东易日盛

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
公告日期:
股东大会通知  公告日期:2019-08-21
公司名称东易日盛
公告日期2019-08-21
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 关于续聘会计师事务所的议案
2.00 关于修改注册资本及公司章程的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2019-04-22
公司名称东易日盛
公告日期2019-04-22
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 公司2018年年度报告及摘要
2.00 公司2018年度董事会工作报告
3.00 公司2018年度监事会工作报告
4.00 公司2018年度财务决算报告
5.00 公司2018年度内部控制自我评价报告及内部控制规则落实自查表
6.00 公司2018年度利润分配预案的议案
7.00 关于2018年度募集资金存放与使用情况的议案
8.00 关于公司2019年度日常关联交易预计的议案
9.00 关于公司2019年度授权公司总经理部分对外投资权限的议案
10.00 关于修改注册资本及《公司章程》的议案
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2019-01-04
公司名称东易日盛
公告日期2019-01-04
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 关于公司拟变更部分募投项目投资结构及实施地点的议案
2.00 关于公司2019年度闲置募集资金委托理财计划的议案
3.00 关于公司2019年度闲置自有资金委托理财计划的议案
4.00 关于为全资子公司综合授信项下的国际信用证提供连带责任保证担保的议案
5.00 关于修订《公司章程》的议案
6.00 关于修订《董事会议事规则》的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2018-08-20
公司名称东易日盛
公告日期2018-08-20
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于续聘会计师事务所的议案
2 关于修改注册资本及公司章程的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2018-04-26
公司名称东易日盛
公告日期2018-04-26
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 公司2017年年度报告及摘要
2 公司2017年度董事会工作报告
3 公司2017年度监事会工作报告
4 公司2017年度财务决算报告
5 公司2017年度内部控制自我评价报告及内部控制规则落实自查表
6 公司2017年度利润分配预案的议案
7 关于2017年募集资金年度存放与使用情况的议案
8 关于公司2018年度日常关联交易预计的议案
9 关于公司2018年度授权公司总经理部分对外投资权限的议案
10 《关于为子公司综合授信项下的进口信用证业务提供连带责任保证担保的议案》
11 关于修改<公司章程>的议案
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2018-01-11
公司名称东易日盛
公告日期2018-01-11
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 关于提名彭雪峰先生为公司第四届独立董事候选人的议案
2.00 公司2018年度闲置自有资金委托理财计划的议案
3.00 公司2018年度闲置募集资金委托理财计划的议案
4.00 关于修改公司《公司章程》的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2017-08-30
公司名称东易日盛
公告日期2017-08-30
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、关于提名孔毓先生为公司非独立董事候选人的议案;
2、关于变更会计师事务所的议案。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2017-07-14
公司名称东易日盛
公告日期2017-07-14
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、《关于董事会换届选举非独立董事的议案》
1.1 选举陈辉先生为第四届董事会董事
1.2 选举杨劲女士为第四届董事会董事
1.3 选举毛智慧先生为第四届董事会董事
1.4 选举徐建安先生为第四届董事会董事
2、《关于董事会换届选举独立董事的议案》
2.1 选举白涛女士为第四届董事会独立董事
2.2 选举马庆泉先生为第四届董事会独立董事
2.3 选举陈磊先生为第四届董事会独立董事
3、《关于监事会换届选举的议案》
3.1 选举李永红先生为第四届监事会股东代表监事
3.2 选举车林峰女士为第四届监事会股东代表监事
4、《关于公司2016年度非公开发行A股股票决议有效期延期的议案》
5、《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理非公开发行股票相关事宜的议案》
审议内容董事换届议案,增发新股的议案
股东大会通知  公告日期:2017-03-10
公司名称东易日盛
公告日期2017-03-10
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、《公司2016年年度报告及摘要》
2、《公司2016年度董事会工作报告》
3、《公司2016年度监事会工作报告》
4、《公司2016年度财务决算报告》
5、《公司2016年度内部控制自我评价报告及内部控制规则落实自查表》
6、《公司2016年度利润分配预案的议案》
7、《关于2016年募集资金年度存放与使用情况的议案》
8、《关于公司2017年度日常关联交易预计的议案》
9、《关于公司2017年度授权公司总经理部分对外投资权限的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2017-01-24
公司名称东易日盛
公告日期2017-01-24
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、《公司2017年度闲置自有资金委托理财计划的议案》
2、《公司2017年度闲置募集资金委托理财计划的议案》
3、《关于签署转让参股公司上海易日升金融服务有限公司股权的<股权转让补充协议>暨关联交易的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2016-12-29
公司名称东易日盛
公告日期2016-12-29
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、《关于修改<公司章程>的议案》
2、《关于修改公司<股东大会议事规则>的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2016-12-14
公司名称东易日盛
公告日期2016-12-14
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、关于变更部分募集资金用途暨投资新项目的议案
2、关于修改《公司章程》的议案
3、关于修改公司《募集资金管理制度》的议案
4、关于修改公司《股东大会议事规则》的议案
5、关于修改公司《董事会议事规则》的议案
6、关于修改公司《监事会议事规则》的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2016-10-15
公司名称东易日盛
公告日期2016-10-15
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、《关于拟增补董事的议案》
2、《关于修改<公司章程>的议案》
3、《关于修改<公司章程>的议案》(二)
4、《关于修改公司<投资运作管理制度>的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2016-07-19
公司名称东易日盛
公告日期2016-07-19
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》(各子议案需要逐项审议)
2、《关于公司2016年非公开发行股票方案的议案》
2.1本次发行股票的种类和面值
2.2发行数量
2.3发行方式和发行时间
2.4认购方式
2.5发行价格及定价原则
2.6上市地点
2.7发行股票的限售期
2.8募集资金数量和用途
2.9本次发行前公司滚存利润分配
2.10本次非公开发行决议的有效期
3、《关于公司2016年非公开发行股票预案的议案》
4、《关于公司2016年非公开发行股票募集资金使用可行性分析的议案》
5、《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
6、《关于公司建立募集资金专项存储账户的议案》
7、《关于2016年非公开发行股票摊薄即期回报及填补回报措施的议案》
8、《公司控股股东、实际控制人、董事和高级管理人员关于2016年非公开发行股票摊薄即期回报填补措施的承诺的议案》
9、《关于公司未来三年股东分红回报规划(2016年-2018年)的议案》
10、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行工作相关事宜的议案》
11、《关于修订〈公司章程〉的议案》
审议内容增发新股的议案
股东大会通知  公告日期:2016-07-11
公司名称东易日盛
公告日期2016-07-11
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、关于公司拟变更部分募集资金投资项目的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2016-07-01
公司名称东易日盛
公告日期2016-07-01
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票,征集投票
议题议案1《关于<东易日盛家居装饰集团股份有限公司2016年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
1.1激励对象的确定依据和范围
1.2限制性股票的来源、数量和分配
1.3激励计划的有效期、授予日、锁定期、解锁期和禁售期
1.4限制性股票的授予价格及授予价格的确定方法
1.5限制性股票的授予与解锁条件
1.6激励计划的调整方法和程序
1.7限制性股票的会计处理
1.8激励计划的实施、授予及解锁程序
1.9公司/激励对象各自的权利义务
1.10公司/激励对象发生异动的处理
1.11限制性股票回购注销原则
议案2《关于<东易日盛家居装饰集团股份有限公司2016年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
议案3《关于授权董事会办理公司2016年限制性股票激励计划相关事宜的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2016-04-21
公司名称东易日盛
公告日期2016-04-21
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、 《公司2015年年度报告及摘要》;
2、 《公司2015年度董事会工作报告》
3、 《公司2015年度监事会工作报告》
4、 《公司2015年度财务决算报告》
5、 《公司2015年度内部控制自我评价报告》
6、 《公司2015年度利润分配方案》
7、 《关于募集资金年度存放与使用情况的议案》
8、 《关于续聘会计师事务所的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2016-03-09
公司名称东易日盛
公告日期2016-03-09
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、关于公司拟变更部分募集资金投资项目的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2015-12-28
公司名称东易日盛
公告日期2015-12-28
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、公司2016年度闲置自有资金委托理财计划的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2015-11-13
公司名称东易日盛
公告日期2015-11-13
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、关于公司拟收购集艾室内设计(上海)有限公司股权的议案
2、关于修改公司《投资运作管理制度》的议案
3、关于修改《公司章程》的议案
4、关于修改《董事会议事规则》的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2015-08-04
公司名称东易日盛
公告日期2015-08-04
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、关于公司拟变更部分募集资金投资项目的议案
(1)变更募投项目“东易日盛”家居装饰连锁设计馆项目实施地点及金额;
(2)变更募投项目“速美”家居装饰连锁设计馆项目实施地点及金额;
(3)变更募集资金用途用于山西东易园51%股权收购项目
(4)变更募集资金用途用于南通东易51%股权收购项目
2、关于公司拟变更募集资金用途暨关联交易的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2015-04-16
公司名称东易日盛
公告日期2015-04-16
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、 《公司2014年年度报告及摘要》;
2、 《公司2014年度董事会工作报告》
3、 《公司2014年度监事会工作报告》
4、 《公司2014年度财务决算报告》
5、 《公司2014年度内部控制自我评价报告》
6、 《公司2014年度利润分配方案》
7、 《关于募集资金年度存放与使用情况的议案》
8、 《关于续聘会计师事务所的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2015-03-13
公司名称东易日盛
公告日期2015-03-13
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、《关于使用自有资金购买保本型理财产品的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2015-01-09
公司名称东易日盛
公告日期2015-01-09
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、《公司2015年度闲置募集资金委托理财计划的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2015-01-08
公司名称东易日盛
公告日期2015-01-08
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、《公司2015年度闲置自有资金委托理财计划的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2014-08-14
公司名称东易日盛
公告日期2014-08-14
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、审议《关于设立投资公司的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2014-06-11
公司名称东易日盛
公告日期2014-06-11
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议《关于使用部分闲置募集资金及自有资金购买保本型银行理财产品的议案》
2、审议关于修改公司《投资运作管理制度》的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2014-04-17
公司名称东易日盛
公告日期2014-04-17
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1、 审议《公司2013年年度报告及摘要》;
2、 审议《公司2013年度董事会工作报告》
3、 审议《公司2013年度监事会工作报告》
4、 审议《公司2013年度财务决算报告》
5、 审议《公司2013年度内部控制自我评价报告》
6、 审议《公司2013年度利润分配方案》
7、 审议《关于募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》
8、 审议《关于续聘会计师事务所的议案》
9、 审议《关于修改公司章程的议案》
10、 审议《关于对东易日盛家俱有限公司增加投资的议案》
11、 审议《关于选举马庆泉先生为股份公司独立董事的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2014-04-08
公司名称东易日盛
公告日期2014-04-08
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、 审议《关于使用自有资金购买保本型银行理财产品的议案》;
2、 审议《关于修改公司章程的议案》。
审议内容
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