凯莱英

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
公告日期:
股东大会通知  公告日期:2019-07-20
公司名称凯莱英
公告日期2019-07-20
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案
2.00 关于公司非公开发行股票方案的议案
2.01 发行股票的种类和面值
2.02 发行方式和发行时间
2.03 发行对象及认购方式
2.04 定价方式和发行价格
2.05 本次发行数量
2.06 发行股票的限售期
2.07 募集资金数量及用途
2.08 本次非公开发行股票前滚存未分配利润的安排
2.09 本次发行股票上市地点
2.10 本次非公开发行股票决议的有效期限
3.00 关于公司非公开发行股票预案的议案
4.00 关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案
5.00 关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案
6.00 关于公司前次募集资金使用情况鉴证报告的议案
7.00 关于公司非公开发行股票摊薄即期回报及填补回报措施的议案
8.00 关于公司未来三年(2019年-2021年)股东分红回报规划的议案
9.00 关于提请公司股东大会授权董事会全权办理公司本次非公开发行股票相关事宜的议案
10.00 关于修改公司章程及办理工商变更登记的议案
审议内容增发新股的议案
股东大会通知  公告日期:2019-05-21
公司名称凯莱英
公告日期2019-05-21
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 关于参与投资海河凯莱英创新投资基金暨关联交易的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2019-03-27
公司名称凯莱英
公告日期2019-03-27
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票,征集投票
议题1.00 公司《2019年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案
2.00 关于《2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
3.00 关于提请股东大会授权董事会办理公司2019年限制性股票激励计划相关事宜的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2019-03-16
公司名称凯莱英
公告日期2019-03-16
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 公司2018年度报告全文及摘要
2.00 公司2018年度董事会工作报告
3.00 公司2018年度监事会工作报告
4.00 公司2018年度财务决算报告
5.00 公司2018年度利润分配预案的议案
6.00 关于续聘公司2019年度审计机构的议案
7.00 公司董事、监事和高管2018年度薪酬执行情况及2019年度薪酬方案
8.00 公司2018年度内部控制评价报告
9.00 关于<内部控制规则落实自查表>的议案
10.00 公司2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告
11.00 关于增加公司及子公司开展外汇衍生品投资业务额度的议案
12.00 关于向子公司增资的议案
13.00 关于提名第三届董事会非独立董事候选人的议案
13.01 关于选举张达先生为公司第三届董事会非独立董事
14.00 关于提名第三届董事会独立董事候选人的议案
14.01 关于选举王青松先生为公司第三届董事会独立董事
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2018-12-29
公司名称凯莱英
公告日期2018-12-29
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于在上海设立全资子公司的议案》
2.00 《关于回购注销2016年股权激励计划部分限制性股票的议案》
3.00 《关于回购注销2018年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》
4.00 《关于修改<公司章程>的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2018-06-27
公司名称凯莱英
公告日期2018-06-27
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票,征集投票
议题1.00 关于公司《2018年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案
2.00 关于公司《2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
3.00 关于提请股东大会授权董事会办理公司2018年限制性股票激励计划相关事宜的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2018-03-30
公司名称凯莱英
公告日期2018-03-30
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 公司2017年度报告全文及摘要
2.00 公司2017年度董事会工作报告
3.00 公司2017年度监事会工作报告
4.00 公司2017年度财务决算报告
5.00 公司2017年度利润分配预案的议案
6.00 关于续聘公司2018年度审计机构的议案
7.00 公司董事、监事和高管2017年度薪酬执行情况及2018年度薪酬方案
8.00 公司2017年度内部控制评价报告
9.00 关于<内部控制规则落实自查表>的议案
10.00 公司2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告
11.00 关于将<关于回购注销首次授予的部分限制性股票的议案>提交股东大会审议的议案
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2017-10-14
公司名称凯莱英
公告日期2017-10-14
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、关于为控股子公司申请银行授信提供担保的议案
2、关于为子公司提供委托贷款的议案
3、关于修改公司章程及办理工商变更登记的议案
4、关于董事会换届选举的议案(选举非独立董事)
4.01选举HAO HONG先生为公司第三届董事会非独立董事
4.02选举YE SONG女士为公司第三届董事会非独立董事
4.03选举杨蕊女士为公司第三届董事会非独立董事
4.04选举洪亮先生为公司第三届董事会非独立董事
4.05选举林凌先生为公司第三届董事会非独立董事
4.06选举杨晶女士为公司第三届董事会非独立董事
5、关于董事会换届选举的议案(选举独立董事)
5.01选举潘广成先生为公司第三届董事会独立董事
5.02选举李兴刚先生为公司第三届董事会独立董事
5.03选举张昆女士为公司第三届董事会独立董事
6、关于公司监事会换届选举的议案 (非职工代表监事)
6.01选举狄姗姗女士为公司第三届监事会非职工代表监事
6.02选举智欣欣女士为公司第三届监事会非职工代表监事
审议内容董事换届议案
股东大会通知  公告日期:2017-03-30
公司名称凯莱英
公告日期2017-03-30
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、审议《公司2016年年度报告及摘要》;
2、审议《2016年度董事会工作报告》;
3、审议《2016年度监事会工作报告》;
4、审议《2016年度财务决算报告》;
5、审议《2016年度利润分配预案》;
6、审议《关于续聘财务审计机构的议案》;
7、审议《凯莱英医药集团(天津)股份有限公司董事、监事和高管2016年度薪酬执行情况及2017年度薪酬方案》;
8、审议《关于审议<公司2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》;
9、审议《关于审议<内部控制规则落实自查表>的议案》;
10、审议《关于审议<2016年度内部控制评价报告>的议案》;
11、审议《关于审议<关于未来三年股东回报规划(2017-2019年)>的议案》。
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2016-12-30
公司名称凯莱英
公告日期2016-12-30
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票,征集投票
议题1关于修改公司章程(草案)及办理工商变更登记的议案
2关于补选第二届董事会独立董事的议案
3关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案
4关于公司《2016年股票期权与限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案
5关于公司《2016年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
6关于提请股东大会授权董事会办理公司2016年股票期权与限制性股票激励计划相关事宜的议案
审议内容
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