| 股东大会通知 公告日期:2024-04-20 |
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| 公司名称 | 华盛昌 |
| 公告日期 | 2024-04-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2023年度董事会工作报告》
2.00 《2023年度监事会工作报告》
3.00 《2023年年度报告全文及摘要》
4.00 《关于2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
5.00 《2023年度财务决算报告》
6.00 《2023年度利润分配预案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-02-22 |
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| 公司名称 | 华盛昌 |
| 公告日期 | 2024-02-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于终止实施2022年限制性股票激励计划暨回购注销限制性股票的议案》
2.00 《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-12-28 |
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| 公司名称 | 华盛昌 |
| 公告日期 | 2023-12-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修订<公司章程>的议案》
2.00 《关于修订<关联交易管理办法>的议案》
3.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
4.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
5.00 《关于修订<独立董事工作细则>的议案》
6.00 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
7.00 《关于修订<信息披露管理制度>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-08-25 |
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| 公司名称 | 华盛昌 |
| 公告日期 | 2023-08-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的议案》
2.00 《关于公司第三届董事会拟任董事津贴的议案》
2.01 《担任管理职务的非独立董事津贴》
2.02 《未担任管理职务的非独立董事津贴》
2.03 《独立董事津贴》
3.00 《关于变更公司经营范围及修订程>的议案》
4.00 《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》
4.01 《选举袁剑敏先生为公司第三届董事会非独立董事》
4.02 《选举车海霞女士为公司第三届董事会非独立董事》
4.03 《选举伍惠珍女士为公司第三届董事会非独立董事》
4.04 《选举胡建云先生为公司第三届董事会非独立董事》
4.05 《选举程鑫先生为公司第三届董事会非独立董事》
5.00 《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》
5.01 《选举庄任艳女士为公司第三届董事会独立董事》
5.02 《选举浦洪先生为公司第三届董事会独立董事》
5.03 《选举李学金先生为公司第三届董事会独立董事》
6.00 《关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案》
6.01 《选举钟孝条先生为公司第三届监事会非职工代表监事》
6.02 《选举何慧女士为公司第三届监事会非职工代表监事》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-29 |
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| 公司名称 | 华盛昌 |
| 公告日期 | 2023-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2022年度董事会工作报告》
2.00 《2022年度监事会工作报告》
3.00 《2022年年度报告全文及摘要》
4.00 《关于2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
5.00 《2022年度财务决算报告》
6.00 《2022年度利润分配预案》
7.00 《关于聘请公司2023年度审计机构的议案》
8.00 《关于变更注册资本、经营范围及修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-12-31 |
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| 公司名称 | 华盛昌 |
| 公告日期 | 2022-12-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司<2022年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2.00 《关于公司<2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理2022年限制性股票激励计划相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-08-31 |
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| 公司名称 | 华盛昌 |
| 公告日期 | 2022-08-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-06-03 |
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| 公司名称 | 华盛昌 |
| 公告日期 | 2022-06-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更部分募集资金用途的议案》
2.00 《关于部分募集资金投资项目实施方式、实施期限变更的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-05-23 |
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| 公司名称 | 华盛昌 |
| 公告日期 | 2022-05-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于使用募集资金对全资子公司增资以实施募投项目的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-30 |
|---|
| 公司名称 | 华盛昌 |
| 公告日期 | 2022-04-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2021年度董事会工作报告》
2.00 《2021年度监事会工作报告》
3.00 《2021年年度报告全文及摘要》
4.00 《关于2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
5.00 《2021年度财务决算报告》
6.00 《2021年度利润分配预案》
7.00 《关于聘请公司2022年度审计机构的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-09-22 |
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| 公司名称 | 华盛昌 |
| 公告日期 | 2021-09-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于拟签署<项目投资建设协议书>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-08-30 |
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| 公司名称 | 华盛昌 |
| 公告日期 | 2021-08-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-30 |
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| 公司名称 | 华盛昌 |
| 公告日期 | 2021-04-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2020年度董事会工作报告》
2.00 《2020年度监事会工作报告》
3.00 《2020年年度报告全文及摘要》
4.00 《关于2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
5.00 《2020年度财务决算报告》
6.00 《2020年度利润分配预案》
7.00 《关于聘请公司2021年度审计机构的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-12-05 |
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| 公司名称 | 华盛昌 |
| 公告日期 | 2020-12-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更公司住所及修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-10-23 |
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| 公司名称 | 华盛昌 |
| 公告日期 | 2020-10-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更经营范围及修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-08-26 |
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| 公司名称 | 华盛昌 |
| 公告日期 | 2020-08-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更公司注册资本的议案》
2.00 《关于修改公司章程并办理工商变更登记的议案》
3.00 《关于使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的议案》
4.00 《关于公司第二届董事会拟任董事津贴的议案》
4.01 《担任管理职务的非独立董事津贴》
4.02 《未担任管理职务的非独立董事津贴》
4.03 《独立董事津贴》
5.00 《公司2020年半年度利润分配预案》
6.00 《关于使用募集资金对全资子公司提供借款以实施募投项目的议案》
7.00 《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》
7.01 《选举袁剑敏为公司非独立董事》
7.02 《选举车海霞为公司非独立董事》
7.03 《选举伍惠珍为公司非独立董事》
7.04 《选举胡建云为公司非独立董事》
7.05 《选举程鑫为公司非独立董事》
8.00 《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》
8.01 《选举朱庆和为公司独立董事》
8.02 《选举浦洪为公司独立董事》
8.03 《选举李学金为公司独立董事》
9.00 《关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案》
9.01 《选举钟孝条为公司非职工代表监事》
9.02 《选举何慧为公司非职工代表监事》 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案 |
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