| 股东大会通知 公告日期:2024-01-19 |
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| 公司名称 | 宝明科技 |
| 公告日期 | 2024-01-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于续聘公司2023年度审计机构的议案
2.00 关于对全资子公司减资并转让全部股权的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-12-02 |
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| 公司名称 | 宝明科技 |
| 公告日期 | 2023-12-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于变更公司经营范围及修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案
2.00 关于修订公司相关治理制度的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-08-15 |
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| 公司名称 | 宝明科技 |
| 公告日期 | 2023-08-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于董事会换届选举的议案》-选举董事会非独立董事
1.01 选举李军先生为公司第五届董事会非独立董事
1.02 选举张春先生为公司第五届董事会非独立董事
1.03 选举赵之光先生为公司第五届董事会非独立董事
1.04 选举巴音及合先生为公司第五届董事会非独立董事
1.05 选举张国宏先生为公司第五届董事会非独立董事
1.06 选举李云龙先生为公司第五届董事会非独立董事
2.00 《关于董事会换届选举的议案》-选举董事会独立董事
2.01 选举李后群先生为公司第五届董事会独立董事
2.02 选举余国红先生为公司第五届董事会独立董事
2.03 选举于严淏先生为公司第五届董事会独立董事
3.00 《关于监事会换届选举的议案》-选举监事会非职工代表监事
3.01 选举丁雪莲女士为公司第五届监事会非职工代表监事
3.02 选举高春风先生为公司第五届监事会非职工代表监事
4.00 《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-28 |
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| 公司名称 | 宝明科技 |
| 公告日期 | 2023-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司《2022年度董事会工作报告》的议案
2.00 关于公司《2022年度监事会工作报告》的议案
3.00 关于公司《2022年度独立董事述职报告》的议案
4.00 关于公司《2022年度财务决算报告》的议案
5.00 关于公司《2022年年度报告》全文及摘要的议案
6.00 关于公司2022年度利润分配预案的议案
7.00 关于公司董事、监事及高级管理人员2022年薪酬情况及2023年薪酬方案的议案
8.00 关于确认公司2022年度日常关联交易并预计2023年度日常关联交易的议案
9.00 关于公司《2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案
10.00 关于公司及子公司向银行等金融机构申请综合授信或贷款并相互提供担保的议案
11.00 关于2022年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票的议案
12.00 关于变更公司注册资本并修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-01-17 |
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| 公司名称 | 宝明科技 |
| 公告日期 | 2023-01-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于拟签署投资协议并设立子公司的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-11-21 |
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| 公司名称 | 宝明科技 |
| 公告日期 | 2022-11-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案
2.00 关于续聘公司2022年度审计机构的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-10-21 |
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| 公司名称 | 宝明科技 |
| 公告日期 | 2022-10-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司以债转股方式向子公司增资的议案》
2.00 《关于修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-07-06 |
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| 公司名称 | 宝明科技 |
| 公告日期 | 2022-07-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于在赣州投资建设锂电池复合铜箔生产基地的议案》
2.00 《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-28 |
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| 公司名称 | 宝明科技 |
| 公告日期 | 2022-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司《2021年度董事会工作报告》的议案
2.00 关于公司《2021年度监事会工作报告》的议案
3.00 关于公司《2021年度独立董事述职报告》的议案
4.00 关于公司《2021年度财务决算报告》的议案
5.00 关于公司《2021年年度报告》全文及摘要的议案
6.00 关于公司2021年度利润分配预案的议案
7.00 关于公司董事、监事及高级管理人员2021年薪酬情况及2022年薪酬方案的议案
8.00 关于确认公司2021年度日常性关联交易并预计2022年度日常性关联交易的议案
9.00 关于公司《2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案
10.00 关于公司及子公司2022年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案
11.00 关于公司及各子公司之间为融资需要相互提供担保的议案
12.00 关于修订公司相关治理制度的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-06 |
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| 公司名称 | 宝明科技 |
| 公告日期 | 2022-04-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<深圳市宝明科技股份有限公司2022年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2.00 《关于<深圳市宝明科技股份有限公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理深圳市宝明科技股份有限公司2022年限制性股票激励计划有关事项的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-01-20 |
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| 公司名称 | 宝明科技 |
| 公告日期 | 2022-01-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于为赣州子公司固定资产贷款提供担保的议案
2.00 关于延长非公开发行股票股东大会决议有效期及提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜有效期的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-11-19 |
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| 公司名称 | 宝明科技 |
| 公告日期 | 2021-11-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于续聘公司2021年度审计机构的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-08-30 |
|---|
| 公司名称 | 宝明科技 |
| 公告日期 | 2021-08-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于为二级子公司提供担保的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-06-15 |
|---|
| 公司名称 | 宝明科技 |
| 公告日期 | 2021-06-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于变更公司注册资本并修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-18 |
|---|
| 公司名称 | 宝明科技 |
| 公告日期 | 2021-04-18 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于《深圳市宝明科技股份有限公司2020年度董事会工作报告》的议案
2.00 关于《深圳市宝明科技股份有限公司2020年度监事会工作报告》的议案
3.00 关于《深圳市宝明科技股份有限公司2020年度独立董事述职报告》的议案
4.00 关于《深圳市宝明科技股份有限公司2020年度财务决算报告》的议案
5.00 关于《2020年年度报告》全文及摘要的议案
6.00 关于深圳市宝明科技股份有限公司2020年度利润分配预案的议案
7.00 关于董事、监事及高级管理人员2020年薪酬情况及2021年薪酬方案的议案
8.00 关于确认公司2020年度日常性关联交易并预计2021年度日常性关联交易的议案
9.00 关于深圳市宝明科技股份有限公司2021年度向银行申请授信额度的议案
10.00 关于深圳市宝明科技股份有限公司及各子公司之间为融资需要相互提供担保的议案
11.00 关于《2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-03-01 |
|---|
| 公司名称 | 宝明科技 |
| 公告日期 | 2021-03-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《 关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》；
2、《 关于2021年度非公开发行A股股票方案的议案》，该议案内容需逐项审议；
2.01发行股票种类和面值
2.02发行方式及发行时间
2.03发行对象及认购方式
2.04发行价格及定价原则
2.05发行数量
2.06限售期
2.07公司滚存利润分配的安排
2.08上市地点
2.09本次发行的决议有效期
2.10募集资金金额及用途
3、《 关于<深圳市宝明科技股份有限公司2021年度非公开发行A股股票预案>
的议案》；
4、《 关于<深圳市宝明科技股份有限公司非公开发行A股股票募集资金使用的
可行性分析报告>的议案》
5、《 关于<公司前次募集资金使用情况专项报告>的议案》
6、《 关于<非公开发行A股股票摊薄即期回报风险提示及采取填补措施和相关
主体承诺>的议案》
7、《 关于<公司未来三年（ 2021-2023年）股东回报规划>的议案》
8、《 关于设立公司非公开发行A股股票募集资金专用账户的议案》
9、《 关于提请公司股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次非公
开发行A股股票有关事宜的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-01-03 |
|---|
| 公司名称 | 宝明科技 |
| 公告日期 | 2021-01-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00《关于拟签署投资协议并设立子公司的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-12-05 |
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| 公司名称 | 宝明科技 |
| 公告日期 | 2020-12-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更注册地址及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
2.00 《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-08-09 |
|---|
| 公司名称 | 宝明科技 |
| 公告日期 | 2020-08-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于董事会换届选举的议案
1.01 非独立董事候选人：李军
1.02 非独立董事候选人：张春
1.03 非独立董事候选人：李云龙
1.04 非独立董事候选人：巴音及合
1.05 非独立董事候选人：张国宏
1.06 非独立董事候选人：赵之光
1.07 独立董事候选人：任富增
1.08 独立董事候选人：王孝春
1.09 独立董事候选人：李后群
2.00 关于监事会换届选举的议案
2.01 监事候选人：丁雪莲
2.02 监事候选人：高春风
3.00 关于变更公司注册资本、公司类型等事项，修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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