| 股东大会通知 公告日期:2024-03-30 |
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| 公司名称 | 登云股份 |
| 公告日期 | 2024-03-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于<2023年度财务决算报告>的议案》
4.00 《关于2023年年度报告及摘要的议案》
5.00 《2023年度利润分配预案》
6.00 《关于<2024年度财务预算报告>的议案》
7.00 《关于2024年度董事、监事薪酬方案的议案》
8.00 《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》
9.00 《关于制定<股东分红回报规划(2024-2026年度)>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-12-13 |
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| 公司名称 | 登云股份 |
| 公告日期 | 2023-12-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于董事会换届选举非独立董事的议案》
1.01 选举杨海坤先生为第六届董事会非独立董事
1.02 选举张福如先生为第六届董事会非独立董事
1.03 选举欧洪剑先生为第六届董事会非独立董事
1.04 选举朱伟彬先生为第六届董事会非独立董事
2.00 《关于董事会换届选举独立董事的议案》
2.01 选举申士富先生为第六届董事会独立董事
2.02 选举张永德先生为第六届董事会独立董事
2.03 选举杨海飞先生为第六届董事会独立董事
3.00 《关于监事会换届选举非职工代表监事的议案》
3.01 选举叶枝女士为公司第六届监事会非职工代表监事
3.02 选举陈冠华先生为公司第六届监事会非职工代表监事
4.00 《关于修订<公司章程>的议案》
5.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
6.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
7.00 《关于修订<监事会议事规则>的议案》
8.00 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
9.00 《关于修订<关联交易决策制度>的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-08-10 |
|---|
| 公司名称 | 登云股份 |
| 公告日期 | 2023-08-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于补选独立董事的议案》
2.00 《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-03-21 |
|---|
| 公司名称 | 登云股份 |
| 公告日期 | 2023-03-21 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<2022年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于<2022年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于<2022年度财务决算报告>的议案》
4.00 《关于2022年年度报告及摘要的议案》
5.00 《2022年度利润分配预案》
6.00 《关于<2023年度财务预算报告>的议案》
7.00 《关于2023年度董事、监事薪酬方案的议案》
8.00 《关于续聘会计师事务所的议案》
9.00 《关于公司符合以简易程序向特定对象发行股票条件的议案》
10.00 《关于公司2023年度以简易程序向特定对象发行股票方案的议案》
11.00 《关于公司2023年度以简易程序向特定对象发行股票预案的议案》
12.00 《关于公司2023年度以简易程序向特定对象发行股票方案论证分析报告的议案》
13.00 《关于公司2023年度以简易程序向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
14.00 《关于公司2023年度以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报及采取填补回报措施及相关主体承诺的议案》
15.00 《关于本次以简易程序向特定对象发行股票无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》
16.00 《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-03-01 |
|---|
| 公司名称 | 登云股份 |
| 公告日期 | 2023-03-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于续聘会计师事务所的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-03-31 |
|---|
| 公司名称 | 登云股份 |
| 公告日期 | 2022-03-31 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<2021年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于<2021年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于<2021年度财务决算报告>的议案》
4.00 《关于2021年度报告及摘要的议案》
5.00 《2021年度利润分配预案》
6.00 《关于公司全资子公司向关联方借款暨关联交易的议案》
7.00 《关于<2022年度财务预算报告>的议案》
8.00 《关于2022年度董事、监事薪酬方案的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-01-05 |
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| 公司名称 | 登云股份 |
| 公告日期 | 2022-01-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于续聘会计师事务所的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-08-07 |
|---|
| 公司名称 | 登云股份 |
| 公告日期 | 2021-08-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》
2.00 《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》
2.01 发行股票的种类和面值
2.02 发行方式和发行时间
2.03 定价基准日、发行价格和定价原则
2.04 发行数量
2.05 发行对象及认购方式
2.06 募集资金用途及数额
2.07 锁定期
2.08 本次发行前滚存未分配利润的安排
2.09 上市地点
2.10 本次发行决议的有效期
3.00 《关于公司非公开发行股票涉及关联交易事项的议案》
4.00 《关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议的议案》
5.00 《关于提请股东大会审议公司控股股东免于以要约收购方式增持公司股份的议案》
6.00 《关于公司2021年度非公开发行A股股票预案的议案》
7.00 《关于公司非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
8.00 《关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》
9.00 《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的议案》
10.00 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-03-13 |
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| 公司名称 | 登云股份 |
| 公告日期 | 2021-03-13 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<2020年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于<2020年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于<2020年度财务决算报告>的议案》
4.00 《关于2020年度报告及摘要的议案》
5.00 《2020年度利润分配预案》
6.00 《关于<2021年度财务预算报告>的议案》
7.00 《关于2021年度董事、监事薪酬方案的议案》
8.00 《关于制定<股东分红回报规划(2021-2023年度)>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-02-04 |
|---|
| 公司名称 | 登云股份 |
| 公告日期 | 2021-02-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于收购北京黄龙金泰矿业有限公司99%股权的议案》
2.00 《关于补选独立董事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-12-12 |
|---|
| 公司名称 | 登云股份 |
| 公告日期 | 2020-12-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于董事会换届选举非独立董事的议案》
1.01 选举杨海坤先生为第五届董事会非独立董事
1.02 选举张福如先生为第五届董事会非独立董事
1.03 选举欧洪剑先生为第五届董事会非独立董事
1.04 选举朱伟彬先生为第五届董事会非独立董事
2.00 《关于董事会换届选举独立董事的议案》
2.01 选举董秀良先生为第五届董事会独立董事
2.02 选举江华先生为第五届董事会独立董事
2.03 选举孙向东先生为第五届董事会独立董事
3.00 《关于监事会换届选举非职工代表监事的议案》
3.01 选举张磊先生为第五届监事会非职工代表监事
3.02 选举陈冠华先生为第五届监事会非职工代表监事
4.00 《关于向全资子公司进行第四次资产划转的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-10-10 |
|---|
| 公司名称 | 登云股份 |
| 公告日期 | 2020-10-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于增加公司注册资本的议案》
2.00 《关于修订<公司章程>的议案》
3.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
4.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
5.00 《关于修订<监事会议事规则>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-08-27 |
|---|
| 公司名称 | 登云股份 |
| 公告日期 | 2020-08-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2020年半年度资本公积金转增股本预案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-03-31 |
|---|
| 公司名称 | 登云股份 |
| 公告日期 | 2020-03-31 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<2019年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于<2019年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于<2019年度财务决算报告>的议案》
4.00 《关于2019年度报告及摘要的议案》
5.00 《2019年度利润分配预案》
6.00 《关于续聘会计师事务所的议案》
7.00 《关于<2020年度财务预算报告>的议案》
8.00 《关于2020年度董事、监事薪酬方案的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-04-30 |
|---|
| 公司名称 | 登云股份 |
| 公告日期 | 2019-04-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<2018年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于<2018年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于<2018年度财务决算报告>的议案》
4.00 《关于2018年度报告及摘要的议案》
5.00 《2018年度利润分配预案》
6.00 《关于向全资子公司进行第三次资产划转的议案》
7.00 《关于公司全资子公司向关联方借款暨关联交易的议案》
8.00 《关于续聘会计师事务所的议案》
9.00 《关于<2019年度财务预算报告>的议案》
10.00 《关于补选监事的议案》
11.00 《关于2019年度董事、监事薪酬方案的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-03-14 |
|---|
| 公司名称 | 登云股份 |
| 公告日期 | 2019-03-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于补选第四届董事会董事的议案》
2.00 《关于向中国工商银行股份有限公司怀集支行申请2019年度综合授信额度及全资子公司为公司提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-12-05 |
|---|
| 公司名称 | 登云股份 |
| 公告日期 | 2018-12-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修订<章程>的议案》
2.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
3.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
4.00 《关于修订<监事会议事规则>的议案》
5.00 《关于修订<关联交易决策制度>的议案》
6.00 《关于向中国工商银行股份有限公司怀集支行申请2019年度综合授信额度及全资子公司为公司提供连带责任担保的议案》
7.00 《关于补选董事的议案》
8.00 《关于续聘会计师事务所的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-08-24 |
|---|
| 公司名称 | 登云股份 |
| 公告日期 | 2018-08-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于向全资子公司进行二次划转的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-06-20 |
|---|
| 公司名称 | 登云股份 |
| 公告日期 | 2018-06-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于向广州农村商业银行股份有限公司肇庆分行申请贷款及全资子公司为公司提供资产抵押和连带责任担保的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-04-25 |
|---|
| 公司名称 | 登云股份 |
| 公告日期 | 2018-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<2017年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于<2017年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于<2017年度财务决算报告>的议案》
4.00 《关于2017年度报告及摘要的议案》
5.00 《2017年度利润分配预案》
6.00 《关于前期会计差错更正的议案》
7.00 《关于以前年度关联方及关联交易补充披露的议案》
8.00 《关于续聘会计师事务所的议案》
9.00 《关于<2018年度财务预算报告>的议案》
10.00 《关于批准全资子公司<年产360万支高档柴油机气门复合加工生产线技改项目>立项的议案》
11.00 《关于制定<全面预算管理办法>的议案》
12.00 《关于修订<募集资金管理办法>的议案》
13.00 《关于制定<股东分红回报规划(2018-2020年度)>的议案》
14.00 《第四届董事、监事薪酬方案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-12-07 |
|---|
| 公司名称 | 登云股份 |
| 公告日期 | 2017-12-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00《关于董事会换届选举非独立董事的议案》
1.01选举张弢先生为第四届董事会非独立董事
1.02选举张福如先生为第四届董事会非独立董事
1.03选举邹晓慧女士为第四届董事会非独立董事
1.04选举欧洪剑先生为第四届董事会非独立董事
2.00《关于董事会换届选举独立董事的议案》
2.01选举董秀良先生为第四届董事会独立董事
2.02选举江华先生为第四届董事会独立董事
2.03选举孙向东先生为第四届董事会独立董事
3.00《关于监事会换届选举非职工代表监事的议案》
3.01选举邓海钿先生为第四届监事会非职工代表监事
3.02选举陈冠华先生为第四届监事会非职工代表监事
4.00《关于第四届董事会独立董事津贴的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-10-28 |
|---|
| 公司名称 | 登云股份 |
| 公告日期 | 2017-10-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1．《关于向全资子公司划转气门业务相关的资产、债权债务及人员的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-08-10 |
|---|
| 公司名称 | 登云股份 |
| 公告日期 | 2017-08-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1．《关于修改公司<章程>的议案》
2．《关于修改公司<董事会议事规则>的议案》
3．《关于董事辞职及补选董事的议案》（适用累积投票制进行表决）
3.01 选举邹晓慧女士为非独立董事
4.00 《关于董事辞职及补选董事的议案》 ——独立董事选举
4.01 选举江华先生为独立董事
4.02 选举孙向东先生为独立董事 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 登云股份 |
| 公告日期 | 2017-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于<2016年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于<2016年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于<2016年度财务决算报告>的议案》
4、《关于2016年度报告及摘要的议案》
5、《2016年度利润分配预案》
6、《关于<2017年度财务预算报告>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-12-06 |
|---|
| 公司名称 | 登云股份 |
| 公告日期 | 2016-12-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1《关于更换会计师事务所的议案》
2《关于补选公司董事的议案》
2.1选举赵文劼先生为公司第三届董事会董事
2.2选举杨建东先生为公司第三届董事会董事
2.3选举张福如先生为公司第三届董事会董事 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-04-29 |
|---|
| 公司名称 | 登云股份 |
| 公告日期 | 2016-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于<2015年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于<2015年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于<2015年度财务决算报告>的议案》
4、《关于2015年度报告及摘要的议案》
5、《2015年度利润分配预案》
6、《关于续聘会计师事务所的议案》
7、《关于独立董事辞职及补选独立董事的议案》
8、《关于公司向关联方借款暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-08-27 |
|---|
| 公司名称 | 登云股份 |
| 公告日期 | 2015-08-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于补选公司董事的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-04-17 |
|---|
| 公司名称 | 登云股份 |
| 公告日期 | 2015-04-17 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于<2014年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于<2014年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于<2014年度财务决算报告>的议案》
4、《关于2014年度报告及摘要的议案》
5、《2014年度利润分配预案》
6、《关于续聘会计师事务所的议案》
7、《关于补选公司监事的议案》
8、《怀集登云汽配股份有限公司董事、监事薪酬方案》
9、《怀集登云汽配股份有限公司股东分红回报规划（2015-2017年度）》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-11-26 |
|---|
| 公司名称 | 登云股份 |
| 公告日期 | 2014-11-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司董事会换届选举的议案》
1.1、非独立董事候选人（适用累积投票制进行表决）
1.1.1、选举张弢先生为公司第三届董事会董事
1.1.2、选举欧洪先先生为公司第三届董事会董事
1.1.3、选举罗天友先生为公司第三届董事会董事
1.1.4、选举邓剑雄先生为公司第三届董事会董事
1.1.5、选举董川先生为公司第三届董事会董事
1.1.6、选举邓晶先生为公司第三届董事会董事
1.2、独立董事候选人（适用累积投票制进行表决）
1.2.1、选举许建生先生为公司第三届董事会独立董事
1.2.2、选举苏武俊先生为公司第三届董事会独立董事
1.2.3、选举张江洋先生为公司第三届董事会独立董事
2、审议《关于公司监事会换届选举的议案》
2.1、选举李煜叶先生为公司第三届监事会股东代表监事
2.2、选举莫剑少先生为公司第三届监事会股东代表监事
3、审议《关于公司第三届董事会独立董事津贴的议案》
4、审议《关于修订公司<章程>的议案》
5、审议《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》
6、审议《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》
7、审议《关于修订公司<募集资金管理办法>的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-04-21 |
|---|
| 公司名称 | 登云股份 |
| 公告日期 | 2014-04-21 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于<2013年度董事会工作报告>的议案》；
2、《关于<2013年度监事会工作报告>的议案》；
3、《关于<2013年度财务决算报告>的议案》；
4、《关于2013年度报告及摘要的议案》；
5、《2013年度利润分配预案》；
6、《关于续聘会计师事务所的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-02-25 |
|---|
| 公司名称 | 登云股份 |
| 公告日期 | 2014-02-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 《关于修改公司章程及办理工商变更登记的议案》 |
| 审议内容 | |
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