良信股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
公告日期:
股东大会通知  公告日期:2023-04-27
公司名称良信股份
公告日期2023-04-27
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于补选公司独立董事的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2023-03-31
公司名称良信股份
公告日期2023-03-31
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《公司2022年度董事会工作报告》
2.00 《公司2022年度监事会工作报告》
3.00 《公司2022年度财务决算报告》
4.00 《公司2022年度利润分配预案》
5.00 《公司2022年度报告及其摘要》
6.00 《关于续聘2023年度审计机构的议案》
7.00 《关于向银行申请综合授信额度的议案》
8.00 《关于开展票据池业务的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2023-01-04
公司名称良信股份
公告日期2023-01-04
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 关于《2023年奋斗者2号员工持股计划(草案)》及其摘要的议案
2.00 关于《2023年奋斗者2号员工持股计划管理办法》的议案
3.00 关于《2023年业务决策团队1号员工持股计划(草案)》及其摘要的议案
4.00 关于《2023年业务决策团队1号员工持股计划管理办法》的议案
5.00 关于提请股东大会授权董事会办理2023年奋斗者2号员工持股计划、业务决策团队1号员工持股计划相关事宜的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2022-08-30
公司名称良信股份
公告日期2022-08-30
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《公司2022年半年度利润分配预案》
2.00 《关于使用部分募集资金增资全资子公司以实施募投项目的议案》
3.00 《关于修订<公司章程>部分条款的议案》
4.00 《关于修订暨制定公司相关治理制度的议案》
4.01 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
4.02 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
4.03 《关于修订<监事会议事规则>的议案》
4.04 《关于修订<关联交易管理办法>的议案》
4.05 《关于修订<独立董事制度>的议案》
4.06 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
4.07 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
4.08 《关于修订<信息披露管理制度>的议案》
4.09 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
4.10 《关于制定<防范控股股东东、实际控制人及其他关联方资金占用管理制度>的议案》
审议内容利润分配方案
股东大会通知  公告日期:2022-06-29
公司名称良信股份
公告日期2022-06-29
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于延长公司2021年度非公开发行A股股票股东大会决议有效期的议案》
2.00 《关于提请公司股东大会延长授权董事会及董事会授权人士全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜有效期的议案》
审议内容增发新股的议案
股东大会通知  公告日期:2022-04-29
公司名称良信股份
公告日期2022-04-29
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《公司2021年度董事会工作报告》
2.00 《公司2021年度监事会工作报告》
3.00 《公司2021年度财务决算报告》
4.00 《公司2021年度利润分配预案》
5.00 《公司2021年度报告及其摘要》
6.00 《关于续聘2022年度审计机构的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2022-02-19
公司名称良信股份
公告日期2022-02-19
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于向银行申请综合授信额度的议案》
2.00 《关于开展票据池业务的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2021-08-26
公司名称良信股份
公告日期2021-08-26
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题累积投票提案 提案1、2、3为等额选举
1.00 《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》
1.01 关于选举任思龙先生为公司第六届董事会非独立董事的议案
1.02 关于选举樊剑军先生为公司第六届董事会非独立董事的议案
1.03 关于选举陈平先生为公司第六届董事会非独立董事的议案
1.04 关于选举丁发晖先生为公司第六届董事会非独立董事的议案
1.05 关于选举乔嗣健先生为公司第六届董事会非独立董事的议案
1.06 关于选举何斌先生为公司第六届董事会非独立董事的议案
2.00 《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》
2.01 关于选举黄艳女士为公司第六届董事会独立董事的议案
2.02 关于选举沈育祥先生为公司第六届董事会独立董事的议案
2.03 关于选举万如平先生为公司第六届董事会独立董事的议案
3.00 《关于公司监事会换届选举股东代表监事的议案》
3.01 关于选举吴煜先生为公司第六届监事会股东代表监事的议案
3.02 关于选举金建芳女士为公司第六届监事会股东代表监事的议案
审议内容董事换届议案
股东大会通知  公告日期:2021-07-03
公司名称良信股份
公告日期2021-07-03
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于上海良信电器股份有限公司符合非公开发行A股股票条件的议案》
2.00 《关于上海良信电器股份有限公司2021年度非公开发行A股股票方案的议案》
2.01 发行股票的种类和面值
2.02 发行方式
2.03 发行对象和认购方式
2.04 发行数量
2.05 发行价格和定价原则
2.06 募集资金用途
2.07 限售期
2.08 本次发行前滚存未分配利润的安排
2.09 上市地点
2.10 决议的有效期
2.11 关于本次发行方案的调整
3.00 《关于上海良信电器股份有限公司2021年度非公开发行A股股票预案的议案》
4.00 《关于将公司智能型低压电器研发及制造基地项目变更为公司非公开发行股票之募集资金投资项目的议案》
5.00 《关于上海良信电器股份有限公司2021年度非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
6.00 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
7.00 《关于公司2021年度非公开发行股票摊薄即期回报风险提示及填补措施和相关主体承诺的议案》
8.00 《关于<公司未来三年(2021年-2023年)股东回报规划>的议案》
9.00 《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案》
审议内容增发新股的议案
股东大会通知  公告日期:2021-04-24
公司名称良信股份
公告日期2021-04-24
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于增加银行综合授信额度的议案》
2.00 《关于为全资子公司申请授信额度提供担保的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2021-03-26
公司名称良信股份
公告日期2021-03-26
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《公司2020年度董事会工作报告》
2.00 《公司2020年度监事会工作报告》
3.00 《公司2020年度财务决算报告》
4.00 《公司2020年度利润分配预案》
5.00 《公司2020年年度报告及其摘要》
6.00 《关于续聘2021年度审计机构的议案》
7.00 《关于增加经营范围并修改<公司章程>的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2021-02-04
公司名称良信股份
公告日期2021-02-04
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于向银行申请综合授信额度的议案》
2.00 《关于为全资子公司申请授信额度提供担保的议案》
3.00 《关于开展票据池业务的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2021-01-12
公司名称良信股份
公告日期2021-01-12
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于回购公司股份方案的议案》
1.01 拟回购股份的目的和用途
1.02 拟回购股份的方式
1.03 拟回购股份的价格或价格区间、定价原则
1.04 拟回购股份的种类、数量及占总股本的比例
1.05 拟用于回购的资金总额及资金来源
1.06 拟回购股份的实施期限
2.00 《关于提请股东大会授权董事会办理回购公司股份相关事宜的议案》
3.00 《关于修订<公司章程>部分条款的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2020-11-17
公司名称良信股份
公告日期2020-11-17
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于增加经营范围并修改<公司章程>的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2020-08-01
公司名称良信股份
公告日期2020-08-01
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于回购注销部分限制性股票的议案》
2.00 《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2020-04-24
公司名称良信股份
公告日期2020-04-24
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《2020年奋斗者1号员工持股计划(草案)及其摘要》
2.00 《2020年奋斗者1号员工持股计划管理办法》
3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理2020年奋斗者1号员工持股计划相关事宜的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2020-03-28
公司名称良信股份
公告日期2020-03-28
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《公司2019年度董事会工作报告》
2.00 《公司2019年度监事会工作报告》
3.00 《公司2019年度财务决算报告》
4.00 《公司2019年度利润分配预案》
5.00 《公司2019年年度报告及其摘要》
6.00 《关于续聘2020年度审计机构的议案》
7.00 《关于向银行申请综合授信额度的议案》
8.00 《关于增加经营范围并修改<公司章程>的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2019-08-06
公司名称良信股份
公告日期2019-08-06
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于回购注销部分限制性股票的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2019-03-22
公司名称良信股份
公告日期2019-03-22
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《公司2018年度董事会工作报告》
2.00 《公司2018年度监事会工作报告》
3.00 《公司2018年度财务决算报告》
4.00 《公司2018年度利润分配预案》
5.00 《公司2018年年度报告及其摘要》
6.00 《关于续聘2019年度审计机构的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2018-12-27
公司名称良信股份
公告日期2018-12-27
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于签署投资协议并设立全资子公司的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2018-10-20
公司名称良信股份
公告日期2018-10-20
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于回购公司股份的预案》
1.01 回购股份的目的和用途
1.02 回购股份的方式
1.03 回购股份的价格或价格区间、定价原则
1.04 拟回购股份的种类、数量及占总股本的比例
1.05 拟用于回购的资金总额及资金来源
1.06 回购股份的期限
1.07 决议的有效期
2.00 《关于提请股东大会授权董事会办理回购公司股份相关事宜的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2018-08-25
公司名称良信股份
公告日期2018-08-25
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题 累积投票提案
1.00 《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》
1.01 关于选举任思龙先生为公司第五届董事会非独立董事的议案
1.02 关于选举樊剑军先生为公司第五届董事会非独立董事的议案
1.03 关于选举陈平先生为公司第五届董事会非独立董事的议案
1.04 关于选举丁发晖先生为公司第五届董事会非独立董事的议案
1.05 关于选举邵彦奇先生为公司第五届董事会非独立董事的议案
1.06 关于选举何斌先生为公司第五届董事会非独立董事的议案
2.00 《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》
2.01 关于选举黄艳女士为公司第五届董事会独立董事的议案
2.02 关于选举葛其泉先生为公司第五届董事会独立董事的议案
2.03 关于选举沈育祥先生为公司第五届董事会独立董事的议案
3.00 《关于公司监事会换届选举股东代表监事的议案》
3.01 关于选举吴煜先生为公司第五届监事会股东代表监事的议案
3.02 关于选举金建芳女士为公司第五届监事会股东代表监事的议案非累积投票提案
4.00 关于修改公司章程部分条款的议案
审议内容董事换届议案
股东大会通知  公告日期:2018-03-22
公司名称良信股份
公告日期2018-03-22
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《公司2017年度董事会工作报告》
2.00 《公司2017年度监事会工作报告》
3.00 《公司2017年度财务决算报告》
4.00 《公司2017年度利润分配预案》
5.00 《公司2017年年度报告及其摘要》
6.00 《关于使用部分闲置募集资金购买金融机构理财产品的议案》
7.00 《关于续聘2018年度审计机构的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2017-11-11
公司名称良信股份
公告日期2017-11-11
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、审议《关于补选股东代表监事的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2017-06-10
公司名称良信股份
公告日期2017-06-10
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票,征集投票
议题1、审议《上海良信电器股份有限公司2017年限制性股票激励计划(草案)及其摘要》
2、审议《上海良信电器股份有限公司2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法》
3、审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司2017年限制性股票激励计划相关事宜的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2017-03-25
公司名称良信股份
公告日期2017-03-25
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、审议《公司2016年度董事会工作报告》
2、审议《公司2016年度监事会工作报告》
3、审议《公司2016年度财务决算报告》
4、审议《公司2016年度利润分配预案》
5、审议《公司2016年年度报告及其摘要》
6、审议《关于使用部分闲置募集资金购买金融机构理财产品的议案》
7、审议《关于续聘2017年度审计机构的议案》
8、审议《关于修订<公司章程>的议案》
9、审议《关于增补独立董事的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2016-11-07
公司名称良信股份
公告日期2016-11-07
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、审议《关于修改〈公司章程〉的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2016-07-18
公司名称良信股份
公告日期2016-07-18
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、审议《关于使用节余募集资金永久性补充流动资金的议案》
2、审议《关于使用自有资金购买金融机构理财产品的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2016-04-13
公司名称良信股份
公告日期2016-04-13
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、审议《公司2015年度董事会工作报告》
2、审议《公司2015年度监事会工作报告》
3、审议《公司2015年度财务决算报告》
4、审议《公司2015年度利润分配预案》
5、审议《公司2015年年度报告及其摘要》
6、审议《关于使用部分闲置募集资金购买金融机构理财产品的议案》
7、审议《关于续聘2016年度审计机构的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2016-01-15
公司名称良信股份
公告日期2016-01-15
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题议案1 审议《关于非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施的议案》
议案2 审议《董事、高级管理人员关于非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2015-10-16
公司名称良信股份
公告日期2015-10-16
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、审议《上海良信电器股份有限公司符合非公开发行A股股票条件的议案》
2、审议《关于调整上海良信电器股份公有限公司非公开发行A股股票方案的议案》
2.01发行数量
2.02发行价格和定价原则
3、审议《关于上海良信电器股份有限公司非公开发行A股股票预案(修订稿)的议案》
4、审议《关于与认购对象签署附条件生效的非公开发行股份认购合同(修订稿)的议案》
5、审议《关于公司非公开发行股票后填补被摊薄即期回报措施(修订稿)的议案》
6、审议《关于增加公司注册资本并修订<公司章程>的议案》
7、审议《关于变更公司注册地址及经营范围并修订<公司章程>的议案》
审议内容增发新股的议案
股东大会通知  公告日期:2015-08-26
公司名称良信股份
公告日期2015-08-26
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、审议《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》
1.01关于选举任思龙先生为公司第四届董事会非独立董事的议案
1.02关于选举杨成青先生为公司第四届董事会非独立董事的议案
1.03关于选举樊剑军先生为公司第四届董事会非独立董事的议案
1.04关于选举陈平先生为公司第四届董事会非独立董事的议案
1.05关于选举丁发晖先生为公司第四届董事会非独立董事的议案
1.06关于选举何斌先生为公司第四届董事会非独立董事的议案
2、审议《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》
2.01关于选举刘正东先生为公司第四届董事会独立董事的议案
2.02关于选举万如平先生为公司第四届董事会独立董事的议案
2.03关于选举葛其泉先生为公司第四届董事会独立董事的议案
3、审议《关于公司监事会换届选举股东代表监事的议案》
3.01关于选举王建东先生为公司第四届监事会股东代表监事的议案
3.02关于选举王金贵先生为公司第四届监事会股东代表监事的议案
审议内容董事换届议案
股东大会通知  公告日期:2015-07-06
公司名称良信股份
公告日期2015-07-06
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、审议通过《上海良信电器股份有限公司符合非公开发行A股股票条件的议案》
2、审议通过《关于上海良信电器股份公有限司非公开发行A股股票方案的议案》
2.01发行股票的种类和面值
2.02发行方式
2.03发行对象和认购方式
2.04发行数量
2.05发行价格和定价原则
2.06募集资金用途
2.07限售期
2.08本次发行前滚存未分配利润的安排
2.09上市地点
2.10决议的有效期
3、审议通过《关于上海良信电器股份有限公司非公开发行A股股票预案的议案》
4、审议通过《关于将公司智能型及新能源电器和装置研发制造基地项目变更为公司非公开发行股票之募集资金投资项目的议案》
5、审议通过《关于上海良信电器股份有限公司非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
6、审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
7、审议通过《关于公司本次非公开发行A股股票涉及关联交易事项的议案》
8、审议通过《关于与认购对象签署附条件生效的非公开发行股份认购合同的议案》
9、审议通过《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次非公开发行A股股票的相关事宜的议案》
10、审议通过《关于公司非公开发行股票后填补被摊薄即期回报措施的议案》
11、审议通过《关于增选葛其泉为公司独立董事的议案》
审议内容增发新股的议案
股东大会通知  公告日期:2015-03-26
公司名称良信股份
公告日期2015-03-26
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、审议《公司2014年度董事会工作报告》
2、审议《公司2014年度监事会工作报告》
3、审议《公司2014年度财务决算报告》
4、审议《公司2014年度利润分配预案》
5、审议《公司2014年年度报告及其摘要》
6、审议《关于使用部分闲置募集资金购买金融机构理财产品的议案》
7、审议《关于续聘2015年度审计机构的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2014-11-04
公司名称良信股份
公告日期2014-11-04
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票,征集投票
议题1、审议《关于上海良信电器股份有限公司限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》(各子议案需要逐项审议):
1.1激励对象的确定依据和范围;
1.2限制性股票的来源、数量和分配;
1.3本激励计划的有效期、授予日、锁定期、解锁期和禁售期;
1.4限制性股票的授予价格及授予价格的确定方法;
1.5限制性股票的授予与解锁条件;
1.6限制性股票激励计划的调整方法和程序;
1.7限制性股票的会计处理;
1.8限制性股票激励计划的实施、授予及解锁程序;
1.9预留限制性股票的处理;
1.10公司与激励对象各自的权利义务;
1.11公司与激励对象发生异动的处理;
1.12限制性股票回购注销的原则。
2、审议《关于上海良信电器股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》。
3、审议《关于提请上海良信电器股份有限公司股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2014-06-25
公司名称良信股份
公告日期2014-06-25
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.《审议关于参与投资设立子公司的议案》
审议内容关联交易议案
股东大会通知  公告日期:2014-05-22
公司名称良信股份
公告日期2014-05-22
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题审议《关于提名王建东先生担任公司第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2014-03-22
公司名称良信股份
公告日期2014-03-22
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议《公司2013年度董事会工作报告》
2、审议《公司2013年度监事会工作报告》
3、审议《公司2013年度财务决算报告》
4、审议《公司2013年度利润分配预案》
5、审议《公司2013年年度报告及其摘要》
6、审议《关于建设智能型及新能源电器和装置研发制造基地项目的议案》
7、审议《关于调整独立董事津贴的议案》
8、审议《关于续聘2014年度审计机构的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2014-01-28
公司名称良信股份
公告日期2014-01-28
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议《关于变更公司注册资本的议案》
2、审议《关于修改公司章程的议案》
审议内容
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