| 股东大会通知 公告日期:2024-02-07 |
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| 公司名称 | 凯莱英医药集团 |
| 公告日期 | 2024-02-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于补选公司第四届董事会独立董事的议案》
2.00 《关于回购公司股份方案的议案》
3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理本次回购股份相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-02-07 |
|---|
| 公司名称 | 凯莱英医药集团 |
| 公告日期 | 2024-02-07 |
| 会议类型 | 特别股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于回购公司股份方案的议案》
2.00 《关于提请股东大会授权董事会办理本次回购股份相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-01-03 |
|---|
| 公司名称 | 凯莱英医药集团 |
| 公告日期 | 2024-01-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于回购注销2020年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》
2.00 《关于回购注销2021年限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票的议案》
3.00 《关于修订<凯莱英医药集团(天津)股份有限公司章程>的议案》
4.00 《关于修订<凯莱英医药集团(天津)股份有限公司股东大会议事规则>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-01-03 |
|---|
| 公司名称 | 凯莱英医药集团 |
| 公告日期 | 2024-01-03 |
| 会议类型 | 特别股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于回购注销2020年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》
2.00 《关于回购注销2021年限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票的议案》
3.00 《关于修订<凯莱英医药集团(天津)股份有限公司章程>的议案》
4.00 《关于修订<凯莱英医药集团(天津)股份有限公司股东大会议事规则>的议案》
5.00 《关于修订<凯莱英医药集团(天津)股份有限公司董事会议事规则>的议案》
6.00 《关于修订<凯莱英医药集团(天津)股份有限公司监事会议事规则>的议案》
7.00 《关于修订<凯莱英医药集团(天津)股份有限公司独立非执行董事工作制度>的议案》
8.00 《关于变更H股募集资金使用用途的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-09-27 |
|---|
| 公司名称 | 凯莱英医药集团 |
| 公告日期 | 2023-09-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于回购注销2020年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》(第四届董事会第三十八次会议审议)
2.00 《关于回购注销2021年限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票的议案》(第四届董事会第三十八次会议审议)
3.00 《关于回购注销2020年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》(第四届董事会第四十次会议审议)
4.00 《关于回购注销2021年限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票的议案》(第四届董事会第四十次会议审议)
5.00 《关于修改<公司章程>的议案》
6.00 《关于补选公司第四届董事会独立董事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-09-27 |
|---|
| 公司名称 | 凯莱英医药集团 |
| 公告日期 | 2023-09-27 |
| 会议类型 | 特别股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于回购注销2020年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》(第四届董事会第三十八次会议审议)
2.00 《关于回购注销2021年限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票的议案》(第四届董事会第三十八次会议审议)
3.00 《关于回购注销2020年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》(第四届董事会第四十次会议审议)
4.00 《关于回购注销2021年限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票的议案》(第四届董事会第四十次会议审议)
5.00 《关于修改<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-05-10 |
|---|
| 公司名称 | 凯莱英医药集团 |
| 公告日期 | 2023-05-10 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司2022年年度报告全文、报告摘要及2022年年度业绩公告的议案》
2.00 《公司2022年度董事会工作报告》
3.00 《公司2022年度监事会工作报告》
4.00 《公司2022年度财务决算报告》
5.00 《公司2022年度利润分配预案》
6.00 《关于聘任公司2023年度境内审计机构的议案》
7.00 《关于聘任公司2023年度境外审计机构的议案》
8.00 《公司董事2022年度薪酬执行情况及2023年度薪酬方案》
9.00 《公司监事2022年度薪酬执行情况及2023年度薪酬方案》
10.00 《公司2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
11.00 《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》
12.00 《关于公司未来三年(2023年-2025年)股东分红回报规划的议案》
13.00 《关于提请股东大会给予董事会增发公司A股和/或H股股份一般性授权的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-11-29 |
|---|
| 公司名称 | 凯莱英医药集团 |
| 公告日期 | 2022-11-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司<2022年员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》
2.00 《关于公司<2022年员工持股计划管理办法>的议案》
3.00 《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司2022年员工持股计划相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-10-11 |
|---|
| 公司名称 | 凯莱英医药集团 |
| 公告日期 | 2022-10-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司与江苏省泰兴经济开发区管理委员会签署投资协议的议案》
2.00 《关于变更部分募集资金用途暨新增募集资金投资项目的议案》
3.00 《关于部分募集资金投资项目变更实施主体、项目名称及实施地点的议案》
4.00 《关于回购注销2020年限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票的议案》
5.00 《关于回购注销2021年限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票的议案》
6.00 《关于修改<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-10-11 |
|---|
| 公司名称 | 凯莱英医药集团 |
| 公告日期 | 2022-10-11 |
| 会议类型 | 特别股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于回购注销2020年限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票的议案》
2.00 《关于回购注销2021年限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票的议案》
3.00 《关于修改<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-08-13 |
|---|
| 公司名称 | 凯莱英医药集团 |
| 公告日期 | 2022-08-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于回购公司股份方案的议案》
2.00 《关于提请股东大会授权董事会办理本次回购股份相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-08-13 |
|---|
| 公司名称 | 凯莱英医药集团 |
| 公告日期 | 2022-08-13 |
| 会议类型 | 特别股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于回购公司股份方案的议案》
2.00 《关于提请股东大会授权董事会办理本次回购股份相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-05-11 |
|---|
| 公司名称 | 凯莱英医药集团 |
| 公告日期 | 2022-05-11 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司2021年年度报告全文、报告摘要及2021年年度业绩公告的议案》
2.00 《公司2021年度董事会工作报告》
3.00 《公司2021年度监事会工作报告》
4.00 《公司2021年度财务决算报告》
5.00 《公司2021年度利润分配预案》
6.00 《关于聘任公司2022年度境内审计机构的议案》
7.00 《关于聘任公司2022年度境外审计机构的议案》
8.00 《公司董事、监事和高管2021年度薪酬执行情况及2022年度薪酬方案》
9.00 《公司2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
10.00 《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》
11.00 《关于调整独立董事薪酬的议案》
12.00 《关于回购注销2020年限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票的议案》
13.00 《关于回购注销2021年限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票的议案》
14.00 《关于修改<公司章程>的议案》
15.00 《关于提请股东大会给予董事会增发公司A股和/或H股股份一般性授权的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-05-11 |
|---|
| 公司名称 | 凯莱英医药集团 |
| 公告日期 | 2022-05-11 |
| 会议类型 | 特别股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《公司2021年度利润分配预案》
2.00 《关于回购注销2020年限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票的议案》
3.00 《关于回购注销2021年限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票的议案》
4.00 《关于修改<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-13 |
|---|
| 公司名称 | 凯莱英医药集团 |
| 公告日期 | 2022-04-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司与上海市工业综合开发区有限公司签署投资协议书的议案》
2.00 《关于子公司上海凯莱英生物技术发展有限公司引入外部投资者暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-01-22 |
|---|
| 公司名称 | 凯莱英医药集团 |
| 公告日期 | 2022-01-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于回购注销2018年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》
2.00 《关于回购注销2020年限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票的议案》(第四届董事会第十七次会议审议)
3.00 《关于回购注销2021年限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票的议案》(第四届董事会第十七次会议审议)
4.00 《关于回购注销2020年限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票的议案》(第四届董事会第二十次会议审议)
5.00 《关于回购注销2021年限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票的议案》(第四届董事会第二十次会议审议)
6.00 《关于修改<公司章程>的议案》
7.00 《关于变更会计师事务所的议案》
8.00 《关于聘请公司2021年度内控鉴证机构的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2022-01-22 |
|---|
| 公司名称 | 凯莱英医药集团 |
| 公告日期 | 2022-01-22 |
| 会议类型 | 特别股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于回购注销2018年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》
2.00 《关于回购注销2020年限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票的议案》(第四届董事会第十七次会议审议)
3.00 《关于回购注销2021年限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票的议案》(第四届董事会第十七次会议审议)
4.00 《关于回购注销2020年限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票的议案》(第四届董事会第二十次会议审议)
5.00 《关于回购注销2021年限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票的议案》(第四届董事会第二十次会议审议) |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-11-17 |
|---|
| 公司名称 | 凯莱英医药集团 |
| 公告日期 | 2021-11-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于购买董事、监事及高级管理人员责任保险和招股书责任保险的议案》
2.00 《关于修订<凯莱英医药集团(天津)股份有限公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-10-25 |
|---|
| 公司名称 | 凯莱英医药集团 |
| 公告日期 | 2021-10-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于延长使用暂时闲置募集资金进行现金管理期限的议案》
2.00 《关于修改<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-07-31 |
|---|
| 公司名称 | 凯莱英医药集团 |
| 公告日期 | 2021-07-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于回购注销2019年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》
2.00 《关于回购注销2020年限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票的议案》
3.00 《关于修改<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-06-18 |
|---|
| 公司名称 | 凯莱英医药集团 |
| 公告日期 | 2021-06-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司<2021年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2.00 《关于公司<2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理公司2021年限制性股票激励计划相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-06-01 |
|---|
| 公司名称 | 凯莱英医药集团 |
| 公告日期 | 2021-06-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司发行境外上市外资股(H股)并在香港联合交易所有限公司主板上市的议案》
2.00 《关于公司发行境外上市外资股(H股)并在香港联合交易所有限公司主板上市方案的议案》
2.01 发行股票的种类和面值
2.02 发行时间
2.03 发行方式
2.04 发行规模
2.05 定价方式
2.06 发行对象
2.07 发售原则
3.00 《关于公司转为境外募集股份有限公司的议案》
4.00 《关于公司发行境外上市外资股(H股)并在香港联合交易所有限公司主板上市决议有效期的议案》
5.00 《关于公司发行境外上市外资股(H股)股票募集资金使用计划的议案》
6.00 《关于公司发行境外上市外资股(H股)股票前滚存利润分配方案的议案》
7.00 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
8.00 《关于补选公司第四届董事会独立董事候选人的议案》
9.00 《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士处理与本次发行境外上市外资股(H股)并在香港联合交易所有限公司主板上市有关事项的议案》
10.00 《关于确定董事会授权人士处理与本次发行境外上市外资股(H股)并在香港联合交易所有限公司主板上市有关事项的议案》
11.00 《关于制定H股发行后适用的<凯莱英医药集团(天津)股份有限公司章程(草案)>的议案》
12.00 《关于制定H股发行后适用的<凯莱英医药集团(天津)股份有限公司股东大会议事规则>的议案》
13.00 《关于制定H股发行后适用的<凯莱英医药集团(天津)股份有限公司董事会议事规则>的议案》
14.00 《关于制定H股发行后适用的<凯莱英医药集团(天津)股份有限公司监事会议事规则>的议案》
15.00 《关于制定H股发行后适用的<凯莱英医药集团(天津)股份有限公司关联交易管理和决策制度>的议案》
16.00 《关于制定H股发行后适用的<凯莱英医药集团(天津)股份有限公司对外投资管理办法>的议案》
17.00 《关于制定H股发行后适用的<凯莱英医药集团(天津)股份有限公司对外担保管理办法>的议案》
18.00 《关于制定H股发行后适用的<凯莱英医药集团(天津)股份有限公司独立董事工作制度>的议案》
19.00 《关于制定H股发行后适用的<凯莱英医药集团(天津)股份有限公司募集资金管理制度>的议案》
20.00 《关于制定H股发行后适用的<凯莱英医药集团(天津)股份有限公司规范与关联方资金往来的管理制度>的议案》
21.00 《关于制定H股发行后适用的<凯莱英医药集团(天津)股份有限公司控股股东行为规范>的议案》
22.00 《关于聘请安永会计师事务所为公司发行境外上市外资股(H股)并在香港联合交易所有限公司主板上市的申报会计师的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-16 |
|---|
| 公司名称 | 凯莱英医药集团 |
| 公告日期 | 2021-04-16 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《公司2020年年度报告全文及摘要》
2.00 《公司2020年度董事会工作报告》
3.00 《公司2020年度监事会工作报告》
4.00 《公司2020年度财务决算报告》
5.00 《公司2020年度利润分配预案的议案》
6.00 《公司董事、监事和高管2020年度薪酬执行情况及2021年度薪酬方案》
7.00 《公司2020年度内部控制评价报告》
8.00 《内部控制规则落实自查表》
9.00 《公司2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
10.00 《关于变更部分募集资金用途暨新增募投项目的议案》
11.00 《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》
12.00 《关于修改<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-01-25 |
|---|
| 公司名称 | 凯莱英医药集团 |
| 公告日期 | 2021-01-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 100 除累积投票议案以外所有的议案
1.00 关于回购注销2018年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案
2.00 关于回购注销2020年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案
3.00 关于修改<公司章程>的议案
4.00 关于公司与天津经济技术开发区管理委员会签署投资合作协议的议案
5.00 关于选举第四届董事会非独立董事的议案
5.01 关于选举HAOHONG先生为第四届董事会非独立董事
5.02 关于选举YESONG女士为第四届董事会非独立董事
5.03 关于选举杨蕊女士为第四届董事会非独立董事
5.04 关于选举洪亮先生为第四届董事会非独立董事
5.05 关于选举张达先生为第四届董事会非独立董事
5.06 关于选举张婷女士为第四届董事会非独立董事
6.00 关于选举第四届董事会独立董事的议案
6.01 关于选举潘广成先生为第四届董事会独立董事
6.02 关于选举张昆女士为第四届董事会独立董事
6.03 关于选举王青松先生为第四届董事会独立董事
7.00 关于选举第四届监事会股东代表监事的议案
7.01 关于选举智欣欣女士为第四届监事会股东代表监事
7.02 关于选举狄姗姗女士为第四届监事会股东代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-10-14 |
|---|
| 公司名称 | 凯莱英医药集团 |
| 公告日期 | 2020-10-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修订公司<募集资金管理制度>的议案》
2.00 《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
3.00 《关于修改<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-09-29 |
|---|
| 公司名称 | 凯莱英医药集团 |
| 公告日期 | 2020-09-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司与镇江经济技术开发区管理委员会签署投资协议的议案》
2.00 《关于回购注销2018年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》
3.00 《关于修改<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-07-23 |
|---|
| 公司名称 | 凯莱英医药集团 |
| 公告日期 | 2020-07-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司非公开发行股票方案的议案
1.01 发行股票的种类和面值
1.02 发行方式和发行时间
1.03 发行对象及认购方式
1.04 定价基准日、发行价格和定价原则
1.05 发行数量
1.06 限售期
1.07 募集资金数量和用途
1.08 未分配利润的安排
1.09 上市地点
1.10 本次非公开发行股票决议有效期
2.00 关于修订公司非公开发行股票预案的议案
3.00 关于终止附条件生效的股份认购协议及其补充协议的议案
4.00 关于修订公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-06-24 |
|---|
| 公司名称 | 凯莱英医药集团 |
| 公告日期 | 2020-06-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司<2020年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2.00 《关于公司<2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理公司2020年限制性股票激励计划相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-05-13 |
|---|
| 公司名称 | 凯莱英医药集团 |
| 公告日期 | 2020-05-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司引入战略投资者的议案》
2.00 《关于公司与战略投资者签订附条件生效的战略合作协议的议案》
3.00 《关于公司与认购对象签订附条件生效的股份认购协议之补充协议的议案》
4.00 《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次非公开发行股票及战略合作相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-04-09 |
|---|
| 公司名称 | 凯莱英医药集团 |
| 公告日期 | 2020-04-09 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《公司2019年年度报告全文及摘要》
2.00 《公司2019年度董事会工作报告》
3.00 《公司2019年度监事会工作报告》
4.00 《公司2019年度财务决算报告》
5.00 《公司2019年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》
7.00 《公司董事、监事和高管2019年度薪酬执行情况及2020年度薪酬方案》
8.00 《公司2019年度内部控制评价报告》
9.00 《关于<内部控制规则落实自查表>的议案》
10.00 《公司2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
11.00 《关于回购注销2016年股权激励计划部分限制性股票的议案》
12.00 《关于回购注销2018年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》
13.00 《关于回购注销2019年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》
14.00 《关于修改<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-02-17 |
|---|
| 公司名称 | 凯莱英医药集团 |
| 公告日期 | 2020-02-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案
2.00 关于公司非公开发行股票方案的议案
2.01 发行股票的种类和面值
2.02 发行方式和发行时间
2.03 发行对象及认购方式
2.04 发行价格和定价原则
2.05 本次发行数量
2.06 限售期
2.07 募集资金数量和用途
2.08 未分配利润的安排
2.09 上市地点
2.10 本次非公开发行股票决议的有效期限
3.00 关于公司非公开发行股票预案的议案
4.00 关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案
5.00 关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易事项的议案
6.00 关于公司与认购对象签订附条件生效的股份认购协议的议案
7.00 关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案
8.00 关于公司前次募集资金使用情况鉴证报告的议案
9.00 关于公司非公开发行股票摊薄即期回报及填补回报措施的议案
10.00 关于公司未来三年(2020年-2022年)股东分红回报规划的议案
11.00 关于提请公司股东大会授权董事会全权办理公司本次非公开发行股票相关事宜的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-10-14 |
|---|
| 公司名称 | 凯莱英医药集团 |
| 公告日期 | 2019-10-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于调整公司非公开发行股票方案之发行决议有效期的议案》
2.00 《关于回购注销2016年股权激励计划部分限制性股票的议案》
3.00 《关于回购注销2018年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》
4.00 《关于回购注销2019年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》
5.00 《关于修改<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-07-20 |
|---|
| 公司名称 | 凯莱英医药集团 |
| 公告日期 | 2019-07-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案
2.00 关于公司非公开发行股票方案的议案
2.01 发行股票的种类和面值
2.02 发行方式和发行时间
2.03 发行对象及认购方式
2.04 定价方式和发行价格
2.05 本次发行数量
2.06 发行股票的限售期
2.07 募集资金数量及用途
2.08 本次非公开发行股票前滚存未分配利润的安排
2.09 本次发行股票上市地点
2.10 本次非公开发行股票决议的有效期限
3.00 关于公司非公开发行股票预案的议案
4.00 关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案
5.00 关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案
6.00 关于公司前次募集资金使用情况鉴证报告的议案
7.00 关于公司非公开发行股票摊薄即期回报及填补回报措施的议案
8.00 关于公司未来三年(2019年-2021年)股东分红回报规划的议案
9.00 关于提请公司股东大会授权董事会全权办理公司本次非公开发行股票相关事宜的议案
10.00 关于修改公司章程及办理工商变更登记的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-05-21 |
|---|
| 公司名称 | 凯莱英医药集团 |
| 公告日期 | 2019-05-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于参与投资海河凯莱英创新投资基金暨关联交易的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-03-27 |
|---|
| 公司名称 | 凯莱英医药集团 |
| 公告日期 | 2019-03-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 公司《2019年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案
2.00 关于《2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
3.00 关于提请股东大会授权董事会办理公司2019年限制性股票激励计划相关事宜的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-03-16 |
|---|
| 公司名称 | 凯莱英医药集团 |
| 公告日期 | 2019-03-16 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 公司2018年度报告全文及摘要
2.00 公司2018年度董事会工作报告
3.00 公司2018年度监事会工作报告
4.00 公司2018年度财务决算报告
5.00 公司2018年度利润分配预案的议案
6.00 关于续聘公司2019年度审计机构的议案
7.00 公司董事、监事和高管2018年度薪酬执行情况及2019年度薪酬方案
8.00 公司2018年度内部控制评价报告
9.00 关于<内部控制规则落实自查表>的议案
10.00 公司2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告
11.00 关于增加公司及子公司开展外汇衍生品投资业务额度的议案
12.00 关于向子公司增资的议案
13.00 关于提名第三届董事会非独立董事候选人的议案
13.01 关于选举张达先生为公司第三届董事会非独立董事
14.00 关于提名第三届董事会独立董事候选人的议案
14.01 关于选举王青松先生为公司第三届董事会独立董事 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-12-29 |
|---|
| 公司名称 | 凯莱英医药集团 |
| 公告日期 | 2018-12-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于在上海设立全资子公司的议案》
2.00 《关于回购注销2016年股权激励计划部分限制性股票的议案》
3.00 《关于回购注销2018年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》
4.00 《关于修改<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-06-27 |
|---|
| 公司名称 | 凯莱英医药集团 |
| 公告日期 | 2018-06-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司《2018年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案
2.00 关于公司《2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
3.00 关于提请股东大会授权董事会办理公司2018年限制性股票激励计划相关事宜的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-03-30 |
|---|
| 公司名称 | 凯莱英医药集团 |
| 公告日期 | 2018-03-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 公司2017年度报告全文及摘要
2.00 公司2017年度董事会工作报告
3.00 公司2017年度监事会工作报告
4.00 公司2017年度财务决算报告
5.00 公司2017年度利润分配预案的议案
6.00 关于续聘公司2018年度审计机构的议案
7.00 公司董事、监事和高管2017年度薪酬执行情况及2018年度薪酬方案
8.00 公司2017年度内部控制评价报告
9.00 关于<内部控制规则落实自查表>的议案
10.00 公司2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告
11.00 关于将<关于回购注销首次授予的部分限制性股票的议案>提交股东大会审议的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-10-14 |
|---|
| 公司名称 | 凯莱英医药集团 |
| 公告日期 | 2017-10-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于为控股子公司申请银行授信提供担保的议案
2、关于为子公司提供委托贷款的议案
3、关于修改公司章程及办理工商变更登记的议案
4、关于董事会换届选举的议案（选举非独立董事）
4.01选举HAO HONG先生为公司第三届董事会非独立董事
4.02选举YE SONG女士为公司第三届董事会非独立董事
4.03选举杨蕊女士为公司第三届董事会非独立董事
4.04选举洪亮先生为公司第三届董事会非独立董事
4.05选举林凌先生为公司第三届董事会非独立董事
4.06选举杨晶女士为公司第三届董事会非独立董事
5、关于董事会换届选举的议案（选举独立董事）
5.01选举潘广成先生为公司第三届董事会独立董事
5.02选举李兴刚先生为公司第三届董事会独立董事
5.03选举张昆女士为公司第三届董事会独立董事
6、关于公司监事会换届选举的议案 （非职工代表监事）
6.01选举狄姗姗女士为公司第三届监事会非职工代表监事
6.02选举智欣欣女士为公司第三届监事会非职工代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-03-30 |
|---|
| 公司名称 | 凯莱英医药集团 |
| 公告日期 | 2017-03-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《公司2016年年度报告及摘要》；
2、审议《2016年度董事会工作报告》；
3、审议《2016年度监事会工作报告》；
4、审议《2016年度财务决算报告》；
5、审议《2016年度利润分配预案》；
6、审议《关于续聘财务审计机构的议案》；
7、审议《凯莱英医药集团（天津）股份有限公司董事、监事和高管2016年度薪酬执行情况及2017年度薪酬方案》；
8、审议《关于审议<公司2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》；
9、审议《关于审议<内部控制规则落实自查表>的议案》；
10、审议《关于审议<2016年度内部控制评价报告>的议案》；
11、审议《关于审议<关于未来三年股东回报规划（2017-2019年）>的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-12-30 |
|---|
| 公司名称 | 凯莱英医药集团 |
| 公告日期 | 2016-12-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1关于修改公司章程（草案）及办理工商变更登记的议案
2关于补选第二届董事会独立董事的议案
3关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案
4关于公司《2016年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案
5关于公司《2016年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
6关于提请股东大会授权董事会办理公司2016年股票期权与限制性股票激励计划相关事宜的议案 |
| 审议内容 | |
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