新宁物流

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
公告日期:
股东大会通知  公告日期:2019-07-29
公司名称新宁物流
公告日期2019-07-29
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于公司对外担保额度的议案
2 关于确认公司2018年度日常关联交易和预计2019年度日常关联交易的议案
3 关于公司与宿迁京东振越企业管理有限公司及其关联方签署战略合作协议暨关联交易的议案
4 关于变更公司注册资本的议案
5 关于修订《公司章程》的议案
6 关于修订《公司董事会议事规则》的议案
7 关于修订《公司监事会议事规则》的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2019-06-26
公司名称新宁物流
公告日期2019-06-26
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于为全资子公司昆山新宁物流有限公司提供担保的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2019-05-21
公司名称新宁物流
公告日期2019-05-21
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于豁免公司实际控制人及其配偶自愿性股份锁定承诺的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2019-04-29
公司名称新宁物流
公告日期2019-04-29
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案
2 关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案
2.01 (一)发行证券的种类
2.02 (二)发行规模
2.03 (三)票面金额和发行价格
2.04 (四)债券期限
2.05 (五)票面利率
2.06 (六)付息的期限和方式
2.07 (七)担保事项
2.08 (八)转股期限
2.09 (九)转股价格的确定及其调整
2.10 (十)转股价格向下修正条款
2.11 (十一)转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法
2.12 (十二)赎回条款
2.13 (十三)回售条款
2.14 (十四)转股年度有关股利的归属
2.15 (十五)发行方式及发行对象
2.16 (十六)向原股东配售的安排
2.17 (十七)债券持有人及债券持有人会议
2.18 (十八)本次募集资金用途
2.19 (十九)募集资金存管
2.20 (二十)本次发行方案的有效期
3 关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案
4 关于公司公开发行可转换公司债券的论证分析报告的议案
5 关于公司公开发行可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告的议案
6 关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
7 关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、采取填补措施及相关承诺的议案
8 关于公司公开发行可转换公司债券持有人会议规则的议案
9 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案
审议内容发行公司债券的议案
股东大会通知  公告日期:2019-04-23
公司名称新宁物流
公告日期2019-04-23
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 关于审议《2018年度董事会工作报告》的议案
2.00 关于审议《2018年度监事会工作报告》的议案
3.00 关于审议《2018年度财务决算报告》的议案
4.00 关于审议《2018年度利润分配及资本公积转增股本预案》的议案
5.00 关于审议《2018年年度报告》及《2018年年度报告摘要》的议案
6.00 关于审议《2019年度非独立董事、监事、高级管理人员薪酬方案》的议案
7.00 关于续聘上会会计师事务所(特殊普通合伙)为2019年度审计机构的议案
8.00 关于向金融机构申请不超过人民币15亿元综合授信额度的议案
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2018-12-11
公司名称新宁物流
公告日期2018-12-11
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于聘用上会会计师事务所(特殊普通合伙)为2018年度审计机构的议案
2 关于修订《公司章程》的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2018-09-26
公司名称新宁物流
公告日期2018-09-26
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票,征集投票
议题1 关于《江苏新宁现代物流股份有限公司2018年股票期权激励计划(草案)》及其摘要的议案
2 关于《江苏新宁现代物流股份有限公司2018年股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案
3 关于提请股东大会授权董事会办理公司2018年股票期权激励计划有关事项的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2018-07-02
公司名称新宁物流
公告日期2018-07-02
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案
2 关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案
2.01 (一)发行证券的种类
2.02 (二)发行规模
2.03 (三)票面金额和发行价格
2.04 (四)债券期限
2.05 (五)票面利率
2.06 (六)付息的期限和方式
2.07 (七)担保事项
2.08 (八)转股期限
2.09 (九)转股价格的确定及其调整
2.10 (十)转股价格向下修正条款
2.11 (十一)转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法
2.12 (十二)赎回条款
2.13 (十三)回售条款
2.14 (十四)转股年度有关股利的归属
2.15 (十五)发行方式及发行对象
2.16 (十六)向原股东配售的安排
2.17 (十七)债券持有人及债券持有人会议
2.18 (十八)本次募集资金用途
2.19 (十九)募集资金存管
2.20 (二十)本次发行方案的有效期
3 关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案
4 关于公司公开发行可转换公司债券的论证分析报告的议案
5 关于公司公开发行可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告的议案
6 关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
7 关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、采取填补措施及相关承诺的议案
8 关于公司公开发行可转换公司债券持有人会议规则的议案
9 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案
审议内容发行公司债券的议案
股东大会通知  公告日期:2018-04-25
公司名称新宁物流
公告日期2018-04-25
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 关于审议《2017年度董事会工作报告》的议案
2.00 关于审议《2017年度监事会工作报告》的议案
3.00 关于审议《2017年度财务决算报告》的议案
4.00 关于审议《2017年度利润分配预案》的议案
5.00 关于审议《2017年年度报告》及《2017年年度报告摘要》的议案
6.00 关于审议《2018年度非独立董事、监事、高级管理人员薪酬方案》的议案
7.00 关于向金融机构申请不超过人民币15亿元综合授信额度的议案
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2017-08-07
公司名称新宁物流
公告日期2017-08-07
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 关于补选公司第四届监事会非职工代表监事的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2017-04-24
公司名称新宁物流
公告日期2017-04-24
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题(1)关于审议《2016年度董事会工作报告》的议案;
(2)关于审议《2016年度监事会工作报告》的议案;
(3)关于审议《2016年度财务决算报告》的议案;
(4)关于审议《2016年度利润分配预案》的议案;
(5)关于审议《2016年年度报告》及《2016年年度报告摘要》的议案;
(6)关于审议《2017年度非独立董事、监事、高级管理人员薪酬方案》的议案;
(7)关于审议《续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为2017年度审计机构》的议案;
(8)关于向金融机构申请不超过人民币7亿元综合授信额度的议案;
(9)关于《未来三年(2017-2019年)股东分红回报规划》的议案。
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2017-02-27
公司名称新宁物流
公告日期2017-02-27
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、关于公司董事会换届选举暨第四届董事会董事候选人提名的议案;
1.1 选举第四届董事会非独立董事
1.1.1 选举王雅军先生为第四届董事会非独立董事
1.1.2 选举曾卓先生为第四届董事会非独立董事
1.1.3 选举谭平江先生为第四届董事会非独立董事
1.1.4 选举伍晓慧女士为第四届董事会非独立董事
1.1.5 选举周博先生为第四届董事会非独立董事
1.1.6 选举张瑜女士为第四届董事会非独立董事
1.2 选举第四届董事会独立董事
1.2.1 选举万解秋先生为第四届董事会独立董事
1.2.2 选举董惠良先生为第四届董事会独立董事
1.2.3 选举杨靖超先生为第四届董事会独立董事
2、关于公司监事会换届选举暨第四届监事会非职工监事候选人提名的议案。
2.1 选举盛雪峰先生为第四届监事会非职工监事
2.2 选举马伟新先生为第四届监事会非职工监事
审议内容董事换届议案
股东大会通知  公告日期:2016-07-05
公司名称新宁物流
公告日期2016-07-05
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、关于计提商誉减值准备的议案。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2016-04-28
公司名称新宁物流
公告日期2016-04-28
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题(1)关于审议《2015年度董事会工作报告》的议案;
(2)关于审议《2015年度监事会工作报告》的议案;
(3)关于审议《2015年度财务决算报告》的议案;
(4)关于审议《2015年度利润分配预案》的议案;
(5)关于审议《2015年年度报告》及《2015年年度报告摘要》的议案;
(6)关于审议《2016年度非独立董事、监事、高级管理人员薪酬方案》的议案;
(7)关于审议《续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为2016年度审计机构》的议案;
(8)关于向金融机构申请不超过人民币7亿元综合授信额度的议案;
(9)关于修订《对外投资管理制度》的议案;
(10)关于修订《公司章程》的议案。
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2016-02-19
公司名称新宁物流
公告日期2016-02-19
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、关于使用募集资金投资项目“深圳市新宁现代物流有限公司保税仓储建设项目”结余资金永久补充流动资金的议案;
2、关于补选第三届董事会独立董事候选人的议案。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2015-10-19
公司名称新宁物流
公告日期2015-10-19
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、关于使用募集资金对全资子公司广州亿程交通信息有限公司进行增资的议案;
2、关于向金融机构申请不超过人民币4.5亿元综合授信额度的议案;
3、关于变更公司注册资本的议案;
4、关于修订《公司章程》的议案;
5、关于增选曾卓先生和谭平江先生为公司第三届董事会董事的议案
5.1增选曾卓先生为公司第三届董事会董事;
5.2增选谭平江先生为公司第三届董事会董事。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2015-04-24
公司名称新宁物流
公告日期2015-04-24
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题(1)关于审议《2014年度董事会工作报告》的议案;
(2)关于审议《2014年度监事会工作报告》的议案;
(3)关于审议《2014年度财务决算报告》的议案;
(4)关于审议《2014年度利润分配预案》的议案;
(5)关于审议《2014年年度报告》及《2014年年度报告摘要》的议案;
(6)关于审议《2015年度非独立董事、监事、高级管理人员薪酬方案》的议案;
(7)关于审议《续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为2015年度审计机构》的议案。
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2015-03-25
公司名称新宁物流
公告日期2015-03-25
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题(1)关于公司与上海汉铎股权投资管理有限公司共同发起设立产业并购基金的议案;
(2)关于调整本次发行股份购买资产募集配套资金用途的议案;
(3)关于变更公司经营范围的议案;
(4)关于修订《公司章程》的议案。
审议内容关联交易议案,增发新股的议案
股东大会通知  公告日期:2014-12-07
公司名称新宁物流
公告日期2014-12-07
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、关于公司发行股份购买资产并募集配套资金项目符合相关法律、法规规定的议案;
2、关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案;
<一>发行股份购买资产
(1)发行股票的种类和面值
(2)发行方式
(3)发行对象及认购方式
(4)定价基准日和发行价格
(5)发行数量
(6)锁定期
(7)期间损益的归属
(8)滚存未分配利润的安排
(9)业绩承诺及盈利补偿
(10)奖励安排
(11)拟上市的证券交易所
<二>发行股份募集配套资金
(1)发行股票的种类和面值
(2)发行方式
(3)发行对象及认购方式
(4)定价基准日和发行价格
(5)发行数量
(6)锁定期
(7)滚存未分配利润的安排
(8)募集资金用途
(9)拟上市的证券交易所
<三>本次重大资产重组决议的有效期
3、关于公司本次发行股份购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案;
4、关于本次重大资产重组符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的说明的议案;
5、关于本次重大资产重组符合《上市公司重大资产重组管理办法》(2014年修订)第四十三条第二款规定的议案;
6、关于《江苏新宁现代物流股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)及其摘要》的议案;
7、关于与广州亿程交通信息有限公司股东签订附条件生效的《发行股份购买资产协议》的议案;
8、关于与曾卓、罗娟签订附条件生效的《盈利预测补偿协议》的议案;
9、关于与南通锦融投资中心(有限合伙)签订附条件生效的《非公开发行股份认购协议》的议案;
10、关于批准有关评估报告、审计报告和盈利预测报告的议案;
11、关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案;
12、关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案;
13、关于提请股东大会授权董事会办理本次重大资产重组相关事宜的议案;
14、关于修订公司《对外担保决策制度》的议案;
15、关于向金融机构申请不超过人民币3.5亿元综合授信额度的议案。
审议内容关联交易议案,增发新股的议案
股东大会通知  公告日期:2014-09-23
公司名称新宁物流
公告日期2014-09-23
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于变更公司经营范围的议案
2 关于修订《公司章程》的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2014-06-30
公司名称新宁物流
公告日期2014-06-30
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题(1)关于变更公司类型的议案;
(2)关于修订《公司章程》的议案;
(3)关于修订《公司股东大会议事规则》的议案;
(4)关于《未来三年(2014-2016年)股东分红回报规划》的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2014-04-24
公司名称新宁物流
公告日期2014-04-24
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.本次会议拟审议的议案如下:
(1)关于审议《2013年度董事会工作报告》的议案;
(2)关于审议《2013年度监事会工作报告》的议案;
(3)关于审议《2013年度财务决算报告》的议案;
(4)关于审议《2013年度利润分配及资本公积转增股本预案》的议案;
(5)关于审议《2013年年度报告》及《2013年年度报告摘要》的议案;
(6)关于审议《2014年度非独立董事、监事、高级管理人员薪酬方案》的议案;
(7)关于审议《续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为2014年度审计机构》的议案。
2.公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2014-02-28
公司名称新宁物流
公告日期2014-02-28
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、关于公司董事会换届并选举第三届董事会董事的议案
1.1选举王雅军先生为公司第三届董事会董事
1.2选举周博先生为公司第三届董事会董事
1.3选举伍晓慧女士为公司第三届董事会董事
1.4选举张瑜女士为公司第三届董事会董事
1.5选举李心合先生为公司第三届董事会独立董事
1.6选举张维宾女士为公司第三届董事会独立董事
1.7选举万解秋先生为公司第三届董事会独立董事
2、关于公司监事会换届并选举第三届监事会非职工监事的议案
2.1选举盛雪峰先生为公司第三届监事会非职工代表监事
2.2选举马伟新先生为公司第三届监事会非职工代表监事
3、关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案
审议内容董事换届议案
股东大会通知  公告日期:2013-12-31
公司名称新宁物流
公告日期2013-12-31
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题(1)关于补选第二届董事会独立董事候选人的议案;
(2)关于修订《募集资金管理制度》的议案。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2013-06-04
公司名称新宁物流
公告日期2013-06-04
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题(1)审议《关于增补公司第二届董事会董事的议案》;
(2)审议《关于增补公司第二届监事会监事的议案》;
(3)审议《关于修订<公司章程>的议案》。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2013-04-25
公司名称新宁物流
公告日期2013-04-25
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题(1)关于审议《2012年度董事会工作报告》的议案;
(2)关于审议《2012年度监事会工作报告》的议案;
(3)关于审议《2012年度财务决算报告》的议案;
(4)关于审议《2012年度利润分配预案》的议案;
(5)关于审议《2012年年度报告》及《2012年年度报告摘要》的议案;
(6)关于审议《2013年度非独立董事、监事、高级管理人员薪酬方案》的议案;
(7)关于审议《续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为2013年度审计机构》的议案。
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2013-01-29
公司名称新宁物流
公告日期2013-01-29
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票,征集投票
议题1、关于审议《江苏新宁现代物流股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划(草案修订稿)》及其摘要的议案(各子议案需要逐项审议)。
(1)激励对象的确定依据和范围;
(2)激励计划授出股票期权及限制性股票的数量、标的股票来源、种类和数量
(3)激励对象及期权与限制性股票授予分配情况。
(4)股票期权激励计划的有效期、授予日、等待期、可行权日和禁售期;限制性股票激励计划的有效期、授予日、锁定期、解锁日和禁售期。
(5)股票期权的行权价格或行权价格的确定办法;限制性股票的授予价格或授予价格的确定办法。
(6)股票期权及限制性股票的获授条件、生效安排和行权或解锁的条件。
(7)激励计划的调整方法和程序。
(8)股票期权及限制性股票的授予和行权或解锁程序。
(9)公司与激励对象的权利和义务;
(10)激励计划的变更、终止及其他事项。
2、关于审议《江苏新宁现代物流股份有限公司股权激励计划实施考核管理办法(修订稿)》的议案。
3、关于授权董事会办理公司期权和限制性股票激励计划相关事宜的议案。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2012-12-21
公司名称新宁物流
公告日期2012-12-21
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题关于为全资子公司苏州新宁国际货运代理有限公司提供担保的议案。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2012-08-23
公司名称新宁物流
公告日期2012-08-23
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题关于审议《2012年半年度利润分配预案》的议案
审议内容利润分配方案
股东大会通知  公告日期:2012-08-01
公司名称新宁物流
公告日期2012-08-01
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题关于修订《公司章程》的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2012-04-11
公司名称新宁物流
公告日期2012-04-11
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题(1)关于审议《2011年度董事会工作报告》的议案;
(2)关于审议《2011年度监事会工作报告》的议案;
(3)关于审议《2011年度财务决算报告》的议案;
(4)关于审议《2011年度利润分配预案》的议案;
(5)关于审议《2011年度报告》及《2011年度报告摘要》的议案;
(6)关于审议《2012年度非独立董事、监事、高级管理人员薪酬方案》的议案;
(7)关于审议《续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为2012年度审计机构》的议案;
(8)关于修订《公司章程》的议案。
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2011-04-20
公司名称新宁物流
公告日期2011-04-20
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题(1)关于审议《2010年度董事会工作报告》的议案; (2)关于审议《2010年度监事会工作报告》的议案; (3)关于审议《2010年度财务决算报告》的议案; (4)关于审议《2010年度利润分配预案》的议案; (5)关于审议《2010年度报告》及《2010年度报告摘要》的议案; (6)关于公司非独立董事、监事、高级管理人员2010年度薪酬的议案; (7)关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为2011年度审计机构的议案。
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2011-02-28
公司名称新宁物流
公告日期2011-02-28
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题(1)关于公司董事会换届并选举第二届董事会董事的议案;
(2)关于公司监事会换届并选举第二届监事会非职工监事的议案;
(3)关于修订《公司章程》的议案。
审议内容董事换届议案
股东大会通知  公告日期:2010-08-20
公司名称新宁物流
公告日期2010-08-20
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题关于增补公司董事的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2010-03-24
公司名称新宁物流
公告日期2010-03-24
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题(1)关于审议《2009 年度董事会工作报告》的议案
(2)关于审议《2009 年度监事会工作报告》的议案
(3)关于审议《2009 年度独立董事述职报告》的议案
(4)关于审议《2009 年度财务决算报告》的议案
(5)关于审议《2009 年度利润分配预案》的议案
(6)关于审议《2009 年度报告》及《2009 年度报告摘要》的议案
(7)关于续聘2010 年度审计机构的议案
(8)关于公司董事、监事、高级管理人员2009 年度薪酬的议案
(9)关于调整独立董事津贴的议案
(10)关于变更公司注册资本的议案
(11)关于变更公司经营范围的议案
(12)关于修订《公司章程》的议案
(13)关于修订《独立董事工作制度》的议案
(14)关于修订《募集资金管理制度》的议案
(15)关于修订《关联交易管理制度》的议案
审议内容关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2009-11-10
公司名称新宁物流
公告日期2009-11-10
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题(1)关于江苏新宁现代物流股份有限公司首次公开发行后注册资本变更及公司章程修订的议案;
(2)关于选举张维宾女士为公司独立董事的议案。
(3)关于聘请立信会计师事务所有限公司为公司审计机构的议案;
审议内容
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