| 股东大会通知 公告日期:2023-12-09 |
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| 公司名称 | 蒙娜丽莎 |
| 公告日期 | 2023-12-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修订<公司章程>的议案》
2.00 《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》
3.00 《关于未来三年(2024-2026年)股东回报规划的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-10-26 |
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| 公司名称 | 蒙娜丽莎 |
| 公告日期 | 2023-10-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于续聘会计师事务所的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-03-30 |
|---|
| 公司名称 | 蒙娜丽莎 |
| 公告日期 | 2023-03-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于2022年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于2022年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于2022年年度报告全文及摘要的议案》
4.00 《关于2022年度财务决算报告的议案》
5.00 《关于2022年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于公司董事2023年度薪酬方案的议案》
6.01 《关于公司董事长萧华先生2023年度薪酬方案的议案》
6.02 《关于公司副董事长霍荣铨先生2023年度薪酬方案的议案》
6.03 《关于公司董事、副总裁邓启棠先生2023年度薪酬方案的议案》
6.04 《关于公司董事、董事会秘书张旗康先生2023年度薪酬方案的议案》
6.05 《关于公司董事、总裁萧礼标先生2023年度薪酬方案的议案》
6.06 《关于公司董事、财务总监谭淑萍女士2023年度薪酬方案的议案》
6.07 《关于公司独立董事2023年度津贴的议案》
7.00 《关于公司监事2023年度薪酬方案的议案》
8.00 《关于购买董监高责任险的议案》
9.00 《关于2023年度向银行申请综合授信额度的议案》
10.00 《关于2023年度对外担保额度预计的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-12-30 |
|---|
| 公司名称 | 蒙娜丽莎 |
| 公告日期 | 2022-12-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》
2.00 《关于续聘会计师事务所的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-07-27 |
|---|
| 公司名称 | 蒙娜丽莎 |
| 公告日期 | 2022-07-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于终止实施2021年限制性股票激励计划暨回购注销限制性股票的议案》
2.00 《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-23 |
|---|
| 公司名称 | 蒙娜丽莎 |
| 公告日期 | 2022-04-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于2021年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于2021年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于2021年年度报告全文及摘要的议案》
4.00 《关于2021年度财务决算报告的议案》
5.00 《关于2021年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于公司董事2022年度薪酬方案的议案》
6.01 《关于公司董事长萧华先生2022年度薪酬方案的议案》
6.02 《关于公司副董事长霍荣铨先生2022年度薪酬方案的议案》
6.03 《关于公司董事、副总裁邓啟棠先生2022年度薪酬方案的议案》
6.04 《关于公司董事、董事会秘书张旗康先生2022年度薪酬方案的议案》
6.05 《关于公司董事、总裁萧礼标先生2022年度薪酬方案的议案》
6.06 《关于公司董事、财务总监谭淑萍女士2022年度薪酬方案的议案》
6.07 《关于公司独立董事2022年度津贴的议案》
7.00 《关于公司监事2022年度薪酬方案的议案》
7.01 《关于公司监事会主席及职工监事蔡莉莉女士2022年度薪酬方案的议案》
7.02 《关于公司监事黄淑莲女士2022年度薪酬方案的议案》
7.03 《关于公司监事严嘉媚女士2022年度薪酬方案的议案》
8.00 《关于购买董监高责任险的议案》
9.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
10.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
11.00 《关于修订<监事会议事规则>的议案》
12.00 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
13.00 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
14.00 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
15.00 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
16.00 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-03-09 |
|---|
| 公司名称 | 蒙娜丽莎 |
| 公告日期 | 2022-03-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于2022年度向银行申请综合授信额度的议案》
2.00 《关于2022年度对外担保额度预计的议案》
3.00 《关于开展应收账款保理业务的议案》
4.00 《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-11-09 |
|---|
| 公司名称 | 蒙娜丽莎 |
| 公告日期 | 2021-11-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于回购部分社会公众股份方案的议案》
2.00 《关于董事会提请股东大会授权公司管理层办理本次回购股份相关事宜的议案》
3.00 《关于续聘会计师事务所的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-08-26 |
|---|
| 公司名称 | 蒙娜丽莎 |
| 公告日期 | 2021-08-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于增加2021年度日常关联交易预计的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-06-23 |
|---|
| 公司名称 | 蒙娜丽莎 |
| 公告日期 | 2021-06-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 《关于选举第三届董事会非独立董事的议案》
1.01 选举萧华先生为公司第三届董事会非独立董事
1.02 选举霍荣铨先生为公司第三届董事会非独立董事
1.03 选举邓啟棠先生为公司第三届董事会非独立董事
1.04 选举张旗康先生为公司第三届董事会非独立董事
1.05 选举萧礼标先生为公司第三届董事会非独立董事
1.06 选举谭淑萍女士为公司第三届董事会非独立董事
2.00 《关于选举第三届董事会独立董事的议案》
2.01 选举关天鹉先生为公司第三届董事会独立董事
2.02 选举杨望成先生为公司第三届董事会独立董事
2.03 选举饶平根先生为公司第三届董事会独立董事
3.00 《关于选举第三届监事会股东代表监事的议案》
3.01 选举黄淑莲女士为公司第三届监事会股东代表监事
3.02 选举严嘉媚女士为公司第三届监事会股东代表监事
4.00 《关于<蒙娜丽莎集团股份有限公司2021年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
5.00 《关于<蒙娜丽莎集团股份有限公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
6.00 《关于提请股东大会授权董事会办理2021年限制性股票激励计划有关事项的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-02 |
|---|
| 公司名称 | 蒙娜丽莎 |
| 公告日期 | 2021-04-02 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于2020年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于2020年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于2020年年度报告全文及摘要的议案》
4.00 《关于2020年度财务决算报告的议案》
5.00 《关于2020年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于公司董事2021年度薪酬方案的议案》
6.01 《关于公司董事长萧华先生2021年度薪酬方案的议案》
6.02 《关于公司副董事长霍荣铨先生2021年度薪酬方案的议案》
6.03 《关于公司董事、副总裁邓啟棠先生2021年度薪酬方案的议案》
6.04 《关于公司董事、董事会秘书张旗康先生2021年度薪酬方案的议案》
6.05 《关于公司董事、总裁萧礼标先生2021年度薪酬方案的议案》
6.06 《关于公司董事陈峰先生2021年度薪酬方案的议案》
6.07 《关于公司独立董事2021年度津贴的议案》
7.00 《关于公司监事2021年度薪酬方案的议案》
7.01 《关于公司监事会主席周亚超先生2021年度薪酬方案的议案》
7.02 《关于公司监事黄淑莲女士2021年度薪酬方案的议案》
7.03 《关于公司职工监事陈炳尧先生2021年度薪酬方案的议案》
8.00 《关于购买董监高责任险的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-02-08 |
|---|
| 公司名称 | 蒙娜丽莎 |
| 公告日期 | 2021-02-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》
2.00 《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》
2.01 发行证券的种类
2.02 发行规模
2.03 票面金额和发行价格
2.04 发行方式和发行对象
2.05 债券期限
2.06 债券利率
2.07 还本付息的期限和方式
2.08 担保事项
2.09 转股期限
2.10 转股价格的确定
2.11 转股价格的调整及计算方式
2.12 转股价格向下修正条款
2.13 转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法
2.14 赎回条款
2.15 回售条款
2.16 转股年度有关股利的归属
2.17 向原股东配售的安排
2.18 债券持有人会议相关事项
2.19 本次募集资金用途
2.20 募集资金存管
2.21 本次决议的有效期
3.00 《关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》
4.00 《关于公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案》
5.00 《关于<可转换公司债券持有人会议规则>的议案》
6.00 《关于<前次募集资金使用情况报告>的议案》
7.00 《关于未来三年(2021-2023年)股东回报规划的议案》
8.00 《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补回报措施及相关主体承诺的议案》
9.00 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券具体事宜的议案》
10.00 《关于前次募集资金使用情况报告（截至2020年12月31日）的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-01-23 |
|---|
| 公司名称 | 蒙娜丽莎 |
| 公告日期 | 2021-01-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于补充确认与科达制造及其下属子公司日常关联交易的议案》
2.00 《关于新增2021年度日常关联交易预计的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-12-29 |
|---|
| 公司名称 | 蒙娜丽莎 |
| 公告日期 | 2020-12-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于2021年度向银行申请综合授信额度的议案》
2.00 《关于2021年度对外担保额度预计的议案》
3.00 《关于开展应收账款保理业务的议案》
4.00 《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》
5.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-25 |
|---|
| 公司名称 | 蒙娜丽莎 |
| 公告日期 | 2020-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于2019年度董事会工作报告的议案》
2 《关于2019年度监事会工作报告的议案》
3 《关于2019年年度报告全文及摘要的议案》
4 《关于2019年度财务决算报告的议案》
5 《关于2019年度利润分配预案的议案》
6 《关于续聘会计师事务所的议案》
7 《关于公司董事2020年度薪酬方案的议案》
7.1 《关于公司董事长萧华先生2020年度薪酬方案的议案》
7.2 《关于公司副董事长霍荣铨先生2020年度薪酬方案的议案》
7.3 《关于公司董事、副总裁邓啟棠先生2020年度薪酬方案的议案》
7.4 《关于公司董事、董事会秘书张旗康先生2020年度薪酬方案的议案》
7.5 《关于公司董事、总裁萧礼标先生2020年度薪酬方案的议案》
7.6 《关于公司董事陈峰先生2020年度薪酬方案的议案》
7.7 《关于公司独立董事2020年度度津贴的议案》
8 《关于公司监事2020年度薪酬方案的议案》
8.1 《关于公司监事会主席周亚超先生2020年度薪酬方案的议案》
8.2 《关于公司监事黄淑莲女士2020年度薪酬方案的议案》
8.3 《关于公司职工监事陈炳尧先生2020年度薪酬方案的议案》
9 《关于增加2020年度向银行申请综合授信额度的议案》
10 《关于开展资产池业务的议案》
11.00 《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
12.00 《关于公司2020年度非公开发行股票方案的议案》
12.01 发行股票的种类和面值
12.02 发行方式及发行时间
12.03 定价基准日、发行价格及定价原则
12.04 发行数量和募集资金数额
12.05 发行对象和认购方式
12.06 限售期
12.07 募集资金用途
12.08 本次非公开发行前的滚存利润安排
12.09 本次非公开发行决议的有效期限
12.10 上市地点
13.00 《关于<公司2020年度非公开发行股票预案>的议案》
14.00 《关于引进深圳市碧桂园创新投资有限公司为战略投资者的议案》
15.00 《关于公司与深圳市碧桂园创新投资有限公司签署附条件生效的<战略合作暨股份认购协议>的议案》
16.00 《关于公司与萧华、霍荣铨、邓啟棠、张旗康签署附条件生效的<股份认购协议>的议案》
17.00 《关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易的议案》
18.00 《关于公司本次非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告的议案》
19.00 《公司关于本次非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补措施的议案》
20.00 《公司董事、高级管理人员关于本次非公开发行股票摊薄即期回报出具相关承诺的议案》
21.00 《关于公司<前次募集资金使用情况报告>的议案》
22.00 《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次非公开发行股票相关事宜的议案》
23.00 《蒙娜丽莎集团股份有限公司未来三年（2020-2022年）股东分红回报规划》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-12-30 |
|---|
| 公司名称 | 蒙娜丽莎 |
| 公告日期 | 2019-12-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》
2.00 《关于2020年度对外担保额度预计的议案》
3.00 《关于开展应收账款保理业务的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-07-10 |
|---|
| 公司名称 | 蒙娜丽莎 |
| 公告日期 | 2019-07-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更注册资本、增加经营范围及修订<公司章程>的议案》
2.00 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-04-24 |
|---|
| 公司名称 | 蒙娜丽莎 |
| 公告日期 | 2019-04-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于2018年度董事会工作报告的议案》
2 《关于2018年度监事会工作报告的议案》
3 《关于2018年年度报告全文及摘要的议案》
4 《关于2018年度财务决算报告的议案》
5 《关于2018年度利润分配预案的议案》
6 《关于续聘2019年度审计机构的议案》
7 《关于公司董事2019年度薪酬方案的议案》
7.1 《关于公司董事长萧华先生2019年度薪酬方案的议案》
7.2 《关于公司副董事长霍荣铨先生2019年度薪酬方案的议案》
7.3 《关于公司董事、副总裁邓啟棠先生2019年度薪酬方案的议案》
7.4 《关于公司董事、董事会秘书张旗康先生2019年度薪酬方案的议案》
7.5 《关于公司董事、总裁萧礼标先生2019年度薪酬方案的议案》
7.6 《关于公司董事陈峰先生2019年度薪酬方案的议案》
7.7 《关于公司独立董事2019年度津贴的议案》
8 《关于公司监事2019年度薪酬方案的议案》
8.1 《关于公司监事会主席周亚超先生2019年度薪酬方案的议案》
8.2 《关于公司监事黄淑莲女士2019年度薪酬方案的议案》
8.3 《关于公司职工监事陈炳尧先生2019年度薪酬方案的议案》
9 《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》
10 《关于实际控制人为公司及子公司申请银行授信提供关联担保的议案》
11 《关于2019年度对外担保额度预计的议案》
12 《关于办理应收账款保理业务的议案》
13 《关于修改公司章程的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-04-22 |
|---|
| 公司名称 | 蒙娜丽莎 |
| 公告日期 | 2019-04-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于调整藤县蒙娜丽莎陶瓷生产项目投资总额的议案》
2.00 《关于变更部分募集资金用途的议案》
3.00 《关于使用募集资金向全资子公司增资及实缴注册资本并新设募集资金专户的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-11-30 |
|---|
| 公司名称 | 蒙娜丽莎 |
| 公告日期 | 2018-11-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 100 总提案
1.00 《关于<蒙娜丽莎集团股份有限公司2018年股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2.00 《关于<蒙娜丽莎集团股份有限公司2018年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》
3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理2018年股票期权激励计划有关事项的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-09-11 |
|---|
| 公司名称 | 蒙娜丽莎 |
| 公告日期 | 2018-09-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
2.00 《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-06-27 |
|---|
| 公司名称 | 蒙娜丽莎 |
| 公告日期 | 2018-06-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于选举第二届董事会非独立董事的议案》
1.01 选举萧华先生为公司第二届董事会非独立董事
1.02 选举霍荣铨先生为公司第二届董事会非独立董事
1.03 选举邓啟棠先生为公司第二届董事会非独立董事
1.04 选举张旗康先生为公司第二届董事会非独立董事
1.05 选举萧礼标先生为公司第二届董事会非独立董事
1.06 选举陈峰先生为公司第二届董事会非独立董事
2.00 《关于选举第二届董事会独立董事的议案》
2.01 选举程银春先生为公司第二届董事会独立董事
2.02 选举陈环先生为公司第二届董事会独立董事
2.03 选举吴建青先生为公司第二届董事会独立董事
3.00 《关于选举第二届监事会股东代表监事的议案》
3.01 选举周亚超先生为公司第二届监事会股东代表监事
3.02 选举黄淑莲女士为公司第二届监事会股东代表监事
4.00 《关于变更注册资本及修改<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-04-20 |
|---|
| 公司名称 | 蒙娜丽莎 |
| 公告日期 | 2018-04-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-01-02 |
|---|
| 公司名称 | 蒙娜丽莎 |
| 公告日期 | 2018-01-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更公司注册资本的议案》
2.00 《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 |
| 审议内容 | |
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