| 股东大会通知 公告日期:2023-06-09 |
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| 公司名称 | 友邦吊顶 |
| 公告日期 | 2023-06-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于修订《公司章程》的议案
2.00 关于增选第五届董事会非独立董事的议案
2.01 选举孙小红先生为公司第五届董事会非独立董事
2.02 选举韩耘先生为公司第五届董事会非独立董事 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-29 |
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| 公司名称 | 友邦吊顶 |
| 公告日期 | 2023-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于2022年年度报告及其摘要的议案
2.00 2022年度董事会工作报告
3.00 2022年度监事会工作报告
4.00 2022年度财务决算报告
5.00 关于2022年度利润分配方案的议案
6.00 关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度审计机构的议案
7.00 关于向银行申请综合授信额度的议案
8.00 关于为控股子公司提供担保的议案
9.00 关于2023年度非独立董事薪酬及独立董事津贴方案的议案
10.00 关于2023年度监事薪酬方案的议案
11.00 关于开展期货交易业务的议案
12.00 未来三年股东回报规划(2023-2025年)
13.00 关于变更注册地址、经营范围及修订《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-09-15 |
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| 公司名称 | 友邦吊顶 |
| 公告日期 | 2022-09-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于变更经营范围及修订《公司章程》的议案
2.00 关于补选第五届监事会非职工代表监事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-05-21 |
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| 公司名称 | 友邦吊顶 |
| 公告日期 | 2022-05-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于对外转让募投项目部分资产的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-29 |
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| 公司名称 | 友邦吊顶 |
| 公告日期 | 2022-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于2021年年度报告及其摘要的议案
2.00 2021年度董事会工作报告
3.00 2021年度监事会工作报告
4.00 2021年度财务决算报告
5.00 关于2021年度利润分配方案的议案
6.00 关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度财务审计机构的议案
7.00 关于向银行申请综合授信额度的议案
8.00 关于为控股子公司提供担保的议案
9.00 关于2022年度非独立董事薪酬及独立董事津贴方案的议案
10.00 关于2022年度监事薪酬方案的议案
11.00 关于开展应收账款保理业务的议案
12.00 关于开展供应链金融业务的议案
13.00 关于修订《公司章程》的议案
14.00 关于修订《股东大会议事规则》的议案
15.00 关于修订《董事会议事规则》的议案
16.00 关于修订《独立董事工作细则》的议案
17.00 关于修订《对外担保决策制度》的议案
18.00 关于修订《股东大会累积投票制实施细则》的议案
19.00 关于修订《关联交易公允决策制度》的议案
20.00 关于修订《募集资金使用管理办法》的议案
21.00 关于修订《信息披露制度》的议案
22.00 关于修订《重大经营与投资决策管理制度》的议案
23.00 关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案
23.01 选举时沈祥先生为公司第五届董事会非独立董事
23.02 选举骆莲琴女士为公司第五届董事会非独立董事
23.03 选举王吴良先生为公司第五届董事会非独立董事
23.04 选举吴伟江先生为公司第五届董事会非独立董事
24.00 关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案
24.01 选举马惠女士为公司第五届董事会独立董事
24.02 选举石章强先生为公司第五届董事会独立董事
24.03 选举鲍宗客先生为公司第五届董事会独立董事
25.00 关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案
25.01 选举顾沈华先生为公司第五届监事会非职工代表监事
25.02 选举朱梦思女士为公司第五届监事会非职工代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-27 |
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| 公司名称 | 友邦吊顶 |
| 公告日期 | 2021-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<2020年年度报告及其摘要>的议案》
2.00 《关于<2020年度董事会工作报告>的议案》
3.00 《关于<2020年度监事会工作报告>的议案》
4.00 《关于<2020年度财务决算报告>的议案》
5.00 《关于<2020年度利润分配预案>的议案》
6.00 《关于<2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
7.00 《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度财务审计机构的议案》
8.00 《关于向银行申请综合授信额度的议案》
9.00 《关于为控股子公司提供担保的议案》
10.00 《关于2021年度非独立董事薪酬及独立董事津贴方案的议案》
11.00 《关于2021年度监事薪酬方案的议案》
12.00 《关于开展应收账款保理业务的议案》
13.00 《关于授权使用闲置自有资金进行现金管理的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-01-29 |
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| 公司名称 | 友邦吊顶 |
| 公告日期 | 2021-01-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 《<2021年股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2.00 《2021年股票期权激励计划实施考核管理办法的议案》
3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理股票期权激励相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-27 |
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| 公司名称 | 友邦吊顶 |
| 公告日期 | 2020-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于《2019年年度报告及其摘要》的议案
2.00 关于《2019年度董事会工作报告》的议案
3.00 关于《2019年度监事会工作报告》的议案
4.00 关于《2019年度财务决算报告》的议案
5.00 关于《2019年度利润分配预案》的议案
6.00 关于《2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案
7.00 关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度财务审计机构的议案
8.00 关于向银行申请综合授信的议案
9.00 关于为控股子公司提供担保的议案
10.00 关于2020年度非独立董事薪酬及独立董事津贴方案的议案
11.00 关于2020年度监事薪酬方案的议案
12.00 关于授权使用闲置自有资金进行现金管理的议案
13.00 关于《未来三年股东回报规划(2020-2022年)》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-03-11 |
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| 公司名称 | 友邦吊顶 |
| 公告日期 | 2020-03-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于将节余募集资金永久补充流动资金的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-01-20 |
|---|
| 公司名称 | 友邦吊顶 |
| 公告日期 | 2020-01-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修订<公司章程>及授权管理层办理工商备案登记手续的议案》
2.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-04-27 |
|---|
| 公司名称 | 友邦吊顶 |
| 公告日期 | 2019-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于董事会换届选举的议案之非独立董事选举》
1.01 选举时沈祥先生为非独立董事
1.02 选举骆莲琴女士为非独立董事
1.03 选举王吴良先生为非独立董事
1.04 选举吴伟江先生为非独立董事
2.00 《关于董事会换届选举的议案之独立董事选举》
2.01 选举黄廉熙女士为独立董事
2.02 选举孔冬先生为独立董事
2.03 选举黄少明先生为独立董事
3.00 《关于监事会换届选举股东代表监事的议案》
3.01 选举顾沈华先生为股东代表监事
3.02 选举朱利祥先生为股东代表监事
4.00 《关于<2018年年度报告及其摘要>的议案》
5.00 《关于<2018年度董事会工作报告>的议案》
6.00 《关于<2018年度监事会工作报告>的议案》
7.00 《关于<2018年度财务决算报告>的议案》
8.00 《关于<2018年度利润分配预案>的议案》
9.00 《关于<2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
10.00 《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度财务审计机构的议案》
11.00 《关于向银行申请综合授信的议案》
12.00 《关于为控股子公司提供担保的议案》
13.00 《关于2019年度非独立董事薪酬及独立董事津贴方案的议案》
14.00 《关于修订<公司章程>的议案》
15.00 《关于授权使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
16.00 《关于授权使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
17.00 《关于2019年度监事薪酬方案的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-05-28 |
|---|
| 公司名称 | 友邦吊顶 |
| 公告日期 | 2018-05-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于吸收合并全资子公司深圳市友邦智能科技有限公司的议案》 |
| 审议内容 | 购并 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-04-24 |
|---|
| 公司名称 | 友邦吊顶 |
| 公告日期 | 2018-04-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<2017年年度报告及其摘要>的议案》
2.00 《关于<2017年度董事会工作报告>的议案》
3.00 《关于<2017年度监事会工作报告>的议案》
4.00 《关于<2017年度财务决算报告>的议案》
5.00 《关于<2017年度利润分配预案>的议案》
6.00 《关于<2017年度内部控制自我评价报告>的议案》
7.00 《关于<2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
8.00 《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度财务审计机构的议案》
9.00 《关于董事、监事2018年度薪酬的议案》
10.00 《关于向银行申请综合授信的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-01-20 |
|---|
| 公司名称 | 友邦吊顶 |
| 公告日期 | 2018-01-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于未来三年(2017-2019年)股东回报规划的议案》
2.00 《关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案》
3.00 《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-04-19 |
|---|
| 公司名称 | 友邦吊顶 |
| 公告日期 | 2017-04-19 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<2016年年度报告及其摘要>的议案》
2.00 《关于<2016年度董事会工作报告>的议案》
3.00 《关于<2016年度监事会工作报告>的议案》
4.00 《关于<2016年度财务决算报告>的议案》
5.00 《关于<2016年度利润分配预案>的议案》
6.00 《关于<2016年度内部控制自我评价报告>的议案》
7.00 《关于<2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
8.00 《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度财务审计机构的议案》
9.00 《关于董事、监事2017年度薪酬的议案》
10.00 《关于向银行申请综合授信的议案》
11.00 《关于公司购买保本型理财产品的议案》
12.00 《关于变更经营范围并修订<公司章程>的议案》
13.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
14.00 《关于修订<重大投资和决策制度>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-08-31 |
|---|
| 公司名称 | 友邦吊顶 |
| 公告日期 | 2016-08-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于修订<浙江友邦集成吊顶股份有限公司第一期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》；
2、《关于修订<浙江友邦集成吊顶股份有限公司第一期员工持股计划管理办法>的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-07-26 |
|---|
| 公司名称 | 友邦吊顶 |
| 公告日期 | 2016-07-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.《关于变更公司注册资本并修改公司章程的议案》
2.《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-07-04 |
|---|
| 公司名称 | 友邦吊顶 |
| 公告日期 | 2016-07-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于延长董事会办理本次非公开发行股票授权期限的议案》。 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-06-18 |
|---|
| 公司名称 | 友邦吊顶 |
| 公告日期 | 2016-06-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于<浙江友邦集成吊顶股份有限公司第一期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》；
2、《关于<浙江友邦集成吊顶股份有限公司第一期员工持股计划管理办法>的议案》；
3、《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-03-21 |
|---|
| 公司名称 | 友邦吊顶 |
| 公告日期 | 2016-03-21 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于<2015年年度报告及其摘要>的议案》
2、《关于<2015年度董事会工作报告>的议案》
3、《关于<2015年度监事会工作报告>的议案》
4、《关于<2015年度财务决算报告>的议案》
5、《关于<2015年度利润分配预案>的议案》
6、《关于<2015年度内部控制自我评价报告>的议案》
7、《关于<2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
8、《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度财务审计机构的议案》
9、《关于董事、监事2016年度薪酬的议案》
10、《关于修订<公司章程>的议案》
11、《关于公司购买保本型理财产品的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-02-20 |
|---|
| 公司名称 | 友邦吊顶 |
| 公告日期 | 2016-02-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于换届选举非独立董事的议案》
1.1《选举时沈祥先生为非独立董事》
1.2《选举骆莲琴女士为非独立董事》
1.3《选举王吴良先生为非独立董事》
1.4《选举吴伟江先生为非独立董事》
2、《关于换届选举独立董事的议案》
2.1《选举黄廉熙女士为独立董事》
2.2《选举孔冬先生为独立董事》
2.3《选举黄少明先生为独立董事》
3、《关于换届选举股东代表监事的议案》
3.1《选举顾沈华先生为股东代表监事》
3.2《选举朱利祥先生为股东代表监事》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-02-02 |
|---|
| 公司名称 | 友邦吊顶 |
| 公告日期 | 2016-02-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于公司2015年度非公开发行A股股票预案（二次修订稿）的议案》
2、《关于调整公司非公开发行股票摊薄即期回报及采取措施的议案》
3、《董事、高级管理人员关于非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺的议案》。 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-12-10 |
|---|
| 公司名称 | 友邦吊顶 |
| 公告日期 | 2015-12-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1《关于审议<前次募集资金使用情况报告>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-11-24 |
|---|
| 公司名称 | 友邦吊顶 |
| 公告日期 | 2015-11-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于调整公司非公开发行A股股票发行价格的议案》
2 《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》
3 《关于调整公司非公开发行A股股票预案的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-08-22 |
|---|
| 公司名称 | 友邦吊顶 |
| 公告日期 | 2015-08-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1《关于审议<前次募集资金使用情况报告>的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-06-24 |
|---|
| 公司名称 | 友邦吊顶 |
| 公告日期 | 2015-06-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》；
2、《关于公司本次非公开发行A股股票方案的议案》；
2.1 发行方式
2.2 发行股票种类和面值
2.3 发行对象
2.4 定价原则及发行价格
2.5 发行数量
2.6 认购方式及限售期
2.7 上市地点
2.8 募集资金数量和用途
2.9 本次非公开发行前的滚存利润安排
2.10 本次非公开发行决议的有效期限
3、《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》；
4、《关于前次募集资金使用情况报告的议案》；
5、《关于本次非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告的议案》；
6、《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案》； |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 友邦吊顶 |
| 公告日期 | 2015-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于<2014年年度报告及其摘要>的议案》
2、《关于<2014年度董事会工作报告>的议案》
3、《关于<2014年度监事会工作报告>的议案》
4、《关于<2014年度财务决算报告>的议案》
5、《关于<2014年度利润分配预案>的议案》
6、《关于<2014年度内部控制自我评价报告>的议案》
7、《关于<2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
8、《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度财务审计机构的议案》
9、《关于吸收合并全资子公司嘉兴乐森电器有限公司的议案》
10、《关于审议未来三年（2014-2016）股东回报规划的议案》
11、《关于董事、监事2015年度薪酬的议案》
12、《关于修订<独立董事工作细则>的议案》
13、《关于修订<防范控股股东及关联方占用公司资金专项制度>的议案》
14、《关于修订<关联交易公允决策制度>的议案》
15、《关于修订<信息披露制度>的议案》
16、《关于修订<募集资金使用管理办法>的议案》
17、《关于修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | 购并,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-08-23 |
|---|
| 公司名称 | 友邦吊顶 |
| 公告日期 | 2014-08-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于修改<公司章程>的议案》
2、《关于修改<股东大会议事规则>的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-04-15 |
|---|
| 公司名称 | 友邦吊顶 |
| 公告日期 | 2014-04-15 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《2013年度董事会工作报告》
2、《2013年度监事会工作报告》
3、《2013年度财务决算报告》
4、《2013年度利润分配预案》
5、《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度财务审计机构的议案》
6、《关于审议公司2013年度财务审计报告的议案》
7、《关于增加独立董事津贴的议案》
8、《2013年年度报告及其摘要》
9、《关于修改投资者关系管理制度的议案》
10、《关于公司2014年购买保本型银行理财产品的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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