| 股东大会通知 公告日期:2023-08-29 |
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| 公司名称 | 永兴材料 |
| 公告日期 | 2023-08-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于2023年半年度利润分配预案的议案
2.00 关于以集中竞价方式回购公司股份方案的议案
2.01 回购股份的目的
2.02 回购股份相关条件
2.03 回购股份的方式、价格区间
2.04 回购股份的种类、用途、数量、占公司总股本的比例及拟用于回购的资金总额
2.05 回购股份的资金来源
2.06 回购股份的实施期限
2.07 本次回购股份事宜的具体授权
3.00 关于修订《独立董事工作制度》的议案
4.00 关于修订《募集资金管理办法》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-25 |
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| 公司名称 | 永兴材料 |
| 公告日期 | 2023-04-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于变更注册资本并修订《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-03-21 |
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| 公司名称 | 永兴材料 |
| 公告日期 | 2023-03-21 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于《2022年年度报告全文及摘要》的议案
2.00 关于《2022年度董事会工作报告》的议案
3.00 关于《2022年度监事会工作报告》的议案
4.00 关于《2022年度财务决算报告》的议案
5.00 关于2022年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案
6.00 关于2023年度预计日常关联交易的议案
7.00 关于续聘2023年度审计机构的议案
8.00 关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-02-10 |
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| 公司名称 | 永兴材料 |
| 公告日期 | 2023-02-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于补选第六届董事会非独立董事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-10-28 |
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| 公司名称 | 永兴材料 |
| 公告日期 | 2022-10-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公开发行可转换公司债券募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-08-09 |
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| 公司名称 | 永兴材料 |
| 公告日期 | 2022-08-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 累积投票提案 采用等额选举
1.00 关于选举第六届董事会非独立董事的议案
1.01 选举高兴江先生为第六届董事会非独立董事
1.02 选举邱建荣先生为第六届董事会非独立董事
1.03 选举杨国华先生为第六届董事会非独立董事
1.04 选举邹伟民先生为第六届董事会非独立董事
1.05 选举刘华峰先生为第六届董事会非独立董事
1.06 选举李郑周先生为第六届董事会非独立董事
2.00 关于选举第六届董事会独立董事的议案
2.01 选举赵敏女士为第六届董事会独立董事
2.02 选举成国光先生为第六届董事会独立董事
2.03 选举张臻悦先生为第六届董事会独立董事
3.00 关于选举第六届监事会非职工代表监事的议案
3.01 选举沈惠玉女士为第六届监事会非职工代表监事
3.02 选举徐法根先生为第六届监事会非职工代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-05-21 |
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| 公司名称 | 永兴材料 |
| 公告日期 | 2022-05-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于延长公司2021年度非公开发行股票股东大会决议有效期的议案
2.00 关于提请公司股东大会延长授权董事会及董事会授权人士全权办理本次非公开发行股票相关事宜有效期的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-26 |
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| 公司名称 | 永兴材料 |
| 公告日期 | 2022-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于《2021年年度报告全文及摘要》的议案
2.00 关于《2021年度董事会工作报告》的议案
3.00 关于《2021年度监事会工作报告》的议案
4.00 关于《2021年度财务决算报告》的议案
5.00 关于2021年度利润分配预案的议案
6.00 关于2022年度预计日常关联交易的议案
7.00 关于续聘2022年度审计机构的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-10-12 |
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| 公司名称 | 永兴材料 |
| 公告日期 | 2021-10-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于豁免股东自愿性股份锁定承诺的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-05-18 |
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| 公司名称 | 永兴材料 |
| 公告日期 | 2021-05-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司符合非公开发行股票条件的议案
2.00 关于公司2021年度非公开发行股票方案的议案
2.01 发行股票的种类和面值
2.02 发行方式
2.03 发行对象及认购方式
2.04 定价基准日、发行价格与定价原则
2.05 发行数量
2.06 限售期
2.07 上市地点
2.08 募集资金金额及用途
2.09 滚存未分配利润的安排
2.10 本次非公开发行决议有效期
3.00 关于《公司2021年度非公开发行A股股票预案》的议案
4.00 关于《公司2021年度非公开发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告》的议案
5.00 关于《公司前次募集资金使用情况报告》的议案
6.00 关于非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施及相关主体承诺事项的议案
7.00 关于《公司未来三年股东分红回报规划(2021-2023年)》的议案
8.00 关于提请公司股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-27 |
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| 公司名称 | 永兴材料 |
| 公告日期 | 2021-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于《2020年年度报告全文及摘要》的议案
2.00 关于《2020年度董事会工作报告》的议案
3.00 关于《2020年度监事会工作报告》的议案
4.00 关于《2020年度财务决算报告》的议案
5.00 关于2020年度利润分配预案的议案
6.00 关于2021年度预计日常关联交易的议案
7.00 关于续聘2021年度审计机构的议案
8.00 关于为江西永兴特钢新能源科技有限公司提供担保的议案
9.00 关于变更公司注册资本并修订《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-02-01 |
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| 公司名称 | 永兴材料 |
| 公告日期 | 2021-02-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于全资子公司投资建设年产2万吨电池级碳酸锂项目的议案
2.00 关于全资子公司投资扩建180万吨/年锂矿石高效选矿与综合利用项目的议案
3.00 关于全资子公司投资建设锂矿资源系列综合价值提升研发项目的议案
4.00 关于控股子公司投资建设白市村化山瓷石矿年产300万吨锂矿石技改扩建项目的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-07-14 |
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| 公司名称 | 永兴材料 |
| 公告日期 | 2020-07-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司《2020年限制性股票激励计划(草案)及其摘要》的议案
2.00 关于公司《2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
3.00 关于提请股东大会授权董事会办理公司2020年限制性股票激励计划有关事项的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-08 |
|---|
| 公司名称 | 永兴材料 |
| 公告日期 | 2020-04-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于《前次募集资金使用情况报告》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-03-20 |
|---|
| 公司名称 | 永兴材料 |
| 公告日期 | 2020-03-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于《2019年年度报告全文及摘要》的议案
2.00 关于《2019年度董事会工作报告》的议案
3.00 关于《2019年度监事会工作报告》的议案
4.00 关于《2019年度财务决算报告》的议案
5.00 关于2019年度利润分配预案的议案
6.00 关于2020年度预计日常关联交易的议案
7.00 关于续聘2020年度审计机构的议案
8.00 关于延长公司公开发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案
9.00 关于提请股东大会延长授权董事会及其授权人士全权办理本次发行具体事宜有效期的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-11-20 |
|---|
| 公司名称 | 永兴材料 |
| 公告日期 | 2019-11-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于补选公司第五届董事会独立董事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-08-27 |
|---|
| 公司名称 | 永兴材料 |
| 公告日期 | 2019-08-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 累计投票提案 采用等额选举
1.00 关于选举第五届董事会非独立董事的议案
1.01 选举高兴江先生为公司第五届董事会非独立董事
1.02 选举邱建荣先生为公司第五届董事会非独立董事
1.03 选举杨辉先生为公司第五届董事会非独立董事
1.04 选举周桂荣先生为公司第五届董事会非独立董事
1.05 选举顾建强先生为公司第五届董事会非独立董事
1.06 选举李郑周先生为公司第五届董事会非独立董事
2.00 关于选举第五届董事会独立董事的议案
2.01 选举徐金梧先生为公司第五届董事会独立董事
2.02 选举赵敏女士为公司第五届董事会独立董事
2.03 选举张莉女士为公司第五届董事会独立董事
3.00 关于选举第五届监事会非职工代表监事的议案
3.01 选举沈惠玉女士为公司第五届监事会非职工代表监事
3.02 选举徐法根先生为公司第五届监事会非职工代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-07-09 |
|---|
| 公司名称 | 永兴材料 |
| 公告日期 | 2019-07-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于拟变更公司名称及证券简称的议案
2.00 关于修订《公司章程》的议案
3.00 关于新增2019年度预计关联交易的议案 |
| 审议内容 | 公司名称更名的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-04-16 |
|---|
| 公司名称 | 永兴材料 |
| 公告日期 | 2019-04-16 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于《2018年年度报告全文及摘要》的议案
2.00 关于《2018年度董事会工作报告》的议案
3.00 关于《2018年度监事会工作报告》的议案
4.00 关于《2018年度财务决算报告》的议案
5.00 关于2018年度利润分配预案的议案
6.00 关于2019年度预计日常关联交易的议案
7.00 关于续聘2019年度审计机构的议案
8.00 关于公司符合发行可转换公司债券条件的议案
9.00 关于公司拟发行可转换公司债券发行方案的议案
9.01 本次发行证券的种类
9.02 发行规模
9.03 票面金额和发行价格
9.04 债券期限
9.05 债券利率
9.06 付息的期限和方式
9.07 转股期限
9.08 转股价格的确定及其调整
9.09 转股价格的向下修正条款
9.10 转股股数确定方式
9.11 赎回条款
9.12 回售条款
9.13 转股年度有关股利的归属
9.14 发行方式及发行对象
9.15 向原股东配售的安排
9.16 债券持有人会议相关事项
9.17 募集资金用途
9.18 担保事项
9.19 募集资金存管
9.20 本次发行方案的有效期
10.00 关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案
11.00 关于公司拟发行可转换公司债券募集资金投资项目可行性的议案
12.00 关于公司前次募集资金使用情况说明的议案
13.00 关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及采取的填补措施的议案
14.00 关于提供股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次发行具体事宜的议案
15.00 关于公司未来三年(2019年-2021年)分红回报规划的议案
16.00 关于可转换公司债券持有人会议规则的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-03-19 |
|---|
| 公司名称 | 永兴材料 |
| 公告日期 | 2019-03-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于转让不锈钢锻造车间快锻机组暨关联交易的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-08-21 |
|---|
| 公司名称 | 永兴材料 |
| 公告日期 | 2018-08-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于修订《公司章程》的议案
2.00 关于公司首次公开发行股票部分募集资金投资项目结项或终止并将节余募集资金永久补充流动资金的议案
3.00 关于为江西永兴特钢新能源科技有限公司提供担保的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-04-25 |
|---|
| 公司名称 | 永兴材料 |
| 公告日期 | 2018-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于《2017年年度报告全文及摘要》的议案
2.00 关于《2017年度董事会工作报告》的议案
3.00 关于《2017年度监事会工作报告》的议案
4.00 关于《2017年度财务决算报告》的议案
5.00 关于2017年度利润分配预案的议案
6.00 关于2018年度预计日常关联交易的议案
7.00 关于续聘2018年度审计机构的议案
8.00 关于继续使用闲置募集资金购买银行保本理财产品的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-01-18 |
|---|
| 公司名称 | 永兴材料 |
| 公告日期 | 2018-01-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于江西永兴特钢新能源科技有限公司投资建设年产1万吨电池级碳酸锂项目的议案
2.00 关于江西永兴特钢新能源科技有限公司投资建设年产120万吨锂瓷石高效综合利用选矿厂项目的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-09-06 |
|---|
| 公司名称 | 永兴材料 |
| 公告日期 | 2017-09-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于发行股份及支付现金购买资产申请继续停牌的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-02-28 |
|---|
| 公司名称 | 永兴材料 |
| 公告日期 | 2017-02-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于《2016年年度报告全文及摘要》的议案
2、关于《2016年度董事会工作报告》的议案
3、关于《2016年度监事会工作报告》的议案
4、关于《2016年度财务决算报告》的议案
5、关于2016年度利润分配预案的议案
6、关于2017年度预计日常关联交易的议案
7、关于续聘2017年度审计机构的议案
8、关于继续使用闲置募集资金购买银行保本理财产品的议案
9、关于修订《公司章程》的议案
10、关于修订《股东大会议事规则》的议案
11、关于对参股公司湖州久立永兴特种合金材料有限公司增资暨关联交易的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-08-16 |
|---|
| 公司名称 | 永兴材料 |
| 公告日期 | 2016-08-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.关于选举第四届董事会非独立董事的议案
1.1选举高兴江先生为公司第四届董事会非独立董事
1.2选举李德春先生为公司第四届董事会非独立董事
1.3选举杨辉先生为公司第四届董事会非独立董事
1.4选举邱建荣先生为公司第四届董事会非独立董事
1.5选举周桂荣先生为公司第四届董事会非独立董事
1.6选举顾建强先生为公司第四届董事会非独立董事
2.关于选举第四届董事会独立董事的议案
2.1选举徐金梧先生为公司第四届董事会独立董事
2.2选举于永生先生为公司第四届董事会独立董事
2.3选举张莉女士为公司第四届董事会独立董事
3.关于选举第四届监事会非职工代表监事的议案
3.1选举沈惠玉女士为公司第四届监事会非职工代表监事
3.2选举徐法根先生为公司第四届监事会非职工代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-06-28 |
|---|
| 公司名称 | 永兴材料 |
| 公告日期 | 2016-06-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于修改《公司章程》的议案。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-04-19 |
|---|
| 公司名称 | 永兴材料 |
| 公告日期 | 2016-04-19 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于《2015年年度报告全文及摘要》的议案
2、关于《2015年度董事会工作报告》的议案
3、关于《2015年度监事会工作报告》的议案
4、关于2015年度财务决算报告的议案
5、关于2015年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案
6、关于2016年度预计日常关联交易的议案
7、关于续聘2016年度审计机构的议案
8、关于继续使用置募集资金购买银行保本理财产品的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-10-27 |
|---|
| 公司名称 | 永兴材料 |
| 公告日期 | 2015-10-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于新建“年产25万吨高品质不锈钢和特种合金棒线项目”的议案；
2、关于部分变更募集资金投资项目的议案。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-07-14 |
|---|
| 公司名称 | 永兴材料 |
| 公告日期 | 2015-07-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于审议《永兴特种不锈钢股份有限公司2015年员工持股计划（草案）及摘要》的议案
2、关于提请股东大会授权董事会办理公司2015年员工持股计划相关事宜的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-06-26 |
|---|
| 公司名称 | 永兴材料 |
| 公告日期 | 2015-06-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于修改《永兴特种不锈钢股份有限公司章程》的议案；
2、关于修订《股东大会议事规则》的议案；
3、关于修改《董事会议事规则》的议案；
4、关于修改《独立董事工作制度》的议案；
5、关于修改《募集资金管理办法》的议案；
6、关于制定《对外担保管理制度》的议案；
7、关于制定《对外投资管理制度》的议案；
8、关于修改《关联交易决策制度》的议案；
9、关于2015年度预计日常关联交易的议案；
10、关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案。 |
| 审议内容 | |
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每日必读
发行与分配