| 股东大会通知 公告日期:2023-11-27 |
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| 公司名称 | 中瓷电子 |
| 公告日期 | 2023-11-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更公司注册资本及修改公司章程的议案》
2.00 《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》
3.00 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-09-25 |
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| 公司名称 | 中瓷电子 |
| 公告日期 | 2023-09-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于新增2023年度日常关联交易预计的议案》
2.00 《关于变更公司注册资本及修改公司章程的议案》
3.00 《关于延长公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易股东大会决议有效期的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-24 |
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| 公司名称 | 中瓷电子 |
| 公告日期 | 2023-04-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司变更非职工监事的议案》
1.01 《关于选举戴志华先生为公司第二届监事会非职工代表监事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-03-30 |
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| 公司名称 | 中瓷电子 |
| 公告日期 | 2023-03-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于公司2022年度独立董事述职报告的议案》
3.00 《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》
4.00 《关于公司2022年度财务决算报告的议案》
5.00 《关于公司2022年年度报告全文及其摘要的议案》
6.00 《关于控股股东及其他关联方资金占用情况的议案》
7.00 《关于公司2022年度财务报表、审计报告的议案》
8.00 《关于公司2023年度财务预算报告的议案》
9.00 《关于公司2023年度日常关联交易预计的议案》
10.00 《关于公司2022年度利润分配预案的议案》
11.00 《关于公司2023年度董事薪酬的议案》
12.00 《关于公司2023年度监事薪酬的议案》
13.00 《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》
14.00 《关于公司2022年度内部控制审计报告的议案》
15.00 《关于公司2022年度内部控制自我评价报告的议案》
16.00 《关于公司2022年度内部控制规则落实自查表的议案》
17.00 《关于公司2022年度募集资金存放与使用情况的议案》
18.00 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
19.00 《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
20.00 《关于公司向银行申请综合授信及授信项下业务的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-02-14 |
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| 公司名称 | 中瓷电子 |
| 公告日期 | 2023-02-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修订<公司章程>的议案》
2.00 《关于选举姜君蕾为公司非独立董事候选人的议案》
2.01 选举姜君蕾为公司非独立董事 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-10-13 |
|---|
| 公司名称 | 中瓷电子 |
| 公告日期 | 2022-10-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司符合发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项相关法律法规的议案》
2.00 《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》
2.01 （一）公司发行股份购买资产并募集配套资金的整体方案
2.02 （二）公司发行股份购买资产并募集配套资金的具体方案
2.03 1、本次发行股份购买资产
2.04 （1）交易对方及标的资产
2.05 （2）标的资产的定价依据、交易价格
2.06 （3）交易对价的支付方式
2.07 （4）发行股份的种类和面值
2.08 （5）发行方式、发行对象、认购方式
2.09 （6）定价基准日、发行价格
2.10 （7）发行数量
2.11 （8）本次交易完成前公司滚存未分配利润的处置
2.12 （9）锁定期
2.13 （10）上市安排
2.14 （11）过渡期间损益
2.15 （12）盈利预测补偿安排
2.16 （13）人员安置
2.17 （14）交割安排及违约责任
2.18 2、本次募集配套资金方案
2.19 （1）发行方式
2.20 （2）发行股份的种类和面值
2.21 （3）发行对象和认购方式
2.22 （4）定价基准日、发行价格
2.23 （5）发行数量
2.24 （6）股份锁定期
2.25 （7）募集配套资金用途
2.26 （8）滚存利润安排
2.27 （9）上市地点
2.28 3、决议有效期
3.00 《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金构成重大资产重组的议案》
4.00 《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的重组上市情形的议案》
5.00 《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案》
6.00 《关于<河北中瓷电子科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）>及其摘要的议案》
7.00 《关于公司与交易对方签署附条件生效的<发行股份购买资产协议>的议案》
8.00 《关于公司与交易相关方签署<发行股份购买资产协议之补充协议>的议案》
9.00 《关于公司与部分交易对方签署附条件生效的<盈利预测补偿协议>的议案》
10.00 《关于本次重组方案部分调整不构成交易方案重大调整的议案》
11.00 《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明的议案》
12.00 《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
13.00 《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条、第四十三条规定的议案》
14.00 《关于本次交易信息发布前公司股票价格波动情况的议案》
15.00 《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金相关主体不存在依据<上市公司监管指引第7号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管>第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的议案》
16.00 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事宜的议案》
17.00 《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》
18.00 《关于批准本次发行股份购买资产并募集配套资金相关的审计报告、审阅报告和资产评估报告的议案》
19.00 《关于本次发行股份购买资产并募集配套资金摊薄即期回报的填补措施及承诺事项的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-08-28 |
|---|
| 公司名称 | 中瓷电子 |
| 公告日期 | 2022-08-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司符合发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项相关法律法规的议案》
2.00 《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》
2.01 (一)公司发行股份购买资产并募集配套资金的整体方案
2.02 (二)公司发行股份购买资产并募集配套资金的具体方案
2.03 1、本次发行股份购买资产
2.04 (1)交易对方及标的资产
2.05 (2)标的资产的定价依据、交易价格
2.06 (3)交易对价的支付方式
2.07 (4)发行股份的种类和面值
2.08 (5)发行方式、发行对象、认购方式
2.09 (6)定价基准日、发行价格
2.10 (7)发行数量
2.11 (8)本次交易完成前公司滚存未分配利润的处置
2.12 (9)锁定期
2.13 (10)上市安排
2.14 (11)过渡期间损益
2.15 (12)盈利预测补偿安排
2.16 (13)人员安置
2.17 (14)交割安排及违约责任
2.18 2、本次募集配套资金方案
2.19 (1)发行方式
2.20 (2)发行股份的种类和面值
2.21 (3)发行对象和认购方式
2.22 (4)定价基准日、发行价格
2.23 (5)发行数量
2.24 (6)股份锁定期
2.25 (7)募集配套资金用途
2.26 (8)滚存利润安排
2.27 (9)上市地点
2.28 3、决议有效期
3.00 《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金构成重大资产重组的议案》
4.00 《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的重组上市情形的议案》
5.00 《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案》
6.00 《关于<河北中瓷电子科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)>及其摘要的议案》
7.00 《关于公司与交易对方签署附条件生效的<发行股份购买资产协议>的议案》
8.00 《关于公司与交易相关方签署<发行股份购买资产协议之补充协议>的议案》
9.00 《关于公司与部分交易对方签署附条件生效的<盈利预测补偿协议>的议案》
10.00 《关于本次重组方案部分调整不构成交易方案重大调整的议案》
11.00 《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明的议案》
12.00 《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
13.00 《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条、第四十三条规定的议案》
14.00 《关于本次交易信息发布前公司股票价格波动情况的议案》
15.00 《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金相关主体不存在依据<上市公司监管指引第7号--上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管>第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的议案》
16.00 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事宜的议案》
17.00 《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》
18.00 《关于批准本次发行股份购买资产并募集配套资金相关的审计报告、审阅报告和资产评估报告的议案》
19.00 《关于本次发行股份购买资产并募集配套资金摊薄即期回报的填补措施及承诺事项的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-06-28 |
|---|
| 公司名称 | 中瓷电子 |
| 公告日期 | 2022-06-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于增加注册资本并修订〈公司章程〉的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-22 |
|---|
| 公司名称 | 中瓷电子 |
| 公告日期 | 2022-04-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于公司2021年度独立董事述职报告的议案》
3.00 《关于公司2021年度监事会工作报告的议案》
4.00 《关于公司2021年度财务决算报告的议案》
5.00 《关于公司2021年年度报告全文及其摘要的议案》
6.00 《关于控股股东及其他关联方资金占用情况的议案》
7.00 《关于公司2021年度财务报表、审计报告的议案》
8.00 《关于公司2022年度财务预算报告的议案》
9.00 《关于公司2022年度日常关联交易预计的议案》
10.00 《关于公司2021年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》
11.00 《关于公司2022年度董事薪酬的议案》
12.00 《关于公司2022年度监事薪酬的议案》
13.00 《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》
14.00 《关于公司内部控制自我评价报告的议案》
15.00 《关于公司内部控制规则落实自查表的议案》
16.00 《关于公司2021年度募集资金存放与使用情况的议案》
17.00 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
18.00 《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
19.00 《关于公司向银行申请综合授信及授信项下业务的议案》
20.00 《关于公司与中国电子科技财务有限公司续签〈金融服务协议〉暨关联交易的议案》
21.00 《关于“电子陶瓷外壳生产线建设项目”的议案》
22.00 《关于公司未来三年(2022年-2024年)股东分红回报规划的议案》
23.00 《关于2022年第一季度报告的议案》
24.00 《关于修订〈公司章程〉的议案》
25.00 《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》
26.00 《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
27.00 《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》
28.00 《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》
29.00 《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》
30.00 《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-03-02 |
|---|
| 公司名称 | 中瓷电子 |
| 公告日期 | 2022-03-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司董事会进行换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》
1.01 《关于选举卜爱民先生为公司第二届董事会非独立董事的议案》
1.02 《关于选举高岭先生为公司第二届董事会非独立董事的议案》
1.03 《关于选举刘建先生为公司第二届董事会非独立董事的议案》
1.04 《关于选举付花亮先生为公司第二届董事会非独立董事的议案》
1.05 《关于选举周涵女士为公司第二届董事会非独立董事的议案》
1.06 《关于选举朱俊杰先生为公司第二届董事会非独立董事的议案》
2.00 《关于公司董事会进行换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》
2.01 《关于选举石瑛女士为公司第二届董事会独立董事的议案》
2.02 《关于选举李有星先生为公司第二届董事会独立董事的议案》
2.03 《关于选举袁蓉丽女士为公司第二届董事会独立董事的议案》
3.00 《关于公司监事会进行换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》
3.01 《关于选举郝军英女士为公司第二届监事会非职工代表监事的议案》
3.02 《关于选举张炜钰女士为公司第二届监事会非职工代表监事的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-11-22 |
|---|
| 公司名称 | 中瓷电子 |
| 公告日期 | 2021-11-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于选举卜爱民、高岭为公司非独立董事的提案》
1.01 选举卜爱民为公司非独立董事
1.02 选举高岭为公司非独立董事 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-06-23 |
|---|
| 公司名称 | 中瓷电子 |
| 公告日期 | 2021-06-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于增加注册资本并修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-04-22 |
|---|
| 公司名称 | 中瓷电子 |
| 公告日期 | 2021-04-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司2020年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于公司2020年度独立董事述职报告的议案》
3.00 《关于公司2020年度监事会工作报告的议案》
4.00 《关于公司2020年度财务决算报告的议案》
5.00 《关于公司2020年年度报告全文及其摘要的议案》
6.00 《关于公司2020年度财务报表、审计报告的议案》
7.00 《关于公司2021年度财务预算报告的议案》
8.00 《关于公司2021年度日常关联交易预计的议案》
9.00 《关于公司2020年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》
10.00 《关于公司2021年度董事薪酬的议案》
11.00 《关于公司2021年度监事薪酬的议案》
12.00 《关于续聘2021年度审计机构的议案》
13.00 《关于公司2020年度内部控制自我评价报告的议案》
14.00 《关于公司董事变更的议案》
15.00 《关于公司2020年度募集资金存放与使用情况的议案》
16.00 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
17.00 《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
18.00 《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》
19.00 《关于2021年第一季度报告的议案》
20.00 《关于变更公司经营范围及修订〈公司章程〉的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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