| 股东大会通知 公告日期:2026-05-08 |
|---|
| 公司名称 | 若羽臣 |
| 公告日期 | 2026-05-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于下属公司之间相互提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2026-03-25 |
|---|
| 公司名称 | 若羽臣 |
| 公告日期 | 2026-03-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票,网络投票 |
| 议题 | 1.00 《公司2025年度董事会工作报告》
2.00 《公司2025年度利润分配预案》
3.00 《关于续聘会计师事务所的议案》
4.00 逐项审议《关于2026年度公司董事薪酬方案的议案》
4.01 《关于2026年度王玉先生薪酬的议案》
4.02 《关于2026年度王文慧女士薪酬的议案》
4.03 《关于2026年度徐晴女士薪酬的议案》
4.04 《关于2026年度庞小龙先生薪酬的议案》
4.05 《关于2026年度黄添顺先生薪酬的议案》
4.06 《关于2026年度张春艳女士薪酬的议案》
4.07 《关于2026年度郑颖女士薪酬的议案》
5.00 《关于变更经营范围、修订<公司章程>及相关议事规则的议案》
6.00 逐项审议《关于修订及制定公司部分内部治理制度的议案》
6.01 《关于修订<信息披露管理制度>的议案》
6.02 《关于修订<重大经营与投资决策管理制度>的议案》
6.03 《关于制定<董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2026-02-07 |
|---|
| 公司名称 | 若羽臣 |
| 公告日期 | 2026-02-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司及子公司2026年度申请综合授信额度并提供担保的议案》
2.00 《关于开展2026年度金融衍生品业务的议案》
3.00 《关于公司及子公司开展资产池业务的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2025-10-29 |
|---|
| 公司名称 | 若羽臣 |
| 公告日期 | 2025-10-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2025-08-20 |
|---|
| 公司名称 | 若羽臣 |
| 公告日期 | 2025-08-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《公司2025年半年度利润分配及资本公积金转增股本预案》
2.00 《关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市的议案》
3.00 《关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市方案的议案》
3.01 发行股票的种类和面值
3.02 发行时间
3.03 发行方式
3.04 发行规模
3.05 定价方式
3.06 发行对象
3.07 发售原则
3.08 上市地点
3.09 承销方式
3.10 筹资成本分析
3.11 发行中介机构的选聘
4.00 《关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市决议有效期的议案》
5.00 《关于公司转为境外募集股份有限公司的议案》
6.00 《关于公司发行H股股票募集资金使用计划的议案》
7.00 《关于聘请公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市审计机构的议案》
8.00 《关于授权公司董事会及其授权人士全权处理本次发行H股并上市有关事项的议案》
9.00 《关于变更注册资本、修订<公司章程>及相关议事规则的议案》
10.00 《关于制定公司于发行H股并上市后适用的<公司章程(草案)>及相关议事规则的议案》
11.00 《关于修订公司部分内部治理制度的议案》
11.01 《关于修订<对外担保制度>的议案》
11.02 《关于修订<关联交易制度>的议案》
11.03 《关于修订<重大经营与投资决策管理制度>的议案》
11.04 《关于修订<信息披露管理制度>的议案》
11.05 《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》
11.06 《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》
11.07 《关于修订<董事、高级管理人员行为规范%(原称为%董事、监事和高级管理人员行为规范>)的议案》
11.08 《关于修订<控股股东、实际控制人行为规范>的议案》
11.09 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
11.10 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
12.00 《关于修订及制定公司于发行H股并上市后适用的内部治理制度的议案》
12.01 《关于修订公司于本次发行H股并上市后适用的<关联交易制度(草案)>的议案》
12.02 《关于修订公司于本次发行H股并上市后适用的<重大经营与投资决策管理制度(草案)>的议案》
12.03 《关于修订公司于本次发行H股并上市后适用的<信息披露管理制度(草案)>的议案》
12.04 《关于修订公司于本次发行H股并上市后适用的<投资者关系管理制度(草案)>的议案》
12.05 《关于修订公司于本次发行H股并上市后适用的<募集资金管理制度(草案)>的议案》
12.06 《关于修订公司于本次发行H股并上市后适用的<独立董事工作制度(草案)>的议案》
13.00 《关于选举第四届董事会独立董事的议案》
14.00 《关于确定公司董事会董事类型的议案》
15.00 《关于同意公司在香港进行非香港公司注册的议案》
16.00 《关于购买董事及高级管理人员责任保险和招股说明书责任保险等与上市发行相关保险的议案》
17.00 《关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市前滚存未分配利润分配方案的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2025-04-25 |
|---|
| 公司名称 | 若羽臣 |
| 公告日期 | 2025-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《公司2024年度董事会工作报告》
2.00 《公司2024年度监事会工作报告》
3.00 《公司2024年度财务决算报告》
4.00 《公司2025年度财务预算报告》
5.00 《公司2024年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》
6.00 《公司2024年年度报告全文及其摘要》
7.00 《关于续聘会计师事务所的议案》
8.00 《关于2025年度公司董事、高级管理人员薪酬方案的议案》
8.01 《关于2025年度王玉先生薪酬的议案》
8.02 《关于2025年度王文慧女士薪酬的议案》
8.03 《关于2025年度徐晴女士薪酬的议案》
8.04 《关于2025年度罗志青女士薪酬的议案》
8.05 《关于2025年度朱为缮先生薪酬的议案》
8.06 《关于2025年度黄添顺先生薪酬的议案》
8.07 《关于2025年度张春艳女士薪酬的议案》
9.00 《关于2025年度公司监事薪酬方案的议案》
9.01 《关于2025年度庞小龙先生薪酬的议案》
9.02 《关于2025年度郭均芬女士薪酬的议案》
9.03 《关于2025年度布雪婷女士薪酬的议案》
10.00 《关于公司未来三年(2025-2027年)股东回报规划的议案》
11.00 《关于增加公司经营场所及修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2025-03-29 |
|---|
| 公司名称 | 若羽臣 |
| 公告日期 | 2025-03-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更回购股份用途并注销的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2025-01-23 |
|---|
| 公司名称 | 若羽臣 |
| 公告日期 | 2025-01-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司及子公司2025年度申请综合授信额度并提供担保的议案》
2.00 《关于开展2025年度金融衍生品业务的议案》
3.00 《关于公司及子公司开展资产池业务的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-09-12 |
|---|
| 公司名称 | 若羽臣 |
| 公告日期 | 2024-09-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》
1.01 《关于选举王玉为公司第四届董事会非独立董事的议案》
1.02 《关于选举王文慧为公司第四届董事会非独立董事的议案》
1.03 《关于选举徐晴为公司第四届董事会非独立董事的议案》
1.04 《关于选举罗志青为公司第四届董事会非独立董事的议案》
2.00 《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》
2.01 《关于选举朱为缮为公司第四届董事会独立董事的议案》
2.02 《关于选举黄添顺为公司第四届董事会独立董事的议案》
2.03 《关于选举张春艳为公司第四届董事会独立董事的议案》
3.00 《关于选举庞小龙为公司第四届监事会非职工代表监事的议案》
4.00 《关于变更回购股份用途并注销的议案》
5.00 《关于变更注册资本、经营范围及修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-07-05 |
|---|
| 公司名称 | 若羽臣 |
| 公告日期 | 2024-07-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司为全资子公司提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-04-29 |
|---|
| 公司名称 | 若羽臣 |
| 公告日期 | 2024-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《公司2023年度董事会工作报告》
2.00 《公司2023年度监事会工作报告》
3.00 《公司2023年度财务决算报告》
4.00 《公司2024年度财务预算报告》
5.00 《公司2023年度利润分配及资本公积转增股本的预案》
6.00 《公司2023年年度报告全文及其摘要》
7.00 《关于续聘会计师事务所的议案》
8.00 《关于2024年度公司董事、高级管理人员薪酬方案的议案》
8.01 《关于2024年度王玉先生薪酬的议案》
8.02 《关于2024年度王文慧女士薪酬的议案》
8.03 《关于2024年度徐晴女士薪酬的议案》
8.04 《关于2024年度罗志青女士薪酬的议案》
8.05 《关于2024年度朱为缮先生薪酬的议案》
8.06 《关于2024年度黄添顺先生薪酬的议案》
8.07 《关于2024年度张春艳女士薪酬的议案》
9.00 《关于2024年度公司监事薪酬方案的议案》
9.01 《关于2024年度庞小龙先生薪酬的议案》
9.02 《关于2024年度郭均芬女士薪酬的议案》
9.03 《关于2024年度布雪婷女士薪酬的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-02-06 |
|---|
| 公司名称 | 若羽臣 |
| 公告日期 | 2024-02-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司及子公司2024年度申请综合授信额度并提供担保的议案》
2.00 《关于开展2024年度金融衍生品业务的议案》
3.00 《关于公司及子公司开展资产池业务的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2023-10-31 |
|---|
| 公司名称 | 若羽臣 |
| 公告日期 | 2023-10-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
2.00 《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 若羽臣 |
| 公告日期 | 2023-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《公司2022年度董事会工作报告》
2.00 《公司2022年度监事会工作报告》
3.00 《公司2022年度财务决算报告》
4.00 《公司2023年度财务预算报告》
5.00 《公司2022年度利润分配预案》
6.00 《公司2022年年度报告全文及其摘要》
7.00 《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》
8.00 《关于2023年度公司董事薪酬方案的议案》
9.00 《关于2023年度公司监事薪酬方案的议案》
10.00 《关于开展2023年度金融衍生品业务的议案》
11.00 《关于公司及子公司2023年度申请综合授信额度并提供担保的议案》
12.00 《关于实际控制人为公司申请授信融资提供担保暨关联交易的议案》
13.00 《关于修订<公司章程>的议案》
14.00 《关于终止公司2022年度非公开发行A股股票事项的议案》
15.00 《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》
16.00 《关于公司及子公司开展资产池业务的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-12-09 |
|---|
| 公司名称 | 若羽臣 |
| 公告日期 | 2022-12-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》
2.00 《关于公司2022年度非公开发行A股股票方案的议案》
2.01 发行股票的种类和面值
2.02 发行方式及发行时间
2.03 发行对象及认购方式
2.04 发行价格及定价原则
2.05 发行数量
2.06 限售期
2.07 募集资金金额及用途
2.08 滚存未分配利润的安排
2.09 上市地点
2.10 议案的有效期
3.00 《关于〈公司2022年度非公开发行A股股票预案〉的议案》
4.00 《关于〈公司2022年度非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告〉的议案》
5.00 《关于〈公司前次募集资金使用情况报告〉的议案》
6.00 《关于2022年度非公开发行A股股票摊薄即期回报的风险提示、填补措施及相关主体承诺的议案》
7.00 《关于公司未来三年(2022-2024年)股东回报规划的议案》
8.00 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-09-01 |
|---|
| 公司名称 | 若羽臣 |
| 公告日期 | 2022-09-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于回购公司股份方案的议案》
2.00 《关于提请股东大会授权董事会办理本次回购股份相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-05-25 |
|---|
| 公司名称 | 若羽臣 |
| 公告日期 | 2022-05-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<广州若羽臣科技股份有限公司2022年股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2.00 《关于<广州若羽臣科技股份有限公司2022年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》
3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》
4.00 《关于变更注册地址暨修改<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-22 |
|---|
| 公司名称 | 若羽臣 |
| 公告日期 | 2022-04-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《公司2021年度董事会工作报告》
2.00 《公司2021年度监事会工作报告》
3.00 《公司2021年度财务决算报告》
4.00 《公司2022年度财务预算报告》
5.00 《公司2021年度利润分配预案》
6.00 《公司2021年年度报告全文及其摘要》
7.00 《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构的议案》
8.00 《关于公司2021年日常关联交易确认及2022年日常关联交易预计的议案》
9.00 《关于公司2022年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》
10.00 《关于修订<公司章程>的议案》
11.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
12.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
13.00 《关于修订<重大经营与投资决策管理制度>的议案》
14.00 《关于修订<关联交易制度>的议案》
15.00 《关于修订<对外担保制度>的议案》
16.00 《关于修订<信息披露管理制度>的议案》
17.00 《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》
18.00 《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》
19.00 《关于修订<董事、监事和高级管理人员行为规范>的议案》
20.00 《关于修订<控股股东、实际控制人行为规范>的议案》
21.00 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
22.00 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
23.00 《关于公司2022年度综合授信额度的议案》
24.00 《关于实际控制人为公司申请授信融资提供担保暨关联交易的议案》
25.00 《关于修订<监事会议事规则>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2022-01-28 |
|---|
| 公司名称 | 若羽臣 |
| 公告日期 | 2022-01-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于购买房产暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2022-01-01 |
|---|
| 公司名称 | 若羽臣 |
| 公告日期 | 2022-01-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于补选第三届董事会非独立董事的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-09-10 |
|---|
| 公司名称 | 若羽臣 |
| 公告日期 | 2021-09-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》
1.01 关于选举王玉为公司第三届董事会非独立董事的议案
1.02 关于选举王文慧为公司第三届董事会非独立董事的议案
1.03 关于选举何治明为公司第三届董事会非独立董事的议案
1.04 关于选举徐晴为公司第三届董事会非独立董事的议案
2.00 《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》
2.01 关于选举朱为缮为公司第三届董事会独立董事的议案
2.02 关于选举黄添顺为公司第三届董事会独立董事的议案
2.03 关于选举张春艳为公司第三届董事会独立董事的议案
3.00 《关于选举庞小龙为公司第三届监事会非职工代表监事的议案》
3.01 关于选举庞小龙为公司第三届监事会非职工代表监事的议案
4.00 《关于第三届董事会独立董事津贴的议案》
5.00 《关于调整公司董事会人数暨修改<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-05-18 |
|---|
| 公司名称 | 若羽臣 |
| 公告日期 | 2021-05-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于实际控制人为公司申请授信融资提供担保暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-03-31 |
|---|
| 公司名称 | 若羽臣 |
| 公告日期 | 2021-03-31 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2020年度董事会工作报告的议案》
2.00 《2020年度监事会工作报告的议案》
3.00 《2020年度财务决算报告的议案》
4.00 《2021年度财务预算报告的议案》
5.00 《2020年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于公司<2020年年度报告全文及其摘要>的议案》
7.00 《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度审计机构的议案》
8.00 《关于公司2020年日常关联交易确认及2021年日常关联交易预计的议案》
9.00 《关于公司2021年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-02-03 |
|---|
| 公司名称 | 若羽臣 |
| 公告日期 | 2021-02-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于补选董事的议案》
2.00 《关于变更公司注册地址的议案》
3.00 《关于修改<公司章程>并授权办理工商变更登记的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-10-23 |
|---|
| 公司名称 | 若羽臣 |
| 公告日期 | 2020-10-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更公司注册资本、公司类型的议案》
2.00 《关于修改<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
3.00 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》 |
| 审议内容 | |
|
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发行与分配