安奈儿

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
公告日期:
股东大会通知  公告日期:2020-05-29
公司名称安奈儿
公告日期2020-05-29
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票,征集投票
议题1.00 关于《公司2020年股票期权激励计划(草案)》及其摘要的议案
1.01 本激励计划的目的与原则
1.02 本激励计划的管理机构
1.03 激励对象的确定依据和范围
1.04 股票期权的来源、数量和分配
1.05 本激励计划的有效期、授予日、等待期、可行权日、行权安排和禁售期
1.06 股票期权的行权价格及行权价格的确定方法
1.07 股票期权的授予与行权条件
1.08 股票期权激励计划的调整方法和程序
1.09 股票期权的会计处理
1.10 股票期权激励计划的实施程序
1.11 公司/激励对象各自的权利义务
1.12 公司/激励对象发生异动的处理
2.00 关于《公司2020年股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案
3.00 关于提请股东大会授权董事会办理公司2020年股票期权激励计划相关事宜的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2020-04-21
公司名称安奈儿
公告日期2020-04-21
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 关于公司2019年年度报告及摘要的议案
2.00 公司2019年度董事会工作报告
3.00 公司2019年度监事会工作报告
4.00 公司2019年度财务决算报告
5.00 公司2019年度利润分配预案
6.00 关于聘任2020年度审计机构的议案
7.00 关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案
8.00 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案
9.00 关于回购注销2017年限制性股票激励计划第二个解除限售期未达到解除限售条件及已离职激励对象所持限制性股票的议案
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2019-12-02
公司名称安奈儿
公告日期2019-12-02
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案
1.01 选举曹璋先生为公司第三届董事会非独立董事
1.02 选举王建青女士为公司第三届董事会非独立董事
1.03 选举徐文利女士为公司第三届董事会非独立董事
1.04 选举龙燕女士为公司第三届董事会非独立董事
2.00 关于选举公司第三届董事会独立董事的议案
2.01 选举刘书锦先生为公司第三届董事会独立董事
2.02 选举林朝南先生为公司第三届董事会独立董事
2.03 选举陈羽先生为公司第三届董事会独立董事
3.00 关于选举公司第三届监事会非职工代表监事的议案
3.01 选举王建国先生为公司第三届监事会非职工代表监事
3.02 选举肖艳女士为公司第三届监事会非职工代表监事
4.00 关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案
5.00 关于增加经营范围并修订《公司章程》的议案
审议内容董事换届议案
股东大会通知  公告日期:2019-03-27
公司名称安奈儿
公告日期2019-03-27
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 关于公司2018年年度报告及摘要的议案
2.00 公司2018年度董事会工作报告
3.00 公司2018年度监事会工作报告
4.00 公司2018年度财务决算报告
5.00 公司2018年度利润分配预案
6.00 关于聘任2019年度审计机构的议案
7.00 关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案
8.00 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案
9.00 关于修订《董事会议事规则》的议案
10.00 关于修订《公司章程》的议案
11.00 关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2018-10-23
公司名称安奈儿
公告日期2018-10-23
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案
2.00 关于补选第二届监事会非职工代表监事的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2018-03-27
公司名称安奈儿
公告日期2018-03-27
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、关于公司2017年年度报告及摘要的议案
2、公司2017年度董事会工作报告
3、公司2017年度监事会工作报告
4、公司2017年度财务决算报告
5、公司2017年度利润分配预案
6、关于聘任2018年度审计机构的议案
7、关于变更部分募投项目募集资金用途的议案
8、关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案
9、关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案
10、公司董事、监事年度津贴的议案
11、关于修订《股东大会议事规则》的议案
12、关于修订《公司章程》的议案
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2017-09-27
公司名称安奈儿
公告日期2017-09-27
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票,征集投票
议题1、关于《公司2017年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案
1.01 本激励计划的目的与原则
1.02 本激励计划的管理机构
1.03 激励对象的确定依据和范围
1.04 限制性股票的来源、数量和分配
1.05 本激励计划的有效期、授予日、限售期、解除限售安排和禁售期
1.06 限制性股票的授予价格及授予价格的确定方法
1.07 限制性股票的授予与解除限售条件
1.08 限制性股票激励计划的调整方法和程序
1.09 限制性股票的会计处理
1.10 限制性股票激励计划的实施程序
1.11 公司/激励对象各自的权利义务
1.12 公司/激励对象发生异动的处理
1.13 限制性股票回购注销原则
2、关于《公司2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
3、关于提请股东大会授权董事会办理公司2017年限制性股票激励计划相关事宜的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2017-07-07
公司名称安奈儿
公告日期2017-07-07
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案
2、关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案
3、关于修订《关联交易决策制度》的议案
4、关于制定《会计师事务所选聘制度》的议案
5、关于修改《公司章程》有关条款的议案
审议内容
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