中青宝

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
公告日期:
股东大会通知  公告日期:2019-09-23
公司名称中青宝
公告日期2019-09-23
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 关于变更部分募集资金用途及实施主体的议案
2.00 关于回购注销部分限制性股票的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2019-08-28
公司名称中青宝
公告日期2019-08-28
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 关于变更公司注册资本的议案
2.00 关于修订《公司章程》的议案
3.00 关于修订《股东大会议事规则》的议案
4.00 关于修订《董事会议事规则》的议案
5.00 关于修订《独立董事工作细则》的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2019-03-22
公司名称中青宝
公告日期2019-03-22
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00《公司2018年度董事会工作报告》
2.00《公司2018年度监事会工作报告》
3.00《公司2018年年度报告全文及摘要》
4.00《公司2018年度经审计财务决算报告》
5.00《公司2018年度利润分配预案的议案》
6.00《关于续聘2019年度财务审计机构的议案》
7.00《关于2018年度关联交易及2019年度日常关联交易计划的议案》
8.00《关于计提资产减值准备的议案》
9.00《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
10.00《关于公司及子公司2019年度向银行申请综合授信额度的议案》
11.00《关于回购注销部分限制性股票的议案》
12.00《关于控股子公司购买股权暨与关联方共同投资的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2018-09-04
公司名称中青宝
公告日期2018-09-04
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于变更公司注册资本的议案》
2.00 《关于修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2018-06-21
公司名称中青宝
公告日期2018-06-21
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票,征集投票
议题1.00 《关于<深圳中青宝互动网络股份有限公司2018年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2.00 《关于<深圳中青宝互动网络股份有限公司2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理2018年限制性股票激励计划有关事项的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2018-06-01
公司名称中青宝
公告日期2018-06-01
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于深圳前海宝德资产管理有限公司延期支付股权购买剩余价款暨关联交易的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2018-03-21
公司名称中青宝
公告日期2018-03-21
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《公司2017年度董事会工作报告》
2.00 《公司2017年度监事会工作报告》
3.00 《公司2017年年度报告全文及摘要》
4.00 《公司2017年度经审计财务决算报告》
5.00 《公司2017年度利润分配预案》
6.00 《关于续聘2018年度财务审计机构的议案》
7.00 《关于2017年度关联交易及2018年度日常关联交易计划的议案》
8.00 《关于对子公司长期股权投资计提减值准备的议案》
9.00 《关于计提资产减值准备的议案》
10.00 《关于会计政策变更的议案》
11.00 《关于公司及子公司2018年度向银行申请综合授信额度的议案》
12.00 《关于公司<未来三年(2018年-2020年)股东回报规划>的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2017-11-10
公司名称中青宝
公告日期2017-11-10
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、《关于变更注册地址及修订<公司章程>的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2017-05-25
公司名称中青宝
公告日期2017-05-25
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于出售资产的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2017-03-21
公司名称中青宝
公告日期2017-03-21
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《公司2016年度董事会工作报告》
2.00 《公司2016年度监事会工作报告》
3.00 《公司2016年度报告及摘要》
4.00 《公司2016年度经审计财务决算报告》
5.00 《公司2016年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于续聘2017年度财务审计机构的议案》
7.00 《关于2016年度关联交易及2017年度日常关联交易计划的议案》
8.00 《关于计提资产减值准备的议案》
9.00 《关于对子公司长期股权投资减值准备的议案》
10.00 《关于公司及子公司2017年度向银行申请综合授信额度的议案》
11.00 选举非独立董事
11.01 选举李瑞杰为第四届董事会非独立董事
11.02 选举张云霞为第四届董事会非独立董事
11.03 选举郑楠芳为第四届董事会非独立董事
11.04 选举王立为第四届董事会非独立董事
12.00 选举独立董事
12.01 选举王一江为第四届董事会独立董事
12.02 选举梅月欣为第四届董事会独立董事
12.03 选举李军为第四届董事会独立董事
13.00 《关于选举公司第四届监事会非职工监事候选人的议案》
13.01 选举马竹茂为第四届监事会非职工监事
13.02 选举王志华为第四届监事会非职工监事
14.00 《公司董事津贴标准的议案》
15.00 《公司监事津贴标准的议案》
审议内容董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2016-12-13
公司名称中青宝
公告日期2016-12-13
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、《关于与美峰数码股东签订兜底还款协议的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2016-11-29
公司名称中青宝
公告日期2016-11-29
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1《关于以现金收购宝腾互联股权暨关联交易的议案》
2《关于拟向中国民生银行股份有限公司深圳分行申请不超过5,000万元授信额度的议案》
3《关于拟向中国光大银行股份有限公司深圳宝安支行申请不超过5,000万元授信额度的议案》
4《关于拟向北京银行股份有限公司高新园支行申请不超过2,000万元授信额度的议案》
5《关于修订<公司章程>的议案》
6《关于补选监事的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2016-03-23
公司名称中青宝
公告日期2016-03-23
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、审议《公司2015年年度董事会工作报告》
2、审议《公司2015年年度监事会工作报告》
3、审议《公司2015年年度报告及摘要》
4、审议《公司2015年年度经审计财务决算报告》
5、审议《公司2015年年度利润分配预案的议案》
6、审议《关于续聘2016年度财务审计机构的议案》
7、审议《关于2015年度关联交易及2016年度日常关联交易计划的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2015-11-20
公司名称中青宝
公告日期2015-11-20
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、《关于与美峰数码股东签订股权收购协议之补充协议的议案》;
2、《关于转让参股子公司部分股权的议案》;
3、《关于改聘年审会计师事务所的议案》;
4、《关于修订<公司章程>的议案》。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2015-10-21
公司名称中青宝
公告日期2015-10-21
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 《关于公司终止以发行股份及现金方式购买资产并募集配套资金事项的议案》
2 《关于与美峰数码、中科奥、名通信息股东分别签订终止非公开发行股份及支付现金购买资产等相关协议的议案》
3 《关于与苏摩科技股东签订51%股权转让协议之补充协议的议案》
4 《关于改聘年审会计师事务所的议案》
审议内容增发新股的议案
股东大会通知  公告日期:2015-04-20
公司名称中青宝
公告日期2015-04-20
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、《公司2014年年度董事会工作报告》
2、《公司2014年年度监事会工作报告》
3、《公司2014年年度报告及摘要》
4、《公司2014年年度经审计财务决算报告》
5、《公司2014年年度利润分配预案的议案》
6、《关于续聘2015年度财务审计机构的议案》
7、《关于2014年度关联交易及2015年度日常关联交易计划的议案》
8、《关于2015年度计划向银行申请综合授信额度的议案》
9、《关于终止募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》
10、《关于公司<未来三年(2015年-2017年)股东回报规划>的议案》
11、《关于修订<公司章程>的议案》
12、《关于补选董事会独立董事的议案》
12.1 选举王红波先生为公司第三届董事会独立董事
12.2 选举黎伟先生为公司第三届董事会独立董事
13、《关于补选监事的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2014-07-24
公司名称中青宝
公告日期2014-07-24
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 《关于公司符合向特定对象以发行股份及现金方式购买资产并募集配套资金条件的议案》
2 《关于公司向特定对象以发行股份及现金方式购买资产并募集配套资金的议案(修订)》
2.1 本次向特定对象以发行股份及支付现金方式购买资产并募集配套资金的整体方案
2.2 本次发行股份方案
2.2.1 发行方式
2.2.2 发行股份的种类和面值
2.2.3 发行价格与定价方式
2.2.4 上市地点
2.2.5 决议的有效期
2.3 关于公司收购美峰数码方案
2.3.1 关于美峰数码49%的股权
2.3.2 交易对价及作价依据
2.3.3 发行股份数量和现金对价
2.3.4 限售期
2.3.5 过渡期损益的处理
2.3.6 滚存未分配利润的安排
2.4 关于公司收购中科奥方案
2.4.1 关于中科奥100%的股权
2.4.2 交易对价及作价依据
2.4.3 发行股份数量和现金对价
2.4.4 限售期
2.4.5 过渡期损益的处理
2.4.6 滚存未分配利润的处理
2.5 关于公司收购名通信息方案
2.5.1 关于名通信息100%的股权
2.5.2 交易对价及作价依据
2.5.3 发行股份数量和现金对价
2.5.4 限售期
2.5.5 过渡期损益
2.5.6 滚存利润的处理
2.6 募集配套资金的具体方案
2.6.1 发行方式
2.6.2 发行股份的种类和面值
2.6.3 发行对象和认购方式
2.6.4 发行价格与定价方式
2.6.5 募集配套资金金额
2.6.6 发行数量
2.6.7 锁定期
2.6.8 募集配套资金的用途
2.6.9 滚存利润的处置
2.6.10 上市地点
2.6.11 决议的有效期
3 《关于本次重组符合<上市公司重大资产重组管理办法>第42条第2款规定的议案》
4 《关于本次重组符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第4条规定的议案》
5 《关于本次重大资产重组事项不构成关联交易的议案》
6 《关于公司与美峰数码、中科奥、名通信息股东分别签订附条件生效的<非公开发行股份及支付现金购买资产协议>的议案》
7 《关于公司与美峰数码、中科奥、名通信息股东分别签订附条件生效的<非公开发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议>的议案》
8 《关于<深圳中青宝互动网络股份有限公司以发行股份及现金方式购买资产并募集配套资金报告书(草案)>及其摘要的议案》
9 《关于提请股东大会授权董事会办理本次重大资产重组相关事宜的议案》
审议内容增发新股的议案
股东大会通知  公告日期:2014-03-03
公司名称中青宝
公告日期2014-03-03
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题(一) 审议《公司2013年度董事会工作报告》
(二) 审议《公司2013年度监事会工作报告》
(三) 审议《公司2013年度报告及摘要》
(四) 审议《公司2013年度经审计财务决算报告》
(五) 审议公司2013年度利润分配预案的议案
(六) 审议关于续聘2014年度财务审计机构的议案
(七) 审议公司2013年度关联交易及2014年度日常关联交易计划的议案
(八) 审议关于对外转让超募资金投资项目并永久补充流动资金暨关联交易的议案
(九) 审议《关于董事会提前换届选举的议案》(采用累积投票制)
1、选举公司第三届董事会非独立董事:
1.1选举第三届董事会董事候选人李瑞杰先生为公司董事
1.2选举第三届董事会董事候选人张云霞女士为公司董事
1.3选举第三届董事会董事候选人郑楠芳女士为公司董事
1.4选举第三届董事会董事候选人王立先生为公司董事
2、选举公司第三届董事会独立董事:
2.1选举第三届董事会独立董事候选人杨国志先生为公司独立董事
2.2选举第三届董事会独立董事候选人张炯先生为公司独立董事
2.3选举第三届董事会独立董事候选人王一江先生为公司独立董事
(十)审议《关于监事会提前换届选举的议案》(采用累积投票制)
1、选举第三届监事会监事候选人马竹茂先生为公司股东监事
2、选举第三届监事会监事候选人胡浪涛先生为公司股东监事
(十一)审议公司董事津贴标准的议案
(十二)审议公司监事津贴标准的议案
审议内容董事换届议案,关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2013-08-13
公司名称中青宝
公告日期2013-08-13
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、审议关于修订公司《股东回报专项论证报告》的议案;
2、审议关于修订《公司章程》的议案;
3、审议关于2013年中期利润分配预案的议案;
4、审议关于变更部分募投项目及使用募集资金和自有资金收购深圳市苏摩科技有限公司51%股权的议案;
5、审议关于变更部分募集资金投资项目及用募集资金和自有资金收购上海美峰数码科技有限公司51%股权的议案。
审议内容利润分配方案
股东大会通知  公告日期:2013-05-28
公司名称中青宝
公告日期2013-05-28
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、关于审议公司《关于符合非公开发行公司债券条件的议案》
2、关于审议公司《关于非公开发行公司债券方案的议案》
2.1本次公司债券的发行规模
2.2向公司股东配售的安排
2.3本次公司债券的品种和期限
2.4本次公司债券利率
2.5本次债券发行方式
2.6本次债券发行对象
2.7本次债券发行募集资金用途
2.8本次债券的转让
2.9本次公司债券发行决议的有效期
3、审议公司《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行公司债券相关事宜的议案》
4、审议公司《关于提请公司股东大会授权董事会在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时采取相应措施的议案》
审议内容发行公司债券的议案
股东大会通知  公告日期:2013-03-04
公司名称中青宝
公告日期2013-03-04
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1.审议公司《2012年度董事会工作报告》
2.审议公司《2012年度监事会工作报告》
3.审议公司《2012年度报告及摘要》
4.审议公司《2012年度经审计财务决算报告》的议案
5.审议公司《关于2012年度利润分配预案》的议案
6.审议公司《董事、监事和高级管理人员薪酬与考核制度》的议案
7.审议公司《关于续聘2013年度财务审计机构》的议案
8.审议公司《关于2012年度日常关联交易情况及2013年度日常关联交易预计》的议案
9.审议公司《关于将募集资金投资项目结余资金永久补充流动资金》的议案
10.审议修订《公司章程》的议案
审议内容关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2012-11-26
公司名称中青宝
公告日期2012-11-26
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票,征集投票
议题1、关于审议《深圳中青宝互动网络股份有限公司股权期权激励计划(草案修订版)》及其摘要的议案;审议的内容包括:
1.1 股权激励计划的目的
1.2 激励对象的确定依据和范围
1.3 激励计划所涉及标的股票的来源与数量
1.4 激励对象的股票期权分配情况
1.5 激励计划的有效期、授权日、可行权日、标的股票禁售期
1.6 股票期权的行权价格和行权价格确定方式
1.7 股票期权的获授条件和行权条件
1.8 股票期权激励计划的调整方法和程序、会计处理
1.9 实行股票期权激励计划、股票期权授予及激励对象行权的程序
1.10 公司与激励对象的权利和义务
1.11 激励计划的变更、终止和其他事项
1.12 股票期权激励计划激励对象名单。
2、关于审议修订《深圳中青宝互动网络股份有限公司股票期权激励计划实施考核办法》的议案;
3、关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划相关事宜的议案。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2012-10-19
公司名称中青宝
公告日期2012-10-19
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、关于修订《公司章程》的议案
2、关于修订公司《董事会议事规则》的议案
3、关于变更会计事务所的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2012-08-14
公司名称中青宝
公告日期2012-08-14
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、关于修订公司《章程》的议案
2、关于修订公司《信息披露管理制度》的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2012-04-26
公司名称中青宝
公告日期2012-04-26
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1.审议公司2011年度董事会工作报告(含独立董事述职报告)
2.审议公司2011年年度报告及摘要
3.审议公司2011年度经审计财务决算报告
4.审议2011年度利润分配预案
5.审议关于续聘2012年度审计机构的议案
6.审议2012年日常关联交易预案
7.审议关于选举董事候选人的议案
8.审议关于公司董事薪酬的议案
9.审议关于关于变更募集资金用途的议案
10.审议公司2011年度监事会工作报告
11.审议关于选举监事候选人的议案
12.审议关于公司监事薪酬的议案
审议内容关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2011-03-23
公司名称中青宝
公告日期2011-03-23
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1.审议公司《2010年度董事会工作报告》
2.审议公司《2010年年度报告》及摘要
3.审议公司《2010年度经审计财务决算报告》
4.审议《2010年度利润分配预案》
5.审议《关于续聘2011年度审计机构的议案》
6.审议《2011年日常关联交易预案》
7.审议《关于董事会换届选举》的议案
8.审议《公司董事津贴标准》的议案
9.审议关于《募集资金中与主营业务相关营运资金的使用计划》的议案
10.审议投资设立全资子公司深圳市中付通电子商务有限公司(暂定名)的议案
11.审议关于子公司使用募集资金对外投资的议案
12.审议关于修改《对外投资管理制度》的议案
13.审议公司《2010年度监事会工作报告》
14.审议《关于监事会换届选举》的议案
审议内容董事换届议案,关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2010-12-13
公司名称中青宝
公告日期2010-12-13
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议《修改公司章程》的议案
2、审议关于董事候选人的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2010-04-27
公司名称中青宝
公告日期2010-04-27
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议《变更公司名称》的议案
2、审议《修改公司章程》的议案
审议内容公司名称更名的议案
股东大会通知  公告日期:2010-03-29
公司名称中青宝
公告日期2010-03-29
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议《2009年度董事会工作报告》
2、审议《2009 年年度报告》及摘要
3、审议公司《2009年经审计财务决算报告》
4、审议关于《公司将募集资金投资项目中的苏州研发中心建设项目通过全资子公司实施》的议案
5、审议《2009 年度利润分配和资本公积金转增股本预案》
6、审议《续聘2010 年度审计机构的议案》
7、审议《2010 年日常关联交易计划》
8、审议《募集资金中与主营业务相关营运资金的使用计划》
9、审议《投资设立深圳中青聚宝娱乐发展有限公司(暂名)》的议案
10、审议关于《调整董事金燕津贴标准》的议案
11、审议《2009年度监事会工作报告》
审议内容关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2010-03-08
公司名称中青宝
公告日期2010-03-08
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议《关于修订公司章程的议案》
2、审议《关于修订对外投资管理制度的议案》
3、审议《关于修订关联决策制度的议案》
4、审议《关于修订对外担保管理制度的议案》
5、审议《关于续聘会计师事务所的议案》
6、审议《变更公司名称的议案》
审议内容公司名称更名的议案
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