| 股东大会通知 公告日期:2024-04-16 |
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| 公司名称 | 高斯贝尔 |
| 公告日期 | 2024-04-16 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2023年度董事会工作报告》
2.00 《2023年度监事会工作报告》
3.00 《2023年度财务决算报告》
4.00 《2023年度利润分配预案》
5.00 《2023年度报告及年报摘要》
6.00 关于公司非独立董事薪酬的议案
7.00 关于公司监事的薪酬的议案
8.00 关于公司2024年度日常关联交易预计情况的议案
9.00 关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案
10.00 关于公司续聘2024年度审计机构的议案
11.00 关于修订《独立董事工作制度》的议案
12.00 关于修订《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-25 |
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| 公司名称 | 高斯贝尔 |
| 公告日期 | 2023-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2022年度董事会工作报告》
2.00 《2022年度监事会工作报告》
3.00 《2022年度财务决算报告》
4.00 《2022年度利润分配预案》
5.00 《2022年度报告及年报摘要》
6.00 关于公司非独立董事薪酬的议案
7.00 关于公司监事的薪酬的议案
8.00 关于公司2023年度日常关联交易预计情况以及追加确认出售家居股权为关联交易的议案
9.00 关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案
10.00 关于公司续聘2023年度审计机构的议案
11.00 关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案
11.01 选举孙华山先生为第五届董事会非独立董事
11.02 选举张俊涛先生为第五届董事会非独立董事
11.03 选举尹风华女士为第五届董事会非独立董事
11.04 选举宋亚楠先生为第五届董事会非独立董事
11.05 选举游宗杰先生为第五届董事会非独立董事
11.06 选举刘庭女士为第五届董事会非独立董事
12.00 关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案
12.01 选举韩明先生为第五届董事会独立董事
12.02 选举杨艳女士为第五届董事会独立董事
12.03 选举荆伟华先生为第五届董事会独立董事
13.00 关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案
13.01 选举宋竹元先生为第五届监事会非职工代表监事
13.02 选举孙冰先生为第五届监事会非职工代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-01-09 |
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| 公司名称 | 高斯贝尔 |
| 公告日期 | 2023-01-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于终止公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事项的议案
2.00 关于终止前次非公开发行A股股票方案的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-11-16 |
|---|
| 公司名称 | 高斯贝尔 |
| 公告日期 | 2022-11-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于补选牟兴建先生为公司第四届董事会董事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-29 |
|---|
| 公司名称 | 高斯贝尔 |
| 公告日期 | 2022-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2021年度董事会工作报告》
2.00 《2021年度监事会工作报告》
3.00 《2021年度财务决算报告》
4.00 《2021年度利润分配预案》
5.00 《2021年度报告及年报摘要》
6.00 关于公司续聘2022年度审计机构的议案
7.00 关于公司董事2021年度薪酬考核情况及2022年薪酬计划的议案
8.00 关于公司监事薪酬的议案
9.00 关于公司2022年度日常关联交易预计情况的议案
10.00 关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-11-06 |
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| 公司名称 | 高斯贝尔 |
| 公告日期 | 2021-11-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于出售全资子公司深圳市高斯贝尔家居智能电子有限公司100%股权的议案
2.00 关于拟向潍坊滨桥投资中心(有限公司)借款暨关联交易和追加确认前次借款交易为关联交易的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-09-23 |
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| 公司名称 | 高斯贝尔 |
| 公告日期 | 2021-09-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司符合非公开发行股票条件的议案
2.00 关于公司非公开发行股票方案的议案
2.01 非公开发行股票的种类和面值
2.02 发行方式和发行时间
2.03 发行对象及认购方式
2.04 定价基准日、发行价格及定价原则
2.05 发行数量
2.06 发行数量、发行价格的调整
2.07 限售期
2.08 上市地点
2.09 本次发行股票的募集资金金额及用途
2.10 本次发行前的滚存利润安排
2.11 本次非公开发行之发行方案有效期
3.00 关于公司非公开发行股票预案的议案
4.00 关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案
5.00 关于前次募集资金使用情况报告的议案
6.00 关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易事项的议案
7.00 关于公司与发行对象签署《附条件生效的股份认购合同》的议案
8.00 关于非公开发行股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案
9.00 关于提请股东大会批准潍坊滨城投资开发有限公司免于以要约方式增持公司股份的议案
10.00 关于公司未来三年(2021年-2023年)股东回报规划的议案
11.00 关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-06-15 |
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| 公司名称 | 高斯贝尔 |
| 公告日期 | 2021-06-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于新增公司2021年度银行授信额度的议案
2.00 关于控股股东为公司申请银行授信提供担保暨关联交易的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-05-06 |
|---|
| 公司名称 | 高斯贝尔 |
| 公告日期 | 2021-05-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司拟向控股股东借款暨关联交易的议案
2.00 关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-27 |
|---|
| 公司名称 | 高斯贝尔 |
| 公告日期 | 2021-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2020年度董事会工作报告》
2.00 《2020年度监事会工作报告》
3.00 《2020年度财务决算报告》
4.00 《2020年度利润分配预案》
5.00 《2020年度报告及年报摘要》
6.00 关于公司续聘2021年度审计机构的议案
7.00 关于公司董事2020年度薪酬考核情况及2021年薪酬计划的议案
8.00 关于公司监事薪酬的议案
9.00 关于公司2021年度日常关联交易预计情况的议案
10.00 关于控股股东为公司开展融资租赁业务提供担保暨关联交易的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-03-17 |
|---|
| 公司名称 | 高斯贝尔 |
| 公告日期 | 2021-03-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于补选公司第四届董事会非独立董事候选人的议案
1.01 选举邵红刚先生为第四届董事会非独立董事
1.02 选举尹风华女士为第四届董事会非独立董事
1.03 选举孙华山先生为第四届董事会非独立董事
1.04 选举张俊涛先生为第四届董事会非独立董事
2.00 关于补选公司第四届董事会独立董事候选人的议案
2.01 选举张晓朋先生为第四届董事会独立董事
2.02 选举职振春女士为第四届董事会独立董事
2.03 选举荆伟华先生为第四届董事会独立董事
3.00 关于补选公司第四届监事会非职工代表监事候选人的议案
3.01 选举宋开封先生为第四届监事会非职工代表监事
3.02 选举孙冰先生为第四届监事会非职工代表监事
4.00 关于变更《公司章程》相关条款的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-03-02 |
|---|
| 公司名称 | 高斯贝尔 |
| 公告日期 | 2021-03-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司2021年度银行授信额度及金融机构融资计划的议案
2.00 关于公司控股股东为公司申请银行授信提供担保暨关联交易的议案
3.00 关于公司为全资子公司申请银行授信提供担保的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-06-12 |
|---|
| 公司名称 | 高斯贝尔 |
| 公告日期 | 2020-06-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司董事、监事薪酬方案的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-05-12 |
|---|
| 公司名称 | 高斯贝尔 |
| 公告日期 | 2020-05-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于变更公司经营范围并修订《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 高斯贝尔 |
| 公告日期 | 2020-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《2019年度董事会工作报告》
2 《2019年度监事会工作报告》
3 《2018年度财务决算报告》
4 《2019年度利润分配预案》
5 《2019年度报告及年报摘要》
6 关于公司续聘2020年度审计机构的议案
7 关于公司董事2019年度薪酬考核情况及2020年薪酬计划的议案
8 关于公司监事薪酬的议案
9 关于公司2020年度日常关联交易预计情况的议案
10 关于公司2020年度银行授信额度及金融机构融资计划的议案
11 关于公司及控股股东与实际控制人为全资子公司申请银行授信提供担保暨关联交易的议案
12 关于5%以上股东、控股股东与实际控制人及其配偶、全资子公司为公司银行授信提供担保暨关联交易的议案
13 关于豁免公司股东自愿性股份锁定承诺的议案
14 关于变更公司经营范围并修订《公司章程》的议案
15 关于公司董事会换届选举暨提名第四届事会非独立董事候选人的议案
15.01 选举刘瑞平先生为第四届董事会非独立董事
15.02 选举游宗杰先生为第四届董事会非独立董事
15.03 选举马刚先生为第四届董事会非独立董事
15.04 选举郝建清先生为第四届董事会非独立董事
15.05 选举刘春保先生为第四届董事会非独立董事
15.06 选举蒋静先生为第四届董事会非独立董事
16 关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案
16.01 选举周铁华先生为第四届董事会独立董事
16.02 选举徐永峰先生为第四届董事会独立董事
16.03 选举单汨源先生为第四届董事会独立董事
17 关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案
17.01 选举陈璘先生为第四届监事会非职工代表监事
17.02 选举陈华国先生为第四届监事会非职工代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-04-23 |
|---|
| 公司名称 | 高斯贝尔 |
| 公告日期 | 2019-04-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《2018年度董事会工作报告》
2 《2018年度监事会工作报告》
3 《2018年度财务决算报告及2019年财务预算报告》
4 《2018年度利润分配预案》
5 《2018年年度报告及年报摘要》
6 关于公司续聘2019年度审计机构的议案
7 关于公司非独立董事、高级管理人员薪酬的议案
8 关于公司监事薪酬的议案
9 关于公司2019年度日常关联交易预计情况的议案
10 关于公司2019年度银行授信额度及金融机构融资计划的议案
11 关于公司及控股股东与实际控制人为全资子公司申请银行授信提供担保暨关联交易的议案
12 关于控股股东与实际控制人及其配偶为公司银行授信提供担保暨关联交易的议案
13 关于公司《2018年度募集资金存放与使用情况专项报告》的议案
14 关于修改《公司章程》的议案
15 关于变更公司经营范围并修订《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-09-28 |
|---|
| 公司名称 | 高斯贝尔 |
| 公告日期 | 2018-09-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于补充确认公司全资子公司家居智能使用临时闲置自有资金购买理财产品的议案
2.00 关于开展售后回租融资租赁业务计划的议案
3.00 关于终止部分募集资金投资项目并将首次公开发行股票节余募集资金永久补充流动资金的议案
4.00 关于股东、全资子公司为公司申请银行授信提供担保暨关联交易的议案
5.00 关于变更公司经营范围并修改《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-06-13 |
|---|
| 公司名称 | 高斯贝尔 |
| 公告日期 | 2018-06-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于提名公司独立董事候选人的议案
1.01 关于提名周铁华先生为公司独立董事候选人的议案
1.02 关于提名徐永峰先生为公司独立董事候选人的议案
1.03 关于提名单汩源先生为公司独立董事候选人的议案
2.00 关于修改《公司章程》的议案
3.00 关于公司注销希典迪拜子公司的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-04-24 |
|---|
| 公司名称 | 高斯贝尔 |
| 公告日期 | 2018-04-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《2017年度董事会工作报告》
2 《2017年度监事会工作报告》
3 《2017年年度财务决算报告及2018年财务预算报告》
4 《2017年度利润分配预案》
5 《2017年年度报告及年报摘要》
6 关于公司续聘2018年度审计机构议案
7 关于公司非独立董事、高级管理人员薪酬的议案
8 关于公司监事薪酬的议案
9 关于公司2018年度日常关联交易预计情况的议案
10 关于公司2018年度银行授信额度及金融机构融资计划的议案
11 关于公司及控股股东与实际控制人为全资子公司申请银行授信提供担保暨关联交易的议案
12 关于全资子公司、控股股东与实际控制人及其配偶为公司银行授信提供担保暨关联交易的议案
13 关于使用募集资金进行现金管理的议案
14 关于公司2017年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案
15 关于变更公司经营范围并修改《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-03-19 |
|---|
| 公司名称 | 高斯贝尔 |
| 公告日期 | 2018-03-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于调整收购深圳市高斯贝尔家居智能电子有限公司100%股权方案暨关联交易的议案
|
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-01-16 |
|---|
| 公司名称 | 高斯贝尔 |
| 公告日期 | 2018-01-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司吸收合并全资子公司的议案
2 关于修订《募集资金使用管理办法》的议案
3 关于修订《董事会议事规则》的议案
4 关于修订《监事会议事规则》的议案 |
| 审议内容 | 购并 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-08-31 |
|---|
| 公司名称 | 高斯贝尔 |
| 公告日期 | 2017-08-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于变更部分募集资金用途用于收购相关资产暨关联交易的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-07-11 |
|---|
| 公司名称 | 高斯贝尔 |
| 公告日期 | 2017-07-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于全资子公司为公司申请银行授信提供担保的议案
2 关于控股股东、实际控制人为公司申请银行授信提供关联担保的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-04-20 |
|---|
| 公司名称 | 高斯贝尔 |
| 公告日期 | 2017-04-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《2016年度董事会工作报告》
2 《2016年度监事会工作报告》
3 《2016年度财务决算报告及2017年财务预算报告》
4 《2016年度利润分配预案》
5 《2016年度报告及年报摘要》
6 关于续聘2017年度财务报告审计机构及审计费用的议案
7 关于审议公司非独立董事、高级管理人员薪酬的议案
8 关于审议公司监事薪酬的议案
9 关于审议2017年度日常关联交易预计情况的议案
10 关于审议公司2017年度银行授信额度及金融机构融资计划的议案
11 关于为公司控股子公司提供财务资助的议案
12 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案
13 关于变更公司经营范围的议案
14 关于修订《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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