李汉国先生为第五届董事会独立董事
6.8 选举夏敏仁先生为第五届董事会独立董事
6.9 选举刘文君先生为第五届董事会独立董事
7、《关于监事会换届选举的议案》
7.1 选举童保华先生为第五届监事会股东代表监事
7.2 选举杨志清先生为第五届监事会股东代表监事
审议内容董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2016-04-22
公司名称三川智慧
公告日期2016-04-22
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、审议《关于调整2015年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》
审议内容利润分配方案
股东大会通知  公告日期:2016-03-24
公司名称三川智慧
公告日期2016-03-24
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、审议《2015年度董事会工作报告》
2、审议《2015年度监事会工作报告》
3、审议《2015年度财务决算报告》
4、审议《2015年年度报告》及其摘要
5、审议《2015年度利润分配及资本公积金转增股本预案》
6、审议《关于续聘2016年度审计机构的议案》
7、审议《关于修改<公司章程>的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2015-12-16
公司名称三川智慧
公告日期2015-12-16
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、审议《关于变更公司名称的议案》
2、审议《关于修改〈公司章程〉的议案》
审议内容公司名称更名的议案
股东大会通知  公告日期:2015-03-26
公司名称三川智慧
公告日期2015-03-26
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、审议《2014年度董事会工作报告》
2、审议《2014年度监事会工作报告》
3、审议《2014年度财务决算报告》
4、审议《2014年年度报告》及其摘要
5、审议《2014年度利润分配及资本公积金转增股本预案》
6、审议《关于续聘2015年度审计机构的议案》
7、审议《关于修改<公司章程>的议案》
8、审议《关于甬岭水表业绩承诺实现情况的专项说明》
9、审议《关于甬岭水表业绩承诺的变更方案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2014-12-08
公司名称三川智慧
公告日期2014-12-08
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、关于将募投项目结余资金转为流动资金的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2014-10-14
公司名称三川智慧
公告日期2014-10-14
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、关于公司符合非公开发行股票条件的议案
2、关于公司非公开发行股票方案的议案
2.1、发行方式和发行时间
2.2、发行股票的种类和面值
2.3、发行数量
2.4、发行对象
2.5、认购方式
2.6、定价基准日及发行价格
2.7、限售期
2.8、上市地点
2.9、募集资金规模和用途
2.10、未分配利润的安排
2.11、决议有效期限
3、关于公司非公开发行股票预案的议案
4、关于公司非公开股票发行方案的论证分析报告的议案
5、关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
6、关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析的议案
7、关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易事项的议案
8、关于公司第1期员工持股计划(草案)(认购非公开发行股票方式)的议案
9、关于公司与特定对象签署附条件生效的非公开发行股票股份认购协议的议案
10、关于批准江西三川集团有限公司、李建林、李强祖免于发出股份收购要约的议案
11、关于修改《公司章程》条款的议案
12、关于修改《股东大会议事规则》条款的议案
13、关于修改《募集资金管理制度》条款的议案
14、关于修改《关联交易管理制度》条款的议案
15、关于制定《对外提供财务资助制度》的议案
16、关于授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的议案
17、关于授权董事会办理三川股份第1期员工持股计划相关事宜的议案
审议内容关联交易议案,增发新股的议案
股东大会通知  公告日期:2014-08-19
公司名称三川智慧
公告日期2014-08-19
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、审议《关于修订〈公司章程〉的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2014-04-04
公司名称三川智慧
公告日期2014-04-04
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议《2013年度董事会工作报告》;
2、审议《2013年度监事会工作报告》;
3、审议《2013年度财务决算报告》;
4、审议《2013年年度报告》及其摘要;
5、审议《2013年度利润分配及资本公积金转增股本方案》;
6、审议《关于第四届董事会换届选举的议案》;
7、审议《关于第四届监事会换届选举的议案》;
8、审议《关于续聘2014年度审计机构的议案》;
9、审议《关于修改<公司章程>的议案》。
审议内容董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2014-03-17
公司名称三川智慧
公告日期2014-03-17
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议《关于共同设立江西蓝川市场经营有限公司的议案》
审议内容关联交易议案
股东大会通知  公告日期:2013-03-27
公司名称三川智慧
公告日期2013-03-27
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议《2012年度董事会工作报告》;
2、审议《2012年度监事会工作报告》;
3、审议《2012年度财务决算报告》;
4、审议《2012年年度报告》及其摘要;
5、审议《2012年度利润分配方案》;
6、审议《关于续聘2013年度审计机构的议案》。
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2013-02-07
公司名称三川智慧
公告日期2013-02-07
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票,征集投票
议题1、审议《首期股权激励计划(草案修订稿)》及其摘要
1.1激励对象的确定依据和范围
1.2 限制性股票激励计划所涉及的标的股票来源和数量
1.3 激励对象获授的限制性股票分配情况
1.4 激励计划的有效期、授予日、锁定期、解锁日、相关限售规定
1.5 限制性股票的授予价格
1.6 限制性股票的授予与解锁条件
1.7 限制性股票激励计划的调整方法和程序
1.8 公司授予权益、激励对象解锁的程序
1.9 公司与激励对象各自的权利义务
1.10 限制性股票激励计划的变更与终止
1.11 限制性股票会计处理及对公司经营业绩的影响
2、审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案》;
3、审议《首期股权激励考核管理办法》;
4、审议《关于将持股5%以上股东童保华及其儿子童超(公司营销总监)、胞妹童英(公司财务科长)作为公司限制性股票激励对象的议案》;
5、审议《关于将公司实际控制人李强祖及其配偶管红峰(公司外贸部部长)作为公司限制性股票激励对象的议案》;
6、审议《关于变更2012年度审计机构的议案》。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2012-08-22
公司名称三川智慧
公告日期2012-08-22
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议《关于修改〈公司章程〉的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2012-03-25
公司名称三川智慧
公告日期2012-03-25
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议《2011年度董事会工作报告》;
2、审议《2011年度监事会工作报告》;
3、审议《2011年度财务决算报告》;
4、审议《2011年年度报告》及其摘要;
5、审议《2011年度利润分配及资本公积转增股本方案》;
6、审议《关于续聘2012年度审计机构的议案》;
7、审议《关于修改〈公司章程〉的议案》。
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2011-11-20
公司名称三川智慧
公告日期2011-11-20
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题审议《关于使用募集资金受让温岭甬岭水表有限公司51%的股权的议案》。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2011-07-04
公司名称三川智慧
公告日期2011-07-04
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题《关于修改〈公司章程〉的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2011-03-27
公司名称三川智慧
公告日期2011-03-27
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议《2010年度董事会工作报告》
届时独立董事作2010年度述职报告。
2、审议《2010年度监事会工作报告》;
3、审议《2010年度财务决算报告》;
4、审议《江西三川水表股份有限公司2010年年度报告》及其摘要;
5、审议《2010年度利润分配及资本公积转增股本预案》;
6、审议《关于续聘公司2011年度审计机构的议案》。
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2010-12-21
公司名称三川智慧
公告日期2010-12-21
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题审议通过《关于变更募集资金用途的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2010-11-27
公司名称三川智慧
公告日期2010-11-27
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、《关于董事会换届选举的议案》
2、《关于监事会换届选举的议案》
3、《关于修改公司章程的议案》
审议内容董事换届议案
股东大会通知  公告日期:2010-05-16
公司名称三川智慧
公告日期2010-05-16
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1、《2009年度董事会工作报告》;
2、《2009年度监事会工作报告》;
3、《2009 年度财务决算报告》;
4、《2009年度利润分配方案》;
5、《关于聘请公司2010年度审计机构的议案》;
6、 《关于增补童为民先生为公司董事的议案》;
7、《关于用部分募集资金偿还金融机构贷款及补充流动资金的议案》
审议内容利润分配方案
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