| 股东大会通知 公告日期:2024-01-09 |
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| 公司名称 | 欣贺股份 |
| 公告日期 | 2024-01-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于回购注销部分限制性股票的议案》
2.00 《关于变更公司注册资本暨修订<公司章程>部分条款的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-11-11 |
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| 公司名称 | 欣贺股份 |
| 公告日期 | 2023-11-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于回购注销部分限制性股票并调整回购价格的议案》
2.00 《关于变更公司注册资本暨修订<公司章程>部分条款的议案》
3.00 《关于修订、新订公司相关治理制度的议案》
3.01 《修订<独立董事工作制度>》
3.02 《修订<关联交易管理制度>》
3.03 《修订<募集资金管理制度>》
3.04 《新订<会计师事务所选聘制度>》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-08-09 |
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| 公司名称 | 欣贺股份 |
| 公告日期 | 2023-08-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于补选董事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-06-13 |
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| 公司名称 | 欣贺股份 |
| 公告日期 | 2023-06-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于增加经营范围暨修订<公司章程>部分条款的议案》
2.00 《关于修订<非日常经营交易事项决策制度>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-29 |
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| 公司名称 | 欣贺股份 |
| 公告日期 | 2023-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于2022年年度报告及其摘要的议案》
2.00 《关于2022年度董事会工作报告的议案》
3.00 《关于2022年度监事会工作报告的议案》
4.00 《关于2022年度财务决算和2023年度财务预算报告的议案》
5.00 《关于公司2022年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》
7.00 《关于2021年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票的议案》
8.00 《关于变更公司注册资本暨修订<公司章程>部分条款的议案》
9.00 《关于调整2021年限制性股票激励计划公司层面业绩考核要求的议案》
10.00 《关于使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案》
11.00 《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》
12.00 《关于公司未来三年股东分红回报规划(2023年-2025年)的议案》
13.00 《关于续聘2023年度会计师事务所的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-02-21 |
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| 公司名称 | 欣贺股份 |
| 公告日期 | 2023-02-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于回购注销部分限制性股票的议案》
2.00 《关于规范并新增经营范围暨修订<公司章程>部分条款的议案》
3.00 《关于变更公司注册资本暨修订<公司章程>部分条款的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-12-03 |
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| 公司名称 | 欣贺股份 |
| 公告日期 | 2022-12-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
2.00 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
3.00 《关于修订<非日常经营交易事项决策制度>的议案》
4.00 《关于变更经营范围暨修订<公司章程>部分条款的议案》
5.00 《关于回购注销部分限制性股票的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-10-27 |
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| 公司名称 | 欣贺股份 |
| 公告日期 | 2022-10-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于增加经营范围暨修订<公司章程>部分条款的议案》
2.00 《关于续聘2022年度会计师事务所的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-08-31 |
|---|
| 公司名称 | 欣贺股份 |
| 公告日期 | 2022-08-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更部分募投项目及延长实施期限的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-07-22 |
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| 公司名称 | 欣贺股份 |
| 公告日期 | 2022-07-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于回购注销部分限制性股票并调整回购价格的议案》
2.00 《关于变更公司注册资本暨修订<公司章程>部分条款的议案》
3.00 《关于补选独立董事及调整董事会专门委员会委员的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-05-12 |
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| 公司名称 | 欣贺股份 |
| 公告日期 | 2022-05-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于回购注销部分限制性股票的议案》
2.00 《关于变更公司注册资本、住所暨修订<公司章程>部分条款的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 欣贺股份 |
| 公告日期 | 2022-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于2021年年度报告及其摘要的议案》
2.00 《关于2021年度董事会工作报告的议案》
3.00 《关于2021年度监事会工作报告的议案》
4.00 《关于2021年度财务预算及决算报告的议案》
5.00 《关于公司2021年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》
7.00 《关于回购注销部分限制性股票的议案》
8.00 《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》
9.00 《关于使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-01-26 |
|---|
| 公司名称 | 欣贺股份 |
| 公告日期 | 2022-01-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于回购注销部分限制性股票的议案》
2.00 《关于变更公司注册资本暨修订<公司章程>部分条款的的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-12-21 |
|---|
| 公司名称 | 欣贺股份 |
| 公告日期 | 2021-12-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-12-03 |
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| 公司名称 | 欣贺股份 |
| 公告日期 | 2021-12-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于回购注销部分限制性股票的议案》
2.00 《关于变更公司注册资本暨修订<公司章程>部分条款的议案》
3.00 《关于调整监事会构成暨修改<公司章程>部分条款的议案》
4.00 《关于补选公司监事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-08-17 |
|---|
| 公司名称 | 欣贺股份 |
| 公告日期 | 2021-08-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修改<公司章程>部分条款暨增加党建工作内容的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-07-03 |
|---|
| 公司名称 | 欣贺股份 |
| 公告日期 | 2021-07-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于购买董监高责任险的议案》
2.00 《关于回购注销部分限制性股票并调整回购价格的议案》
3.00 《关于变更公司注册资本暨修订<公司章程>部分条款的的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-05-26 |
|---|
| 公司名称 | 欣贺股份 |
| 公告日期 | 2021-05-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于补选董事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 欣贺股份 |
| 公告日期 | 2021-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于2020年年度报告及其摘要的议案
2.00 关于2020年度董事会工作报告的议案
3.00 关于2020年度监事会工作报告的议案
4.00 关于2020年度财务决算报告的议案
5.00 关于公司2020年度利润分配预案的议案
6.00 关于续聘2021年度会计师事务所的议案
7.00 关于董事、监事、高级管理人员2020年度薪酬的议案
8.00 关于修订<公司章程>的议案
10.00 关于公司监事会换届及提名第四届监事会候选人的议案
9.00 非独立董事选举
9.01 董事候选人孙瑞鸿先生
9.02 董事候选人孙孟慧女士
9.03 董事候选人卓建荣先生
9.04 董事候选人陈国汉先生
9.05 董事候选人孙柏豪先生
9.06 董事候选人林宗圣先生
9.07 独立董事候选人李成先生
9.08 独立董事候选人陈友梅先生
9.09 独立董事候选人吴锦凤女士 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-03-03 |
|---|
| 公司名称 | 欣贺股份 |
| 公告日期 | 2021-03-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于补选公司监事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-01-29 |
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| 公司名称 | 欣贺股份 |
| 公告日期 | 2021-01-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 《<2021年限制性股票激励计划(草案修订稿)及其摘要>的议案》
2.00 《<2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法(修订稿)>的议案》
3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-01-13 |
|---|
| 公司名称 | 欣贺股份 |
| 公告日期 | 2021-01-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
2.00 《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-11-28 |
|---|
| 公司名称 | 欣贺股份 |
| 公告日期 | 2020-11-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更公司注册资本、公司类型暨修订<公司章程>的议案》
2.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
3.00 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
4.00 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
5.00 《关于修订<非日常经营交易事项决策制度>的议案》
6.00 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》 |
| 审议内容 | |
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