| 股东大会通知 公告日期:2026-05-22 |
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| 公司名称 | 楚天龙 |
| 公告日期 | 2026-05-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票,网络投票 |
| 议题 | 1.00 《关于增加经营范围并修订＜公司章程＞的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2026-04-25 |
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| 公司名称 | 楚天龙 |
| 公告日期 | 2026-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于2025年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于2025年年度报告全文及其摘要的议案》
3.00 《关于2025年度利润分配预案的议案》
4.00 《关于公司董事2025年度薪酬情况及2026年度薪酬方案的议案》
4.01 《非独立董事陈丽英女士2025年度薪酬情况及2026年度薪酬方案》
4.02 《非独立董事苏晨女士2025年度薪酬情况及2026年度薪酬方案》
4.03 《非独立董事张劲松先生2025年度薪酬情况及2026年度薪酬方案》
4.04 《非独立董事黄粤宁先生2025年度薪酬情况及2026年度薪酬方案》
4.05 《非独立董事张丹女士2025年度薪酬情况及2026年度薪酬方案》
4.06 《非独立董事吴春生女士2025年度薪酬情况及2026年度薪酬方案》
5.00 《关于提请股东会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2026-02-10 |
|---|
| 公司名称 | 楚天龙 |
| 公告日期 | 2026-02-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案
2.00 关于公司2026年度向特定对象发行A股股票方案的议案
2.01 发行股票的种类和面值
2.02 发行方式及发行时间
2.03 定价方式及发行价格
2.04 发行数量
2.05 发行对象和认购方式
2.06 募集资金规模及用途
2.07 限售期
2.08 本次发行前公司滚存未分配利润的安排
2.09 上市地点
2.10 本次发行决议的有效期
3.00 关于公司2026年度向特定对象发行A股股票预案的议案
4.00 关于公司《2026年度向特定对象发行A股股票发行方案的论证分析报告》的议案
5.00 关于公司《2026年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告》的议案
6.00 关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
7.00 关于本次向特定对象发行A股股票摊薄即期回报、采取填补措施和相关主体承诺事项的议案
8.00 关于制定《公司未来三年股东回报规划(2025至2027年度)》的议案
9.00 关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权办理本次向特定对象发行A股股票具体事宜的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2025-12-10 |
|---|
| 公司名称 | 楚天龙 |
| 公告日期 | 2025-12-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于拟续聘会计师事务所的议案》
2.00 《关于2026年度向银行申请综合授信额度的议案》
3.00 《关于制定和修订公司部分内部治理制度的议案》
3.01 《关联交易管理制度》
3.02 《对外投资管理制度》
3.03 《对外担保管理制度》
3.04 《独立董事工作制度》
3.05 《募集资金管理办法》
3.06 《会计师事务所选聘办法》
3.07 《董事、高级管理人员薪酬管理制度》
3.08 《利润分配管理制度》
3.09 《防范控股股东及关联方占用公司资金制度》
3.10 《累积投票制实施细则》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2025-05-16 |
|---|
| 公司名称 | 楚天龙 |
| 公告日期 | 2025-05-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修订<公司章程>的议案》
2.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
3.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
4.00 《关于补选第三届董事会独立董事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2025-04-19 |
|---|
| 公司名称 | 楚天龙 |
| 公告日期 | 2025-04-19 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于2024年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于2024年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于2024年年度报告全文及其摘要的议案》
4.00 《关于2024年度财务决算报告的议案》
5.00 《关于2024年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于公司董事2024年度薪酬情况及2025年度薪酬方案的议案》(需逐项表决)
6.01 《非独立董事陈丽英女士2024年度薪酬情况及2025年度薪酬方案》
6.02 《非独立董事苏晨女士2024年度薪酬情况及2025年度薪酬方案》
6.03 《非独立董事张劲松先生2024年度薪酬情况及2025年度薪酬方案》
6.04 《非独立董事黄粤宁先生2024年度薪酬情况及2025年度薪酬方案》
6.05 《非独立董事张丹女士2024年度薪酬情况及2025年度薪酬方案》
6.06 《非独立董事吴春生女士2024年度薪酬情况及2025年度薪酬方案》
6.07 《非独立董事闫勇先生2024年度薪酬情况》
7.00 《关于公司监事2024年度薪酬情况及2025年度薪酬方案的议案》(需逐项表决)
7.01 《监事会主席刘太宾先生2024年度薪酬情况及2025年度薪酬方案》
7.02 《职工代表监事王晓松先生2024年度薪酬情况及2025年度薪酬方案》
7.03 《监事沈新星女士2024年度薪酬情况及2025年度薪酬方案》
8.00 《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-12-04 |
|---|
| 公司名称 | 楚天龙 |
| 公告日期 | 2024-12-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于2025年度向银行申请综合授信额度的议案》
2.00 《关于拟续聘会计师事务所的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-06-14 |
|---|
| 公司名称 | 楚天龙 |
| 公告日期 | 2024-06-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于提名公司第三届董事会非独立董事的议案》
1.01 非独立董事陈丽英
1.02 非独立董事苏晨
1.03 非独立董事张劲松
1.04 非独立董事黄粤宁
1.05 非独立董事张丹
1.06 非独立董事吴春生
2.00 《关于提名公司第三届董事会独立董事的议案》
2.01 独立董事王亚平
2.02 独立董事鲁文高
2.03 独立董事王友业
3.00 《关于提名公司第三届监事会非职工代表监事的议案》
3.01 非职工代表监事刘太宾
3.02 非职工代表监事沈新星
4.00 《关于公司第三届董事会独立董事津贴的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-04-20 |
|---|
| 公司名称 | 楚天龙 |
| 公告日期 | 2024-04-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于2023年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于2023年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于2023年年度报告全文及其摘要的议案》
4.00 《关于2023年度财务决算报告的议案》
5.00 《关于2023年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于公司董事2023年度薪酬情况及2024年度薪酬方案的议案》(需逐项表决)
6.01 《非独立董事陈丽英女士2023年度薪酬情况及2024年度薪酬方案》
6.02 《非独立董事苏晨女士2023年度薪酬情况及2024年度薪酬方案》
6.03 《非独立董事张劲松先生2023年度薪酬情况及2024年度薪酬方案》
6.04 《非独立董事闫勇先生2023年度薪酬情况及2024年度薪酬方案》
6.05 《非独立董事张丹女士2023年度薪酬情况及2024年度薪酬方案》
6.06 《非独立董事吴春生女士2023年度薪酬情况及2024年度薪酬方案》
7.00 《关于公司监事2023年度薪酬情况及2024年度薪酬方案的议案》(需逐项表决)
7.01 《监事会主席刘太宾先生2023年度薪酬情况及2024年度薪酬方案》
7.02 《职工代表监事王晓松先生2023年度薪酬情况及2024年度薪酬方案》
7.03 《监事沈新星女士2023年度薪酬情况及2024年度薪酬方案》
8.00 《关于修订<公司章程>的议案》
9.00 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
10.00 《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》
11.00 《关于变更部分募集资金投资项目总投资规模、实施地点的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-12-05 |
|---|
| 公司名称 | 楚天龙 |
| 公告日期 | 2023-12-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于2024年度向银行申请综合授信额度的议案》
2.00 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
3.00 《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》
4.00 《关于拟续聘会计师事务所的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-08-31 |
|---|
| 公司名称 | 楚天龙 |
| 公告日期 | 2023-08-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修订<公司章程>的议案》
2.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
3.00 《关于修订<监事会议事规则>的议案》
4.00 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
5.00 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-03-31 |
|---|
| 公司名称 | 楚天龙 |
| 公告日期 | 2023-03-31 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于2022年度董事会工作报告的议案
2.00 关于2022年度监事会工作报告的议案
3.00 关于公司2022年年度报告全文及其摘要的议案
4.00 关于2022年度财务决算报告及2023年度财务预算方案的议案
5.00 关于2022年度利润分配预案的议案
6.00 关于公司董事、监事、高级管理人员2022年度薪酬情况及2023年度薪酬方案的议案
7.00 关于向金融机构申请综合授信的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-03-07 |
|---|
| 公司名称 | 楚天龙 |
| 公告日期 | 2023-03-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于增加部分募投项目实施地点及实施方式的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-11-11 |
|---|
| 公司名称 | 楚天龙 |
| 公告日期 | 2022-11-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于提名第二届董事会非独立董事候选人的议案
1.01 非独立董事吴春生
1.02 非独立董事张丹
2.00 《关于续聘会计师事务所的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-08-19 |
|---|
| 公司名称 | 楚天龙 |
| 公告日期 | 2022-08-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修订<公司章程>的议案》
2.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
3.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
4.00 《关于修订<监事会议事规则>的议案》
5.00 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
6.00 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
7.00 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
8.00 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
9.00 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-30 |
|---|
| 公司名称 | 楚天龙 |
| 公告日期 | 2022-04-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于2021年度董事会工作报告的议案
2.00 关于2021年度监事会工作报告的议案
3.00 关于2021年年度报告全文及其摘要的议案
4.00 关于2021年度财务决算报告及2022年度预算方案的议案
5.00 关于2021年度利润分配预案的议案
6.00 关于向金融机构申请综合授信额度的议案
7.00 关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案
8.00 关于公司《公开发行可转换公司债券方案》的议案
8.01 本次发行证券的种类
8.02 发行规模
8.03 票面金额和发行价格
8.04 债券期限
8.05 票面利率
8.06 还本付息的期限和方式
8.07 转股期限
8.08 转股价格的确定及其调整
8.09 转股价格的向下修正
8.10 转股股数确定方式及转股时不足一股金额的处理方法
8.11 赎回条款
8.12 回售条款
8.13 转股年度有关股利的归属
8.14 发行方式及发行对象
8.15 向原股东配售的安排
8.16 债券持有人会议相关事项
8.17 本次募集资金用途
8.18 募集资金存管
8.19 担保事项
8.20 评级事项
8.21 本次决议有效期
9.00 关于公司《公开发行可转换公司债券预案》的议案
10.00 关于《公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告》的议案
11.00 关于公司《前次募集资金使用情况报告》的议案
12.00 关于《公开发行可转换公司债券摊薄即期回报的填补措施及相关主体承诺》的议案
13.00 关于《可转换公司债券持有人会议规则》的议案
14.00 关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人员办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案
15.00 关于设立募集资金专项账户的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-12-09 |
|---|
| 公司名称 | 楚天龙 |
| 公告日期 | 2021-12-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于续聘会计师事务所的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-08-28 |
|---|
| 公司名称 | 楚天龙 |
| 公告日期 | 2021-08-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于增加经营范围并修订《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-06-16 |
|---|
| 公司名称 | 楚天龙 |
| 公告日期 | 2021-06-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于提名第二届董事会非独立董事候选人的议案
1.01 非独立董事毛芳样
1.02 非独立董事陈丽英
1.03 非独立董事苏晨
1.04 非独立董事张劲松
1.05 非独立董事闫勇
1.06 非独立董事刘喜田
2.00 关于提名第二届董事会独立董事候选人的议案
2.01 独立董事漆韡
2.02 独立董事刘学
2.03 独立董事黄涛
3.00 关于提名公司第二届监事会非职工代表监事的议案
3.01 监事刘太宾
3.02 监事沈新星
4.00 关于第二届董事会独立董事津贴的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-29 |
|---|
| 公司名称 | 楚天龙 |
| 公告日期 | 2021-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司2020年度董事会工作报告的议案
2.00 关于公司2020年度监事会工作报告的议案
3.00 关于公司2020年年度报告全文及其摘要的议案
4.00 关于2020年度财务决算报告的议案
5.00 关于2020年度利润分配预案的议案
6.00 关于向金融机构申请综合授信并接受关联方为公司提供担保的议案
7.00 关于2021年度日常关联交易预计的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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