京粮B

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
公告日期:
股东大会通知  公告日期:2019-09-06
公司名称京粮控股
公告日期2019-09-06
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题累积投票提案 采用等额选举
1.00 《公司董事会换届暨选举第九届董事会非独立董事的议案》
1.01 选举李少陵先生为公司第九届董事会非独立董事
1.02 选举王振忠先生为公司第九届董事会非独立董事
1.03 选举聂徐春先生为公司第九届董事会非独立董事
1.04 选举王春立先生为公司第九届董事会非独立董事
1.05 选举关颖女士为公司第九届董事会非独立董事
1.06 选举刘宁馨女士为公司第九届董事会非独立董事
2.00 《公司董事会换届暨选举第九届董事会独立董事的议案》
2.01 选举朱恒源先生为公司第九届董事会独立董事
2.02 选举王欣新先生为公司第九届董事会独立董事
2.03 选举陈广垒先生为公司第九届董事会独立董事
3.00 《关于公司监事会换届暨选举第九届监事会非职工监事的议案》
3.01 选举董志林先生为公司第九届监事会非职工监事
3.02 选举徐文军先生为公司第九届监事会非职工监事
4.00 《关于公司控股子公司向金融机构申请授信并由公司全资子公司为其提供担保的议案》
审议内容董事换届议案
股东大会通知  公告日期:2019-04-27
公司名称京粮控股
公告日期2019-04-27
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于注册发行超短期融资券的议案》
审议内容发行公司债券的议案
股东大会通知  公告日期:2019-03-30
公司名称京粮控股
公告日期2019-03-30
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《2018年度董事会工作报告》
2.00 《2018年度监事会工作报告》
3.00 《2018年年度报告和摘要》
4.00 《2018年度财务决算报告及2019年度财务预算报告》
5.00 《2018年度利润分配预案》
6.00 《关于聘请2019年度审计机构的议案》
7.00 《关于2019年度关联交易预计的议案》
8.00 《关于向金融机构申请综合授信及担保的议案》
9.00 《关于公司及控股子公司开展外汇衍生品交易业务的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2019-02-21
公司名称京粮控股
公告日期2019-02-21
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00《关于选举第八届董事会非独立董事的议案》
2.00《关于京粮(天津)粮油工业有限公司、北京京粮油脂有限公司2019年期货套保计划的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2018-11-28
公司名称京粮控股
公告日期2018-11-28
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于修订公司章程的议案》
2.00 《关于公司董事会议事规则的议案》
3.00 《关于公司向控股股东北京粮食集团有限责任公司申请借款额度暨关联交易的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2018-08-17
公司名称京粮控股
公告日期2018-08-17
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于董事辞职及补选董事的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2018-06-09
公司名称京粮控股
公告日期2018-06-09
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于董事辞职及补选董事的议案》
2.00 《关于监事辞职及补选监事的议案》
3.00 《关于公司及控股子公司开展外汇衍生品交易业务的议案》
4.00 《关于公司股东大会议事规则的议案》
5.00 《关于公司监事会议事规则的议案》
6.00 《关于独立董事工作细则的议案》
7.00 《关于公司关联交易管理制度的议案》
8.00 《关于公司对外担保管理制度的议案》
9.00 《关于公司金融衍生品交易管理制度的议案》
10.00 《关于公司商品期货交易业务管理制度的议案》
11.00 《关于公司投资管理制度的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2018-04-13
公司名称京粮控股
公告日期2018-04-13
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《2017年度董事会工作报告》
2.00 《2017年度监事会工作报告》
3.00 《2017年年度报告和摘要》
4.00 《2017年度财务决算报告及2018年度财务预算报告》
5.00 《2017年度利润分配预案》
6.00 《关于聘请2018年度审计机构的议案》
7.00 《关于2018年度关联交易预计的议案》
8.00 《关于向银行申请综合授信及担保的议案》
9.00 《京粮(天津)粮油工业有限公司、北京京粮油脂有限公司2018年期货套保计划》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2018-01-27
公司名称京粮控股
公告日期2018-01-27
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于变更公司名称、证券简称及修改<公司章程>的议案》
2.00 《关于与北京粮食集团财务有限公司签署<金融服务协议>暨关联交易议案》
3.00 《关于使用闲置资金购买银行理财产品和国债逆回购的议案》
审议内容公司名称更名的议案
股东大会通知  公告日期:2017-12-26
公司名称京粮控股
公告日期2017-12-26
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00《关于2017年关联交易预计情况的议案》
2.00《关于选举第八届董事会非独立董事的议案》
2.01选举李少陵先生为非独立董事
2.02选举关颖女士为非独立董事
审议内容
股东大会通知  公告日期:2017-12-14
公司名称京粮控股
公告日期2017-12-14
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00《关于调整公司独立董事津贴的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2017-10-31
公司名称京粮控股
公告日期2017-10-31
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、《关于修改公司章程的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2017-09-28
公司名称京粮控股
公告日期2017-09-28
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于签署<债权转让协议>的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2017-04-28
公司名称京粮控股
公告日期2017-04-28
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、《2016年度董事会工作报告》
2、《2016年度监事会工作报告》
3、《2016年年度报告和摘要》
4、《2016年度财务决算报告和利润分配预案》
5、《关于续聘会计师事务所的议案》
6、《关于2016年度董事、监事、高管薪酬情况的审核报告》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2017-02-16
公司名称京粮控股
公告日期2017-02-16
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、《关于选举公司独立董事的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2016-12-05
公司名称京粮控股
公告日期2016-12-05
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、《关于控股子公司转让土地权益的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2016-11-14
公司名称京粮控股
公告日期2016-11-14
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、《关于公司与北京市万发房地产开发有限责任公司签署产权交易合同与实物资产交易合同暨关联交易的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2016-11-03
公司名称京粮控股
公告日期2016-11-03
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1《关于海南珠江控股股份有限公司符合重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金条件的议案》
2《关于海南珠江控股股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》
2.1本次交易整体方案
2.2资产置换
2.2.1交易对方
2.2.2置出资产
2.2.3置入资产
2.2.4资产置换方案
2.2.5置出资产的作价情况
2.2.6置入资产的作价情况
2.2.7置出资产的承接
2.2.8过渡期损益安排
2.2.9相关资产办理权属转移的合同义务和违约责任
2.2.10与本次交易相关的债权债务处理
2.2.11职工安置方案
2.3发行股份购买资产
2.3.1标的资产
2.3.2发行对象和发行方式
2.3.3交易价格
2.3.4定价依据、定价基准日和发行价格
2.3.5发行数量
2.3.6发行股票的种类和面值
2.3.7锁定期安排
2.3.8发行股份上市地点
2.3.9本次发行股份的登记
2.3.10滚存未分配利润的处理
2.4利润补偿安排
2.5本次交易募集配套资金的发行方案
2.5.1募集配套资金金额
2.5.2发行对象和发行方式
2.5.3认购方式
2.5.4定价依据、定价基准日和发行价格
2.5.5发行数量
2.5.6发行股票的种类和面值
2.5.7锁定期安排
2.5.8募集配套资金用途
2.5.9滚存未分配利润的处理
2.5.10发行股份上市地点
2.6决议的有效期
3《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
4《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条和第四十三条规定的议案》
5《关于公司本次交易构成关联交易的议案》
6《关于<海南珠江控股股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)>及其摘要的议案》
7《关于公司与交易对方签署附生效条件的<重大资产置换及发行股份购买资产协议>及其补充协议的议案》
8《关于公司与北京粮食集团有限责任公司签署附生效条件的<股份认购协议>及其补充协议的议案》
9《关于公司与北京粮食集团有限责任公司、北京国有资本经营管理中心签署附生效条件的<利润补偿协议>及其补充协议的议案》
10《关于批准本次交易相关审计报告、评估报告的议案》
11《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的意见的议案》
12《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案》
13《关于提请股东大会批准京粮集团免于以要约方式增持公司股份的议案》
14《关于保障公司填补即期回报措施的议案》
15《海南珠江控股股份有限公司关于房地产业务之专项自查报告》
16《关于公司向北京粮食集团有限责任公司借款暨关联交易的议案》
17《关于北京市万发房地产开发有限责任公司拟竞买公司所持三亚万嘉酒店管理有限公司100%股权和公司名下三栋别墅的议案》
审议内容增发新股的议案
股东大会通知  公告日期:2016-09-13
公司名称京粮控股
公告日期2016-09-13
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、审议《关于公司董事会非独立董事换届选举的议案》;(采用累积投票制)
1.1选举第八届董事会董事候选人王国丰先生;
1.2选举第八届董事会董事候选人王建新先生;
1.3选举第八届董事会董事候选人赵彦明先生;
1.4选举第八届董事会董事候选人王春立先生;
1.5选举第八届董事会董事候选人赵寅虎先生;
1.6选举第八届董事会董事候选人薛春雷先生。
2、审议《关于公司董事会独立董事换届选举的议案》;(采用累积投票制)
2.1选举第八届董事会独立董事候选人姚刚先生;
2.2选举第八届董事会独立董事候选人朱恒源先生;
2.3选举第八届董事会独立董事候选人许来正先生;
3、审议《关于公司监事会换届选举的议案》。(采用累积投票制)
3.1选举第八届监事会监事候选人宋春伶女士;
3.2选举第八届监事会监事候选人张存亮先生。
审议内容董事换届议案
股东大会通知  公告日期:2016-04-23
公司名称京粮控股
公告日期2016-04-23
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、审议《2015年度董事会工作报告》
2、审议《2015年度报告和摘要》
3、审议《2015年度监事会工作报告》
4、审议《2015年度财务决算报告和利润分配预案》
5、审议《关于续聘会计师事务所的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2015-04-15
公司名称京粮控股
公告日期2015-04-15
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、审议《2014年度董事会工作报告》
2、审议《2014年度报告和摘要》
3、审议《2014年度监事会工作报告》
4、审议《2014年度财务决算报告和利润分配预案》
5、审议《关于更换财务和内控审计机构的议案》
6、听取独立董事的述职报告
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2014-07-01
公司名称京粮控股
公告日期2014-07-01
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题审议《关于为控股子公司贷款提供担保的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2014-04-26
公司名称京粮控股
公告日期2014-04-26
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题审议《关于为子公司贷款提供担保的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2014-03-28
公司名称京粮控股
公告日期2014-03-28
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议《2013年度董事会工作报告》
2、审议《2013年度报告和摘要》
3、审议《2013年度监事会工作报告》
4、审议《2013年度财务决算报告和利润分配预案》
5、审议《关于续聘会计师事务所的议案》
6、听取独立董事的述职报告
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2013-12-20
公司名称京粮控股
公告日期2013-12-20
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议《关于控股子公司投资开发美林青城项目三期的议案》
2、审议《关于为控股子公司融资提供担保的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2013-08-31
公司名称京粮控股
公告日期2013-08-31
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议《关于董事会换届选举的议案》
2、审议《关于监事会换届选举的议案》
审议内容董事换届议案
股东大会通知  公告日期:2013-03-28
公司名称京粮控股
公告日期2013-03-28
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议《2012年度董事会工作报告》
2、审议《2012年度报告和摘要》
3、审议《2012年度监事会工作报告》
4、审议《2012年度财务决算报告和利润分配预案》
5、审议《关于续聘会计师事务所的议案》
6、听取独立董事的述职报告
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2012-10-29
公司名称京粮控股
公告日期2012-10-29
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题审议《关于聘请大华会计师事务所有限公司为公司2012年度内部控制审计的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2012-08-03
公司名称京粮控股
公告日期2012-08-03
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、《关于修订公司〈章程〉的议案》
2、《关于推荐海南珠江控股股份有限公司第六届监事会监事人选的议案》
2.1 《关于选举张素玉为第六届监事会监事的议案》
2.2 《关于选举齐思程为第六届监事会监事的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2012-06-16
公司名称京粮控股
公告日期2012-06-16
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题审议《关于授权董事长择机处置公司持有西南证券股票的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2012-04-18
公司名称京粮控股
公告日期2012-04-18
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议《2011年度董事会工作报告》
2、审议《2011年度报告和摘要》
3、审议《2011年度监事会工作报告》
4、审议《2011年度财务决算报告和利润分配预案》
5、审议《关于续聘会计师事务所的议案》
6、听取独立董事的述职报告
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2011-12-03
公司名称京粮控股
公告日期2011-12-03
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题审议《关于为子公司贷款提供担保的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2011-04-06
公司名称京粮控股
公告日期2011-04-06
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议《2010年度董事会工作报告》
2、审议《2010年度报告和摘要》
3、审议《2010年度监事会工作报告》
4、审议《2010年度财务决算报告和利润分配预案》
5、审议《关于更换会计师事务所的议案》
6、审议《关于调整公司独立董事津贴的议案》
7、听取独立董事的述职报告
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2010-10-27
公司名称京粮控股
公告日期2010-10-27
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题审议《关于向重庆国际信托有限公司融资的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2010-06-22
公司名称京粮控股
公告日期2010-06-22
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议《关于董事会换届选举的议案》
2、审议《关于修改公司章程的议案》
3、审议《关于监事会换届选举的议案》
审议内容董事换届议案
股东大会通知  公告日期:2010-04-24
公司名称京粮控股
公告日期2010-04-24
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议《2009 年度董事会工作报告》
2、审议《2009 年度报告和摘要》
3、审议《2009 年度监事会工作报告》
4、审议《2009 年度财务决算报告和利润分配预案》
5、审议《关于续聘会计师事务所的议案》
6、听取独立董事的述职报告
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2010-04-14
公司名称京粮控股
公告日期2010-04-14
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题审议龙珠三期项目《土地使用权转让合同》及《房屋预购协议》的议案。
审议内容购并
股东大会通知  公告日期:2009-07-29
公司名称京粮控股
公告日期2009-07-29
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题审议《关于为全资子公司贷款提供担保议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2009-04-28
公司名称京粮控股
公告日期2009-04-28
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议《2008 年度董事会工作报告》
2、审议《2008 年度报告和摘要》
3、审议《2008 年度监事会工作报告》
4、审议《2008 年度财务决算报告和利润分配预案》
5、审议《关于修改公司章程的议案》
6、审议《关于设立独立董事津贴的议案》
7、审议《关于续聘会计师事务所的议案》

审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2008-07-10
公司名称京粮控股
公告日期2008-07-10
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题审议《关于增补李光忠为独立董事的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2008-04-17
公司名称京粮控股
公告日期2008-04-17
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议《2007 年度董事会工作报告》
2、审议《2007 年度报告》
3、审议《2007 年度监事会工作报告》
4、审议《2007 年度财务决算报告和利润分配预案》
5、审议《续聘会计师事务所的议案》
6、审议《关于三亚万嘉戴斯度假酒店委托经营的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2008-01-08
公司名称京粮控股
公告日期2008-01-08
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题审议《关于变更会计师事务所的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2007-04-20
公司名称京粮控股
公告日期2007-04-20
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题 1、审议《2006年度董事会工作报告》
2、审议《2006年度报告》
3、审议《2006年度监事会工作报告》
4、审议《2006年度财务决算报告和利润分配预案》
5、审议《关于续聘会计师事务所的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2006-07-07
公司名称京粮控股
公告日期2006-07-07
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题 1、审议《关于利用资本公积金转增股本的议案》
2、审议《关于重大关联交易的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2006-07-07
公司名称京粮控股
公告日期2006-07-07
会议类型未披露届次股东大会
召开方式网络投票,现场投票,征集投票
议题会议审议事项:海南珠江控股股份有限公司股权分置改革方案。
审议内容股权分置
股东大会通知  公告日期:2006-05-17
公司名称京粮控股
公告日期2006-05-17
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题 1、审议《2005年度董事会工作报告》
2、审议《2005年度报告》
3、审议《2005年度监事会工作报告》
4、审议《2005年度财务决算报告和利润分配预案》
5、审议《关于董事会换届选举的议案》
6、审议《关于监事会换届选举的议案》
7、审议《关于续聘会计师事务所的议案》
8、审议《修改<公司章程>及其附件<股东大会议事规则>、<董事会议事规则>、<监事会议事规则>的议案》。
审议内容
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