| 股东大会通知 公告日期:2023-12-12 |
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| 公司名称 | 京能热力 |
| 公告日期 | 2023-12-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于增加注册资本并修改<公司章程>的议案》
2.00 《关于续聘会计师事务所的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-11-07 |
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| 公司名称 | 京能热力 |
| 公告日期 | 2023-11-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更注册地址及修改<公司章程>的议案》
2.00 《关于与京能集团财务有限公司签署<金融服务协议>暨关联交易的议案》
3.00 《关于公司董事会换届选举第四届董事会非独立董事的议案》
3.01 选举付强先生为公司第四届董事会非独立董事
3.02 选举高庆宏先生为公司第四届董事会非独立董事
3.03 选举吴佳滨先生为公司第四届董事会非独立董事
3.04 选举丁理峰先生为公司第四届董事会非独立董事
3.05 选举谢凌宇女士为公司第四届董事会非独立董事
3.06 选举赵臣先生为公司第四届董事会非独立董事
4.00 《关于公司董事会换届选举第四届董事会独立董事的议案》
4.01 选举仝德良先生为公司第四届董事会独立董事
4.02 选举徐福云女士为公司第四届董事会独立董事
4.03 选举粟立钟先生为公司第四届董事会独立董事
5.00 《关于公司监事会换届选举第四届监事会股东监事的议案》
5.01 选举李海滨女士为公司第四届监事会股东监事
5.02 选举牛延军先生为公司第四届监事会股东监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-08-31 |
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| 公司名称 | 京能热力 |
| 公告日期 | 2023-08-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修改<公司章程>的议案》
2.00 《关于修订<担保管理办法>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-29 |
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| 公司名称 | 京能热力 |
| 公告日期 | 2023-04-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于选举第三届监事会股东监事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-03-31 |
|---|
| 公司名称 | 京能热力 |
| 公告日期 | 2023-03-31 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于2022年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于2022年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于2022年度财务决算报告的议案》
4.00 《关于2022年年度报告全文及其摘要的议案》
5.00 《关于2022年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于向银行等机构申请授信额度的议案》
7.00 《关于2023年度日常关联交易预计的议案》
8.00 《关于延长向特定对象发行A股股票股东大会决议有效期的议案》
9.00 《关于提请股东大会延长授权董事会办理本次向特定对象发行A股股票相关事宜有效期的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-03-18 |
|---|
| 公司名称 | 京能热力 |
| 公告日期 | 2023-03-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于拟变更公司名称和证券简称的议案》
2.00 《关于修改<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | 公司名称更名的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-02-25 |
|---|
| 公司名称 | 京能热力 |
| 公告日期 | 2023-02-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司2022年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-11-29 |
|---|
| 公司名称 | 京能热力 |
| 公告日期 | 2022-11-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修订＜董事会议事规则＞的议案》
2.00 《关于修订＜对外担保管理办法＞的议案》
3.00 《关于追认关联交易事项的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-08-02 |
|---|
| 公司名称 | 京能热力 |
| 公告日期 | 2022-08-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修改<公司章程>的议案》
2.00 《关于修订＜对外担保管理办法＞的议案》
3.00 《关于修订＜独立董事工作细则＞的议案》
4.00 《关于选举第三届监事会股东监事的议案》
5.00 《关于选举第三届董事会非独立董事的议案》
5.01 选举付强先生为公司第三届董事会非独立董事
5.02 选举高庆宏先生为公司第三届董事会非独立董事
5.03 选举吴佳滨先生为公司第三届董事会非独立董事
5.04 选举丁理峰先生为公司第三届董事会非独立董事 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-30 |
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| 公司名称 | 京能热力 |
| 公告日期 | 2022-04-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 通讯方式投票,网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
2.00 《关于公司2022年度非公开发行股票方案的议案》
2.01 本次发行股票的种类和面值
2.02 发行方式和发行时间
2.03 发行对象和认购方式
2.04 发行价格和定价原则
2.05 发行数量
2.06 限售期
2.07 募集资金运用
2.08 股票上市地点
2.09 本次非公开发行股票完成前滚存未分配利润安排
2.10 本次非公开发行股票决议有效期
3.00 《关于公司2022年度非公开发行股票预案的议案》
4.00 《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
5.00 《关于公司2022年度非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
6.00 《关于公司与非公开发行认购对象签署<附条件生效的股份认购协议>的议案》
7.00 《关于本次非公开发行股票方案涉及关联交易事项的议案》
8.00 《关于公司2022年度非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补措施和相关主体承诺的议案》
9.00 《关于公司未来三年(2022-2024年)股东回报规划的议案》
10.00 《关于提请股东大会批准北京能源集团有限责任公司免于发出收购要约的议案》
11.00 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》
12.00 《关于2021年度董事会工作报告的议案》
13.00 《关于2021年度监事会工作报告的议案》
14.00 《关于2021年度财务决算报告的议案》
15.00 《关于2021年年度报告全文及其摘要的议案》
16.00 《关于2021年度利润分配预案的议案》
17.00 《关于使用闲置自有资金进行投资理财的议案》
18.00 《关于向银行等机构申请授信额度的议案》
19.00 《关于公司合并报表范围内担保额度的议案》
20.00 《关于续聘会计师事务所的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-02-12 |
|---|
| 公司名称 | 京能热力 |
| 公告日期 | 2022-02-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于转让全资子公司股权暨被动形成财务资助的议案》
2.00 《关于转让二级全资子公司股权暨被动形成财务资助的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-08-31 |
|---|
| 公司名称 | 京能热力 |
| 公告日期 | 2021-08-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于选举第三届董事会非独立董事的议案》
2.00 《关于选举第三届监事会股东监事的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-04-27 |
|---|
| 公司名称 | 京能热力 |
| 公告日期 | 2021-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于2020年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于2020年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于2020年度财务决算报告的议案》
4.00 《关于2020年年度报告全文及其摘要的议案》
5.00 《关于2020年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于使用闲置自有资金进行投资理财的议案》
7.00 《关于申请银行授信额度的议案》
8.00 《关于续聘会计师事务所的议案》
9.00 《关于回购注销2018年限制性股票与股票期权激励计划剩余全部限制性股票的议案》
10.00 《关于变更注册资本及修改<公司章程>的议案》
11.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
12.00 《关于修订<监事会议事规则>的议案》
13.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
14.00 《关于修订<证券投资与衍生品交易管理制度>的议案》
15.00 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
16.00 《关于修订<关联交易管理办法>的议案》
17.00 《关于修订<对外担保管理办法>的议案》
18.00 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
19.00 《关于修订<独立董事工作细则>的议案》
20.00 《关于修订<董事、监事、高级管理人员薪酬考核管理办法>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-03-09 |
|---|
| 公司名称 | 京能热力 |
| 公告日期 | 2021-03-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
2.00 《关于公司2021年度非公开发行股票方案的议案》
2.01 本次发行股票的种类和面值
2.02 发行方式和发行时间
2.03 发行对象和认购方式
2.04 发行价格和定价原则
2.05 发行数量
2.06 限售期
2.07 募集资金运用
2.08 上市地点
2.09 本次非公开发行股票完成前滚存未分配利润安排
2.10 本次非公开发行股票决议有效期
3.00 《关于公司2021年度非公开发行股票预案的议案》
4.00 《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
5.00 《关于公司2021年度非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
6.00 《关于公司2021年度非公开发行股票摊薄即期回报和采取填补措施和相关主体承诺的议案》
7.00 《关于公司未来三年(2021-2023年)股东回报规划的议案》
8.00 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-01-14 |
|---|
| 公司名称 | 京能热力 |
| 公告日期 | 2021-01-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司二级控股子公司开展融资租赁业务且公司为其提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-10-27 |
|---|
| 公司名称 | 京能热力 |
| 公告日期 | 2020-10-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司全资子公司为其控股子公司提供担保额度的议案》
2.00 《关于修改<公司章程>的议案》
3.00 《关于公司董事会换届选举第三届董事会非独立董事的议案》
3.01 选举李赫先生为公司第三届董事会非独立董事
3.02 选举孙洪江先生为公司第三届董事会非独立董事
3.03 选举卢宏广先生为公司第三届董事会非独立董事
3.04 选举谢凌宇女士为公司第三届董事会非独立董事
3.05 选举马岩先生为公司第三届董事会非独立董事
3.06 选举赵臣先生为公司第三届董事会非独立董事
4.00 《关于公司董事会换届选举第三届董事会独立董事的议案》
4.01 选举孟庆林先生为公司第三届董事会独立董事
4.02 选举芮鹏先生为公司第三届董事会独立董事
4.03 选举徐福云女士为公司第三届董事会独立董事
5.00 《关于公司监事会换届选举第三届监事会股东监事的议案》
5.01 选举刘海清女士为公司第三届监事会股东监事
5.02 选举王晓龙先生为公司第三届监事会股东监事
5.03 选举于子涵女士为公司第三届监事会股东监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-06-30 |
|---|
| 公司名称 | 京能热力 |
| 公告日期 | 2020-06-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更注册资本及修改公司章程的议案》
2.00 《关于为董事、监事及高级管理人员购买责任保险的议案》
3.00 《关于选举监事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-06-05 |
|---|
| 公司名称 | 京能热力 |
| 公告日期 | 2020-06-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于全资子公司支付现金购买二级子公司部分股权的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-29 |
|---|
| 公司名称 | 京能热力 |
| 公告日期 | 2020-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司<2019年度监事会报告>的议案》
2.00 《关于公司<2019年度董事会报告>的议案》
3.00 《关于公司<2019年度财务决算报告>的议案》
4.00 《关于公司<2019年年度报告全文>及其摘要的议案》
5.00 《关于公司2019年度利润分配方案的议案》
6.00 《关于公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审核说明的议案》
7.00 《关于制定<证券投资与衍生品交易管理制度>的议案》
8.00 《关于使用闲置自有资金进行投资理财的议案》
9.00 《关于申请银行授信额度的议案》
10.00 《关于续聘会计师事务所的议案》
11.00 《关于选举监事的议案》
12.00 《关于回购注销2018年限制性股票与股票期权激励计划部分限制性股票的议案》
13.00 《关于变更注册资本及修改公司章程的议案》
14.00 《关于变更法定代表人的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-03-17 |
|---|
| 公司名称 | 京能热力 |
| 公告日期 | 2020-03-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于选举监事的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-09-24 |
|---|
| 公司名称 | 京能热力 |
| 公告日期 | 2019-09-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于选举非独立董事的议案》
2.00 《关于开展融资租赁业务的议案》
3.00 《关于申请银行授信额度的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-06-11 |
|---|
| 公司名称 | 京能热力 |
| 公告日期 | 2019-06-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于回购注销2018年限制性股票与股票期权激励计划首次授予部分限制性股票的议案》
2.00 《关于选举非独立董事的议案》
3.00 《关于变更注册资本并修改<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-04-24 |
|---|
| 公司名称 | 京能热力 |
| 公告日期 | 2019-04-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司<2018年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于公司<2018年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于公司<2018年度财务决算报告>的议案》
4.00 《关于公司<2018年年度报告>全文及其摘要的议案》
5.00 《关于公司<2018年度利润分配预案>的议案》
6.00 《关于公司<2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
7.00 《关于公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审核说明的议案》
8.00 《关于申请银行授信额度的议案》
9.00 《关于续聘会计师事务所的议案》
10.00 《关于变更公司注册地址并办理工商变更的议案》
11.00 《关于修改公司章程的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-04-04 |
|---|
| 公司名称 | 京能热力 |
| 公告日期 | 2019-04-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于选举独立董事的议案》
2.00 《关于提高闲置自有资金现金管理额度的议案》
3.00 《关于全资子公司签订股权收购意向性协议的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-12-27 |
|---|
| 公司名称 | 京能热力 |
| 公告日期 | 2018-12-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于选举非独立董事的议案》
2.00 《关于向招商银行股份有限公司申请授信额度的议案》
3.00 《关于修改公司章程的议案》
4.00 《关于公司资产证券化项目项下提供动产抵押担保的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-10-12 |
|---|
| 公司名称 | 京能热力 |
| 公告日期 | 2018-10-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<公司2018年限制性股票与股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》
1.01 限制性股票与股票期权激励对象的确定依据和范围
1.02 限制性股票与股票期权激励计划授予激励对象的人员名单及分配情况
1.03 限制性股票激励计划所涉及股票的来源和数量
1.04 激励对象获授的限制性股票分配情况
1.05 限制性股票激励计划的有效期、授予日、限售期、解除限售安排和禁售期
1.06 限制性股票的授予价格和授予价格的确定方法
1.07 限制性股票的授予与解除限售条件
1.08 限制性股票激励计划的调整方法和程序
1.09 限制性股票的会计处理
1.10 限制性股票的回购注销原则
1.11 股票期权激励计划所涉及股票的来源和数量
1.12 股票期权激励计划的分配
1.13 股票期权激励计划的有效期、授予日、等待期、可行权日、禁售期
1.14 股票期权的行权价格和行权价格的确定方法
1.15 股票期权的授予、行权的条件
1.16 股票期权激励计划的调整方法和程序
1.17 股票期权会计处理
1.18 股权激励计划的实施程序
1.19 公司/激励对象各自的权利义务
1.20 公司/激励对象发生异动的处理
2.00 《关于<公司2018年限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》
3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》
4.00 《关于公司资产证券化提供反担保的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-08-20 |
|---|
| 公司名称 | 京能热力 |
| 公告日期 | 2018-08-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于调整闲置自有资金现金管理投资品种的议案》
2.00 《关于拟开展资产证券化业务的议案》
3.00 《关于申请银行授信额度的议案》
4.00 《关于选举非独立董事的议案》
5.00 《关于选举监事的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-04-23 |
|---|
| 公司名称 | 京能热力 |
| 公告日期 | 2018-04-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司<2017年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于公司<2017年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于公司<2017年度财务决算报告>的议案》
4.00 《关于公司<2017年年度报告>全文及其摘要的议案》
5.00 《关于公司<2017年度利润分配预案>的议案》
6.00 《关于公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审核说明的议案》
7.00 《关于申请银行授信额度的议案》
8.00 《关于续聘会计师事务所的议案》
9.00 《关于延长公司营业期限并办理工商变更的议案》
10.00 《关于公司<2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
11.00 《关于调整闲置自有资金现金管理额度及投资品种的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-10-25 |
|---|
| 公司名称 | 京能热力 |
| 公告日期 | 2017-10-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
2、《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
3、《关于修改<公司章程>及办理工商变更登记的议案》
4、《关于修改<董事会议事规则>的议案》
5、《关于修改<股东大会议事规则>的议案》
6、《关于制定董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》
7、《关于选举第二届董事会非独立董事的议案》
7.1选举赵一波先生为第二届董事会非独立董事
7.2选举陈秀明先生为第二届董事会非独立董事
7.3选举杨勇先生为第二届董事会非独立董事
7.4选举李赫先生为第二届董事会非独立董事
7.5选举石秀杰女士为第二届董事会非独立董事
7.6选举卢宏广先生为第二届董事会非独立董事
7.7选举欧阳昕先生为第二届董事会非独立董事
8、《关于选举第二届董事会独立董事的议案》
8.1选举许哲先生为第二届董事会独立董事
8.2选举刘海清女士为第二届董事会独立董事
8.3选举孟庆林先生为第二届董事会独立董事
8.4选举芮鹏先生为第二届董事会独立董事
9、《关于选举第二届监事会非职工代表监事的议案》
9.1选举孙洪江先生为第二届监事会非职工代表监事
9.2选举李小寒女士为第二届监事会非职工代表监事
9.3选举魏星先生为第二届监事会非职工代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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