| 股东大会通知 公告日期:2023-12-13 |
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| 公司名称 | 意华股份 |
| 公告日期 | 2023-12-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<公司2023年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2.00 《关于<公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3.00 《关于提请公司股东大会授权董事会办理2023年限制性股票激励计划相关事宜的议案》
4.00 《关于延长向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议案》
5.00 《关于提请公司股东大会延长授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票具体事宜有效期的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-10-31 |
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| 公司名称 | 意华股份 |
| 公告日期 | 2023-10-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修订〈公司章程〉的议案》
2.00 《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》
3.00 《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
4.00 《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》
5.00 《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》
6.00 《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》
7.00 《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》
8.00 《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》
9.00 《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》
10.00 《关于为全资子公司增加担保额度的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-28 |
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| 公司名称 | 意华股份 |
| 公告日期 | 2023-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2022年度董事会工作报告》
2.00 《2022年度监事会工作报告》
3.00 《2022年年度报告及其摘要》
4.00 《2022年度财务决算报告》
5.00 《关于2022年度公司利润分配预案的议案》
6.00 《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》
7.00 《关于2022年度关联交易情况及2023年度日常关联交易预计的议案》
8.00 《关于公司2023年度向银行等金融机构申请综合授信的议案》
9.00 《关于开展远期结汇业务的议案》
10.00 《关于为子公司提供担保的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-02-22 |
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| 公司名称 | 意华股份 |
| 公告日期 | 2023-02-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<温州意华接插件股份有限公司2022年度向特定对象发行A股股票发行方案论证分析报告>的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-01-05 |
|---|
| 公司名称 | 意华股份 |
| 公告日期 | 2023-01-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于全资子公司向控股股东借款暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-10-13 |
|---|
| 公司名称 | 意华股份 |
| 公告日期 | 2022-10-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-08-20 |
|---|
| 公司名称 | 意华股份 |
| 公告日期 | 2022-08-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于调整公司2022年度非公开发行A股股票方案的议案》
2.00 《关于<温州意华接插件股份有限公司2022年度非公开发行A股股票预案(修订稿)>的议案》
3.00 《关于<温州意华接插件股份有限公司2022年度非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告(修订稿)>的议案》
4.00 《关于<温州意华接插件股份有限公司前次募集资金使用情况的专项报告>的议案》
5.00 《关于非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺(修订稿)的议案》
6.00 《关于延长非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》
7.00 《关于提请公司股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜有效期的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-29 |
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| 公司名称 | 意华股份 |
| 公告日期 | 2022-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2021年度董事会工作报告》
2.00 《2021年度监事会工作报告》
3.00 《2021年度报告及其摘要》
4.00 《2021年度财务决算报告》
5.00 《关于2021年度公司利润分配预案的议案》
6.00 《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》
7.00 《关于2021年度关联交易情况及2022年度日常关联交易预计的议案》
8.00 《关于公司2022年度向银行等金融机构申请综合授信的议案》
9.00 《关于开展远期结汇业务的议案》
10.00 《关于为子公司提供担保的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-03-21 |
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| 公司名称 | 意华股份 |
| 公告日期 | 2022-03-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于子公司股权转让暨关联交易的议案》
2.00 《关于为关联方提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-01-07 |
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| 公司名称 | 意华股份 |
| 公告日期 | 2022-01-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司符合非公开发行股票条件的议案
2 关于公司2022年度非公开发行A股股票方案的议案
2.1 发行股票的种类和面值
2.2 发行方式及发行时间
2.3 发行对象及认购方式
2.4 定价基准日、发行价格和定价原则
2.5 发行数量
2.6 限售期
2.7 上市地点
2.8 募集资金数额及用途
2.9 本次非公开发行前的滚存利润安排
2.10 本次非公开发行股票决议有效期
3 关于《温州意华接插件股份有限公司2022年度非公开发行A股股票预案》的议案
4 关于《温州意华接插件股份有限公司2022年度非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告》的议案
5 关于《温州意华接插件股份有限公司前次募集资金使用情况的专项报告》的议案
6 关于非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的议案
7 关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案
8 关于公司未来三年(2022-2024年)股东分红回报规划的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-12-01 |
|---|
| 公司名称 | 意华股份 |
| 公告日期 | 2021-12-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》
1.01 选举蔡胜才先生为公司第四届董事会非独立董事
1.02 选举方建文先生为公司第四届董事会非独立董事
1.03 选举方建斌先生为公司第四届董事会非独立董事
1.04 选举蒋友安先生为公司第四届董事会非独立董事
1.05 选举陈献孟先生为公司第四届董事会非独立董事
1.06 选举朱松平先生为公司第四届董事会非独立董事
2.00 《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》
2.01 选举王琦女士为公司第四届董事会独立董事
2.02 选举石晓霞女士为公司第四届董事会独立董事
2.03 选举郑金微女士为公司第四届董事会独立董事
3.00 《关于选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案》
3.01 选举金爱钗女士为公司第四届监事会非职工代表监事
3.02 选举郑爽女士为公司第四届监事会非职工代表监事
4.00 《关于修改公司章程的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-11-08 |
|---|
| 公司名称 | 意华股份 |
| 公告日期 | 2021-11-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于全资子公司向控股股东借款暨关联交易的议案》
2.00 《关于为子公司提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-07-30 |
|---|
| 公司名称 | 意华股份 |
| 公告日期 | 2021-07-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于为全资子公司增加担保额度的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 意华股份 |
| 公告日期 | 2021-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2020年度董事会工作报告》
2.00 《2020年度监事会工作报告》
3.00 《2020年度报告及其摘要》
4.00 《2020年度财务决算报告》
5.00 《关于2020年度公司利润分配预案的议案》
6.00 《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》
7.00 《关于2020年度关联交易情况及2021年度日常关联交易预计的议案》
8.00 《关于公司2021年度向银行等金融机构申请综合授信的议案》
9.00 《关于<2020年度募集资金存放与实际使用情况专项报告>的议案》
10.00 《关于开展远期结汇业务的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-06 |
|---|
| 公司名称 | 意华股份 |
| 公告日期 | 2021-04-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于为子公司提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-08-27 |
|---|
| 公司名称 | 意华股份 |
| 公告日期 | 2020-08-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于为子公司提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-05-28 |
|---|
| 公司名称 | 意华股份 |
| 公告日期 | 2020-05-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2019年度董事会工作报告》
2.00 《2019年度监事会工作报告》
3.00 《2019年度报告及其摘要》
4.00 《2019年度财务决算报告》
5.00 《关于2019年度公司利润分配预案的议案》
6.00 《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》
7.00 《关于2019年度关联交易情况及2020年度日常关联交易预计的议案》
8.00 《关于公司2020年度向银行等金融机构申请综合授信的议案》
9.00 《关于<2019年度募集资金存放与实际使用情况专项报告>的议案》
10.00 《关于为子公司提供担保的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-12-20 |
|---|
| 公司名称 | 意华股份 |
| 公告日期 | 2019-12-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于为子公司提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-11-01 |
|---|
| 公司名称 | 意华股份 |
| 公告日期 | 2019-11-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于收购乐清意华新能源科技有限公司100%股权暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-07-03 |
|---|
| 公司名称 | 意华股份 |
| 公告日期 | 2019-07-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更公司住所及修订公司章程的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-04-25 |
|---|
| 公司名称 | 意华股份 |
| 公告日期 | 2019-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00《2018年度董事会工作报告》
2.00《2018年度监事会工作报告》
3.00《2018年度报告及其摘要》
4.00《2018年度财务决算报告》
5.00《关于2018年度公司利润分配预案的议案》
6.00《关于续聘公司2019年度审计机构的议案》
7.00《关于2018年度关联交易情况及2019年度日常关联交易预计的议案》
8.00《关于公司2019年度向银行等金融机构申请综合授信的议案》
9.00《关于<2018年度募集资金存放与实际使用情况专项报告>的议案》
10.00《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-11-29 |
|---|
| 公司名称 | 意华股份 |
| 公告日期 | 2018-11-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于换届选举非独立董事的议案》
1.01 选举陈献孟先生为公司第三届董事会非独立董事
1.02 选举方建文先生为公司第三届董事会非独立董事
1.03 选举方建斌先生为公司第三届董事会非独立董事
1.04 选举蒋友安先生为公司第三届董事会非独立董事
1.05 选举蔡胜才先生为公司第三届董事会非独立董事
1.06 选举朱松平先生为公司第三届董事会非独立董事
1.07 选举郑巨秀先生为公司第三届董事会非独立董事
2.00 《关于换届选举独立董事的议案》
2.01 选举赵元元女士为公司第三届董事会独立董事
2.02 选举石晓霞女士为公司第三届董事会独立董事
2.03 选举毛毅坚先生为公司第三届董事会独立董事
3.00 《关于换届选举股东代表监事的议案》
3.01 选举李振松先生为公司第三届监事会股东代表监事
3.02 选举黄钰女士为公司第三届监事会股东代表监事
4.00 《关于修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-04-25 |
|---|
| 公司名称 | 意华股份 |
| 公告日期 | 2018-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2017年度董事会工作报告》
2.00 《2017年度监事会工作报告》
3.00 《2017年度报告及其摘要》
4.00 《2017年度财务决算报告》
5.00 《关于2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》
6.00 《关于续聘公司2018年度审计机构的议案》
7.00 《关于2017年度关联交易情况及2018年度日常关联交易预计的议案》
8.00 《关于公司2018年度银行贷款计划的议案》
9.00 《关于<2017年度募集资金存放与实际使用情况专项报告>的议案》
10.00 《关于修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-09-19 |
|---|
| 公司名称 | 意华股份 |
| 公告日期 | 2017-09-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于增加注册资本的议案》
2、《关于修改公司章程的议案》 |
| 审议内容 | |
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