| 股东大会通知 公告日期:2026-04-27 |
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| 公司名称 | 亚世光电 |
| 公告日期 | 2026-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司《2025年度董事会工作报告》的议案
2.00 关于公司2025年度利润分配预案的议案
3.00 关于公司董事2025年度薪酬情况及2026年度薪酬方案的议案
4.00 关于续聘2026年度财务报告审计机构的议案
5.00 关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案
6.00 关于2026年度开展金融衍生品套期保值业务的议案
7.00 关于为控股子公司提供财务资助的议案
8.00 关于2026年度为控股子公司提供担保额度预计的议案
9.00 关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2025-09-13 |
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| 公司名称 | 亚世光电 |
| 公告日期 | 2025-09-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司《2025年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案
2.00 关于公司《2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
3.00 关于提请股东会授权董事会办理2025年限制性股票激励计划相关事宜的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2025-06-27 |
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| 公司名称 | 亚世光电 |
| 公告日期 | 2025-06-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于修订《公司章程》及其附件的议案
1.01 修订《公司章程》
1.02 修订《股东会议事规则》
1.03 修订《董事会议事规则》
2.00 关于制定、修订公司部分治理制度的议案
2.01 制定《承诺管理制度》
2.02 修订《对外担保管理制度》
2.03 修订《对外投资管理制度》
2.04 修订《募集资金管理办法》
2.05 修订《关联交易管理制度》
2.06 修订《证券投资、期货和衍生品交易管理制度》
2.07 修订《独立董事工作制度》
2.08 修订《利润分配管理制度》
3 关于补选第五届董事会非独立董事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2025-04-25 |
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| 公司名称 | 亚世光电 |
| 公告日期 | 2025-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司《2024年年度报告》及《2024年年度报告摘要》的议案
2.00 关于公司《2024年度董事会工作报告》的议案
3.00 关于公司《2024年度监事会工作报告》的议案
4.00 关于公司《2024年度财务决算报告》的议案
5.00 关于公司2024年度利润分配预案的议案
6.00 关于公司2024年度董事、监事薪酬的议案
7.00 关于续聘2025年度财务报告审计机构的议案
8.00 关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案
9.00 关于2025年度开展金融衍生品套期保值业务的议案
10.00 关于为控股子公司提供财务资助的议案
11.00 关于2025年度为控股子公司提供担保额度预计的议案
12.00 关于制定公司未来三年股东回报规划(2025年-2027年)的议案
13.00 关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-08-29 |
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| 公司名称 | 亚世光电 |
| 公告日期 | 2024-08-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于董事会换届选举及提名第五届董事会非独立董事候选人的议案
1.01 选举JIAJITAO(贾继涛)先生为公司第五届董事会非独立董事
1.02 选举边瑞群女士为公司第五届董事会非独立董事
1.03 选举林雪峰先生为公司第五届董事会非独立董事
1.04 选举JIALINGXUE女士为公司第五届董事会非独立董事
2.00 关于董事会换届选举及提名第五届董事会独立董事候选人的议案
2.01 选举王谦女士为公司第五届董事会独立董事
2.02 选举佟桂萱女士为公司第五届董事会独立董事
2.03 选举张晓冬先生为公司第五届董事会独立董事
3.00 关于监事会换届选举及提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案
3.01 选举黄昶先生为公司第五届监事会非职工代表监事
3.02 选举孙兴平先生为公司第五届监事会非职工代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-04-29 |
|---|
| 公司名称 | 亚世光电 |
| 公告日期 | 2024-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司《2023年年度报告》及《2023年年度报告摘要》的议案
2.00 关于公司《2023年度董事会工作报告》的议案
3.00 关于公司《2023年度监事会工作报告》的议案
4.00 关于公司《2023年度财务决算报告》的议案
5.00 关于公司2023年度利润分配预案的议案
6.00 关于公司2023年度董事、监事薪酬的议案
7.00 关于续聘2024年度财务报告审计机构的议案
8.00 关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案
9.00 关于2024年度开展金融衍生品套期保值业务的议案
10.00 关于为控股子公司提供财务资助的议案
11.00 关于2024年度为控股子公司提供担保额度预计的议案
12.00 关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案
13.00 关于补选董事的议案
14.00 关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-12-22 |
|---|
| 公司名称 | 亚世光电 |
| 公告日期 | 2023-12-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于修订《公司章程》及其附件的议案
1.01 修订《公司章程》
1.02 修订《股东大会议事规则》
1.03 修订《董事会议事规则》
1.04 修订《监事会议事规则》
2.00 关于制定、修订公司部分治理制度的议案
2.01 制定《证券投资、期货和衍生品交易管理制度》
2.02 修订《独立董事工作制度》
2.03 修订《募集资金管理办法》
2.04 修订《对外担保管理制度》
2.05 修订《对外投资管理制度》
2.06 修订《利润分配管理制度》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-27 |
|---|
| 公司名称 | 亚世光电 |
| 公告日期 | 2023-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司《2022年年度报告》及《2022年年度报告摘要》的议案
2.00 关于公司《2022年度董事会工作报告》的议案
3.00 关于公司《2022年度监事会工作报告》的议案
4.00 关于公司《2022年度财务决算报告》的议案
5.00 关于公司2022年度利润分配预案的议案
6.00 关于公司2022年度董事、监事薪酬的议案
7.00 关于续聘2023年度财务报告审计机构的议案
8.00 关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案
9.00 关于2023年度开展金融衍生品交易业务的议案
10.00 关于为控股子公司提供财务资助的议案
11.00 关于2023年度为控股子公司提供担保额度预计的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-03 |
|---|
| 公司名称 | 亚世光电 |
| 公告日期 | 2023-04-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于部分募集资金投资项目增加实施主体、实施地点暨使用募集资金通过控股子公司投资设立境外孙公司的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-02-13 |
|---|
| 公司名称 | 亚世光电 |
| 公告日期 | 2023-02-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于补选独立董事的议案
1.01 选举佟桂萱女士为公司第四届董事会独立董事
1.02 选举王谦女士为公司第四届董事会独立董事 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-07-29 |
|---|
| 公司名称 | 亚世光电 |
| 公告日期 | 2022-07-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案
2.00 关于修订《独立董事工作制度》的议案
3.00 关于修订《关联交易管理制度》的议案
4.00 关于修订《募集资金管理办法》的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2022-04-27 |
|---|
| 公司名称 | 亚世光电 |
| 公告日期 | 2022-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司《2021年年度报告》及《2021年年度报告摘要》的议案
2.00 关于公司《2021年度董事会工作报告》的议案
3.00 关于公司《2021年度监事会工作报告》的议案
4.00 关于公司《2021年度财务决算报告》的议案
5.00 关于公司2021年度利润分配预案的议案
6.00 关于公司2021年度董事、监事薪酬的议案
7.00 关于续聘2022年度财务报告审计机构的议案
8.00 关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案
9.00 关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案
10.00 关于2022年度开展金融衍生品交易业务的议案
11.00 关于为控股子公司提供财务资助的议案
12.00 关于2022年度为控股子公司提供担保额度预计的议案
13.00 关于制定公司未来三年股东回报规划(2022-2024年)的议案
14.00 关于修订《公司章程》的议案
15.00 关于修订《股东大会议事规则》的议案
16.00 关于修订《董事会议事规则》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-12-07 |
|---|
| 公司名称 | 亚世光电 |
| 公告日期 | 2021-12-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于使用募集资金向全资子公司增资及将部分募投项目变更为合资经营方式暨关联交易的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-08-27 |
|---|
| 公司名称 | 亚世光电 |
| 公告日期 | 2021-08-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于修订《公司章程》的议案
2.00 关于董事会换届选举及提名第四届董事会非独立董事候选人的议案
2.01 选举JIAJITAO(贾继涛)先生为公司第四届董事会非独立董事
2.02 选举边瑞群女士为公司第四届董事会非独立董事
2.03 选举林雪峰先生为公司第四届董事会非独立董事
2.04 选举LIUHUI女士为公司第四届董事会非独立董事
3.00 关于董事会换届选举及提名第四届董事会独立董事候选人的议案
3.01 选举宋华先生为公司第四届董事会独立董事
3.02 选举张肃先生为公司第四届董事会独立董事
3.03 选举张晓冬先生为公司第四届董事会独立董事
4.00 关于监事会换届选举及提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案
4.01 选举耿素芳女士为公司第四届监事会非职工代表监事
4.02 选举黄昶先生为公司第四届监事会非职工代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-26 |
|---|
| 公司名称 | 亚世光电 |
| 公告日期 | 2021-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司《2020年年度报告》及《2020年年度报告摘要》的议案
2.00 关于公司《2020年度董事会工作报告》的议案
3.00 关于公司《2020年度监事会工作报告》的议案
4.00 关于公司《2020年度财务决算报告》的议案
5.00 关于公司2020年度利润分配预案的议案
6.00 关于公司2020年度董事、监事薪酬的议案
7.00 关于续聘2021年度财务报告审计机构的议案
8.00 关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案
9.00 关于2021年度开展金融衍生品交易业务的议案
10.00 关于重新制定《对外投资管理制度》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-01-11 |
|---|
| 公司名称 | 亚世光电 |
| 公告日期 | 2021-01-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于拟变更公司名称并修订《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | 公司名称更名的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-08-03 |
|---|
| 公司名称 | 亚世光电 |
| 公告日期 | 2020-08-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于补选独立董事的议案
2.00 关于修订《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-04-27 |
|---|
| 公司名称 | 亚世光电 |
| 公告日期 | 2020-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司《2019年年度报告》及《2019年年度报告摘要》的议案
2.00 关于公司《2019年度董事会工作报告》的议案
3.00 关于公司《2019年度监事会工作报告》的议案
4.00 关于公司《2019年度财务决算报告》的议案
5.00 关于公司2019年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案
6.00 关于公司2019年度董事、监事薪酬的议案
7.00 关于续聘2020年度财务报告审计机构的议案
8.00 关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案
9.00 关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案
10.00 关于2020年度开展金融衍生品交易业务的议案
11.00 关于修订《股东大会网络投票实施细则》的议案
12.00 关于修订《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-04-30 |
|---|
| 公司名称 | 亚世光电 |
| 公告日期 | 2019-04-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司《2018年度董事会工作报告》的议案
2.00 关于公司《2018年度监事会工作报告》的议案
3.00 关于公司《2018年度财务决算报告》的议案
4.00 关于公司2018年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案
5.00 关于公司2018年度董事、监事薪酬的议案
6.00 关于续聘2019年度财务报告审计机构的议案
7.00 关于公司对自有闲置资金进行现金管理的议案
8.00 关于2019年度开展金融衍生品交易业务的议案
9.00 关于修订《公司章程》的议案
10.00 关于制订《股东大会网络投票实施细则》的议案
11.00 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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每日必读
发行与分配