| 股东大会通知 公告日期:2024-03-07 |
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| 公司名称 | 日丰股份 |
| 公告日期 | 2024-03-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司以自有资产抵押向银行申请项目贷款的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-01-23 |
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| 公司名称 | 日丰股份 |
| 公告日期 | 2024-01-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于变更募集资金用途的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-12-28 |
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| 公司名称 | 日丰股份 |
| 公告日期 | 2023-12-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于修订<广东日丰电缆股份有限公司独立董事工作制度>的议案
2.00 关于修订<广东日丰电缆股份有限公司董事会议事规则>的议案
3.00 关于修订<广东日丰电缆股份有限公司监事会议事规则>的议案
4.00 关于修订<广东日丰电缆股份有限公司股东大会议事规则>的议案
5.00 关于修订<公司章程>的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-08-19 |
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| 公司名称 | 日丰股份 |
| 公告日期 | 2023-08-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于修订公司章程的议案
2.00 关于回购注销部分限制性股票的议案
3.00 关于续聘2023年度审计机构的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-26 |
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| 公司名称 | 日丰股份 |
| 公告日期 | 2023-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于2022年年度董事会工作报告的议案
2.00 关于2022年年度监事会工作报告的议案
3.00 关于2022年年度财务决算报告的议案
4.00 关于2022年年度利润分配预案的议案
5.00 关于2022年年度报告全文及其摘要的议案
6.00 关于公司及子公司拟申请授信额度的议案
7.00 关于实际控制人、控股股东为公司及子公司申请银行授信提供关联担保的议案
8.00 关于2023年度董事薪酬方案的议案
9.00 关于2023年度监事薪酬方案的议案
10.00 关于回购注销部分限制性股票的议案
11.00 关于修订公司章程的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-11-25 |
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| 公司名称 | 日丰股份 |
| 公告日期 | 2022-11-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于选举公司第五届董事会非独立董事候选人的议案
1.01 选举冯就景先生为公司第五届董事会非独立董事
1.02 选举李强先生为公司第五届董事会非独立董事
1.03 选举冯宇棠先生为公司第五届董事会非独立董事
2.00 关于选举公司第五届董事会独立董事候选人的议案
2.01 选举黄洪燕先生为公司第五届董事会独立董事
2.02 选举刘涛先生为公司第五届董事会独立董事
3.00 关于选举公司第五届监事会股东代表监事候选人的议案
3.01 选举李泳娟女士为公司第五届监事会股东代表监事
3.02 选举寇金科先生为公司第五届监事会股东代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-09-27 |
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| 公司名称 | 日丰股份 |
| 公告日期 | 2022-09-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于回购注销部分限制性股票的议案
2.00 关于修订<公司章程>的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-29 |
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| 公司名称 | 日丰股份 |
| 公告日期 | 2022-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于2021年年度董事会工作报告的议案
2.00 关于2021年年度监事会工作报告的议案
3.00 关于2021年年度财务决算报告的议案
4.00 关于2021年年度利润分配预案的议案
5.00 关于续聘2022年度审计机构的议案
6.00 关于2021年年度报告全文及其摘要的议案
7.00 关于继续使用闲置募集资金进行现金管理的议案
8.00 关于2022年向银行申请综合授信额度并接受关联方担保的议案
9.00 关于2022年度董事和高级管理人员薪酬方案的议案
10.00 关于2022年年度监事人员薪酬方案的议案
11.00 关于修订公司章程的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-03-05 |
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| 公司名称 | 日丰股份 |
| 公告日期 | 2022-03-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于回购注销部分限制性股票的议案
2.00 关于修订公司章程的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-07-12 |
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| 公司名称 | 日丰股份 |
| 公告日期 | 2021-07-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于签订项目投资协议的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-06-18 |
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| 公司名称 | 日丰股份 |
| 公告日期 | 2021-06-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于修订<公司章程>的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-28 |
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| 公司名称 | 日丰股份 |
| 公告日期 | 2021-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于2020年度董事会工作报告的议案
2.00 关于2020年度监事会工作报告的议案
3.00 关于2020年度财务决算报告的议案
4.00 关于2020年度利润分配方案的议案
5.00 关于续聘2021年度审计机构的议案
6.00 关于2020年年度报告全文及其摘要的议案
7.00 关于继续使用闲置募集资金进行现金管理的议案
8.00 关于回购限制性股份注销的议案
9.00 关于2021年向银行申请综合授信额度并接受关联方担保的议案
10.00 关于2021年度董事和高级管理人员薪酬方案的议案
11.00 关于2021年度监事人员薪酬方案的议案
12.00 关于修订公司章程的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-01-12 |
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| 公司名称 | 日丰股份 |
| 公告日期 | 2021-01-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于收购天津有容蒂康通讯技术公司100%股权的议案》
2.00 《关于修订<公司章程>的议案》
3.00 《关于回购注销部分限制性股票的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-08-19 |
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| 公司名称 | 日丰股份 |
| 公告日期 | 2020-08-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司<2020年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案
2.00 关于公司<2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案
3.00 关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-07-28 |
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| 公司名称 | 日丰股份 |
| 公告日期 | 2020-07-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案
2.00 关于公司2020年度公开发行可转换公司债券方案的议案
2.01 本次发行证券的种类
2.02 发行规模
2.03 可转换公司债券存续期限
2.04 票面金额和发行价格
2.05 债券利率
2.06 还本付息的期限和方式
2.07 转股期限
2.08 转股股数确定方式
2.09 转股价格的确定和调整
2.10 转股价格的向下修正条款
2.11 赎回条款
2.12 回售条款
2.13 转股年度有关股利的归属
2.14 发行方式及发行对象
2.15 向原股东配售的安排
2.16 债券持有人会议相关事项
2.17 本次募集资金用途
2.18 募集资金管理
2.19 担保事项
2.20 本次决议的有效期
3.00 关于公司<公开发行可转换公司债券预案>的议案
4.00 关于公司<公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告>的议案
5.00 关于公司<前次募集资金使用情况专项报告>的议案
6.00 关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、采取填补措施的议案
7.00 关于全体董事、高级管理人员、控股股东及实际控制人关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施的承诺的议案
8.00 关于制定<广东日丰电缆股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则>的议案
9.00 关于公开发行可转换公司债券有关担保事项暨关联交易的议案
10.00 关于公司未来三年(2020年-2022年)股东回报规划的议案
11.00 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 日丰股份 |
| 公告日期 | 2020-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于2019年度董事会工作报告的议案
2.00 关于2019年度监事会工作报告的议案
3.00 关于2019年度财务决算报告的议案
4.00 关于2019年度利润分配方案的议案
5.00 关于聘任2020年度审计机构的议案
6.00 关于2019年年度报告全文及其摘要的议案
7.00 关于2020年度董事和高级管理人员薪酬方案的议案
8.00 关于2020年度监事人员薪酬方案的议案
9.00 关于修订公司章程的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-01-03 |
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| 公司名称 | 日丰股份 |
| 公告日期 | 2020-01-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于变更部分募投项目实施主体和实施地点、调整募投项目内部资金投入计划及适当延期的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-10-24 |
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| 公司名称 | 日丰股份 |
| 公告日期 | 2019-10-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案
1.01 选举冯就景先生为公司第四届董事会非独立董事
1.02 选举李强先生为公司第四届董事会非独立董事
1.03 选举孟兆滨先生为公司第四届董事会非独立董事
2.00 关于选举公司第四届董事会独立董事的议案
2.01 选举韩玲女士为公司第四届董事会独立董事
2.02 选举刘涛先生为公司第四届董事会独立董事
3.00 关于选举公司第四届监事会股东代表监事的议案
3.01 选举李泳娟女士为公司第四届监事会股东代表监事
3.02 选举寇金科先生为公司第四届监事会股东代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-06-05 |
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| 公司名称 | 日丰股份 |
| 公告日期 | 2019-06-05 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于2018年度董事会工作报告的议案
2.00 关于2018年度监事会工作报告的议案
3.00 关于2018年度财务决算报告的议案
4.00 关于2018年度利润分配的议案
5.00 关于续聘2019年度审计机构的议案
6.00 关于变更公司注册资本、修改公司章程并授权董事会办理本次工商变更登记手续的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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