川恒股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
公告日期:
股东大会通知  公告日期:2020-03-27
公司名称川恒股份
公告日期2020-03-27
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《2019年度董事会工作报告》
2.00 《2019年度监事会工作报告》
3.00 《2019年年度报告全文及其摘要》
4.00 《2019年度财务决算报告》
5.00 《2020年度财务预算报告》
6.00 《2019年度利润分配预案》
7.00 《关于续聘信永中和为公司2020年度审计机构的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2020-03-11
公司名称川恒股份
公告日期2020-03-11
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
2.00 《关于修订<2019年度非公开发行A股股票方案>的议案》
2.01 发行价格及定价原则
2.02 发行对象及认购方式
2.03 限售期
2.04 决议有效期限
3.00 《关于修订<公司2019年度非公开发行A股股票预案>的议案》
4.00 《关于修订<公司非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告>的议案》
5.00 《关于修订<公司非公开发行A股股票后填补被摊薄即期回报及填补措施>的议案》
6.00 《关于调整股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》
审议内容增发新股的议案
股东大会通知  公告日期:2020-02-13
公司名称川恒股份
公告日期2020-02-13
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2019-12-13
公司名称川恒股份
公告日期2019-12-13
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于2020年度日常关联交易预计的议案》
1.01 2020年度与博硕思生态及其子公司的日常关联交易
1.02 2020年度与福泉磷矿的日常关联交易
审议内容
股东大会通知  公告日期:2019-10-25
公司名称川恒股份
公告日期2019-10-25
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
2.00 《关于2019年度非公开发行A股股票方案的议案》
2.01 发行股票的种类和面值
2.02 发行方式
2.03 发行价格及定价原则
2.04 发行对象及认购方式
2.05 发行数量
2.06 限售期
2.07 募集资金用途
2.08 滚存未分配利润的安排
2.09 上市地点
2.10 决议有效期
3.00 《关于公司2019年度非公开发行A股股票预案的议案》
4.00 《关于公司非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
5.00 《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
6.00 《关于公司非公开发行A股股票后填补被摊薄即期回报及填补措施的议案》
7.00 《公司董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人关于切实履行公司非公开发行A股股票摊薄即期回报填补措施的承诺的议案》
8.00 《关于未来三年股东回报规划(2020-2022年度)的议案》
9.00 《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次非公开发行股票相关事宜的议案》
审议内容增发新股的议案
股东大会通知  公告日期:2019-10-11
公司名称川恒股份
公告日期2019-10-11
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票,征集投票
议题1.00 《<2019年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2.00 《<2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3.00 《提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》
4.00 《关于向银行申请融资的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2019-08-23
公司名称川恒股份
公告日期2019-08-23
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《控股子公司收购福泉磷矿小坝磷矿采矿权及相关资产负债的议案》
2.00 《关于变更募集资金用途的议案》
3.00 《与福泉磷矿签订<委托经营管理协议>的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2019-06-12
公司名称川恒股份
公告日期2019-06-12
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于终止实施2017年限制性股票激励计划暨回购注销已授予未解锁全部限制性股票的议案》
2.00 《公司注册资本减少的议案》
3.00 《修改公司经营范围的议案》
4.00 《修改公司章程的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2019-03-29
公司名称川恒股份
公告日期2019-03-29
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《2018年度董事会工作报告》
2.00 《2018年度监事会工作报告》
3.00 《2018年年度报告全文及其摘要》
4.00 《2018年度财务决算报告》
5.00 《2019年度财务预算报告》
6.00 《2018年度利润分配预案》
7.00 《关于续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构的议案》
8.00 《关于回购注销2017年限制性股票激励计划第一个解除限售期全部限制性股票的议案》
9.00 《关于减资暨修改公司章程的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2018-12-12
公司名称川恒股份
公告日期2018-12-12
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于预计2019年日常关联交易的议案》
1.01 2019年度与博硕思佳木等公司的日常关联交易
1.02 2019年度与福泉磷矿的日常关联交易
2.00 《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》
3.00 《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》
4.00 《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》
5.00 《关于修订〈内幕信息知情人登记备案制度〉的议案》
6.00 《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》
7.00 《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》
8.00 《关于修订〈重大信息内部报告制度〉的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2018-10-25
公司名称川恒股份
公告日期2018-10-25
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于推选公司副董事长暨修订公司章程的议案》
2.00 《关于收购兴福磷化资产的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2018-09-27
公司名称川恒股份
公告日期2018-09-27
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于公司向银行申请授信的议案》
2.00 《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2018-08-15
公司名称川恒股份
公告日期2018-08-15
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于参股公司天一矿业吸收合并绿之磷公司的议案》
审议内容购并
股东大会通知  公告日期:2018-07-03
公司名称川恒股份
公告日期2018-07-03
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于与福泉磷矿进行日常关联交易的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2018-05-17
公司名称川恒股份
公告日期2018-05-17
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于变更部分募集资金用途的议案》
2.00 《关于公司第二届董事会独立董事津贴的议案》
3.00 《关于公司监事会换届选举暨提名第二届监事会股东代表监事候选人的议案》
累积投票提案 议案4、5为等额选举
4.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》
4.01 选举吴海斌先生为公司第二届董事会非独立董事
4.02 选举王佳才先生为公司第二届董事会非独立董事
4.03 选举张海波先生为公司第二届董事会非独立董事
4.04 选举刘胜安先生为公司第二届董事会非独立董事
4.05 选举段浩然先生为公司第二届董事会非独立董事
4.06 选举彭威洋先生为公司第二届董事会非独立董事
5.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》
5.01 选举朱家骅先生为公司第二届董事会独立董事
5.02 选举胡北忠先生为公司第二届董事会独立董事
5.03 选举佘雨航先生为公司第二届董事会独立董事
审议内容董事换届议案
股东大会通知  公告日期:2018-04-24
公司名称川恒股份
公告日期2018-04-24
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《2017年度董事会工作报告》
2.00 《2017年度监事会工作报告》
3.00 《2017年年度报告及其摘要》
4.00 《2017年度财务决算及2018年度财务预算报告》
5.00 《2017年度利润分配预案》
6.00 《关于续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度审计机构的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2018-04-16
公司名称川恒股份
公告日期2018-04-16
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《控股子公司湖北省川恒艾科生态科技有限公司与其关联方进行关联交易的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2017-12-13
公司名称川恒股份
公告日期2017-12-13
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票,征集投票
议题1.00《关于公司<2017年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2.00《关于公司<2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3.00《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》
4.00《关于提名段浩然先生为公司董事候选人的议案》
5.00《关于预计公司2018年日常关联交易的议案》
6.00《关于2018年向银行申请融资的议案》
7.00《关于聘请会计师事务所的议案》
8.00《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
9.00《关于修订<个人购房借款管理制度>的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2017-09-20
公司名称川恒股份
公告日期2017-09-20
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、《关于修改公司经营范围的议案》
2、《关于变更公司注册资本并修订公司章程的议案》
3、《关于修订<内幕信息知情人登记备案制度>的议案》
4、《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》
5、《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
6、《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
审议内容
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